các cơ quan chức năng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt hơn, phối hợp tốt hơn nữa, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xác minh, xử lý các vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, và những kiến nghị, đề xuất cụ thể trong Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương trình Thường trực Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp1, nhất là:
(1) Việc xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Tồn cầu (AVG):
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan chức năng khẩn trương chỉ đạo, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.
(2) Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương:
___________
1. Báo cáo số 186-BC/BNCTW ngày 28/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương.
lãng phí”1; (4) Tích cực khởi tố, điều tra làm rõ hành vi sai phạm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng liên quan đến Đinh Ngọc Hệ và các đối tượng có liên quan2; (5) Kết luận, cơng khai kết luận thanh tra Dự án Tổng Công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Tồn cầu (AVG); tích cực thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra, nhất là đã thu hồi tối đa tài sản nhà nước3; (6) Kết thúc điều tra 5/5 vụ án; ban hành cáo trạng truy tố 3/3 vụ án; hoàn thành xét xử sơ thẩm 7/11 vụ án, xét xử phúc thẩm 2/4 vụ án, đang xét xử phúc thẩm 1 vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo4.
Tuy nhiên, tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc vẫn cịn chậm; khó khăn, vướng mắc trong xác định tội danh, trưng cầu giám định, định giá tài sản, tuy đã được khắc phục nhưng vẫn còn hạn chế.
___________
1. Khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao
trong ngành công an và nguyên lãnh đạo Ủy ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng.
2. Đã khởi tố 6 bị can, trong đó có một số cán bộ cấp cao trong Quân đội.
3. Đã thu hồi được 8.504,7 tỉ đồng (gồm toàn bộ số tiền 8.445 tỉ đồng Mobifone đã thanh tốn cho nhóm cổ đơng chuyển nhượng và 59,7 tỉ đồng chi phí liên quan đến dự án và tiền lãi tạm tính của số tiền Mobifone đã thanh tốn).
4. Có 3 bị cáo (2 người) với 3 mức án tù chung thân, 55 bị cáo (54 người), với mức án tù từ 12 tháng đến 23 năm...
Nguyên nhân cơ bản là do khối lượng công việc nhiều, một số vụ án, vụ việc tính chất phức tạp, quy mơ lớn, xảy ra đã lâu, trong thời gian dài; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số việc vẫn chưa thật nhuần nhuyễn, thống nhất cao.
2. Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được,
các cơ quan chức năng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt hơn, phối hợp tốt hơn nữa, hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; xác minh, xử lý các vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, và những kiến nghị, đề xuất cụ thể trong Báo cáo của Ban Nội chính Trung ương trình Thường trực Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp1, nhất là:
(1) Việc xử lý kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Tồn cầu (AVG):
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan chức năng khẩn trương chỉ đạo, xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư.
(2) Vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Đưa hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương:
___________
1. Báo cáo số 186-BC/BNCTW ngày 28/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương.
- Khẩn trương kết thúc điều tra giai đoạn I, đưa vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” ra xét xử sơ thẩm đúng thời hạn luật định; tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để ở giai đoạn II đối với các hành vi phạm tội tách ra.
- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng sớm hỗ trợ kinh phí điều tra và kinh phí giám định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án.
(3) Vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”:
- Khẩn trương điều tra để kết thúc điều tra đối với các hành vi phạm tội đã khởi tố để đưa các vụ án ra xét xử vào giữa quý III năm 2018.
- Tích cực mở rộng điều tra làm rõ các hành vi sai phạm: trong việc nhận thầu thi công nâng cấp sân bay Pleiku; cưỡng đoạt tài sản; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; việc nhận và chuyển nhượng các dự án BOT, BT; buôn lậu xăng dầu... để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật, quy định của Quân đội.
- Quân ủy Trung ương chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc phịng; Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thanh tra các dự án khác có liên quan đến Đinh Ngọc Hệ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(4) Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank):
- Khẩn trương kết thúc điều tra bổ sung vụ án trong quý II, truy tố đầu quý III, xét xử cuối quý III năm 2018;
- Tích cực mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm để kết luận, xử lý trong quý IV năm 2018 đối với 3 vụ việc đã tách ra1, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản bị thất thốt và khơng bỏ lọt tội phạm.
(5) Vụ án Trần Đức Chính phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Dầu khí, thuộc Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) (giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm):
- Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu để xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của cá nhân, tổ chức có liên quan, phấn đấu hoàn thành kết luận thanh tra cuối quý II năm 2018.
- Tích cực điều tra, làm rõ số tiền chiếm hưởng cá nhân trong tổng số 105 tỉ đồng tiền chi lãi ngoài hợp đồng của Ocean Bank để xử lý nghiêm theo quy định của pháp ___________
1. Gồm: (1) Vụ việc Trần Phương Bình xuất quỹ chi để trả nợ vay và mua cổ phần của Công ty Thái An; (2) Vụ việc liên quan đến việc buông lỏng quản lý của 3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm sốt Ngân hàng Đơng Á; (3) Vụ việc vi phạm quy định về cho vay của 8 nhóm khách hàng theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng.
- Khẩn trương kết thúc điều tra giai đoạn I, đưa vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” ra xét xử sơ thẩm đúng thời hạn luật định; tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để ở giai đoạn II đối với các hành vi phạm tội tách ra.
- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng sớm hỗ trợ kinh phí điều tra và kinh phí giám định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án.
(3) Vụ án Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”:
- Khẩn trương điều tra để kết thúc điều tra đối với các hành vi phạm tội đã khởi tố để đưa các vụ án ra xét xử vào giữa quý III năm 2018.
- Tích cực mở rộng điều tra làm rõ các hành vi sai phạm: trong việc nhận thầu thi công nâng cấp sân bay Pleiku; cưỡng đoạt tài sản; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; việc nhận và chuyển nhượng các dự án BOT, BT; buôn lậu xăng dầu... để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật, quy định của Quân đội.
- Quân ủy Trung ương chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc phòng; Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thanh tra các dự án khác có liên quan đến Đinh Ngọc Hệ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(4) Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank):
- Khẩn trương kết thúc điều tra bổ sung vụ án trong quý II, truy tố đầu quý III, xét xử cuối quý III năm 2018;
- Tích cực mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi sai phạm để kết luận, xử lý trong quý IV năm 2018 đối với 3 vụ việc đã tách ra1, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản bị thất thốt và khơng bỏ lọt tội phạm.
(5) Vụ án Trần Đức Chính phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Dầu khí, thuộc Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cơng ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) (giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm):
- Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số tiền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu để xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của cá nhân, tổ chức có liên quan, phấn đấu hoàn thành kết luận thanh tra cuối quý II năm 2018.
- Tích cực điều tra, làm rõ số tiền chiếm hưởng cá nhân trong tổng số 105 tỉ đồng tiền chi lãi ngoài hợp đồng của Ocean Bank để xử lý nghiêm theo quy định của pháp ___________
1. Gồm: (1) Vụ việc Trần Phương Bình xuất quỹ chi để trả nợ vay và mua cổ phần của Công ty Thái An; (2) Vụ việc liên quan đến việc buông lỏng quản lý của 3 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng Đông Á; (3) Vụ việc vi phạm quy định về cho vay của 8 nhóm khách hàng theo kết luận của Thanh tra Ngân hàng.
luật, phấn đấu hoàn thành kết luận điều tra đầu quý III, truy tố giữa quý III, xét xử cuối quý III năm 2018.
(6) Các vụ án, vụ việc xảy ra tại PVC và PVN (giai đoạn II):
- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cơng ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) và các đơn vị liên quan: Khẩn trương điều tra, trưng cầu giám định làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập dự án, phê duyệt dự toán, chọn nhà thầu xây dựng nhà máy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi phạm tội đã rõ, bảo đảm kết thúc điều tra, truy tố trong quý II, xét xử trong quý III năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
- Đối với 2 vụ việc sai phạm liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ và Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Ethanol Dung Quất: Khẩn trương xác minh làm rõ, kết luận, xử lý trong quý II năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
(7) Các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II của vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm:
Vụ án Hà Tấn Phước và đồng phạm phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam: Ban cán sự đảng Tịa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan
chức năng căn cứ bối cảnh, tình hình thực tế chỉ đạo q trình tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín, động cơ, mục đích của hành vi sai phạm, q trình cơng tác, nhân thân của ơng Đặng Thanh Bình và quy định của pháp luật để xem xét, cân nhắc khi xét xử; đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm cuối quý II năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
(8) Đối với các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm:
- Việc giải quyết phá sản của Cơng ty cho th tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII): Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo hoàn thành việc tuyên bố theo thủ tục phá sản đối với ALCII trong tháng 5/2018 để có cơ sở xử lý các vụ án, vụ việc thuộc giai đoạn II vụ án Vũ Quốc Hảo và đồng phạm.
- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (VSS): Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, tích cực điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó, bảo đảm kết thúc điều tra trong quý II, truy tố trong quý III, xét xử trong quý IV năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
(9) Khẩn trương điều tra bổ sung, truy tố, hoàn thành việc xét xử các vụ án chậm tiến độ so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo: (1) Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại 4 ngân hàng; (2) Vụ án Huỳnh Công Thiện và đồng phạm; (3) Vụ án Phạm Bá Tòng và đồng phạm; (4) Vụ án
luật, phấn đấu hoàn thành kết luận điều tra đầu quý III, truy tố giữa quý III, xét xử cuối quý III năm 2018.
(6) Các vụ án, vụ việc xảy ra tại PVC và PVN (giai đoạn II):
- Vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) và các đơn vị liên quan: Khẩn trương điều tra, trưng cầu giám định làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập dự án, phê duyệt dự toán, chọn nhà thầu xây dựng nhà máy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi phạm tội đã rõ, bảo đảm kết thúc điều tra, truy tố trong quý II, xét xử trong quý III năm 2018 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
- Đối với 2 vụ việc sai phạm liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Ethanol Phú Thọ và Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Ethanol Dung Quất: Khẩn trương xác minh làm rõ, kết luận, xử lý trong quý II năm 2018 theo