TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA
Nhằm mục đích phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, pháp luật của các nước trên thế giới đều quy định địa vị pháp lý cho cơ quan hải quan trong tố tụng hình sự phù hợp với chức năng của mình để kiểm tra, kiểm soát, khởi tố, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan.
Qua nghiên cứu pháp luật các nước trên thế giới, để đấu tranh với tội phạm phát sinh trong lĩnh vực hải quan, cơ quan Hải quan các nước đều có địa vị pháp lý nhất định trong việc giải quyết các vụ án về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ở các cấp độ khác nhau.
Trung Quốc: Theo pháp luật Trung Quốc các cơ quan điều tra (theo quy bao gồm:
+ Cơ quan điều tra của lực lượng An ninh + Cơ quan điều tra của lực lượng Cảnh sát + Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát
Ngoài ra còn có các lực lượng khác như Kiểm Lâm, Hải quan cũng có thẩm quyền điều tra đối với vụ án thuộc lĩnh vực quản lý.
Theo Điều 4 Luật Hải quan Trung Quốc thì Nhà nước thành lập bộ máy công an chuyên trách trinh sát chống tội phạm buôn lậu nằm trong Tổng cục Hải quan. Bộ máy công an trinh sát chống tội phạm buôn lậu của Hải quan Trung Quốc tiến hành trinh sát, bắt giữ, theo quy định của Luật tố tụng hình sự nước này. Theo Điều 5 Luật Hải quan Trung Quốc thì tội buôn lậu do cơ quan công an trinh sát chống buôn lậu hải quan tiến hành điều tra. Các vụ án buôn lậu do các ngành khác bắt được đều phải bàn giao lại cho có quan Hải quan.
Liên bang Nga: Theo Bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa Liên bang Nga thì các cơ quan điều tra gồm:
+ Cơ quan Công an
+ Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng + Cơ quan điều tra An ninh quốc gia
+ Cơ quan Biên phòng + Cơ quan Hải quan
Theo pháp luật tố tụng hình sự Nga thì Hải quan là một trong những cơ quan điều tra. Cơ quan Hải quan của Liên bang Nga điều tra các tội phạm về buôn lậu, các tội phạm vi phạm pháp luật hải quan của Liên bang Nga, tội trốn thuế Hải quan.
Pháp: Có các lực lượng điều tra của Cảnh sát tư pháp, lực lượng Hiến binh, điều tra của cơ quan Công tố, Điều tra Hải quan…Trong đó, Cục điều tra chống buôn lậu (Thuộc Hải quan Pháp) thực hiện nhiệm vụ điều tra các loại tội phạm về buôn lậu hàng hóa, ma túy, vũ khí, chất nổ, chất phóng xạ, các tội về tẩy rửa tiền, về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tội trốn thuế hải quan…
Đặc biệt, trong các trường hợp nhất định Hải quan Pháp được phép điều tra như Cảnh sát tư pháp.
Vương quốc Anh: Theo pháp luật của Vương quốc Anh, các cơ quan làm công tác điều tra vụ án hình sự gồm:
+ Lực lượng cảnh sát dân sự + Lực lượng quân cảnh
+ Lực lượng cảnh sát giao thông + Lực lượng cảnh sát Bộ nội vụ + Cơ quan Hải quan, thuế vụ
+ Văn phòng chống tội phạm lừa đảo nghiêm trọng
Trong đó cơ quan Hải quan của Vương quốc Anh có quyền điều tra các vụ án về buôn lậu, trốn thuế và các vụ án về ma túy.
Australia: Theo quy định của pháp luật, Hải quan Australia (cơ quan điều tra của Hải quan) nằm trong cơ quan điều tra liên bang tương đương với cơ quan điều tra tội phạm quốc gia và cơ quan tình báo hình sự Australia. Cơ quan điều tra Hải quan của nước này điều tra các tội phạm liên quan đến hoạt động của Hải quan Australia.
Inđônêxia: Theo Điều 112 Luật Hải quan Indonesia thì nhân viên hải quan được chỉ định sẽ được trao thẩm quyền đặc biệt của nhân viên điều tra theo quy định của Luật tố tụng hình sự năm 1981 để điều tra các tội phạm trong lĩnh vực hải quan. Nhân viên điều tra có quyền: nhận báo cáo và thông tin của
bất cứ người nào liên quan đến việc phạm tội hải quan; triệu tập bất cứ người nào để nghe với tư cách là nhân chứng hay để điều tra với tư cách là bị can; bắt giữ và bắt người tình nghi đã thực hiện việc phạm tội hải quan; khám nơi ở, quần áo hay kiểm thể. Nhân viên điều tra của cơ quan Hải quan Indonexia phải thông báo việc bắt đầu điều tra và chuyển kết quả điều tra cho Viện trưởng Viện Công tố tối cao theo các quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
Nhật Bản: Ngoài các cơ quan điều tra của cảnh sát, an ninh thì lực lượng điều tra Hải quan có nhiệm vụ điều tra các vụ án liên quan đến hoạt động Hải quan, buôn lậu, ma túy…
Hoa Kỳ: Cơ quan điều tra của Hoa Kỳ bao gồm:
+ Cơ quan điều tra của lực lượng cảnh sát + Cơ quan điều tra của Viện công tố
+ Các cơ quan khác tham gia hoạt động điều tra, Trong số cơ quan này có lực lượng điều tra Hải quan và lực lượng điều tra Thuế vụ.
Cơ quan Hải quan của Hoa Kỳ điều tra các tội phạm về buôn lậu và chất thải độc hại.
Như vậy Hải quan các nước trên thế giới ở mức độ nào đó đều có địa vị pháp lý trong tố tụng hình sự đối với các vụ án nằm trong lĩnh vực quản lý của mình. Một số quốc gia như Trung Quốc, Nga thì quy định Hải quan có thẩm quyền điều tra tất cả các tội liên quan đến hoạt động hải quan. Việc nhà nước Việt Nam trao thẩm quyền này cho cơ quan Hải quan tiến hành một số hoạt động điều tra đối với tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là phù hợp với xu hướng quốc tế. Như vậy, Hải quan các nước đều có địa vị pháp lý trong tố tụng hình sự đối với các vụ án nằm trong lĩnh vực quản lý của mình.
Chương 2