(Luận văn thạc sĩ) tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ THU NAM TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN TH.S LUẬT Ngưới hướng dẫn:TS Trần Quang Tiệp Hà Nội 2007 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, thực nghị Đảng, Nghị số 08-NQ/TW ngày 02-01-2002 Bộ Chính trị "Về số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới", Nghị số 48-NQ/TW ngày 24-05-2005 Bộ Chính trị "Về Chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020", Nghị số 49-NQ/TW ngày 02-06-2005 Bộ Chính trị "Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", công cải cách tư pháp cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo tổ chức thực với tâm cao đạt nhiều kết Nhận thức quan tâm tồn xã hội cơng tác tư pháp có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đấu tranh phòng, chống tội phạm nâng lên bước, góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, tạo mơi trường ổn định cho phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, kết đấu tranh phòng, chống tội phạm tập trung giải vấn đề xúc Cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm cịn nhiều hạn chế Tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp tất lĩnh vực, tình hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có vấn đề xúc người dân Thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, khơng vụ án, số công dân chạy theo lợi nhuận giá, biết tài sản chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cố tình chứa chấp, tiêu thụ tài sản này, gây thêm khó khăn cho quan bảo vệ pháp luật điều tra, khám phá vụ án Việc số công dân không tham gia đấu tranh chống tội phạm nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, trái lại chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, gây hậu tiêu cực cho xã hội, làm phức tạp thêm tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm Thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đặt nhiều vấn đề vướng mắc đòi hỏi khoa học pháp lý phải nghiên cứu, giải khái niệm, dấu hiệu pháp lý hình đặc trưng tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, nguyên nhân, điều kiện tội phạm Về mặt lý luận, xung quanh tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cịn nhiều ý kiến khác nhau, chí trái ngược Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài, "Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có luật hình Việt Nam", mang tính cấp thiết, khơng mặt lý luận, mà đòi hỏi thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tội phạm có tính nhạy cảm cao, phức tạp, số nhà luật học đề cập Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1997; Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội, 1998; Giáo trình luật hình Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000; Giáo trình luật hình Việt Nam (Phần tội phạm) Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2002; Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần tội phạm) TS Phùng Thế Vắc, TS Trần Văn Luyện, LS ThS Phạm Thanh Bình, TS Nguyễn Đức Mai, ThS Nguyễn Sĩ Đại, ThS Nguyễn Mai Bộ, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001 Các công trình nói đề cập tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, chưa có cơng trình nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có góc độ pháp lý hình Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Mục đích luận văn Mục đích luận văn sở lý luận thực tiễn áp dụng tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đề xuất giải pháp mang tính hệ thống nhằm hoàn thiện việc áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm Nhiệm vụ luận văn Để đạt mục đích trên, tác giả luận văn đặt giải nhiệm vụ sau: - Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành phát triển quy định tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có luật hình Việt Nam - Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa việc quy định tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội pháp luật hình sự; phân tích quy định pháp luật hình số nước giới tội phạm - Phân tích, làm rõ quy định pháp luật hình hành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có; làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc điều tra, truy tố, xét xử, đòi hỏi khoa học luật hình phải nghiên cứu giải - Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình hành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Đối tượng nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Phạm vi nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, góc độ pháp lý hình sự, thời gian 10 năm từ năm 1997 đến năm 2007 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận luận văn hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân, xây dựng pháp luật Cơ sở thực tiễn luận văn án, định Tòa án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có; số liệu thống kê, báo cáo tổng kết quan bảo vệ pháp luật tội phạm Phương pháp luận luận văn chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Trong thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp: hệ thống, lịch sử, lơgíc, thống kê, phân tích, tổng hợp, kết hợp với phương pháp khác so sánh pháp luật, điều tra xã hội Những đóng góp khoa học luận văn Đây cơng trình chun khảo khoa học pháp lý Việt Nam cấp độ luận văn thạc sĩ luật học, nghiên cứu cách tương đối tồn diện tương đối có hệ thống tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có góc độ pháp lý hình Có thể xem nội dung sau đóng góp khoa học luận văn: - Làm sáng tỏ số vấn đề lý luận chung tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có luật hình Việt Nam - Phân tích, đánh giá quy định tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, pháp luật hình số nước giới nhằm rút giá trị hợp lý lập pháp hình sự, để vận dụng có chọn lọc, bổ sung cho luận giải pháp đề xuất luận văn - Phân tích, làm rõ quy định pháp luật hình hành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có thực tiễn áp dụng, nêu lên vướng mắc thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội phạm - Đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Ý nghĩa luận văn Kết nghiên cứu đề xuất luận văn có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật hình hành tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nước ta Thơng qua kết nghiên cứu đề xuất, tác giả mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc phát triển khoa học luật hình nói chung, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nói riêng Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán làm công tác nghiên cứu, giảng dạy khoa học pháp lý nói chung, khoa học luật hình nói riêng cho cán thực tiễn công tác Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tịa án Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương, mục Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TẢI SẢN DO NGƢỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƢỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY ĐỊNH TỘI PHẠM NÀY TRONG LUẬT HÌNH SỰ 1.1.1 Khái niệm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản ngƣời khác phạm tội mà có Trong Đại từ điển tiếng Việt, chứa chấp hiểu "chứa, cất, giữ cách trái phép" [46, tr 412], tiêu thụ hiểu "bán (hàng hóa)" [46, tr 1461] Hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hiểu theo nghĩa chung hành vi chứa, cất, giữ cách trái pháp luật bán cách trái pháp luật tài sản người khác phạm tội mà có Khái niệm tài sản quy định Điều 163 Bộ luật Dân năm 2005: "Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản" Vật phận giới vật chất, tồn hình thức định, đáp ứng nhu cầu người, nằm chiếm hữu người, có giá trị trở thành đối tượng giao lưu dân Khi đối tượng tác động tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… vật phải nằm chiếm hữu chủ sở hữu tài sản Ngồi vật, tiền, giấy tờ có giá coi tài sản Giấy tờ có giá hoạt động kinh tế giao dịch dân đa dạng, Điều Quy chế phát hành giấy tờ có giá tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2005/ QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 04-01-2005 quy định: "Giấy tờ có giá chứng nhận tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn xác nhận nghĩa vụ trả nợ khoản tiền thời hạn định, điều kiện trả lãi điều khoản cam kết khác tổ chức tín dụng người mua" Giấy tờ có giá có nhiều hình thức khác nhau, tên gọi giấy tờ có giá là: cổ phiếu, séc, giấy ủy nhiệm chi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm… Những loại giấy tờ có tính chất chung định giá tiền đưa vào lưu thơng dân chúng thay tiền Tuy nhiên, giấy tờ có giá lại chia làm hai loại: giấy tờ có giá ghi danh giấy tờ có giá vơ danh Theo Điều Quy chế thì: "Giấy tờ có giá vơ danh giấy tờ có giá phát hành theo hình thức chứng khơng ghi tên người sở hữu Giấy tờ có giá vô danh thuộc quyền sở hữu người nắm giữ giấy tờ có giá" Như vậy, có giấy tờ có giá vơ danh trở thành đối tượng tác động tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… Khi lấy loại giấy tờ này, người phạm tội thực quyền sở hữu tài sản giấy tờ xác nhận Họ đem giấy tờ chuyển nhượng như: mua, bán, tặng, cho, trao đổi mà thỏa mãn thêm điều kiện liên quan đến giấy tờ Giấy tờ có giá hữu danh đem chuyển nhượng giao dịch dân chủ sở hữu đứng tên giấy tờ có khả thực chuyển nhượng Vì vậy, giấy tờ có giá hữu danh trở thành đối tượng tác động loại tội phạm Điều 181 Bộ luật Dân năm 2005 quy định quyền tài sản sau: "Quyền tài sản quyền trị giá tiền chuyển giao giao dịch dân sự, kể quyền sở hữu trí tuệ" [41, tr 482] Đây quyền gắn liền với tài sản mà thực quyền đó, chủ sở hữu có tài sản Quyền tài sản đối tượng tác động tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… lẽ chủ sở hữu thực quyền giao dịch dân Từ phân tích thấy, thuật ngữ "tài sản" cụm từ: chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hiểu vật, tiền, giấy tờ có giá vô danh Hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, có mối liên hệ mặt khách quan với tội phạm người khác thực hiện, nguyên nhân gây hậu tội phạm Đây đặc điểm giúp phân biệt hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với hành vi người thực hành, người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức đồng phạm Hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hành vi nguy hiểm cho xã hội, khơng nằm mối liên kết thống với tội phạm thực người khác Người thực tội phạm trước khơng biết trước việc tài sản mang từ hành vi phạm tội người khác chứa chấp tiêu thụ Điều có nghĩa, hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có khơng tác động vào mặt ý thức chủ quan người thực hành vi phạm tội trước đó, khơng ảnh hưởng đến trình thực tội phạm người Mặt khác, cần phân biệt tội che giấu tội phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Cả hai tội phạm có điểm giống sau: Thứ nhất, thực sau tội phạm người khác thực hoàn thành kết thúc thực tế Tội phạm hoàn thành khái niệm pháp lý hành vi phạm tội thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu mô tả cấu thành tội phạm định quy định Phần tội phạm Bộ luật hình sự, cịn tội phạm kết thúc khái niệm để tội phạm không thực thực tế mà khơng kể lý Tội phạm kết thúc trước tội phạm hồn thành, kết thúc với thời điểm tội phạm hoàn thành kết thúc sau thời điểm tội phạm hoàn thành Từ thời điểm tội phạm hoàn thành tội phạm kết thúc giai đoạn tội phạm hoàn thành Trong giai đoạn này, tội phạm tiếp diễn, mặt lý thuyết, xuất hành vi đồng phạm; hành vi có mối quan hệ nhân với hậu phạm tội chung Người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, người phạm tội che giấu tội phạm có hứa hẹn trước với người phạm tội, thời điểm hứa hẹn trước phải thời điểm trước tội phạm hoàn thành kết thúc thực tế trường hợp này, người hứa hẹn trước chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hứa trước che giấu tội phạm bị coi người đồng phạm tội tương ứng Thứ hai, người phạm tội khơng có thỏa thuận trước với người phạm tội hành vi phạm tội người thực không nằm mối quan hệ nhân với tội phạm Tuy vậy, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có khác với tội che giấu tội phạm điểm sau đây: Thứ nhất, đối tượng tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tài sản người khác phạm tội mà có, cịn tội che giấu tội phạm, người phạm tội che giấu tang vật tội phạm (trong bao gồm tài sản người khác phạm tội mà có) mà cịn che giấu người phạm tội, dấu vết tội phạm có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội Thứ hai, che giấu tội phạm, người che giấu biết rõ hành vi tạo thuận lợi cho người phạm tội trốn tránh pháp luật, cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội Đối với tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, người phạm tội biết tài sản mà chứa chấp, tiêu thụ tang vật phạm pháp, biết chứa chấp, tiêu thụ tài sản với mục đích vụ lợi,mà khơng có ý thức cản trở việc phát hiện, điều tra xử lý người phạm tội Vì vậy, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có coi tội xâm phạm trật tự, an toàn xã hội tiến hành tố tụng không áp dụng, dẫn đến đưa phán thiếu tính thuyết phục, làm ảnh hưởng đến hiệu hình phạt, tính răn đe, phịng ngừa bị hạn chế Mặt khác, tình tiết thu lợi bất lớn, lớn, đặc biệt lớn điều kiện để áp dụng hình phạt bổ sung, mà để định khung hình phạt, trường hợp cụ thể điều kiện để áp dụng hình phạt bổ sung với mức tiền phạt cho tương xứng với việc thu lợi bất lớn, lớn đặc biệt lớn, thực tế có nhiều vụ án Người chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nhiều lần thực hành vi này, tài sản chứa chấp tiêu thụ tài sản có giá trị lớn, họ khai khơng hưởng lợi, có hưởng lợi khơng đáng kể, không nhiều Căn để xác định việc hưởng lợi sở lời khai bị can, bị cáo, trường hợp có để xác định việc hưởng lợi bất Do vậy, theo chúng tơi khơng đặt tình tiết phải có thu lợi bất lớn, lớn đặc biệt lớn áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền theo quy định khoản điều Nhằm khắc phục tình trạng sở nghiên cứu án xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, chúng tơi xin đề xuất quan có thẩm quyền sớm có văn hướng dẫn sau: Hình phạt bổ sung quy định khoản Điều 250 Bộ luật hình năm 1999 áp dụng trường hợp chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với tính chất phạm tội nhiều lần (từ hai lần trở lên) áp dụng thêm hình phạt bổ sung Đối với trường hợp người phạm tội hồn cảnh kinh tế khó khăn, qua tài liệu chứng minh thấy họ thi hành hình phạt bổ sung miễn, khơng áp dụng hình phạt họ 100 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản ngƣời khác phạm tội mà có quan bảo vệ pháp luật 3.2.2.1 Tòa án nhân dân Đối với Tòa án nhân dân cấp, việc áp dụng pháp luật đắn công tác xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có vấn đề quan trọng Có xét xử người, tội, pháp luật, tạo tiền đề cho việc phát huy tính giáo dục, phịng ngừa, răn đe biện pháp xử lý áp dụng, nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm để kiến nghị quan chức áp dụng biện pháp khắc phục cách thỏa đáng Để làm tốt việc xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, theo chúng tơi, ngành Tòa án cần: Thứ nhất, Tòa án nhân dân tối cao cần tổ chức Hội nghị chuyên đề hướng dẫn công tác xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, ý vấn đề định tội danh, cụ thể để định hình phạt, nguyên tắc áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đảm bảo việc xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có đắn Cần áp dụng biện pháp chế tài hình cách đắn, phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; tránh khuynh hướng áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo cách tràn lan áp dụng hình phạt tiền không dựa quy định pháp luật hình hành Trong trình xét xử, cần thực theo trình tự tố tụng, việc xét hỏi phải đảm bảo trọng tâm, mục đích, tránh tràn lan, cần khai thác làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, để tạo điều kiện cho quan chức nghiên 101 cứu, xem xét đề giải pháp phòng ngừa, đấu tranh loại tội phạm Quá trình xét hỏi cần sử dụng kỹ khai thác, đấu tranh để làm rõ hành vi phạm tội, lồng ghép với hình thức giáo dục, giải thích pháp luật nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người tham dự phiên tòa, đặc biệt cho bị cáo phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có thấy nghiêm minh pháp luật, sách hình loại tội phạm nhằm hạn chế tình trạng sau cải tạo lại quay trở lại tiếp tục phạm tội Không hỏi mang tính chất áp đặt hay gợi ý cho bị cáo khai, cần tạo điều kiện cho bị cáo trình bày diễn biến hành vi phạm tội, giải thích để bị cáo có nhận thức rõ hành vi phạm tội mà thành khẩn khai báo, giúp cho quan tiến hành tố tụng sớm kết thúc vụ án Thực theo tinh thần Nghị 08/NQ-TW, giai đoạn tranh tụng Tòa án cần lắng nghe ý kiến hai bên, bên buộc tội bên gỡ tội, để tìm điểm có hai bên, không hạn chế thời gian, tránh thiên vị dẫn đến làm sai lệch kết vụ án Đặc biệt, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, thơng qua việc xét xử, Tịa án cấp cần làm rõ hạn chế, thiếu sót nguyên nhân làm phát sinh loại tội phạm Có đánh giá cách tồn diện để định hình phạt, đảm bảo hiệu việc trừng trị loại tội phạm mang tính răn đe, giáo dục phòng ngừa, đồng thời thể tính nhân đạo sách hình Nhà nước bị cáo có ăn năn hối cải Tòa án cấp cần tiến hành xét xử lưu động số vụ án điển hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nơi xảy tội phạm, nơi cư trú bị cáo, nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục, đồng thời thể nghiêm minh pháp luật loại tội phạm, Tránh tình trạng xử phạt mức án nhẹ, cho hưởng án treo không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, không tương xứng với tính chất mức độ phạm tội bị cáo, làm sở cho loại tội phạm có hội phát triển 102 Thông qua việc xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân có liên quan, tuyên truyền, phát huy tác dụng giáo dục phiên tòa nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cơng dân đấu tranh phịng chống loại tội phạm này, không tiếp tay cho hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành án, định Tòa án Thứ hai, Tòa án nhân dân địa phương cần phối hợp với quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân rà sốt lại tồn vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, thuộc thẩm quyền xét xử cấp Tập trung nghiên cứu, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội tội phạm mà xử lý nghiêm minh theo pháp luật, công bố kết xét xử phương tiện truyền thơng đại chúng để có tác động giáo dục, phòng ngừa, răn đe, động viên tầng lớp nhân dân tham gia tích cực đấu tranh phòng, chống loại tội phạm Đối với trường hợp người phạm tội có thái độ khai báo ngoan cố, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, Tòa án nhân dân cấp cần áp dụng mức án cao khung hình phạt Đối với trường hợp bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị mắc bệnh hồn cảnh gia đình khó khăn…, Tịa án khơng thể coi lý hưởng án treo, mà phải thấy để xem xét giai đoạn thi hành án hình Thứ ba, với việc áp dụng pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình giai đoạn xét xử, Tòa án cấp cần ý phát thiếu sót hành vi vi phạm pháp luật khác quản lý nhà nước kinh doanh, nguyên nhân điều kiện phát sinh tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Trên sở đó, Tịa án cần u cầu quan quản lý nhà nước có liên quan có biện pháp cần thiết để khắc phục nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm theo quy định Điều 225 103 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 "Kiến nghị sửa chữa khuyết điểm công tác quản lý" [6], mà vấn đề Tịa án ý 3.2.2.2 Viện kiểm sát nhân dân Nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn mình, Viện kiểm sát nhân dân cấp phải tăng cường thực tốt vai trò thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, để đẩy mạnh việc phát kịp thời xử lý nghiêm minh tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Việc phát kịp thời xử lý nghiêm minh tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có khơng có tác dụng đảm bảo trừng trị giáo dục người phạm tội, mà cịn có tác dụng răn đe, phịng ngừa chung người có nguy thực hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đồng thời làm cho người phạm tội khơng cịn điều kiện dễ dàng để tiếp tục thực tội phạm Với chức theo luật định, Viện kiểm sát phải tăng cường trách nhiệm đảm bảo phát kịp thời xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội nói chung, hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nói riêng Trước tình hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có diễn phức tạp có chiều hướng gia tăng vào năm gần đây, Viện kiểm sát phải tiến hành số biện pháp sau đây: Thứ nhất, Viện kiểm sát nhân dân cấp phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự, có vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Kiểm sát chặt chẽ việc giải tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có; định hướng cho Cơ quan điều 104 tra làm rõ tình tiết, chứng minh hành vi phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có vụ án Thứ hai, phối hợp với Cơ quan Điều tra, Tòa án, quan, ban ngành hữu quan giải kịp thời nghiêm minh, pháp luật vụ án tội xâm phạm quyền sở hữu, vụ án tội phạm tham nhũng, vụ án xâm phạm an tồn cơng cộng, trật tự cơng cộng…là vụ án có liên quan đến việc chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, vụ án làm phát sinh loại tội phạm Việc xử lý phải đảm bảo nghiêm minh, pháp luật, đảm bảo hiệu việc điều tra, truy tố, xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Thứ ba, q trình thực hành quyền cơng tố kiểm sát xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, chất lượng luận tội, tranh luận kiểm sát viên trước phiên tịa phải có nội dung sâu sắc, lập luận sở để buộc tội phải chặt chẽ, phân tích, đánh giá tính chất nguy hiểm hành vi phạm tội, đánh giá hậu gây cho xã hội để đề xuất mức án hợp lý, tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội bị cáo Tôn trọng luận bào chữa luật sư để xem xét vụ án cách thận trọng, khách quan, tránh cảm tính dẫn đến việc buộc tội thiếu sở, không thuyết phục oan, sai Việc đề xuất mức án phù hợp khơng có tính chất trừng trị, răn đe mà cịn có ý nghĩa giáo dục phòng ngừa chung Kháng nghị án xử nhẹ khơng tương xứng với tính chất mức độ phạm tội, cho hưởng án treo khơng đủ điều kiện, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trình xét xử vụ án để nâng cao chất lượng án, góp phần nâng cao hiệu việc áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đáp ứng u cầu đấu tranh phịng chống tội phạm 105 Thứ tư, tiếp tục rà soát số người bị oan vụ án hình sự, đặc biệt người bị oan, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có để nhanh chóng giải bồi thường thiệt hại cho họ theo tinh thần Nghị số 388 Ủy ban Thường vụ Quốc hội bồi thường thiệt hại cho người bị oan người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây thuộc trách nhiệm ngành Kiểm sát nhân dân Tăng cường cơng tác kiểm sát việc thi hành án hình sự, việc thi hành án, định Tòa án người chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đảm bảo án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án người phạm tội phải thi hành hình phạt tuyên tội phạm phải áp dụng ngay, đảm bảo tính cưỡng chế, giáo dục, răn đe, phịng ngừa nghiêm khắc trừng trị hình phạt loại tội phạm Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân cấp cần kịp thời phát vi phạm hoạt động khởi tố, điều tra, bắt, giam, giữ, xét xử, thi hành án, giải khiếu nại tố cáo hoạt động tư pháp để kiến nghị quan tư pháp khắc phục vi phạm Kiến nghị quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tổng hợp tình hình đề biện pháp khắc phục tốt, phối hợp với quan Cơng an, Tịa án tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 3.2.2.3 Cơ quan điều tra Để nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, quan Công an cần thực số việc sau đây: 106 Thứ nhất, làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản phạm tội mà có quần chúng nhân dân, quan, tổ chức Khi có hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có xảy ra, thơng thường công dân quan, tổ chức thông báo vụ việc nhiều hình thức khác cho quan Công an Hoạt động tiếp nhận, xử lý tin báo ban đầu có vai trị đặc biệt việc phát tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có người phạm tội Những tin báo quan, tổ chức quần chúng nguồn tin nên, thường không đầy đủ chứa đựng mâu thuẫn định Do đó, cần thiết phải tiến hành xử lý thơng tin ban đầu, xác định thơng tin cịn thiếu tổ chức thu thập thông tin cần thiết Chỉ sở nghiên cứu, xác minh kỹ thông tin loại hành vi quần chúng cung cấp đưa định áp dụng quy định pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình để khởi tố, điều tra tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Thứ hai, nâng cao lực chuyên môn tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán điều tra Để góp phần nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cán điều tra phải nắm vững quy định pháp luật hình loại tội phạm văn hướng dẫn quan chức Cán điều tra vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, phải thực nhiệm vụ với tinh thần tích cực khẩn trương kiên thận trọng Thông qua công tác điều tra mở rộng vụ án, xét hỏi khai thác bị can, phát thêm đồng bọn đường dây tiêu thụ chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, kịp thời bắt giữ xử lý khơng số người tiếp tục phạm tội lẩn tránh pháp luật 107 Thứ ba, cần tổ chức Hội nghị chuyên đề, tổng kết, rút kinh nghiệm việc quan Công an áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có thực tiễn điều tra vụ án loại tội phạm Trong đó, cần nêu lên học việc định tội danh không đúng, áp dụng điều khoản Bộ luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có; việc xử lý vật chứng, tịch thu tiền tài sản phạm tội mà có khơng với quy định pháp luật Thứ tư, quan Công an cần phối hợp chặt chẽ với Tòa án, Viện kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có để bảo đảm xử lý người, tội, pháp luật 3.1.3 Tăng cƣờng công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật tội chứa chấp tiêu thụ tài sản ngƣời khác phạm tội mà có Đặc điểm tâm lý bật người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tính tư lợi, lịng tham người Do nhận thức mua tài sản người phạm tội, loại tài sản bất hợp pháp, nắm bắt tâm lý người phạm tội mà có tài sản, nên người chứa chấp tiêu thụ thường mua tài sản với giá rẻ, việc mua bán thường lút, không công khai Phần lớn người chứa chấp tiêu thụ loại tài sản không rõ nguồn gốc, biết rõ tài sản phạm tội mà có, số cịn lờ mờ chưa rõ ràng, khơng biết tài sản phạm tội mà có, họ tin vào lời giải thích người phạm tội lý mà có tài sản Tuy nhiên việc mua rẻ, bán đắt, không tiếp tục mua bán lại, giá trị sử dụng tài sản lớn số tiền mà họ bỏ mua, điểm kích thích người chứa chấp tiêu thụ tiếp tục phạm tội Vì vậy, cần tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng, xây dựng tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, ngăn chặn hành vi xâm phạm sở hữu, không tiếp tay cho 108 tội phạm chứa chấp tiêu thụ tài sản phạm tội mà có Phải phát huy vai trị tổ chức Đồn, Hội đặc biệt vai trị Đồn niên, Mặt trận Tổ quốc việc giáo dục nếp sống cộng đồng, tương trợ tôn trọng lẫn nhau, làm cho người thấy sức mạnh đoàn kết, đấu tranh vượt qua nhu cầu ích kỷ cá nhân, mạnh dạn đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng cộng đồng đồn kết, khơng có tội phạm tệ nạn xã hội, tôn trọng pháp luật Cần bám sát quan điểm đạo Đảng, chương trình Chính phủ đẩy mạnh cơng tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quan tư pháp Thơng qua việc truyền đạt, giải thích rộng rãi đến tầng lớp cán bộ, nhân dân quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, giúp người hiểu biết quy định pháp luật hành, từ thuyết phục, giáo dục, động viên, khuyến khích họ sống làm việc tuân theo pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác đấu tranh phát tố giác tội phạm, không thực hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Để hạn chế, ngăn chặn tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cơng tác tun truyền phổ biến pháp luật không trách nhiệm quan bảo vệ pháp luật, mà cịn trách nhiệm tồn dân, giúp cho nhân dân hiểu muốn có tài sản sở hữu đường lao động chân chính, tất hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản phạm tội mà có bị xử lý trước pháp luật Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cịn có ý nghĩa giúp cho nhân dân hiểu tài sản tài sản có nguồn gốc rõ ràng, việc mua bán trao đổi phải công khai, thẳng, tài sản có giá trị lớn việc mua bán phải đảm bảo qua thủ tục hành Nhà nước, phải có ý thức cảnh giác, đánh giá, suy luận cảm nhận niềm tin nội tâm để 109 xác định đối tượng người có tài sản muốn chứa chấp tiêu thụ Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cịn có ý nghĩa Tịa án lựa chọn vụ án điển hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có để xét xử lưu động phường, xã, thị trấn, thông qua phiên tòa giúp cho nhân dân thấy tác hại loại tội phạm hậu Mặt khác công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần phải trọng đặc biệt đối tượng dễ có khả phạm tội, đối tượng sống lang thang, khơng có việc làm có biểu mắc tệ nạn xã hội, đối tượng có tiền án, tiền sự, đặc biệt đối tượng bị xử phạt tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Các hoạt động tuyên truyền nói phải đảm bảo thực có chiều sâu hiệu quả, khơng mang tính bề nổi, phong trào Vì vậy, hình thức tuyên truyền phải gần gũi với nhân dân tổ chức nói chuyện pháp luật họp tổ dân phố, họp thơn, xã Biểu dương thành tích cơng dân tham gia phịng chống tội phạm, tổ chức phát thanh, truyền hình chuyên đề pháp luật loại tội Việc phổ biến tuyên truyền pháp luật có hiệu làm hạn chế tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có KẾT LUẬN CHƢƠNG Để nghiệp đổi tiếp tục phát triển thực mục tiêu mà Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng đề ra, cần tiến hành đồng biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, kết hợp phát huy nội lực nhân tố bên ngồi, nâng cao hiệu áp dụng pháp luật hình nói chung, nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nói riêng, yêu cầu mang tính cấp thiết 110 Trên sở phân tích quy định tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Bộ luật hình năm 1999 thực tiễn áp dụng; quán triệt quan điểm đạo Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nói riêng Đó giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, nâng cao hiệu hoạt động áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có quan bảo vệ pháp luật giải pháp tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, việc hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có giải pháp có vai trị quan trọng giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 111 KẾT LUẬN Hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, có mối liên hệ mặt khách quan với tội phạm người khác thực hiện, nguyên nhân gây hậu tội phạm Đây đặc điểm giúp phân biệt hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với hành vi người thực hành, người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức đồng phạm Hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có hành vi nguy hiểm cho xã hội, khơng nằm mối liên kết thống với tội phạm thực người khác Người thực tội phạm trước khơng biết trước việc tài sản mang từ hành vi phạm tội người khác chứa chấp tiêu thụ Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có quy định sớm lịch sử pháp luật hình Việt Nam Điều chứng tỏ, nhà nước phong kiến nhận thức tính nguy hiểm cho xã hội loại tội phạm Đáng ý, Bộ luật Hồng Đức, tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nhà làm luật đánh giá nguy hiểm cho xã hội so với tội phạm (ăn trộm) Người mua phải đồ gian, tình, lấy lại số tiền mua người bán, cịn đồ gian trả lại cho người trộm Đây quy định hợp lý, hợp tình, thể trình độ kỹ thuật lập pháp cao Bộ luật Hồng Đức Trong Bộ luật hình năm 1999, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có quy định Điều 250 So với quy định tương ứng Điều 201 Bộ luật hình năm 1985, Bộ luật hình năm 1999 có tiến hơn, việc quy định tài sản, vật phạm pháp, thu lợi bất lớn tương ứng với bốn loại tội phạm nghiêm trọng, nghiêm trọng, nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm 112 Số vụ án tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tịa án cấp xét xử từ năm 1997 đến 2006 diễn biến phức tạp Năm 1998 thể năm có số vụ án cao nhất, tiếp đến năm 1997, năm 1999, 2000 có số lượng tương đương nhau, giảm mạnh vào năm 2002, năm gần có chiều hướng tăng dần, đặc biệt tháng năm 2006 số vụ án tăng gần năm 2004 Số lượng người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, bị xét xử tội cao vào năm 1999, tiếp đến năm 1997, 1998, số người phạm tội bị xét xử giảm mạnh vào năm 2002, năm gần số người phạm tội bị xét xử tăng dần tương ứng với số vụ án bị đưa xét xử phân tích phần Thực tiễn xét xử đặt không vướng mắc mà khoa học luật hình phải nghiên cứu giải không quy định định lượng giá trị tài sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, chưa có hướng dẫn việc người chứa chấp tiêu thụ tài sản người có hành vi vi phạm pháp luật chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm…, vướng mắc không gây khó khăn cho quan tiến hành tố tụng, dẫn đến chưa thống việc áp dụng pháp luật quan Trên sở phân tích quy định tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Bộ luật hình năm 1999 thực tiễn áp dụng; quán triệt quan điểm đạo Đảng Nhà nước ta cải cách tư pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tác giả luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có nói riêng Đó giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, nâng cao hiệu 113 hoạt động áp dụng quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có quan bảo vệ pháp luật giải pháp tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, việc hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có giải pháp có vai trò quan trọng giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa 114 ... người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có lỗi cố ý, người phạm tội biết rõ tài sản người khác phạm tội mà có, chứa chấp, tiêu thụ Nếu người chứa chấp, tiêu thụ tài sản. .. xử lý người phạm tội Đối với tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, người phạm tội biết tài sản mà chứa chấp, tiêu thụ tang vật phạm pháp, biết chứa chấp, tiêu thụ tài sản với... hoạt động tài sản có phạm tội tài sản, bị coi phạm tội nhận, mua bán tài sản phạm tội mà có So với tội chứa chấp tiêu thụ 34 tài sản người khác phạm tội mà có pháp luật hình Việt Nam, tội nhận,