(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội

(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội(Luận văn thạc sĩ) Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ HẢI ĐĂNG ĐIỀU TRA VỤ ÁN THAM NHŨNG THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HỮU TRÁNG HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN LÊ HẢI ĐĂNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA VỤ ÁN THAM NHŨNG 1.1 Một số vấn đề lý luận tội phạm tham nhũng 1.2 Lý luận điều tra vụ án tham nhũng 18 Chương 2: THỰC TIỄN ĐIỀU TRA VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 38 2.1 Những đặc điểm có liên quan đến điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội 38 2.2 Khái quát tình hình tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội 44 2.3 Thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội 47 2.4 Nhận xét, đánh giá hoạt động điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội 58 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG TRÊN ĐIẠ BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 67 3.1 Các yêu cầu điều tra xử lý tội phạm tham nhũng 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật 70 3.3 Giải pháp tăng cường lực điều tra vụ án hình 73 3.4 Giải pháp khác 75 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : CQĐT : Cơ quan điều tra CSĐT : Cảnh sát điều tra KSV : Kiểm sát viên TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình VKS : Viện Kiểm sát Bộ luật tố tụng hình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Tên bảng Tình hình tội phạm tham nhũng thành phố Hà Nội Tình hình tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội Tình hình giải tin báo, tố giác khởi tố vụ án hình Số đối tượng bị khởi tố bị can Công tác bắt giữ tội phạm tham nhũng CQĐT Công an thành phố Hà Nội Kết điều tra, xử lý vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội Trang 44 47 50 50 54 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần đây, tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng ngày gia tăng số vụ án, số lượng đặc biệt đa dạng phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm Đối tượng tham gia phạm tội người có trình độ chun mơn cao, có chức vụ, quyền hạn quan, tổ chức, đơn vị nhà nước; đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn để đạt mục đích lợi ích mình, hoạt động theo băng nhóm đường dây, bị phát hành vi phạm tội chúng thường bao che cho tìm cách xóa, lấp hồ sơ để hợp thức hóa hành vi phạm tội mình, chúng sử dụng chức năng, quyền hạn cơng cụ hữu hiệu để phạm tội; gây khó khăn cho q trình điều tra làm rõ lực lượng chức Có thể nói, tham nhũng tượng tiêu cực xã hội mang tính lịch sử Tội phạm tham nhũng hình thành, phát triển gắn liền với hình thành giai cấp đời, phát triển máy nhà nước Không Việt Nam mà tội phạm tham nhũng diễn tất nước giới, không phân biệt điều kiện kinh tế - xã hội chế độ trị Từ trước đến nay, Đảng Nhà nước ta nhận định tội phạm tham nhũng loại tội phạm nguy hiểm cao độ, trở thành nguy lớn làm cản trở nghiệp xây dựng đổi đất nước Tội phạm tham nhũng diễn thường xuyên tồn lĩnh vực đời sống xã hội Đây loại tội phạm gây hậu nguy hại mặt kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh, trị tác nhân gây cản trở phát triển lên xã hội, chí dẫn đến sụp đổ thể chế đất nước Chủ trương Đảng Nhà nước ta tiếp tục đẩy mạnh, xử lý nghiêm, triệt để loại tội phạm Chủ trương thể rõ Văn kiện Đảng qua thời kỳ khác Vì vậy, đấu tranh chống tội phạm nói chung, đặc biệt tội phạm tham nhũng nói riêng ln Đảng Nhà nước ta quan tâm đạo nhằm hạn chế đến mức thấp hậu tác hại loại tội phạm này; đồng thời để đảm bảo cho uy tín, hoạt động đắn quan tổ chức, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, đạo thực thường xuyên, liên tục đồng bộ: hệ thống pháp luật phòng chống tham nhũng, đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng Nhà nước ban hành ngày hoàn thiện, đồng nhằm tạo sở, hành lang pháp lý đầy đủ cho việc thực thi hiệu quả; tăng cường thẩm quyền điều tra vụ án tham nhũng, tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng điều tra vụ án tham nhũng… Hàng năm lực lượng chức toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung, địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng phát bắt giữ, xử lý hàng trăm vụ án tham nhũng, triệt phá nhiều đường dây tham nhũng lớn hoạt động nhiều năm, xóa nhiều mắt xích móc nối với phức tạp, làm nhiều vụ án điểm thay đổi tình hình số địa bàn nước; quan tiến hành tố tụng đưa xét xử nghiêm minh lượng vụ án tham nhũng lớn Thông qua góp phần nâng cao uy tín, đường lối lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dân nâng cao nhận thức nhân dân cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm tham nhũng Bên cạnh đó, lực lượng Cơng an thành phố Hà Nội tập trung đề cao trách nhiệm thực thẩm quyền điều tra vụ án tham nhũng, thực biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với nhân dân địa bàn thực tốt cơng tác phịng, chống tội phạm tham nhũng, thời gian qua lực lượng Cơng an thành phố Hà Nội đạt nhiều thành tích cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm tham nhũng, hạn chế mức tối đa gia tăng tội phạm Tuy vậy, quan chức tăng cường biện pháp để đấu tranh với tội phạm tham nhũng trước phát triển nhanh chóng đời sống kinh tế - xã hội, với số đối tượng cán thối hóa đạo đức, tư tưởng, lối sống nên làm cho tình hình tội phạm tham nhũng khơng có chiều hướng suy giảm Bên cạnh cơng tác điều tra vụ án tham nhũng phải có đạo, hướng dẫn sâu sát, cán chiến sỹ làm công tác điều tra phải nắm vững quy định pháp luật tố tụng hình sự, có trình độ chuyên môn kỹ kinh nghiệm cao, nắm bắt tình hình diễn biến tội phạm kịp thời Cơng tác điều tra tội phạm tham nhũng đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ lực lượng, quan, tổ chức địa bàn tăng cường tham gia tích cực quần chúng nhân dân Bộ luật tố tụng hình năm 2015 có hiệu lực bổ sung số quy định quan trọng liên quan đến quy trình tố tụng nói chung điều tra vụ án tham nhũng nói riêng Các văn đạo, hướng dẫn áp dụng thống áp dụng pháp luật tố tụng hình sự, thẩm quyền điều tra biện pháp nghiệp vụ điều tra theo quy định chưa hướng dẫn, ban hành kịp thời, chưa đồng bộ, thống dẫn tới khó khăn định cho quan chức thực điều tra vụ án tham nhũng Các quan tham gia, phối hợp vào q trình điều tra cịn chưa thực nhận thức trách nhiệm, vai trị mình, chưa thực phát huy hết lực thân Mặt khác, lực lượng cán điều tra vụ án tham nhũng mỏng số lượng, trang thiết bị cơng cụ hỗ trợ điều tra, nghiệp vụ cịn hạn chế; sách khen thưởng, động viên cán điều tra chưa tương xứng Từ phân tích với nhận thức thực tiễn mình, tác giả lựa chọn đề tài: “Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm đề Luận văn thạc sĩ luật học, với mong muốn góp phần hồn thiện thêm hệ thống pháp luật tố tụng hình nâng cao hiệu công tác điều tra vụ án tham nhũng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đối với đề tài liên quan đến tham nhũng đến nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu Mỗi viết cơng trình nghiên cứu khoa học lại thể rõ góc độ nghiên cứu riêng giai đoạn phát triển tố tụng hình theo chuyển biến thời gian Một số viết, cơng trình nghiên cứu khoa học liên quan như: Trần Hồng Tuấn:“Thực hành quyền cơng tố kiểm sát hoạt động điều tra vụ án tham nhũng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”, Luận văn thạc sĩ luật học, năm 2015, Học Viện khoa học xã hội; Hải Đăng: “Những khó khăn vướng mắc giám định tư pháp giải số vụ án tham nhũng”, nxb Hà Nội năm 2014; Lê Hồng Liêm: “Công tác kiểm tra, giám sát Đảng với phòng, chống tham nhũng nước ta nay”, nxb Chính trịnh Quốc gia thật, năm 2011; Nguyễn Văn Sỹ: “Bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ luật học, 2018, Học Viện khoa học xã hội; Tạ Thu Thủy: “Vai trị cơng dân phịng, chống tham nhũng Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ luật học, năm 2018, Học viện khoa học xã hội; Trần Quốc Trung: “Giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố tội phạm tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ luật hình tố tụng hình sự, năm 2018, Học viện khoa học xã hội; Nguyễn Văn Hải, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với việc thực nhiệm vụ điều tra tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp, Tạp chí Kiểm sát Số 24/2015, tr 31 - 36, 57 Đỗ Anh Tuấn, Giải pháp phòng ngừa oan sai điều tra vụ án tham nhũng, Tạp chí Thanh tra Số 9/2016, tr 16 - 17 Trần Đức Hiền, Vũ Thanh Tùng, Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác phát hiện, điều tra, xử lý vụ án tham nhũng lực lượng công an nhân dân, Tạp chí Kiểm sát Số 24/2015, tr 42 - 47 Dương Ngọc Hải, Một số kiến nghị nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, Tạp chí Kiểm sát Số 24/2015, tr 48 – 52; Hoàng Thế Hanh, Một số vấn đề để bảo đảm chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát viên giai đoạn điều tra vụ án tham nhũng, Tạp chí Kiểm sát Số 16/2015, tr 52 – 57; Dương Văn Phùng, Nâng cao chất lượng, hiệu công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án tham nhũng, Tạp chí Kiểm sát Số Xuân/2013, tr 28 – 34; Dương Văn Phùng, Nâng cao chất lượng, hiệu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án tham nhũng, Tạp chí Kiểm sát Số 24/2015, tr 12 – 18; Lê Hữu Ngọc, Nguyên nhân thời gian điều tra vụ án tham nhũng, chức vụ thường kéo dài, phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần giải pháp khắc phục, Tạp chí Kiểm sát Số 02/2018, tr 31 – 34; Châu Long, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú yên nâng cao chất lượng, hiệu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án tham nhũng, Tạp chí Kiểm sát Số Tân Xn/2012, tr 33 38 Bên cạnh cịn số cơng trình nghiên cứu khác, nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tổng quát, sâu sắc hoạt động điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình địa bàn thành phố Hà Nội Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội”, đề tài có tính cần thiết, có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn hện Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu mặt lý luận với đánh giá thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật giải pháp nâng cao hiệu điều tra vụ án tham nhũng, khắc phục vướng mắc, bất cập hoạt động điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn phải thực số nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận tội phạm tham nhũng, vấn đề lý luận điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam, làm rõ dấu hiệu pháp lý tội phạm tham nhũng; làm rõ khái niệm, đặc điểm điều tra vụ án tham nhũng; vấn đề cần chứng minh vụ án tham nhũng, trình tự, phương pháp tiến hành hoạt động điều tra vụ án tham nhũng theo tố tụng hình Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2018; phân tích làm rõ bất cập, vướng mắc, khó khăn, hạn chế, yếu nguyên nhân trình điều tra vụ án tham nhũng quan Công an địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2018 - Từ việc đánh giá thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật giải pháp khác nâng cao hiệu điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội tạm giữ tài sản … nhằm ngăn chặn việc mua bán, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản thuộc diện bị tịch thu Cần thực nghiêm túc, khẩn trương công tác kiểm tra nghiệp vụ liên quan nhằm đánh giá tình hình thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất vụ án hình tham nhũng; làm rõ hạn chế, khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn Từ đó, tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu thu hồi tài sản tham nhũng thời gian tới Thông qua công tác kiểm tra để tìm sơ hở, bất cập sách pháp luật thu hồi tài sản tham nhũng, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình thực Ngồi ra, quan chức cần khẩn trương nghiên cứu, tăng cường ký Hiệp định tương trợ tư pháp hình với nước ngồi nhằm tạo sở pháp lý cho hoạt động tương trợ tư pháp, có hợp tác thu hồi tài sản phạm tội mà có Bốn là: Phát hiện, xử lý tham nhũng từ địa phương, sở; xử lý, ngăn chặn có hiệu tệ “tham nhũng vặt” CQĐT cần có tập trung đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt công tác phát hiện, xử lý tham nhũng địa phương, sở, khắc phục tình trạng “trên nóng, lạnh” Đảng, Nhà nước cần có tập trung đạo tra, kiểm tra, kiểm tốn vào nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu tình trạng vịi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp giải cơng việc Cần có biện pháp xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ kiểm tra, tra, kiểm toán khơng phát sai phạm, sau sai phạm lại phát đoàn kiểm tra, tra, kiểm tốn khác Có giải pháp phù hợp, thuận lợi, an tồn để khuyến khích kịp thời xử lý thông tin người dân phát hiện, phản ánh, tố cáo tội phạm tham nhũng; bên cạnh cần có biện pháp bảo vệ an tồn người tin báo, tố giác tội phạm 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS năm 2015) BLTTHS năm 2015 đời thay BLHS BLTTHS cũ bước tiến vượt bậc 70 nhà làm luật nước ta Những quy định BLHS BLTTHS góp phần khắc phục bất cập, hạn chế thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm tham nhũng nói riêng Tuy nhiên, ban hành nên việc áp dụng nội dung theo điều luật văn hướng dẫn cịn hạn chế, vậy, cần ban hành văn hướng dẫn có liên quan, tạo điều kiện cho quan tiến hành tố tụng áp dụng cách thống có hiệu Qua thực tiễn áp dụng pháp luật hoạt động điều tra vụ án tham nhũng số tồn tại, bất cấp, vậy, tác giả xin đưa số giải pháp để hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng sau: Một là: Sửa đổi, bổ sung quy định hành vi tham nhũng Luật phòng chống tham nhũng để thống nhất, phù hợp với quy định BLHS năm 2015; BLHS Luật phòng, chống tham nhũng, trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung có nhiều quan điểm, ý kiến đưa không thống quy định hành vi tham nhũng Lần sửa đổi BLHS năm 2015 giữ nguyên quy định tội phạm tham nhũng có 07 tội phạm tham nhũng tương ứng với hành vi tham nhũng, Luật phịng, chống tham nhũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 quy định gồm 12 hành vi tham nhũng Điều gây nên rắc rối, phức tạp, thiếu thống q trình áp dụng pháp luật quan có thẩm quyền nói chung CQĐT nói riêng Có nhũng hành vi xác định hành vi tham nhũng theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng khơng có chế tài hình khơng có chế tài hành cụ thể, riêng biệt để xử lý Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Phịng, chống tham nhũng khơng có thống kê liên quan đến việc phát xử lý hành vi tham nhũng Bởi vậy, cần sớm điều chỉnh lại quy định hành vi tham nhũng Luật phòng chống tham nhũng cho thống với quy định BLHS năm 2015 Hai là: Ban hành văn hướng dẫn số quy định tội phạm tham nhũng như: hướng dẫn cụ thể lợi ích phi vật chất cấu thành tội phạm tham nhũng, hướng dẫn số từ ngữ mang tính chấ định tính, khó xác định “ lập công lớn” …để thuận tiện áp dụng pháp luật cách thống nhất, bảo đảm 71 yêu cầu đấu tranh phịng, chống tội phạm tham nhũng Góp phần xác định tội phạm tham nhũng trình điều tra, tránh trường hợp bỏ lọt tội phạm Ba là: Bổ sung thêm pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình cho nhóm tội phạm tham nhũng BLHS năm 2015 chưa đặt trách nhiệm hình pháp nhân nhóm tội phạm tham nhũng Đây cản trở cho Việt Nam xem xét truy cứu trách nhiệm hình số tội phạm tham nhũng, đặc biệt gây khó khăn cho hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng Hiện nay, thực tiễn cho thấy xuất ngày nhiều hành vi có dấu hiệu tham nhũng pháp nhân thực hiện, vậy, việc đặt quy định trách nhiệm hình pháp nhân phạm tội tham nhũng cần thiết, việc quy định trách nhiệm hình pháp nhân thương mại có hành vi tham nhũng cịn phù hợp với Cơng ước Liên hợp quốc chống tham nhũng mà Việt Nam tham gia ký kết Chính vậy, cần nghiên cứu mở rộng phạm vi tội phạm mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình cho nhóm tội phạm tham nhũng Bốn là: Sửa đổi khoản Điều 183 BLTTHS năm 2015 quy định hỏi cung bị can từ: “hỏi cung bị can tiến hành sau có định khởi tố bị can” thành cụm từ “hỏi cung bị can tiến hành sau định khởi tố bị can VKS phê chuẩn” Năm là: Cần thống sửa đổi, bổ sung quy định lĩnh vực Ngân hàng nhà nước Luật báo chí để tranh trường hợp có mâu thuẫn với BLTTHS hành quy định như: yêu cầu cung cấp thông tin tiền gửi tài sản gửi khách hàng Ngân hàng nhà nước; điều chỉnh lại quy định khoản Điều Chỉ thị 15 Bộ Chính trị “khơng điều tra bí mật Đảng viên trước khởi tố bị can”; Đối với quy định khoản Điều 38 Luật báo chí năm 2016 cần bỏ cụm từ “rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng” Sáu là: Sửa đổi, bổ sung số điều Luật giám định tư pháp thời hạn giám định để phù hợp với quy định BLTTHS năm 2015; Cụ thể: Thời hạn giám định tư pháp trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định thực theo quy định Bộ luật tố tụng hình Thời hạn giám 72 định tư pháp trường hợp khác hoạt động tố tụng tối đa tháng Trong trường hợp vụ việc giám định có quy mô lớn, phức tạp nội dung chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực, quan khác dài tháng gia hạn phải bảo đảm thời gian hoàn thành việc giám định phù hợp với thời hạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình theo quy định Bộ luật tố tụng hình thời hạn điều tra tối đa tháng gia hạn Trong trường hợp vụ án có nhiều kết luận giám định khác nhau, gây khó khăn cho việc xử lý vụ án quan tiến hành tố tụng Thì cần sửa đổi, bổ sung quy định cứ, cách thức đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp Luật giám định tư pháp để nhằm tạo sở pháp lý thống nhất, bảo đảm chặt chẽ việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp quan tố tụng 3.3 Giải pháp tăng cường lực điều tra vụ án hình Một là: Tiếp tục đổi mạnh mẽ công tác quản lý, đạo, điều hành hoạt động nghiệp vụ theo hướng phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành từ giai đoạn hoạt động điều tra, đặc biệt việc lựa chọn, phân công Điều tra viên phù hợp với vụ án, người giao lãnh đạo, đạo vụ án cụ thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; Hai là: CQĐT phải thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề nghiệp vụ điều tra đơn vị để tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ ĐTV để bảo đảm cho đội ngũ cán đơn vị có lĩnh, lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày cao tiến hành tố tụng, đảm bảo việc điều tra vụ án tham nhũng toàn diện, khách quan, người, tội, pháp luật Đặc biệt, trọng đào tạo, rèn luyện kỹ xét hỏi cho ĐTV trường hợp hỏi cung bị can, để thu thập toàn diện tài liệu, chứng tình tiết khách quan vụ án Ba là: Tiếp tục thực việc đánh giá cán điều tra qua kết công việc, rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ qua việc giải vụ án, vụ việc cụ thể Cần có chun mơn hóa chức năng, nhiệm vụ cho phịng, đội, tránh có chồng chéo, đùn đẩy, ỷ lại công việc dẫn đến hiệu hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng không cao Tăng cường nâng cao kiến thức chuyên môn 73 nghiệp vụ điều tra, Cán chiến sỹ phải nắm chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền đơn vị cơng tác phịng, chống tội phạm tham nhũng Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp linh động lực lượng điều tra với để phát huy sức mạnh toàn lực lượng nhằm giải có hiệu hoạt động điều tra vụ án tham nhũng Bốn là: Yêu cầu thiết cơng tác thường xun giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho lực lượng làm công tác điều tra nhiều phương pháp khác nhau, từ giúp cho cán chiến sỹ hiểu đắn chủ trương đường lối, sách Đảng, Nhà nước thị ngành, giữ vững lập trường trị, tư tưởng vững vàng, khơng bị lung lay trước khó khăn lôi kéo, cám dỗ vật chất tội phạm, đảm bảo điều tra vụ án cách khách quan, pháp luật Trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, lối sống cán chiến sỹ điều tra đạo đức nghề nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu công tác điều tra vụ án Thực tốt công tác làm hạn chế đáng kể sai lầm, thiếu sót hoạt động điều tra vụ án tham nhũng, hạn chế tỷ lệ oan sai bỏ lọt tội phạm Năm là: Công tác xây dựng lực lượng điều tra: Bên cạnh cơng tác bồi dưỡng phẩm chất trị tư tưởng cho Cán chiến sỹ điều tra, thời gian tới lực lượng điều tra cần bổ sung số lượng đảm bảo chất lượng cho đội ngũ Cán chiến sỹ làm công tác điều tra Đối với vụ án tham nhũng thường phức tạp, lượng hồ sơ nhiều tải, nhiều đối tượng tham gia lực lượng điều tra thành phố Hà Nội mỏng Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thực cơng việc qua loa, đại khái làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động điều tra phần tải công việc Vậy nên cần tăng cường công tác tuyển chọn, bổ sung thêm đội ngũ cán bộ, đặc biệt Cán điều tra có trình độ chun môn kinh nghiệm thực tiễn hoạt động điều tra vụ án tham nhũng Ngoài cần bổ nhiệm chức danh Cán điều tra cho cán đủ điều kiện, nguồn để bổ sung cho lực lượng Điều tra viên sau Và có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ điều tra vụ án tham nhũng 74 cho số cán phân công làm công tác điều tra tuyển dụng từ ngành vào 3.4 Giải pháp khác Thứ nhất: Nâng cao chất lượng, hiệu công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố nâng cao chất lượng công tác thu thập, đánh giá chứng tội phạm tham nhũng Trong trình điều tra, thu thập chứng cứ, Điều tra viên phải phối hợp chặt chẽ với Kiểm sát viên để phân loại, đánh giá chứng cứ, không thỏa mãn với kết điều tra ban đầu, không dừng lại việc tự khai nhận hành vi phạm tội bị can, bị cáo mà phải thường xuyên đánh giá, đối chiếu, tổng hợp toàn chứng thu thập để xác định phương hướng điều tra, thu thập chứng Bên cạnh việc thu thập, củng cố chứng buộc tội phải quan tâm đến việc thu thập chứng gỡ tội bị can để đảm bảo việc xử lý vụ án khách quan, toàn diện, triệt để pháp luật Thứ hai: Trong hoạt động điều tra vụ án tham nhũng phải bảo đảm việc điều tra, xử lý toàn diện, triệt để vụ án tham nhũng Tăng cường công tác kiểm sát việc khởi tố để bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có cứ, tội danh diện khởi tố trình điều tra vụ án Hơn nữa, cần bảo đảm vụ án tham nhũng phải điều tra, xử lý triệt để, xử lý “tận gốc”, bao gồm tất lĩnh vực đối tượng nhạy cảm, khơng có “vùng cấm” tội phạm tham nhũng Thứ ba: Tăng cường phối hợp mối quan hệ CQĐT VKS giai đoạn điều tra tội phạm tham nhũng Sự phối hợp phải thực tồn q trình điều tra giải vụ án, từ phát tội phạm, đến phân loại, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, đến kết thúc điều tra, xử lý vụ án Trong trình điều tra KSV phải bám sát tiến độ điều tra, phát mâu thuẫn vấn đề cần phải điều tra để đề yêu cầu điều tra; tham gia với ĐTV tổng cung trực tiếp tiến hành phúc cung bị can trước lập cáo trạng truy tố Thứ tư: Tăng cường vai trò tổ chức đạo lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế chức vụ đối lực 75 lượng đơn vị sở đấu tranh chống tội phạm tham nhũng Tội phạm tham nhũng hoạt động tinh vi, phức tạp có tổ chức, tính chất chun nghiệp liên quan đến nhiều cán móc nối với nước lẫn nước Do cần có đạo liệt lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế chức vụ đơn vị nghiệp vụ địa phương Thứ năm: Vấn đề bảo đảm kinh phí sở vật chất, vũ khí, cơng cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho hoạt động điều tra tội phạm nói chung phương tiện cần thiết cho Điều tra viên nói riêng quan trọng bối cảnh tình hình tội phạm tham nhũng ngày phức tạp, tinh vi, xảo quyệt, manh động, nguy hiểm Cơ sở vật chất kinh phí phục vụ cho hoạt động điều tra tội phạm Cơ quan CSĐT thành phố Hà Nội năm qua có quan tâm, song chưa đáp ứng yêu cầu công tác điều tra tội phạm nói chung tội phạm tham nhũng nói riêng Phương tiện, cơng cụ chưa trang bị cho hoạt động điều tra vụ án thiết bị ghi âm, ghi hình có âm phịng hỏi cung theo quy định BLTTHS Theo đó, cần phải bảo đảm kinh phí sở vật chất, vũ khí, cơng cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoạt động điều tra tội phạm Ngoài ra, điều tra tội phạm tham nhũng cần bổ sung kịp thời trang thiết bị khoa học công nghệ cho lực lượng CSĐT để phục vụ cho trình khám xét phát thu thập tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội tham nhũng loại máy quét, máy soi chiếu… Thứ sáu: Tăng cường công tác hợp tác quốc tế hoạt động điều tra: phát huy có hiệu mối quan hệ phối hợp lực lượng điều tra tội phạm tham nhũng với lực lượng khác mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm tham nhũng Điều tra viên lực lượng hoạt động điều tra vụ án tham nhũng, nhiên, cần phải có phối hợp với lực lượng khác như: trinh sát, Cảnh sát khu vực, dân phịng… Mặt khác, thơng qua mối quan hệ để rà soát, khoanh vùng đối tượng, nắm tình hình, phương thức thủ đoạn, di biến động, động hoạt động… phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng Việc mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế góp phần quan trọng cơng tác truy tìm đối tượng truy nã trốn nước ngồi thực cơng tác phịng, chống 76 tội phạm tham nhũng Vì vậy, cần tiếp tục trì đẩy mạnh Hiệp định, Biên thỏa thuận với nước phòng, chống tham nhũng Thực đầy đủ quy định Việt Nam tham gia Công ước Liên hợp quốc chống tham nhũng; Tiếp tục ký Hiệp định tương trợ tư pháp dẫn độ tội phạm với nước, quốc gia trọng điểm Úc, Mỹ, Canada, Nhật Bản… để thuận lợi công tác điều tra, truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn sang quốc gia khác Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu, đánh giá hoạt động điều tra vụ án tham nhũng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội thời gian từ năm 2014 - 2018, Chương luận văn đưa nội dung sau đây: Thứ nhất: Đưa quan điểm điều tra xử lý tội phạm tham nhũng; Thứ hai: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động điều tra vụ án tham nhũng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội Bao gồm: Giải pháp hoàn thiện pháp luật; giải pháp tăng cường lực điều tra vụ án hình giải pháp khác như: Tăng cường phối hợp chặt chẽ CQĐT VKS; đảm bảo sở, vật chất cho hoạt động điều tra; tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tham nhũng … Trên sở thực tiễn nghiên cứu hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy gặp khó khăn, vướng mắc định nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau; quy định pháp luật nhiều bất cập chưa hướng dẫn cụ thể Vì vậy, kết nghiên cứu Chương luận văn góp phần đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động điều tra tội phạm ma túy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thời gian tới 77 KẾT LUẬN Hiện nay, tình hình tội phạm tham nhũng có chiều hướng diễn biến ngày phức tạp, tinh vi làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến trật tự trị, an toàn xã hội địa bàn thành phố Hà Nội Chính làm tốt cơng tác điều tra vụ án vấn đề cấp bách cần thiết, mặt làm sáng tỏ tội phạm người thực hành vi phạm tội để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, mặt khác góp phần răn đe, giáo dục tư tưởng, đường lối số cán tha hóa tư tưởng, đạo đức vụ lợi cá nhân góp phần đấu tranh, phịng ngừa loại tội phạm này, đảm bảo uy tín với nhân dân đường lối trị Đảng, Nhà nước Trong thời gian qua, điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đạt nhiều kết góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đặt công tác điều tra, xử lý tội phạm Tuy nhiên công tác điều tra tội phạm tham nhũng địa bàn bộc lộ số tồn tại, hạn chế làm giảm hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm, cần phải khắc phục Qua trình nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam, theo phân tích khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội phạm tham nhũng; làm rõ khái niệm, đặc điểm điều tra vụ án tham nhũng, vấn đề cần chứng minh vụ án tham nhũng làm rõ trình tự, phương pháp tiến hành hoạt động điều tra vụ án tham nhũng Bằng việc khảo sát nghiên cứu thực tế, Luận văn đưa số liệu liên quan đến hoạt động điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội Đã phân tích nhũng đặc điểm có liên quan đến điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội đặc điểm địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội, tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra phân tích đặc điểm hình tội phạm tham nhũng xảy địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 Đồng thời luận văn nghiên cứu rõ thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng bao gồm giai đoạn điều tra ban đầu biện pháp điều tra, biện pháp ngăn chặn áp dụng giai đoạn điều tra tiếp theo; Luận văn đưa ưu điểm, 78 hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế hoạt động điều tra, bất cập, vướng mắc trình áp dụng pháp luật hoạt động điều tra Trên sở kết nghiên cứu Luận văn đưa quan điểm điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng đưa giải pháp nâng cao hiệu điều tra vụ án tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật, giải pháp tăng cường lực điều tra vụ án hình giải pháp khác Trong bối cảnh BLHS năm 2015, BLTTHS năm 2015 có hiệu lực với quy định mới, nên việc trang bị tảng lý luận vững hoạt động điều tra hình quan trọng Do vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” với mong muốn thơng qua góp phần hồn thiện mặt lý luận quy định pháp luật hoạt động điều tra tội phạm nói chung, điều tra tội phạm tham nhũng nói riêng nâng cao chất lượng hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hà Nội Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài mẽ, thông tin vụ án tham nhũng cịn dạng mật khó tiếp cận, khả nghiên cứu thân hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận đóng góp, trao đổi để luận văn hoàn thiện hơn./ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2011) Quy định số 47QĐ/TW điều Đảng viên không làm, ngày ban hành 01/11/2011, Hà Nội Bộ Công an (2015), Quyết định số 131 /QĐ-BCA-C41 Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Công an nhân dân, ban hành ngày 20/3/2015, Hà Nội Bộ Công an – Bộ Quốc phịng – Bộ Tài – Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao ( 2017) Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, Hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật tố tụng hình tiếp nhận, giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố, ban hành ngày 29/12/2017, Hà Nội Bộ Công an (2014) Thông tư số 28/2014/TT-BCA Quy định công tác điều tra hình Cơng an nhân dân, ban hành ngày 07/7/2014, Hà Nội Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2018) Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC quan hệ phối hợp sở giam giữ với quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng VKS có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, ban hành ngày 23/01/2018, Hà Nội Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao – Bộ quốc phịng (2018) Thơng tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTCTANDTC-BQP quy định trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can người đại diện theo pháp luật pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép tài liệu tài liệu số hóa liên quan việc buộc tội, gỡ tội tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa, ngày ban hành 01/02/2018, Hà Nội Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao – Bộ quốc phịng (2018) Thơng tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTCTANDTC-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục thực ghi âm ghi hình 80 có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết ghi âm ghi hình có âm q trình điều tra, truy tố, xét xử, ngày ban hành 01/02/2018, Hà Nội Bộ Công an (2018) Thông tư 07/2018/TT-BCA quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật liên lạc điện thoại với thân nhân, ngày ban hành 12/02/2018, Hà Nội Lê Cảm (1999), Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam giai đoạn xây dụng nhà nước pháp quyền, số vấn đề Phần chung, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 10 Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật Hình (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Công an Thành phố Hà Nội (2014), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 2014, Chương trình cơng tác năm 2015 Công an TP Hà Nội” 12 Công an Thành phố Hà Nội (2015), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 2015, Chương trình cơng tác năm 201 Công an TP Hà Nội” 13 Công an Thành phố Hà Nội (2016), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 201 , Chương trình cơng tác năm 2017 Công an TP Hà Nội” 14 Công an Thành phố Hà Nội (2017), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 2017, Chương trình cơng tác năm 2018 Công an TP Hà Nội” 15 Công an Thành phố Hà Nội (2018), “Báo cáo Tổng kết kết cơng tác năm 2018, Chương trình cơng tác năm 201 Công an TP Hà Nội” 16 Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội (2017), “Diện tích, dân số điều kiện tự nhiên thành phố Hà Nội”, hanoi.gov.vn 17 Chính phủ (2013) Nghị định số /2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật phòng, chống tham nhũng, ban hành ngày 17/06/2013, Hà Nội 18 Phạm Đức Dũng (2018) Điều tra vụ án ma túy theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Chỉ thị số 48-CT/TW Bộ Chính trị "Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phịng, chống tội phạm 81 tình hình mới", ban hành ngày 22/10/2010, Hà Nội 20 Trần Văn Đạt (2012) Các tội phạm tham nhũng theo pháp luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Học Viện khoa học xã hội 21 Trần Huy Đức (2019) Các tội phạm tham nhũng theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Luận án tiễn sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội 22 Đào Thanh Hải (2005) Đảng Nhà nước công tác thực hành tiết kiệm chống tham lãng phí, phát huy dân chủ thời kỳ đổi mới, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 23 Học viện Cảnh sát nhân dân (2006), Giáo trình phương pháp điều tra loại tội phạm cụ thể, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 24 Học viện Cảnh sát nhân dân (2006), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 25 Học viện Cảnh sát nhân dân (2006), Giáo trình chiến thuật điều tra hình (tập 1), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 26 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), (6), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Hồ Chí Minh tồn tập (2000), (11), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Nguyễn Mạnh Hùng (2012), Chức quan điều tra hoạt động tố tụng hình sự, vấn đề cần hồn thiện q trình cải cách tư pháp, Tạp chí Kiểm sát, số Xuân 29 Nguyễn Ngọc Kiện (2014), Bàn nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm điều tra viên Bộ luật tố tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát, số 15 30 Ngô Tuấn Kiệt (2017), Nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm tham nhũng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 31 Đinh Văn Minh (2006) Một số vấn đề tệ nạn tham nhũng nội dung Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014) Thông tư số 08/VBHN – NHNN hướng dẫn thực Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 82 Chính phủ việc giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản gửi khách hàng, ban hành ngày 21/05/2014, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2014) Một số vấn đề lý luận thực tiễn tội phạm tham nhũng theo pháp luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình phần tội pham, (5), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 35 Quốc hội (2010), Bộ luật Hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 36 , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Quốc hội (2016), Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Quốc hội (2014), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Quốc hội (2015), Luật tổ chức quan điều tra hình nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Quốc Hội (2005) Luật phòng chống tham nhũng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 41 Quốc Hội (2018) Luật phòng chống tham nhũng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 42 Quốc Hội (2018) Luật tố cáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 43 Quốc Hội (2016) Luật báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 44 Khổng Ngọc Sơn (2010), Bàn vị trí pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan điều tra Công an nhân dân tố tụng hình theo yêu cầu cải cách tư pháp, Tạp chí Kiểm sát số 21 (tháng 11/2010) 45 Phạm Xuân Sơn, Hoàng Thế Lực (2010), Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, 83 Hà Nội 46 Thanh tra Chính phủ (2011) Tài liệu bồi dưỡng phòng chống tham nhũng, Nxb trị Quốc gia – thật, Hà Nội 47 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (2018) “Tổng bí thư nhấn mạnh giải pháp trọng tâm phòng chống tham nhũng” 48 Nguyễn Đình Triết (2015) Các tội phạm tham nhũng luật hình Việt Nam (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đăk Lăk), Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 49 Trường Đại học Luật Hà Nội (2016) Giáo trình luật hình Việt Nam, tập I, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 50 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam, tập II, Nxb Công an nhân dân (2015) 51 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 52 Ủy ban thường vụ Quốc hội (1998) Pháp lệnh việc chống tham nhũng năm 8, ngày ban hàng 26/02/1998, Hà Nội 53 Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Cơng an – Bộ Quốc phịng (năm 2018) Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTCTANDTC-BCA-BQP Quy định việc phối hợp quan tiến hành tố tụng thực số quy định Bộ luật tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày ban hành 22/12/2017, Hà Nội 54 Viện khoa học Thanh tra Ngân hàng giới, Đương đầu với tham nhũng Châu Á – bào học thực tế khuôn khổ hành động, Nxb Tư pháp, Hà Nội 55 Nguyễn Xn m, Nguyễn Hịa Bình, Bùi Minh Thanh (2007) Phòng chống tham nhũng Việt Nam giới, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 56 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội 84 ... động điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình địa bàn thành phố Hà Nội Chính vậy, tác giả chọn đề tài ? ?Điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành. .. minh vụ án tham nhũng, trình tự, phương pháp tiến hành hoạt động điều tra vụ án tham nhũng theo tố tụng hình Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng theo pháp luật tố tụng. .. hình Việt Nam tội phạm tham nhũng điều tra vụ án tham nhũng thực tiễn điều tra vụ án tham nhũng theo quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam lực lượng Công an nhân dân địa bàn thành phố Hà Nội