Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam - Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Nam Định

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN DŨNG NGUYỄN TIẾN DŨNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM – TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT THỰC TIẾN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH HÌNH SỰ VIỆT NAM – TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU THỰC TIẾN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành:Luật Hình Luật Tố tụng Hình Mã số: 60380104 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Cán hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN DŨNG HÀ NỘI - 2014 HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Nội dungcủa luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TĂT DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU Chƣơng 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1.1 Từ năm 1945 đến trước đời Bộ luật hình 1985 1.1.2 Từ năm 1986 đến trước sửa đổi tồn diện Bộ luật hình vào năm 1999 .12 1.1.3 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần sửa đổi toàn diện vào năm 1999 18 1.1.4 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần sửa đổi, bổ sung năm 2009 21 1.2 KHÁI NIỆM, CÁC DẤU HIỆU PHÁP LÝ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH 22 1.2.1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 22 1.2.2 Dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 24 1.3 PHÂN BIỆT TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM KHÁC CÓ LIÊN QUAN 36 1.3.1 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 Bộ luật hình sự) 37 1.3.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lừa dối khách hàng (Điều 162 Bộ luật hình sự) .38 1.3.3 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội đánh bạc (Điều 248 Bộ luật hình sự) 39 1.3.4 Phân biệt tội lừa đảo với tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thơng, mạng Internet thiết bị số thực hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 226b) 40 Chƣơng 2:TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH VÀ THỰC TIỄN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH NAM ĐỊNH 42 2.1 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG BLHS 1999 (SỬA ĐỔI NĂM 2009) 42 2.1.1 Khung (Khoản Điều 139) 43 2.1.2 Khung tăng nặng thứ (Khoản Điều 139) .43 2.1.3 Khung tăng nặng thứ hai (Khoản Điều 139) 47 2.1.4 Khung tăng nặng thứ ba (Khoản Điều 139) .48 2.1.5 Hình phạt bổ sung 50 2.1.6 Các biện pháp tư pháp .50 2.1.7 Trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trường hợp đặc biệt 51 2.2 THỰC TIỄN ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 54 2.2.1 Những đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội tỉnh Nam định có ảnh hưởng đến tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 54 2.2.2 Kết điều tra, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2008 đến năm 2012 58 2.2.3 Một số đặc điểm loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định 61 2.2.4 Một số đặc điểm liên quan đến chủ thể tội phạm 65 2.2.5 Địa bàn hoạt động 67 Chƣơng 3:MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 69 3.1 MỘT SỐ BẤT CẬP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Ở TỈNH NAM ĐỊNH 69 3.1.1 Một số bất cập Bộ luật hình 69 3.1.2 Những bất cập xuất phát từ hoạt động quan bảo vệ pháp luật 72 3.1.3 Những bất cập xuất phát từ việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật .74 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 75 3.2.1 Hoàn thiện quy định BLHS 75 3.2.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ quan tố tụng địa bàn tỉnh Nam Định xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản 84 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TĂT BLHS : Bộ Luật Hình XHCN : Xã hội chủ nghĩa TAND : Tòa án nhân dân TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân HĐTP : Hội đồng thẩm phán TNHS : Trách nhiệm hình DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: So sánh thực trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội phạm nói chung địa bàn tỉnh Nam Định 58 Bảng 2.2: Thực trạng khởi tố, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định .59 Bảng 2.3 Hình phạt áp dụng bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2008 - 2012 địa bàn tỉnh Nam Định 600 Bảng 2.4: Bảng thống kê đặc điểm chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Nam Định .66 Bảng 2.5: Cơ cấu độ tuổi người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài sản quyền sở hữu tài sản quyền quan trọng, thân thiết người chiếm quan tâm đặc biệt nhà lập pháp quốc gia Trong hình thái xã hội khác nhau, Nhà nước sử dụng biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp người hành vi xâm hại đến quyền sở hữu người bị áp dụng hình thức trách nhiệm pháp lý định như: Trách nhiệm bồi thường, trách nhiệm hoàn trả vật, tài sản pháp luật dân hay điều tra, truy tố, xét xử người họ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu mức độ nghiêm trọng Thông qua việc đánh giá coi hành vi xâm phạm quyền sở hữu người tội phạm áp dụng người phạm tội hình phạt, Nhà nước thể thái độ đấu tranh không khoan nhượng loại hành vi Ở Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nước ta ban hành Hiến pháp đạo luật khác để ghi nhận, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp cơng dân, quy định pháp luật hình giữ vai trị quan trọng Theo cách hiểu "Quyền sở hữu hệ thống quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực chiếm hữu, sử dụng định đoạt tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, tài sản khác theo quy định pháp luật" [37] Như sau quyền sống, quyền tự quyền sở hữu có vai trị to lớn đời sống người Tiếp theo văn pháp lý trước đó, Hiến pháp 1992 - văn pháp lý có giá trị pháp lý cao ghi nhận: Nhà nước phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng, dựa chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu tồn dân sở hữu tập thể tảng [14] Thể chế hóa quy định Hiến pháp, Bộ luật hình giành hẳn chương quy định tội xâm phạm sở hữu (Chương XIV Bộ luật hình sự) gồm từ Điều 133 đến Điều 145 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 139 Bộ luật hình Trước đó, Bộ luật hình 1985, đề cao sở hữu tập thể, sở hữu Nhà nước nên nhà lập pháp thời kỳ tách thành hai chương riêng: Chương tội xâm phạm tài sản sở hữu xã hội chủ nghĩa chương tội xâm phạm sở hữu công dân với đặc điểm pháp lý hành vi khơng có khác nhau, có khác khách thể bảo vệ quan hệ sở hữu XHCN hay quan hệ sở hữ tư nhân Chính sách hình khác dẫn đến mức hình phạt áp dụng khác có vài tình tiết định khung tăng nặng khác Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định quyền sở hữu quyền thiêng liêng hiến định Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Quyền sở hữu tư nhân quyền thừa kế pháp luật bảo hộ Trường hợp thật cần thiết lý quốc phịng, an ninh lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phịng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua trưng dụng có bồi thường tài sản tổ chức, cá nhân theo giá thị trường [22] Cụ thể hóa nội dung tinh thần Hiến pháp, quy định Bộ luật hình bảo vệ quyền sở hữu người nghiên cứu, bổ sung, có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tình hình Nghiên cứu diễn biến tội phạm năm vừa qua, phạm vi toàn quốc, thấy nhóm tội xâm phạm sở hữu thuộc loại tội phạm có diễn biến phức tạp Tính chất phức tạp thể hai điểm: số vụ liên tục tăng mức độ nguy hiểm ngày nghiêm trọng Hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước, tổ chức tài sản công dân, ảnh hưởng đến trật tự chung xã hội Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu có mức độ xảy nhiều nhất, tội diễn biến ngày gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt Trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm phạm đến sở hữu năm vừa qua cho thấy loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm số lượng đáng kể tổng số tội phạm hàng năm Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho tình trạng nghiêm trọng tội phạm này, nhiên việc nghiên cứu làm rõ đặc điểm tội phạm phạm vi địa bàn cụ thể xác định (thông qua việc nghiên cứu đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, tính chất địa bàn) giúp lý giải phần tính đặc thù loại tội phạm địa bàn tỉnh Nam Định qua giúp đưa đề xuất nhằm hồn thiện pháp luật hình nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng Là cán công tác ngành bảo vệ pháp luật, tác giả lựa chọn đề tài để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung biểu cụ thể Nam Định để từ đề biện pháp hồn thiện quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần ... 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 LỊCH SỬ LẬP PHÁP HÌNH SỰ VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1.1 Từ năm... quy định BLHS nâng cao hiệu áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thiết Vì lý tác giả chọn đề tài "Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật hình Việt Nam - Trên sở. .. XÉT XỬ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH 54 2.2.1 Những đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội tỉnh Nam định có ảnh hưởng đến tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản