phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn tp.hcm

Chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc về tình hình tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Ch

BÁO CÁO NGHIỆM THU (Đãchỉnhsửatheogóp ý củaHộiđồngnghiệmthu)

PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủnhiệmđềtài: TS Lê Song Toàn

TP HỒ CHÍ MINH - 2014

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Cơ sở lý luận và đặc điểm tình hình tội phạm do người

nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 11

1.1 Cơ sở lý luận về phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài

1.2 Một số đặc điểm liên quan đến tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 17 1.3 Tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn

Chương 2: Thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước

ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 59 2.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội phạm do người nước ngoài thực hiện của Thành ủy, Ủy ban

2.2 Hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện

2.3 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người

nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 113 3.1 Dự báo tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên

1

MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh

tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước Vì vậy sốlượng người nước ngoài, Việt kiều nhập cảnh vàothành phố trong những năm gần đây ngày càng gia tăng về số lượng và đa dạng về mục đích.Theo “Báo cáo tình hình và công tác quản lý xuất nhập cảnh” của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố có khai báo tạm trú từ năm

2008 - 2013 là 10.062.226 lượt người, trong đó: năm 2008 là 1.788.878 lượt người, năm 2013 có 1.825.801 lượt người [Phụ lục I, bảng 1] Tính trung bình mỗi năm người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố có khai báo tạm trú tăng 10% Trong số đó có không ít người nước ngoài vào thành phố đã nảy sinh ý định phạm tội và nhiều đối tượng vào thành phố với mục đích hoạt động phạm tội

Từ năm 2008 - 2013 phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, phát hiện xử lý 16.586 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh [phụ lục I, bảng 2] Các lỗi vi phạm chủ yếu là: quá hạn tạm trú: 9.978 trường hợp; cư trú bất hợp pháp: 305 trường hợp; hoạt động sai mục đích nhập cảnh: 308 trường hợp; lao động không phép: 616 trường hợp; môi giới kết hôn: 102 trường hợp; hoạt động tôn giáo trái phép:

94 trường hợp; gây rối trật tự công cộng: 91 trường hợp

Hoạt động liên quan an ninh quốc gia có425 đoàn lâm thời nước ngoài đến thành phố, chủ yếu là Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy Khi nhập cảnh nhiều đối tượng đã tìm cách tiếp xúc với số đối tượng chống đối chính trị để thu thập tin tức liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc,

2

tôn giáo, kích động, ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động chống đối Các tổ chức phản động người Việt lưu vong tăng cường cử thành viên (núp dưới danh nghĩa đầu tư, du lịch, thăm thân) nhập cảnh về thành phố để tiếp xúc, lôi kéo

số đối tượng chống đối trong nước, dân khiếu kiện, kích động hoạt động chống Đảng, Nhà nước; thu thập tin tức để xuyên tạc vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo Công an thành phố đã phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện xử lý 10 vụ với 25 đối tượng

Tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện trong những năm qua diễn biến phức tạp, với nhiều vụ án nghiêm trọng Nếu như trước đây, tội phạm thường đến từ các nước có quan hệ truyền thống, gần gũi về mặt địa lýở khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, thì từ năm 2008 đến nay

đã xuất hiện nhiều đối tượng có quốc tịch từ các quốc gia ở khu vực Trung Đông, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ…vào thành phố hoạt động tội phạm Từ năm 2008 - 2013, Công an thành phố đã phát hiện và xử lý 517 vụ phạm pháp mang tính chất hình sự với 1.013 đối tượng[Phụ lục I, bảng 3] Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử 109 vụ án với 143 bị cáo là người nước ngoài [Phụ lục I bảng 4]

Trong những năm qua, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm Công an thành phố và các ban, ngành chức năng đã tập trung lực lượngtiến hành nhiều biện pháp để phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện, thu được kết quả đáng khích lệ Tuy nhiên hoạt động phòng ngừa tội phạm vẫn còn nhiều hạn chế như: các tổ chức phản động lưu vong do Việt kiều quốc tịch các quốc gia như: Hoa Kỳ, Pháp, Australia vẫn móc nối với bọn phản động trong nước để hoạt động khủng bố, tuyên truyền chống nhà nước và âm mưu lật đổ chính quyền; số người nước ngoài không khai báo tạm trú, hoạt động sai mục đích nhập cảnh còn diễn ra phổ

3

biến; công tác quản lý lao động người nước ngoài còn lỏng lẻo; tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố không giảm mà còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng tăng nhanh, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, tính chất phạm tội ngày càng nghiêm trọng Đặc biệt tội phạm có tổ chức hình thành những đường dây hoạt động xuyên quốc gia như tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản, tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoạt động ngày càng phức tạp Tội phạm do người nước ngoài thực hiện với nguy cơ tiềm ẩn ngày càng khó lường và đã tác động xấu đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo nhiều bất bình trong quần chúng nhân dân

Từ thực tế trên chúng tôi chọn đề tài “Phòng ngừa tội phạm do người

nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”để nghiên cứu

Đây là vấn đề cấp thiết có ý nghĩa thực tiễn to lớn nhằm tìm ra các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện Góp phần đảm bảo an ninh, trật tự để đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới

2 Lịch sử nghiên cứu đề tài

2.1 Ngoài nước

Đã có một số bài viết, tài liệu nghiên cứu về tội phạm do người nước ngoài thực hiện đã được công bố như:

- Ruwantissa Abeyratne, The use of forged passports of foreign nationals

in international criminal activity,Joumal of Transportation Security, 2010

Bài báo viết nghiên cứu về tình hình sử dụng hộ chiếu giả của các đối tượng người nước ngoài trong hoạt động tội phạm quốc tế

- Van Daele, Stijn; Vander Be ken, Tom; Bruinsma, Gerben JN, Does

the mobility of foreign offenders fit the general pattcrn of mobility?European

4

Joumal ofcriminology, 2012

Bài báo viết phân tích, so sánh sự giống và khác nhau về động cơ, mục đích phạm tội của các đối tượng tội phạm người nước ngoài

Chưa có tài liệu hay công trình khoa học nào ở ngoài nước nghiên cứu

về tội phạm do người nước ngoài thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh

2.2 Trong nước

Tội phạm do người nước ngoài thực hiện ở Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong những năm qua diễn biến phức tạp, là vấn đề thời sự gây bức xúc trong dư luận xã hội và được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này được công bố như:

- TS Trần Phương Đạt, Phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài gây

ra ở Việt Nam, NXB CAND, Hà Nội - 2002

Nội dung tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động của tội phạm, thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện ở Việt Nam của lực lượng Cảnh sát nhân dân và các giải pháp phòng ngừa

- Phạm Hỗ, Tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam - Thực

trạng và giải pháp”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Công an - 2003

Nội dung nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến Việt Nam và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Công an

- Bùi Anh Dũng, Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam,Luận án Tiến sĩ Luật học,

Học viện Cảnh sát nhân dân, Hà Nội - 2005

Nội dung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân, từ

đó đề đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

5

- PGS,TS Trịnh Văn Thanh, Hoạt động lừa đảo do người nước ngoài

thực hiện tại các tỉnh thành phố phía Nam - Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, Đề tài khoa học cấp bộ, mã số TC-2005-T48-039

Nội dung tập trung nghiên cứu về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

do người nước ngoài thực hiện và hoạt động phòng ngừa đấu tranh của lực lượng CSND ở phạm vi địa bàn các tỉnh thành phố phía Nam Từ đó đã đánh giá những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của khó khăn hạn chế và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người nước ngoài thực hiện

- Phạm Ngọc Khương, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác an ninh

đối với các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài cấp bộ, Bộ Công an, mã số BA-2006-08-047

Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác an ninh đối với các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 - 2006, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này

- ThS Phan Anh Tuấn, Thực trạng hoạt động xâm phạm an ninh quốc

gia của các tổ chức phản động lưu vong tại thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài

khoa học cấp cơ sở, mã số SA-2008-08-158

Nội dung trên cơ sở nghiên cứu về hoạt động an ninh quốc gia của các

tổ chức phản động lưu vong tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004-2008, đề tài đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- TS Lê Xuân Viên, Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong lĩnh

vực xuất nhập cảnh - lý luận và thực tiễn, Đề tài cấp bộ, Bộ Công an, mã số

BA-2008-A18-18

Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, qua đó

6

đề ra các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

- ThS Dương Văn Quang, “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát

hiện và điều tra tội phạm về ma túy do người nước ngoài thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ”.Đề tài cấp bộ, Bộ Công an, mã số BX- 2010-T48-025

Đề tài nghiên cứu đặc điểm, tình hình,công tác phát hiện và điều tra tội phạm về ma túy do người nước ngoài thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ Trên cơ sở đó đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng Cảnh sát nhân dân

- Ngô Hữu Phước, Dẫn độ trong luật Quốc tế, Luận án Tiến sỹ, Trường

Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh năm 2012

Nội dung nghiên cứu về dẫn độ quốc tế đối với tội phạm theo luật quốc

tế và một số vấn đề đặt ra đối với việc áp dụng ở nước ta

- Hồ Thanh Giang, Vấn đề phiên dịch trong hoạt động điều tra các vụ

án hình sự do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí KHGD CSND số 18 tháng 1/2012

Bài báo đã nghiên cứu, đánh giá những khó khăn về vấn đề phiên dịch trong điều tra các vụ án hình sự do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp khắc phục

- Lê Thanh Hồng, Phương thức thủ đoạn của tội phạm vận chuyển,

mua bán trái phép chất ma túy do người nước ngoài thực hiện tại thành phố

Hồ Chí Minh, Tạp chí KHGD CSND số 29 tháng 1/2013

Bài báo khoa học đã làm rõ một số phương thức thủ đoạn của tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người nước ngoài thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra các giải pháp phòng ngừa

7

Các công trình khoa học trên chỉ mới đề cập nghiên cứu ở những góc

độ nội dung và địa bàn khác nhau Chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc về tình hình tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để đưa ra các giải pháp phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này

trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay Vì vậy đề tài Phòng ngừa tội phạm

do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhkhông

trùng lắp với các công trình khoa học khác đã công bố

3 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

3.1 Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008-2013;từ đó làm rõ những nguyên nhân, điều kiện và đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm nàytrong thời gian tới

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài thực hiện những nhiệm

vụ sau đây:

- Nghiên cứu cơ lý luận và đặc điểm tình hình liên quan đến tội phạm

do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu dự báo và các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả

phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh trong thời gian tới

8

4 Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5 Phạm vi nghiên cứu

- Địa bàn nghiên cứu: Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2008 đến năm 2013

- Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

- Chủ thể phòng ngừa:Các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trịcủa thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong đó vai trò nòng cốt, chủ công là lực lượng Công an

6 Phương pháp nghiên cứu

6.1 Phương pháp luận

Dựa trên cơ sở phương pháp luận Biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống tội phạm, trong đó có tội phạm do người nước ngoài thực hiện

6.2 Phương pháp cụ thể

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu

+ Nghiên cứu các văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm để làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu đề tài

+ Nghiên cứu các báo cáo sơ kết, tổng kết của Ủy ban nhân dân thành phố, lực lượng Công an và các ngành chức năng về phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạmdo người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để có nguồn tư liệu phục phục vụ nghiên cứu đề tài

9

+ Nghiên cứu các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài để có thêm nguồn tư liệu, cơ sở khoa học phục vụ cho nghiên cứu đề tài

- Phương pháp nghiên cứu điều tra, khảo sát

+ Khảo sát thực tiễn để nghiên cứu, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố

+ Khảo sát thực trạng tình hình triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện của lực lượng Công an

và các ngành liên quan; những tồn tại và nguyên nhân

- Phương pháp điều tra xã hội học

+ Xây dựng 7 phiếu với 217 câu hỏi điều tra khảo sát, thăm dò 2.182 phiếu trả lời của cán bộ các đơn vị thuộc lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện và các đối tượng liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài như: Quản lý xuất nhập cảnh, Điều tra tội phạm, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Viện kiểm sát, Tòa án; bảo

vệ các doanh nghiệp, dân quân, dân phòng, nhân viên các các cơ sở kinh doanh; chủ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, khách sạn; phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù trong trại giam của Bộ Công an

+ Phân tích, tổng hợp phiếu điều tra khảo sát bằng phần mềm SPSS để

có kết quả chính xác dùng làm tài liệu, luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu của đề tài

- Phương pháp phân tích tổng hợp

Thống kê, tổng hợp, phân tích các số liệu thu thập được từ các nguồn như: nghiên cứu tài liệu; điều tra khảo sát, để phản ánh đúng thực trạng tình hình, làm cơ sở để đưa ra các nhận định, đánh giá, luận cứ khoa học cho các giải pháp

- Phương pháp hội thảo khoa học và trưng cầu ý kiến chuyên gia

10

+ Đặt các bài tham luận liên quan đến nội dung nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học để làm rõ, thống nhất cao các nội dung nghiên cứu của đề tài

+ Trưng cầu ý kiến chuyên gia

Trưng cầu ý kiến góp ý của các nhà khoa học có nhiều am hiểu về lĩnh vực phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện để đóng góp khoa học cho đề tài như: viết chuyên đề khoa học phục vụ nghiên cứu đề tài, tham gia hội thảo khoa học, góp ý bản thảo đề tài

- Phương pháp tổng kết thực tiễn: trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đưa ra những đánh giá, nhận xét, dự báo tình hình, giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

7.2 Về thực tiễn

- Các giải pháp của đề tài là cơ sở khoa học để ngành Công an và các ban, ngành chức năng ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh trật

tự để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở thành phố trong thời kỳ hội nhập

và phát triển

11

- Sản phẩm nghiên cứu của đề tài dùng làm tài liệu cho việc nghiên cứu, tham khảo phục vụ giảng dạy, đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Luật Hình sự, Tội phạm học, Điều tra tội phạm, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong các viện nghiên cứu và các trường đại học trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung

- Góp phần bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, khả năng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ tham gia nghiên cứu đề tài

8 Nội dung của đề tài

Chương 1 Cơ sở lý luận và đặc điểm tình hình liên quan đến tội phạm

do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chương 2 Thực trạng phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chương 3 Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

- Người nước ngoài

Hiện nay các nhà nghiên cứu đều căn cứ vào quốc tịch để xác định người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam Theo Điều 2 của Luật quốc tịch

Việt Nam năm 2008 thì:“Quốc tịch nước ngoài” là quốc tịch của một nước khác không phải là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; “Nguời không quốc

tịch” là người không có quốc tịch Việt Nam và cũng không có quốc tịch nước

ngoài; “Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam” là công dân nước ngoài và

người không quốc tịch thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam [80, Tr6]

Điều 3 Pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10, công bố ngày 28/4/2000 quy định:

“Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam hiện đang cư trú, làm việc và hoạt động tại Việt Nam với những lý do và mục đích khác nhau”

Quốc tịch là cơ sở rất quan trọng để xem xét, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam

Theo quy chế pháp lý người nước ngoài được hưởng, có thể chia người nước ngoài ở Việt Nam thành hai nhóm sau đây:

+ Nhóm thứ nhất, bao gồm những người nước ngoài được hưởng quy

13

chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự Đó là những người có thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự ở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hay các quan khách của phái đoàn nhà nước và các tổ chức quốc tế Họ được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ về ngoại giao hoặc lãnh sự, như: quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở, thư tín, tài sản, phương tiện, được miễn trừ

về dân sự, xử phạt hành chính

+ Nhóm thứ hai, những người nước ngoài không hưởng quy chế ưu đãi,

miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự, như: nhân viên hành chính kỹ thuật trong các cơ quan đại diện ngoại giao; du học sinh, khách du lịch, thương nhân, các nhà đầu tư nước ngoài…

Việc phân loại người nước ngoài theo từng nhóm nêu trên có ý nghĩa thực tiễn quan trọng để Đảng, Nhà nước hoạch định những chủ trương, chính sách cụ thể đối với người nước ngoài vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước, vừa đảm bảo chính sách đối ngoại; đảm bảo đáp ứng công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, đi lại, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam Phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giúp cho công tác điều tra, xử lý vụ án có người nước ngoài phạm tội được thuận lợi, kịp thời, đảm bảo các yêu cầu về pháp luật

- Tội phạm do người nước ngoài thực hiện

Xét về mặt tội phạm, theo Khoản 1 Điều 8 của Bộ luật Hình sự Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định:

“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình

sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô

ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, an ninh quốc phòng; trật tự, an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp

14

pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật

xã hội chủ nghĩa.”[81, tr39]

Từ những căn cứ như trên có thể đưa ra khái niệm tội phạm do người

nước ngoài thực hiện như sau: Tội phạm do người nước ngoài thực hiện là

hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người nước ngoài có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô

ý trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do tài sản, các quyền lợi ích hợp pháp khác của công dân và xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa

Căn cứ khái niệm trên thì:

- Khách thể của tội phạm:Xâm phạm độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do tài sản, các quyền lợi ích hợp pháp khác của công dân Việt Nam và người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam

- Khách quan của tội phạm: là các phương thức, thủ đoạn để đạt được mục đích phạm tội

- Chủ quan của tội phạm: Tội phạm được thực hiện do hành vi cố ý trực tiếp hoặc vô ý

- Chủ thể của tội phạm:Bất kỳ người nước ngoài nàocó năng lực trách nhiệm hình sựđược quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam

15

1.1.2 Nhận thức về phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện

Phòng ngừa tội phạm là một khái niệm thuộc khoa học về tội phạm

học Theo Từ điển Bách khoa Công an nhân dân “phòng ngừa tội phạm là sự

vận dụng tổng hợp những biện pháp chính trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật theo một kế hoạch nhất định của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội

để chủ động ngăn ngừa các hành vi phạm tội, loại trừ những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm”.[85, tr 956]

TheoTừđiểnLuậthọc “Phòngngừatộiphạmlàngănngừatội phạm và loại

trừ các nguyên nhân phát sinh tội phạm bằng toàn bộ những biện pháp liên quan với nhau do cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội tiến hành” [84]

Qua nghiên cứu lý luận, kết hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm ở nước ta trong thời gian vừa qua, dưới góc độ tội phạm học, chúng

tôi nhận thức về phòng ngừa tội phạm như sau: Phòng ngừa tội phạm là hoạt

động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và của mọi công dân; thực hiện tổng thể các biện pháp tác động trựctiếp nhằm ngăn ngừa tội phạm, loại

bỏ những nguyên nhân, điều kiện phạm tội

Căn cứ khái niệm trên, đồng thời căn cứNghị quyết số: 09/1998/NQ-CP

ngày 31/7/1998 “về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình

hình mới”;Chỉ thị 02/2009/CT-UBND ngày 11/2/2009 Về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Việc phân công trách nhiệm cho các

ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội phạm do người nước ngoài thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh được xác định

cụ thể như sau:

- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập

16

cảnh, củng cố các lực lượng nghiệp vụ trực tiếp phòng ngừa tội phạm; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động quần chúng tham gia phòng ngừa tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm; phối hợp với ngành nội chính tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các đối tượng người nước ngoài phạm tội; nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố đề ra chủ trương, biện pháp phòng ngừa phù hợp

- Ngành Hải quan có trách nhiệm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu, sân bay, bến cảng theo chức năng của mình, phối hợp với ngành Công an và các ngành hữu quan kiên quyết ngăn chặn các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, kích động bạo lực, các nguồn buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, vũ khí, chất nổ, chất cháy

- Ngành Du lịch có trách nhiệm phòng ngừa, ngăn chặn các tội phạm, tệ nạn xã hội tại các khu du lịch, các nhà hàng, khách sạn, quán trọ thuộc ngành

du lịch quản lý; phối hợp với Công an, các ngành hữu quan và ủy ban nhân dân các cấp quản lý người nước ngoài đến tham quan du lịch, bảo đảm trật tự

an toàn xã hội

- Ngành Thông tin - Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam cho người nước ngoài; nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa tội phạm

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài; phối hợp vớiNgành Công an tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm thuộc các lĩnh vực do ngành phụ trách

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác thẩm định cấp giấy phép đầu tư nước ngoài và hậu kiểm tra sau cấp phép để kịp thời phát hiện các

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phối hợp chặt chẽ với các

cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm một cách kịp thời và nghiêm minh

- Các ban ngành, đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố

và các tổ chức kinh tế - xã hội khác phối hợp chặt chẽ với các Sở, các ngành

và các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia công tác phòng ngừa tội phạm do người nước ngoài thực hiện

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác phòng ngừa tội phạm tại địa phương; đưa các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt Nghị quyết và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, của Thành phố

1.1.3 Cơ sở pháp lý về phòng ngừa tội phạmdo người nước ngoài thực hiện

Trong điều kiện hội nhập, mở cửa, quan điểm, chủ trương của Đảng ta

là khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến Việt Nam Tôn trọng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của họ ở Việt Nam; tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế để phát triển đất nước nhưng phải trên cơ sở nguyên tắc không xâm phạm độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật

tự của Việt Nam Các văn bản sau đây đã thể hiện rõ các quan điểm trên:

18

Điều 48 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

2013 quy định: “Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam phải tuân theo Hiến

pháp và pháp luật Việt Nam”.[60, tr 24]

Điều 4 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa và

chống tội phạm ghi rõ: “các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp,

Thanh tra, các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm thi hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của của Nhà nước, tổ chức, công dân đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm”.[81, tr 37]

Điều 5 Bộ luật Hình sự (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định: “Đối với

người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao”.[81, tr 38]

Nghị quyết số: 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội, “Về

tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm” chỉ rõ: “tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm; chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn

xã hội; làm giảm các loại tội phạm đang gia tăng như giết người do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ma túy, chiếm đoạt tài sản, sử dụng công nghệ cao, trốn thuế, cho vay lãi nặng Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào

19

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở, địa bàn dân cư, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Như vậy, các văn bản pháp lý trên đã thể hiện rõ:

- Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đến Việt Nam đều phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam Mọi hành vi phạm tội của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam đều phải xử lý theo pháp luật Việt Nam, đồng thời phù hợp với luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam

ký kết

- Phòng ngừa tội phạm là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và mọi

công dân Tuy nhiên, với chức năng, nhiệm vụ trong đấu tranh phòng chống

tội phạm của cơ quan bảo vệ pháp luật thì Công an nhân dân là lực lượng

nòng cốt, chủ công phòng ngừa tội phạm, trong đó có tội phạm do người nước ngoài thực hiện

1.2 Một số đặc điểm của thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến tội phạm do người nước ngoài thực hiện

1.2.1 Đặc điểm về kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,

là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc

tế, có vị trí chiến lược về chính trị - kinh tế quan trọng của cả nước Với diện tích 2.095,01 km2, giáp ranh các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh Hiện nay, thành phố có 24 quận, huyện, dân số 7.862.288 người Do điều kiện lịch sử để lại trong thời kỳ chiến tranh, hiện nay người dân thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mối quan hệ về kinh tế, tình cảm huyết thống với thân nhân ở các nước trên thế giới

Về kinh tế, thành phố Hồ Chí Minhcó nhiều khu chế xuất, khu công

20

nghiệp;ngành du lịch, dịch vụ phát triển Là địa phươngphát triển kinh tế năng động và tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm cao nhấtnước, chiếm 21,3% tổng sản phẩm (GDP) và 29,38% tổng thu ngân sách của cả nước Từ năm

2008 - 2013, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,2%, gấp 1,77 lần tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.615USD/người/năm so với mức thu nhập trung bình 1.168 USD/năm/người trên cả nước Doanh thu của thành phần kinh tế Nhà nước chiếm 33,3%, thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 44,6%,thành phần kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 22,1% Các ngành kinh tế dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng cao nhất với 51,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 47,7%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 1,2% Hiện nay thành phố có

901 dự án liên doanh; 3.197 dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài [43]

Bên cạnh đó thành phố Hồ Chí Minh còn có hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi như: Giao thông đường bộ nằm trên tuyến quốc lộ số 1 nối liền Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh - Tây Nam bộ Đường Xuyên Á nối liền thành phố Hồ Chí Minh - Campuchia - Thái Lan; cảng Sài Gòn hiện tại có lượng hàng hoá thông quan cao nhất trong cả nước, với năng lực giao nhận mỗi năm trên 10 triệu tấn hàng hoá, thường xuyên đón tàu nước ngoài ra vào; sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trung bình hàng năm đưa đón gần 20 triệu lượt khách, mỗi ngày có hàng trăm chuyến bay nội địa và quốc tế đi khắp nơi trên thế giới Thành phố là trung tâm tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch với 1.945 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 1.246 cơ sở với 33.870 phòng

từ 1 đến 5 sao, trong đó có 92 khách sạn từ 3 - 5 sao với 11.409 phòng; 4.692 căn hộ trong các chung cư, cao ốc và nhà nguyên căn cho người nước ngoài thuê tập trung chủ yếu ở các quận 1, 2, 5, 7, Bình Thạnh Hàng ngày trung bình có trên 50.000 người nước ngoài lưu trú trên địa bàn thành phố Về kinh

21

doanh lữ hành trên địa bàn thành phố có 462 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 410 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, 08 văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nước ngoài tại thành phố Doanh thu ngành du lịch thành phố tăng trung bình 27%/năm: năm 2006 đạt 16.200 tỷ đồng, đến năm 2012 là 71.279 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng doanh thu du lịch

cả nước và đóng góp 11% GDP của thành phố Cùng với hệ thống bưu chính viễn thông, dịch vụ tài chính ngân hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê cao cấp là những yếu tố hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư và du khách là người nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh Lợi dụng đặc điểm trên,nhiều người nước ngoài đã đến thành phố với mục đích thực hiện hành vi phạm tội

1.2.2 Tình hình chung về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Với vị trí và vai trò một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Thành phố

Hồ Chí Minh là nơi hội tụ các dòng dịch chuyển dân cư trong nước và quốc tế đến đầu tư, kinh doanh, tham quan du lịch, dân số tăng nhanh cả về thường trú

và tạm trú Các loại đối tượng tội phạm cũng lợi dụng tình hình trên tập trung

về ẩn náu, hoạt động, làm cho tình hình tội phạm luôn tiềm ẩn phức tạp Thành phố trở thành địa bàn hoạt động trọng điểm của các loại tội phạm mang tính nội địa lẫn quốc tế Từ năm 2008 đến năm 2013, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 48.127 vụ phạm pháp hình sự (trung bình mỗi năm có 8.021 vụ)

Cơ quan điều tra đã khởi tố và xử lý hình sự 31.427 vụ (65,3%) với 38.821 đối tượng.[49]

Các loại tội phạm nguy hiểm và gây án nghiêm trọng như: giết người, cố

ý gây thương tích, cướp giật tài sản sản còn chiếm tỷ lệ cao Tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “bảo kê” được hình thành, phát triển

22

và hoạt động theo một ước lệ chặt chẽ, có sự phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng trong băng nhóm và đang có khuynh hướng tự trang bị các loại vũ khí quân dụng, vũ khí tự tạo (súng hoa cải) để thực hiện hành vi phạm tội

Tội phạm về kinh tế xảy ra trên mọi ngành, mọi lĩnh vực, được thực hiện

có tổ chức và phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn Các đối tượng buôn lậu hàng hóa, hàng cấm hoạt động mạnh qua các tuyến biên giới, cảng hàng không, cảng biển quốc tế vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, tội phạm tham ô và lừa đảo bằng chứng từ giả có dấu hiệu được hỗ trợ cấu kết nhiều hơn của cán bộ ngân hàng tha hóa biến chất Vi phạm về sản xuất, kinh doanh và gian lận thương mại còn phổ biến ở nhiều mặt hàng; thường tổ chức sản xuất hoặc cấu kết đặt hàng

từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng ngày càng nhiều Đặc biệt, trên địa bàn thành phố hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hợp thức hóa, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trốn thuế bằng thủ đoạn chuyển giá gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước

Tội phạm về ma túy có sự liên kết chặt chẽ với các đối tượng hình sự để hình thành các băng nhóm, đường dây, tổ chức mạng lưới nhiều nhánh, chặt chẽ, thường trang bị vũ khí nóng để đối phó với lực lượng đấu tranh chuyên trách Phương thức, thủ đoạn hoạt động, đối phó với lực lượng chức năng ngày càng tinh vi, đa dạng, chuyên nghiệp như: phân khúc đường dây thành nhiều công đoạn; thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi cất giấu ma túy, không giao nhận tiền hàng cùng một lúc và thanh toán tiền mua bán ma túy với nhiều nội dung ngụy trang khác nhau thông qua tài khoản ATM ở ngân hàng; ngụy trang cất giấu ma túy trong các bao bì hàng hóa (quần, áo, trà, mì gói, bình keo xị tóc), cất giấu ma túy trong các thùng hàng, va ly hai đáy; nhét trong các bộ phận kín

từ nước ngoài vào thành phố tiêu thụ ngày càng gia tăng do dễ cất giấu, dễ vận chuyển, thuận tiện trong giao dịch và thu lợi nhuận rất cao

Hoạt động mại dâm vẫn còn diễn biến khá phức tạp, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh trá hình mà phổ biến là núp bóng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: khách sạn, quán cà phê, tiệm hớt tóc gội đầu, cơ sở xông hơi, xoa bóp Đáng chú ý thời gian gần đây xuất hiện một số đường dây mại dâm trên mạng Internet, qua điện thoại di động diễn ra ngày càng nhiều, gây khó khăn trong đấu tranh phòng ngừa Bên cạnh đó hoạt động mại dâm nam, mại dâm trong nhóm người đồng tính nam, mại dâm có yếu tố người nước ngoài và các đường dây đưa phụ nữ xuất cảnh ra nước ngoài bán dâm ngày càng gia tăng

Tệ nạn cờ bạc xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh

vi, xảo quyệt, liên kết hoạt động có tổ chức chặt chẽ Nạn đánh bạc, tổ chức

cá độ bóng đá mang tính quốc tế có xu hướng tăng và có quy mô ngày càng lớn, nhiều vụ có móc nối với các đối tượng ở nước ngoài thông qua mạng Internet để cá độ các giải bóng đá quốc tế Đã xuất hiện nhiều tổ chức tội phạm người nước ngoài đến thành phố tổ chức chiếm đoạt tài sản (chủ yếu

24

của người nước ngoài) bằng thủ đoạn chơi trò “bài bịp” Tình hình con bạc sang Campuchia đánh bạc kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự

Tình hình diễn biến phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố

đã có tác động nhất định đến các tổ chức, đường dây tội phạm xuyên quốc gia, lợi dụng tình hình này nhiều đối tượng người nước ngoài đã nhập cảnh vào thành phố hoạt động tội phạm và trốn lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát quốc tế

1.2.3 Đặc điểm, tình hình người nước ngoài trên địa bàn thành phố

Hồ Chí Minh

1.2.3.1 Đặc điểm người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố

Người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố trong những năm gần đây

có nhiều đặc điểm, nhưng có thể khái quát các các đặc điểm nổi bật như:

- Số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố tăng nhanh

trong những năm gần đây

Từ năm 2008 đến nay số lượng người nước ngoài nhập cảnh, cư trú ởthành phố ngày càng tăng về số lượng và đa dạng về mục đích Tổng sốngười nước ngoài nhập cảnh vào thành phố có khai báo tạm trú từ năm

2008 - 2013 là 10.062.226 lượt người Tại thành phố hiện có 35 cơ quan Lãnh

sự nước ngoài và các tổ chức quốc tế đặt trụ sở với 680 viên chức người nước ngoài làm việc; 162 tổ chức phi chính phủ nước ngoài; 2.550 văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài; 6.742 cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài, trong đó có 27.263 lao động nước ngoài thuộc 73 quốc gia

và vùng lãnh thổ đã được cấp phép lao động.[21]

- Người nước ngoài đến thành phố bằng nhiều đường khác nhau, nhiều

mục đích khác nhau

Phân tích cửa khẩu nhập cảnh của số người nước ngoài đến thành phố

có khai báo tạm trú cho thấy:

25

+ Đường hàng không 7.851.205lượt (78%)

+ Đường bộ 1.468.560 lượt (14,5%)

+ Đường biển 742.461 lượt (7.5%)

Như vậy, người nước ngoài đến thành phố chủ yếu là bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó là đường bộ và đường biển Khách du lịch nhập cảnh bằng đường biển (tàu du lịch),qua cảng Sài Gòn thường đi theo đoàn rất đông; nhập cảnh bằng đường bộ chủ yếu qua đường biên giới Tây Nam nên rất khó khăn trong công tác kiểm soát

Về mục đích nhập cảnh, người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố với nhiều mục đích khác nhau như: du lịch, đầu tư, kinh doanh, lao động, học tập, dạy học, khámbệnh, chữa bệnh, làm việc trong các cơ quan lãnh sự quán, văn phòng đại diện Trong đó mục đích du lịch chiếm đa số với 8.015.648lượt người (chiến 79,6%).Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung Quốc là quốc gia đưa khách du lịch đến thành phố nhiều nhất (chiếm 14,9%) số khách

du lịch quốc tế đến thành phố; tiếp theo là các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Australia, Liên Bang Nga, Malaysia, Thái Lan Với mục đích du lịch, người nước ngoài có thể tự do đi lại, cư trú trên địa bàn thành phố (trừ khu vực cấm) Chính vì vậy các đối tượng tội phạm thường nhập cảnh vào thành phố dưới vỏ bọc khách du lịch, gây rất nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, theo dõi, nắm tình hình

- Người nước ngoài đến thành phố rất đa dạng, phức tạp, nhiều quốc

tịch khác nhau nhưng tập trung vào công dân các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Australia, Canađa, Pháp, Nigeria Tại thành phố đã hình thành nhiều khu vực tập trung đông người nước ngoàicư trú như: Phường Bến Nghé, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão(Quận 1); Phường Thảo Điền,

An Phú, An Khánh(Quận 2), khu Phú Mỹ Hưng(Quận 7) và các quận khácnhư Quận 5, Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận Người nước ngoài nhập cảnh

26

bằng hộ chiếu du lịch phổ thông “Tây ba lô”chủ yếu cư trú tập trung ở các nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ trên các tuyến đường: Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Bùi Viện (Quận 1); Người Hàn Quốc, Đài Loan sống tập trung ở Phú Mỹ Hưng, Quận 7; Người Trung Quốc tập trung chủ yếu trên địa bàn Quận 5, Quận 11 Người Châu Phi nhập cảnh vào thành phố sống tập trung thành

“Làng người Châu phi” ở đường Dân Tộc và các tuyến đường xung quanh như: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Xuân Khoát, Độc Lập (Quận Tân Phú); các khu nhà trọ bình dân dành cho người lao động ở Quận Bình Tân, Quận Gò Vấp, Quận 12 Phần lớn người Châu Phi trình độ văn hóa thấp, tay nghề yếu, sống lang thang, thất nghiệp

Nhiều người nước ngoài đầu tư, kinh doanh vào các ngành nghề nhạy cảm, bỏ vốn ít, thu lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh, như: mở nhà hàng, khách sạn, Karaoke, quán ăn, siêu thị, cửa hàng dược phẩm và các dịch vụ khác phục vụ cho người nước ngoài Tại các khu vực này thường xuyên xảy

ra các hoạt động vi phạm pháp luật như: không khai báo tạm trú, kinh doanh trái phép, sử dụng lao động người nước ngoài sai quy định, gây rối trật tự công cộng Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do làm ăn thua lỗ,

vi phạm các hợp đồng kinh tế, thiếu nợ các tổ chức, cá nhân người Việt Nam không có khả năng chi trả, trốn về nước gây bức xúc trong nhân dân, gây khó khăn cho công tác giải quyết của các cơ quan chức năng

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay nổi lên tình hình công dân quốc tịch một

số nước Châu Phi (đa số có quốc tịch Nigiêria) nhập cảnh trái phép vào thành phố qua biên giới Việt Nam - Campuchia gia tăng Mục đích nhập cảnh chủ yếu là tìm kiếm việc làm, nhưng trình độ tay nghề thấp, không có tài chính, ý thức pháp luật kém, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật diễn ra khá phức tạp, khi bị xử lý tỏ thái độ bất hợp tác, ngoan cố không khai báo, không xuất trình giấy tờ tùy thân, dùng nhiều thủ đoạn để né tránh việc kiểm tra, xử lý

27

của pháp luật, như: thường xuyên di chuyển chỗ ở, không khai báo tạm trú; một số đối tượng gốc Châu Phi sống lang thang tại các công viên, vỉa hè, tụ tập với các đối tượng nghiện ma túy, tội phạm hình sự; nhiều đối tượng khi kiểm tra không có thông tin xuất nhập cảnh, nhiều trường hợp đã bị xử lý buộc xuất cảnh, đẩy đuổi đưa vào diện cấm nhập cảnh nhưng ngay sau đó lại nhập cảnh trở lại Từ năm 2008 - 2013 phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xử

lý và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 861 trường hợp công dân mang quốc tịch một số nước Châu Phi vi phạm các loại, trong đó có 771 đối tượng người Negieria, đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh chưa cho nhập cảnh 400 trường hợp

1.2.3.2 Tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với sự gia tăng về số lượngngười nước ngoài nhập cảnh vào thành phố, trong những năm gần đây tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật ngày càng tăng về số lượng, tính chất, nội dung vi phạm và diễn biến hết sức phức tạp Từ năm 2008 - 2013 phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, phát hiện xử lý 16.586 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cụ thể: năm 2008 có 831 trường hợp, năm 2009 có 1.065 trường hợp, năm 2010 có 2.350 trường hợp, năm

2011 có 3.711 trường hợp, năm 2012 có 4.236 trường hợp, năm 2013 có 4.393 trường hợp[phụ lục 1, bảng 2] Các lỗi vi phạm chủ yếu là: quá hạn tạm trú: 9.978 trường hợp; cư trú bất hợp pháp: 305 trường hợp; hoạt động sai mục đích nhập cảnh: 308 trường hợp; lao động không phép: 616 trường hợp; môi giới kết hôn: 102 trường hợp; hoạt động tôn giáo trái phép: 94 trường hợp; gây rối trật tự công cộng: 91 trường hợp

Hoạt động liên quan an ninh quốc gia có425 đoàn lâm thời nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy…khi nhập cảnh

28

đã đến các địa phương ở vùng sâu, xa, Tây nguyên, Tây Nam bộ để thu thập tin tức trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo Các đoàn nước ngoài còn phối hợp với nhân viên của Tổng lãnh sứ quán các nước tại thành phố thường tìm cách tiếp xúc với số đối tượng chống đối chính trị để thu thập tin tức liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, kích động, ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động chống đối

Các tổ chức phản động người Việt lưu vong tăng cường cử thành viên (núp dưới danh nghĩa đầu tư, du lịch, thăm thân) nhập cảnh về thành phố để tiếp xúc, lôi kéo số đối tượng chống đối trong nước, dân khiếu kiện, kích động hoạt động chống Đảng, Nhà nước; thu thập tình hình để xuyên tạc vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo Công an thành phố đã phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an phát hiện xử lý 10 vụ với 25 đối tượng gồm: Khumisomsak, Nguyễn Hải (quốc tịch Thái Lan) trong vụ án Nguyễn Quốc Quân (Việt kiều Mỹ) và đồng bọn phạm tội hoạt động khủng bố; Phạm Minh Hoàng (Việt kiều quốc tịch Pháp) trong vụ án Phạm Minh Hoàng và đồng bọn phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Truy nã quốc tế 5 đối tượng; xử lý hành chính 8 đối tượng; trục xuất 9 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Ngọc Paul (Việt kiều quốc tịch Đức), Nguyễn Thị Thanh Vân (Việt kiều quốc tịch Pháp), Nguyễn Văn Bé (Việt kiều quốc tịch Australia), Vo Kevin Huan, Nguyễn Lý Trọng, Nguyễn Quang Khánh, Trương Jenifer, Trương Leon và Lê Kin (Việt kiều quốc tịch Mỹ)

Từ năm 2008 đến năm 2013 Công an thành phố đã phát hiện, thụ lý

517 vụ phạm pháp hình sự do người nước ngoài thực hiện, với 1.103 đối tượng Tăng nhanh từ 95 vụ (18,3%), 142 đối tượng (12,8%) năm 2008 lên 93

vụ (17,9%), 214 đối tượng (19,4%) năm 2013[Phụ lục I, bảng 3].Công an thành phố đã khởi tố điều tra 159/517 vụ (30,7%) với 218/1.103 đối tượng

29

(19,7%), gồm: xâm phạm an ninh quốc gia 10 vụ/25 đối tượng; xâm phạm trật

tự xã hội 71 vụ với 112 đối; về ma túy 41 vụ với 42 đối tượng; xâm phạm trật

tự quản lý kinh tế 37 vụ với 39 đối tượng

Nổi lên là tình trạng đối tượng mang các quốc tịch Châu Phi như: Nigieria, Cameroon, Congo, Mozambique và một số nước Trung Đông như: Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh dưới dạng thị thực loại D (có giá trị 15 ngày, không có cơ quan bảo lãnh) Các đối tượng này thường là thường thuê xe máy

đi thành nhóm vào các cửa hàng giả vờ mua hàng, đổi tiền lợi dụng sơ hở để trộm tiền, tài sản; các đối tượng quốc tịch Nigieria vận chuyển trái phép chất

ma túy; các đối tượng quốc tịch Philippin tổ chức chơi “bài bịp”, sau đó khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tiền của họ, đối tượng bị hại đa số là người Nhật

Đáng chú ý là tội phạm sử dụng công nghệ cao: sử dụng thiết bị số, thẻ tín dụng giả, Intenet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển mạnh Công an thành phố đã triệt phá nhiều vụ các đối tượng quốc tịch Malaysia sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền ngân hàng, các đối tượng có quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo xuyên quốc gia Đây là loại tội phạm mới, lần đầu tiên phát hiện tại Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ từ bên ngoài, hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012, các lực lượng của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai đấu tranh chuyên án, các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh 10 vụ bắt, xử lý trên 400 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật viễn thông dùng để hoạt động phạm tội

Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy trong những năm gần đây tình tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố tăng nhanh, đa dạng quốc tịch, về mục đích nhập cảnh Mặt khác người nước ngoài vi phạm pháp luật,

30

phạm pháp mang tính chất hình sự trên địa bàn thành phố trong thời gian qua cũng diễn biến rất phức tạp và có xu hướng tăng nhanh cả về số vụ và số đối tượng

1.3 Tình hình tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Để có cơ sở khoa học đánh giá về tình hình tội phạm dưới góc độ tội phạm học, chúng tôi đã nghiên cứu, phân tích 109 vụ án với 143 bị cáo, phạm 26tội danh khác nhaudo Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử từ tháng 01/2008 -12/2013 [Phụ lục I, bảng 4]cho thấy như sau:

1.3.1 Diễn biến của tình hình tội phạm

- Năm 2008 đã xét xử 15 vụ (13,8%) với 16 bị cáo (11,3%)

- Năm 2009 đã xét xử 16 vụ (13,8%) với 20 bị cáo (14,1%)

- Năm 2010 đã xét xử 10 vụ (9,1%) với 15 bị cáo (10,4%)

- Năm 2011 đã xét xử 20 vụ (18,5%) với 32 bị cáo (22,6%)

- Năm 2012 đã xét xử 19 vụ (17,5%) với 20 bị cáo (14,1%)

- Năm 2013 đã xét xử 29 vụ (26,8%) với 40 bị cáo (28,3%)

Trung bình mỗi năm xét xử 18 vụ với 24 bị cáo

Qua các các vụ án đã xét xử cho thấy tội phạm do người nước ngoài thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhtrong 6 năm qua có sự tăng giảm không đều, nhưng nhìn chung có xu hướng tăng nhanh từ 15 vụ với 16

bị cáo trong năm 2008 lên 29 vụ với 40 bị cáo năm 2013 Điều đó cho thấy quy luật hoạt động của loại tội phạm này không ổn định, nhưng thể hiện xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây và diễn biến phức tạp hơn

31

Biểu đồ diễn biến tình hình tội phạm qua số vụ ánxét xử từ 2008 - 2013

1.3.2 Cơ cấu của tình hình tội phạm

Về cơ cấu của tình hình tội phạmnhư sau: [Phụ lục I, bảng 5]

- Các tội xâm phạm an ninh quốc gia:2 vụ (1,8%) với 3 đối tượng (2,1%) gồm: Khumisomsak, Nguyễn Hải(quốc tịch Thái Lan) phạm tội trong

vụ án Nguyễn Quốc Quân (Việt kiều quốc tịch Hoa Kỳ) và đồng bọn hoạt động khủng bố; Phạm Minh Hoàng (Việt kiều quốc tịch Pháp) phạm tội trong

vụ án Phạm Minh Hoàng và đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tuy không nhiều nhưng tính chất nghiêm trọng, điều đó cho thấy các tổ chức phản động quốc tế vẫn không từ

bỏ âm mưu móc nối với bọn phản động trong nước chống phá, gây mất ổn định về chính trị và nhằm mục đích lật đổ chính quyền, xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta đang xây dựng

- Các tội xâm phạm sở hữu: 25 vụ (22,9%) với 34 đối tượng (23,7%) Trong nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu gồm có: trộm cắp tài sản 10 vụ (40%) với 15 đối tượng (44,1%), lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8 vụ (32%) với

12 đối tượng (35,2%), cướp giật tài sản 5 vụ (20%) với 5 đối tượng (14,7%), cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản 2 vụ mỗi vụ 1 đối tượng

Như vậy tội phạm xâm phạm sở hữu tập trung nhiều là trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Như vậy tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng chiếm tỷ lệ cao nhất là tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội tổ chức đánh bạc

- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người: chiếm 6 vụ (5,5%) với 6 đối tượng (4,2%) Nhóm tội này gồm có: giết người 1 vụ với 1 đối tượng, cố ý gây thương tích 3 vụ với 3 đối tượng, dâm ô với trẻ em 1 vụ với 1 đối tượng, môi giới mại dâm 1 vụ với 1 đối tượng

- Các tội về ma túy:chiếm 35 vụ (32,1%) với 41 đối tượng (28,6%) Trong nhóm tội phạm về ma túy có: mua bán trái phép chất ma túy 15

vụ (42,8%) với 21 đối tượng (51,2%); tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy 20 vụ (57,1) với 20 đối tượng (48,7%)

Đối với tội phạm về ma túy tập trung chủ yếu là các đối tượng có quốc tịch Nigirea chiếm 18 với 41 đối tượng (43,9%)

- Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: chiếm 25 vụ (22,9%) với 27 đối tượng (18,8%)

Trong nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế gồm có: tội làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ giả có giá khác: 15 vụ (60%) với 16 đối tượng (59,2%); buôn lậu: 5 vụ (20%) với 7 đối tượng (25,9%); còn lại là các

Như vậy, kết quả phân tích, đánh giá về cơ cấu của tội phạm do người nước ngoài thực hiện, cho thấy chiếm tỉ lệ cao nhất là các tội phạm về ma túy;

kế đến là các tội phạm về xâm phạm sở hữu vàcác tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; sau đó là các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng; các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người Ít nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia 2 vụ với 3 đối tượng

Biểu đồ cơ cấu tình hình tội phạm từ 2008 - 2013

1.3.3 Đặc điểm của tội phạm

1.3.3.1 Đặc điểm nhân thân người phạm tội

Nhân thân của người phạm tội là tổng hợp những đặc điểm, dấu hiệu thể hiện bản chất xã hội của con người đã thực hiện hành vi phạm tội như: giới tính, trình độ, nghề nghiệp, quốc tịch

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tội xâm phạm an ninh quốc gia

Tội xâm phạm sở hữu

Tội phạm xâm phạm an toàn công

cộng, trật tự công cộng

Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức

khỏe, nhân phẩm, danh dự của …

Tội về ma túy Tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

34

- Về giới tính

Nam giới có 123 đối tượng (86%); nữ giới 20 đối tượng (14%)[Phụ lục

I, bảng 6] Tội phạm nữ giới do người nước ngoài thực hiện chủ yếu là vận chuyển trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dựa vào các tài liệu trên cho thấy tội phạm do người nước ngoài thực hiện chủ yếu là nam giới

- Về độ tuổi

Dưới 18 tuổi: 1 đối tượng (0,7%)

30: 44 đối tượng (30,7%)

31 trở lên: 98 đối tượng (68,5%)

Như vậy tội phạm do người nước ngoài thực hiện có nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng tập trung nhiều nhất là từ 31 tuổi trở lên

- Về trình độ văn hóa

Thống kê về trình độ văn hóa như sau[Phụ lục I, bảng 6]:

Sau đại học: có 2 đối tượng (1,3%)

Đại học:có 12 đối tượng (8,3%)

Lớp 10 - 12: có 32 đối tượng (22,3%)

Lớp 6 - 9: có 21 đối tượng (14,6%)

Lớp 2 - 5: có 7 đối tượng (4,9%)

Còn lại: 69 đối tượng (không có thống kê)

Các đối tượng có trình độ văn hóa lớp 5 trở xuống tập trung chủ yếu ở tội phạm có quốc tịch như: Trung Quốc, Nigieria, Campuchia

35

Buôn bán: 22 đối tượng (15,3%)

Kỹ sư, giáo viên, học sinh: 6 đối tượng (4,1%)

Nhân viên các tổ chức, doanh nghiệp: 10 đối tượng (7%)

Công nhân, lái xe: 14 đối tượng (9,7%)

Làm thuê: 7 đối tượng (4,9%)

Nông dân: 2 đối tượng (1,4%)

Thất nghiệp, nghề nghiệp không ổn định: 67 đối tượng (46,8%)

Như vậy tội phạm do người nước ngoài ngoài thực hiện nghề nghiệp rất

đa dạng, nhưng đa số nằm trong nhóm thất nghiệp, nghề nghiệp không ổn

đối tượng; Malaysia 15/28 đối tượng; Indonesia 5/5 đối tượng Đây là những đối tượng có ý thức chấp hành pháp luật kém các hành vi phạm tội chủ yếu trộm cắp; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; lưu hành giấy tờ có giá giả khác

- Về quốc tịch

Tội phạm do người nước ngoài thực hiện có 33 quốc tịch khác nhau [Phụ lục I, bảng 8], cụ thể như sau:

Malaysia: 28 đối tượng (19,5%

Nigieria: 19 đối tượng (13,2%)

Trung Quốc: 16 đối tượng (11,1%)

Australia: 11 đối tượng (7,8%)

Campuchia: 9 đối tượng (6,3%)

Hàn Quốc: 9 đối tượng (6,3%)

Hoa Kỳ: 8 đối tượng (5,5%)

Indonesia:6 đối tượng (4,2%)

Đài Loan (Trung Quốc): 6 đối tượng (4,2%)

Thái Lan: 5 đối tượng (3,4%)

36

Pháp:4 đối tượng (2,7%)

Canada, Iran, Pilippin, Singapo mỗi quốc tịch có 2 đối tượng

Các quốc tịch khác như: Ấn Độ, Bungaria, Congo, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Hồng Kông, Iran, Nauy, Nepan, NeuZealan, Pakistan, Peru, Rumani, Sirilanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Zimbabwe có 1 đối tượng

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy tội phạm có quốc tịch nhiều nhất là Malaysia: 28 đối tượng (19,5%), Nigieria:19 đối tượng (13,2%), Trung Quốc:

16 đối tượng (11,1%), Australia:11 đối tượng (7,8%), Campuchia: 9 đối tượng (6,3%), Hàn Quốc: 9 đối tượng (6,3%)

Như vậy hiện nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện tội phạm do người nước ngoài thực hiện có quốc tịch ở nhiều quốc gia, ở khắp các châu lục trên thế giới Nổi lên là tội phạm có quốc tịch các nước như Malaysia sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền ngân hàng tại các điểm dùng thẻ ATM, mua hàng có giá trị cao tại các trung tâm thương mại; tội phạm có quốc tịch Nigieria buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (16/19 đối tượng)

1.3.3.2 Đặc điểm về thủ đoạn hoạt động của tội phạm

Thủ đoạn phạm tội là cách thức thực hiện hành vi của người phạm tội được thực hiện qua các quá trình: chuẩn bị gây án, tiến hành gây án và sau khi gây án Qua nghiên cứu các vụ án, kết hợp với điều tra khảo sát tội phạm do người nước ngoài thực hiện, chúng tôi thấy nổi lên một số thủ đoạn hoạt động của tội phạm phổ biếnnhư sau:

- Thủ đoạn của tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia chủ yếu là Việt kiều (quốc tịch Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Thái Lan) nằm trong các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài như “Việt Tân”, “Đảng dân chủ Việt Nam”, “Đảng vì dân” Thủ đoạn của tội phạm này là cử thành viên (núp dưới danh nghĩa đầu

tư, du lịch, thăm thân) nhập cảnh về thành phố để tiếp xúc, lôi kéo số đối

37

tượng chống đối trong nước, dân khiếu kiện, kích động hoạt động chống Đảng, Nhà nước; thu thập tình hình để xuyên tạc vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo Một số đối tượng dùng hộ chiếu giả (thay đổi

họ tên) nhập cảnh về thành phốrồi tìm cách móc nối với bọn phản động trong nước hình thành chân rết, xây dựng lực lượng tại chỗ để thực hiện âm mưu tổ chức hoạt động khủng bố, hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

- Thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản

Đối tượng trộm cắp tài sản thường chú ý phát hiện những nơi có nhiều tài sản nhưng không có người bảo vệ, người sở hữu tài sản sơ hở, chủ quan mất cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản của mình để tiếp cận và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản Các tình huống mà đối tượng phạm tội trộm cắp thường tạo ra đó là tìm cách đánh lạc hướng, che chắn tầm nhìn của người bị hại; vô hiệu hóa các thiết bị, phương tiện bảo vệ để để trộm cắp tài sản Nhiều trường hợp đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp đã “điều nghiên”, nắm chắc tình hình, biết được quy luật quản lý, bảo vệ, biết được sự chủ quan sơ hở trong công tác bảo vệ tài sản để tạo ra tình huống để trộm cắp Điển hình như ngày 24/8/2010, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử 6 đối tượng người Indonesia gồm: Allen Fredy (SN 1959), Edy Hasan (SN 1969), Ahmad Dahlan (SN 1975), Wahyo Kurnlawan (SN 1972), Ahmad Syarib

(SN 1964), Ibrahim Haskim (SN 1967) về tội “Trộm cắp tài sản” Tòa tuyên

phạt Ibrahim Haskim (SN 1967) 9 năm tù, Wahyo Kurnlawan (SN 1972) 8 năm tù, các đối tượng còn lại 7 năm tù Thủ đoạn của băng nhóm tội phạm này sử dụng xe gắn máy đến ngân hàng phục sẵn để “điều nghiên” tình hình, săn tìm các doanh nhân vừa rút tiền với số lượng lớn, rồi đeo bám đến địa điểm thuận lợi, chúng tổ chức dàn cảnh “bắn” đinh vào bánh xe để làm xẹp lốp (loại đinh rỗng ruột như kim tiêm), thường làm xẹp lốp bên phải để khi

38

thay lốp, một số đối tượng sẽ đột nhập vào xe bằng cửa bên trái, vì bên trái lái xe có nhiều người đi đường có nhiều người đi lại nên không gây chú ý cho tài xế và nạn nhân bằng cách đột nhập bên phải Trong lúc chủ nhân đang tập trung để vá xe, một số đối tượng đã đột nhập vào cửa bên trái và lấy đi số tài sản trong xe ô tô rồi nhanh chóng thoát khỏi hiện trường

Bên cạnh các thủ đoạn trên, tội phạm người nước ngoài còn dùng thủ thuật nhanh tay, nhanh mắt để “chẻ tiền”, trộm cắp tài sản Thủ đoạn phổ biến

là vào các cửa hàng mua một món hàng có giá trị thấp, nhưng trả bằng tiền có mệnh giá cao hoặc ngoại tệ Mục đích của chúng là để chủ hàng phải trả lại tiền thừa hay đổi tiền sẽ có sơ hở (chúng chê tiền cũ, rồi đòi lựa lấy tiền trả lại theo ý chúng để “chẻ tiền” hoặc lợi dụng sơ hở tìm cách tiếp cận nơi để tiền, hàng để trộm cắp) Ví dụ vụ điển hình nhưngày 6/11/2008, một nhóm người nước ngoài gồm 3 nam và 1 nữ, đi trên 2 xe gắn máy đến phòng bán vé của Công ty kinh doanh vận tải xe khách thành phố ở bến xe miền Đông, phường

26, Quận Bình Thạnh, mua 4 vé đi Đà Lạt Khi thanh toán, những người nước ngoài đưa ra tờ 100USD, sau đó nhân viên quy đổi ra tiền VND và trả lại số

dư, nhưng nhóm người này không đồng ý và đề nghị được lựa tiền theo mệnh giá và số seri Sau khi nhóm người nước ngoài đi ra, nhân viên phòng vé phát hiện bị mất 6 triệu đồng

-Thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hành vi lừa đảo được thể hiện thông qua các thủ đoạn gian dối tinh vi làm cho người bị hại tin nhầm, tưởng đó là sự thật mà giao tài sản, sau khi giao xong, người bị hại mới biết mình bị lừa Thủ đoạn của tội phạm do người nước ngoài thực hiện thường nghiên cứu tác động vào tư tưởng tham lam, hám lợi,sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác của phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thời gian gần đây, đối tượng lừa đảo còn dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý của một số phụ nữ đã lớn tuổi thiếu thốn tình cảm muốn được lấy chồng