Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người nước ngoài thực hiện ở Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHẢM LÊ QUANG THÀNH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã số :62.38.01.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC PGS HÀ NỘI, 2016 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: GS TS Hồ Trọng Ngũ Phản biện 1: PGS TS TRẦN ĐÌNH NHÃ Phản biện 2: PGS.TS TRẦN VĂN ĐỘ Phản biện : PGS.TS TRẦN VĂN LUYỆN Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại: Học viện khoa học xã hội Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Quang Thành, Những vấn đề cần trao đổi tội phạm có tính chất quốc tế tội phạm quốc tế, Tạp chí KHGD CSND, số tháng 4/2011 Lê Quang Thành, Nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội trộm cắp tài sản người nước ngồi thực hiện, Tạp chí Nhà nước Pháp luật – Viện nghiên cứu NN&PL, số tháng 2/2012 Lê Quang Thành, Một số vấn đề cần ý nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng người nước sử dụng công nghệ cao phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Việt Nam, Tạp chí KHGD CSND, số tháng 1/2014 Lê Quang Thành, Nội dung luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước ngồi Việt Nam, Tạp chí KHGD CSND, số tháng 12/2014 Lê Quang Thành, Hoàn thiện pháp luật phòng ngừa, đấu tranh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam, Tạp chí Nhà nước Pháp luật – Viện nghiên cứu NN&PL, số tháng năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thứ nhất, theo số liệu thống kê, từ năm 2000 đến năm 2010 quan chức Việt Nam phát hiện, điều tra, xử lý khoảng 1.300 vụ với gần 3000 đối tượng người nước ngồi thực tội phạm Việt Nam Trong đó, phát xử lý 130 vụ người nước phạm tội lừa đảo CĐTS, chiếm khoảng 10% tổng số vụ án Từ đầu năm 2010 đến nay, tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam diễn biến phức tạp Điển TP Hồ Chí Minh, năm 2014, CATP HCM phát hiện, xử lý 137 vụ việc người nước thực hiện, với 151 đối tượng, có 18 vụ lừa đảo CĐTS, với 39 đối tượng TAND TPHCM, năm 2014 xét xử 37 vụ án người nước ngồi gây ra, có vụ lừa đảo CĐTS Chỉ riêng tháng đầu năm 2015, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 52 vụ với 127 đối tượng người nước ngồi phạm pháp hình tổng số 52 vụ có tới 13 vụ với 32 đối tượng thực hoạt động lừa đảo CĐTS Số lượng vụ việc lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực chiếm tỷ lệ khơng nhiều song xuất với tần suất đặn, tính chất, quy mô, mức độ nghiêm trọng ngày phức tạp hậu thiệt hại đặc biệt lớn Thứ hai, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước ngồi, có tội lừa đảo CĐTS người nước thực yêu cầu cấp thiết Tuy nhiên, hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm cịn nhiều khó khăn, vướng mắc, kể phương diện lý luận thực tiễn Nhiều quy định pháp luật vấn đề ban hành từ lâu, khơng cịn phù hợp, nhiều quy định chung chung, trừu tượng dẫn đến việc nhận thức vận dụng chủ thể không thống Quy trình phối kết hợp chủ thể phịng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực cịn thiếu, chưa đồng bộ, không đảm bảo yêu cầu đấu tranh với tội phạm người nước ngồi tình hình Việc áp dụng pháp luật hình sự, biện pháp tư pháp biện pháp tố tụng người nước nhiều cịn có can thiệp mặt ngoại giao nên khó khăn cơng tác điều tra, xử lý Mặt khác, hoạt động điều tra khám phá, xử lý gặp nhiều vướng mắc đối tượng người nước ngày tinh vi, xảo quyệt chủ yếu lợi dụng sơ hở, điểm yếu lĩnh vực cơng nghệ cao, chứng khốn, tín dụng, ngân hàng… để lừa đảo CĐTS Thứ ba, để góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước ngồi nói chung, tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng, đồng thời góp phần hoàn thiện quy định pháp luật HS, TTHS tạo sở pháp lý phù hợp, hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; đảm bảo xử lý đối tượng phạm tội cách nghiêm minh trước pháp luật, tạo niềm tin nhân dân uy tín Nhà nước đồng thời khơng làm ảnh hưởng đến sách đối ngoại, xu hội nhập tồn cầu hóa nay, NCS chọn nghiên cứu đề tài: “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam” làm đề tài luận án tiến sĩ Luật học Mục đ ch nhiệ vụ nghi n cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện lý luận nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án đặt giải nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận phòng ngừa tội phạm phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; - Nghiên cứu thực tiễn tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nguyên nhân, điều kiện tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực thời gian qua; - Làm rõ kết đạt thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; khó khăn, hạn chế lý luận nguyên nhân khó khăn, hạn chế thực tiễn phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực hiện; - Dự báo tình hình tội phạm người nước ngồi thực hiện, tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian tới đưa giải pháp, kiến nghị Đối tượng phạ vi nghi n cứu Đối tư ng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Những vấn đề lý luận phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; nguyên nhân, điều kiện tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam, chủ yếu phương diện hoạt động lực lượng CAND - Về địa bàn: Toàn quốc (Tập trung chủ yếu tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm kinh tế - thương mại) - Về thời gian: Từ năm 2005 - 2014 Phư ng ph p uận phư ng ph p nghi n cứu Phương pháp luận: Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trương, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước ta đấu tranh phòng, chống tội phạm tình hình Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu đặc trưng chuyên ngành Luật Hình sự, Tố tụng Hình tội phạm phạm học phòng ngừa tội phạm như: Phương pháp điều tra chọn mẫu theo lát cắt ngang; Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thu thập số liệu phi thực nghiệm (lập bảng hỏi); Phương pháp chuyên gia; Phương pháp điều tra điển hình Nh ng ới uận án - Luận án góp phần hồn thiện sở lý luận phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Việt Nam; - Chỉ nguyên nhân, điều kiện loại tội đưa dự báo số đặc điểm tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam; Làm rõ ưu điểm nhận thức thực tiễn áp dụng lý luận phòng ngừa tội phạm; quy định pháp luật hình sự, pháp luật TTHS phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện, đồng thời điểm hạn chế; - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện lý luận, nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam ngh a hoa học th c ti n uận án - Ý nghĩa khoa học: Luận án hệ thống góp phần hồn thiện sở lý luận phịng ngừa tội phạm nói chung, lý luận phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực Những nội dung kết nghiên cứu luận án góp phần đánh giá khách quan, khoa học lý luận thực tiễn phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam; - Ý nghĩa thực tiễn: Những giải pháp, kiến nghị luận án áp dụng vào hoạt động thực tiễn, giúp cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực đạt hiệu cao hơn; Luận án cịn có giá trị làm tài liệu để chủ thể làm công tác thực tiễn tìm hiểu cho tổ chức, cá nhân có quan tâm đến vấn đề cần nghiên cứu C cấu Luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận án kết cấu thành chương sau: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Từ cơng trình cơng bố nhiều nhà nghiên cứu cho thấy, liên quan đến đề tài luận ánđến có nhiều nghiên cứu nhiều góc độ khác Có thể khái qt sau: - Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu chuyên sâu lý luận tội phạm học phịng ngừa tội phạm Có nhiều giáo trình sách chuyên khảo nhiều nhà khoa học đầu ngành như: GS, TS Võ Khánh Vinh, GS,TS Hồ Trọng Ngũ, GS,TS Nguyễn Xn m… - Thứ hai, cơng trình viết hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình nói chung, tội lừa đảo CĐTS tội phạm người nước ngồi Việt Nam nói riêng, biện pháp hoạt động nghiệp vụ lực lượng CSND, có hoạt động phịng ngừa, điều tra tội lừa đảo CĐTS tội phạm lừa đảo CĐTS có yếu tố nước ngồi Gồm Luận án tiến sĩ, 11 sách chuyên khảo, 04 đề tài khoa học cấp Bộ, 20 báo khoa học tạp chí… - Thứ ba, nghiên cứu đề cập đến vấn đề người nước ngoài, quy chế pháp lý họ Việt Nam Với 02 Luận án tiến sĩ, 01 đề tài khoa học cấp Bộ, 10 báo tạp chí… Trên sở nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc hệ thống lại kết nghiên cứu nhà khoa học thông qua nội dung cơng trình nói trên, chúng tơi có nhận xét chung tình hình nghiên cứu cơng trình thực có liên quan trực tiếp đến đề tài “Đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam”dưới góc độ sau: Một là, khía cạnh pháp lý hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tác giả nghiên cứu tương đối đầy đủ, thể thông qua nội dung sau: - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa quy định Điều 134 - Bộ luật Hình 1985; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định điều 139 BLHS 1999, Điều 174 BLHS 2015; - Các dấu hiệu pháp lý tội phạm, yếu tố cấu thành tội lừa đảo CĐTS theo quy định BLHS 1999 như: mặt khách quan tội phạm, mặt chủ quan, khách thể chủ thể tội phạm; trách nhiệm hình sự, hình phạt… tác giả đề cập tương đối đầy đủ, rõ ràng với sở lý luận vững NCS sử dụng để tham khảo nghiên cứu luận án; Hai là, người nước chế độ pháp lý người nước Những vấn đề lý luận người nước chế độ pháp lý người nước ngoài; thực trạng quản lý người nước Việt Nam… số cơng trình đề cập Từ đó, đưa định hướng, kiến nghị xây dựng hoàn thiện pháp luật người nước ngoài; đổi tổ chức, máy, nhằm thực quản lý nhà nước có hiệu người nước Việt Nam Ba là, chủ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm Việt Nam Tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ chủ thể đấu tranh phòng, chống tội phạm; sở pháp lý cho việc thực vai trò, chức chủ thể, lực lượng CAND nhiều cơng trình nghiên cứu, trình bày tương đối đầy đủ kể phương diện lý luận thực tiễn Bốn là, vấn đề lý luận phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Các cơng trình nghiên cứu đề cập nhiều đến vấn đề lý luận, sở pháp lý, nguyên tắc thực trạng việc tổ chức, hoạt động đấu tranh phòng, chống chủ thể, phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Năm là, tình hình tội phạm, nguyên nhân điều kiện tội phạm nói chung tội lừa đảo CĐTS người nước thực nói riêng Nhiều cơng trình tác giả phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình tội phạm nói chung, đặc điểm tình hình tội phạm có yếu tố nước ngồi Các cơng trình nghiên cứu nguyên nhân, điều kiện khách quan, chủ quan tội phạm lừa đảo CĐTS nguyên nhân, điều kiện tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam; Sáu là, giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước thực tội lừa đảo CĐTS Hầu hết, cơng trình nghiên cứu đưa giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung tội phạm lừa đảo CĐTS nước ngồi thực nói riêng Những kết luận, giải pháp kiến nghị khoa học để nghiên cứu tham khảo, tiếp tục đánh giá, nghiên cứu vấn đề chưa đề cập tới đề cập tới song theo hướng tiếp cận khác 1.2 Tình hình nghiên cứu nước Nghiên cứu, tham khảo từ nguồn tư liệu khác nhau, tạm thời khái quát tình hình nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến đề tài luận án đưới góc độ sau: - Những cơng trình nghiên cứu lý luận tội phạm học phòng ngừa tội phạm: Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu lý luận phịng ngừa tội phạm góc độ tội phạm học, điểm hình như: Cơng trình Conklin J.E, Criminology, (Dịch: Tội phạm học), Macmillan publishing company - New York, 1989, Viện thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội 1991; Cơng trình R Belkin, Yu Korukhov , Fundamentals of Criminalistics, (Dịch: Nguyên tắc tội phạm học), M: Progress Publishers, 1987, Viện thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội; Cơng trình Larry J Siegel, Criminology: theories, patterns, and typologies, (Dịch: Lý thuyết, mơ hình tội phạm học), USA: Wadsworth, 2001, Viện thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội; Cơng trình Minkovskij G.M (Chủ biên) (1977), Justification of crime prevention (Dịch: Cơ sở lý luận việc phòng ngừa tội phạm), Mat-xcơ-va, Jurid Literatue, 1977 - Viện Thơng tin Khoa học xã hội, năm 1982; Cơng trình Paul Lafargue,Crime situation in France from 1840 to 1886 - Dynamics and causes (Dịch: Tình hình tội phạm Pháp từ năm 1840 đến năm 1886 – Động thái nguyên nhân), Viện Thông tin khoa học xã hội - Hà Nội 1983 Thứ hai, cơng trình nghiên cứu đặc điểm tội phạm, đặc điểm hình phòng, chống tội phạm phòng, chống loại tội phạm cụ thể Điển hình như: Cơng trình, Der Verbrecher (Dịch: Người phạm tội), Dr Cesare Lomboroso người Italia (1835 – 1909), Viện Thông tin khoa học xã hội - Hà Nội 1988; Cơng trình G.I Checbrarop, Research on the prevention of the crimes of the body (Dịch: Nghiên cứu phòng ngừa tội xâm phạm thân thể), Viện Khoa học Công an, Hà Nội 1977, Chương XVIII; Nghiên cứu bạo lực trường phổ thông, tác giả Can Ueda (Chương V, Tội phạm tội phạm học Nhật Bản,do GS Nguyễn Xuân Yêm GS Hồ Trọng Ngũ dịch, Nhà xuất CAND, năm 1994) Thứ ba, nghiên cứu pháp luật Hình sự, điển hình Sách chuyên khảo GS Frank Schmalleger, Criminal law today: an introduction with capstone cases (Dịch: Pháp luật hình nay), USA: Pearson education, Inc, 2011… - Các công trình nước ngồi trực tiếp nghiên cứu phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam Qua nghiên cứu nguồn tư liệu ngoại ngữ dịch thuật khác thấy vấn đề “phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam” đến chưa quan tâm nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn nhà khoa học nước ngồi Bởi vì: Thứ nhất, khác biệt chế độ trị, truyền thống lập pháp kinh nghiệm tổ chức máy đấu tranh phòng, chống tội phạm nên quốc gia có cách thức phịng ngừa tội phạm phù hợp Thứ hai, đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng liên quan trực tiếp đến hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước Việt Nam người nước ngồi quan tâm Hơn nữa, tình hình tội phạm phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tiễn Việt Nam (như: tình hình trị, kinh tế, xã hội chí truyền thống lịch sử, văn hóa…) Việc nghiên cứu vấn đề người nước ngồi khó khăn ngôn ngữ, số liệu… chưa kể nhu cầu sử dụng sản phẩm nghiên cứu họ Thứ ba, quan điểm nguyên nhân, điều kiện tội phạm, chủ thể, khách thể, mặt khách quan tội phạm nước khác nhiều điểm khác Thứ tư, pháp luật Hình Việt Nam nước ngồi khác vậy, pháp lý để xác định hành vi phạm vào tội lừa đảo CĐTS khác 1.3 Hướng nghiên cứu - Một là, cần phải có nghiên cứu đặc điểm tình hình tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian gần để hiểu thực trạng tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Từ đó, có đánh giá đắn, khoa học diễn biến, cấu tính chất xu hướng loại tội phạm điều kiện thời gian tới - Hai là, vấn đề gai góc việc hồn thiện quy trình phối hợp chủ thể phịng ngừa; quy trình áp dụng chế tài hình người nước ngồi phạm tội; quy trình áp dụng biện pháp tố tụng, tư pháp họ nào? hoạt động phòng, chống tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực có ưu, nhược điểm gì? hạn chế, yếu mặt lý luận thực tiễn sao? Cần phải tiếp tục phải nghiên cứu, đánh giá rõ; - Ba là, cần phải tiếp tục có nghiên cứu để đánh giá ưu điểm, hạn chế hoạt động phòng ngừa loại tội phạm để đưa giải pháp góp phần hồn thiện lý luận, nâng cao hiệu phịng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực xu hội nhập quốc tế Việt Nam - Bốn là, luận án tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân, điều kiện tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực tình hình đưa dự báo, biến động loại tội phạm dựa sở khoa học vững chắc, làm để đưa giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần loại trừ nguyên nhân, điều kiện tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian tới Năm là, vấn đề quan trọng mà thấy cần nhận thức thống đề cập nghiên cứu trước là: phịng ngừa tội phạm nói chung, phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực nói riêng phải trọng hai mặt phịng ngừa xã hội phịng ngừa nghiệp vụ để hình thành trận phịng ngừa tội phạm tồn diện Phải xác định đấu tranh chống có giá trị phịng ngừa suy cho hoạt động khám phá, điều tra, xử lý nghiêm minh tội phạm kết xử lý hành vi phạm tội đạt hiệu cao góp phần răn đe, giáo dục, cảnh báo người nước ngồi có ý định vào Việt Nam để phạm tội Kết luận Chư ng Trong Chương 1, luận án trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu nhà khoa học nước số cơng trình ngồi nước (chủ yếu dựa tài liệu dịch) phòng ngừa tội phạm nói chung phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng Do điều kiện tài liệu hoạt động phòng ngừa tội phạm nước ngồi cịn hạn chế, nên luận án chủ yếu sâu phân tích cơng trình nghiên cứu nhà khoa học Việt Nam lĩnh vực phịng ngừa tội phạm, qua xác định: tội lừa đảo CĐTS người nước thực diễn biến phức tạp nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu để đưa biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhằm kiềm chế gia tăng, ngăn chặn tiến tới loại trừ loại tội phạm Trên sở phân tích khái quát kết nghiên cứu nhà khoa học nước giải pháp phịng ngừa nhóm tội phạm này, luận án đến kết luận: nhà khoa học Việt Nam có nhiều cố gắng thành cơng nghiên cứu lý luận phòng ngừa tội phạm đạt nhiều kết góp phần cung cấp luận khoa học cho việc hoàn thiện lý luận dẫn thực tiễn để nâng cao hiệu phòng ngừa tội phạm Chư ng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM 2.1 Nhận thức chung phòng ngừa tội lừa đảo chiế đoạt tài sản người nước th c 2.1.1 Người nước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực 2.1.1.1 Người nước quy chế pháp lý người nước Việt Nam Khái niệm người nước ngoài: “Người nước ngồi người khơng có quốc tịch Việt Nam Bao gồm người nước cư trú Việt Nam (cơng dân nước ngồi thường trú tạm trú Việt Nam) người không quốc tịch (người quốc tịch Việt Nam khơng có quốc tịch nước ngoài)” Người nước chủ thể tham gia quan hệ pháp luật quy chế pháp lý người nước Việt Nam xác định bao gồm: Quy chế pháp lý dân sự; quy chế pháp lý hình sự; Quy định vấn đề xuất, nhập cảnh, cảnh, cư trú, lại người nước lãnh thổ Việt Nam trục xuất người nước khỏi lãnh thổ Việt Nam… Hiện nay, nhà nước ta chưa có đạo luật riêng biệt địa vị pháp lý người nước ngồi Những quy định cịn nằm rải rác văn khác nên tản mạn, đơi cịn trùng lặp, tạo nên sơ hở cho đối tượng xấu, lợi dụng hoạt động phạm tội xâm hại đến an ninh trật tự nước ta Vấn đề đặt phải bước hoàn thiện sở pháp lý góp phần ngăn chặn, phịng ngừa hành vi phạm tội người nước Việt Nam, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; mặt khác, đảm bảo phương châm đối ngoại Đảng Nhà nước ta xu hội nhập, toàn cầu hóa 2.1.1.2 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam Khái niệm: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực hành vi nguy hiểm cho xã hội cá nhân người nước pháp nhân thương mại nước ngồi, có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền sở hữu tài sản công dân, quyền tài sản chủ thể khác theo quy định Bộ luật Hình Việt Nam phải chịu hình phạt Như vậy, thấy khái niệm chung Tội phạm (Điều BLHS 1999 Điều BLHS 2015) khái niệm “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam” khác hai yếu tố “chủ thể” phạm tội “địa điểm” phạm tội Vì vậy, chúng tơi cho góc độ dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam khác so với Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung hai đặc điểm 1) chủ thể - người nước ngoài, pháp nhân thương Phân loại đối tượng, nhóm đối tượng, theo dõi nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam; Thứ ba, nghiên cứu, phát nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện, điều kiện tạo khả thuận lợi cho việc thực hành vi phạm tội như: tượng xã hội tiêu cực; tồn tại, sơ hở, thiếu sót pháp luật; bng lỏng khâu quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, lại, hành nghề hoạt động khác người nước Việt Nam; Thứ tư, tổ chức biện pháp phòng ngừa, đấu tranhvới tội lừa đảo CĐTS người nước thực theo kế hoạch; phân cơng, bố trí lực lượng tham gia phù hợp; kiểm tra, giám sát hoạt động chủ thể phối kết hợp lực lượng cơng tác đó; Thứ năm, thống kê, phân tích mơ tả hiệu hoạt động phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện, phát sơ hở, thiếu sót lý luận để sửa chữa, kịp thời; bổ sung biện pháp phịng ngừa, đấu tranh có hiệu loại tội phạm 2.2.2 Biện pháp phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Khái niệm: Biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực cách thức tác động đến yếu tố tiêu cực nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện, nhằm hạn chế nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm này, không tội phạm xảy ra, tiến tới loại trừ tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực khỏi đời sống xã hội Biện pháp phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực khái qt hai nhóm là: biện pháp phòng ngừa xã hội (phòng ngừa chung) biện pháp phòng ngừa riêng (phòng ngừa nghiệp vụ; phịng ngừa chun mơn) Trong đó, biện pháp phòng ngừa xã hội bao gồm: biện pháp kinh tế - xã hội; biện pháp tổ chức, quản lý xã hội; biện pháp trị, tư tưởng, văn hóa; biện pháp giáo dục, đào tạo; biện pháp pháp luật Biện pháp phòng ngừa riêng phải kể đến là: biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ lực lượng CAND như: điều tra bản; biện pháp sưu tra; biện pháp xây dựng, sử dụng mạng lưới bí mật; biện pháp đấu tranh chuyên án; biện pháp pháp luật lực lượng CSND ANND tiến hành; biện pháp phòng ngừa VKSND, TAND Kết luận chư ng Phòng ngừa tội phạm nói chung, phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam nói riêng trở thành nhu cầu cấp thiết Nhất thời gian qua, tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam liên tục tăng giảm không theo quy luật, với phương thức mới, thủ đoạn mới, ngày tinh vi, xảo quyệt Chương Luận án làm rõ vấn đề lý luận người nước ngoài, quy chế pháp lý họ; quy định pháp luật Hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; sở lý luận, pháp lý phịng, chống tội phạm nói chung, phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng Bên cạnh kết nghiên cứu Chương mô tả, xác định đặc điểm, biện pháp, nội dung phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Đây để đưa giải pháp, kiến nghị góp phần hồn thiện 10 sở pháp lý phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực hiện, nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực thời gian tới Chư ng THỰC TIỄN PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DO NGƯỜI NƯỚC NGỒI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM 3.1 Tình hình nguy n nhân điều kiện tội lừa đảo chiế đoạt tài sản người nước th c Việt Nam 3.1.1 Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam 3.1.1.1 Thực trạng, diễn biến tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam Từ năm 2001 đến nay, tình hình người nước ngồi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú địa phương ngày tăng, trung bình hàng năm tăng từ 20% đến 30% Tính đến hết tháng 6-2014 có 22.791.327 lượt người nước ngồi vào Việt Nam Hiện nước có khoảng 500.000 người nước sinh sống, làm ăn Trong người mang quốc tịch Trung Quốc chiếm gần 20%, Hàn Quốc chiếm 16%, Mỹ chiếm 10%, Australia chiếm gần 8%, Đài Loan 5%… Theo số liệu thống kê, thời gian từ năm 2005 đến 2014, lực lượng Công an địa phương nước khởi tố, điều tra 2176 vụ án hình có yếu tố nước liên quan đến 2241 đối tượng Trong có 1223 vụ án xâm phạm trật tự xã hội (gọi tội phạm hình sự) với 1282 đối tượng; 328 vụ án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (gọi tội phạm kinh tế) với 345 đối tượng 625 vụ án tội phạm ma túy với 614 đối tượng Trong năm gần đây, từ năm 2010 đến 2014, toàn quốc xảy 738 vụ án người nước gây với 871 đối tượng Người nước phạm nhiều tội quy định BLHS Việt Nam, lên bốn nhóm tội đặc trưng là: Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người; tội phạm kinh tế; tội phạm ma tuý tội phạm khác xâm hại trật tự, an toàn xã hội Khảo sát thực tế cho thấy, tội sau có xu hướng tăng nhanh: tội lừa đảo CĐTS, tội phạm ma tuý, mua bán phụ nữ chiếm tới 33,8% số vụ 24,0% số đối tượng; tội phạm kinh tế, tội buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo kinh tế, cố ý làm trái, kinh doanh trái phép chiếm 25,8% số vụ 27,5% số đối tượng Trên sở nghiên cứu, khảo sát biết từ năm 2005 đến năm 2014 toàn quốc phát 255 vụ việc, với 321 đối tượng người nước có hành vi phạm tội lừa đảo CĐTS Cụ thể là: Năm 2005 phát 26 vụ; năm 2006 phát 18 vụ; năm 2007 phát 16 vụ; năm 2008 phát 24 vụ; năm 2009 phát 22 vụ; năm 2010 phát 18 vụ; năm 2011 phát 17 vụ; năm 2012 phát 27 vụ; năm 2013 phát 35 vụ; năm 2014 phát 52 vụ Như vậy, 10 năm qua trung bình năm xảy 25,5 vụ Nhưng thống kê năm trở lại trung bình năm phát khoảng 29,8 vụ phạm tội lừa đảo CĐTS người nước thực Phân tích số liệu nghiên cứu từ 255 vụ việc phát hiện, xử lý, thấy rằng: Số vụ việc lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam bị phát hiện, khám 11 phá đạt 100% Tuy nhiên, số vụ mà quan chức tiến hành điều tra, truy tố, xét xử dao động từ 35,29% đến 46,15%, (tùy số liệu thống kê năm) chiếm tỷ lệ thấp Trong tổng số 255 vụ việc nghiên cứu, chúng tơi xác định: có 129 vụ bị khởi tố, chiếm 50,58% ; 90 vụ đưa truy tố, xét xử, chiếm 35,29%; 24 vụ xử lý hành chính, chiếm 9,41% 12 vụ khơng xử lý được, chiếm 4,7% Tiến hành nghiên cứu, phân tích điển hình 139 vụ lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực TP Hồ Chí Minh bị Cơ quan Cơng an phát hiện, khám phá có 52 vụ khởi tố điều tra, tỷ lệ 38,76 % có 29 vụ đưa xét xử, tỷ lệ 16,28 % ; 48 vụ bị xử lý hành chính, chiếm 21,7%; 21 vụ, đối tượng bị trục xuất khỏi Việt Nam, chiếm 17,05% ; 18 vụ thực việc đẩy đuổi đối tượng không xử lý được, chiếm tới 13,95% Như vậy, tỉ lệ số vụ án lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian quan phát khơng khơng bị xử lí hình bị áp dụng biện pháp đẩy đuổi, chí khơng xử lý đị phương, khu vực khác với tỷ lệ không đồng Số liệu thống kê toàn quốc, số 4,7% địa bàn TP Hồ Chí Minh số tỉnh thành phía Nam tỷ lệ 13,95% Theo quan điểm chúng tôi, cần phải coi lượng tội phạm “ẩn” tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam, tỉ lệ số vụ lừa đảo CĐTS người nước thực “ẩn” trường hợp này, theo chúng tơi có độ tin cậy tương đối cao Qua nghiên cứu, khái qt số lí ẩn tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực sau: Thứ nhất, xuất phát từ phía người bị hại Theo thống kê 255 vụ lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực có 189 vụ bị hại cá nhân tố cáo với quan Công an, chiếm 74,11%; 20 vụ người bị hại không báo quan Cơng an sợ người khác biết xấu hổ, đa số nạn nhân nữ giới vụ lừa đảo qua mạng internet đơn giản số vụ tài sản bị chiếm đoạt không lớn, khoảng 300, 500 USD, chiếm khoảng 7,84%… Ngược lại, nghiên cứu số 36 vụ lừa đảo CĐTS người nước thực mà nạn nhân doanh nhân Việt Nam hay doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam, chiếm 14,11%, khơng có vụ doanh nghiệp tố cáo với quan Công an, mà chủ yếu quan Công an phát qua công tác nghiệp vụ Thứ hai, xuất phát từ chủ thể thực tội phạm với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt phương thức trốn tránh pháp luật tinh vi Chẳng hạn như: hành vi lừa đảo CĐTS cách sử dụng cơng nghệ cao, sử dụng thẻ tín dụng giả, séc giả, lừa đảo góp vốn đầu tư dự án, kinh doanh tài chính, kinh doanh tiền qua mạng…; bị phát nhanh chóng bỏ trốn, tìm cách nhờ can thiệp ngoại giao ngoan cố không khai báo, không sử dụng ngôn ngữ phổ thông… 3.1.1.2 Cơ cấu, tính chất tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam Cơ cấu, tính chất tội lừa đảo CĐTS người nước thực nghiên cứu, phân tích xác định dựa thơng số sau: Thứ nhất, lĩnh vực mà người nước thường thực hành vi phạm tội: - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động giao dịch, kinh doanh; hoạt động hợp tác đầu tư, hùn vốn, cho vay vốn vào Việt Nam: 25 vụ, chiếm khoảng 14,6 % 12 - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng công nghệ cao qua mạng Internet, thư điện tử lừa trúng sổ số, trúng thưởng, : 56 vụ, chiếm khoảng 21,96 % - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn dùng hộ chiếu giả, séc du lịch giả, thẻ tín dụng giả để rút tiền Việt Nam: 45 vụ, chiếm 17,64 % - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động tổ chức du học, đào tạo, xuất lao động, đưa phụ nữ nước ngoài: 21 vụ, chiếm 8,23% - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn kết hôn, xuất cảnh, mua bán phụ nữ : 21 vụ, chiếm 8,23% - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thủ đoạn chuyển đô la bất hợp pháp, dùng thủ đoạn tẩy trắng đô la: 26 vụ, chiếm 10,19 % - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc mua bán hàng tạp hóa, đổi tiền, tráo tiền: 32 vụ, chiếm 12,54% - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản lĩnh vực khác: 29 vụ, chiếm 11,37 % Như vậy, cấu tội phạm đa dạng, tình trạng phạm tội diễn biến phức tạp, xu hướng ngày gia tăng Nếu từ năm 1990 - 1999, năm xảy trung bình 120 vụ với 280 đối tượng sang năm 2009 - 2010 năm xảy trung bình 277,5 vụ 294,5 đối tượng, tăng gấp gần 2,3 lần số vụ số đối tượng Người nước ngồi lừa đảo CĐTS lĩnh vực cơng nghệ cao, lừa đảo thủ đoạn gian dối việc sử dụng thẻ tín dụng giả chiếm tỷ lệ cao nhất, có tới 101 vụ, chiếm 39,6%; lừa đảo thơng qua thủ đoạn đầu tư, cho vay vốn, hợp tác kinh doanh, chiếm 14,6%; thủ đoạn vờ mua bán hàng hóa, đổi tiền, rút lõi, chiếm 12,54%; lừa đảo thủ đoạn “tẩy trắng đôla”; lừa đảo qua du học, qua kết có 21 vụ, chiếm 8,23% Hoạt động lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam chưa thống kê đầy đủ, cịn có nhiều tội phạm ẩn Thứ hai, nhân thân người nước phạm tội lừa đảo CĐTS Việt Nam - Về giới tính: Nghiên cứu 321 đối tượng người nước phạm tội lừa đảo CĐTS, 255 vụ án từ năm 2005 – 2014, nhận thấy số nam giới 301 người, chiếm tỷ lệ 95,52%; nữ giới có 20 người, chiếm tỷ lệ 4,48% Qua khảo sát 81 phạm nhân chấp hành án phạt tù Trại giam Z30D cho thấy người nước ngồi phạm tội tỉnh, thành phố phía Nam chủ yếu nam, có 73 nam, tỷ lệ 90,12% nữ, tỷ lệ 9,88% Trong số 15 phạm nhân phạm tội lừa đảo CĐTS chấp hành án phạt tù Trại giam Z30D tất nam giới, tỷ lệ 100% Như kết luận sơ bộ, chủ thể người nước phạm tội lừa đảo CĐTS chủ yếu nam giới Vì thực tiễn phịng, chống cho thấy nạn nhân có giới tính nữ vụ phạm tội lừa đảo CĐTS xảy lĩnh vực hùn vốn kinh doanh qua mạng, trò lừa 419, giả kết hôn, lừa trúng thưởng… chiếm số đông - Về độ tuổi: Nghiên cứu số 255 vụ án với 321 đối tượng lừa đảo CĐTS người nước thực cho thấy: Tuổi từ 18 đến 30 có 58 người, tỷ lệ 18%; tuổi từ 30 đến 45 có 201 người, tỷ lệ 62,61%; 45 tuổi có 62 người, tỷ lệ 19,31% Thơng qua Phiếu điều tra xã hội học,chúng tổng hợp cho thấy kết quả: Từ 18 tuổi đến 30 tuổi có 56 phiếu đồng ý, tỷ lệ 20,6%; 30 tuổi có 196 phiếu, tỷ lệ 71,27% - Về quốc tịch: Đối tượng phạm tội mang nhiều quốc tịch khác nhau, lên loại quốc tịch là: Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Libăng, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Nigeria Conggo 13 - Về trình độ văn hóa: Người nước phạm tội lừa đảo CĐTS Việt Nam đa số có trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên Gần đây, số vụ án mà bị can có trình độ đại học xảy nhiều - Về nghề nghiệp: Nghề nghiệp người nước phạm tội lừa đảo CĐTS đa dạng Trong số 321 người nước phạm tội lừa đảo CĐTS chủ yếu người làm kinh doanh phạm tội, có 72 người, tỷ lệ 22,42%; làm thuê 64 người, tỷ lệ 19,93%; buôn bán, làm nghề tự do… chiếm 57,65% - Về tiền án, tiền sự: Qua xác minh 321 đối tượng, có 31 đối tượng khai có tiền án, tiền sự, chiếm 9,65%; 182 người khai không tiền án, tiền sự, chiếm tỷ lệ 56,7% Số lại 108 người, số liệu thống kê khơng thể nên chúng tơi khơng có thơng tin - Về thủ đoạn phạm tội: Qua nghiên cứu, khảo sát, cho thấy thủ đoạn phổ biến sau đây: Thủ đoạn khai thác, lợi dụng lòng tham người để lừa đảo CĐTS; Thủ đoạn lợi dụng tin, cảnh giác người dân, doanh nghiệp; Tạo lịng tin phía nạn nhân lời nói, cử chỉ, hành động, thơng qua giấy tờ, thông qua bảo lãnh giả tạo quan, tổ chức nước để người bị hại tin tưởng trao tài sản; Lừa đảo thông qua khai thác hạn chế việc sử dụng giao dịch điện tử Việt Nam; Thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để lừa đảo CĐTS; Thủ đoạn giả danh quan chức Công an, Viện kiểm sát, Hải quan, Thuế vụ để lừa đảo CĐTS - Về phương thức trốn tránh pháp luật: Người nước ngồi thường cố tình khơng sử dụng ngơn ngữ quốc tế khơng chịu nói tiếng Anh mà dùng ngơn ngữ Ả rập, tiếng dân tộc Châu Phi, Tây Á… để khơng chịu khai báo; Khi bị bắt thường tìm cách tiêu hủy vật chứng, chối tội đổ lỗi cho đồng bọn tẩu thoát, đồng thời liên tục kêu oan; Nhiều trường hợp đối tượng yêu cầu có can thiệp sứ quán quan lãnh gây khó khăn cho cơng tác điều tra, xử lý; sau gây án, chiếm đoạt tiền tài sản mua vé máy bay bỏ trốn nước trốn sang nước khác - Về thời gian, địa điểm phạm tội: Xét địa danh phạm tội chủ yếu vụ án lừa đảo CĐTS người nước thực xảy nhiều địa bàn tỉnh thành phố phía Nam (178 vụ), TP Hồ Chí Minh (139) vụ, tỷ lệ 67,44 %; Hà Nội tỉnh xảy 77 vụ, tỷ lệ 32,56 % Đó tỉnh, thành phố trọng điểm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch - Về hình thức phạm tội: Nghiên cứu số 255 vụ án lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam điển hình 178 vụ xảy TP Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố phía Nam, chúng tơi nhận thấy có 106 vụ thực với tham gia nhiều đối tượng, có tính chất đồng phạm, đạt tỷ lệ 41,56 % Điều cho thấy, tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thường loại tội phạm cần có hỗ trợ, phối hợp với để thực tội phạm nên thường nhiều người thực - Về nạn nhân: Qua nghiên cứu vụ án lừa đảo CĐTS cho thấy đặc điểm nạn nhân tội phạm sau: + Cá nhân doanh nghiệp Việt Nam: có 216 vụ nạn nhân cá nhân doanh nghiệp Việt Nam, chiếm tỷ lệ 84,7% + Người nước ngoài, nạn nhân vụ lừa đảo CĐTS năm trở lại tăng lên đáng kể, với tổng cộng 39 người, đạt tỷ lệ 15,29% + Cơ quan, tổ chức Việt Nam: Có vụ, tỷ lệ 2,33 %, ngân hàng, tổ chức tín dụng nạn nhân vụ lừa đảo CĐTS lĩnh vực đầu tư, hùn vốn, cho 14 vay vốn, huy động vốn hoạt động đầu tư vụ sử dụng séc giả, thẻ tín dụng giả + Cơ quan, tổ chức nước ngoài: nạn nhân số vụ chuyển tiền từ Ngân hàng nước vào tài khoản mở ngân hàng Việt Nam, có vụ, tỷ lệ 1,44 % 3.1.2 Nguyên nhân, điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam 3.1.2.1 Những nguyên nhân, điều kiện khách quan phổ biến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực - Do xu tồn cầu hóa, hội nhập mở cửa quan hệ quốc tế nên tội phạm có yếu tố nước ngồi nói chung tội phạm lừa đảo CĐTS nói riêng từ bên ngồi du nhập vào nước ta - Do tính chất phức tạp tình hình tội phạm hình quốc tế khơn ngoan, xảo quyệt tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia giới tội phạm có yếu tố nước ngồi lợi dụng khó khăn, hạn chế thiếu sót quản lý kinh tế, quản lý xã hội nước ta để thực hành vi phạm tội lừa đảo CĐTS - Do Việt Nam chưa có chuẩn bị kỹ điều kiện cần thiết để chuyển đổi kinh tế từ chế kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang chế kinh tế thị trường, dẫn đến không theo kịp sở pháp lý 3.1.2.2 Các nguyên nhân, điều kiện chủ quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam - Các quan quản lý Nhà nước Cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam chưa xác định mức tầm quan trọng có kế hoạch tổng thể, tồn diện cho hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước thực Việt Nam - Hệ thống quy định pháp luật hành nhiều bất cập, thiếu đồng Việc thực thi pháp luật phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước thực chưa kịp thời, nghiêm túc - Sự tin, ngộ nhận vào tiềm kinh tế người nước cảnh giác phận dân cư thiếu hiểu biết, dân cư vùng sâu, vùng xa nguyên nhân chủ yếu nhiều vụ án lừa đảo CĐTS - Lòng tham phận dân cư đặc điểm phổ biến nguyên nhân phổ biến nhiều vụ lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Tóm lại, từ phân tích thực trạng, cấu, tính chất, diễn biến, đặc điểm; nguyên nhân, điều kiện tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian qua đến số nhận xét: - Hoạt động tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam, tỉnh thành phố trọng điểm kinh tế, thương mại, du lịch… phức tạp diễn biến ngày khó lường; đối tượng phạm tội sử dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, tiến vượt bậc khoa học, kỹ thuật để thực tội phạm che dấu hành vi phạm tội - Tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam chiếm khoảng từ 10,8% -> 12,37% so với tổng số vụ phạm pháp hình người nước ngồi thực hiện, hậu quả, tác hại để lại nghiêm trọng nhiều mặt Tính chất, thủ đoạn hành vi phạm tội ngày tinh vi, xảo quyệt nguy hiểm 15 Lĩnh vực đa dạng có xu hướng nhằm vào số lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng, cơng nghệ cao… - Cơ cấu tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực đa dạng, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, xu hướng ngày gia tăng lĩnh vực đời sống xã hội như: đầu tư tài chính, tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, chứng khốn 3.2 Th c ti n phịng ngừa tội lừa đảo chiế đoạt tài sản người nước th c Việt Nam 3.2.1 Những kết đạt đư c hoạt động phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Thứ nhất, lực lượng CAND chủ động lập kế hoạch chi tiết cho hoạt động phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam; chủ trì soạn thảo tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp phịng ngừa thích hợp, tích cực như: củng cố, hồn thiện, xây dựng quy định pháp luật quản lý người nước ngoài; đề xuất, kiến nghị xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Việt Nam; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng quyền cấp tuyên truyền, vận động quần chúng phòng ngừa tội phạm người nước ngồi, có tội lừa đảo CĐTS người nước thực Thứ hai, lực lượng CAND nghiên cứu, phát nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; chủ động phát hiện, khám phá, điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo CĐTS; phát hiện, điều kiện tạo khả thuận lợi cho việc thực hành vi phạm tội như: tượng xã hội tiêu cực, tham nhũng, cửa quyền, tồn tại, sơ hở, thiếu sót, bng lỏng khâu quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, lại, hành nghề hoạt động khác người nước Việt Nam; CAND phối hợp với quan quản lý nhà nước kinh tế, văn hố, xã hội để có biện pháp phịng ngừa, đấu tranh với hoạt động lừa đảo CĐTS người nước thực Thứ ba, sở nghiên cứu, nắm vững quy luật hoạt động người nước lừa đảo CĐTS, xác định rõ phương thức, thủ đoạn, cách thức tiến hành Từ lực lượng CAND phân loại đối tượng, nhóm đối tượng, theo dõi nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi gây Việt Nam; phân cơng, bố trí lực lượng tham gia phù hợp; kiểm tra, giám sát hoạt động chủ thể tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam Thứ tư, tổ chức biện pháp phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực theo kế hoạch; phân cơng, bố trí lực lượng tham gia phù hợp; đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS sản người nước thực hiện; phối kết hợp với VKSND TAND điều tra, xử lý tội lừa đảo CĐTS người nước thực Thứ năm, với chủ thể có trách nhiệm đấu tranh phịng, chống tội phạm, lực lượng CAND thống kê, phân tích mơ tả xác đặc điểm tình hình tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; rõ hiệu biện pháp hoạt động phòng ngừa tội phạm người nước ngồi thực nói chung tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng, phát sơ hở, thiếu sót lý luận để 16 sửa chữa, kịp thời; từ bổ sung biện pháp phịng ngừa, đấu tranh có hiệu loại tội phạm 3.2.2 Những khó khăn, hạn chế thực tiễn phịng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực nguyên nhân chúng - Những khó khăn, hạn chế thực tiễn phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam + Người nước phạm tội thuộc nhiều quốc tịch khác ngôn ngữ bất đồng, dẫn đến khó khăn áp dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát, biện pháp điều tra theo tố tụng hình + Do chưa giải tốt mối quan hệ sách mở cửa với bảo vệ ANQG TTATXH Đồng thời, thiếu nguồn kinh phí cho hoạt động phòng ngừa, đấu tranh lực lượng CSND tình hình Chưa tạo chiến lược tổng thể phòng ngừa tội phạm người nước ngồi gây Việt Nam nói chung tội lừa đảo CĐTS người nước thực nói riêng + Cơ chế phối hợp Bộ, Ngành, quan chức từ TW đến địa phương việc triển khai đồng bộ, biện pháp phịng, chống tội phạm có nơi có lúc cịn mang nặng tính hình thức, chưa hiệu Việc quản lý Nhà nước tổ chức, cá nhân nước đầu tư, làm ăn kinh tế Việt Nam nhiều hạn chế + Việc phối kết hợp quan chuyên môn bảo vệ pháp luật Cơng an, Viện kiểm sát, Tịa án để xử lý vụ phạm tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Việt Nam cịn thiếu đồng bộ, biện pháp chế tài thiếu nghiêm khắc Chưa có phối kết hợp hài hịa lực lượng cơng tác phịng ngừa chun biệt; chưa có nhiều trao đổi để nắm tình hình quản lý chặt chẽ đối tượng người nước ngoài, địa bàn, ngành, lĩnh vực trọng điểm ; chưa làm tốt công tác quản lý nhập cảnh, cư trú, lại người nước + Quan hệ phối hợp lực lượng CSND với lực lượng ANND với chủ thể khác Tòa án, Viện kiểm sát, UBND cấp… thực tiễn cơng tác phịng ngừa tham mưu, xây dựng ban hành văn có liên quan đến cơng tác phịng, chống tội phạm người nước ngồi có tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực bộc lộ số hạn chế định + Thiếu hợp tác quốc tế phịng ngừa tội phạm nói chung thường có can thiệp nước đường ngoại giao vào trình giải vụ án - Nguyên nhân khó khăn, hạn chế phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Trước hết, nhận thức cơng tác phịng ngừa tội phạm chưa đầy đủ, chưa hiểu hết tầm quan trọng công tác đấu tranh chống tội phạm; Thứ hai, việc tổ chức phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực giao cách chung chung, dàn trải nhiều lực lượng mà khơng có quan chun trách tiến hành cách khoa học đảm bảo đủ điều kiện sở vật chất, tổ chức lực lượng; Thứ ba, hiểu biết nhiều cán trực tiếp đấu tranh chống tội chất tội phạm, nội dung tình trạng phạm tội, phương pháp xác định nguyên nhân điều kiện phạm tội; biện pháp phòng ngừa tội phạm khiêm tốn; 17 Thứ tư, nhiều năm, chưa có chiến lược đề cập cách tồn diện cơng tác phịng ngừa tội phạm người nước ngồi mà cơng tác nêu cách chung báo cáo tổng kết cuối năm Điều có ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác đạo, lãnh đạo huy thực công tác quan trọng Kết luận chư ng Có thể nói, thời gian qua tình hình tội phạm nói chung, tình hình tội phạm người nước ngồi thực Việt Nam, có tội lừa đảo CĐTS diễn biến phức tạp Tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam tăng giảm không chiếm tỷ lệ khoảng từ 10,8% -> 12,37% tổng số vụ phạm pháp hình người nước ngồi thực tính chất, mức độ nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn phạm tội lại phức tạp, ngày tinh vi, xảo quyệt Chương luận án mô tả xác định đặc điểm tội phạm học tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam thời gian qua Bên cạnh đó, kết phân tích số liệu cho thấy số vụ việc đối tượng người nước ngồi có hành vi lừa đảo CĐTS có xu hướng khơng ổn định; quy mơ, tính chất phức tạp mức độ chiếm đoạt có xu hướng tăng cao Đặc biệt, số vụ phạm tội lừa đảo CĐTS người nước thực có sử dụng cơng nghệ cao có xu hướng gia tăng Phương tiện công cụ đại hơn, phương thức phạm tội người nước lừa đảo CĐTS ngày tinh vi hơn; nhiều thủ đoạn gian dối phát sinh Mặc dù đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng, lực lượng CAND chủ thể khác có phối kết hợp đa dạng đạt thành công định Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động phòng ngừa bộc lộ nhiều hạn chế chúng tơi trình bày Chương Luận án trình bày định hướng, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện sở lý luận, góp phần nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Chư ng PHÒNG NGỪA TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 D báo tình hình tội lừa đảo chiế đoạt tài sản người nước th c Việt Nam thời gian tới 4.1.1 Cơ sở dự báo - Thứ nhất, xu hội nhập tồn cầu hóa giới đại - Thứ hai, phát triển mạnh chịu tác động lớn tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, kéo theo mặt tiêu cực xã hội - Thứ ba, sách kinh tế, xã hội, đối ngoại Đảng, pháp luật Nhà nước có liên quan đến người nước ngồi Việt Nam 4.1.2 Dự báo tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực thời gian tới Tình hình tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực cịn diễn biến phức tạp Tính chất, cấu tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực 18 ngày nguy hiểm, mang yếu tố quốc tế, có tổ chức, xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao - Xu hướng tội phạm cấu kết với hình thành tập đoàn tội phạm lớn hoạt động đa lĩnh vực, liên tỉnh, xuyên quốc gia, không đấu tranh ngăn chặn, trở thành thực Tội phạm lừa đảo CĐTS lĩnh vực tài ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, quản lý thương mại; lừa đảo CĐTS sử dụng công nghệ cao nhức nhối có xu hướng gia tăng, trực tiếp đe dọa phá vỡ tảng TTATXH - Địa bàn hoạt động tội phạm chủ yếu tập trung thành phố lớn, tuyến trọng điểm, lĩnh vực quan trọng đời sống xã hội, Thủ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, đô thị loại vùng chiến lược an ninh, trật tự; tuyến biên giới, quốc lộ trọng điểm, tuyến hàng không quốc tế; lĩnh vực tài ngân hàng, đầu tư, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử… - Cơ cấu loại hành vi chủ thể tội phạm lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam đa dạng phức tạp Nạn nhân cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nước Tài sản bị chiếm đoạt đa dạng gần người bị hại không bị chiếm đoạt tiền mặt mà thẻ tín dụng, thơng tin cá nhân, chí tài khoản cá nhân Ngân hàng hay tài khoản tiền gửi doanh nghiệp bị chiếm đoạt 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo chiế đoạt tài sản người nước th c Nhằm khắc phục nguyên nhân, điều kiện tội phạm người nước gây Việt Nam nói chung, có tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực hiện, chúng tơi cho cần phải tiến hành đồng có chất lượng nhóm giải pháp sau đây: 4.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực - Giúp người dân giảm bớt khó khăn đời sống kinh tế, nâng cao mức sống phận dân cư nghèo mặt vật chất tinh thần, đặc biệt khu vực dân cư ven thành phố, thị xã, thị trấn khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung nhiều người nước sinh sống - Đẩy mạnh cơng cải cách hành chính, nâng cao lực quản lý quan Nhà nước, đảm bảo trật tự, an ninh xã hội, đẩy mạnh biện pháp ngăn ngừa tiến tới xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện tội phạm người nước gây Việt Nam có tội lừa đảo CĐTS người nước thực - Nâng cao hiệu chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm công dân, đạo đức, lối sống trung thực, hạn chế tính tư lợi lịng tham người Đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh giác với thủ đoạn gian dối người nước ngồi lừa đảo CĐTS, góp phần cộng đồng bảo vệ trật tự an ninh xã hội - Đổi nâng cao hiệu hoạt động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Thực có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến phòng chống tội phạm, đảm bảo ANQG TTATXH 19 4.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể khắc phục nguyên nhân, điều kiện tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực - Nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước kinh tế lĩnh vực thuế, ngân hàng, tài chính, đầu tư - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chun mơn cán quan Tư pháp; đổi công tác thống kê tội phạm có yếu tố nước ngồi - Hồn thiện pháp luật phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam Thứ nhất, bãi bỏ văn quy phạm pháp luật, chế định luật, điều luật lạc hậu, bất cập không phù hợp với thực tế hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm Cũng cần phải rà soát văn ban hành để có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Thứ hai, xây dựng văn qui phạm pháp luật cần phải xác định rõ: Những nguyên tắc hoạt động phòng ngừa tội phạm người nước ngồi nói chung tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng; địa vị pháp lý người nước Việt Nam; biện pháp chế tài quan có thẩm quyền xử lý hành vi lừa đảo CĐTS người nước thực Thứ ba, sở định hướng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững cho hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện, trước mắt cần tập trung vào số nội dung sau: - Sớm ban hành đạo luật chuyên biệt dẫn độ tội phạm, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tính quốc tế thời kỳ mới; - Trên sở Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam 2014, cần bổ sung văn hướng dẫn cụ thể, đặc biệt quy định thị thực, trục xuất, thẩm quyền lực lượng ANND quản lý nhà nước người nước Chẳng hạn quy định Điều việc cấp thị thực: Luật quy định người nước cấp thị thực nhiều lần Tuy nhiên, điều kiện để cấp nhiều lần Luật chưa đề cập Vấn đề tương tự đặt quy định Điều 30 buộc xuất cảnh người nước ngoài, mà chưa có quy định trình tự, thủ tục buộc xuất cảnh - Kiến nghị sửa đổi, bổ sung số quy định Bộ luật Hình 2015 Một là, BLHS 2015 ban hành tương lai, theo cần thiết phải nghiên cứu để bổ sung Chương loại tội phạm hình mang tính quốc tế Thiết nghĩ nên đưa khái niệm “Tội phạm hình quốc tế” để xác định rõ tính chất quốc gia tính chất quốc tế tội phạm Hai là, thực tiễn đấu tranh, phòng ngừa tội phạm lừa đảo nói chung, tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng cho thấy có nhiều hành vi (thủ đoạn) gian dối xuất điều kiện kinh tế thị trường với tính chất, đặc trưng khác Vì vậy, quan có thẩm quyền nên hướng dẫn chi tiết thi hành BLHS 2015 cần “cụ thể hóa hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản thành tội độc lập với cách mô tả hành vi khách quan riêng biệt quy định loại, mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm trường hợp, tạo thuận lợi cho trình áp dụng” Cần quy định tách số hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản thành tội độc lập như: Tội sản xuất, tàng trữ, vận 20 chuyển, mua bán thẻ tín dụng giả; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thẻ tín dụng giả; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet Ba là, bổ sung quy định phạm vi chịu TNHS pháp nhân thương mại theo hướng bổ sung thêm Điều 174 chí Điều 290 vào quy định Điều 76 BLHS 2015 Bởi dự báo thời gian tới có nhiều cơng ty, tổ chức nước ngồi núp bóng cá nhân tổ chức Việt Nam để lừa đảo CĐTS - Kiến nghị sửa đổi, bổ sung số quy định Bộ luật Tố tụng Hình 2015 Thứ nhất, BLTTHS 2015 quy định Điều 87 nguồn chứng thừa nhận “chứng xác định, thu thập từ Dữ liệu điện tử” Tuy nhiên, cho quan có thẩm quyền cần quy định chi tiết vấn đề liên quan đến thủ tục tố tụng hình việc thu thập, bảo quản, phục hồi giám định chứng điện tử phù hợp với đặc điểm, tính chất tội phạm người nước ngồi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo CĐTS mà thời gian gần gia tăng đáng ngại, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt Thứ hai, quy định Khoản Điều 110 Bộ luật TTHS 2015: “Lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp phải ghi rõ họ tên, địa người bị giữ, lý do, giữ người quy định khoản Điều nội dung quy định khoản Điều 132 Bộ luật Việc thi hành lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp phải theo quy định khoản Điều 113 Bộ luật này” Vấn đề đặt giữ người nước bắt tang hay bắt khẩn cấp người nước ngồi, địi hỏi phải có người phiên dịch thực tế lại khó đáp ứng việc bắt khẩn cấp mang tính cấp bách mà phiên dịch viên ta cịn ít, khả ngoại ngữ lực lượng tiến hành bắt lại hạn chế Do đó, thiết nghĩ phải giao cho quan chức giải thích, hướng dẫn thống quy định đối tượng bị bắt, bị giữ người nước ngồi Nếu khơng, quy định mang tính hình thức người nước ngồi chẳng hiểu họ có quyền, nghĩa vụ bị giữ, bị bắt Việt Nam Thứ ba, khoản Điều 110 Bộ luật TTHS 2015 quy định: “Trong thời hạn 12 kể từ giữ người trường hợp khẩn cấp nhận người bị giữ trường hợp khẩn cấp Cơ quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra phải lấy lời khai người quy định điểm a điểm b khoản Điều phải định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trả tự cho người đó… Trong thời hạn 12 kể từ tiếp nhận người bị giữ, Cơ quan điều tra phải lấy lời khai người quy định điểm a khoản Điều phải định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp trả tự cho người đó…” Vấn đề đặt là: 1) Sự bất đồng ngơn ngữ nói 2) Khoảng thời gian 12 luật định khó để xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng phạm tội người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngồi thực khó khả thi, biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an áp dụng với đối tượng Cơ quan công an lấy lời khai, thu thập tài liệu, chứng để chứng minh tội phạm Trước đây, BLTTHS 2003 quy định 24 mà CQĐT cịn khơng đủ thời gian, BLTTHS 2015 quy định 12 ngắn Vì vậy, chúng tơi kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng tăng thời hạn lên, 24 BLTTHS 2003 Thứ tư, BLTTHS 2015 có quy định phần thứ VIII, Hợp tác quốc tế TTHS dường “qn” khơng quy định trình tự, thủ tục trục xuất 21 người nước ngồi bị áp dụng hình phạt Trục xuất theo quy định Điều 37 BLHS 2015 Chúng cho cần thiết phải quy định rõ ràng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, phương tiện, kinh phí… liên quan đến trục xuất người nước phạm tội - Xây dựng, hồn thiện quy trình nâng cao hiệu quan hệ phối h p chủ thể phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Thực tiễn đấu tranh phịng, chống tội phạm nói chung tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng cho thấy nguyên nhân quan trọng làm cho hoạt động không đạt hiệu mong muốn quan hệ phối hợp chủ thể khơng đạt u cầu cịn nhiều vướng mắc, bất cập Vì vậy, cần phải: + Xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật làm sở cho quan hệ phối hợp phòng, chống tội lừa đảo CĐTS người nước thực hiện; Củng cố tăng cường phối hợp hoạt động tổ chức phịng, chống tội phạm mang tính hệ thống; nâng cao chất lượng cơng tác nắm tình hình; + Tăng cường quản lý tốt nguồn lực tổ chức phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu hoạt động, sức mạnh quan bảo vệ pháp luật, xây dựng lực lượng CAND thực tinh nhuệ, vững mạnh quy đại; Tăng cường cơng tác phối kết hợp đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân; - Củng cố tăng cường h p tác quốc tế phịng, chống tội phạm tình hình Tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm, tiếp tục phát triển quan hệ với lực lượng Cảnh sát nước có chung đường biên giới để bảo vệ tốt an ninh trật tự biên giới xâm nhập tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; đa dạng hoá quan hệ với cảnh sát nước có đơng người Việt Nam sinh sống, lao động học tập có nhiều đầu tư vào Việt Nam, tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol, Aseannapol Kết luận chư ng Nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực phải có kết hợp đồng nhiều giải pháp khác Trong q trình nghiên cứu, phân tích chúng tơi ln đặt giải pháp mối quan hệ tác động qua lại, gắn bó mật thiết với Chính vậy, nhóm giải pháp, kiến nghị bình diện chung giải pháp cụ thể nhằm hạn chế nguyên nhân điều kiện tình hình tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực mà đưa chuyên đề giải pháp quan trọng Chúng tơi cho giải pháp khơng có ý nghĩa phương diện phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực mà cịn có ý nghĩa phương diện thực tiễn điều tra, xử lý hành vi phạm tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi Điều minh chứng việc phát phiếu điều tra, khảo sát ý kiến cán trực tiếp đấu tranh phịng, chống tội phạm có yếu tố nước ngồi, có tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Theo đó, có 194/250 phiếu (chiếm tỷ lệ 76,4%) cho giải pháp, kiến nghị mà chúng tơi đưa mang tính khả thi có khả áp dụng thực tế, góp phần hồn thiện hệ thống lý luận, mang lại hiệu tốt đấu tranh phòng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực 22 KẾT LUẬN Phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm người nước thực nói chung phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực Việt Nam nói riêng giai đoạn trở thành nhu cầu cấp thiết Lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng, quan Tư pháp Tịa án, Viện kiểm sát… với nhiệm vụ quan trọng bảo vệ ANQG TTATXH, mặt phải góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển mối quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế đất nước, mặt khác phải luôn đề cao cảnh giác đấu tranh với âm mưu thủ đoạn tội phạm lợi dụng sách mở cửa, đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ hợp tác để lợi dụng xâm phạm chủ quyền ANQG làm rối loạn TTXH nước ta Nhất hoạt động lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam Trên sở kết nghiên cứu, làm rõ Chương đặc điểm tình hình, nguyên nhân điều kiện tội phạm lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực hiện; hạn chế, khó khăn thực tiễn cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này, Chương Luận án đưa giải pháp, kiến nghị góp phần củng cố, hoàn thiện lý luận, sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước thực Tất nhiên, giải pháp định hướng để ban, ngành, đồn thể, chủ thể có trách nhiệm phịng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung lực lượng CAND nói riêng nghiên cứu, xem xét để ứng dụng công tác thực tiễn Bên cạnh đó, chúng tơi cho để thực tốt nhiệm vụ mình, chủ thể có trách nhiệm phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm nói chung, phịng ngừa, đấu tranh với tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng, lực lượng CAND cần phải đặc biệt lưu ý vấn đề sau đây: Nâng cao nhận thức trị, tư tưởng để giải tốt mối quan hệ phát triển kinh tế đất nước với vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trật tự xã hội Khơng thể để lợi ích kinh tế trước mắt mà gây hậu cho tương lai lâu dài Đồng thời, khơng q cứng nhắc, chậm đổi quy trình cơng tác, nhận thức tư tưởng mà xem nhẹ đòi hỏi khách quan phát triển kinh tế xu hội nhập quốc tế Củng cố hồn thiện lý luận phịng ngừa, đấu tranh với tội phạm; hoàn thiện quy định pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, pháp luật phịng ngừa tội lừa đảo CĐTS người nước ngồi thực nói riêng xu hội nhập tồn cầu hóa, pháp luật Hình sự, pháp luật Tố tụng Hình sự, pháp luật Điều tra Hình sự, pháp luật phòng ngừa tội phạm Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm tình hình Củng cố, hồn thiện quy trình quan hệ phối hợp chủ thể, phương diện hoạt động phối hợp lực lượng CAND với chủ thể khác VKSND, TAND… phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm người nước ngồi có tội lừa đảo CĐTS người nước thực Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANQG TTATXH; phải tích cực vận động, tuyên truyền để người dân xã hội hiểu việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trách nhiệm chung toàn xã hội khơng phải việc lực lượng CAND hay quan, tổ chức, cá nhân Nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp để nhận định khách quan, khoa học, xác nguyên nhân điều kiện tình hình tội phạm có yếu tố nước 23 ngồi nói chung; đặc điểm tình hình nguyên nhân, điều kiện tội lừa đảo CĐTS người nước thực Việt Nam; xác định rõ cấu, tính chất loại tội phạm Từ đề xuất giải pháp thích hợp nhằm hạn chế, tiến tới thủ tiêu nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh loại tội thời gian tới Thường xuyên quan tâm đến việc củng cố, tăng cường tổ chức lực lượng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ tin học cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tính chất quốc tế Mỗi cá nhân phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm, tự học nâng cao trình độ thân để đáp ứng yêu cầu cơng tác tình hình Các Trường, sở đào tạo cần đổi nội dung, chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 24