Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015

BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TIỂU LUẬN LUẬT HÌNH SỰ MƠN: LUẬT HÌNH SỰ ĐỀ BÀI: Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật Hình năm 2015 Tên sinh viên: Vương Đức Khảm Mã sinh viên: 451302 Lớp: CNBB06M 1-21 (N07) Năm học: 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG I QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Căn pháp lí 1.2 Các yếu tố cấu thành tội phạm .1 1.2.1 Khách thể tội phạm 1.2.2 Mặt khách quan tội phạm 1.2.3 Chủ thể tội phạm 1.2.4 Mặt chủ quan tội phạm II VÍ DỤ MINH HỌA III MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 3.1 Phân biệt tội lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác .6 3.2 Lưu ý xác định CTTP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm phổ biến nhóm tội xâm phạm sở hữu quy định Chương XVI Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Đây tội phạm gây thiệt tài sản, để làm rõ vấn đề em xin: “Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật Hình năm 2015.” NỘI DUNG I QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định hành vi chiếm đoạt tài sản người khác thủ đoạn gian dối.1 Là việc người phạm tội dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai thật, lời nói hành động… làm cho người có tài sản người có trách nhiệm trơng giữ, quản lý tài sản tin vào thông tin giả, mà tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội 1.1 Căn pháp lí Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 Chương XVI Bộ luật hình năm 2015 (BLHS): “1 Người thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:…” 1.2 Các yếu tố cấu thành tội phạm 1.2.1 Khách thể tội phạm Khách thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức, nhân Đối tượng tác động tội phạm tài sản, tài sản luật hình bảo vệ tài sản hợp pháp tài sản bất hợp pháp trường hợp A có tài sản xe máy trộm cắp mà có B dùng thủ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm 1, NXB Công an nhân dân, 2021, tr 216 đoạn gian dối chiếm đoạt hành vi B CTTP lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà xâm phạm đến quan hệ sở hữu sau chiếm đoạt tài sản người phạm tội có hành vi chống trả gây thương tích, chết người người phạm tội cịn bị truy cứu trách nhiệm hình (TNHS) tội khác 1.2.2 Mặt khách quan tội phạm - Hành vi khách quan tội phạm: Là dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản làm cho người bị lừa dối tin thông tin giả tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội Hành vi phạm tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm hai hành vi khác Gồm hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt Hành vi lừa dối thủ đoạn để thực hành vi chiếm đoạt, hành vi chiếm đoạt mục đích kết hành vi lừa dối Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt phải thực thủ đoạn gian dối + Hành vi lừa dối hành vi cố ý đưa thông tin không thật nhằm để người khác tin thật Về mặt khách quan hành vi lừa dối đưa thông tin giả, mặt chủ quan, người phạm tội biết thơng tin giả mong muốn người khác tin thật Biểu hành vi lừa dối: thực thông qua lời nói, xuất trình giấy tờ sai thật, giả danh cán ngân hàng, giả làm người thân trang mạng xã hội… + Hành vi chiếm đoạt cố ý chuyển dịch trái pháp luật tài sản thuộc quản lí chủ tài sản thành tài sản Biểu hình vi chiếm đoạt thể qua hai hình thức nhận giữ lại tài sản Nhận tài sản: Tài sản bị chiếm đoạt chiếm hữu chủ tài sản tin vào thơng tin người phạm tội nên giao nhầm tài sản, hành vi chiếm đoạt hành vi nhận tài sản từ người bị lừa dối Khi nhận tài sản lúc người phạm tội lừa đảo làm chủ tài sản định chiếm đoạt người bị lừa dối khả làm chủ tài sản Ở thời điểm tội phạm xác định hoàn thành Giữ tài sản: Tài sản bị chiếm đoạt chiếm hữu người phạm tội hình thức cụ thể hành vi chiếm đoạt hành vi giữ lại tài sản phải giao cho người bị lừa dối, người bị lừa dối tin vào thông tin giả người phạm tội nên nhận nhầm tài sản không nhận Người bị lừa dối không nhận nhận nhầm tài sản lúc người phạm tội làm chủ tài sản chiếm đoạt người bị lừa dối tài sản Ở thời điểm tội phạm xác định hoàn thành - Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi lừa dối diễn trước có tài sản đặc điểm để phân biệt với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Ở tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người phạm tội có hành vi lừa dối hành vi ln thực sau có tài sản - Tội phạm hoàn thành hành vi chiếm đoạt xảy Nếu hành vi lừa dối bị phát trước người bị lừa dối giao tài sản người bị lừa dối không phát hành vi lừa dối khơng giao tài sản khơng cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tính chất dấu hiệu chiếm đoạt người phạm tội chiếm đoạt tài sản khác với số tội tội cướp tài sản Điều 168 dấu hiệu chiếm đoạt người phạm tội có mục đích chiếm đoạt tài sản - Hậu quả: Hậu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm thiệt hại tài sản người khác + Tại khoản điều luật quy định giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên cấu thành tội phạm Nếu giá trị tài sản 2.000.000 đồng phải kèm theo điều kiện điểm a, b, c, d, khoản 12 cấu thành tội phạm Điều 174, Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 + Mối quan hệ nhân quả: Hậu thiệt hại tài sản phải xuất phát từ hành vi lừa dối Nếu việc thiệt hại tài sản từ nguyên nhân khác dựa vào dấu hiệu khách quan để xác định có dấu hiệu tội phạm khác 1.2.3 Chủ thể tội phạm - Chủ thể tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ thể thường, phải có lực trách nhiệm hình Theo quy định Điều 12 BLHS tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ thể tội phạm người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi Tức từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi khơng phải chịu trách nhiệm hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có người 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình tội 1.2.4 Mặt chủ quan tội phạm - Lỗi: Tội phạm thực với lỗi cố ý trực tiếp Người phạm tội biết hành vi đưa thơng tin người chủ tài sản thông tin giả nhằm làm cho người tin, tự nguyện giao tài sản chiếm đoạt tài sản họ mong muốn biến tài sản thành tài sản mình, thấy trước hậu hành vi gây gây thiệt hại, biết tài sản chiếm đoạt tài sản có người chiếm hữu, quản lý mong muốn biến tài sản thành - Các biểu khác: Hành vi lừa dối tội chiếm đoạt tài sản thực nhằm thực việc chiếm đoạt tài sản Những hành vi lừa dối nhằm mục đích khác dù có tư lợi hành vi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mục đích mong muốn chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu người khác nên mục đích chiếm đoạt tài sản người phạm tội có trước thực hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tài sản có tài sản hợp pháp có ý định chiếm đoạt tài sản khơng phải là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Như tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có hành vi lừa dối lại xảy sau chiếm đoạt tài sản nhằm mục đích che giấu hành vi chiếm đoạt Trước thực hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phạm tội thường gặp vấn đề tài bị rơi vào hoàn cảnh nợ nần thua cờ, bạc, lơ đề, kinh doanh…, khơng có khả trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản II VÍ DỤ MINH HỌA Nguyễn Trà D (33 tuổi) đối tượng khơng có nghề nghiệp tự giới thiệu với người Phó giám đốc tài Hãng hàng không V cố vấn Hãng hàng không B nên Nguyễn Trà D có khả xin việc làm Hãng hàng khơng B, để tạo lịng tin với người D ghép hình ảnh thành ảnh chụp chung lãnh đạo hãng hàng không đăng lên mạng xã hội, làm giả biển tên, thẻ nhân viên hãng hàng không đưa cho người bị hại xem Nhiều người tin Nguyễn Trà D xin việc làm 02 hãng hàng không nêu trên, nên đưa tiền cho D để xin việc hộ Anh Lê Duy L có liên hệ với Nguyễn Trà D, D đưa thông tin xin cho anh L vào làm việc Phòng điều độ bay Hãng hàng khơng B với chi phí 200.000.000 đồng Anh L đồng ý vào ngày sau giao đủ số tiền 200.000.000 đồng cho D nhiên sau giao tiền chờ lâu mà không thấy gọi làm anh L liên lạc với D không liên lạc Ta thấy hành vi phạm tội D đủ CTTP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, Khoản 3, Điều 174 BLHS năm 2015 - Khách thể tội phạm: quyền sở hữu tài sản 200.000.000 đồng anh L bị D chiếm đoạt, xâm phạm tài sản hợp pháp người khác pháp luật bảo vệ - Mặt khách quan tội phạm: + Hành vi khách quan: D dùng thủ đoạn lừa dối ghép hình ảnh thành ảnh chụp chung lãnh đạo hãng hàng không đăng lên mạng xã hội, làm giả biển tên, thẻ nhân viên người thất nghiệp nhằm tạo lịng tin cho anh L có khả xin việc Phịng điều độ bay Hãng hàng khơng B Sau anh L tin vào thông tin giả D, D tiếp tục thực hành vi chiếm đoạt tài sản anh L hình thức nhận tài sản, anh L tin tưởng giao cho D 200.000.000 đồng với mục đích xin việc Sau giao tiền xong anh L khơng thể liên lạc với D + Hậu quả: D chiếm đoạt 200.000.000 đồng từ anh L, việc anh L quyền sở hữu với số tiền 200.000.000 đồng hành vi lừa dối D Do tin tưởng D có khả xin việc với chi phí 200.000.000 đồng nên giao tiền cho D Với số tiền chiếm đoạt 200.000.000 đồng tội phạm D hoàn thành - Chủ thể tội phạm: Nguyễn Trà D đối tượng khơng có nghề nghiệp 33 tuổi, từ lúc trước tội phạm diễn D có mục đích chiếm đoạt tài sản có hành vi nhằm lừa dối người, sau tội phạm thực D chặn liên lạc với L từ thấy lý trí, ý trí D ln bình thường có lực trách nhiệm hình Do D đáp ứng đủ yêu cầu mặt chủ thể tội phạm - Mặt chủ quan tội phạm: + Lỗi: D thực hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp D biết hành vi đưa thông tin anh L thơng tin giả nhằm làm cho người tin, tự nguyện giao tài sản cho D thấy trước hậu anh L quyền sở hữu 200.000.000 đồng sau giao cho D D xin việc cho anh L + Các biểu khác: Mục đích phạm tội D nhằm chiếm đoạt tài sản Động phạm tội D D người thất nghiệp, lười lao động, muốn có vật chất nhanh chóng, tức khơng muốn lao động lương thiện III MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN 3.1 Phân biệt tội lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản với số tội phạm khác - Phân biệt Điều 355 Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với điểm đ, khoản 2, Điều 174 “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan tổ chức” Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản hành vi khách quan có trường hợp lạm dụng chức vụ, quyền hạn lừa dối người khác nhằm chiếm đoạt tài sản họ Ta thấy hai tội thực hành vi lừa dối để chiếm đoạt tài sản nhiên có điểm khác nhau: + Ở trường hợp lạm dụng chức vụ quyền hạn lừa dối chiếm đoạt tài sản thực việc sử dụng chức vụ, quyền hạn mà người phạm tội có thi hành cơng vụ để lừa dối chiếm đoạt tài sản người khác Đây số tội phạm chức vụ nên hành vi khách quan tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản phải thực thi hành công vụ quy định khoản Điều 352 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung 20173 VD: B Chủ tịch xã, khơng có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh động vật hoang dã B nói với C cấp giấy phép, tin lời B, C đưa cho B 10.000.000 đồng để cấp giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh trái quy định + Ở trường hợp điểm đ, khoản 2, Điều 174 “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan tổ chức” việc lợi dụng chức vụ quyền hạn khơng địi hỏi người phạm tội phải sử dụng chức vụ quyền hạn thi hành cơng vụ để lừa dối người khác nhằm chiếm đoạt tài sản mà cần người phạm tội có chức vụ quyền hạn dựa chức vụ quyền hạn để thực hành vi phạm tội Nạn nhân bị mắc lừa tin vào chức vụ, quyền hạn mà người phạm tội nhân danh VD: A công an viên huyện C, biết H báo án bị xe máy tháng trước, hôm bắt thủ phạm lấy lại xe cho H A gọi điện cho H báo lên nhận xe mang theo 10.000.000 đồng chí phí cho thủ tục nhận lại xe, H tin tưởng A giao 10.000.000 đồng cho A - Phân biệt với dạng hành vi cố ý lừa dối hoạt động thương mại điện tử, toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, giao dịch chứng khoán qua mạng quy định điểm d, khoản 1, Điều 290 BLHS năm 2015 Ta thấy chất hai tội giống hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bên bị lừa dối nhiên hành vi điểm d, khoản 1, Điều 290 BLHS năm 2015 lại diễn theo cách thức đặc biệt mạng viễn thông, mạng Khoản 1, Điều 352 BHLS năm 2015: “Các tội phạm chức vụ hành vi xâm phạm hoạt động đắn quan ,tổ chức người có chức vụ thực thi hành cơng vụ, nhiệm vụ” máy tính, thiết bị điện tử hành vi giả danh tập đồn tài tồn cầu, huy động vốn với lãi suất cao, sau chiếm đoạt tiền người góp Về thời điểm tội phạm hoàn thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm hai hành vi hành vi lừa dối hành vi chiếm đoạt tội phạm hoàn thành hành vi chiếm đoạt sảy dạng hành vi điểm d, khoản 1, Điều 290 BLHS năm 2015 quy định có hành vi lừa dối nên tội phạm hồn thành ngày có hành vi lừa dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản 3.2 Lưu ý xác định CTTP tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Cần ý trường hợp người phạm tội sử dụng thủ đoạn làm giả giấy tờ, dấu để thực hành vi lừa đảo ta thấy hành vi phạm tội xâm phạm hai khách thể độc lập luật hình bảo vệ quyền sở hữu tài sản trật tự quản lí hành nhà nước nên phải bị truy cứu TNHS hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức Tuy nhiên cần phải xem xét trường hợp người phạm tội dựa dấu thật quan sau sử dụng phương pháp nhưa khắc dấu giả, đục dấu giả…thì bị truy cứu TNHS tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức Còn trường hợp người phạm tội tự làm dấy giả khơng có thật làm người khác tin tưởng giao tài sản để chiếm đoạt coi hành vi làm giả dấu dạng hành vi lừa đảo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản truy cứu TNHS tội không truy cứu tội làm giả dấu, tài liệu quan, tổ chức - Khi định tội lừa đảo chiếm đoạt sản hành vi khách quan, cần phải lưu ý mặt chủ quan tội phạm mục đích chiếm đoạt dấu hiệu cấu thành tội phạm tội để phân biệt hành vi phạm tội với tranh chấp dân “Nếu người có hành vi gian dối việc xác lập giao dịch dân không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản khơng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà coi vụ án tranh chấp dân sự, người có thiện chí thực nghĩa vụ dân mình”4 Cổng thơng tin điện tử VKSNDTC, “Một số lưu ý kiểm tra giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản” https://vksndtc.gov.vn/cong-tac-kiem-sat/mot-so-luu-y-khi-kiem-sat-viec-giai-quyet-vu-an-lu-d10-t9254.html truy cập ngày 27/12/2021 KẾT LUẬN Như vậy, từ phân tích giúp hiểu rõ phần tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 BLHS năm 2015 Đây nhóm tội phạm phổ biến cơng tác đấu tranh phòng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải nâng cao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật: Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Sách: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạn 1, NXB Công an nhân dân, 2021 - Bài viết: Cổng thông tin điện tử VKSNDTC, “Một số lưu ý kiểm tra giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản” https://vksndtc.gov.vn/cong-tac-kiem-sat/mot-soluu-y-khi-kiem-sat-viec-giai-quyet-vu-an-lu-d10-t9254.html truy cập ngày 27/12/2021 ... Bộ luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Đây tội phạm gây thiệt tài sản, để làm rõ vấn đề em xin: ? ?Phân tích, cho ví dụ minh họa để làm rõ dấu hiệu dấu hiệu pháp lý tội lừa đảo chiếm đoạt. .. đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định Bộ luật Hình năm 2015. ” NỘI DUNG I QUY ĐỊNH VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định hành vi chiếm đoạt tài sản người khác... vi lừa dối không giao tài sản khơng cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tính chất dấu hiệu chiếm đoạt người phạm tội chiếm đoạt tài sản khác với số tội tội