1. Bộ luật hình sự nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1999, sửa đổi bổ
sung một số điều năm 2009;
2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa XHCN Việt Nam (2000), “Tuyên bố chung về hợp tác toàn diện trong thế kỷ mới giữa hai nước CHND Trung Hoa và CHXHCN Việt Nam”, ký ngày 25/12/2000, Bắc Kinh;
3. Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phịng, chống tội phạm trong tình hình mới;
4. Hiến pháp nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992;
5. Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2000;
6. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2000;
7. Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 2/5/2012 về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo
quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngồi;
8. Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS năm 1999;
9. Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày
20/8/2004;
10. Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu
quả cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, séc giả, ngân phiếu giả, công trái giả và các giấy tờ có giá giả khác”;
11. Quyết định số 1023/2000/QĐ-BCA(V19) ngày 22/11/2000 của Bộ trưởng Bộ
Công an, về thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra;
12. Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 “Về việc bảo vệ tiền Việt Nam”;
13. Quyết định số 291/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án thanh tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010;
14. Sắc lệnh số 180/SL “Ấn định những hình phạt đối với những hành vi phá hoại nền tài chính quốc gia, làm tổn thiệt đến giá trị hay làm khó dễ cho sự lưu hành giấy bạc Việt Nam”;
15. Sắc luật số 03/SL-76 ngày 15/3/1976 của Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam;