- Theo chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (tỷ suất chiết khấu là 13%)
9. Thông tin về chi nhánh
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Bầu Hội đồng quản trị)
Hôm nay, ngày … tháng … năm … vào hồi 08h10 phút tại trụ sở chính công ty CP Dược phẩm Pharmedic, địa chỉ tại số 367 Nguyễn Trãi, Quận 1, T/p Hồ Chí Minh, các thành viên công ty gồm:
1. Bà: Mai Thị Bé - - Sinh ngày: 15/05/1942
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc : Kinh
- CMND số 020096087
- Nơi thường trú : 99 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, T/p Hồ Chí Minh - Chiếm giữ: 0,26% cồ phần
2. Ông: Trần Văn Nhiều - Sinh ngày: 26/12/1929
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc : Kinh
- CMND số: 020681380 - Nguyên quán: Tiền Giang
- Chiếm giữ: 0,65% cổ phần 3. Ông: Trần Việt Trung
- Sinh ngày: 27/10/2956
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc : Kinh
- CMND số: 020061159
- Nơi thường trú: 466 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, T/p Hồ Chí Minh - Chiếm giữ: 0,04% cổ phần
4. Ông: Cao Tấn Tước - Sinh ngày 03/01/1944
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc : Kinh
- CMND số 023091461
- Nơi thường trú: 40B Đặng Văn Ngữ, P.10, Q. Phú Nhuận, T/p Hồ Chí Minh - Chiếm giữ: 0,2% cổ phần
5. Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyến - Sinh ngày: 01/01/2962 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- CMND số: 020804291
- Nơi thường trú: 436A/108B/8 đường 3/2, P.12, Q.10, T/p Hồ Chí Minh - Chiếm giữ: 30,17%
Chủ tọa cuộc họp: Trần Văn Nhiều Thư kí cuộc họp: Cao Tấn Tước
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, 100% các thành viên nhất trí thông qua các nội dung sau 1. Số thành viên hội đồng quản trị là 05 người, gồm các Ông/bà có tên sau:
- Ông Trần Văn Nhiều - Bà Mai Thị Bé
- Ông Cao Tấn Tước - Ông Trần Việt Trung
- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
2. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền hạn và trách nhiệm được ghi trông Điều lệ Công ty.
3. Biên bản này được các thành viên cùng nhất trí thông qua, phù hợp với điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày …/…/20….
Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, 05 bản lưu tại Công ty. 01 bản gửi cho cơ quan đăng kí kinh doanh.
Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 h 20 phút cùng ngày.
T/p Hồ Chí Minh, ngày…tháng… năm…
Chữ kí của các thành viên
Thành viên thứ nhất Thành viên thứ hai
Trần Văn Nhiều Mai Thị Bé
Thành viên thứ ba Thành viên thứ tư Trần Việt Trung Cao Tấn Tước
Thành viên thứ năm