Bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ 01 Tạ Văn Trường

Bài thu hoạch diễn án hình sự của khoá đào tạo luật sư khoá 23 học viện tư pháp. Diễn án hồ sơ 01 Tạ Văn Trường tội chứa mại dâm theo điểm d khoản 2 Điều 327 BLHS. nội dung bài bào chữa cho bị cáo không phạm tội chứa mại dâm theo truy tố của Viện kiểm sát.

HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ο BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Mơn: Kỹ Luật Sư tham gia giải vụ án hình Số hồ sơ: 01 Ngày diễn án: 13/09/2021 Giáo viên hướng dẫn: TRẦN VÂN LINH 1 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2021 I TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN - Tạ Văn Trường – sinh năm 1988, HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến xin việc làm quán tẩm quất thư giãn Ha Na có địa khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Thành – sinh năm 1984 chủ quán Hai bên thoả thuận Thành giao tồn cơng việc quản lý, điều hành qn cho Trường Mỗi buổi tối Trường có trách nhiệm quản lý quán điều hành nhân viên có khách, thu tiền tẩm quất tiền phịng karaoke, khơng mua bán, sử dụng ma tuý hoạt động mại dâm Thành hứa trả lương cho Trường 4.000.000đ/tháng - Khoảng 20h45’ ngày 5/7/2018, đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thọ - sinh năm 1986, Nguyễn Trần Trung – sinh năm 1987 Nguyễn Văn Tuấn – sinh năm 1990 thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xe taxi tài xế tên Nguyễn Văn Huy – sinh năm 1983, HKTT: thôn Việt Vân, xã Việt Thống, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đến quán tẩm quất Ha Na, lúc Thành mặt quán Thọ, Trung Tuấn thoả thuận với Trường để mua “3 vé tàu nhanh” (tức mua dâm), tiền phòng 150.000đ/tiếng/người đưa trực tiếp cho Trường cịn tiền mua dâm đưa cho nhân viên Trường khơng quản lý số tiền đó, nói giá thấp 300.000đ Sau Trường báo Thọ, Trung Tuấn lên phòng 203, 202, 201 đợi Trường gọi nhân viên bán dâm Trường gọi cho Phùng Thị Kim Liên – sinh năm 1990 nhân viên quán nói Liên đến phịng 203 Sau Trường gọi cho người tên Bắc với số điện thoại 0974061663 dán quầy lễ tân, Trường Bắc chưa gặp bao giờ, biết có khách gọi cho Bắc để kêu nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Một lúc sau có Lê Thị Thanh Tâm – sinh năm 1995 đến, Trường bảo Tâm lên phòng 202 để bán dâm Tại phòng Trung Thọ đưa tiền cho gái bán dâm 500.000đ/người, Tuấn phòng 201 đợi gái bán dâm đến Khi Trung với Liên, Thọ Tâm thực hành vi mua bán dâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh bẳt tang thu giữ vật chứng gồm: 02 bao cao su qua sử dụng, tiền VNĐ 1.500.000đ Trường, Tâm Liên giao nộp; 02 điện thoại Trường Liên giao nộp - Ngày 18/10/2018, Việt Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Cáo trạng truy tố Tạ Văn Trường tội Chứa mại dâm quy định điểm d, khoản Điều 327 Bộ Luật Hình - Ngày 28/12/2018 TAND thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh định đưa vụ án xét xử ngày 11/01/2019 II NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG 2 - Bị cáo Tạ Văn Trường – sinh năm 1988, HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - Người bảo chữa cho bị cáo Trường: Luật sư Lê Ngọc Hà – Văn phòng luật sư Đa Phúc thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, địa chỉ: 1112 Thăng Long Tower – 99 Mạc Thái Tổ, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: + Ngô Văn Thành - sinh năm 1984; + Ngô Thị Yến – sinh năm 1985 Cùng nơi cư trú: Khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; + Phùng Thị Kim Liên – sinh năm 1880 Nơi cư trú: khu 1, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; + Lê Thị Thanh Tâm – sinh nă 1995 Nơi cư trú: Đội 6, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình III KẾ HOẠCH HỎI HỎI BỊ CÁO: TẠ VĂN TRƯỜNG - Bị cáo làm quán tẩm quất Ha Na? - Bị cáo chủ quán Thành giao cho cơng việc gì? - Ai người thu tiền trực tiếp từ khách? Anh Thành dặn dò với bị cáo bảng giá dịch vụ thu trực tiếp từ khách? - Số tiền thu từ hoạt động kinh doanh khách quản lý nào? - Bị cáo bàn giao tiền từ hoạt động kinh doanh cho chủ quán? - Thu nhập hàng tháng bị cáo nào? Bao nhiêu? - Anh Thành có đến qn thường xun hay khơng? Nếu có vào thời gian nào? - Việc quản lý qn cịn có anh Thành giao cho khơng? - Vì bị cáo biết Bắc có số điện thoại Bắc? - Bị cáo gặp Bắc nào? - Bị cáo cho biết người tên Nguyễn Thị Nguyên ai? Bị cáo gặp chưa? - Bị cáo có quen biết với Nguyễn Thị Tâm? - Sau giới thiệu khách mua dâm với gái mại dâm bị cáo có thu lợi từ việc giới thiệu khơng? Nếu có lợi ích gì? Ai người trả lợi ích cho bị cáo? - Khi khách đến quán hỏi “tàu nhanh” bị cáo biết hành vi hỏi mua dâm? - Bị cáo cho biết mối quan hệ bị cáo Liên? - Vì có khách có nhu cầu mua dâm bị cáo lại gọi cho Liên? - Bị cáo Liên có thoả thuận việc mua bán dâm? 3 HỎI NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN: NGÔ VĂN THÀNH - Anh Thành cho biết anh gặp Trường nào? - Ai chủ sở hữu quán Ha Na đứng tên giấy đăng ký kinh doanh quán? - Anh bị cáo Trường thoả thuận bàn giao công việc quán Ha Na? - Doanh thu ngày bàn giao cho anh nào? - Anh Trường có thoả thuận hành vi bán dâm qn anh khơng? - Ngồi Trường anh có giao cơng việc quản lý cho khác không? - Anh hứa với Trường trả lương cho Trường bao nhiêu? Ngồi lương cịn có tiền thưởng khác khơng? - Tần suất đến qn Anh nào? - Ngày 5/7/2018 anh đến quán nào, giờ? - Anh khai dặn dò Trường khơng có hành vi mua bán dâm qn anh có suy nghĩ bị cơng an bắt tang qn hành vi mua bán dâm? - Anh Liên có mối quan hệ nào? Cả hai thoả thuận gì? NGƠ THỊ YẾN - Chị Yến cho biết chị có thường xuyên đến quán Ha Na chồng không? - Ai người nắm giữ trực tiếp doanh thu quán Ha Na? - Doanh thu quán Ha Na từ hoạt động nào? - Chị biết bị cáo Trường, người có quyền nghĩa vụ liên quan chị Tâm? - Chị có biết/nghe chồng anh Thành nói việc qn có sử dụng gái mại dâm/có hành vi mua bán dâm quán không? - Ngày 5/7/2018 chị đâu, với ai? Chị có nghe chồng chị nói chuyện điện thoại với vào ngày 5/7/2018 khơng? Nếu có nội dung gì? PHÙNG THỊ KIM LIÊN - Chị làm cơng việc qn Ha Na? Bắt đầu làm từ nào? - Khi xin việc quán Ha Na, chị gặp trực tiếp để vấn? Cả hai thoả thuận công việc? - Chị khai chị gái bán dâm tự do, anh Thành có biết việc không? - Chị thực hành vi bán dâm quán Ha Na lần? Cụ thể nào? Anh Thành có biết khơng? - Tiền bán dâm thu chị có phải chia cho hay không? 4 - Chị bị cáo Trường có thoả thuận với khơng? LÊ THỊ THANH TÂM - Chị cho biết mối quan hệ chị bị cáo Trường? - Chị làm công việc gì, cho ai? - Vì chị biết đến quán Ha Na vào tối 5/7/2018 để thực hành vi bán dâm? - Ai người chở chị đến quán Ha Na vào tối 5/7/2018? - Chị có quen biết với người tên Bắc? - Chị thực hành vi bán dâm quán Ha Na lần? Cụ thể lần nào? IV BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG Kính thưa Hội đồng xét xử, vị đại diện Viện Kiểm sát, Luật sư đồng nghiệp! Tôi Luật sư Hồng Phương Trinh thuộc văn phịng Luật Sư ABC, Đồn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Hơm nay, tơi có mặt phiên tồ với tư cách người bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án, lắng nghe quan điểm đại diện Viện Kiểm sát phần xét hỏi tồ, tơi xin trình bày quan điểm minh sau: Bản cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Bắc Ninhl, bị cáo Trường bị truy tố tội “chứa mại dâm” theo điểm d khoản Điều 327 BLHS Căn vào tài liệu, chứng cứ, lời khai trình xét hỏi tồ tơi hồn tồn khơng đồng ý với quan điểm VKS việc cấu thành tội “chứa mại dâm” cho bị cáo Trường Thứ nhất, hành vi bị cáo Trường Trần Thị Kim Liên không đủ yếu tố cấu thành tội “chứa mại dâm” cáo trạng VKS Trong lời khai bị cáo Trường chị Liên, hai thừa nhận việc thoả thuận Trường với chị Liên “khi có khách gọi” Bản chất câu nói này, thoả thuận việc Trường đồng ý làm trung gian, cầu nối cho chị Liên với khách mua dâm quán Ha Na Khi có đối tượng đến mua dâm vào tối ngày 5/7/2018, Trường gọi cho Liên đến để tiếp khách giống thoả thuận Như vậy, hành vi bị cáo Trường đủ yếu tố cấu thành tội “môi giới mại dâm” theo quy định khoản Điều 328 BLHS Thứ hai, hành vi bị cáo Trường Lê Thị Thanh Tâm không đủ để khẳng định hành vi “chứa mại dâm” lẫn “môi giới mại dâm” Qua lời khai bị cáo chị Tâm thừa nhận hai không quen biết lẫn nhau, chị Tâm không nhận gọi trực 5 tiếp từ bị cáo Trường gọi chị Tâm đến quán Ha Na bán dâm cho khách Về lời khai bị cáo Trường, bị cáo khai có gọi điện thoại cho người tên Bắc để Bắc cử người đến, nhiên, Tâm không quen biết người tên Bắc cả, khơng đủ sở để kết luận có kết nối bị cáo Trường chị Tâm Thêm vào đó, hồ sơ vụ án khơng có chứng chứng minh liên quan đến việc thoả thuận mua bán dâm (thời gian, địa điểm, tiền bạc,…) bị cáo Trường chị Tâm Thứ ba, VKS truy tố bị cáo với tội danh “chứa mại dâm” khơng có Đầu tiên ta xác định định nghĩa hành vi “chứa mại dâm” Theo quy định pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 ban hành bới UBTVQH ghi rằng: “Chứa mại dâm hành vi sử dụng, thuê, cho thuê mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực việc mua dâm, bán dâm” Sau ta tiếp tục đặt câu hỏi, hành vi “cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện” Tại Nghị định 178/2004/NĐ-CP Điều giải thích rằng: “Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm hành vi tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm” Trong toàn hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khơng có chứng chứng minh bị cáo Trường có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm Cụ thể, BL số 49 Biên đối chất ngày 10/08/2018 ta thấy bị cáo đến làm việc quán Ha Na vào ngày 20/06/2018 đến ngày bị bắt tang 5/7/2018 khoảng 15 ngày, thời gian làm việc công việc chủ yếu lau dọn, trông nom phịng hát, hướng dẫn khách vào,… Mọi cơng việc bị cáo báo cáo lại cho chủ sở hữu quán Ha Na anh Thành, tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách bàn giao cho anh Thành ngày Quán tẩm quất Ha Na hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể (BL20) vào ngày 16/03/2017 địa sở Khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh anh Ngô Văn Thành chủ hộ kinh doanh Chính điều thể điều rằng, người trực tiếp sở hữu, sử dụng, quản lý có quyền định đoạt tài sản anh Thành bị cáo Trường Chính vậy, VKS truy tố bị cáo Trường với tội danh “chứa mại dâm” theo điểm d khoản Điều 357 khơng xác Thứ tư, việc VKS cho bị cáo Trường có hành vi chứa mại dâm 04 người cáo trạng (truy tố theo điểm d khoản Điều 327) khơng xác Bởi lẽ tình tiết “chứa mại dâm 04 người trở lên” hiểu Vấn đề giải đáp tiểu mục 2, mục I “Về hình sự” cơng văn số 64/TANCTC-PC ngày 03/04/2019 Toà án nhân dân tối cao việc thông báo 6 kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân tố tụng hành sau: “Tình tiết “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 “đối với 02 người trở lên” quy định điểm đ khoản Điều 328 Bộ luật Hình hiếu (người bán dâm hay bao gồm người mua dâm)? Theo Từ điển Tiếng Việt “mại” “bán”, “mãi” “mua” “chứa mại dâm” “chứa bán dâm” Như vậy, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 “đối với 02 người trở lên” quy định điểm đ khoản Điều 328 Bộ luật Hình sựđược hiểu người bán dâm Cách hiểu phù hợp với tình tiết định khung tăng nặng khác quy định tại Điều 327 Điều 328 Bộ luật Hình sự, đồng thời phù hợp với thực tiễn xử lý hành vi chứa mại dâm mà có 01 người bán dâm với 03 người mua dâm khoảng thời gian bị xử lý theo quy định khoản điều luật khơng có tình tiết định khung tăng nặng” Như vậy, chứa mại dâm hiểu áp dụng người bán dâm khơng tính người mua dâm, trường hợp bị cáo Trường giả sử có tồn hành vi chứa mại dâm bị cáo với chị Tâm, chị Liên hành vi chứa mại dâm 02 người chị Tâm chị Liên khơng tính hai đối tượng mua dâm quan điểm VKS cáo trạng Về tính tiết giảm nhẹ, tơi đồng ý với quan điểm VKS, bị cáo Trường suốt trình điều tra vụ án ln thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định điểm s khoản Điều 51 BLHS; nữa, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, trình độ văn hố 12/12 cịn thiếu hiểu biết, nhận thức mức độ nghiêm trọng hành vi mình, làm theo đạo chủ Vì lẽ trên, tơi đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Tạ Văn Trường phạm tội “môi giới mại dâm” khoản Điều “người làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực việc mua dâm, bán dâm, bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” hưởng mức thấp khung hình phạt quy định khoản Điều 328 BLHS tội “môi giới mại dâm” Trên toàn quan điểm bào chữa cho thân chủ tơi anh Tạ Văn Trường, kính đề nghị HĐXX xem xét, định Tôi tin tưởng rằng, cơng minh, trực HĐXX có phán cơng bằng, xác, cho thân chủ hội làm lại đời Tôi xin chân thành cảm ơn HĐXX, đại diện VKS Luật sư đồng nghiệp lắng nghe 7 8 ...Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2021 I TÓM TẮT HỒ SƠ VỤ ÁN - Tạ Văn Trường – sinh năm 1988, HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến xin việc làm quán tẩm quất... xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Ngô Văn Thành – sinh năm 1984 chủ quán Hai bên thoả thu? ??n Thành giao tồn cơng việc quản lý, điều hành quán cho Trường Mỗi buổi tối Trường có trách nhiệm quản lý quán điều... quán? - Anh bị cáo Trường thoả thu? ??n bàn giao cơng việc quán Ha Na? - Doanh thu ngày bàn giao cho anh nào? - Anh Trường có thoả thu? ??n hành vi bán dâm qn anh khơng? - Ngồi Trường anh có giao công