Bài thu hoạch diễn án hình sự hồ sơ LS.HS 06-Đào tạo nghề Luật sư

HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ (Hồ sơ số LS.HS 06) Ngày diễn:… GV hướng dẫn: Học viên: ……… Lớp: Luật sư …… Ngày sinh: ……… Số báo danh: …… TP HCM, tháng … năm …… I TÓM TẮT VỤ ÁN 1.1 Bị cáo Theo cáo trạng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận ngày 22 tháng 08 năm 2012, bị cáo Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành Trần Thị Mỹ Thảo bị truy tố tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo điểm b khoản điều 194 Bộ luật hình Dưới lý lịch bị cáo: a Bị cáo Lê Hy Minh Hải: Sinh năm 1978 Tại: Cần Thơ Nơi ĐKHKTT: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận – thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận – thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 9/12 Con ơng: Lê Hy Cầu Con bà: Nguyễn Thị Hồng Lý Tiền án, tiền sự: Chưa Bị cáo bắt giữ từ ngày 17/03/2012 b Bị cáo Lê Quang Trung: Sinh năm 1982 Tại: TP Hồ Chí Minh Nơi ĐKHKTT: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đơng, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 10/12 Con ông: Lê Quang Thái Con bà: Trương Thị Kim Sa Dân tộc: Kinh Tiền án, tiền sự: Chưa có Bị bắt giam ngày 16/03/2012 c Bị cáo Tống Hữu Thành (Tên gọi khác: Mạnh Đình) Sinh năm 1974 Tại: TP Hồ Chí Minh Nơi ĐKHKTT: 266/9 Tơn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 334/6A Tơn Đản, phường 4, quận 4– thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Nghề nghiệp: Khơng Trình độ văn hóa: 8/12 Con ơng: Nguyễn Hữu Hạnh Con bà: Tống Thị Nhung Tiền án, tiền sự: có 02 tiền án d Bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo Sinh năm 1995 Tại: Khánh Hịa Nơi ĐKHKTT: thơn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Chỗ ở: 43/5 đường 18, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức– thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Nghề nghiệp: Không Dân tộc: Kinh Trình độ văn hóa: 9/12 Con ơng: Nguyễn Tâm Con bà: Trần Thị Tuyết Mai Tiền án, tiền sự: Chưa có 1.2 Tóm tắt nội dung vụ án - Khoảng vào lúc ngày 16/03/2012, Lê Quang Trung bị đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận kết hợp với Cơng an phường Bình Thuận Quận phát sử dụng chất ma túy tổng hợp số phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc, địa 30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận - Ngày 16/03/2012, Tống Hữu Thành bị bắt mang ma túy bán cho đối tượng nghiện - Mở rộng điều tra đến 30 ngày 17/03/2012, trước Khách sạn Lan Anh địa A77 Khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7, đội ma túy Công an Quận phát Trần Thị Mỹ Thảo mang ma túy bán - Ngày 17/03/2012, Lê Hy Minh Hải bị bắt theo Quyết định phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Viện kiểm sát nhân dân Quận số 19/QĐ - Ngày 22/03/2012, bị can Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành, Trần Thị Mỹ Thảo bị Cơ quan cảnh sát điều tra, công an Quận khởi tố tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 194 Bộ luật hình Các bị can bị tạm giam theo lệnh tạm giam số 98 Cơ Quan cảnh sát điều tra Quận - Ngày 28/5/2012, bị can Trần Thị Mỹ Thảo bị cấm di khỏi nơi cư trú theo định số 12 Viện kiểm sát nhân dân Quận - Ngày 13/07/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Quận Bản kết luận điều tra vụ án số 136/KLĐT-CAQ7-MT - Ngày 16/10/2012, Viện kiểm sát nhân dân Quận định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 30/QĐ-ĐTBS - Ngày 25/03/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Quận Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án số 27/KLĐTBS-CAQ7(MT) - Ngày 22/08/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Bản cáo trạng định truy tố Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành Trần Thị Mỹ Thảo tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định điểm b Khoản Điều 194 Bộ luật hình II NGHIÊN CỨU HỒ SƠ - Không giao Quyết định phê chuẩn định khởi tố bị can cho bị cáo - Khơng có Quyết định gia hạn tạm giữ Quyết định phê chuẩn định gia hạn tạm giữ bị cáo Tống Hữu Thành - Khơng có Quyết định tạm giữ, Quyết định gia hạn tạm giữ Quyết định phê chuẩn định gia hạn tạm giữ bị cáo Lê Quang Trung, Lê Hy Minh Hải Trần Thị Mỹ Thảo - Khơng có Lệnh tạm giam Quyết định phê chuẩn lệnh tạm bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo - Khơng có Quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam bị cáo Tống Hữu Thành, Lê Quang Trung, Lê Hy Minh Hải III KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TRẦN THỊ MỸ THẢO - Thứ nhóm câu hỏi làm rõ nhân thân bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo (Thảo) Hỏi Bị cáo Lê Quang Trung: - Bị cáo bắt đầu sử dụng ma túy từ thời điểm nào? - Bị cáo cho biết mối quan hệ bị cáo với Lê Hy Minh Hải? - Minh Bê đê ai? - Bị cáo mua ma túy Minh bê đê lần? - Khi bị cáo bắt đầu bán chất ma túy tổng hợp? - Bị cáo cho biết vào 1h ngày 16/3/2012, phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc, Quận 7, Cơng An thu giữ 20 gói ma túy (MA) ? Từ đâu mà bị cáo có 20 gói ma túy này? - Tại bị bắt bị cáo khai với Cơ quan điều tra 20 gói ma túy mua Hải? - Bị cáo cho biết lần bán ma túy bị cáo Hải với số lượng giá trị quy tiền? - Khi lấy 20 gói ma túy Minh bê đê bị cáo định làm gì? Có định bán không? - Với số tiền bán ma túy bán đươc, bị cáo sử dụng nào? Hỏi Bị cáo Lê Hy Minh Hải: - Ngày 16/3/2012 bị cáo đến Khách sạn Khánh Ngọc địa số 30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận để làm gì? - Khoảng vào lúc 1h ngày 16/3/2012, bị cáo có biết việc Cơng an phường Bình Thuận Quận kiểm tra phát bị cáo Trung sử dụng trái phép 20 gói ma túy tổng hợp khách sạn Khánh Ngọc không? - Vậy bị cáo bị bắt? - Bị cáo quen biết với Trung? - Bị cáo quen biết với Tống Hữu Thành? - 20 gói ma túy bị thu giữ phòng Trung bị cáo bán cho bị cáo Trung không? - Trước bị cáo có bán ma túy cho bị cáo Trung khơng? Bao nhiêu lần? Ngồi cịn có bán ma túy cho khác khơng? - Bị cáo hay có nhờ bị cáo Trung bán ma túy cho khác không? - Bị cáo cho biết quan hệ bị cáo với Tống Hữu Thành Lê Quang Trung? - Bị cáo có nhờ bị cáo Trung qua nhà bị cáo Thành khơng? Nếu có phải nhờ Trung lấy tiền giúp? - Vào ngày 10/03/2012 bị cáo có nhờ bị cáo Trung qua đường Tơn Đản quận lấy tiền từ bị cáo Thành đem đưa cho khơng? - Bị cáo khai rằng, lời khai bị cáo mâu thuẫn bị cáo bị đánh cung, bị cáo có chứng chứng minh khơng? - Bị cáo Trung có nhờ bị cáo bán loa súp cho Minh bê đê không? Hỏi Bị cáo Tống Hữu Thành: - Số ma túy bị thu giữ bị cáo bị bắt, bị cáo lấy từ đâu? - Ai người giao dịch với bị cáo? - Trước bị cáo có mua ma túy bị cáo Trung không? - Bị cáo có mua ma túy bị cáo Hải khơng? - Mua ma túy Hải bao nhiều lần? - Khi mua ma túy bị cáo Hải bị cáo Hải trực tiếp giao ma túy hay nhờ bị cáo Trung giao? Việc mua bán tiến hành đâu? - Có phải bị cáo Trung lấy tiền giúp cho bị cáo Hải không mang ma túy cho bị cáo? - Bị cáo Thảo giao ma túy cho bị cáo lần? Hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Thảo (Thảo): Số ma túy bị cáo mang người ngày 17/3/2012 bị cáo phải không? Bị cáo giao ma túy thay Dũng lần? Giao cho ai? Ngoài Dũng, bị cáo có mua bán ma túy với khác không? Bị cáo học đến lớp nghỉ học? Vì lại nghỉ học? Vì bị cáo lên thành phố sống thành phố rồi? Bị cáo có thai rồi? Bị cáo có biết có thai với khơng? 10 Bị cáo có biết hành vi bị cáo hành vi nguy hiểm cho xã hội khơng? Hỏi Người làm chứng Võ Q Hiếu: - Vào lúc 22h30’ ngày 15/3/2012 chị Diễm nhờ chị chở Diễm qua khách sạn Khánh Ngọc phải không? Chị gặp đó? - Tại phịng 303 khách sạn chị có sử dụng ma túy khơng? - Vì chị chị Diễm lại xuống phịng 101 gặp đó? - Tại phịng 101, chị, chị Diễm bị cáo Trung có sử dụng ma túy khơng? - Ai đưa số ma túy cho chị sử dụng? - Bị cáo Trung có lấy tiền chị đưa ma túy cho chị người khác sử dụng không? Hỏi Người làm chứng Võ Quốc Cường: Ngày 16/3/2012, lúc Tống Hữu Thành bị bắt người làm chứng đâu? Làm gì? Tại anh Thành bị công an bắt? IV LUẬN CỨ BÀO CHỮA VỚI TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO LÊ QUANG TRUNG Kính thưa Hội đồng xét xử, kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát, thưa Luật sư đồng nghiệp quý vị tham dự phiên tịa hơm Tơi Luật sư đến từ Công ty Luật TNHH XYZ thuộc đồn luật sư thành phố Hồ Chí Minh Tơi tham gia phiên tịa sơ thẩm ngày hơm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cho bị cáo Lê Quang Trung vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” Theo cáo trạng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận ngày 22 tháng 08 năm 2012, Tôi cho đủ sở để kết luận Bị cáo Lê Quang Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy Cụ thể sau: Lời khai bị cáo quan điều tra thể hiện: a) Bị cáo Lê Quang Trung không thừa nhận hành vi mua bán ma túy lý sau: - Theo biên hỏi cung bị can khai hồi 8h 00 ngày 26 tháng năm 2012 Trại tạm giam Chí Hịa, bị cáo Trung khai bị cáo Hải cho bị cáo sử dụng ma túy ăn uống, ngịai bị cáo Hải khơng chia tiền cho bị cáo Trung - Theo biên hỏi cung hồi 14h 00 ngày 01 tháng năm 2012, bị cáo Trung khai số ma tuý bị công an quận thu giữ ngày 16/03/2012 bị cáo Trung lấy Minh bê đê nhà 129/1 Bạch Đằng phường Tân Bình để trừ tiền nợ - Theo biên hỏi cung Hồi 9h 00 ngày 01 tháng năm 2012, bị cáo Trung khai toàn số ma tuý vào ngày 16/03/2012 cơng an kiểm tra phịng 101 khách san Khánh Ngọc, địa 30A đường số khu phố phường Bình Thuận quận bị cáo lấy Minh bê đê trừ tiền loa súp mà có - Theo biên hỏi cung Hồi 10 00’ ngày 05 tháng 11 năm 2012 Nhà tạm giữ Công an quận 7, Bị cáo Trung khai từ trước đến bị cáo Trung chưa lần mua ma túy bị cáo Hải để sử dụng, bị cáo Trung khai có lần Hải đưa tơi ½ hộp để sử dụng tơi định hỏi bị cáo Hải lấy tiền bị cáo Hải nói tơi sử dụng b) Bị cáo Lê Hy Minh Hải - Bị cáo Hải khai nhận quan khơng có bán ma t cho bị cáo Thành bị cáo Trung mà sử dụng chung ma túy đá với bị cáo Trung, bị cáo Thành (Biên hỏi cung hồi 15h 30 ngày 12 tháng 11 năm 2012) c) Người làm chứng - Võ Quí Hiếu, người sử dụng ma túy với bị cáo Trung phòng 101 khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ: 30A, đường số 1, KP 3, phường Bình Thuận, quận khai nhận bị cáo Trung lấy ma túy mời chị Hiếu, anh Thành chị Diễm sử dụng mà khơng lấy tiền Tóm lại, từ thông tin nhận thấy Cơ quan điều tra Quận truy tố vụ án, chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát nhân dân Quận để truy tố bị cáo Trung tội Mua bán trái phép chất ma túy theo qui định điểm b khoản điều 194 Bộ luật hình chưa có sở Có số điểm quan điều tra chưa làm rõ, cụ thể: - Cơ quan điều tra khơng có đủ chứng minh nguồn gốc số ma túy bị thu giữ đối tượng - Cơ quan điều tra khơng có đủ chứng kết luận cho bị cáo Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy Căn vào kết hoạt động điều tra kiểm chứng phiên tòa , hành vi bị cáo Lê Quang Trung cho thấy hành vi mua bán trái phép chất ma túy cụ thể: - Vào khoảng 01h00 ngày 16/3/2012 bị cáo Trung, Phan Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm phòng 101 khách sạn Khánh Ngọc, địa 30A, KP 3, P.Bình Thuận, quận chuẩn bị sử dụng ma túy - Trong trình điều tra, điều tra bổ sung quan điều tra không đưa chứng chứng minh việc liệu bị cáo Trung có hành vi mua bán trai phép chất ma túy theo kết luận điều tra kết luận điều tra bổ sung số 27/KLĐTBS-CAQ7(MT) ngày 25 tháng năm 2012 Một số điểm cần đề cập đến: - Viện kiểm sát nhân dân quận trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ số vấn đề vụ án vào 16 tháng 10 năm 2012 theo định số 30/QĐĐTBS Cơ quan điều tra Quận có BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA BỔ SUNG VỤ ÁN “Mua bán trái phép chất ma tuý” bị cáo Lê Hy Minh Hải, Lê Quang Trung, Tống Hữu Thành Trần Thị Mỹ Thảo thực ngày 25 tháng năm 2012 theo định số 27/KLĐTBS-CAQ7(MT) - Trong lời khai bị cáo Trung vào hồi 10 00’ ngày 05 tháng 11 năm 2012 Nhà tạm giữ Công an quận khai Bị cáo Trung bị cáo Hải có sử dụng ma túy khoảng lần chưa lần bị cáo mua ma túy bị cáo Hải để sử dụng - Bên cạnh đó, phiên tịa ngày hơm bị cáo Trung bị cáo Hải khơng nhận việc có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Trung thừa nhận sử dụng trái phép chất ma túy phòng 101 khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ: 30A, đường số 1, KP 3, phường Bình Thuận, quận Điều cho thấy: - Bản kết luận điều tra bổ sung ngày 25 tháng năm 2012 quan điều tra Quận khơng phù hợp với diễn biến quy trình tố tụng - Nội dung kết luận việc bị cáo Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy chưa có sở - Các chứng quan điều tra thu thập chưa đủ cở sở để kết luận việc bị cáo Trung có hành vi mua bán trái phép chất ma túy - Cho thấy, Lời khai Bị cáo Trung việc khơng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy có sở Phần kiến nghị: Từ phân tích cho thấy bị cáo Lê Quang Trung khơng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy Vì vậy, tơi kính đề nghị Q Tịa tun bị cáo Lê Quang Trung không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, khôi phục quyền lợi cho bị cáo trả tự cho bị cáo theo theo khoản Điều 328 Bộ luật Tố tụng Hình Trân trọng cảm ơn Q Tịa V PHẦN NHẬN XÉT VAI DIỄN Nhận xét công việc chuẩn bị Nhận xét vai diễn Chủ tọa phiên tòa Hội thẩm nhân dân Kiểm sát viên Thư ký phiên tòa Bị cáo Luật sư Người làm chứng ... từ Công ty Luật TNHH XYZ thu? ??c đồn luật sư thành phố Hồ Chí Minh Tơi tham gia phiên tịa sơ thẩm ngày hơm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cho bị cáo Lê Quang Trung vụ án “Mua bán trái phép... TƯ CÁCH LÀ LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO LÊ QUANG TRUNG Kính thưa Hội đồng xét xử, kính thưa vị đại diện Viện kiểm sát, thưa Luật sư đồng nghiệp quý vị tham dự phiên tịa hơm Tơi Luật sư đến từ... TP Hồ Chí Minh Nơi ĐKHKTT: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thu? ??n Đơng, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thu? ??n Đông, quận 7– thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Nghề