Môn: Kỹ năng của Luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sựHồ sơ tình huống số LS.HS 01Tạ Văn Trường chứa mại dâmTháng 62018 Tạ Văn Trường tới gặp Ngô Văn Thành là chủ quán tẩm quất Ha Na để xin việc làm. Thành giao cho Trường toàn bộ công việc quản lý, điều hành quán và hứa trả lương 4.000.000đtháng.Vào khoảng 20h45 ngày 05072018, khi Thành không có mặt tại quán, ba đối tượng tự khai là Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn đi xe taxi đến quán tẩm quất Ha Na. Tại đây, Trường đã có hành vi cho Thọ, Trung, Tuấn giao cấu tình dục với ba cô gái nhân viên quả quán tẩm quất Ha Na với mực giá cho một nhân viên ít nhất là 300.000đ, còn tiền phòng thì thu 150.000đngười. Thọ đưa tiền cho Trường sau đó được Trường dẫn Thọ, Trung, Tuấn đến 3 phòng khác nhau (201, 202, 203) và gọi cho Phùng Thị Kim Liên – nhân viên khác của quán và gọi cho một người tên Bắc (Theo lời khai của Trường thì Trường không biết Bắc là ai mà chỉ biết số điện thoại 0974.061.663 do Thành đưa để gọi khi có khách) để bảo Bắc cho hai nhân viên đến quán Ha Na.
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư tham gia giải vụ án hình Mã số hồ sơ số: LS.HS 01 Diễn lần: 01 Ngày diễn: 12/07/2021 Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2021 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư tham gia giải vụ án hình Hồ sơ tình số LS.HS 01 Tạ Văn Trường chứa mại dâm I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN - Tháng 6/2018 Tạ Văn Trường tới gặp Ngô Văn Thành chủ quán tẩm quất Ha Na để xin việc làm Thành giao cho Trường toàn công việc quản lý, điều hành quán hứa trả lương 4.000.000đ/tháng - Vào khoảng 20h45 ngày 05/07/2018, Thành khơng có mặt qn, ba đối tượng tự khai Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn xe taxi đến quán tẩm quất Ha Na Tại đây, Trường có hành vi cho Thọ, Trung, Tuấn giao cấu tình dục với ba gái nhân viên quán tẩm quất Ha Na với mực giá cho nhân viên 300.000đ, cịn tiền phịng thu 150.000đ/người - Thọ đưa tiền cho Trường sau Trường dẫn Thọ, Trung, Tuấn đến phòng khác (201, 202, 203) gọi cho Phùng Thị Kim Liên – nhân viên khác quán gọi cho người tên Bắc (Theo lời khai Trường Trường khơng biết Bắc mà biết số điện thoại 0974.061.663 Thành đưa để gọi có khách) để bảo Bắc cho hai nhân viên đến quán Ha Na - Một lúc sau, Lê Thị Thanh Tâm đến quán Trường bảo lên phòng 202 Tại phòng, Thọ Trung người đưa 500.000đ cho Tâm Liên, cịn Tuấn đợi phòng 201 Khi Trung, Liên, Thọ, Tâm mua bán dâm bị Cơng an tỉnh Bắc Ninh bắt tang thu 1.500.000đ Trường, Tâm, Liên giao nộp với 02 bao cao su qua sử dụng 02 điện thoại di động Trường Liên - Quá trình điều tra Tạ Văn Trường thành khẩn khai nhận hành vi Ngoài ra, Trường khai: Trường thực việc chứa mại dâm theo đạo Thành số điện thoại người tên Bắc Thành đưa cho Trường - Tạ Văn Trường bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 Hiện bị can bị tạm giam Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh - Ngày 18/10/2018, VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố Tạ Văn Trường trước TAND thị xã Từ Sơn tội “Chứa mại dâm” theo điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật hình Ngày 28/12/2018 TAND thị xã Từ Sơn định đưa vụ án xét xử sơ thẩm II ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM Định hướng bào chữa Định hướng bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường chuyển tội danh từ tội “Chứa mại dâm” quy định Điều 327 Bộ Luật Hình năm 2015 sang tội “Môi giới mại dâm” theo Khoản Điều 328 Bộ Luật Hình 2015 giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo dựa vào tình tiết giảm nhẹ Dự kiến kế hoạch hỏi a Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường - Anh Trường cho biết, anh bắt đầu làm việc quán Ha Na vào thời gian nào? - Tại quán Ha Na, cơng việc cụ thể anh gì? - Trong lúc trao đổi với anh Thành, hai người có nhắc đến từ “bán dâm” hay tương tự trước mặt không? - Lúc anh Trường thực hành động gọi người đến bán dâm, anh có thơng báo cho chủ quán anh Thành biết hay không? - Bị cáo Trường cho biết tiền phòng hát karaoke tiền phòng tẩm quất bị cáo thu nào? Ai người quy định số tiền trên? Số tiền phịng bị cáo thu bị cáo làm gì? - Anh Thành có biết Liên bán dâm quán hay khơng? - Khi bị cáo báo có khách cho Liên Liên có hỏi khơng? - Anh chị Tâm có quan hệ gì, trước đó, anh trao đổi, liên lạc trực tiếp qua điện thoại với chị Tâm chưa? - Lượng khách thường xuyên quán chủ yếu đến từ đâu, Trường có biết không? - Anh Trường lấy số điện thoại chị Bắc đâu? Bị cáo có biết mặt người tên Bắc không? - Anh thu tiền khách đến mua dâm nào? - Anh tự định hay có cho anh cách thu tiền vậy? - Anh có hưởng lợi từ việc mua bán dâm hay khơng? b Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phùng Thị Kim Liên - Chị cho biết chị có quen anh Trường từ trước hay khơng? - Ai người đạo chị bán dâm cho khách? - Ngày 5/7/2018, anh Trường có nói với chị lên phịng bán dâm khơng? Chị thu tiền bán dâm nào? Số tiền có phải chia cho khơng? - Chị có thỏa thuận với anh Trường việc có khách Trường gọi chị hay khơng? - Chị có thỏa thuận với chị Ngun việc mua bán dâm khơng? c Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Lê Thị Thanh Tâm - Chị cho biết người chở chị đến quán Ha Na ngày 5/7/2018? - Chị nhân viên ai, thoả thuận với chủ nào? - Chị bắt đầu làm việc cho chị Nguyên từ nào? - Chị cho biết mối quan hệ chị anh Trường? - Chị có quan hệ với người tên Ngáo? d Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ngô Văn Thành - Anh cho biết Trường bắt đầu làm quán anh từ nào? - Quán anh có nhân viên? Ai người nhận nhân viên vào làm việc? Công việc thỏa thuận nào? - Vào khoảng 20 – 20 45 ngày 05/7/2018 anh đâu? Làm gì? - Tối ngày 05/07/2018, anh đến anh Trường có báo với anh có khách phịng khơng? Anh có biết có hành vi mua bán dâm qn khơng? - Anh có quan hệ với Phùng Thị Kim Liên Lê Thị Thanh Tâm? - Anh có biết Liên bán dâm qn hay khơng? - Anh Thành có biết số điện thoại 0974.061.663 khơng? Anh có biết lại dán số điện thoại quầy người dán không? - Theo lời khai Nguyễn Văn Thọ bút lục số 77, Thọ có nói “Thỉnh thoảng tơi có đến qn Ha Na để mua dâm”, anh có biết việc này? III LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG TẠI PHIÊN TỊA SƠ THẨM ĐỒN LUẬT SƯ TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ÁNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Bắc Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2021 BẢN LUẬN CỨ (Bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vụ án tội “Chứa mại dâm”) Kính thưa Hội đồng xét xử; Thưa vị đại diện Viện kiểm sát; Thưa vị Luật sư đồng nghiệp tồn thể q vị có mặt phiên tịa ngày hôm nay! Tôi Luật sư Dương Thị Ngọc Ánh, thuộc Văn phịng Luật sư Ánh Dương Đồn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc Theo yêu cầu gia đình bị cáo Tạ Văn Trường chấp thuận Q Tịa, tơi có mặt phiên tịa ngày hơm với tư cách người bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố tội danh: “Chứa mại dâm” theo Điều 327 BLHS năm 2015 Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan tham gia phần xét hỏi công khai phiên tịa hơm nay, tơi xin trình bày quan điểm bào chữa sau: Về việc xác định tội danh khung hình phạt: Tơi khơng đồng tình với quan điểm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc truy tố thân chủ – anh Tạ Văn Trường với tội danh “Chứa mại dâm” theo điểm d Khoản Điều 327 BLHS Theo Khoản 4, Điều Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 UBTVQH quy định: “Chứa mại dâm hành vi sử dụng, thuê, cho thuê mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực việc mua dâm, bán dâm” Để giải thích rõ điều luật này, Khoản 1, Điều 3, Nghị định 178/2004/NĐ-CP có giải thích rõ ràng từ ngữ “Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm” hành vi tổ chức, cá nhân có quyềnquản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bắc Ninh khơng xác định xem Tạ Văn Trường có đủ điều kiện quyền Nghị định 178/2004/NĐ-CP giải thích hay khơng mà vội vàng truy tố thân chủ với tội danh “Chứa mại dâm” Thưa HĐXX, dựa vào hồ sơ vụ án diễn biến phiên tồ ngày hơm nay, tơi cho rằng, hành vi thân chủ - bị cáo Tạ Văn Trường chưa đủ yếu tố cấu thành tội danh “Chứa mại dâm” phía đại diện VKS vừa truy tố, lý sau: Thứ nhất, bị cáo quyền cho thuê, cho mượn địa điểm (cơ sở tẩm quất Ha Na) để thực hoạt động mại dâm, bởi: Cơ sở tẩm quất Ha Na không thuộc quyền sở hữu anh Trường Theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể số 21E80016156 UBND thị xã Từ Sơn cấp ngày 16/03/2017, Cơ sở Tẩm quất Ha Na thành lập dạng hộ kinh doanh cá thể anh Ngô Văn Thành, sinh năm 1984, có hộ thường trú phường Đơng Nguyên, thị xã từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh làm chủ, quản lý, có tồn quyền định hoạt động kinh doanh hộ chịu trách nhiệm hoạt động (BL 20) Điều hồn toàn phù hợp với lời khai anh Thành, anh Trường người liên quan biên ghi lời khai (BL 42-44, 53-55, …), diễn biến phiên tồ ngày hơm Do đó, điều rõ ràng thể anh Thành chủ sở hữu Cơ sở Tẩm quất Ha Na, có tồn quyền định, định đoạt, quản lý, sử dụng Cơ sở kinh doanh Thân chủ tơi khơng có quyền quản lý, sử dụng, định đoạt sở tẩm quất Ha Na Trong suốt trình điều tra, thân chủ khai rõ, công việc thân chủ sở tẩm quất Ha Na trông coi phục vụ phịng hát, trơng qn Thành khơng có nhà (BL 48-52, 91-93, …) Mặc dù lời khai Thành (BL 41-44, 48-52,…) Liên (BL 89) khai anh Trường quản lý quán tẩm quất Ha Na, cho cách gọi đơn người dân Bởi thực tế, đến ngày bị bắt tang, anh Trường làm việc quán Ha Na 15 ngày, nữa, anh Trường lại từ xa đến để xin việc (Hà Nam), người địa phương Điều khó để anh Thành đủ tin tưởng giao cho anh Trường toàn quyền sử dụng, quản lý Cơ sở kinh doanh Tại thời điểm anh Trường đến xin làm việc, Cơ sở tẩm quất Ha Na có nhân viên chị Liên anh Trường, Cơ sở tẩm quất Ha Na vừa kinh doanh dịch vụ Masage vừa kinh doanh phòng hát Karaoke Thực tế, cơng việc anh Trường phục vụ phịng hát, trơng qn thu tiền có khách tẩm quất 150.000đ/phịng, cơng việc hoàn toàn anh Thành - chủ Cơ sở tẩm quất giao cho thân chủ làm, tiền phòng thu khách Thành quy định trước đó, Trường làm theo quy định Thành Nếu khơng có trao đổi, hướng dẫn từ trước anh Thành bị cáo khơng thể biết tự xếp phịng cho khách mua dâm, trao đổi giá, gọi điện cho gái bán dâm đến Điều chứng tỏ rằng, tất công việc mà thân chủ làm quán Ha Na anh Thành người trực tiếp hướng dẫn thực hiện, anh Trường có nghĩa vụ báo cáo công việc hàng ngày lại với anh Thành, bao gồm việc cho thuê phòng Việc thân chủ tơi vào ngày 05/7/2018cho khách th phịng hồn tồn làm theo công việc thường ngày, thân chủ thực theo cơng việc mà giao khơng có quyền tự định việc cho thuê quản lý hoạt động sở tẩm quất Ha Na Như vậy, từ trên, hồn tồn khẳng định rằng, bị cáo Tạ Văn Trường quyền cho thuê, cho mượn địa điểm (cơ sở tẩm quất Ha Na) để thực hoạt động mại dâm Thứ hai, thân chủ không thu lợi ích từ việc mua bán dâm sở tẩm quất Ha Na Như trình bày trên, thân chủ tơi làm việc sở tẩm quất Ha Na hướng dẫn, đạo anh Thành Việc cho thuê phòng thu tiền thuê phòng anh Thành quy định trước Tại Biên tự khai ngày 07/8/2018 (BL 41) anh Thành khai rõ số tiền anh hướng dẫn Trường thu có khách hát 200.000đ/giờ tiền phòng tẩm quất 150.000đ/phòng Tại biên đối chất ngày 10/8/2018 (BL 48-50), thân chủ anh Thành khai nhận việc thu tiền phịng có khách 150.000đ/phịng Vào ngày xảy vụ án, có khách đến hỏi muốn th phịng gọi “tàu nhanh”, thân chủ tơi thực cơng việc thu tiền phịng theo quy định 150.000đ/phòng Tại tất biên ghi lời khai, thân chủ khẳng định thu tiền phòng 150.000đ/phòng, khách 450.000 đồng, ngồi Trường khơng thu thêm khoản tiền khác Tại Bản tự khai biên ghi lời khai người làm chứng – anh Nguyễn Văn Huy (BL 34-40), anh Huy khẳng định, hỏi tiền phịng thân chủ tơi nói 150.000đ/phịng, cịn tiền tàu nhanh thoả thuận với nhân viên Điều chắn Biên bắt người phạm tội tang ngày 05/7/2018 (BL 28-33) anh Nguyễn Văn Thọ - người bị bắt tang thực hành vi mua dâm khai nhận Trường thu tiền phòng người 150.000đ, người 450.000đ Anh Thọ khai nhận: “Tôi đưa cho người niên (tức Trường) 500.000đ để trả tiền phòng hết 450.000đ người niên trả lại tơi 50.000đ Tơi cầm tiền thừa…” Do đó, hồn tồn có đủ để khẳng định rằng, thân chủ tơi thu tiền phịng quy định trước đó, khơng thu lợi ích từ việc khách thực mua bán dâm sở tẩm quất Ha Na nơi anh làm việc Thứ ba, xét hành vi phạm tội bị cáo Về mặt khách quan: hành vi bị cáo Trường trung gian đứng người mua dâm là: anh Nguyễn Văn Tuấn, anh Nguyễn Trần Trung, anh Nguyễn Văn Thọ người bán dâm chị Phùng Thị Kim Liên thực việc mua bán dâm Giữa bị cáo Tạ Văn Trường chị Phùng Thị Kim Liên có thoả thuận: bị cáo Trường chị Liên khai có thoả thuận, nhiên thoả thuận dừng lại việc “lúc có khách gọi”, chí khơng có nội dung vụ thể thời gian, giá cả,… Giữa thân chủ chị Lê Thị Thanh Tâm khơng có mối liên hệ trực tiếp gián tiếp với việc thực hành vi mua bán dâm quán Giữa bị cáo Trường chị Tâm khơng có thoả thuận, trao đổi cụ thể việc mua bán dâm: thời gian, cách thức, giá cả,… Chính vậy, khơng thể nói có hành vi mơi giới mại dâm bị cáo Trường chị Tâm Về động phạm tội: bị cáo thực hành vi phạm tội phần hoàn cảnh tác động bị cáo làm việc quán tẩm quát anh Thành Nếu làm việc nơi khác, cơng việc khác bị cáo thực hành vi chất bị cáo thực theo yêu cầu khách hàng, không thu lợi ích nào,hồn tồn khơng có động tư lợi cá nhân Như vậy, từ phân tích trên, hồn tồn khẳng định hành vi thân chủ – anh Tạ Văn Trường chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Chứa mại dâm” mà cấu thành tội “Môi giới mại dâm” theo Khoản Điều 328 BLHS Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Kính đề nghị HĐXX xem xét, áp dụng tình giảm nhẹ trách nhiệm hình cho thân chủ tơi sau: Thân chủ tơi có ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo Trong trình giải vụ án, lời khai phiên tịa ngày hơm nay, thân chủ nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo khai đầy đủ thật, thống tất liên quan đến hành vi mà thân chủ tơi thực Đây tình tiết giảm nhẹ quy định điểm s, khoản Điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: “Người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải” Bị cáo Trường phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiệm trọng Khoản Điều 328 tội “Mơi giới mại dâm” Đây tình tiết giảm nhẹ quy định điểm i, Khoản Điều 51 BLHS Trong q trình điều tra, thân chủ tơi tích cực hợp tác với quan điều tra q trình giải vụ án, góp phần cho việc điều tra nhanh chóng khách quan xem xét áp dụng điểm t, Khoản Điều 51 BLHS Bị cáo người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền (căn Lý lịch bị can BL 14 – 15), xuất thân từ gia đình nơng, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định, muốn kiếm cơng ăn việc làm tự nuôi sống thân mà phải rời quê hương để làm, lỡ bước vào đường phạm tội Từ trước tới bị cáo ln chấp hành sách, pháp luật thực đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nơi làm việc Đề xuất Luật sư: Từ nội dung phân tích nêu trên, với tư cách Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường, tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: - Xét xử bị cáo Tạ Văn Trường tội danh “Môi giới mại dâm” theo Khoản Điều 328 Bộ luật hình 2015 thay tơi danh “Chứa mại dâm” quy định Điều 327 BLHS - Giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo định áp dụng hình phạt án treo theo quy định pháp luật điểm s, i, t khoản 1, Điều 51; khoản Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình năm 2015 Điều 2, Nghị số 02/2018/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Trên toàn quan điểm bào chữa tơi cho bị cáo Tạ Văn Trường Kính đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, cân nhắc tiến hành nghị án để đưa mức án phù hợp, đủ sức răn đe thể khoan hồng, nhân đạo pháp luật Tôi xin chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT DIỄN ÁN …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 11 ...BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư tham gia giải vụ án hình Hồ sơ tình số LS.HS 01 Tạ Văn Trường chứa mại dâm I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN - Tháng 6/2018 Tạ Văn Trường... Từ Sơn tội ? ?Chứa mại dâm? ?? theo điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật hình Ngày 28/12/2018 TAND thị xã Từ Sơn định đưa vụ án xét xử sơ thẩm II ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA SƠ... Điều Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 UBTVQH quy định: ? ?Chứa mại dâm hành vi sử dụng, thu? ?, cho thu? ? mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực việc mua dâm, bán dâm? ?? Để giải thích rõ điều