Đại hội cổ đông 1.danh muc tai lieu

CTY CP DƯỢC LIỆU TW2: Danh mục tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2011 Tờ trình xin ý kiến Đại hội (4 nội dung) Bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh năm 2010 kiểm toán Giấy xác nhận - ủy quyền tham dự đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2011 Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban Kiểm Soát  TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Tài liệu sọan cho Chủ tọa để điều hành Đại hội cổ đông thường niên) * Đại hội dự kiến khai mạc lúc __giờ ___ . 1.- Ông (Bà) ______________________, Trưởng Ban tổ chức ĐHCĐTN 2011 đọc bài phát biểu khai mạc ĐH và giới thiệu Ông (Bà) ________________________, Chủ tịch HĐQT Công ty lên Chủ tọa ĐH theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 2.- Chủ toạ giới thiệu để Đại Hội xem xét, quyết định : 2.1.- Ban thẩm tra tư cách cổ đông (02 người) gồm : - Ông (Bà) _____________________________: Trưởng Ban; - Ông (Bà) _____________________________: thành viên của Ban. 2.2.- Thư ký của Đại Hội : Ông (Bà) ______________________________, Thư ký HĐQT. 2.3.- Ban kiểm phiếu (3 người) : - Ông (Bà) ________________________________: Trưởng Ban; - Ông (Bà) ________________________________: thành viên của Ban; - Ông (Bà) ________________________________: thành viên của Ban; * Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nhân sự phục vụ Đại hội được đề nghị trên đây (bằng cách giơ tay) - Nếu Đại hội biểu quyết thông qua,Chủ toạ mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thơ ký Đại hội nhận nhiệm vụ. 3.- Chủ toạ đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình nghị sự của Đại hội” đã được gởi cho các cổ đông kèm theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011 (bằng cách giơ tay). Chủ tọa báo cáo trước ĐH rằng : theo Thông báo đã gởi cho các cổ đông về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành ĐH thì “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị sự của ĐH. Kiến nghị này phải bằng văn bản và phải được gởi đến Công ty chậm nhất là ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐH, tức là trước 16 giờ ngày __/__/2011. Tuy nhiên, tính đến thời điểm nêu trên, Công ty đã nhận được _____ văn bản (hoặc không nhận được bất cứ văn bản nào của cổ đông) kiến nghị các vấn đề cần đưa thêm vào chương trình nghị sự của ĐH. Vì vậy, đề nghị ĐH biểu quyết thông qua “chương trình nghị sự của ĐH” đã được gởi cho cổ đông kèm theo Thông báo mời họp đề ngày / /2011 (giữ nguyên chương trình nghị sự đã gởi hoặc có bổ sung thêm một số nội dung do cổ đông kiến nghị, tùy trường hợp). 4.- Chủ toạ mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc “Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần ____________”. 5.- Ông (Bà) _______________________Tổng Giám đốc Công ty trình Đại Hội : - “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; - Bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; 6.- Ông (Bà) ___________________________ Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty; 1/3 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. - Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch chi phí của HĐQT và BKS năm 2011; - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011. 7.- Chủ toạ mời Ông (Bà) __________________, Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trình Đại Hội “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt (TÀI LIỆU 1) TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP, ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC) 1.- Tại cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề chủ yếu sau đây : a).- Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011; b).- Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; c).- Báo cáo của Hội đồng quản trị; d).- Báo cáo của Ban kiểm soát; đ).- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2010 và quyết định mức cổ tức năm 2010 thanh toán cho các cổ đông của Công ty; e).- Thông qua báo cáo về chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011; g).- Thông qua các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty; h). Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011; i).Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Ghi chú : (a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau đây : - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty; 1/9 - Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; - Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. (b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau : - Hoạt động của Ban kiểm soát; - Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát; - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; - Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; - Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông. 2.- Về chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 2.1.- Sau khi có quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội, chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp Thu hoạch thực tập tốt nghiệp Trần Thị Kim Huệ - Pháp 3 K46 F - KTĐNLỜI MỞ ĐẦUNhững năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước phát triển to lớn, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ. Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào tháng 7 năm 2007, nhiều thuận lợi cũng như thách thức to lớn đã được đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam.Đảng ta với quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, định hướng cho các thành phần kinh tế khác phát triển, đã cho phép thành lập các Tổng Công ty trong những lĩnh vực chủ chốt như Dầu khí, Điện lực, Viễn thông… Đồng thời khuyến khích các Tổng Công ty này tự chủ hơn trong lĩnh vực tài chính tiền tệ để có thể trở thành các Tập đoàn kinh tế mạnh, đảm bảo gánh vác trách nhiệm nặng nề trong tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước. Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam ( PVFC ) là một đại diện tiêu biểu, một tổ chức tài chính phi ngân hàng có quy mô lớn và hoạt động hiệu quả với nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng đã góp phần tích cực đối với sự lớn mạnh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.Với định chế là một Công ty Tài chính, những hoạt động cơ bản của PVFC là Tín dụng, Huy động vốn, Đầu tư ngoài ra còn có một số hoạt động khác như kinh doanh ngoại hối, vàng, định giá công ty,… tư vấn và thu xếp vốn. Qua một thời gian thực tập tại đây, em cảm thấy rất hứng thú với hoạt động thu xếp vốn của Công ty, và đã chọn ‘’ Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thu xếp vốn tại Tổng công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam ‘’ làm đề tài cho thu hoạch thực tập tốt nghiệp của mình.Thu hoạch của em gồm 3 chương:Chương I: Giới thiệu về Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu Khí Việt Nam.Chương II: Thực trạng hoạt động thu xếp vốn của PVFC.Chương III: Giải pháp phát triển hoạt động thu xếp vốn cho PVFC.Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo Dương Tuấn Anh đã hết sức tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài này, đến các anh chị tại PVFC đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian em thực tập tại đây.1 Thu hoạch thực tập tốt nghiệp Trần Thị Kim Huệ - Pháp 3 K46 F - KTĐNCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ VIỆT NAM PVFCI, Quá trình hình thành và phát triển:Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), tiền thân là Công ty tài chính Dầu khí, là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng là thành viên 100% vốn của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam ra đời với phương châm hoạt Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa: Ngân hàng - tài chínhLời mở đầuNhững năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều bước phát triển to lớn, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được diễn ra mạnh mẽ. Kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào tháng 7/2007 đã đặt ra nhiều thuận lợi cũng như những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đảng ta với quan điểm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, định CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ-----o0o-----Số: 02/2012/HĐQT - BCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o------Hà nội, ngày 9 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng: Công ty CP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJĐịa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại: 04 3555 8999. Fax: 04 3555 8990. Email: contact@idjf.vnVốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng ( Ba trăm hai mươi sáu tỉ đồng)Mã chứng khoán: IDJI. Hoạt động của Hội đồng Quản trị ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Trần Đức Thành Chủ tịch 1/1 100%2 Ông Trần Trọng Hiếu Thành viên 1/1 100%3 Ông Phạm Xuân Hà Thành viên 1/1 100%1 4 Ông Đỗ Trung Thiện Thành viên 1/1 100%5 Ông Matsuo Yoshihiro Thành viên 1/1 0% Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BanTổng Giám đốc:Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 20123. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không cóII. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trịSTT Số nghị quyết Ngày Nội dung1 01/2012/HĐQT-NQ 01/02/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 18/3/20122 02/2012/HĐQT-NQ 06/02/2012 Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Bà Ngô Hồng Điệp – Phó Tổng Giám đốc3 03/2012/HĐQT-NQ 19/3/2012 Tổ chức Đại hội cổ đông lần 2 vào ngày 14/4 ( do Đại hội cổ đông lần 1 không thành công)III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng /năm): Không có22 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Báo cáo 6 tháng/ năm)1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanSTT Tên tổ chức/ cá nhân Tài khoản giao dịch CKChức vụ tại Công tySố CMND/ĐKKDNgày cấp CMND/ĐKKDNơi cấp CMND/ĐKKDĐịa chỉ Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kìTỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kìGhi chú1 Dương Anh Nga CBTT 012283124 12.9.1999 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà Nội3002 Dương Đình Vân 010641563 26.5.1999 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ3 Nguyễn Thị Thành 010646331 30.3.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ4 Dương Gia Bách 013408107 1.4.2011 Hà Nội 68 Hàng Điếu - Hà Nội NCLQ5 Vũ Quang Linh 012438785 12.7.2011 Hà Nội Số 16 D5A Khu biệt thự Vườn Đào - Lạc Long Quân - Hà NộiNCLQ6 Phạm Thị Thái TVBKS 011864155 6.2.2010 Hà Nội Số 17 ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội43,0007 Phạm Công Đảng 150071472 15.4.1978 Thái BìnhXóm 9 Tống Khế - Đông Hoàng - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2010 Số:02/2010/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài quốc tế Phát triển doanh nghiệp IDJ; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/01/2010 QUYẾT ĐỊNH Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị kết hoạt động năm 2009 phương hướng hoạt động năm 2010 I Kết hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2009 - IDJ Financial tập trung vào dự án bao gồm Dự án trường Hà Nội Academy Dự án Grand Plaza -Các kết tài bản: • • • • • • • • • • • • Vốn điều lệ: 149,600,000,000 VND Lãi trước thuế: 126,061,100,894.00 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22,362,968,839.00 Lãi sau thuế: 103,698,132,055.00 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 22.21% Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 77.79% Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 52.56% Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 47.44% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA): 30.22% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn Chủ sở hữu bình