bài thu hoạch diễn án kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự mã số hồ sơ số ls hs 21 đinh xuân phong tội đánh bạc

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đi bộ từ khách sạn SơnHằng đến Ki ốt Tuấn Kiệt ở khu du lịc

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

Học phần: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự

Mã số hồ sơ số : LS.HS 21 Đinh Xuân Phong tội Đánh bạc Diễn lần : 02

Ngày diễn : 07/4/2024

Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN KIM CHI

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Phương Uyên Sinh ngày 27 tháng 12 năm 2000 SBD: 081

Lớp: LS Khóa 25 đợt 1 tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2024

MỤC LỤ

C

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 1

1 Xác định người tham gia tố tụng 1

1.1 Bị cáo: 1

1.2 Người làm chứng: 1

1.3 Người chứng kiến: 2

1.4 Những người tham gia phiên tòa khác 2

2.Tóm tắt nội dung vụ án 2

II Dự kiến kế hoạch hỏi của luật sư 4

1 Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong 4

2 Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân 5

3 Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân 6

4 Hỏi người làm chứng Nguyễn Xuân Thu 7

5 Hỏi người làm chứng Trần Ngọc Sơn 7

6 Hỏi Điều tra viên Nguyễn Mạnh Đạt 8

III Viết luận cứ bào chữa cho khách hàng 8

1 Kế hoạch bào chữa 8

2 Bản luận cứ báo chữa 9

IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN 12

1.1 Nhận xét chung: 12

1.2 Chủ tọa Phiên tòa- Thẩm phán 13

1.3 Hội thẩm nhân dân: 13

1.3.1 Hội thẩm nhân dân 1: 13

1.3.2 Hội thẩm nhân dân 2: 13

1.4 Thư ký Phiên toà: 14

1.5 Bị cáo Đinh Xuân Phong 14

1.6 Kiểm sát viên 15

1.7 Luật sư bào chữa 15

1.8 Người Làm Chứng 16

1.9 Những người tham gia khác 17

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

1 Xác định người tham gia tố tụng

1.1 Bị cáo:

- Họ và tên: Đinh Xuân Phong Tên gọi khác: Luận Giới tính: Nam

- Sinh năm: 1988

- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa

- Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ

- Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Chỗ ở: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Trình độ học vấn: 9/12

- Tiền án, tiền sự: Không

- Quan hệ gia đình, tình trạng hôn nhân:

+ Bố đẻ: Đinh Văn Lập sinh năm 1952 (đã chết)

+ Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966

+ Gia đình có 03 anh chị em bị cáo là con thứ hai

+ Vợ, con: Chưa có

1.2 Người làm chứng:

- Anh Trần Văn Tân, sinh năm 1982; nơi cư trú: Xóm 6, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

- Anh Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1985; nơi cư trú: xóm Bắc Lương, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

- Anh Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1975; nơi cư trú: Tổ dân phố số 11, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Anh Nguyễn Xuân Thu, sinh năm 1982; nơi cư trú: Tổ dân phố số 21, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Chị Đinh Thị Hoa, sinh năm 1985; nơi cư trú: Tổ dân phố số 18, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966; nơi cư trú: Tổ dân phố số 01, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

1.3 Người chứng kiến:

- Ông Đoàn Văn Nam - Công an viên thuộc Công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

1.4 Những người tham gia phiên tòa khác

- Ông Nguyễn Mạnh Đạt - Điều tra viên Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ông Lã Tấn Thành - Điều tra viên Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ông Lưu Văn Nghị - Điều tra viên Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ông Bùi Văn Tuấn - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ông Nguyễn Văn Hoản - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ông Trần Quảng Đại - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

- Ông Phạm Văn Thế - Cán bộ điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2.Tóm tắt nội dung vụ án.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đi bộ từ khách sạn Sơn Hằng đến Ki ốt Tuấn Kiệt ở khu du lịch Thịnh Long của Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Cát Thanh, huyện Trực Ninh thì Quân nhờ Phong trông coi ki ốt để đi công việc Phong đồng ý và bật tivi xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia trong khuôn khổ vòng chung kết cúp bóng đá thế giới năm 2018 (Wold cup 2018) được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam

Thời điểm trận đấu diễn ra là 01 giờ ngày 12/07/2018 Khi Phong xem được khoảng 30 phút thì Quân đi bộ về vào ngồi xem bóng đá cùng Phong, lúc này trận đấu đã có tỉ số là 1 - 0 Quân ngồi bàn ở phía đối diện Phong, vị trí cách Phong khoảng 2 mét Trong lúc xem anh Quân vừa xem vừa kể tên một số cầu thủ của hai đội bóng đá Khi Quân nói vậy thì Phong trao đổi, nói chuyện với Quân về trận bóng đang diễn ra

Trong quá trình xem thì Phong thấy Quân ngồi luôn tại bàn sử dụng điện thoại di động liên lạc cho ai đó, Phong không rõ và không biết nội dung cuộc nói chuyện của Quân, chỉ nghe thấy có chữ “kèo” của trận đá bóng, còn cụ thể về tỉ lệ như thế nào Phong không nhớ Thực tế, Quân đã nhắn tin, gọi điện về việc cá độ

đá bóng với Trần Văn Tân Phong xem hết trận bóng thì ra về

Đến 01 giờ 40 phút cùng ngày, Trần Văn Tân tại nhà nghỉ Ngọc Linh nơi Tân làm việc đang xem trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Croatia (chưa kết thúc

90 phút chính thức) tại nhà nghỉ Ngọc Linh thì bị Công an huyện kiểm tra phát hiện và triệu tập thêm Nguyễn Văn Quân đưa đến Công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu lập biên bản bắt người phạm tội quả tang Thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến việc phạm tội Căn cứ lời khai của Quân, Cơ quan điều tra triệu tập Đinh Xuân Phong làm việc

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Quân, Đinh Xuân Phong

đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình

Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 12/07/2018, Phong được công an huyện Hải Hậu triệu tập lên làm việc cùng một người mặc thường phục Lý do buổi làm việc đưa ra là liên quan tới cá độ bóng đá, cụ thể là về trường hợp của Quân Tại buổi làm việc, cán bộ hỏi Phong là có xem bóng đá ở nhà Quân không, Phong nói có, xem xong Phong về Cán bộ này nói Phong đỡ cho Quân 02 triệu để không bị truy tố Sau đó Phong đồng ý, viết tường trình Đến nay Phong không nhớ cán bộ đó là ai Vì đã đồng ý nhận giùm một phần tiền cho Quân và nghĩ nhận giùm như vậy thì cả 02 không bị xử lý hình sự nên sau đó tại cơ quan điều tra Phong đã nhận là mình có tham gia cá độ cùng Quân với số tiền 2.000.000 đồng Tuy nhiên, sau đó Phong bị khởi tố bị can, Phong không đồng ý Do không hiểu biết pháp luật nên sau khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi

cư trú”, Phong đã rời khỏi địa phương và đi làm ăn ở Vũng Tàu, cụ thể là đi biển cùng chú của Phong Cơ quan điều tra không triệu tập được Phong làm việc nên đã

ra lệnh truy nã, tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với Phong

Ngày 12/11/2018 Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu đã mở phiên tòa xét xử đối với Trần Văn Tân và Nguyễn Văn Quân về tội “Đánh bạc”

Đến ngày 13/11/2019, khi biết tin mình đang bị truy nã, Phong ra đầu thú

và thay đổi lời khai rằng không biết việc Quân tham gia cá độ bóng đá với số tiền 3.000.000 đồng, bản thân Phong không góp số tiền 2.000.000 đồng Những lời khai nhận tội trước đó của Phong là do có cán bộ công an “định hình lời khai”

Ngày 02/01/2019, CQCSĐT – Công an huyện Hải Hậu ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 07/CSĐT ngày 02/01/2019, đề nghị truy

tố bị can Đinh Xuân Phong về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 điều 321

Bộ luật hình sự

Ngày 11/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu ra Bản cáo trạng

số 05/CT-VKSHH truy tố Đinh Xuân Phong về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều

321 Bộ luật Hình sự

II Dự kiến kế hoạch hỏi của luật sư

- Tư cách tham gia xét hỏi: Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Xuân Phong

- Định hướng bào chữa:

Ở vụ án này trong Kết luận điều tra và Bản cáo trạng cả Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai của người làm chứng và lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo để buộc tội bị cáo

Vì vậy, kế hoạch của luật sư bào chữa cho bị cáo hướng không phạm tội vì không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo

Do đó căn cứ Điều 1, Điều 13 , khoản 2 Điều 91, khoản 2 Điều 98 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 để bào chữa theo hướng không phạm tội cho bị cáo Đinh Xuân Phong

Mục đích: Làm rõ sự không phù hợp quy định pháp luật của chứng cứ buộc tội: Biên bản bắt người phạm tội quả tang; Làm rõ mâu thuẫn trong lời khai của Quân, Phong; Làm rõ một số vấn đề khác để chứng minh Phong không phạm tội

1 Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong

Hỏi bị cáo Đinh Xuân Phong

Nhằm làm sáng rõ những

tình tiết, căn cứ chứng

minh rằng bị cáo không

phạm tội

1 Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết nguyên nhân vì sao ngày 06/9/2018 anh lại rời khỏi địa phương?

2 Anh với anh Quân có quan hệ như thế nào? Tại sao anh lại đến nhà Quân?

3 Anh Quân nhờ anh chở đi đâu vào đêm 12/07/2018? Anh có biết anh Quân gặp ai vào thời điểm đó không? Lúc đó là mấy giờ?

4 Anh và Quân có dự định sẽ xem bóng đá cùng

nhau không?

5 Anh có quen biết anh Trần Văn Tân không?

6 Anh ngồi xem bóng đá cùng Quân đến khi nào?

7 Anh có nhắn tin, gọi điện cho ai lúc đang xem đá bóng không?

8 Trong lúc xem đá bóng, Quân đã làm gì? Anh với Quân có trao đổi gì với nhau không? Anh có biết Quân tham gia cá độ bóng đá không?

9 Lúc Quân gọi điện thoại, anh có nói gì không?

10 Thuật ngữ 2 quả, 3 quả mà Quân đã nói là nghĩa gì,anh có biết không?

11 Đêm 17/08/2018, anh có bị mời làm việc cùng với Tân, Quân không?

12 Anh có bị lập biên bản phạm tội quả tang không?

13 Buổi làm việc đầu tiên này, bị cáo đã khai như thế nào?

14 Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử được rõ

vì sao tại Biên bản ghi lời khai ngày 12/7/2018 và 27/7/2018 anh đã khai nhận việc cá độ bóng đá nhưng trong các biên bản hỏi cung sau này và cũng như tại phiên tòa hôm nay anh khẳng định mình không tham gia cá độ cùng với anh Quân

15 Trong quá trình hỏi cung tại cơ quan điều tra anh có bị móm cung, nhục hình không?

2 Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân

Hỏi người làm chứng Trần Văn Tân

- Làm sáng rõ

việc cá độ bóng

đã giữa Tân và

Quân có sự tham

gia của Phong

hay không

- Làm rõ mâu

thuẫn trong lời

1 Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết từ trước đến nay anh có quen biết với bị cáo Đinh Xuân Phong hay không?

2 Rạng sáng ngày 12/7/2018, trong trận đấu giữa Anh và Croatia ngoài Quân ra, anh còn nhận cá độ bóng đá với những ai?

3 Đêm ngày 12/07/2018, anh Quân đến nhà nghỉ Ngọc

khai của Quân,

Phong

- Làm rõ một

số vấn đề khác để

Phong không

phạm tội

Linh có phải để tìm gặp anh không?

4 Anh Quân gọi điện cho anh lúc mấy giờ? Hai anh đã trao đổi như thế nào?

5 Anh có nghe thấy giọng của ai khác ở phía điện thoại của Quân ngoài Quân khi hai anh đang nói chuyện không?

6 Anh và Quân gọi điện cho nhau mấy lần?

7 Trong những cuộc trao đổi về cá cược giữa anh và Quân thì anh có nghe Quân nhắc đến Phong hay người nào khác không?

8 Thuật ngữ 5 quả tương đương với 5 triệu đồng là từ để trao đổi riêng về số tiền cược giữa anh và Quân đúng không?

9 Số tiền 5 triệu đồng cá cược là anh ghi nhận mỗi mình anh Quân hay là có người nào khác?

10 Trận đấu đó anh ngồi xem cùng những ai? Thời điểm nào anh bị công an mời lên làm việc? Quá trình lập biên bản bắt người phạm tội quả tang diễn ra như nào?

11 Đêm anh bị lập biên bản phạm tội quả tang, Phong có mặt không? Quân có khai gì liên quan đến Phong không?

12 Ai là người liên lạc với anh để cá độ bóng đá? Thời điểm nhắn tin, gọi điện về việc cá độ bóng đá, Quân có nói cho anh biết là có người khác góp vào việc cá độ này không?

3 Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân

Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Quân

- Đối chiếu lại

lời khai của Tân

và làm rõ có hay

không các chứng

cứ chứng minh

Phong có tham

gia cá độ bóng

đá cùng Quân

- Làm rõ mâu

1 Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết anh có nghe rõ những câu trả lời của anh Tân hay không? Anh

có thống nhất với những lời trình bày vừa rồi không hay

có đính chính, bổ sung gì thêm không?

2 Anh Quân cho biết vào đêm ngày 12/07/2018, anh nhờ anh Phong chở đến nhà nghỉ Ngọc Linh để làm gì? Lúc

đó là mấy giờ?

3 Anh quay lại ki ốt Tuấn Kiệt lúc mấy giờ?

4 Khi ngồi xem bóng đá anh đã gọi điện thoại mấy lần?

thuẫn trong lời

khai của Quân,

Phong

Cho ai? Lúc mấy giờ? Để làm gì?

5 Trong lúc gọi điện thoại, anh đã nói gì với anh Phong?

6 Anh hãy thuật lại cuộc điện thoại giữa anh và Tân cho Hội đồng xét xử nghe lại lần nữa

7 Anh hãy mô tả khoảng cách giữa anh và anh Phong với

ti vi khi ngồi xem bóng đá?

8 Trong các Biên bản lấy lời khai, biên bản hỏi cung cũng như phiên tòa hôm nay anh luôn khẳng định Phong

đã tham gia cá độ cùng với mình Anh có chứng cứ gì xác thực để chứng minh lời khai của mình?

4 Hỏi người làm chứng Nguyễn Xuân Thu

Hỏi người làm chứng Nguyễn Xuân Thu

- Để chứng minh

không có chứng cứ

xác thực việc Phong

có tham gia cá độ

bóng đá

- Làm rõ mâu

thuẫn trong lời khai

của Quân, Phong

1 Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết từ trước đến nay anh có quen biết với anh Phong hay không?

2 Anh đến xem bóng đá cùng với Quân và Phong vào thời gian nào? Trong lúc xem có trao đổi gì không?

3 Anh có nghe Quân và Phong trao đổi về việc cá độ bóng đá không?

5 Hỏi người làm chứng Trần Ngọc Sơn

Hỏi người làm chứng Trần Ngọc Sơn

Mục đích Câu hỏi

- Để chứng

minh không có

chứng cứ xác thực

việc Phong có tham

gia cá độ bóng đá

- Làm rõ sự

không phù hợp quy

định pháp luật của

1 Anh hãy trình bày cho Hội đồng xét xử biết từ trước đến nay anh có quen biết với anh Phong hay không?

2 Khi xem đá bóng cùng Tân anh có thấy Tân gọi điện thoại hay nghe điện thoại của ai không?

3 Anh có biết được nội dung cuộc điện thoại là gì không?

4 Anh Sơn cho Hội đồng xét xử biết trong biên bản bắt người phạm tội quả tang thì anh là người làm chứng

chứng cứ buộc tội:

Biên bản bắt người

phạm tội quả tang

việc Quân và Tân cá độ bóng đá, vì sao anh lại biết chuyện này?

6 Hỏi Điều tra viên Nguyễn Mạnh Đạt

Hỏi Điều tra viên Nguyễn Mạnh Đạt

- Để chứng minh

không có chứng

cứ xác thực việc

Phong có tham gia

cá độ bóng đá

- Làm rõ sự

không phù hợp

quy định pháp luật

của chứng cứ

buộc tội: Biên bản

bắt người phạm

tội quả tang;

1 Anh là người trực tiếp lập biên bản phạm tội quả tang hồi 02 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, anh cho biết đối tượng bị lập biên bản gồm những ai?

2 Thời điểm này anh có làm việc với bị cáo Phong không?

3 Tại sao khi mời Quân về đồn công an làm việc, trong biên bản bắt người phạm tội quả tang Quân đã có lời khai về việc Phong góp 2 triệu vào việc cá độ bóng đá

mà cơ quan công an không mời Phong làm việc ngay trong đêm mà để tới 11 giờ trưa hôm sau mới mời Phong?

4 Trong các buổi làm việc ngày 12/7, 15/7, 22/7/2018

do anh trực tiếp lấy lời khai, Phong đã khai rằng: Quân

và Phong đang ngồi xem bóng đá vào rạng sáng 12/7/2018 thì cả hai bị mời về Đồn Công an để làm việc Anh là người trực tiếp lập biên bản phạm tội quả tang hồi 02 giờ 30 phút ngày 12/7/2018 và biết rõ đêm

đó không có mời Phong làm việc, tại sao anh không hỏi

để làm rõ vấn đề này?

III Viết luận cứ bào chữa cho khách hàng

1 Kế hoạch bào chữa

Luật sư sẽ bào chữa theo hướng: không phạm tội cho bị cáo Đinh Xuân Phong

Ở vụ án này trong Kết luận điều tra và Bản cáo trạng cả Cơ quan cảnh sát điều tra

và Viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai của người làm chứng và lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo để buộc tội bị cáo