HỌC VIỆN TƯ PHÁP
KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ
BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN
MÔN: KỸ NĂNG TRANH TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
ĐÁNH BẠC
Ngày diễn án : 24/11/2023
Giảng viên hướng dẫn : LS Nguyễn Văn Nghi
Hải Phòng, ngày 24/11/2023
Trang 2I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đi bộ đến kiot Tuấn Kiệt ở khu du lịch Thịnh Long của Nguyễn Văn Quân thì Quân nhờ Phong trông coi ki ốt để đi công việc Phong đồng ý và bật ti vi xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia
Khoảng 01 giờ 10 phút, khi trận đấu diễn ra được 10 phút và tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh, thì Quân về cùng ngồi xem bóng đá với Phong Trong lúc xem, Quân nói với Phong “Anh nghĩ trận này không có bàn thắng nữa đâu, đến vòng này chúng nó đã chặt lắm", Phong hỏi Quân “Vậy sao anh?”, Quân trả lời “Chắc anh bắt xiu thôi, 3 quả” (có nghĩa là Quân tham gia các độ kèo xiu với số tiền 3 triệu đồng) Thấy vậy, Phong nói với Quân “Cho em theo hai quả với" (tức là Phong cùng tham gia các độ kèo xíu với số tiến 2 triệu đồng) Quân nhất trí lấy điện thoại di động iphone 6 có số thuê bao 0947.850.168 gọi đến số thuê bao 0914.379.668 của Trần Văn Tân hỏi về kèo tài xỉu và tỷ lệ cá độ của trận đấu, Tân lấy quyển số kẻ ô li đã ghi tỷ lệ trước đó ra xem và bảo Quân “Xiu 2 1/2 ăn 94" Nghe xong Quân nói với Tân “Anh em mình làm tý, em bắt kèo này 5 quả nhé” (tức là Quân cá độ với Tân số tiền 5 triệu đồng), nếu hết 90 phút chính thức của trận đấu có kết quả dưới 2 bàn thắng thì Quân được hướng số tiền theo tỷ lệ 5 x 9,4 = 4,7 triệu đồng của Tân và không phải đưa cho Tần số tiền 5 triệu như đã thỏa thuận, nếu có 2 bàn thắng thì 2 bên hòa không mất tiền, nếu có trên 2 bàn thắng thì Quân phải đưa cho Tân số tiền 5 triệu Tân đồng ý nhận kèo cá cược của Quân và trả lời “rồi”
Đến 01 giờ 23 phút cùng ngày, Quân dùng điện thoại nhắn tin cho Tân với nội dung: “xiu 2 1/2 ăn 94, 5q” để xác nhận với Tân Thấy vậy, Tân gọi điện thoại lại hỏi Quân: “mày nhắn gì vậy?”, Quân trả lời: “Đấy, chỗ anh em mình cá độ đấy”, Tân đồng ý và nói “OK” Sau khi nhắn tin và gọi điện cho Tân để cá độ bóng đá, Nguyễn Văn Quân đã xóa toàn bộ nội dung tin nhân và lịch sử cuộc gọi trong điện thoại để tránh bị phát hiện
Đến 01 giờ 40 phút cùng ngày, Trần Văn Tân đang xem trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Croatia (chưa kết thúc 90 phút chính thức) tại nhà nghỉ Ngọc Linh thì bị Công an huyện kiểm tra phát hiện và triệu tập thêm Nguyễn Văn Quân đưa đến Công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu lập biên bản bắt người phạm tội quả tang Tịch thu tang vật, hiện vật dùng đánh bạc gồm tiền và một số tài sản khác của Tân, của Quân Đến khoảng 11h ngày 12/7/2018, Cơ quan điều tra triệu tập Đinh Xuân Phong làm việc căn cứ vào lời khai của Quân Tại cơ quan điều tra bị can Tân, Quân, Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, lời khai của Đinh Xuân Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu ra quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc”, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Đinh Xuân Phong, tuy nhiên sau đó bị can Phong bố trốn khỏi địa phương
Trang 3Ngày 28/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Đinh Xuân Phong Do thời hạn điều tra Công an huyện Hải Hậu tách hồ sơ vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đinh Xuân Phong
Đến ngày 13/11/2018, Đinh Xuân Phong ra đầu thủ và thay đổi lời khai trước đây đã khai báo và trình bày không biết việc Nguyễn Văn Quân có tham gia cả độ bóng đá với số tiền ba triệu đồng, không tham gia cá độ bóng đa trận Croatia - Anh ngày 12/7/2018 với số tiền hai triệu đồng
Viện kiểm sát nhận dân huyện Hải Hậu truy tố bị cáo Đinh Xuân Phong về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 Bộ Luật Hình sự 2015
II KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA
2.1 Bị cáo Đinh Xuân Phong
- Ngày 12/7/2018, anh gặp Quân ở đâu? Để làm gì? Tại sao ?
- Anh Quân về tới kiot lúc mấy giờ? Lúc này anh đang làm gì? Ngồi ở đâu?
- Trong lúc đang xem đá bóng, anh Quân ngồi ở đâu? Anh ngồi ở đâu? Khoảng cách của 2 anh với TV?
- Anh có thấy anh Quân nói chuyện điện thoại với ai trong lúc đang xem bóng đá không ?
- Nếu có, Anh hãy trình bày cụ thể về nội dung, thời lượng, thời gian đối tượng anh Quân gọi điện
- Âm lượng của TV lúc này như thế nào? Anh có thể nhớ diễn biến trận bóng từ lúc 1h30’ đến 1h40’ ? (chỉ hỏi khi đã thống nhất Phong có trả lời được)
- Anh có biết anh Tân không?
- Anh bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc lần đầu vào thời điểm nào?
- Vì sao anh lại thay đổi lời khai trong các biên bản lấy lời khai từ thời điểm lần đầu được triệu tập và bây giờ?
- Khi được triệu tập lên Đồn Công An, cán bộ công an đã nói gì với anh? Tại sao anh ln nói mình không có tội nhưng trong những biên bản hỏi cung ban đầu anh lại khai mình tham gia cá độ?
- Anh khai mình bị “định hình” lời khai, vậy điều đó diễn ra khi nào?
- Anh có được cán bộ công an thông báo gì sau khi kết thúc làm việc không? Có nhận diện được?
2.2 Người làm chứng
- Anh Trần Văn Tân
- Anh có mối quan hệ gì với Phong?
- Ngày 12/7/2018 anh có gặp Quân không? Gặp mấy lần? Ở đâu? Có ai làm chứng không ?
- Lúc Quân gọi điện cho anh, anh có đang xem trận bóng không? Diễn biến trận đấu lúc này như thế nào ? Lúc đó là mấy giờ ?
- Anh hãy trình bày nội dung cuộc điện thoại của anh và Quân? Anh có biết diễn biến trận bóng lúc này đang như thế nào không ?
Trang 4- Anh có nghe thấy tiếng TV hoặc tiếng ai khác vọng vào ở phía Quân khi hai người đang trao đổi không?
- Sau cuộc điện thoại này, anh và Quân có còn gọi điện cho nhau? Anh hãy chi tiết số lần ? Thời điểm và nội dung trao đổi tương ứng cụ thể
- Anh hãy thuật lại quá trình anh được cơ quan đưa về đồn làm việc? Ở đâu ? Với ai ? Có bao nhiêu chiến sĩ công an ?
- Anh có gặp lại những chiến sĩ công an bắt quả tang anh trong quá trình điều tra sau này không? Nếu có, anh hãy chia sẻ chi tiết ?
- Anh Nguyễn Văn Quân
- Anh có mối quan hệ gì với Phong?
- Anh cho biết 0h30 sáng ngày 12/7/2018 anh đang làm gì? Ở đâu? có gặp những ai?
- Nhà nghỉ Ngọc Linh cách kiot của anh bao xa? Anh phải mất thời gian bao lâu để di chuyển qua lại?
- Anh đến nhà nghỉ Ngọc Linh lúc mấy giờ? rời khỏi lúc mấy giờ? - Ở nhà nghỉ Ngọc Linh anh gặp ai? để làm gì?
- Lúc rời khỏi nhà nghỉ anh có về thẳng kiot?
- Anh trở về kiot lúc nào? Lúc đó, Phong đang ngồi ở đâu trong phòng? cách TV bao xa? âm lượng TV như thế nào ?
- Khi trở về kiot anh ngồi ở đâu? cách Phong bao xa?
- Mấy giờ anh gọi điện cho Tân? Anh có nhớ diễn biến trận bóng lúc đó đang như thế nào không?
- Anh hãy trình bày nội dung cuộc điện thoại của anh và Tân? Anh có biết diễn biến trận bóng lúc này đang như thế nào không?
- Anh đã nói gì với Phong? Anh thể kể diễn biến trận bóng lúc này đang như thế nào không?
- Anh hãy thuật lại quá trình anh được cơ quan đưa về đồn làm việc? ở đâu? với ai ? có bao nhiêu chiến sĩ công an?
- Anh có gặp lại những chiến sĩ công an bắt quả tang anh trong quá trình điều tra sau này không? nếu có, anh hãy chia sẻ chi tiết?
- Anh Trần Ngọc Sơn
- Ngày 12/7/2018, anh có mặt tại nhà nghỉ Ngọc Linh không? Với ai? Để làm gì ?
- Lúc 0h30 đến 1h30 ngày 12/7/2018, anh có thấy Quân tới nhà nghỉ Ngọc Linh không? Nếu có, anh hãy trình bày số lần, thời gian và chi tiết hành động và lời nói của anh Quân?
- Lúc xem bóng đá không, anh có thấy Tân nhận cuộc điện thoại nào không? Lúc này diễn biến trận bóng đang như thế nào và mấy giờ?
Trang 5- Anh hãy trình bày diễn biến hành động và lời nói của Tân lúc nghe cuộc gọi trong khoảng thời gian từ 1h10’ đến 1h23’ ngày 12/7/2018? Sau đó, anh có biết Tân nghe máy Quân thêm lần nào nữa không?
III KẾ HOẠCH VÀ LUẬN CỨ BÀO CHỮA 3.1 Kế hoạch bào chữa
Luật sư sẽ bào chữa theo hướng vô tội, yêu cầu hủy bỏ mọi biện pháp ngăn chặn, bồi thường thiện hại theo quy định pháp luật
3.2 Bản luận cứ bào chữa
Trang 6CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày … tháng … năm …
BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA
Vụ án Ngô Đình Thắng bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật
Hình sự năm 2015 tại theo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Kính thưa Hội đồng xét xử, thưa vị đại diện Viện kiểm sát và toàn thể các quý vị!
Tôi là Luật sư Nguyễn Thị Thư thuộc Văn phòng luật sư X, Đoàn luật sư Thành phố Hải Phòng, theo lời mời của gia đình bị cáo, tôi có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay với tư cách là người bào chữa cho bị cáo Ngô Đình Thắng truy tố về
tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, nghe lời trình bày của vị đại diện Viện kiểm sát và phần xét hỏi công khai tại phiên toà ngày hôm nay, tôi không đồng ý với quan điểm buộc tội của Viện kiểm sát do hành vi của Ngô Đình Hoàng chưa thỏa mãn các dấu
hiệu của tội “Đánh bạc”, cụ thể:
Thứ nhất, hành vi của Ngô Đình Hoàng chưa thỏa mãn yếu tố khách quan của tội đánh bạc
Biên bản bắt người do Cơ quan CSĐTCA huyện Hải Hậu lập vào 02 giờ 30 phút ngày 12/07/2018, chỉ được lập cho Tân, Quân và không có Phong Lúc này Phong không có mặt tại hiện trường (Phong đang ngủ tại nhà) và chỉ bị triệu tập lê cơ quan công an làm việc vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày Hiện trường không thu giữ được bất cứ chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Phong.
Căn cứ tại khoản 1 Điều 111 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về bắt người phạm tội quả tang như sau: “1 Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất Các cơ quan này phải lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.
Vậy nên, người bị bắt quả tang là người đang thực hiện hành vi phạm tội mà hành vi đó phải cấu thành một tội phạm cụ thể nhưng chưa hoàn thành tội phạm thì bị phát hiện hoặcngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội xong chưa kịp cất giấu công cụ, phương tiện, tẩu tán tang vật phạm tội thì bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt Do đó, không thể nói Phong bị phạm tội quả tang được.
Trang 7Thứ hai, không đủ căn cứ để chứng minh Đinh Xuân Phong có thực hiện hành vi đánh bạc
Viện kiểm sát buộc tội Đinh Xuân Phong bằng lời khai của anh Quân, ngoài ra không có chứng nào khác chứng minh Đinh Xuân Phong đã bàn bạc hoặc có tham gia cá độ bóng đá như lời khai của anh Quân Thêm vào đó, cũng không có nhân chứng chứng kiến việc Phong và Quân đã lên kế hoạch cá độ bóng đá từ trước
Trong biên bản mở nhật ký điện thoại của Đinh Xuân Phong ngày 13/01/2018 đã ghi: “Phần cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, cuộc gọi lỡ không thất liên lạc với các số điện thoại có liên quan đến vụ án Phần tin nhắn gồm hộp thứ đến, các tin đã gửi không có tin nhắn liên quan đến nội dung cá độ bóng đá vào ngày 12/07/2018”
Khoản 2 Điều 98 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội”
Do vậy, không thể dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo để làm chứng cứ buộc tội Đinh Xuân Phong do không phù hợp với những chứng cứ mà Viện kiểm sát cung cấp
Thứ ba, vụ án có dấu hiện vi phạm quy định, trình tự thủ tục tố tụng hình sự
Cơ quan điều tra đã thực hiện các hoạt động ghi biên bản lời khai, hỏi cung bị can, các thông tin được thu thập không theo đúng quy định như không có ngày giờ thống nhất, biên bản kết thúc giữa chừng mà không có lý do …, có hơn 20 biên bản ghi lời khai, hỏi cung (liệt kê tương tự phần nhận xét chứng cứ ở trên)
Kính thưa Hội đồng xét xử!
Qua những phân tích trên, với tư cách là luật sư bào chữa cho Đinh Xuân Phong, kính đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố hành vi của Ngô Đình Hoàng không
cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ Luật Hình sựu 2015
đồng thời tuyên hủy mọi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng đối với bị cáo và bồi thường thiệt hại cho bị cáo theo quy định pháp luật
Sau cùng, Tôi luôn tin tưởng và hi vọng rằng, Hội đồng xét xử sẽ sáng suốt, công tâm đưa ra một bản án chính xác, đúng người, đúng tội, phản ánh đúng tính chất, mức độ của hành vi do Đinh Xuân Phong đã thực hiện Trên đây là toàn bộ quan điểm của tôi để bào chữa cho thân chủ Đinh Xuân Phong, chân thành cảm ơn Hội đồng xét xử, Đại diện Viện kiểm sát, quý vị luật sư đồng nghiệp và những người tham gia tại phiên toà ngày hôm nay đã chú ý lắng nghe