bài thu hoạch diễn án ls hs 01 kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự

Hôm nay, được sự chấp thuận của Quý Tòa, tôi tham gia phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho Bị cáo Tạ Văn Trường trong vụ án hình sự số 14/2018/TLST-HS ngày 14/12/2018 về tội“Chứ

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN

Môn: Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải

quyết các vụ án hình sự

Mã hồ sơ: LS.HS 01

Diễn lần: Lần 01

Ngày diễn: 02/04/2023

Giáo viên hướng dẫn: Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân

Họ và tên: Lâm Quốc Cường Lớp: LS24.2L

Số báo danh: 583 Vai diễn:

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2023

NỘI DUNG

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC

1 Xác định thành phần, tư cách tham gia tố tụng

- Bị cáo: Tạ Văn Trường, sinh năm 1988;

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

 Ngô Văn Thành, sinh năm 1984;

 Ngô Thị Yến, sinh năm 1985;

 Phùng Thị Kim Liên, sinh năm 1990;

 Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1995

2 Tóm tắt nội dung vụ án

Khoảng cuối tháng 6/2018, Tạ văn Trường (sinh năm 1988, thường trú tại thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã đến quán Tẩm quất thư giãn Ha Na do Ngô Văn Thành (sinh năm 1984, thường trú tại khu phố Nguyễn Giáo, phường Đông Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là chủ để xin làm việc Thành đồng ý và giao cho Trường toàn bộ công việc quản

lý, điều hành quán và thu tiền tẩm quất của khách vào mỗi buổi tối và hứa trả lương cho Trường là 4.000.000 đồng/tháng, không được mua bán, sử dụng ma túy, mại dâm

Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 05/07/2018, Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986), Nguyễn Trần Trung (sinh năm 1987) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990) đều ở tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đón taxi do Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983) điều khiển chở từ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đến cơ sở Tẩm quất thư giãn Ha Na để mua dâm Khi tới quán, các đối tượng gặp Trường và đặt vấn đề mua dâm và Thọ là người trực tiếp trao đổi với Trường về giá cả Theo đó, Trường chỉ thu tiền phòng cho 03 đối tượng là 450.000 đồng, còn tiền mua dâm sẽ trả trực tiếp cho nhân viên, thấp nhất là 300.000 đồng

Sau khi thu tiền, Thọ, Trung và Tuấn lên phòng 201, 202 và 203 để đợi nhân viên bán dâm Trường gọi cho Phùng Thị Kim Liên (sinh năm 1990, thường trú tại khu 1, Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ) là nhân viên tại quán bán dâm cho Trung tại phòng 203 Trường tiếp tục gọi điện thoại cho một người tên Bắc bảo cho hai nhân viên đến quán Ha Na để bán dâm Sau đó, Lê Thị

2

Thanh Tâm (sinh năm 1995, thường trú tại đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình) đến bán dâm cho Thọ tại phòng 202 Trong khi đó, Tuấn vẫn ở phòng

201 để đợi gái bán dâm đến

Khi Liên và Tâm lên phòng thì Trung và Thọ đã đưa cho mỗi người 500.000 đồng Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang thu giữ 02 bao cao su đã qua sử dụng, 1.500.000 đồng và 02 điện thoại di động của Trường và Liên

Quá trình điều tra, Trường thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình Trường khai việc thực hiện hành vi chứa mại dâm tại quán Ha Na là theo sự chỉ đạo của Thành, số điện thoại của người tên Bắc cũng do Thành cung cấp Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai của Thành thì Thành phủ nhận và cho rằng Thành không biết việc Trường tự ý thỏa thuận với khách mua dâm và không biết người tên Bắc là ai

Trường bị tạm giữ từ ngày 06/07/2018 và tạm giam từ ngày 12/07/2018 Ngày 17/9/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển

hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và đề nghị truy tố bị can Tạ Văn Trường về tội “Chứa mại dâm” quy định tại Điều 327 Bộ luật hình sự Ngày 18/10/2018, theo Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xét xử

Tạ Văn Trường về tội “Chứa mại dâm” quy định tại điểm d, khoản 2, Điều

327 Bộ luật hình sự Ngày 28/12/2018, Tòa án nhân dân Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

II CƠ SỞ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN

1 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27

tháng 11 năm 2015, và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 được

Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017 (“Bộ Luật Hình Sự 2015”);

2 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 (“Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015”);

3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án

Nhân dân tối cao ngày 15/05/2018 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ

luật Hình sự về án treo (“Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP”);

4 Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa Án Nhân Dân

Tối Cao về việc “Thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về

hình sự, dân sự và tố tụng hành chính” (“Công văn 64/TANDTC-PC”) III KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM

Kế hoạch hỏi được xây dựng dựa trên mục đích bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Theo đó, luật sư sẽ khai thác được các vấn đề để làm cơ sở, củng

cố cho bản luận cứ

Định hướng bào chữa: Giảm nhẹ hình phạt

1 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường

- Bị cáo làm quản lý tại Cơ sở Tẩm quất thư giãn Ha Na từ khi nào? Khi xin vào làm, bị cáo được Thành giao những công việc gì?

- Khi được giao công việc tại Cơ sở Tẩm quất thư giãn Ha Na, Thành có trao đổi với bị cáo về công việc tại quán không? Nội dung trao đổi như thế nào?

- Vì sao bị cáo cho thuê phòng và gọi gái bán dâm dến bán dâm tại quán

Ha Na vào tối ngày 05/7/2018?

- Số tiền bị cáo thu từ Thọ, Trung và Tuấn được sử dụng cho mục đích gì

và được xử lý như thế nào?

- Bị cáo có nhận được bất cứ khoản tiền hay được chia lợi nhuận nào từ anh Thành và các cô gái bán dâm không?

- Sau khi Thọ, Trung và Tuấn lên phòng, bị cáo đã liên hệ với những ai

để gọi gái bán dâm? Vì sao bị cáo biết được số điện thoại 097401663 để gọi các cô gái bán dâm?

- Khi ông Thành đến quán vào tối ngày 05/7/2018, ông Thành có nói gì với bị cáo không? Bị cáo có nói cho anh Thành biết về việc mình đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại quán không?

2 Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

2.1 Ông Ngô Văn Thành

- Cơ sở Tẩm quất thư giãn Ha Na kinh doanh dịch vụ gì?

- Ông Thành thuê bị cáo vào làm việc từ khi nào? Công việc của bị cáo tại cơ sở là gì? Ông đã trả lương hay chia lợi nhuận gì cho bị cáo chưa?

4

- Khi vào xin việc làm, ông Thành đã thỏa thuận với chị Liên các công việc phải làm là gì? Chế độ lương được hưởng như thế nào?

- Khi nhận Liên vào làm việc, ông Thành có biết việc Liên bán dâm không?

- Ông có biết bà Tâm thực hiện hành vi bán dâm tại quán của mình không? Bà Tâm có thường xuyên đến quán của ông không?

- Ông Thành có thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh tại cơ sở không? Số tiền thu được từ khách mua dâm sẽ được xử lý như thế nào?

- Tại sao tại quầy lễ tân lại có số điện thoại của một người tên Bắc? Quan

hệ giữa anh và người này là gì? Có thường xuyên liên lạc không?

- Vào lúc xảy ra sự việc, ông Thành đang làm gì và ở đâu?

2.2 Bà Phùng Thị Kim Liên

- Khi vào làm việc tại quán Ha Na, ông Thành đã giao cho bà làm những công việc gì?

- Bà hãy trình bày toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày 5/7/2018 tại cơ sở Tẩm quất thư giãn Ha Na?

- Bà bán dâm tại cơ sở này từ khi nào? Bà có thường xuyên bán dâm tại

cơ sở này hay không?

- Ông Thành có biết việc bà bán dâm không tại quán không ? Nếu có thì ông Thành có ý kiến gì không?

- Bà với Bị cáo có thỏa thuận gì về việc bán dâm không? Bà có phải chia tiền thu được từ bán dâm cho bị cáo không?

- Bà có biết quầy lễ tân có số điện thoại của một người tên Bắc không?

Bà có biết người này là ai không?

2.3 Bà Lê Thị Thanh Tâm

- Bà đến cơ sở Tẩm quất thư giãn Ha Na vào ngày 5/7/2018 để làm gì?

- Ai gọi bà đến quán Ha Na để bán dâm? Bà có quen người gọi điện cho

bà không?

- Bà biết số điện thoại 0974.061.663 là của ai không?

- Bà có biết bị cáo từ trước hay không? Bà có biết chủ cơ sở là ông

Thành không?

- Bà với Bị cáo thỏa thuận về việc bán dâm như thế nào? Bà có phải chia

tiền cho bị cáo không?

IV LUẬN CỨ BÀO CHỮA HOẶC BẢO VỆ CHO BỊ CÁO

Kính thưa Hội đồng xét xử,

Thưa vị đại diện Viện kiểm sát cùng tất cả những người tham gia tố tụng ngày hôm nay

Tôi là Luật sư Lê Ngọc Hà, hiện đang công tác tại Văn phòng Luật sư Đa Phúc - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Hôm nay, được sự chấp thuận của Quý Tòa, tôi tham gia phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa cho Bị cáo Tạ Văn Trường trong vụ án hình sự số 14/2018/TLST-HS ngày 14/12/2018 về tội

“Chứa mại dâm” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự

(sau đây gọi tắt là “Vụ án”).

Kính thưa Hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ theo các sự kiện pháp lý và quy phạm pháp luật có liên quan đến Vụ án và qua quá trình diễn biến của phiên tòa, tôi xin trình bày bản luận cứ để bào chữa cho Bị cáo Tạ Văn Trường với các nội dung như sau:

Thứ nhất, tôi không có ý kiến đối với tội danh “Chứa mại dâm” mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố Tuy nhiên, tôi không đồng

ý khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “Chứa mại dâm từ 04 người trở lên” được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự cho Bị cáo Tạ Văn Trường, cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Phần I của Công văn 64/TANDTC-PC, “chứa

mại dâm 04 người trở lên” được hiểu như sau: “Theo Từ điển Tiếng Việt thì

“mại” là “bán”, “mãi” là “mua” và “chứa mại dâm” là “chứa bán dâm” Như vậy, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 và “đối với 02 người trở lên” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật Hình sự được hiểu là đối với người bán dâm Cách hiểu này là phù hợp với các tình tiết định khung tăng nặng khác quy định tại tại Điều 327 và Điều 328 của Bộ luật Hình sự, đồng thời cũng phù hợp với thực tiễn xử lý đối với hành vi chứa mại dâm mà có 01 người bán dâm với 03 người mua dâm trong cùng một khoảng thời gian thì bị xử lý theo quy định tại khoản 1 của điều luật này nếu không có tình tiết định khung tăng nặng”.

6

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn 64/TANDTC-PC, để áp dụng được tình tiết của khung hình phạt quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình

sự 2015 là “Chứa mại dâm 04 người trở lên” thì hành vi của bị cáo phải là hành vi chấp nhận cho phép 04 người trở lên sử dụng địa điểm để thực hiện hành vi bán dâm Theo như phân tích trên đây, trong trường hợp này, chỉ có Lê Thị Thanh Tâm và Phùng Thị Kim Liên là người thực hiện hành vi bán dâm, Trung và Thọ được xem là người mua dâm

Do đó, việc vị đại diện Viện Kiểm sát truy tố thân chủ tôi về tội chứa mại dâm từ 04 người trở lên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015 là không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án và không đúng với hướng dẫn của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Công văn

64/TANDTC-PC Theo đó, kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chuyển khung hình phạt

từ điểm d khoản 2 Điều 327 về khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015

“Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm”

Thứ hai, tôi đồng ý với vị đại diện Viện Kiểm sát về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều

51 Bộ luật Hình sự hiện hành “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” Bên cạnh đó, tôi xin bổ sung một số tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ tôi

Trong suốt quá trình điều tra, thân chủ của tôi đều có thái độ hợp tác cùng các cán bộ và điều tra viên để giải quyết, làm rõ các tình tiết của Vụ án (được thể hiện tại Biên bản phạm tội quả tang ngày 05/07/2018 (BL 28-33) và các biên bản lấy lời khai) Đồng thời, tại Kết luận điều tra số 54/KLĐT-PC02 ngày 17/09/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh (Bút lục

số 114-117), thân chủ của tôi được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là “Người phạm

tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải” (điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật

Hình sự 2015)

Ngoài ra, theo Trích lục tiền án, tiền sự số 537678/2018/PV27 ngày 17/7/2018 của Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bắc Ninh (Bút lục số 16), bị cáo Trường không có tiền án, tiền sự, đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội Trước khi phạm tội, bị cáo luôn tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân Do vậy có cơ sở cho bị cáo Trường được hưởng thêm tình

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít

nghiêm trọng” được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự

2015

Thêm nữa, tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc cho thân chủ của tôi được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51

Bộ luật Hình sự 2015 là “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt

hại không lớn” Như phân tích tại phần thứ nhất, thân chủ của tôi không thuộc

trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự vì không chứa mại dâm từ 04 người trở lên Khi đó, tôi kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho Bị cáo Trường phạm tội theo khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự, tức “Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm” Như vậy, có căn cứ để kết luận rằng hành vi của bị cáo Trường không gây ra thiệt hại lớn nào về mặt vật chất và tinh thần

Từ những phân tích nêu trên, tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ tôi như sau:

- “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” theo quy định tại

điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015;

- “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” theo quy định

tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015;

- “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” theo

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015

Thứ ba, thân chủ tôi đủ điều kiện để được hưởng án treo

Theo như phân tích trên đây, có căn cứ để thân chủ tôi được áp dụng 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ

luật Hình sự 2015: “Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp

nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này” Hành vi phạm tội của Bị

cáo Trường thuộc khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015, tức đây là khung hình phạt nhẹ nhất của Điều 327 Bộ luật Hình sự Theo đó, tại khoản 3 Điều

54 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy

định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án” Như vậy, theo quy định tại Điều 65 Bộ luật

Hình sự 2015 và Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, thân chủ tôi đáp ứng

đủ các điều kiện để được hưởng án treo, cụ thể như sau:

8

- Bị xử phạt tù không quá 03 năm;

- Có nhân thân tốt;

- Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

- Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục;

- Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội

có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho

xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Bên cạnh đó, thân chủ tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương theo tháng

để tự nuôi sống bản thân và gia đình có cha mẹ lớn tuổi và chị gái chỉ làm nghề nông ở quê nhà Toàn bộ tiền phòng thu được thân chủ tôi đều báo cáo, đưa lại cho ông Thành và cũng không được chia bất kì khoản tiền nào từ người bán dâm Căn cứ Biên bản lấy lời khai của Phùng Thị Kiêm Liên (Bút

lục số 89) đã thể hiện rõ “Số tiền bán dâm trên tôi không phải chia cho ai mà

tôi được hưởng hết” và “Còn giá cả mua bán dâm thì tiền bán dâm tôi sẽ thu của khách là 300.000đ tôi không chia cho ai, còn tiền phòng thì anh Trường

sẽ thu của khách là 150.000đ”, Biên bản lấy lời khai của Lê Thị Thanh Tâm

(bút lục số 79-87) không thể hiện Trường được hưởng lợi từ Lê Thị Thanh Tâm hay bất kỳ một ai khác Do đó hành vi phạm tội của thân chủ tôi không

có mục đích vụ lợi và đã không hưởng lợi từ việc chứa mại dâm nêu trên

Từ những phân tích trên, tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt tại khoản 1 Điều 327 Bộ luật Hình sự 2015; áp dụng điểm s, điểm i, điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015; áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 và Điều 02 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, đồng thời xem xét đến việc thân chủ tôi không nhằm mục đích vụ lợi khi thực hiện hành vi để xem xét cho Bị cáo Tạ Văn Trường được hưởng án treo để bị cáo có cơ hội cải tạo, giáo dục, hoàn lương, sửa chữa lỗi lầm, làm lại từ đầu và trở thành một công dân có ích cho xã hội

Kính mong Hội đồng xét xử xem xét và đưa ra phán quyết thấu tình đạt lý, thể hiện sự công minh đối với Bị cáo Tạ Văn Trường

Cảm ơn Hội đồng xét xử đã lắng nghe

Mời Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

10