Mở rộng điều tra đến khoảng 16 giờ 45 phút ngày 16/3/2018, tại ngã ba đườngPhan Huy Thực và đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, Quận 7, Đội ma túyphát hiện Trần Hồng Đức đang được Võ Cu
Trang 1Họ và tên: Trương Mạnh ToànSinh ngày 15 tháng 05 năm 2000Số báo danh: 044
Lớp: 3 chung 6.2A tối tại Hà Nội
Hà Nội, năm 2023
Trang 24 Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 5
5 Quá trình tố tụng giải quyết các vụ án, các quyết định tố tụng liên quan 5
II ĐỀ CƯƠNG XÉT HỎI CỦA KIỂM SÁT VIÊN 6
III.BẢN LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA 9
IV.NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN 14
Trang 3DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TAND Tòa án nhân dânVKSND Viện Kiểm sát nhân dânCQĐT Cơ quan Điều traCSĐT Cảnh sát điều traBLHS Bộ luật Hình sựBLTTHS Bộ luật Tố tụng Hình sự
TNHS Trách nhiệm hình sự
Trang 4BÀI THU HOẠCH HỒ SƠ LS.HS.07I.TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN
1 Nội dung vụ án:
Vào khoảng 01 giờ ngày 16/3/2018, đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Côngan Quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận, Quận 7 kiểm tra phòng số 101khách sạn Khánh Ngọc (30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7) phát hiện ĐỗVăn Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm đang sử dụng tráiphép chất ma túy tổng hợp, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) cókhối lượng 4,0852 gam; 01 máy điện thoại hiệu Nokia; số tiền 3.500.000 đồng và mộtsố dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp.
Qua lời khai của Đỗ Văn Tùng, Tùng khai mua của Lê Minh vào các ngày12/3/2018 và ngày 15/3/2018 Mỗi lần Tùng mua ½ hộp 5 về phân ra từng gói nhỏ cógiá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán cho các đối tượng nghiện Tại cùng thờiđiểm này, Lê Minh đang thuê phòng 303 tại khách sạn Khánh Ngọc (cùng địa chỉ) nênđã mời Minh về trụ sở làm rõ
Mở rộng điều tra đến khoảng 16 giờ 45 phút ngày 16/3/2018, tại ngã ba đườngPhan Huy Thực và đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, Quận 7, Đội ma túyphát hiện Trần Hồng Đức đang được Võ Cuốc Cường dùng Đức xe NOUVO, biển số54Z4-2723 chở Đức mang ma túy đi bán cho các đối tượng nghiện (Cường không biếtĐức đi bán ma túy) nên mời Đức và Cường về trụ sở Công an phường làm việc Độicông tác thu giữ của Đức 01 gói ma túy tổng hợp (MA) trọng lượng 0,0852 gam; 01điện thoại di động; số tiền 300.000 đồng và 01 xe gắn máy NOUVO, biển số 54Z4-2723
Trong quá trình làm việc tại trụ sở Công an phường Phước Kiểng, Quận 7 thì cócác đối tượng nghiện gọi điện cho Đức để mua ma túy nên bị đội công tác mời về làmviệc gồm Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp.
Tiếp tục mở rộng điều tra đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17/3/2018, tại trướckhách sạn Lan Anh (A77 KDC Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7) Đội ma túyCông an Quận 7 phát hiện Nguyễn Thị Hồng đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa mang matúy đi bán Đội ma túy thu giữ của Nguyễn Thị Hồng 01 gói ma túy tổng hợp(Methamphetamine), trọng lượng 2,3947 gam, 02 điện thoại di động và 600.000 đồng.Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận đượcDũng (không rõ nhân thân lai lịch) nhờ đem ma túy đi bán 02 lần Ngoài việc bán matúy cho Trần Hồng Đức, Hồng còn 02 lần bán ma túy cho một đối tượng khác (khôngrõ lai lịch) trên địa bàn Quận 7 Việc Hồng bán ma túy cho Dũng được Dũng cho tiền02 lần, tổng cộng là 3.000.000 đồng Số tiền này Hồng tiêu xài cá nhân và mua ma túysử dụng hết
Trang 5Đối với Lê Minh ngoài việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Minh còn bán ma túycủa Thúng và Minh Bê (không xác định được nhân thân và lai lịch) tổng cộng 03 lần
- Lần thứ nhất vào ngày 02/3/2018, tại khách sạn Khánh Ngọc (30A Đường số 1,phường Bình Thuận, Quận 7), Lê Minh bán ma túy cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm matúy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức trả trước 1.000.000 đồng và còn thiếu 2.500.000đồng
- Lần thứ hai, vào ngày 10/3/2018, tại quán café Điểm Hẹn Quận 7, Lê Minh báncho Lê Hữu Thành 01 hộp 10 ma túy tổng hợp với giá 12.200.000 đồng Minh nói ĐỗVăn Tùng đi qua đường Tôn Đản (Quận 4) rồi lấy tiền đem về đưa cho Minh.
- Lần thứ ba, vào ngày 12/3/2018, tại khách sạn Khánh Ngọc Lê Minh đưa choTrần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức chưa trả tiềncho Minh.
Đối với Lê Hữu Thành đã mua ma túy của Lê Minh 03 lần, riêng lần mua 10 hộpma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 12.800.000đồng Đối với Trần Hồng Đức thu lợi bất chính số tiền 600.000 đồng, còn 02 lần Đứcmua của Lê Minh ½ hộp năm ma túy tổng hợp và mang về nơi tạm trú phân thành cácgói nhỏ giá từ 200.000đ đến 300.000 đồng và cất giấu sẵn trong người, khi nào có cácđối tượng nghiện cần mua lẻ thì điện thoại cho Đức theo số 0903536313, Đức sẽ mangđi bán cho các đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy của Đứcgồm: Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lành và Võ Quốc Cườngvà 05 đối tượng khác không biết rõ tên và địa chỉ Địa điểm Đức thường bán ma túy lànhững địa bàn vắng người trên Quận 4 và Quận 7.
Đối với Trần Hồng Đức ngoài việc mua ma túy của Lê Minh, Đức còn mua ma túycủa Dũng (không xác định được lai lịch) được 02 lần Lần 01 cách ngày Đức bị Côngan Quận 7 bắt khoảng 01 tháng và lần 02 là ngày 17/3/2018 Mỗi lần Đức mua ma túycủa Dũng thì Dũng không trực tiếp mang đi bán mà nhờ Nguyễn Thị Hồng mang đibán cho Dũng Trong thời gian thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từngày 17/02/2018 đến ngày 17/3/2018), tổng số tiền Đức thu lợi bất chính là 6.000.000đồng, số tiền này Đức đã tiêu xài và mua ma túy sử dụng hết.
Ngày 22/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ban hành Cáo trạng truy tố LêMinh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức và Nguyễn Thị Hồng về tội “Mua bán trái phépchất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS năm 2015.
2 Các cơ quan, người tiến hành tố tụng trong vụ án
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, TP Hồ Chí Minh- Viện Kiểm sát nhân dân Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Tòa án nhân dân Quận 7, TP Hồ Chí Minh
3 Lý lịch các bị cáo
Trang 6Bị cáo: Trần Hồng Đức - sinh năm: 1980
HKTT: 266/9 Tôn Đản, phường 4, quận 4, TP.HCMChỗ ở hiện nay: 334/3 Tôn Đản, phường 4, quận 4, TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: khôngTrình độ học vấn: 8/12 Nghề nghiệp: không
Tiền án, tiền sự: 02 tiền án gồm 01 tiền án tội tổ chức đánh bạc, 01 tiền án tội đánh bạcHọ tên bố đẻ: Nguyễn Hữu Hạnh – đã chết
Họ tên mẹ đẻ: Tống Thị Nhung – sinh năm 1955 – Làm nội trợVợ 1: Ngô Thị Ngọc Thanh – sinh năm 1984
– đã ly hôn, không rõ địa chỉVợ 2: Thái Thị Dung – sinh năm 1986 – đã ly hôn, không rõ địa chỉCon: Tống Thanh Tài - sinh năm 2010- Sống với mẹ, không rõ địa chỉ
Bị cáo: Đỗ Văn Tùng - sinh năm: 1988
HKTT: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCMChỗ ở hiện nay: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCMQuốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: khôngTrình độ học vấn: 10/12 Nghề nghiệp: không
Tiền án, tiền sự: 01 tiền án gồm tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác mà có Họ tên bố đẻ: Lê Quang Thái – đã chết
Họ tên mẹ đẻ: Trương Thị Kim Sa – sinh năm 1959Anh trai:Lê Quang Sơn – đã chết
Chị gái: Lê Thị Bích Châu – sinh năm 1984
Tất cả đều ngụ tại: 92/2 khu phố 3, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCMVợ, con: chưa có
Bị cáo: Lê Minh – sinh năm: 1984
HKTT: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8, TP.HCMChỗ ở hiện nay: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8, TP.HCMQuốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: khôngTrình độ học vấn: 9/12 Nghề nghiệp: khôngTiền án, tiền sự: chưa có
Họ tên bố: Lê Hy Cầu
Hiện đang ở: ấp 5, thị trấn Long Mỹ, Cần Thơ
Trang 7Họ tên mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hồng Lý – sinh năm 1954Hiện đang ở: 211D/7 Bến Ba Đình, phường 8, quận 8, TP.HCMAnh trai: Lê Hy Hữu – sinh năm 1968 – Nghề nghiệp: bán quánHiện đang ở: Cần Thơ
Chị gái: Nguyễn Thị Kim Hương – sinh năm 1970 – Nghề nghiệp: bán quánHiện đang ở: Cần Thơ
Anh trai: Lê Huy Hiệu – sinh năm 1973 – Nghề nghiệp: Sửa điện tửHiện đang ở: Tiền Giang
Vợ, con: chưa có
Bị cáo: Nguyễn Thị Hồng – sinh năm: 2001
HKTT: Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa Chỗ ở hiện nay: Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: khôngTrình độ học vấn: 9/12 Nghề nghiệp: khôngTiền án, tiền sự: chưa có
Họ tên bố: Nguyễn Tâm – sinh năm 1980
Họ tên mẹ đẻ: Phạm Thị Tuyết Mai – sinh năm 1984Hiện đang ở: Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa Em trai: Nguyễn Hoài Nam – sinh năm 1999
Em trai: Nguyễn Hoài Tùng – sinh năm 2001Em gái: Nguyễn Thị Hồng Vân – sinh năm 2011Em trai: Nguyễn Văn Cường – sinh năm 2000Em trai: Nguyễn Thị Hồng Cẩm – sinh năm 2001Em trai: Nguyễn Văn Cương – sinh năm 2010
Hiện đang ở: Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa Vợ, con: chưa có
4 Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
- Bị cáo không có tình tiết tăng nặng TNHS
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
- Bị cáo: Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức được hưởng tình tiết giảm nhẹ quyđịnh tại điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS
- Bị cáo: Nguyễn Thị Hồng là người chưa 18 tuổi và đang có thai, được hưởng tình tiếtgiảm nhẹ quy định tại điểm s,n khoản 1 Điều 51 BLHS.
5 Quá trình tố tụng giải quyết các vụ án, các quyết định tố tụng liên quan
Trang 8Giai đoạn khởi tố
- Ngày 16/3/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 7 ra quyết định tạm giữ đối vớiTrần Hồng Đức
- Ngày 22/3/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 7 ra Quyết định khởi tố vụ án hìnhsự : “Mua bán trái phép chất ma túy” do các bị can Trần Hồng Đức, Đỗ Văn Tùng,Nguyễn Thị Hồng thực hiện
- Ngày 22/3/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 7 ra Quyết định khởi tố bị can đốivới Trần Hồng Đức, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Thị Hồng, Lê Minh; Cùng ngày cơ quancông an cũng ra lệnh tạm giam đối với Trần Hồng Đức, Lê Minh
- Ngày 28/5/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 7 ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trúđối với Nguyễn Thị Hồng
- Ngày 18/10/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 7 ra lệnh tạm giam đối với ĐỗVăn Tùng
.Giai đoạn điều tra
Các hoạt động điều tra đã được tiến hành- Tạm giam, hỏi cung, lấy lời khai của các bị can
- Lấy lời khai của người làm chứng và những người có liên quan đến vụ án, đối chất- Ngày 13/7/2018, Cơ quan CSĐT – Công an quận 7 ra Bản kết luận điều tra vụ ánhình sự đề nghị truy tố đối với Trần Hồng Đức, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Thị Hồng, LêMinh
Giai đoạn truy tố
- Ngày 22/8/2018 Viện trưởng VKSND Quận 7 ban hành Cáo trạng truy tố Lê Minh,Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức, Nguyễn Thị Hồng về tội “Mua bán trái phép chất matúy” theo điểm b, khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự
II.ĐỀ CƯƠNG XÉT HỎI CỦA KIỂM SÁT VIÊN
Những nội dung cần xét hỏi
HĐXX hoặc người tham gia tố
tụngKSV cần xéthỏiĐã xét hỏiChưa xét
+ Số ma túy sử dụng và bị thu giữ là của ai? Nguồn gốc từđâu? Để làm gì?
+ Chủ khách sạn có biết anh thuê phòng để sử dụng ma túy
Trang 9+ Bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán ma túy cho Lê Minhbao nhiêu lần? Vào thời gian nào?
+ Việc mua bán ăn chia thế nào?
+ Còn ai tham gia vào việc mua bán ma túy với bị cáo và LêMinh không?
+ Bị cáo đã bán cho những ai? Bao nhiêu lần?
+ Bị cáo bán ma túy cho Trần Hồng Đức bao nhiêu lần? Cụthể như thế nào?
+ Với những tài sản bị tạm giữ bị cáo có ý kiến gì?+ Bản thân và gia đình có thành tích gì không?2 Hỏi bị cáo: Lê Minh
+ Bị cáo cho biết tình hình sức khỏe?
+ Bị cáo cho biết ngày 12/3/2018 bị cáo đi đâu? Làm gì? Tạisao bị bắt?
+ Bị cáo cho biết mối quan hệ của bị cáo với bị cáo Tùng?+ Bị cáo bắt đầu bán ma túy từ bao giờ?
+ Bị cáo và bị cáo Tùng thỏa thuận ăn chia như thế nào mỗilần bán ma túy?
+ Nguồn gốc ma túy mua ở đâu?
+ Bị cáo đã bán ma túy bao nhiêu lần, cho những ai?+ Bị cáo trình bày về những lần bán ma túy cho Trần HồngĐức? Thời gian, địa điểm?
3 Hỏi Phạm Ngọc Thành; Võ Quý Hiếu; Nguyễn Thị Diễm+ Anh/chị hãy trình bày sự việc xảy ra tối 15/03/2018 tạikhách sạn Khánh Ngọc?
+ Khi xảy ra sự việc, công an đã thu giữ những đồ vật gì?+ Số ma túy 04 người sử dụng và 20 gói nilon bị thu giữ làcủa ai? Anh/chị có biết nguồn gốc số ma túy đó không?+ Chủ khách sạn có biết anh chị thuê phòng để sử dụng matúy không?
4 Hỏi bị cáo: Nguyễn Thị Hồng+ Bị cáo cho biết tình hình sức khỏe?
+ Ngày 16/03/2018, bị cáo đi đâu? Làm gì? Tại sao bị bắt?+ Ai chỉ đạo cho bị cáo mang ma túy đi bán cho Trần HồngĐức?
+ Chị đã bán ma túy cho Trần Hồng Đức bao nhiêu lần?
Trang 10+ Mỗi lần đi bán ma túy như vậy thì ăn chia như thế nào? Sốtiền đó chị dùng để làm gì?
+ Ông Nguyễn Văn Hoa có biết chị mang theo ma túy đi bánkhông?
+ Chị nhận thức thế nào về hành vi của mình?
+ Hoàn cảnh gia đình chị thế nào? Có ai có công với cáchmạng không?
5 Hỏi người làm chứng: Nguyễn Văn Hoa
+ Ông Hoa hãy trình bày lại sực việc xảy ra ngày 16/03/2018?+ Ông có biết bị cáo Hồng mang theo gì trong người không?+ Ông thấy công an đã thu giữ thứ gì trên người Hồng?5 Hỏi người làm chứng: Thạch Chí Khang
+ Anh hãy trình bày lại sự việc anh chứng kiến trước kháchsạn Lâm Anh ngày 16/03/2018.
6 Hỏi bị cáo: Trần Hồng Đức
+ Bị cáo Đức cho biết ngày 16/03/2018 bị cáo đi đâu? Làmgì? Tại sao bị bắt?
+ Ma túy để bán bị cáo lấy ở đâu?
+ Bị cáo lấy ma túy của Minh bao nhiêu lần? Cụ thể như thếnào?
+ Bị cáo đã bán ma túy cho những ai? Bao nhiêu lần? Cụ thểnhư thế nào?
+ Ngoài Lê Minh ra bị cáo còn mua ma túy của ai kháckhông?
+ Bị cáo mua ma túy của đối tượng Dũng bao nhiêu lần? Cụthể như thế nào?
+ Bị cáo Hồng mang ma túy bán cho bị cáo bao nhiêu lần? Cụthể như thế nào?
+ Mỗi lần bị cáo thu lợi bất chính từ việc bán ma túy là baonhiêu? Số tiền đó bị cáo làm gì?
7 Hỏi người làm chứng: Nguyễn Văn Hưng
+ Anh hãy trình bày rõ sự việc anh chứng kiến tối ngày16/03/2018 trước khách sạn Lâm Anh?
+ Anh có nhìn rõ toàn bộ sự việc không?
8 Hỏi các đối tượng: Huỳnh Văn Chính; Phạm Quốc Hiệp;
Trang 11+ Anh/ chị cho biết tại sao bị Cơ quan cảnh sát điều tra mời vềlàm việc?
+ Anh/ chị có quen biết Trần Hồng Đức không? Tại sao lạiquen biết?
+ Anh/chị có thường xuyên sử dụng ma túy không?+ Ma túy mua của ai?
+ Mua ma túy của Trần Hồng Đức bao nhiêu lần? Cụ thể nhưthế nào?
III.BẢN LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA
VIỆN KSND TP HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVIỆN KSND QUẬN 7 Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN LUẬN TỘI
“Thưa Hội đồng xét xử”,
Căn cứ Điều 321 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Hôm nay, Tòa án nhân dân quận 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án TrầnHồng Đức, Lê Minh, Đỗ Văn Tùng và Nguyễn Thị Hồng về tội “mua bán trái phépchất ma túy” theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Tôi tên là Trương Mạnh Toàn - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận 7,được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà trình bày quanđiểm của Viện kiểm sát về việc xử lý đối với các bị cáo Trần Hồng Đức, Lê Minh, ĐỗVăn Tùng và Nguyễn Thị Hồng để Hội đồng xét xử có cơ sở xem xét, cân nhắc quyếtđịnh hình phạt tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, gópphần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự antoàn xã hội, bảo đảm công bằng pháp luật giữa mọi công dân.
Trên cơ sở kết quả điều tra truy tố và xét hỏi công khai nội dung từng tình tiếtcủa vụ án tại phiên tòa hôm nay, có đủ cơ sở kết luận:
Vào khoảng lúc 1 giờ ngày 16/03/2018, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy –Công an quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận - quận 7 kiểm tra phòng số101 khách sạn Khánh Ngọc địa chỉ số 30A đường số 1 phường Bình Thuận – quận 7phát hiện các đối tượng Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, Nguyễn ThịDiễm đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp Vật chứng thu giữ gồm: 20 gói matúy tổng hợp tên gọi methamphetamine ( MA ) trọng lượng 4,0852 gram, một máyđiện thoại di động hiệu NOKIA; 3.500.000 VND và một số dụng cụ để sử dụng ma túy