bài thu hoạch trần hồng đức mua bán trái phép chất ma túy

3 Lời khai của bị cáo Lê Minh Lê Minh mua ma tuý của Thúng và Minh bê đê không xác định nhân thân vàlai lịch, bán lại cho Trần Hồng Đức tổng cộng 03 lần, cụ thể:... Trong thời gian nói t

TRẦN HỒNG ĐỨC – MUA BÁN TRÁIPHÉP CHẤT MA TÚY

Ngày diễn án: 28-10-2023

Giáo viên hướng dẫn: ……….

Họ và tên: Lê Thị Huyền TrangSinh ngày: 08/08/2000

SBD: 78

Lớp: Đào tạo chung nguồn Thẩm Phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 7 tại thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Phần 1: 1

TÀI LIỆU CỦA THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 1

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 1

1.1 Diễn biến sự việc và nội dung vụ án 1

1.2 Lời khai của bị cáo và người liên quan 2

II KẾ HOẠCH ĐIỀU KHIỂN PHIÊN TÒA CỦA THẨM PHÁN 9

III KẾ HOẠCH XÉT HỎI CỦA THẨM PHÁN 10

IV DỰ THẢO BẢN ÁN 12

Phần 2: 21

TÀI LIỆU CỦA KIỂM SÁT VIÊN 21

I KẾ HOẠCH XÉT HỎI CỦA KIỂM SÁT VIÊN 21

II BẢN LUẬN TỘI 22

Phần 3: 27

TÀI LIỆU CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO 27

I KẾ HOẠCH XÉT HỎI CỦA LUẬT SƯ BÀO CHỮA 27

II LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO 28

Phần 4: NHẬN XÉT VAI DIỄN HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 30

Phần 1:

TÀI LIỆU CỦA THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒALS.HS 07 “TRẦN HỒNG ĐỨC – MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY”

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN1.1 Diễn biến sự việc và nội dung vụ án

Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 16/3/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý Công an Quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ ChíMinh kiểm tra phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc tại địa chỉ số 30A đường số 1,Khu phố 3, phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM phát hiện các đối tượng Đỗ VănTùng, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu và Nguyễn Thị Diễm đang sử dụng trái phépchất ma tuý tổng hợp (bút lục 25-27) Công an đã tiến hành lập biên bản và thu giữ: 07(bảy) gói nylon chứa tinh thể không màu trên bàn trang điểm và 13 gói nylon chứa tinhthể không màu để trên đầu tủ (nghi là ma tuý).

-Qua lời khai của Tùng, số ma tuý tổng hợp trên Đỗ Văn Tùng mua của Lê Minhvào các ngày 12/3/2018 và ngày 15/3/2018, mỗi lần ½ hộp 5 ma tuý về phân ra từnggói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán lẻ cho các đối tượng nghiện(bút lục 26, 109-110, 113) Đội ma tuý phát hiện Lê Minh đang thuê phòng 303 kháchsạn Khánh Ngọc cùng địa chỉ và đã mời Lê Minh về trụ sở công an để làm rõ và mởrộng điều tra (bút lục 40)

Đến 16 giờ 45 ngày 16/3/2018, tại ngã ba đường Phan Huy Thực và đường LêVăn Lương, phường Tân Kiểng, Quận 7, Đội ma tuý phát hiện và nghi vấn Trần HồngĐức (tức Mạnh Đình, tự Thành) được Võ Quốc Cường dùng xe NOUVO biển kiểmsoát 54Z4-2723 chở Thành mang ma tuý đi bán cho đối tượng nghiện, nhưng Cườngkhông biết Thành đi bán ma tuý nên đã mời về Công an Phường để làm việc và lậpbiên bản (bút lục 29, 89-90, 106, 121-122) Trước sự chứng kiến của anh Nguyễn VănHưng (sinh năm 1992, HKTT: 30/99/35 Lâm Văn Bền, khu phố 4, phường Tân Kiểng,Quận 7), Công an đã bắt và thu giữ của Trần Hồng Đức (tức Thành, Mạnh Đình): 01(một) gói nylon chứa tinh thể không màu (nghi là ma tuý) lấy từ trong túi quần bênphải của Trần Hồng Đức (bút lục 97).

Tại trụ sở Công an phường Tân Kiểng, Quận 7, trong lúc lập hồ sơ bắt quả tangTrần Hồng Đức thì các đối tượng nghiện gọi điện cho Thành để mua ma tuý nên bị độima tuý mời về làm việc, gồm: Phạm Văn Chính (tức Ty) sinh năm 1984, hộ khẩuthường trú: ấp 2, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An; và Phạm Quốc Hiệp, sinh năm1988, HKTT: C84 Xóm Chiếu, phường 14, Quận 4, TP.HCM (bút lục 28, 29; 86, 87-88)

Mở rộng điều tra đến khoảng 00 giờ 40 ngày 17/3/2018 trước khách sạn LanAnh, địa chỉ A77 khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7, Đội ma tuý Côngan Quận 7 đã phát hiện Nguyễn Thị Hồng đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa (sinh năm1956, HKTT: 245A/22 Bến Ba Đình, Phường 8, Quận 8, TP.HCM) mang ma tuý đibán (bút lục 34) Dưới sự chứng kiến của anh Thạch Chí Khang (sinh năm 1992,HKTT: ấp Sa Bình, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Công an đã bắt vàthu giữ của Hồng: 01 (một) gói nylon chứa tinh thể không màu (nghi là ma tuý) lấy từtrong áo ngực Hồng đang mặc (bút lục 96).

1.2 Lời khai của bị cáo và người liên quan

(1) Lời khai bị cáo Nguyễn Thị Hồng

Tại Công an Quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai: Khoảng 00 giờ ngày 17/3/2018Dũng điện thoại cho Hồng kêu đến đường Lê Văn Sỹ, quận 3 sẽ có người đưa cho ½hộp 05 ma tuý đá mang đến khách sạn Lam Anh bán cho Trần Hồng Đức, giá3.500.000 đồng (bút lục 108) Tổng cộng, Hồng được đối tượng Dũng nhờ đem ma tuýđi bán 02 lần tại khách sạn Lam Anh cho Trần Hồng Đức (tức Thành) Ngoài Thànhra, Hồng còn bán ma tuý cho 04 đối tượng khác (không rõ nhân thân và lai lịch) trênđịa bàn Quận 7 Việc bán ma tuý cho Dũng, Nguyễn Thị Hồng được Dũng cho tiềntiêu xài, tổng cộng là 3.000.000 đồng trong 01 tháng Số tiền này, Hồng đã tiêu xài cánhân (bút lục 108)

(2) Lời khai bị cáo Đỗ Văn Tùng

Lê Minh đã đưa ma tuý cho Tùng 02 lần để đi bán, mỗi lần lấy ½ hộp 05 matuý, lần thứ nhất ngày 12/3/2018 tại quán cafe Dễ Thương, lần thứ hai lúc 2 giờ sángngày 16/3/2018 tại khách sạn Khánh Ngọc, Tùng lấy ma tuý để phân nhỏ ra bán lẻ.Các địa điểm Tùng đi bán ma tuý cho Lê Minh chủ yếu ở đường Hồng Hà-quận TânBình, đường Sư Thiện Chiếu-quận 3, đường Hoàng Hoa Thám – quận Bình Thạnh, vàkhách sạn Lam Anh – Quận 7, và được Lê Minh cho tiền tiêu xài 500.000 đồng –1.000.000 đồng cứ mỗi 2-3 ngày (lời khai ngày 16/3/2018, bút lục 109-110) Tuynhiên biên bản hỏi cung ngày 26/3/2018, Tùng khai Lê Minh chỉ cho Tùng sử dụng matuý và ăn uống, không chia tiền cho Tùng (bút lục 111) Biên bản hỏi cung ngày01/4/2018, Đỗ Văn Tùng thay đổi lời khai, cho rằng ngày 12/3/2018 Lê Minh đưaTùng ½ hộp 5 ma tuý tại khách sạn Khánh Ngọc để Tùng và bạn gái tên Ngọc sử dụngđến ngày 15/3/2018 thì hết (bút lục 113-114, 139-140)

(3) Lời khai của bị cáo Lê Minh

Lê Minh mua ma tuý của Thúng và Minh bê đê (không xác định nhân thân vàlai lịch), bán lại cho Trần Hồng Đức tổng cộng 03 lần, cụ thể:

- Lần thứ nhất vào khoảng 24 giờ ngày 02/3/2018, Thành (Trần Hồng Đức) gọiđiện Lê Minh hỏi mua ½ hộp 05 ma tuý tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Thành trả trước1.000.000 đồng và thiếu lại 2.500.000 đồng, giao hàng tại khách sạn Khánh Ngọc Sốma túy này Lê Minh mua từ Thúng với giá 3.500.000 đồng (Lê Minh khai tại bút lục117-118; Thành khai tại bút lục 119, 122).

- Lần thứ hai, ngày 10/3/2018 Lê Minh bán cho Mạnh Đình (Trần Hồng Đức)01 hộp 10 ma tuý giá 12.200.000 đồng tại khách sạn Khánh Ngọc, kêu Đỗ Văn Tùngđi theo Mạnh Đình đến đường Tôn Đản, Quận 4 lấy tiền về giao lại cho Lê Minh Sốma tuý trên Lê Minh mua 01 hộp 10 ma tuý từ đối tượng tên Thúng giá 11.600.000đồng, nhận hàng tại quán cafe Điểm Hẹn, Quận 7 (bút lục 117, 140) Còn Thành dùngma tuý mua của Lê Minh để bán lại cho đối tượng tên Tuấn với giá 12.800.000 đồng,thu lợi bất chính 600.000 đồng (bút lụt 119, 122).

- Lần thứ ba vào ngày 12/3/2018, tại khách sạn Khánh Ngọc, Lê Minh bán choThành (Trần Hồng Đức) ½ hộp 05 ma tuý tổng hợp, giá 3.500.000 đồng, Thành chưatrả tiền cho Minh (bút lục 119) Số ma tuý này Lê Minh trích ra từ 01 hộp mua củaMinh bê đê ngày 02/3/2018 ở Tân Bình giá 12.000.000 đồng mang về khách sạnKhánh Ngọc (bút lục 118)

(4) Lời khai của các đối tượng nghiện thường mua ma túy của Trần Hồng ĐứcTrần Hồng Đức mua bán trái phép chất ma tuý từ ngày 17/02/2018, mua từ LêMinh tổng cộng 03 lần như nêu trên (bút lục 119, 121-122) Số ma tuý Trần Hồng Đứcmua 02 lần của Lê Minh, mỗi lần ½ hộp 05 ma tuý tổng hợp, Trần Hồng Đức (Thành)mang về nơi tạm trú phân thành các gói nhỏ giá từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồngcất sẵn trong người, khi nào có đối tượng nghiện cần mua lẻ sử dụng, điện thoại choThành theo số điện thoại 0903.536.313 thì Thành sẽ mang đi bán Ngoài đối tượng LêMinh, Thành còn mua ma tuý từ Dũng 02 lần (số ĐT 0934.944.318), cứ mỗi lần đặtmua thì Dũng kêu Nguyễn Thị Hồng mang ma tuý tới (bút lục 119-120, 121) Số tiềnTrần Hồng Đức thu lợi bất chính từ việc bán ma tuý trong 01 tháng là 6.000.000 đồng,dùng để tiêu xài và mua ma tuý sử dụng hết (bút lục 122)

(5) Lời khai của các đối tượng khác

Nguyễn Văn Hoa là tài xế xe ôm, lái chiếc Dream 51L1-4603 đã chở Hồng lúc22 giờ 20 ngày 16/3/2018 đến khách sạn Lam Anh lúc 0 giờ ngày 17/3/2018 khai: ôngkhông hề biết việc bán ma tuý của Hồng, trên đường đi chỉ nghe Hồng nói điện thoạivới ai đó về chuyện tiền bạc và việc cầm xe (bút lục 92-93).

Khách sạn Khánh Ngọc là nơi lui tới của Đỗ Văn Tùng và Lê Minh để mua bán,giao nhận và sử dụng ma tuý cùng với một số đối tượng khác Qua làm việc với bà LêThị Dung, sinh năm 1961 là chủ của khách sạn trình bày: khách sạn Khánh Ngọcthường cho các cặp nam nữ và người từ tỉnh xa đến thuê phòng, họ ăn mặc rất lịch sự,

và bà Dung không hề hay biết việc khách thuê phòng để sử dụng ma tuý (bút lục 99).

98-Lời khai của các đối tượng Phạm Ngọc Thành (sinh năm 1080, HKTT và chỗở tại: 280/36 Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, TP.HCM) tại bút lục 100; VõQuý Hiếu (sinh năm 1987, HKTT và cư trú tại: 160 Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12,Quận 8, TP.HCM) tại bút lục 102-103; Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1989; chỗ ở:24/38 Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) tại bút lục 104-105 khi bịCông an bắt quả tang về sử dụng ma tuý ngày 16/3/2018 tại phòng 101 khách sạnKhánh Ngọc có lời khai thống nhất: Bản thân đều sử dụng ma tuý, còn 20 gói nylonchứa ma tuý mà Công an thu giữ là của Đỗ Văn Tùng lấy của Lê Minh đang ở phòng303 cùng khách sạn Khánh Ngọc.

1.3 Vật chứng – xử lý vật chứng – Giám định

(1) Tạm giữ của Đỗ Văn Tùng

* 20 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định tại phòng Kỹ thuật hìnhsự - Công an Quận 7, là ma tuý tổng hợp chứa thành phần methamphetamine (MA),trọng lượng 4,0852gram;

* 01 máy điện thoại di động hiệu NOKIA model X1 màu đen số điện thoại0126.991.8567, là phương tiện liên lạc dùng để mua bán ma tuý;

* Tiền mặt 3.500.000 đồng;* Một số dụng cụ để sử dụng ma tuý;

* 01 xe gắn máy hiệu Wave S màu đỏ, biển số 54Z4-0098, số máy 1512399, sốkhung 5055490 do chị Phạm Thị Hoa (sinh ngày 19/5/1956, HKTT: 245A/22, Phường8, Quận 8, TP.HCM) đứng tên đăng ký Chị Hoa khai nhận đã bán chiếc xe trên cho bàTrương Thị Kim Sa (mẹ của Đỗ Văn Tùng), ngụ tại: 92/2 khu phố 3, phường TânThuận Đông, Quận 7, TP.HCM; nhưng không ký giấy tờ mua bán xe, chưa làm thủ tụcsang tên đổi chủ (bút lục 95) Lời khai của bà Trương Thị Kim Sa cũng phù hợp vớilời khai của bà Phạm Thị Hoa Trong thời gian nói trên bà Sa đưa chiếc xe này cho conbà là Đỗ Văn Tùng dùng làm phương tiện chạy xe ôm, còn Tùng dùng chiếc xe này đểmua bán ma tuý thì bà Sa không biết (bút lục 94, 111).

(2) Tạm giữ của Trần Hồng Đức

* 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định tại phòng Kỹ thuật hìnhsự - Công an Quận 7, là ma tuý tổng hợp chứa thành phần methamphetamine (MA),trọng lượng 0,0852 gram;

* 01 máy điện thoại di động;

* Tiền mặt 300.000 đồng là số tiền bán ma tuý mà có;

* 01 xe gắn máy hiệu NOUVO biển số 54Z4-2723 do anh Nguyễn Đỗ TuấnKiệt, sinh năm 1988, ngụ tại 570/59/5 Đoàn Văn Bơ, phường 16, Quận 4, TP.HCM;chỗ ở: 502/45/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM đứng tênđăng ký xe Anh Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt khai: anh đã bán chiếc xe trên cho người bạntên là Võ Quốc Cường, sinh năm 1985, ngụ tại: 450/110 Đoàn Văn Bơ, phường 14,Quận 4, nhưng không làm giấy tờ mua bán xe, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ (bútlục 107) Lời khai của Võ Quốc Cường phù hợp với lời khai của anh Kiệt Vào ngày16/3/2018, bị can Trần Hồng Đức (tức Thành) nhờ Võ Quốc Cường dùng chiếc xe trênchở đi công chuyện, còn việc Thành đi bán ma tuý thì Cường hoàn toàn không biết(bút lục 106).

(3) Tạm giữ của Nguyễn Thị Hồng:

* 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, qua giám định tại phòng Kỹ thuật hìnhsự - Công an Quận 7, là ma tuý tổng hợp chứa thành phần methamphetamine (MA),trọng lượng 2,3947 gram;

* 01 máy điện thoại di động hiệu Samsung màu tím đen số thuê bao0164.456.039, là phương tiện liên lạc trong việc buôn bán trái phép chất ma tuý; 01ĐTDĐ Nokia E65 số thuê bao 0904.027.803.

* Tiền mặt 600.000 đồng là tiền thu lợi bất chính trong việc mua bán trái phépchất ma tuý.

(4) Tạm giữ của Lê Minh:

* 01 điện thoại di động hiệu NOKIA gắn 02 sim 0935.252.261, 0918.623.677,là phượng tiện liên lạc dùng để buôn bán trái phép chất ma tuý.

1.4 Các biện pháp ngăn chặn

- Lê Minh bị tạm giam từ 17/3/2018 đến nay.- Đỗ Văn Tùng bị tạm giam từ 16/3/2018 đến nay.- Trần Hồng Đức bị tạm giam từ từ 16/3/2018 đến nay.

- Nguyễn Thị Hồng bị tạm giam từ ngày 17/3/2018 đến ngày 29/5/2018 thìđược thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Tạm giam” sang biện pháp “Cấm đi khỏi nơicư trú” do bị can đang có thai 11 tuần tuổi.

1.5 Lý lịch bị can

(1) Lê Minh (bút lục 54-55)

Sinh năm 1975 tại TP Cần Thơ

HKTT: số 211D/7 Bến Ba Đình, Phường 8, Quận 8, thành phố Hồ Chí MinhChỗ ở: số 211D/7 Bến Ba Đình, Phường 8, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamTrình độ văn hoá: 9/12 Tôn giáo: không

Gia đình có 4 anh chị em, Lê Minh là con út.

● Anh: Lê Hy Hữu, sinh năm 1968; nghề nghiệp: bán quán; ngụ tại: Cần Thơ.● Chị: Nguyễn Thị Kim Hương, sinh năm 1970; nghề nghiệp: sửa điện tử;

ngụ tại: Cần Thơ.

● Anh: Lê Huy Hiệu, sinh năm 1973; nghề nghiệp: sửa điện tử; ngụ tại: Tiền Giang.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Lê Minh là đối tượng nghiện ma tuý và không có nghề nghiệp ổn định Trongthời gian từ ngày 12/02/2018 đến ngày 16/3/2018, Lê Minh đã nhiều lần mua ma tuýcủa Thúng và Minh bê đê (không xác định nhân thân và lai lịch) để bán cho Đỗ VănTùng và Trần Hồng Đức để thu lợi bất chính với vai trò cầm đầu trong đường dâybuôn bán ma tuý.

(2) Đỗ Văn Tùng (bút lục 56-58)

Sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh

HKTT: 92/2 Khu phố 2, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí MinhChỗ ở hiện nay: như trên

Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamTrình độ văn hoá: 10/12 Tôn giáo: không

Cha: Lê Quang Thái (đã chết)Mẹ: Trương Thị Kim Sa, sinh năm 1959Anh: Lê Quang Sơn (đã chết)

Chị: Lê Thị Bích Châu, sinh năm 1984Tất cả đều đang cư ngụ tại địa chỉ nêu trên.

Tiền án: Không.

Tiền sự: 01 tiền sự Bị Công an Quận 7, TP.HCM bắt về tội “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đỗ Văn Tùng là đối tượng nghiện ma tuý và không có nghề nghiệp ổn định Dokhông có tiền sử dụng ma tuý nên Đỗ Văn Tùng đã 02 lần mua ma tuý của Lê Minh vềphân ra thành từng gói nhỏ để bán cho đối tượng nghiện Ngoài việc mua ma tuý củaLê Minh mang về bán, Tùng còn đi lấy tiền do Lê Minh bán ma tuý cho Trần HồngĐức để thu lợi bất chính.

(3) Trần Hồng Đức (bút lục 60-63)

Tên gọi khác: Thành, Mạnh Đình (bút lục 68)

Sinh ngày 17 tháng 01 năm 1980 tại thành phố Hồ Chí MinhHKTT: 266/9 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, TP Hồ Chí Minh.Chỗ ở hiện nay: 334/3 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamTrình độ văn hoá: 8/12 Tôn giáo: không

Nghề nghiệp: không

Cha: Nguyễn Hữu Hạnh (đã chết).

Mẹ: Tống Thị Nhung, sinh năm 1955; Ngụ tại: 334/3 Tôn Đản, Phường 4, Quận4, TP.Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nội trợ.

Vợ 1: Ngô Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1984; đã ly dị; không rõ nơi ở hiện nay.Vợ 2: Thái Thị Dung, sinh năm 1986; đã ly dị; không rõ nơi ở hiện nay.Con: Tống Thành Tài, sinh năm 2010; hiện đang sống với mẹ, không rõ địa chỉ.Tiền án, tiền sự: 02 lần.

● Tội “Tổ chức đánh bạc”: Ngày 15/12/2010 tổ chức đánh bạc bị Công anQuận 7 bắt, Toà án TP Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù giam theo Bản ánsố 534/HSST ngày 25/4/2012

● Trong thời gian tại ngoại, ngày 20/3/2012 bị Công an Quận 4 bắt về tội“Đánh bạc”, Toà án nhân dân Quận 4 xử phạt 05 năm tù giam theo Bản ánsố 43/HSST ngày 18/7/2012; được đặc xá ngày 01/9/2017

Từ khi mãn hạn từ về địa phương, đối tượng nghiện ma tuý và thường xuyênvắng mặt ở địa phương (bút lục 63).

Trần Hồng Đức là đối tượng nghiện ma tuý, đã có 02 tiền án về tội “Tổ chứcđánh bạc” và “Đánh bạc” Sau khi ra tù về, Trần Hồng Đức không lo làm ăn lươngthiện mà mốc nối với Lê Minh, là chỗ quen biết, để lấy ma tuý bán lại kiếm lời Trong

thời gian kể từ ngày 16/02/2018 đến ngày 16/3/2018, Trần Hồng Đức đã nhiều lầnmua ma tuý của Lê Minh và Nguyễn Thị Hồng về phân nhỏ ra để bán lẻ cho các đốitượng nghiện.

Nguyễn Thị Hồng là đối tượng nghiện chất ma tuý, không có nghề nghiệp ổnđịnh Trong thời gian kể từ ngày 16/02/2018 đến ngày 16/3/2018, Nguyễn Thị Hồngđã nhiều lần lấy ma tuý của đối tượng tên Dũng (chưa xác định nhân thân, lai lịch)đem bán cho Trần Hồng Đức nhằm thu lợi bất chính.

1.6 Tội danh truy tố

Kết luận điều tra số 136 /KLĐT-CAQ7-MT ngày 13/7/2018 của Cơ quan Cảnhsát điều tra- Công an Quận 7 (bút lục 125-130), VKSND Quận 7 đã ban hành Cáotrạng ngày 22/8/2018 (bút lục 148) đề nghị xử phạt:

Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức (tức Mạnh Đình, Thành) và NguyễnThị Hồng can tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy định tại điểm b khoản 2Điều 251 BLHS.

Xét thấy Tòa án nhân dân quận 7 đưa vụ án ra xét xử, qua phần thẩm vấn côngkhai tại phiên tòa có phát sinh tình tiết mới cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làmrõ một số vấn đề trong vụ án Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 đã ký Quyết định số30/QĐ-ĐTBS (bút lục 135) trả hồ sơ cho CQCSĐT – Công an Quận 7 để làm rõnguồn gốc số ma tuý 20 gói mà Công an thu giữ của Đỗ Văn Tùng ngày 16/3/2018 tạikhách sạn Khánh Ngọc và hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của Tùng.

Ngày 25/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Quận 7 đã ban hành Kếtluận điều tra bổ sung số 27/ KLĐTBS-CAQ7 (MT) đề nghị truy tố các bị can Lê Minh,

Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức (tức Mạnh Đình, Thành) và Nguyễn Thị Hồng can tội“Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS(bút lục 145-146).

1.7 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm

Vụ án xảy ra trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; căn cứ khoản 1Điều 268; khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên Toà án nhân dânquận 7, Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền giải quyết vụ án.

II KẾ HOẠCH ĐIỀU KHIỂN PHIÊN TÒA CỦA THẨM PHÁNA PHẦN KHAI MẠC

1 Thông qua kế hoạch xét xử

- Trao đổi trước với thư ký, kiểm tra thành phần người tiến hành tụng và ngườitham gia tố tụng; sự chuẩn bị phòng xử án, thiết bị, vật chứng, tài liệu.

- Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Đề nghị mọi người đứng lên, chủ toạthông qua kế hoạch xét xử và đọc Quyết định đưa vụ án ra xét xử.

2 Hiện diện của người tham gia tố tụng, kiểm tra căn cước, phổ biến quyền vànghĩa vụ

- Yêu cầu thư ký báo cáo sự có mặt và vắng mặt của những người tham dựphiên toà, người nào vắng thì phải có lý do.

- Chủ toạ thay mặt HĐXX phổ biến cách xưng hô tại phiên tòa khi trả lời cáccâu hỏi của HĐXX và của Kiểm sát viên

- Chủ toạ hỏi kiểm tra căn cứ và lý lịch bị cáo, bị hại và những người tham dựphiên toà được Toà triệu tập đến (hỏi bị cáo đã nhận Quyết định đưa vụ án ra xét xử vàCáo trạng chưa, cách đây hơn 10 ngày).

- Giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng

- Chủ toạ hỏi ý kiến HĐXX, VKS, Luật sư, bị cáo, bị hại về sự vắng mặt củanhững người được Toà triệu tập Sau đó, HĐXX hội ý để tiếp tục (căn cứ Điều 91 –95)

3 Thành phần Hội đồng xét xử

- Chủ toạ giới thiệu thành phần HĐXX

- Chủ toạ hỏi ý kiến bị cáo, bị hại, Luật sư có ý kiến thay đổi người tiến hành tốtụng không

4 Công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của Toà án nhân dân tối cao

- Chủ toạ hỏi bị cáo, bị hại có đồng ý đăng toàn văn bản án hay mã hoá.

(Chủ toạ chuyển sang phần Tranh tụng, trước khi chuyển chủ toạ hỏi ý kiếnHĐXX, VKS, Luật sư, bị cáo, bị hại về phần thủ tục mở đầu phiên toà).

B PHẦN TRANH TỤNGB.1 Xét hỏi

- Chủ toạ mởi VKS đọc Cáo trạng

- Chủ toạ tiến hành xét hỏi bị cáo: Đã nghe cáo trạng chưa? Có giống cáo trạngmà bị cáo đã nhận? Có ý kiến gì không?

- Chủ toạ tiến hành hỏi bị cáo về tổng quan nội dung vụ án, sự nhận thức của bịcáo đối với hành vi phạm tội, các vấn đề bồi thường dân sự, và hoàn cảnh gia đình bịcáo.

- Chủ toạ tiến hành hỏi bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhânchứng (nếu có).

- Chủ toạ đề nghị HĐXX tiến hành xét hỏi (bị cáo, bị hại, đương sự)

- Chủ toạ đề nghị VKS tiến hành xét hỏi (bị cáo, bị hại, đương sự, người làmchứng)

- Chủ toạ đề nghị Luật sư tiến hành xét hỏi.

(Chủ toạ chuyển sang phần Tranh luận, trước khi chuyển chủ toạ hỏi ý kiếnHĐXX, VKS, Luật sư, bị cáo, bị hại về phần xét hỏi không).

B2 Tranh luận

- Chủ toạ đề nghị VKS đọc bản Luận tội.

- Chủ toạ hỏi bị cáo đã nghe rõ bản Luận tội? Có ý kiến tự tranh luận hay nhờluật sư tranh luận?

- Chủ toạ mời Luật sư trình bày bản Luận cứ báo chữa / bảo vệ.

- Chủ toạ điều khiển phần tranh luận, đề nghị VKS đối đáp với các ý kiến củaluật sư và bị cáo (nếu có).

- Lưu ý những nội dung đã nêu ra thì không lặp lại, không tranh luận trùng lắp.(Chủ toạ chuyển sang phần Nghị án, trước khi chuyển chủ toạ hỏi ý kiến VKS,Luật sư còn ý kiến gì tranh luận không).

- Chủ toạ đề nghị bị cáo nói lời sau cùng.

- Chủ toạ giao bị cáo cho lực lượng công an và hỗ trợ tư pháp để giám sát,HĐXX vào phòng nghị án Đề nghị mọi người nghỉ tại chỗ và yêu cầu có mặt để nghetuyên án.

C NGHỊ ÁN

Chỉ có HĐXX vào phòng nghị án làm việc, có biên bản nghị án theo quy định.

D TUYÊN ÁN

HĐXX vào phòng xét xử, mời mọi người đứng dậy để nghe Chủ toạ đọc Bảnán Nếu Bản án dài thì sau phần mở đầu, chủ toạ có thể mời mọi người ngồi xuống,riêng bị cáo thì đứng nghe tuyên án.

III KẾ HOẠCH XÉT HỎI CỦA THẨM PHÁN

Kế hoạch xét hỏi của Thẩm phán cần làm rõ mục đích, phạm vi, đối tượng hỏi Thẩm phán có thể thảo luận với Hội thẩm nhân dân để phân chia các nội dung cần hỏi.Thầm phán dành các vấn đề liên quan buộc tội cho VKS xét hỏi, các vấn đề gỡ tội cho Luật sư bào chữa xét hỏi để đảm bảo nguyên tắc tranh tụng, minh bạch, khách quan vàcân xứng.

1 Hỏi các bị cáo Đỗ Văn Tùng, Lê Minh, Trần Hồng Đức, Nguyễn Thị HồngCâu hỏiMục đích

Các Bị cáo có nghe rõ nội dung bản Cáo trạng do vị đại diện VKS vừa công bố không?

Xác định thủ tục tống đạt văn bản tố tụng là đúng quy định

Nội dung bản Cáo trạng do đại diện VKS vừa công bố có giống với bản Cáo trạng mà các bị cáo đã nhận không? Có ý kiến gì không?

Các Bị cáo có ý kiến gì đối với hành vi, tội danh mà VKSND Quận 7 truy tố đối với các bị cáo không?

Các Bị cáo lần lượt khai rõ hành vi phạm tội:

Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức, Lê Minh, Nguyễn Thị Hồng

Khẳng định Diễn biến vụ án đúng với cáo trạng

Khi bị bắt, Công an thu có thu giữ vật, tài liệu gì của các bị cáo không? là gì?

Vật chứng là hàng cấm

Gia đình các bị cáo có ai được nhà nước khen thưởng không Hỏi tình tiết giảm nhẹ

Bị cáo nhận thức gì về hành vi đó

2 Hỏi bị cáo Lê Minh

- Bị cáo cho HĐXX biết lý do tại sao bị cáo lại bị cơ quan điều tra bắt giữ?- Bị cáo có quen biết với bị cáo Tùng và bị cáo Đức không?

- Ngoài việc sử dụng ma túy, bị cáo có bán ma túy cho bị cáo Đức và bị cáoTùng không?

3 Hỏi các bị cáo Đỗ Văn Tùng

- Bị cáo Tùng cho biết số ma túy trong phòng bị cáo hôm đó từ đâu mà ra?

- Bị cáo cho biết, bị cáo đã từng ma bán ma túy với bị cáo Minh và bị cáo Đứcchưa?

4 Hỏi các bị cáo Nguyễn Thị Hồng

- Bị cáo Hồng cho HĐXX biết người tên Dũng là ai? Quan hệ của bị cáo vớingười tên Dũng là gì?

- Bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán ma túy bao nhiêu lần?- Sau khi đi giao hàng đối tượng Dũng có đưa tiền cho bị cáo không?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN DÂN QUẬN 7 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1 Lê Minh, sinh năm 1984, Cần Thơ; Nơi cư trú: 211D/7 Bến Ba Đình, Phường8, Quận 8 TP.HCM; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giớitính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Hy Cầu và bà NguyễnThị Hồng Lý; Tiền án, tiền sự: chưa; bị bắt, tạm giam ngày 17/3/2018 cho đến nay.“Có mặt”

2 Đỗ Văn Tùng, sinh năm 1988, TP.HCM; Nơi cư trú: 92/2 Khu phố 3, phườngTân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 10/12; dântộc Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Quang Thái và bà TrươngThị Kim Sa; Tiền án, tiền sự: chưa; bị bắt, tạm giam ngày 16/3/2018 cho đến nay “Cómặt”

3 Trần Hồng Đức (tên gọi khác: Mạnh Đình), sinh năm 1980, TP.HCM; Nơi cưtrú: 334/6A Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, TP.HCM; nghề nghiệp: không; trình độ họcvấn: 8/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn HữuHạnh và bà Tống Thị Nhung; Tiền án, tiền sự: 02 – ngày 15/12/2016, bị Công an Quận7 bắt về tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân Quận 7 xử phạt 03 năm tù giam; ngày20/3/2018, bị Công an Quận 7 bắt về tội: “Đánh bạc”, Tòa án nhân dân Quận 7 xử phạt02 năm tù giam; bị bắt giam ngày 16/3/2018 cho đến nay “Có mặt”

4 Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 10 tháng 10 năm 2001, Khánh Hòa; Nơi cư trú:3/5 đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM; nghề nghiệp: không;trình độ học vấn: 9/12; dân tộc Kinh; giới tính: Nữ; quốc tịch Việt Nam; con ôngNguyễn Tâm và bà Trần Thị Tuyết Mai; Tiền án, tiền sự: chưa; bị bắt tạm giam từngày 17/3/2018 đến ngày 29/5/2018 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ Tạmgiam sang biện pháp Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do bị can đang có thai 11 tuần tuổi.“Có mặt”

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Thị Hồng: Bà Nguyễn Thị Hai, sinhnăm 1976; nơi cư trú 3/5 đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM;nghề nghiệp: công nhân, là mẹ ruột của bị cáo, vắng mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Hồng Đức, Lê Minh, Đỗ Văn Tùng: Luật sưNguyễn Văn D đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh “Có mặt”

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng: Luật sư Nguyễn Thị Huyền Ngọc,Đoàn Luật Thành phố Hồ Chí Minh “Có mặt”

- Người làm chứng: ông Võ Quốc Cường, ông Nguyễn Văn Hoa “Có mặt”- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Lê Thị Dung “Có mặt”

Qua lời khác của đối tượng, xác định mua số ma túy trên từ Lê Minh vào cácngày 12, 15/3/2018; Công an Quận 7 phát hiện đối tượng Lê Minh đang thuê phòng ởKhách sạn Khánh Ngọc nêu trên, sau đó mời đối tượng về cơ quan để làm rõ và mởrộng điều tra Xác định, ngày 02/3/2018 tại Khánh sạn Khánh Ngọc nêu trên, Lê Minhbán cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp, giá 3.500.000 (ba triệu năm trămngàn) đồng; ngày 10/3/2018, tại quán cà phê Điểm hẹn Quận 7, Lê Minh bán cho TrầnHồng Đức 01 hộp, 10 ma túy tổng hợp, giá 12.200.000 (mười hai triệu, hai trăm ngàn)đồng; ngày 12/3/2018 tại Khách sạn Khánh Ngọc nêu trên, Lê Minh bán cho TrầnHồng Đức ½ hộp ma túy tổng hợp giá 3.500.000 (ba triệu năm trăm ngàn) đồng Tổngcộng Trần Hồng Đức đã ba lần mua ma túy của Lê Minh.

Vào khoảng 16 giờ 45 ngày 16/3/2018, Công an Quận 7 phát hiện Võ QuốcCường dùng xe Nouvo (biển số 54Z4-2723) đang chở Trần Hồng Đức mang ma túy đibán (qua điều tra xác minh Cường không biết việc Đức bán ma túy), bắt quả tang TrầnHồng Đức đang giữ 01 gói ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng 0,0852 gram, 01 điệnthoại di động, 300.000 (ba trăm ngàn) đồng, trong quá trình lập biên bản tại cơ quancông an thì các đối tượng nghiện ma túy điện thoại cho Trần Hồng Đức để mua matúy.

Vào khoảng 00 giờ 30 ngày 17/3/2018, trước Khách sạn Lan Anh (địa chỉ A77,khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7); Công an Quận 7 phát hiện NguyễnThị Hồng đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa (HKTT: 45A/22 bến Ba Đình, Phường 8,Quận 8) mang ma túy đi bán, thu giữ được 01 gói ma túy tổng hợp (MA), trọng lượng2,3947 gram, 02 điện thoại di động, 600.000 (sáu trăm ngàn) đồng Tại cơ quan côngan, Nguyễn Thị Hồng khai nhận việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức

Vật chứng của vụ án và vật đang bị tam giữ:

- Tạm giữ của Đỗ Văn Tùng: 20 gói nylon chứa tinh thể không màu (qua giámđịnh tại Công an Thành phố xác định là ma túy tổng hợp, chứa thành phần MA, cân

nặng 4,0852 gram); 01 điện thoại di động Nokia là phương tiện trong việc liên lạcdùng để buôn bán ma túy; 01 số dụng cụ để sử dụng ma túy; tiền mặt 3.500.000 (batriệu năm trăm ngàn) đồng; 01 xe gắn máy biển số 54Z6-0098.

- Tạm giữ của Trần Hồng Đức: 01 gói nylon chứa tinh thể không màu (quagiám định tại Công an Thành phố xác định là ma túy tổng hợp, chưa thành phần MA,cân nặng: 4,0852 gram); 01 điện thoại di động Nokia là phương tiện trong việc liên lạcdùng để buôn bán ma túy; tiền mặt 300.000 (ba trăm ngàn) đồng là tiền do bán ma túymà có; 01 xe gắn máy biển số 54Z4-2723.

- Tạm giữ của Nguyễn Thị Hồng: 01 gói nylon chứa tinh thể không màu (quagiám định tại Công an Thành phố xác định là ma túy tổng hợp, chưa thành phần MA,cân nặng: 2,3947 gram); 01 điện thoại di động Nokia là phương tiện trong việc liên lạcdùng để buôn bán ma túy; tiền mặt 600.000 (sáu trăm ngàn) đồng là tiền do bán ma túymà có.

- Tạm giữ của Lê Minh: 01 điện thoại di động Nokia là phương tiện trong việcliên lạc dùng để buôn bán ma túy;

Tại Bản cáo trạng số …/CT-VKSQ7 ngày 22/8/2018 của Viện kiểm sát nhândân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị cáo: Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, TrầnHồng Đức và Nguyễn Thị Hồng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy địnhtại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sátnhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố.

- Luật sư của các bị cáo Trần Hồng Đức, Đỗ Văn Tùng, Lê Minh đồng tình vớitội danh mà VKS đã trình bày, và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hìnhphạt để các bị cáo sớm về đoàn tụ với gia đình và đề nghị không áp dụng hình phạt bổsung vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng trình bày sự thông cảm với bịcáo Hồng tuổi đời non trẻ đã vướng vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, vàđề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh đáng thương và khó khăn của gia đình:cha mẹ ly dị, bị cáo sống xa gia đình, không nơi cư trú ổn định tại thành phố Hồ ChíMinh, không nhận được sự giúp đỡ tài chính của gia đình và xã hội Trước sự cám dỗcủa đồng tiền và nghe theo lời xúi giục của đối tượng Dũng, bị cáo Hồng đã trở thànhtay sai để đi giao ma tuý, rồi trở thành đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý làmnguồn sống cho mình khi chưa đủ 18 tuổi Ngoài ra, trong tình hình bị cáo Hồng vừasinh con và nuôi con nhỏ dưới 01 tuổi, Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng cáctình tiết giảm nhẹ quy định ở các điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; và căn cứ khoản2 và Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 để tuyên một mức hình phạt dưới mức thấp