bài thu hoạch diễn án hs trần hồng đức mua bán trái phép chất ma túy. đầy đủ ba chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư.............................................................................................................................................................................................................................................................................
BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÃ HỒ SƠ: 07 TRẦN HỒNG ĐỨC – MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Diễn án lần: … Ngày diễn án: 08/04/2023 Giáo viên hướng dẫn:…………………………………… Họ tên: Ngày sinh: Số báo danh: Lớp: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2023 MỤC LỤC I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN II ĐỀ CƯƠNG XÉT HỎI VÀ LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN 2.1 Đề cương xét hỏi 2.2 Bản luận tội III KẾ HOẠCH HỎI VÀ BÀI BÀO CHỮA CỦA LUẬT SƯ 14 3.1 Kế hoạch hỏi 3.2 Bài bào chữa IV NỘI DUNG XÉT HỎI CỦA THẨM PHÁN VÀ BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM 16 4.1 Nội dung xét hỏi 4.2 Bản án V NHẬN XÉT VAI DIỄN 28 5.1 Nhận xét chung 5.2 Thẩm phán 5.3 Kiểm sát viên 5.4 Luật sư 5.5 Người tham gia tố tụng khác I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Vào khoảng lúc ngày 16/03/2018, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – Công an quận kết hợp với Cơng an phường Bình Thuận - quận kiểm tra phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc địa số 30A đường số phường Bình Thuận – quận phát đối tượng Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thành, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp Vật chứng thu giữ gồm: 20 gói ma túy tổng hợp tên gọi methamphetamine ( MA ) trọng lượng 4,0852 gram, máy điện thoại di động hiệu NOKIA; 3500.000 VND số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp Qua lời khai Tùng, số ma túy tổng hợp Đỗ Văn Tùng mua Lê Minh vào ngày 12/03/2018 15/03/2018 lần ½ hộp phân thành gói nhỏ có giá trị từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán lẻ cho đối tượng nghiện Đội cảnh sát ma túy phát Minh thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc địa nên mời Minh làm rõ mở rộng điều tra Đến khoảng 16 45 ngày 16/03/2018, ngã ba đường Phan Huy Thực đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, quận Đội cảnh sát ma túy phát Trần Hồng Đức tên Võ Quốc Cường dùng xe NOUVO biển kiểm soát 54Z4 – 2723 chở Đức mang ma túy bán cho đối tượng nghiện ( Cường Đức bán ma túy ) Thu giữ Đức 01 gói ma túy tổng hợp ( MA ), trọng lượng 0,0852 gram, 01 điện thoại di động, 300.000 đồng 01 xe máy mang biển số 54Z-2723 Tại trụ sở công an phường Tân Kiểng, lúc lập hồ sơ bắt tang Trần Hồng Đức có đối tượng nghiện gọi điện cho Đức để mua ma túy nên bị đội ma túy mời làm việc; Phạm Văn Chính ( tự: Ty ) sinh năm 1984, HKTT: Ấp 2, thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An; Phạm Quốc Hiệp sinh năm 1988, HKTT: C84 xóm Chiếu, phường 14, quận Mở rộng điều tra đến khoảng 30 phút ngày 17 tháng 03 năm 2018, trước khách sạn Lan Anh (địa A77 khu dân cư Kim Sơn, phường Tân Phong, quận 7) Đội ma túy công an quận phát Nguyền Thị Hồng xe ôm Nguyễn Văn Hoa ( sinh năm 1956, HKTT: 245A/22 Ba Đình, phường 8, quận 8) mang ma túy bán Thu giữ Hồng 01 gói ma túy tổng hợp tên gọi methamphetamine, trọng lượng 2,3947 gram, máy điện thoại di động 600.000 đồng Tại quan cảnh sát điều tra – công an quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận Dũng nhờ đem bán ma túy 02 lần, việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức, Hồng 02 lần bán ma túy cho đối tượng khác ( không rõ nhân thân, lai lịch) địa bàn quận Việc Nguyễn Thị Hồng bán ma túy cho Dũng, Hồng Dũng cho tiền hai lần, tổng cộng 3000.000 đồng Số tiền Hồng tiêu sài cá nhân mua ma túy sử dụng hết Ngoài việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Lê Minh bán ma túy Đức Minh bê đê ( không rõ lai lịch ) tổng cộng 03 lần: Lần thứ vào ngày 02/03/2018, khách sạn Khánh Ngọc địa 30A đường số 1, Phường Bình Thuận, quận Lần này, Lê Minh bán cho Trần Hồng Đức ½ hộp ma túy tổng hợp với giá 3500.000 đồng, Đức trả trước 1000.000 đồng thiếu 2500.000 đồng Lần thứ vào ngày 10/03/2018, quán cafe điểm hẹn quận 7, Lê Minh bán cho Trần Hồng Đức 01 hộp 10 ma túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng Lê Minh nói với Đỗ Văn Tùng qua đường Tôn Đản quận lấy tiền đem đưa Minh Lần thứ vào ngày 12/03/2018, khách sạn Khánh Ngọc, Lê Minh bán cho Trần Hồng Đức ½ hộp ma túy tổng hợp, giá 12.200.000 đồng Đức chưa trả tiền cho Minh Tổng cộng, Trần Hồng Đức mua ma túy Lê Minh 03 lần, riêng lần mua 10 hộp ma túy tổng hợp, Đức bán cho Tuấn (không rõ lai lịch) giá 12.800.000, thu lợi bất 600.000 đồng Cịn hai lần mua Lê Minh ½ hộp ma túy tổng hợp, Thành mang nơi tạm trú phân thành gói nhỏ giá từ 200.000 đến 300.000 đồng, cất giấu sẵn người, chờ đối tượng nghiện cần mua lẻ sử dụng điện thoại cho Đức theo số điện thoại 0903536313, Đức mang bán cho đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy Đức gồm có: Phạm Văn Chính; Phạm Quốc Hiệp; Nguyễn Văn Lành Võ Quốc Cường (cùng bị bắt ngày 16/03/2018) đối tượng khác không rõ lai lịch Địa điểm Đức bán ma túy thường địa bàn vắng người quận quận Ngoài việc bán ma túy Lê Minh ra, Đức mua bán ma túy Dũng ( không rõ lai lịch ) 02 lần Lần cách ngày Đức bị bắt khoảng 01 tháng lần ngày 17/03/2018 Mỗi lần Trần Hồng Đức mua ma túy Dũng Dũng khơng trực tiếp mang bán mà Dũng nhờ Nguyễn Thị Hồng mang bán cho Dũng Trong thời gian thực việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ ngày 17/02/2018 đến ngày 17/03/2018), tổng số tiền Đức thu lợi bất 6000.000 đồng, số tiền Đức tiêu xài mua ma túy sử dụng hết Tại quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 7, Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng thừa nhận toàn hành vi phạm tội Ngày 22 tháng 08 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân quận thành phố Hồ Chí Minh truy tố 04 đối tượng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định Điểm b khoản Điều 251 Bộ luật hình II ĐỀ CƯƠNG XÉT HỎI VÀ LUẬN TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN 2.1 Đề cương xét hỏi Mẫu số 12/ XS (hoặc XP/ XG/ XT) Theo QĐ số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN ĐỀ CƯƠNG XÉT HỎI CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ Đối với vụ án Trần Hồng Đức đồng phạm bị truy tố (hoặc xét xử) tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định Điểm b Khoản Điều 251 Bộ luật Hình sự, Kiểm sát viên dự kiến xét hỏi nội dung sau: Những nội dung cần xét hỏi HĐXX người tham gia tố tụng Đã hỏi xét Chưa xét hỏi KSV cần xét hỏi Hỏi bị cáo: Đỗ Văn Tùng + Bị cáo cho biết tình trạng sức khỏe? + Bị cáo cho biết việc xảy ngày 15/03/2018? Tại bị bắt? Bắt đâu? + Bị cáo thông báo kết luận giám định hay chưa? + Khi bị bắt bị cáo bị tạm giữ đồ vật, tài sản gì? + Lúc bắt giữ bị cáo giấu ma túy đâu? + Số ma túy sử dụng bị thu giữ ai? Nguồn gốc từ đâu? Để làm gì? + Chủ khách sạn có biết anh th phịng để sử dụng ma túy không? + Bị cáo thực hành vi mua bán ma túy cho Lê Minh lần? Vào thời gian nào? ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… + Việc mua bán ăn chia nào? ………… + Còn tham gia vào việc mua bán ma túy với bị ………… cáo Lê Minh không? + Bị cáo bán cho ai? Bao nhiêu lần? + Bị cáo bán ma túy cho Trần Hồng Đức lần? Cụ thể nào? + Với tài sản bị tạm giữ bị cáo có ý kiến gì? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… + Bản thân gia đình có thành tích khơng? ………… ………… + Bị cáo cho biết tình hình sức khỏe? ………… + Bị cáo cho biết ngày 12/3/2018 bị cáo đâu? Làm ………… gì? Tại bị bắt? ………… + Bị cáo cho biết mối quan hệ bị cáo với bị cáo ………… Tùng? ………… ………… + Bị cáo bắt đầu bán ma túy từ bao giờ? ………… + Bị cáo bị cáo Tùng thỏa thuận ăn chia ………… lần bán ma túy? ………… + Nguồn gốc ma túy mua đâu? ………… + Bị cáo bán ma túy lần, cho ai? ………… …… + Bị cáo trình bày lần bán ma túy cho Trần Hồng Đức? Thời gian, địa điểm? + …………………………………… ……………………………………………………… + ……………………………… ……………………………………………………… …… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… + ……………………………………… Hỏi bị cáo: Lê Minh ………………… …………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………………… …………… ………………… …………… ………………… …………… Hỏi Phạm Ngọc Thành; Võ Quý Hiếu; Nguyễn Thị Diễm ………… + Anh/chị trình bày việc xảy tối ………… 15/03/2018 khách sạn Khánh Ngọc? ………… + Khi xảy việc, công an thu giữ đồ ………… ………… vật gì? ………… + Số ma túy 04 người sử dụng 20 gói nilon bị thu ………… giữ ai? Anh/chị có biết nguồn gốc số ma túy ………… khơng? ………… + Chủ khách sạn có biết anh chị th phịng để sử ……… dụng ma túy không? + ……………………………………………………… …………………………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Hỏi bị cáo: Nguyễn Thị Hồng + Bị cáo cho biết tình hình sức khỏe? + Ngày 16/03/2018, bị cáo đâu? Làm gì? Tại bị bắt? + Ai đạo cho bị cáo mang ma túy bán cho Trần Hồng Đức? + Chị bán ma túy cho Trần Hồng Đức lần? + Ngồi bán ma túy cho Đức chị cịn bán cho không? + Mỗi lần bán ma túy ăn chia nào? Số tiền chị dùng để làm gì? + Ơng Nguyễn Văn Hoa có biết chị mang theo ma túy bán không? + Chị nhận thức hành vi mình? + Hồn cảnh gia đình chị nào? Có có cơng với cách mạng khơng? + ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………………… …………… …………………………………………………… + …………………………………………………… Hỏi người làm chứng: Nguyễn Văn Hoa + Ơng Hoa trình bày lại sực việc xảy ngày ………… 16/03/2018? ………… + Ơng có biết bị cáo Hồng mang theo người ………… ………… khơng? ………… + Ơng thấy cơng an thu giữ thứ người ………… Hồng? ………… + ………………………………………… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… … + ………………………………………… Hỏi người làm chứng: Thạch Chí Khang + Anh trình bày lại việc anh chứng kiến trước ………… khách sạn Lâm Anh ngày 16/03/2018 ………… ………… + ………………………………………… ………… + ………………………………………… ……… ……… ……… ……… ………………… …………… ………………… …………… Hỏi bị cáo: Trần Hồng Đức + Bị cáo Đức cho biết ngày 16/03/2018 bị cáo ………… đâu? Làm gì? Tại bị bắt? ………… ………… + Ma túy để bán bị cáo lấy đâu? ………… + Bị cáo lấy ma túy Minh lần? Cụ thể ………… nào? ………… + Bị cáo bán ma túy cho ai? Bao nhiêu ………… lần? Cụ thể nào? ………… + Ngoài Lê Minh bị cáo mua ma túy ………… ………… khác không? ………… + Bị cáo mua ma túy đối tượng Dũng ………… lần? Cụ thể nào? ………… + Bị cáo Hồng mang ma túy bán cho bị cáo ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………………… …………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… lần? Cụ thể nào? ………… + Mỗi lần bị cáo thu lợi bất từ việc bán ma túy ………… bao nhiêu? Số tiền bị cáo làm gì? ……… ……… ………………… ………………… + …………………………………………… Hỏi người làm chứng: Nguyễn Văn Hưng + Anh trình bày rõ việc anh chứng kiến tối ………… ngày 16/03/2018 trước khách sạn Lâm Anh? ………… ………… + Anh có nhìn rõ tồn việc khơng? ………… + ………………………………………… ……… ……… ……… ………………… ………………… ……… ………………… ………………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… + ………………………………………… Hỏi đối tượng: Huỳnh Văn Chính; Phạm Quốc ………… Hiệp; Võ Quốc Cường; Nguyễn Văn Lành ………… + Anh/ chị cho biết bị Cơ quan cảnh sát điều ………… ………… tra mời làm việc? ………… + Anh/ chị có quen biết Trần Hồng Đức khơng? Tại ………… lại quen biết? ………… + Anh/chị có thường xuyên sử dụng ma túy không? ………… ………… + Ma túy mua ai? ………… + Mua ma túy Trần Hồng Đức lần? Cụ thể nào? KIỂM SÁT VIÊN 16 IV NỘI DUNG XÉT HỎI CỦA THẨM PHÁN VÀ BẢN ÁN HÌNH SỰ SƠ THẨM 4.1 Nội dung xét hỏi Hỏi bị cáo: Đỗ Văn Tùng + Bị cáo cho biết tình trạng sức khỏe? + Bị cáo cho biết việc xảy ngày 15/03/2018? Tại bị bắt? Bắt đâu? + Số ma túy sử dụng bị thu giữ ai? Nguồn gốc từ đâu? Để làm gì? + Bị cáo thực hành vi mua bán ma túy cho Lê Minh lần? Vào thời gian nào? + Lê Minh cho bị cáo tiền sau lần bán ma túy? + Có khác tham gia vào việc mua bán ma túy với bị cáo Lê Minh không? + Bị cáo bán ma túy cho ai? Bao nhiêu lần? Với giá bao nhiêu? + Với tài sản bị tạm giữ bị cáo có ý kiến gì? + Bản thân gia đình có thành tích khơng? Hỏi bị cáo: Lê Minh + Bị cáo cho biết tình hình sức khỏe? + Bị cáo cho biết việc xảy tối ngày 15/03/2018? + Bị cáo cho biết mối quan hệ bị cáo với Tùng? + Bị cáo bắt đầu bán ma túy từ bao giờ? + Bị cáo Tùng thỏa thuận ăn chia lần bán ma túy? + Bị cáo bán ma túy cho ai? Bán lần? + Hoàn cảnh gia đình bị cáo? Có nhà nước khen thưởng khơng? Hỏi bị cáo: Nguyễn Thị Hồng + Ngày 16/03/2018 bị cáo đâu mà bị bắt? + Số ma túy đưa cho bị cáo? + Bị cáo có quen biết Trần Hồng Đức khơng? + Bị cáo bán ma túy cho Đức lần? + Bị cáo nhận thấy hành vi mình? + Hồn cảnh gia đình bị cáo? Có có khen thưởng khơng? 17 Hỏi bị cáo: Trần Hồng Đức + Ngày 16/03/2018 bị cáo đâu mà bị bắt? + Ma túy người bị cáo lấy đâu? Đang đem bán cho ai? + Bị cáo mua ma túy Hồng lần? + Bị cáo biết lai lịch Dũng không? + Bị cáo bán ma túy từ bảo giờ? + Ngồi Hồng ra, bị cáo cịn mua ma túy để bán? Mua lần? Cụ thể? + Bị cáo bán ma túy cho ai? Bán lần rồi? + Bị cáo nhận thấy hành vi mình? + Hồn cảnh gia đình bị cáo?