Đang tải... (xem toàn văn)
hồ sơ diễn án dân sự lớp đào tạo chung nguồn thẩm phán kiểm sát viên luật sư. DTC04 Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. Nguyên đơn:Công ty Cổ phần Thép và Thương mại HN. Bị đơn: Công ty xây dựng số 2
BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO CHUNG NGUỒN THẨM PHÁN, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ: ĐTC 04 -TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA NGUYÊN ĐƠN: CTCP THÉP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI BỊ ĐƠN: CTCP XÂY DỰNG SỐ Diễn án lần: Ngày diễn án: 22/07/2023 Giáo viên hướng dẫn:…………………………………… Họ tên: Ngày sinh: Số báo danh: Lớp: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2023 MỤC LỤC I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ .1 1.1 Tóm tắt tình 1.2 Về tố tụng 1.2.1 Thành phần đương 1.2.2 Điều kiện khởi kiện 1.2.3 Thẩm quyền 1.2.4 Thời hiệu 1.3 Về nội dung 1.3.1 Quan hệ pháp luật tranh chấp 1.3.2 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn .4 1.3.3 Yêu cầu phản tố bị đơn 1.3.4 Vấn đề thống chưa thống 1.3.5 Luật áp dụng II KẾ HOẠCH HỎI VÀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN 2.1 Dự thảo kế hoạch hỏi .6 2.2 Bài phát biểu Kiểm sát viên III NHẬN XÉT VAI DIỄN .11 I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỒ SƠ 1.1 Tóm tắt tình Theo ngun đơn: Công ty cổ phần thép thương mại Hà Nội ký kết với Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 hợp đồng kinh tế sau: Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hóa đơn số 0002412; Hóa đơn số 0002603; Hóa đơn số 0002786; Hóa đơn số 0002916; Hóa đơn số 0004885; Hóa đơn số 0000427 Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hóa đơn số 0003655 Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012, hai bên thực mua bán hàng theo Hóa đơn số 0004581; Hóa đơn số 0004685 Quá trình thực hợp đồng, có lập biên đối chiếu cơng nợ; xác nhận đơn hàng có xác nhận hai cơng ty Đến ngày 10/3/2016, Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 mua hàng với tổng số tiền 7.645.763.884 đồng, tốn 6.652.056.445 đồng, cịn nợ 993.707.439 đồng Trong q trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng ty cổ phần xây dựng số - Xí nghiệp xây dựng 108 khơng tốn hạn theo Hợp đồng, cam kết Biên đối chiếu công nợ đơn đặt hàng Do vậy, Công ty cổ phần xây dựng số phải chịu lãi suất phát sinh số tiền chậm trả theo Hợp đồng mua bán ký kết với lãi suất 0,1%/ngày theo Hợp đồng ký kết Công ty cổ phần Thép Thương mại Hà Nội nhiều lần nhắc nhở địi nợ qua điện thoại, cơng văn, đến trực tiếp trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số Xí nghiệp xây dựng 108 Cơng ty cổ phần xây dựng số 02 khơng tốn số tiền nói Vì vậy, Cơng ty đề nghị TAND quận Bắc Từ Liêm buộc Công ty cổ phần xây dựng số phải trả cho Công ty số tiền nợ gốc nợ lãi chậm trả tạm tính đến ngày 22/7/2016 2.220.391.291 đồng (gồm tiền gốc 993.707.439 đồng lãi chậm trả 1.226.683.852 đồng) Bị đơn - Công Ty xây dựng số xác nhận việc Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số - Xí nghiệp xây dựng 108 cịn nợ Cơng ty cổ phần thép thương mại Hà Nội số tiền 993.707.443 đồng Do cơng trình nhà để bán NO-VP4 Linh Đàm chưa toán nên Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng số 108 gặp nhiều khó khăn vốn để tốn cho đơn vị cấp vật tư, có Cơng ty cổ phần thép thương mại Hà Nội nên chưa tốn nợ gốc nợ lãi cho Cơng ty cổ phần thép thương mại Hà Nội 1.2 Về tố tụng 1.2.1 Thành phần đương - Nguyên đơn: Công ty cổ phần Thép Thương mại Hà Nội Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Quang Tiến - Giám đốc Trụ sở: thơn Cố Thổ, xã Hịa Sơn, huyện Lương Sơn, Hịa Bình CTCP Thép Thương mại Hà Nội khởi kiện yêu cầu tòa án giải buộc Cơng ty xây dựng số tốn tiền dư nợ hợp đồng mua bán hàng hóa tiền lãi hạn Căn Khoản Điều 68 BLTTDS2015, xác định tư cách đương CTCP Thép Thương mại Hà Nội nguyên đơn - Bị đơn: Công ty Xây dựng số Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồng Quân - Tổng giám đốc Trụ sở: Tầng Tịa nhà N03, T8 khu Đồn Ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Công ty xây dựng số toán tiền dư nợ hợp đồng mua bán hàng hóa Căn Khoản Điều 68 BLTTDS2015, xác định tư cách tố tụng Công ty xây dựng số bị đơn 1.2.2 Điều kiện khởi kiện - Về chủ thể: CTCP Thép Thương mại Hà Nội pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – BL04) Căn Điều 74 Điều 86 BLDS 2015, CTCP Thép Thương mại Hà Nội có đầy đủ lực tố tụng dân - Về quyền khởi kiện: CTCP Thép Thương mại Hà Nội có quyền khởi kiện theo quy định Điều 186 BLTTDS 2015 - Sự việc chưa giải án, định có hiệu lực Tịa án Cơ quan có thẩm quyền giải khác - Tranh chấp nguyên đơn bị đơn Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định Khoản Điều 30 BLTTDS 2015, thuộc thẩm quyền giải Tịa án => Ngun đơn có đủ điều kiện khởi kiện 1.2.3 Thẩm quyền - Theo quy định Khoản Điều 30 BLTTDS 2015, Tranh chấp nguyên đơn bị đơn Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa thuộc thẩm quyền giải Tòa án; - Thẩm quyền theo cấp: Căn Điểm b Khoản Điều 35 BLTTDS 2015, tranh chấp Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo Khoản Điều 30 BLTTDS 2015 thuộc thẩm quyền giải TAND cấp huyện; - Thẩm quyền theo lãnh thổ: Căn Điềm a Khoản Điều 39, bị đơn có trụ sở quận Bắc Từ Liêm, vụ án thuộc thẩm quyền giải Tịa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm => Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm thụ ly, giải vụ án thẩm quyền 1.2.4 Thời hiệu Ngày 10/03/2016, Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 mua hàng với tổng số tiền 7.645.763.884 đồng, toán 6.652.056.445 đồng, nợ 993.707.439 đồng Chi nhánh Cơng ty cổ phần xây dựng số - Xí nghiệp xây dựng 108 khơng tốn hạn theo Hợp đồng, cam kết Biên đối chiếu công nợ đơn đặt hàng Công ty cổ phần Thép Thương Mại Hà Nội nhiều lần nhắc nhở địi nợ qua điện thoại, cơng văn, đến trực tiếp trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số Xí nghiệp xây dựng 108 Cơng ty cổ phần xây dựng số 02 không tốn số tiền nợ Ngày 09/06/2016 Cơng ty cổ phần Thép Thương Mại Hà Nội khởi kiện đến TAND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu Tòa án giải buộc Công ty cổ phần xây dựng số phải trả cho số tiền nợ gốc nợ lãi chậm trả tạm tính đến ngày 22/7/2016 2.220.391.291 đồng (gồm tiền gốc 993.707.439 đồng lãi chậm trả 1.226.683.852 đồng) => Căn Khoản Điều 30 BLTTDS 2015 Điều 319 Luật Thương mại 2005, Thời hiệu khởi kiện giải tranh chấp 02 năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Do đó, vụ án cịn thời hiệu khởi kiện 1.3 Về nội dung 1.3.1 Quan hệ pháp luật tranh chấp Quan hệ pháp luật tranh chấp vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo quy định Điểm a Khoản Điều 30 BLTTDS 2015 1.3.2 Yêu cầu khởi kiện nguyên đơn - Theo đơn khởi kiện (BL71), Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: + Buộc Cơng ty Xây dựng số tốn tồn dư nợ theo hợp đồng mua bán hàng hóa 992.707.439 đồng tiền lãi chậm trả tạm tính đến thời điểm khởi kiện 1.226.683.882 đồng - Theo biên hòa giải (BL 114 đến 117), nguyên đơn yêu cầu Tịa án giải buộc Cơng ty Xây dựng số toán: + Dư nợ gốc 992.707.439 đồng theo lộ trình 05 đợt, đợt khoảng 200.000.000 đồng; + Nguyên đơn đồng ý giảm ½ số tiền lãi chậm trả theo đơn khởi kiện 1.3.3 Yêu cầu phản tố bị đơn - Bị đơn khơng có u cầu phản tố - Bị đơn đồng ý với tài liệu, chứng mà nguyên đơn cung cấp dư nợ gốc 992.707.439 đồng - Bị đơn đề nghị tịa án giải quyết: + Lộ trình trả dư nợ gốc chia làm 09 đợt, đợt khoảng 100.000.000 đồng; + Đề nghị nguyên đơn xem xét giảm toàn lãi 1.3.4 Vấn đề thống chưa thống - Vấn đề thống nhất: + Chứng cứ, tài liệu nguyên đơn cung cấp; + Số tiền dư nợ gốc 992.707.439 đồng; - Vấn đề chưa thống nhất: + Lộ trình tốn dư nợ gốc; + Số tiền lãi chậm trả lộ trình trả 1.3.5 Luật áp dụng - Luật hình thức: + Bộ luật Tố tụng dân 2015; - Luật nội dung: + Luật Thương mại 2005; + Luật dân 2015; II KẾ HOẠCH HỎI VÀ BÀI PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN 2.1 Dự thảo kế hoạch hỏi Hỏi Nguyên đơn: Công ty cổ phần Thép Thương mại Hà Nội + Nguyên đơn cho biết bị đơn toán cho Nguyên đơn rồi? Số tiền mà nguyên đơn yêu cầu có xác minh không? + Tổng cộng nguyên đơn gửi thơng báo u cầu tốn rồi? Động thái bị đơn nào? + Các bên lý hợp đồng chưa? Ngày tính chậm trả từ ngày nào? + Lãi suất chậm trả hai bên thỏa thuận Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 Số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/2/2012 Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT-CT2? + Trong hợp đồng hai bên thỏa thuận thời hạn toán nào? Lãi suất chậm trã tính từ ngày nào? + Ngày nhận thư bảo lãnh ngân hàng BIDV nào? Hỏi Bị đơn: Công ty xây dựng số + Ông có xác nhận ký hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2, số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/2/2012 hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT-CT2 khơng? + Đã xuất hóa đơn hợp đồng chưa? + Ơng có phản đối số tiền nợ nguyên đơn đề cập đến không? Lãi suất bên thỏa thuận nào? + Ơng có nhận công văn đối chiếu công nợ không? + Tại biên đối chiếu công nợ ngày 31/12/2014 xác nhận nợ gốc thỏa thuận lãi suất chậm tốn nào? + Ơng có nhận Thơng báo địi nợ từ ngun đơn hay chưa? + Ơng có nhận thư bảo lãnh ngân hàng BIDV hay không? 2.2 Bài phát biểu Kiểm sát viên VIỆN KSND TP HÀ NỘI VIỆN KSND QUẬN BẮC TỪ LIÊM Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc / BPB/KDTM(LĐ)ST Hà Nội, ngày tháng năm 2016 BÀI PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN phiên tòa sơ thẩm việc giải vụ án KDTM - Căn Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; - Căn Điều 21, Điều 58, Điều 262 Bộ Luật tố tụng dân năm 2015 Ngày 24 tháng 08 năm 2016 Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm có Quyết định số … đưa vụ án xét xử sơ thẩm vụ án KDTM giữa: Nguyên đơn: Công ty cổ phần Thép Thương mại Hà Nội Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Quang Tiến - Giám đốc Trụ sở: thơn Cố Thổ, xã Hịa Sơn, huyện Lương Sơn, Hịa Bình Bị đơn: Cơng ty Xây dựng số Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồng Quân - Tổng giám đốc Trụ sở: Tầng Tịa nhà N03, T8 khu Đồn Ngoại giao, Xn Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Căn tài liệu có hồ sơ vụ án q trình xét xử phiên tòa, sau kết thúc tranh luận, đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến việc tuân theo pháp luật trình giải vụ án sau: I VỀ TỐ TỤNG: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký tòa án: a Đối với thẩm phán: + Việc thụ lý vụ án: - Về quan hệ tranh chấp: Sau thụ lý đơn khởi kiện nguyên đơn đến ngày 09 tháng 06 năm 2016 Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xác định quan hệ tranh chấp “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” theo qui định Khoản Điều 30 Bộ luật TTDS 2015 quy định pháp luật - Về thẩm quyền giải quyết: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định Khoản Điều 35 BLTTDS 2015 Thuộc phạm vi giải TAND cấp huyện nơi bị đơn cư trú Căn Điều 35, Điều 39 BLTTDS 2015, TAND quận Bắc Từ Liêm thụ lý, giải vụ án quy định pháp luật - Về thời hiệu khởi kiện: Căn Khoản Điều 30 BLTTDS 2015 Điều 319 Luật Thương mại 2005, Thời hiệu khởi kiện giải tranh chấp 02 năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm Do đó, vụ án cịn thời hiệu khởi kiện Các đương khơng có yêu cầu áp dụng thời hiệu - Về xác định tư cách tham gia tố tụng: Thẩm phán xác định đầy đủ tư cách tham gia tố tụng đương theo Điều 68 BLTTDS 2015 + Ngày TAND thụ lý vụ án 09/06/2016 ngày 10/06/2016 thông báo việc thụ lý vụ án gửi thông báo cho đương VKS cấp quy định điều 195, 196 BLTTDS 2015 + Việc thu thập chứng cứ: Đã thực theo quy định điều 97 đến 106 BLTTDS Do đó, vụ án thuộc trường hợp VKS tham gia tố tụng theo quy định Khoản Điều 21 BLTTDS 2015 + Việc cấp, tống đạt, thông báo văn tố tụng: Thẩm phán thực quy định Điều 170 đến Điều 181 BLTTDS 2015 + Việc tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng đối thoại: Đã tuân theo quy định Điều 208 đến Điều 211 BLTTDS 2015 + Về thời hạn chuẩn bị xét xử thời hạn gửi hồ sơ cho VKS: - Ngày 09 tháng 06 năm 2016, TAND thụ lý vụ án đến ngày 24 tháng 08 năm 2016 có định số 53/2016/QĐST-KDTM ngày 24 tháng 08 năm 2016 đưa vụ án xét xử quy định Điều 203 BLTTDS - Ngày tháng năm TAND quận Bắc Từ Liêm chuyển hồ sơ vụ án định đưa VAXX đến VKSND quận Bắc Từ Liêm, ngày 07/09/2017 TA mở phiên tòa quy định điều 220 BLTTDS 2015 b Việc tuân theo pháp luật Hội đồng xét xử, thư ký: + Thư ký thực quyền hạn, nhiệm vụ theo qui định Điều 239 Bộ Luật TTDS + HĐXX thực quy định Điều 239, 240, 241, 242, 247, 254 259 Bộ Luật TTDS Việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng: - Đối với người nguyên đơn: Từ thụ lý vụ án phiên tồ hơm đương thực qui định Điều 70, 71, 186, 227 BLTTDS 2015 - Đối với bị đơn: Đã thực điều 70, 72, 199, 200, 227 BLTTDS 2015 - Đối với người tham gia tố tụng khác: thực qui định Điều 70, 73, 75, 199, 201 BLTTDS II Ý KIẾN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN: Sau nghiên cứu hồ sơ trực tiếp tham gia phiên tòa VKS nhân dân quận Bắc Từ Liêm nhận thấy: Công ty cổ phần thép thương mại Hà Nội ký kết với Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 hợp đồng kinh tế sau: Hợp đồng kinh tế số 022012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hóa đơn số 0002412; Hóa đơn số 0002603; Hóa đơn số 0002786; Hóa đơn số 0002916; Hóa đơn số 0004885; Hóa đơn số 0000427 Hợp đồng kinh tế số 182012/HĐKT/TM-CT2 ngày 09/02/2012, hai bên thực mua bán theo Hóa đơn số 0003655 Hợp đồng kinh tế số 192012/HĐKT/TM-CT2 ngày 21/11/2012, hai bên thực mua bán hàng theo Hóa đơn số 0004581; Hóa đơn số 0004685 Q trình thực hợp đồng, có lập biên đối chiếu cơng nợ; xác nhận đơn hàng có xác nhận hai công ty Đến ngày 10/3/2016, Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 mua hàng với tổng số tiền 7.645.763.884 đồng, toán 6.652.056.445 đồng, cịn nợ 993.707.439 đồng Trong q trình mua bán tốn, Chi nhánh Cơng ty cổ phần xây dựng số - Xí nghiệp xây dựng 108 khơng tốn hạn theo Hợp đồng, cam kết Biên đối chiếu công nợ đơn đặt hàng Do vậy, Công ty cổ phần xây dựng số phải chịu lãi suất phát sinh số tiền chậm trả theo Hợp đồng mua bán ký kết với lãi suất 0,1%/ngày theo Hợp đồng ký kết Cơng ty nhiều lần nhắc nhở địi nợ qua điện thoại, công văn, đến trực tiếp trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số Xí nghiệp xây dựng 108 Cơng ty cổ phần xây dựng số 02 khơng tốn số tiền no Vì vậy, Cơng ty đề nghị TAND quận Bắc Từ Liêm buộc Công ty cổ phần xây dựng số phải trả cho Công ty số tiền nợ gốc nợ lãi chậm trả tạm tính đến ngày 22/7/2016 2.220.391.291 đồng (gồm tiền gốc 993.707.439 đồng lãi chậm trả 1.226.683.852 đồng) Công Ty xây dựng số hai xác nhận việc Chi nhánh Cơng ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng 108 cịn nợ Cơng ty cổ phần thép thương mại Hà Nội số tiền 993.707.443 đồng Do cơng trình nhà để bán NO-VP4 Linh Đàm chưa tốn nên Chi nhánh Cơng ty cổ phần xây dựng số – Xí nghiệp xây dựng số 108 gặp nhiều khó khăn vốn để toán cho đơn vị cấp vật tư, có Cơng ty cổ phần thép thương mại Hà Nội nên chưa toán nợ gốc nợ lãi cho Công ty cổ phần thép thương mại Hà Nội Từ nội dung đề nghị HĐXX giải vụ án theo hướng: - Căn khoản Điều 50, Điều 306 - luật Thương mại; Khoản 1, Điều 30, Điều 271, Điều 272 Bộ Luật tố tụng dân 2015; Điều 438 - Bộ luật dân - Căn khoản 2, Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tồ án Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 Chấp nhận yêu cầu Công ty cổ phần thép thương mại Hà Nội Công ty cổ phần xây dựng số 2, Buộc Công ty cổ phần xây dựng số phải trả Công ty cổ phần thép thương mại Hà Nội số tiền gốc : 993.707.443 đồng (chín trăm chín mươi ba ba triệu bảy trăm linh bảy nghìn đồng, bốn trăm bốn mươi ba đồng) Về phần lãi suất đề nghị tính lãi suất theo quy định pháp luật Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định pháp luật Trên ý kiến VKSND quận Bắc Từ Liêm trình giải vụ án Toà án nhân dân quận Bắc Từ Liêm phiên tồ hơm nay./ Nơi nhận: - TAND ; - Lưu hồ sơ KS TL.VIỆN TRƯỞNG KIỂM SÁT VIÊN 10 11 III NHẬN XÉT VAI DIỄN 3.1 Nhận xét chung 3.2 Thẩm phán 12 3.3 Kiểm sát viên 3.4 Luật sư nguyên đơn 13 3.5 Luật sư bị đơn 14 3.6 Người tham gia tố tụng khác 15