Tiểu luận cuối kỳ tội phạm công nghệ cao lý luận và thực tiễn

Theo Bảng xếp hạng chỉ số tích hợp phát triển bưu chính do Liên minh Bưu chính thế giới công bố vào tháng 10 năm 2023, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính 2IPD của Việt Nam năm 2022 tăn

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA VIẾT TIỂU LUẬN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024Nhóm: 02

Tên đề tài: Tội phạm công nghệ cao - Lý luận và thực tiễn

3.2 Đối tượng nghiên cứu 3

4 Phương pháp nghiên cứu 3

5 Kết cấu đề tài 4

PHẦN NỘI DUNG 5

Chương 1: Cơ sở lý luận về tội phạm công nghệ cao 5

1.1 Khái niệm tội phạm công nghệ cao 5

1.1.1.Khái niệm tội phạm 5

1.1.2.Khái Niệm Tội Phạm Công Nghệ Cao 5

1.2 Đặc điểm của tội phạm công nghệ cao 6

1.3 Phân loại tội phạm công nghệ cao 7

1.3.1.Nhóm Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Thuần Túy: 7

1.3.2.Tội Phạm Truyền Thông Sử Dụng Máy Tính, Thiết Bị Số, Mạng Máy Tính Làm Công Cụ Phạm Tội 7

1.4 Nhóm tội phạm công nghệ cao theo Bộ luật hình sự Việt Nam 8

Chương 2: Tìm hiểu tội phạm công nghệ cao thông qua Vụ án Phan Sào Nam và

2.1.3.Hậu quả của vụ án để lại 11

2.2 Mục đích của tội phạm công nghệ cao 11

2.3 Hậu quả của tội phạm công nghệ cao gây ra 12

Chương 3: Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao 14

3.1 Chính sách Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao 14

3.2 Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử

PHẦN MỞ ĐẦU1 Lý do lựa chọn đề tài

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông Có thể nói, công nghệ thông tin, mạng viễn thông đã được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội Sự phát triển vượt bậc của công nghệ số đã và đang là nền tảng cho sự phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ các ngành sản xuất, công nghiệp, dịch vụ thông tin đến văn hóa, giải trí, giao thông, y tế Trong tương lai, công nghệ thông tin, mạng viễn thông ngày càng có vai trò quan trọng hơn Ở Việt Nam trong những năm gần đây, công nghệ thông tin, mạng viễn thông đã phát triển mạnh mẽ Theo Bảng xếp hạng chỉ số tích hợp phát triển bưu chính do Liên minh Bưu chính thế giới công bố vào tháng 10 năm 2023, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD) của Việt Nam năm 2022 tăng 4,5 điểm, đưa Việt Nam lên nhóm các nước đạt cấp độ 6, đây là cấp độ mà các doanh nghiệp bưu chính được chỉ định đã có những bước phát triển nhanh chóng thông qua các hoạt động tích cực để cải thiện và đảm bảo hiệu suất, tốc độ tăng trưởng ổn định, đồng thời đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Song hành với sự phát triển và phổ biến của công nghệ thông tin, mạng viễn thông là sự xuất hiện ngày càng phức tạp của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông Hiện nay ở Việt Nam, tội phạm này đã gây ra những tác hại không nhỏ đến trật tự, an toàn xã hội Nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đang ứng dụng công nghệ thông tin, mạng viễn thông đã bị gây thiệt hại Trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, người phạm tội thường tập trung lợi dụng kênh truyền thông qua mạng internet để xuyên tạc, vu khống cơ quan, tổ chức, xâm phạm thông tin cá nhân, tuyên truyền những tư tưởng kích động bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam Trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, Việt Nam tiếp tục bị coi là địa chỉ vi phạm thường xuyên của những kẻ tấn công với nhiều vụ tấn công, phá hoại, lây nhiễm vi rút, phầm mềm gián điệp, mã tin học độc hại… nhằm vào hệ thống mạng của cơ quan, doanh nghiệp với mức độ, tính chất ngày càng nghiêm trọng, làm rối loạn hoạt động của hệ thống và lộ lọt thông tin Tình trạng sử

1

dụng các phương tiện điện tử đánh cắp thông tin, làm giả thẻ tín dụng để mua vé máy bay, hàng hóa ở nước ngoài chuyển về Việt Nam tiêu thụ tiếp tục gia tăng, gây thiệt hại lớn cho nạn nhân và xã hội nói chung Các tổ chức tội phạm tại Việt Nam liên kết chặt chẽ với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài tạo thành những đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, kín đáo thông qua công cụ là công nghệ thông tin, mạng viễn thông Tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán điện tử gia tăng, dẫn đến hậu quả nhiều nước trên thế giới không chấp nhận giao dịch qua mạng internet có địa chỉ IP xuất phát từ Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng và lĩnh vực kinh tế quốc tế nói chung Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông có đặc điểm là việc thực hiện tội phạm không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia Do đó, việc xử lý người phạm tội thực hiện tội phạm ở ngoài biên giới quốc gia nhưng lại gây thiệt hại cho nạn nhân ở Việt Nam trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn.

Tuy bước đầu đã có những quy định pháp luật cơ bản quy định về loại hình tội phạm nguy hiểm này, nhưng thực chất nếu so sánh với thực tiễn phát triển nhanh chóng của tội phạm công nghệ cao và pháp luật của các quốc gia khác thì vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế nhất định.

Nhận thấy điều này, nhóm chúng em đã tiến hành hệ thống hóa các vấn đề lí luận pháp luật và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam và vụ án Phan Sào Nam là ví dụ điển hành của tội phạm công nghệ cao Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam.

2 Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, mục đích của tội phạm công nghệ cao, sự nguy hiểm của tội phạm công nghệ cao đối với cá nhân, xã hội, an ninh quốc gia.

Hệ thống hóa các vấn đề về lí luận pháp luật và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao ở quốc tế trên cơ sở đó ta rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn xét xử tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam.

2

Nghiên cứu các quy định về xử lý tội phạm công nghệ cao trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam Từ đó tiến hành phân tích, so sánh để tìm ra hạn chế của pháp luật nước nhà, giúp định hướng xây dựng một hành lang pháp lý về xử lý tội phạm công nghệ cao hiệu quả hơn ở Việt Nam.

Phân loại tội phạm công nghệ cao, biết được những giải pháp, điều luật của Nhà nước trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Áp dụng thực tiễn thông qua vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm, từ đó rút ra bài học về tầm quan trọng trong việc sử dụng an toàn các thiết bị công nghệ cao.

3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu3.1 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: pháp luật và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao ở Việt

Phạm vi thời gian: khoảng thời gian từ 2018 đến nay.

3.2 Đối tượng nghiên cứu

Pháp luật thực định và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao nhóm hệ lợi dụng mạng máy tính, viễn thông để hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam.

4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích - tổng hợp: tiến hành đánh giá, phân tích các quan điểm,

các quy định của pháp luật, các tình huống thực tiễn làm cơ sở cho những kết luận khoa học về xử lý tội phạm công nghệ cao nhằm hoàn thiện khung pháp luật về xử lý công nghệ cao tại Việt Nam hiện nay.

Phương pháp so sánh: dùng để nhìn thấy những tiến bộ trong quy định của pháp

luật cũng như thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao Từ đó rút ra bài học để xây dựng, hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam.

3

Phương pháp đánh giá: được sử dụng nhằm đánh giá diễn biến tội phạm, hậu quả

mà tội phạm công nghệ cao tác động đến xã hội và thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý tội phạm công nghệ cao , đồng thời xác định tính hiệu quả trong thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam.

5 Kết cấu đề tài

Đề tài được bố cục gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tội phạm công nghệ cao

Chương 2: Tìm hiểu tội phạm công nghệ cao thông qua Vụ án Phan Sào Nam và

đồng phạm

Chương 3: Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao

4

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Cơ sở lý luận về tội phạm công nghệ cao1.1 Khái niệm tội phạm công nghệ cao

1.1.1 Khái niệm tội phạm

Trong lĩnh vực pháp luật, "tội phạm" được hiểu là hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, được qui định rõ ràng trong các văn bản pháp luật và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt hình sự Tội phạm thường đáp ứng các yếu tố sau:

Hành Vi Phạm Tội: Có hành động hoặc không hành động (Omission) khi pháp luật

yêu cầu phải hành động.

Tính Bất Hợp Pháp: Hành vi đó vi phạm các quy định của pháp luật hình sự.Tính Cố Ý hoặc Vô Ý: Tùy thuộc vào tội phạm, người phạm tội có thể cố ý hoặc vô

ý gây ra hậu quả.

Hậu Quả Pháp Lý: Hành vi gây ra thiệt hại hoặc nguy hiểm cho xã hội, cá nhân, tổ

1.1.2 Khái Niệm Tội Phạm Công Nghệ Cao

Tội phạm công nghệ cao, còn gọi là tội phạm mạng hay tội phạm kỹ thuật số, là những hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là thông qua internet và máy tính Các đặc điểm chính bao gồm:

Sử Dụng Công Nghệ: Tội phạm này thực hiện thông qua việc sử dụng máy tính,

mạng internet, và các thiết bị điện tử khác.

Phạm Vi Rộng Lớn: Tội phạm có thể ảnh hưởng đến một lượng lớn nạn nhân và có

thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu.

Hình Thức Đa Dạng: Bao gồm các hành vi như lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng,

vi phạm bản quyền, rửa tiền qua mạng, và nhiều hình thức khác 5

Ẩn Danh và Khó Truy Tìm: Thủ phạm có thể giấu danh tính và khó bị phát hiện do

sử dụng công nghệ để che giấu hoặc mã hóa thông tin.

1.2 Đặc điểm của tội phạm công nghệ cao

Xâm Phạm vào Trật Tự An Ninh An Toàn Thông Tin: Tội phạm công nghệ cao

thường xâm phạm vào an ninh mạng, làm rối loạn hoạt động bình thường của hệ thống thông tin và mạng máy tính Điều này bao gồm các hành vi như tấn công mạng, phát tán mã độc, và các hình thức xâm nhập trái phép khác Hậu quả của những hành vi này thường gây ra tổn thất lớn về mặt thông tin và tài chính, đồng thời làm suy yếu lòng tin vào hệ thống an ninh thông tin.

Hành Vi Được Xác Định là Tội Phạm Quy Định tại Bộ Luật Hình Sự: Các hành vi

của tội phạm công nghệ cao thường được liệt kê và quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự của mỗi quốc gia Các quy định này thường cập nhật liên tục để phản ánh sự phát triển của công nghệ và các phương thức phạm tội mới.

Sử Dụng Tri Thức, Kỹ Năng, Công Cụ và Phương Tiện Công Nghệ Thông TinTrình Độ Cao: Những người thực hiện tội phạm công nghệ cao thường có kiến thức sâu

rộng về IT và kỹ năng lập trình Họ sử dụng các công cụ và phần mềm phức tạp, bao gồm cả những công cụ được thiết kế riêng để thực hiện hành vi phạm tội, như trojan, virus, và phần mềm gián điệp.

Chủ Thể của Tội Phạm Công Nghệ Cao là Những Cá Nhân Có Đủ Năng LựcTrách Nhiệm Hình Sự: Người thực hiện tội phạm công nghệ cao thường là những cá nhân

có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nghĩa là họ có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình Điều này đảm bảo rằng họ có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý cho hành vi của mình.

6

Chương 2: Tìm hiểu tội phạm công nghệ cao thông qua Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm

2.1 Tóm tắt Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm

Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm là một trong những vụ án tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam Vụ án đã gây rúng động dư luận và là bài học đắt giá về phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc.

2.1.1 Nội dung vụ án

Vụ án bắt nguồn từ việc Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VTC Online, và Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), đã câu kết với nhau để tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Hai chủ mưu được bảo kê bởi cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa.

Cụ thể, từ năm 2014, Phan Sào Nam đã liên hệ với Nguyễn Văn Dương để hợp tác tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club Theo đó, Phan Sào Nam sẽ cung cấp nguồn vốn, quảng cáo, vận hành hệ thống game, trong khi Nguyễn Văn Dương sẽ cung cấp hệ thống công nghệ, kỹ thuật và bảo mật.

Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền mà Phan Sào Nam và đồng phạm đã thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

2.1.2 Tòa tuyên án về vụ án Phan Sào Nam

TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án cho 92 đối tượng, với mức án tăng cao đối với một số đối tượng chủ chốt Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù và Nguyễn Thanh Hóa 10 năm tù, cộng với phạt bổ sung Nguyễn Văn Dương bị phạt 10 năm tù.

Phan Sào Nam bị phạt 5 năm tù và bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng, tịch thu, sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng, theo bản án của tòa phúc thẩm xét xử năm 2019.

10

2.1.3 Hậu quả của vụ án để lại

Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cả về kinh tế, xã hội và đạo đức.

Về kinh tế, vụ án đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và người dân Theo

ước tính, số tiền bị thất thoát do hoạt động tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam và đồng phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng.Về xã hội, vụ án đã tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội Nhiều người dân đã bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc, dẫn đến tán gia bại sản, thậm chí là tự tử.

Về đạo đức, vụ án đã làm xói mòn đạo đức xã hội, khiến nhiều người coi thường

pháp luật, sống buông thả, sa đọa.

2.2 Mục đích của tội phạm công nghệ cao

Khác với tội phạm truyền thống, tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi phạm tội với mục đích rõ ràng, vụ lợi cho bản thân:

Lấy cắp dữ liệu cá nhân, tổ chức trên các thiết bị công nghệ cao nhằm thực hiện

hành vi phạm tội các thông tin dữ liệu có tính bảo mật bị xâm phạm, ảnh hưởng đến cá nhân tố chức, quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan.

Đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản thẻ ngân hàng của cá nhân khác để rút tiền,

thanh toán dịch vụ, nhằm mục đích hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội Và hiện nay, việc lấy cắp tiền thông qua hành vi này xảy ra rất phổ biến, các lợi ích vật chất bị tội phạm tìm kiếm và xâm phạm trực tiếp.

Hành vi lừa đảo thông qua việc bán hàng trên mạng Người dùng thường sẽ không

cảnh giác sẽ bị mất tiền hay thông tin cá nhân Nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động thương điện tử: Các đối tượng phạm tội sẽ mở tài khoản trang cá nhân bán hàng online, đặt hàng, sau đó quảng cáo, rao bán các mặt hàng và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước khi giao hàng Sau khi nhận cọc hay được chuyển khoản trước

11

để đặt mua hàng thì tội phạm không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng, chúng thường khóa trang cá nhân hoặc xóa không để lại dấu vết, bỏ số điện thoại và chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Tấn công email cá nhân hay tổ chức để chiếm đoạt tài sản, cụ thể như tấn công

hộp thư điện tử, thay đổi nội dung thư, nội dung các giao dịch, hợp đồng để chiếm đoạt tài sản.

Truy cập trái phép mạng viễn thông để ăn cắp cước viễn thông,

Giả mạo cán bộ ngân hàng, cơ quan nhà nước và yêu cầu người bị hại cung cấp

mật khẩu, mã pin hoặc thông tin thẻ để xử lý sự cố nhưng thực chất đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tội phạm công nghệ cao còn sử dụng rất nhiều các chiêu thức khác nhau và ngày càng tinh vi hơn để thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm, gây thiệt hại thực tế rất lớn khiến cho các cơ quan chức năng khó có thể phát hiện được để ngăn chặn kịp thời, gây khó khăn đối với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao Nhằm tránh tình trạng bị lừa đảo thông qua không gian mạng, thì người dân cần nâng cao tính cảnh giác, không tin vào các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, không đưa thông tin cá nhân cho bất kì ai hay không đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh để các đối tượng phạm tội khai thạc trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

2.3 Hậu quả của tội phạm công nghệ cao gây ra

Với sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đi kèm với đó những phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, nguy hiểm hơn Đặc biệt hậu quả của loại tội phạm này để lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, thậm chí đe dọa đến an ninh quốc gia, chính trị.

Gây thiệt hại tài chính, tội phạm công nghệ cao thường gây ra thiệt hại tài chính

lớn cho cá nhân, doanh nghiệp và thậm chí cả chính phủ Điều này bao gồm việc mất trộm thông tin tài chính, gian lận thẻ tín dụng, hoặc gian lận đầu tư.

12