Tiểu luận cuối kỳ tội phạm công nghệ cao lý luận và thực tiễn

Theo Bảng xếp hạng chỉ số tích hợp phát triển bưu chính do Liên minh Bưu chính thế giới công bố vào tháng 10 năm 2023, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính 2IPD của Việt Nam năm 2022 tăn

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT

BỘ MÔN PHÁP LUẬT -TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA VIẾT TIỂU LUẬN

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Nhóm: 02 Tên đề tài: Tội phạm công nghệ cao - Lý luận và thực tiễn

LỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

ĐIỂM

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 Lý do lựa chọn đề tài 1

2 Mục đích nghiên cứu 2

3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3

3.1 Phạm vi nghiên cứu 3

3.2 Đối tượng nghiên cứu 3

4 Phương pháp nghiên cứu 3

5 Kết cấu đề tài 4

PHẦN NỘI DUNG 5

Chương 1: Cơ sở lý luận về tội phạm công nghệ cao 5

1.1 Khái niệm tội phạm công nghệ cao 5

1.1.1 Khái niệm tội phạm 5

1.1.2 Khái Niệm Tội Phạm Công Nghệ Cao 5

1.2 Đặc điểm của tội phạm công nghệ cao 6

1.3 Phân loại tội phạm công nghệ cao 7

1.3.1 Nhóm Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao Thuần Túy: 7

1.3.2 Tội Phạm Truyền Thông Sử Dụng Máy Tính, Thiết Bị Số, Mạng Máy Tính Làm Công Cụ Phạm Tội 7

1.4 Nhóm tội phạm công nghệ cao theo Bộ luật hình sự Việt Nam 8

Chương 2: Tìm hiểu tội phạm công nghệ cao thông qua Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm 10

2.1 Tóm tắt Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm 10

2.1.1 Nội dung vụ án 10

2.1.2 Tòa tuyên án về vụ án Phan Sào Nam 10

2.1.3 Hậu quả của vụ án để lại 11

2.2 Mục đích của tội phạm công nghệ cao 11

2.3 Hậu quả của tội phạm công nghệ cao gây ra 12

Chương 3: Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao 14

3.1 Chính sách Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao 14

3.2 Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao 14

3.3 Giải pháp của nhóm trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao 15

PHẦN KẾT LUẬN 17

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 18

TÀI LIỆU THAM KHẢO 21

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do lựa chọn đề tài

Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang phát triển nhanh chóng trênphạm vi toàn cầu, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông Có thể nói,công nghệ thông tin, mạng viễn thông đã được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực củađời sống xã hội Sự phát triển vượt bậc của công nghệ số đã và đang là nền tảng cho sựphát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội, từ các ngành sản xuất, công nghiệp, dịch vụ thôngtin đến văn hóa, giải trí, giao thông, y tế Trong tương lai, công nghệ thông tin, mạng viễnthông ngày càng có vai trò quan trọng hơn Ở Việt Nam trong những năm gần đây, côngnghệ thông tin, mạng viễn thông đã phát triển mạnh mẽ Theo Bảng xếp hạng chỉ số tíchhợp phát triển bưu chính do Liên minh Bưu chính thế giới công bố vào tháng 10 năm

2023, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD) của Việt Nam năm 2022 tăng 4,5 điểm,đưa Việt Nam lên nhóm các nước đạt cấp độ 6, đây là cấp độ mà các doanh nghiệp bưuchính được chỉ định đã có những bước phát triển nhanh chóng thông qua các hoạt độngtích cực để cải thiện và đảm bảo hiệu suất, tốc độ tăng trưởng ổn định, đồng thời đã vàđang đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia

Song hành với sự phát triển và phổ biến của công nghệ thông tin, mạng viễn thông

là sự xuất hiện ngày càng phức tạp của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạngviễn thông Hiện nay ở Việt Nam, tội phạm này đã gây ra những tác hại không nhỏ đếntrật tự, an toàn xã hội Nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đang ứng dụng công nghệthông tin, mạng viễn thông đã bị gây thiệt hại Trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, ngườiphạm tội thường tập trung lợi dụng kênh truyền thông qua mạng internet để xuyên tạc, vukhống cơ quan, tổ chức, xâm phạm thông tin cá nhân, tuyên truyền những tư tưởng kíchđộng bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam Trong lĩnh vực trật tự, an toàn

xã hội, Việt Nam tiếp tục bị coi là địa chỉ vi phạm thường xuyên của những kẻ tấn côngvới nhiều vụ tấn công, phá hoại, lây nhiễm vi rút, phầm mềm gián điệp, mã tin học độchại… nhằm vào hệ thống mạng của cơ quan, doanh nghiệp với mức độ, tính chất ngàycàng nghiêm trọng, làm rối loạn hoạt động của hệ thống và lộ lọt thông tin Tình trạng sử

1

dụng các phương tiện điện tử đánh cắp thông tin, làm giả thẻ tín dụng để mua vé máy bay,hàng hóa ở nước ngoài chuyển về Việt Nam tiêu thụ tiếp tục gia tăng, gây thiệt hại lớncho nạn nhân và xã hội nói chung Các tổ chức tội phạm tại Việt Nam liên kết chặt chẽvới các tổ chức tội phạm ở nước ngoài tạo thành những đường dây tội phạm hoạt độngtinh vi, kín đáo thông qua công cụ là công nghệ thông tin, mạng viễn thông Tình trạnglừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán điện tử gia tăng, dẫn đến hậu quảnhiều nước trên thế giới không chấp nhận giao dịch qua mạng internet có địa chỉ IP xuấtphát từ Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của Việt Namtrong lĩnh vực thương mại điện tử nói riêng và lĩnh vực kinh tế quốc tế nói chung Tộiphạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông có đặc điểm là việc thực hiệntội phạm không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia Do đó, việc xử lý người phạm tội thựchiện tội phạm ở ngoài biên giới quốc gia nhưng lại gây thiệt hại cho nạn nhân ở Việt Namtrong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn.

Tuy bước đầu đã có những quy định pháp luật cơ bản quy định về loại hình tộiphạm nguy hiểm này, nhưng thực chất nếu so sánh với thực tiễn phát triển nhanh chóngcủa tội phạm công nghệ cao và pháp luật của các quốc gia khác thì vẫn còn tồn tại nhiềumặt hạn chế nhất định

Nhận thấy điều này, nhóm chúng em đã tiến hành hệ thống hóa các vấn đề lí luậnpháp luật và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam và vụ án Phan Sào Nam

là ví dụ điển hành của tội phạm công nghệ cao Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trongthực tiễn xét xử tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam

2

Nghiên cứu các quy định về xử lý tội phạm công nghệ cao trong pháp luật quốc tế

và pháp luật Việt Nam Từ đó tiến hành phân tích, so sánh để tìm ra hạn chế của pháp luậtnước nhà, giúp định hướng xây dựng một hành lang pháp lý về xử lý tội phạm công nghệcao hiệu quả hơn ở Việt Nam

Phân loại tội phạm công nghệ cao, biết được những giải pháp, điều luật của Nhànước trong việc phòng chống tội phạm công nghệ cao

Áp dụng thực tiễn thông qua vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm, từ đó rút ra bàihọc về tầm quan trọng trong việc sử dụng an toàn các thiết bị công nghệ cao

3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

3.1 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về không gian: pháp luật và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao ở Việt

Nam

Phạm vi thời gian: khoảng thời gian từ 2018 đến nay.

3.2 Đối tượng nghiên cứu

Pháp luật thực định và thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao nhóm hệ lợi dụngmạng máy tính, viễn thông để hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam

4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích - tổng hợp: tiến hành đánh giá, phân tích các quan điểm,

các quy định của pháp luật, các tình huống thực tiễn làm cơ sở cho những kết luận khoahọc về xử lý tội phạm công nghệ cao nhằm hoàn thiện khung pháp luật về xử lý côngnghệ cao tại Việt Nam hiện nay

Phương pháp so sánh: dùng để nhìn thấy những tiến bộ trong quy định của pháp

luật cũng như thực tiễn xử lý tội phạm công nghệ cao Từ đó rút ra bài học để xây dựng,hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam

3

Phương pháp đánh giá: được sử dụng nhằm đánh giá diễn biến tội phạm, hậu quả

mà tội phạm công nghệ cao tác động đến xã hội và thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý tộiphạm công nghệ cao , đồng thời xác định tính hiệu quả trong thực tiễn xử lý tội phạmcông nghệ cao ở Việt Nam

5 Kết cấu đề tài

Đề tài được bố cục gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tội phạm công nghệ cao

Chương 2: Tìm hiểu tội phạm công nghệ cao thông qua Vụ án Phan Sào Nam và

đồng phạm

Chương 3: Giải pháp phòng chống tội phạm công nghệ cao

4

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1: Cơ sở lý luận về tội phạm công nghệ cao

1.1 Khái niệm tội phạm công nghệ cao

1.1.1 Khái niệm tội phạm

Trong lĩnh vực pháp luật, "tội phạm" được hiểu là hành vi vi phạm pháp luật mộtcách nghiêm trọng, được qui định rõ ràng trong các văn bản pháp luật và có thể bị trừngphạt bằng hình phạt hình sự Tội phạm thường đáp ứng các yếu tố sau:

Hành Vi Phạm Tội: Có hành động hoặc không hành động (Omission) khi pháp luật

yêu cầu phải hành động

Tính Bất Hợp Pháp: Hành vi đó vi phạm các quy định của pháp luật hình sự Tính Cố Ý hoặc Vô Ý: Tùy thuộc vào tội phạm, người phạm tội có thể cố ý hoặc vô

ý gây ra hậu quả

Hậu Quả Pháp Lý: Hành vi gây ra thiệt hại hoặc nguy hiểm cho xã hội, cá nhân, tổ

chức

1.1.2 Khái Niệm Tội Phạm Công Nghệ Cao

Tội phạm công nghệ cao, còn gọi là tội phạm mạng hay tội phạm kỹ thuật số, lànhững hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là thông qua internet và máytính Các đặc điểm chính bao gồm:

Sử Dụng Công Nghệ: Tội phạm này thực hiện thông qua việc sử dụng máy tính,

mạng internet, và các thiết bị điện tử khác

Phạm Vi Rộng Lớn: Tội phạm có thể ảnh hưởng đến một lượng lớn nạn nhân và có

thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu

Hình Thức Đa Dạng: Bao gồm các hành vi như lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng,

vi phạm bản quyền, rửa tiền qua mạng, và nhiều hình thức khác

5

Ẩn Danh và Khó Truy Tìm: Thủ phạm có thể giấu danh tính và khó bị phát hiện do

sử dụng công nghệ để che giấu hoặc mã hóa thông tin

1.2 Đặc điểm của tội phạm công nghệ cao

Xâm Phạm vào Trật Tự An Ninh An Toàn Thông Tin: Tội phạm công nghệ cao

thường xâm phạm vào an ninh mạng, làm rối loạn hoạt động bình thường của hệ thốngthông tin và mạng máy tính Điều này bao gồm các hành vi như tấn công mạng, phát tán

mã độc, và các hình thức xâm nhập trái phép khác Hậu quả của những hành vi nàythường gây ra tổn thất lớn về mặt thông tin và tài chính, đồng thời làm suy yếu lòng tinvào hệ thống an ninh thông tin

Hành Vi Được Xác Định là Tội Phạm Quy Định tại Bộ Luật Hình Sự: Các hành vi

của tội phạm công nghệ cao thường được liệt kê và quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sựcủa mỗi quốc gia Các quy định này thường cập nhật liên tục để phản ánh sự phát triểncủa công nghệ và các phương thức phạm tội mới

Sử Dụng Tri Thức, Kỹ Năng, Công Cụ và Phương Tiện Công Nghệ Thông Tin Trình Độ Cao: Những người thực hiện tội phạm công nghệ cao thường có kiến thức sâu

rộng về IT và kỹ năng lập trình Họ sử dụng các công cụ và phần mềm phức tạp, bao gồm

cả những công cụ được thiết kế riêng để thực hiện hành vi phạm tội, như trojan, virus, vàphần mềm gián điệp

Chủ Thể của Tội Phạm Công Nghệ Cao là Những Cá Nhân Có Đủ Năng Lực Trách Nhiệm Hình Sự: Người thực hiện tội phạm công nghệ cao thường là những cá nhân

có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nghĩa là họ có đủ khả năng nhận thức và điều khiểnhành vi của mình Điều này đảm bảo rằng họ có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý chohành vi của mình

6

Chương 2: Tìm hiểu tội phạm công nghệ cao thông qua Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm

2.1 Tóm tắt Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm

Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm là một trong những vụ án tổ chức đánh bạclớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam Vụ án đã gây rúng động dư luận và là bài học đắtgiá về phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc

2.1.1 Nội dung vụ án

Vụ án bắt nguồn từ việc Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công

ty cổ phần VTC Online, và Nguyễn Văn Dương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công

ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC), đã câu kết với nhau để tổ chứcđánh bạc trực tuyến trên mạng Internet

Hai chủ mưu được bảo kê bởi cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướngNguyễn Thanh Hóa

Cụ thể, từ năm 2014, Phan Sào Nam đã liên hệ với Nguyễn Văn Dương để hợp tác

tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club Theo đó, PhanSào Nam sẽ cung cấp nguồn vốn, quảng cáo, vận hành hệ thống game, trong khi NguyễnVăn Dương sẽ cung cấp hệ thống công nghệ, kỹ thuật và bảo mật

Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền mà Phan Sào Nam và đồng phạm đã thu được từhoạt động tổ chức đánh bạc lên tới gần 10.000 tỷ đồng

2.1.2 Tòa tuyên án về vụ án Phan Sào Nam

TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án cho 92 đối tượng, với mức án tăng cao đối vớimột số đối tượng chủ chốt Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù và Nguyễn Thanh Hóa 10năm tù, cộng với phạt bổ sung Nguyễn Văn Dương bị phạt 10 năm tù

Phan Sào Nam bị phạt 5 năm tù và bị buộc nộp lại số tiền hơn 929 tỉ đồng, tịch thu,sung công quỹ số tiền hơn 548 tỉ đồng, theo bản án của tòa phúc thẩm xét xử năm 2019

10

2.1.3 Hậu quả của vụ án để lại

Vụ án Phan Sào Nam và đồng phạm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cả vềkinh tế, xã hội và đạo đức

Về kinh tế, vụ án đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước và người dân Theo

ước tính, số tiền bị thất thoát do hoạt động tổ chức đánh bạc của Phan Sào Nam và đồngphạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng.Về xã hội, vụ án đã tác động tiêu cực đến đời sống củangười dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội Nhiều người dân đã bị cuốn vào vòng xoáy cờbạc, dẫn đến tán gia bại sản, thậm chí là tự tử

Về đạo đức, vụ án đã làm xói mòn đạo đức xã hội, khiến nhiều người coi thường

pháp luật, sống buông thả, sa đọa

2.2 Mục đích của tội phạm công nghệ cao

Khác với tội phạm truyền thống, tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi phạmtội với mục đích rõ ràng, vụ lợi cho bản thân:

Lấy cắp dữ liệu cá nhân, tổ chức trên các thiết bị công nghệ cao nhằm thực hiện

hành vi phạm tội các thông tin dữ liệu có tính bảo mật bị xâm phạm, ảnh hưởng đến cánhân tố chức, quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan

Đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản thẻ ngân hàng của cá nhân khác để rút tiền,

thanh toán dịch vụ, nhằm mục đích hưởng lợi bất chính từ hành vi phạm tội Và hiệnnay, việc lấy cắp tiền thông qua hành vi này xảy ra rất phổ biến, các lợi ích vật chất bị tộiphạm tìm kiếm và xâm phạm trực tiếp

Hành vi lừa đảo thông qua việc bán hàng trên mạng Người dùng thường sẽ không

cảnh giác sẽ bị mất tiền hay thông tin cá nhân Nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạttài sản thông qua hoạt động thương điện tử: Các đối tượng phạm tội sẽ mở tài khoản trang

cá nhân bán hàng online, đặt hàng, sau đó quảng cáo, rao bán các mặt hàng và yêu cầuchuyển tiền đặt cọc trước khi giao hàng Sau khi nhận cọc hay được chuyển khoản trước

11

để đặt mua hàng thì tội phạm không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng,chúng thường khóa trang cá nhân hoặc xóa không để lại dấu vết, bỏ số điện thoại vàchiếm đoạt tài sản của người bị hại.

Tấn công email cá nhân hay tổ chức để chiếm đoạt tài sản, cụ thể như tấn công

hộp thư điện tử, thay đổi nội dung thư, nội dung các giao dịch, hợp đồng để chiếm đoạt tàisản

Truy cập trái phép mạng viễn thông để ăn cắp cước viễn thông,

Giả mạo cán bộ ngân hàng, cơ quan nhà nước và yêu cầu người bị hại cung cấp

mật khẩu, mã pin hoặc thông tin thẻ để xử lý sự cố nhưng thực chất đây là hành vi lừa đảonhằm chiếm đoạt tài sản

Ngoài ra, tội phạm công nghệ cao còn sử dụng rất nhiều các chiêu thức khác nhau

và ngày càng tinh vi hơn để thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm, gây thiệt hại thực tếrất lớn khiến cho các cơ quan chức năng khó có thể phát hiện được để ngăn chặn kịp thời,gây khó khăn đối với cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệcao Nhằm tránh tình trạng bị lừa đảo thông qua không gian mạng, thì người dân cần nângcao tính cảnh giác, không tin vào các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, không đưa thôngtin cá nhân cho bất kì ai hay không đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh để cácđối tượng phạm tội khai thạc trục lợi, chiếm đoạt tài sản

2.3 Hậu quả của tội phạm công nghệ cao gây ra

Với sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đikèm với đó những phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng ngàycàng tinh vi hơn, nguy hiểm hơn Đặc biệt hậu quả của loại tội phạm này để lại gây ảnhhưởng nghiêm trọng đến xã hội, thậm chí đe dọa đến an ninh quốc gia, chính trị

Gây thiệt hại tài chính, tội phạm công nghệ cao thường gây ra thiệt hại tài chính

lớn cho cá nhân, doanh nghiệp và thậm chí cả chính phủ Điều này bao gồm việc mấttrộm thông tin tài chính, gian lận thẻ tín dụng, hoặc gian lận đầu tư

12