Luận văn thạc sĩ Luật học: Hoạt động điều tra các vụ án về ma tuý theo pháp luật tố tụng hình sự và thực tiễn tại tỉnh Thái Bình

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYEN QUANG ANH

HOẠT ĐỘNG DIEU TRA CÁC VỤ AN VE MA TÚY THEO PHÁP LUẬT TO TUNG HÌNH SU

VA THUC TIEN TAI TINH THAI BINH

HÀ NỘI - 2022

BO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯPHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

NGUYEN QUANG ANH

HOẠT ĐỘNG DIEU TRA CÁC VỤ AN VE MA TÚY THEO PHÁP LUẬT TO TUNG HÌNH SU

VA THUC TIEN TAI TINH THAI BINH

Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hải Ninh.

HÀ NỘI - 2022

LỜI CAM DOAN

"Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi ất kỹ cổng trình Các kết quả nu trong luận vin chưa được công bổ trong

nào khác Các sổ liêu gh trong luân vin là trung thục, có nguồn gốt rổ răng, được trích din theo đúng quy dink,

Tôi in chín trích nhiệm về tính chính xác và trung thục ode luận vẫn nàyTác ga

Nguyễn Quang Anh

DANH MỤC CÁC CHỮ cAI VIET TAT

DANH MỤC CÁC BẰNG

Thắng kẻ tình lành đu ra các vụ án ma hy của

24 | Phòng CSĐTrồiphưm vé mang Công mtinhThái | 48Binh giai đoạm năm 2017-2021

Tinh lành tiếp nhận và vữ lý tn báo, tổ giác tôi pharm

22 |véma iy tran đa bản tinh Thất Bình gai đemnăm | - 502017-2021

Thắng kẻ công tác khám xét tô phạm về ma Hy của

23 | Phing CSBT #41 pham vé ma tip Céngan tinh That | S4“Bình giai doom năm 2017-2021

Thắng kẻ vật chứng tu git trong quả trình đu tra

24 |sáevuđmyệma iy của Phòng CST t6i pham vé ma | 55ty Công an tinh Thái Bình giai đoạn năm 2017-2021

MỞ ĐÀU.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VAN DE CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CUA PHÁP LUAT TO TUNG HINH SỰ VIET NAM HIEN HANH VE HOAT ĐỌNG ĐIỀU TRA CÁC Thoạt đồng đu tra các vụ án VỀ ma hy

1.13 Các yẫu tổ ảnh hưởng đồn hoạt đồng đu tra các vụ dn về mã ti.

12 Quy ảnh của pháp luật tổ tng hình sự Việt Nem về hoạt động đâu tra các

vu ẩn ma ty 21

1.2.1 Chủ thể có thẳm quyéntén hành hoạt động đẫu ra các vu dn vé ma tiy.21 1.2.2, Đắi tượng chứng minh lửa tiễn hành hoạt đồng điều tra vụ cn vé ma ty) 1123 Các hoạt đồng đu tra tHẳn hành đố với các vụ án về ma y

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2.

THỰC TIEN HOẠT ĐỌNG DIEU TRA CÁC VỤ AN VE MA TUY TẠI

TINH THÁI BÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIEU QUA HOAT

ĐỘNG DIEU TRA CÁC VỤ ÁN VỀ MA TUY

24 Khá quế tổ chức cơ quan điều tra tôi pham ma tay và tinh hình đều tretôi phạm ma ty tiên đa bản tinh Thứ Bình, 46

111 Khát quát tễ chức cơ quan đu tra các tôi phạm ma ty Công an tình

Thái Bình 46

2.1.2 Kha quát tin hình đu tra tôi ham ma ty trên cha bàn tình Thất Bình 47 22 Thục tén host đồng điều ra các wu én về ma ty ti tinh Thi Bình 50

MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thấết của đề ti

Trong những năm gần diy, các tôi pham v ma tủy tiên cả nước vẫn luôn có những din biên phốc tạp khó lường Theo thống kê từ Bộ Công An, nim 2021 trêntoàn quốc đã xây ra 26193 vụ phạm tôi về ma ty, ting 591 vụ sơ với năm 2020Các tối pham vé ma hy không chỉ có xu hướng gia tầng về sổ vụ mà còn ting cễ vésổ lượng, các phương thúc hoạt động các thủ đoạt pham tối cũng ngày cảng tinh vi Đây là on: tôi pham rất nguy hiểm, gây ra những hậu qua lớn về kink tế xã hộ, an ánh tt hạ sức khốc công đông, anh hướng din cuộc sống của người dân

Chính và vậy, việc đu tranh phòng chống các ti pham về ma tay luôn được Đăng và Nhà nước ta đặc biết quan tâm chỉ đạo kiên quyết đầu ranh nhằm ting "bước ngắn chân đấy lời và tấn tới Loe trử loại ti pham nguy hiểm này ra khối đổi sống xã hội Các cơ quan có thim quyền tién hành tổ tung đã nỗ lục đu ranh phòng chống xử lý nghiêm minh, đúng pháp uật đối với các tối phạm ma túy, Tuy,hiên trên thực tổ, việc đầu tranh với loại tội pham này lä vô cũng khó khẩn

ifn hình là tiên dia ban tinh Thi Bình This Binh tuy là tỉnh không có địa Hình đãi nữ cao hiểm trở bay vị tí giáp biên giới nhưng trong thời gian gin diy, & Thai Binh đã xuất hiện nhiễu diém nóng vé ma tủy, Haw hết các vụ án ma tửy đâu Hình thành tir các đường đây bing nhóm, luôn thay đổi dia bàn và cách thúc hoạt đông Các nhỏm đối trợng ngày cing liễu Tin, manh đông kh: bị phát hiện truy Guat sẽ sấn sing sỡ dụng võ khí quân đụng nhờ súng tr chế, lưu đạn để chẳng rã Ini lục lượng chức ning, Điều này gây ra rất nhiều khẩn trong công cuộc đều tranh: hong chống tô phạm ma tiy, đặc biết là trong cổng tác đều tra vụ án, không phải

‘va ân nào cũng cỏ thể tim ra chân trổng một cách df dàng nhanh cheng, có những van các cán bộ điều tra phất di khảo nát nim ving hing tháng trời mới nắm bit được thông tn, tính hình thực tổ đ tiễn khai các phương án hành động Bên canh stink vũ, thủ đoan manh động cũa các đổi tương phạm tôi thi các yêu tổ như: quy Goh của pháp luật, điều kiện điều tra, nguồn nhân lục cán bộ, công khiển cho công tác điều ra các vụ dn vé ma túy côn nhiễu hạn chế, bất cập

Xuất phit tử thục Ấn việc điều tra cũng như việc áp đụng pháp luật trong quá hình đâu ranh phông chống các tối phạm ma túy trên dia bản tỉnh Thủ Bìnhnổi rễng và cả nước nổi chung còn gặp nhiều khó khăn, hiện ney việc ép dụng hệ thống pháp loậttheo hướng đẳng bộ, thống nhất và dua ra những phương án mới nhằm dat hiệu qua rong quá tinh điễu tra các vụ án ma túy là vẫn để nghiên cứu cấp thiết cin được chú trọng, Chính vi vay, học viên đã chon để tit “Hoat động điều tra các vụ án vỀ ma ty theo pháp huật t tng hình sự và thực tu tạ tình Thái Bình” làn luận vin tốt nghiệp cao học.

2 Tinh hình nghiên cứu

Nghiên cứu về điề tra các vụ án ma túy thi dénnay đã có mốt ông tình"nghiên cửu nh rau

Luận án Phát hiện và đu tr tôi phạm tàng trữ; vận chagrin mua bản trải pháp chất ma ty cũa lục lương Cánh sát nhân dn của tác giã Trần Vin Luyện, Trường Đai học Cảnh sit nhân din, Hà Nồi, năm 2000; luân án tập rung nghiên của vào một nhóm tôi phạm ma túy cụ thể la ting rổ, vận chuyển, mua bán trái php chit ma ty, chữa có sự khái quát cho host động đều tra các vụ án ma tửy nổi chung Luân án “Các tới phơm về ma ty trên địa bàn tĩnh Điện Biên: Tình hình ngwén nhân và giải pháp phòng ngừa” của tác giá Đã Thành Trường Hoe ViênThoa hoe Xã hô, Hà Nội, năm 2017; luận án để cập đến nh hình ôi phạm ma túyvà dim re các giã pháp phòng ngir tôi phạm ma túy rên địa bản tinh Điện Biên,chưa nghién cứu sâu vé quá trình điều tra các vụ án me túy,

Môt số để tai luận văn như “Kiểm sát didu tra các vụ án về ra Hộp theo pháp hut tế nang hành sic Thét Nam, thực tin ti thành phd Đà Nẵng" cba tác gã

Nguyễn Vin Khánh, Học Viên Khoa học Xã hộ, năm 2017; “Cơ sở

nến về thực hành quyển công tổ và uiẫm sát du tra các vụ ân ma ty cia Tiên kiểm st nhân dân quân Hà Đông Thành phd Hà Nôi” của tác giã Nguyẫn Diệp Liên Học Viên Khoa học Xã hộ, năm 2018; “Thực hành quyển công tổ và adm sát tiến và age

“đều ta các vụ ân vễ ma hy ở Thành phd hà Nội” củ tác giã Nguyễn Manh Hùng Trường Dai học Luật Hà Nội, năm 2016; "Kid sát đều tra đổi với các vụ cn Tình

sie về ma tp theo hut tổ nig hin sự Tiét Nam, trên cơ sở thực tiến tình Nam Dinh cis tác gã Bai Nguyên Bằng Khoa Luật Dai học Quốc gia Hà Nội, nim 2020 Đây là các đổ tà tip trang nghưên cứu hai nhiệm vụ cũa Viên Mid

dân đồ là

sát nhân, mn sit và trục hành quyén công tổ trong điều tra các vụ án về ma tủy của các tỉnh, thánh phổ Như vậy, các công trình trên có phạm vi nghiên cứu khácvới phạm vi nghiên cứu mà đề tai của tác giả hướng tới tuy nhiên đều cũng mốtuục iêu la năng cao hiệu quả điễu ra các vụ án vé ma ty, tuân thủ theo đúng cáccgay ảnh của pháp luật tổ hạng hình sự

Mắt số bài vết được đăng tein Tap chi Kiểm Sứ: “MớP số giữ pháp nâng sao hiệu quả phẫt hep giữa cơ quan đầu tra và viên kiẫu sát nhân dân trong đu tra các vụ ân ma tiy trên dia bàn Tây Ngôn” cis tác gi Hoàng Hải Yin, rổ 7/0013, “Công tác phốt hợp giữa các cơ quan hn hành tổ nang trong quá trinh giả yễt vụ ân về ma iy ở Nghệ An” của tác gã Tầng Ngọc Tuân, 25 20/2015; “Hoàn than cơ chỗ về quan hi phốt hợp giữa Tiên Kim st nhân dân với Cơ quan du tra trong dé tra các vụ án na tip” của tắc giã Huỳnh Đông Bắc, số 20/2017; “Mốt số Tiến nghĩ hoàn thiên pháp he từ thực in công tác thee hành quyển công tế, hỗn sắt giải ngất các vụ án ma hy” cũa tác gid Mai Văn Dũng sô 7/2019; "Niững khó in vướng mắc trong việc áp dhng các uy Ảnh của pháp hut dB giã quyắt các vụ ẩn ma ty” của tắc giả Nguyễn Minh Đức, số 20/2015; “Kink nghiêm gii quyết sác vụ ân ma tg tiên địa bản thành phổ Hà Nội thời giơ qua” cia tác gã Nguyễn ‘Thanh Sơn, số05/2017 Theo tổng hop của tác gã.

Kim Sát đổu tập trung nghiên cứu vé hoạt đông;

tổ côn Viên kiém s trong điều tm các vụ án về ma by mốt sổ bit viết để cập din su hết các bai viết trên Tạp chí

sét và thực hành quyên công

se phéi hop giữa Viên kiễm sát và Cơ quan điều ra nung chưa để cập đến các hoạt đồng của Cơ quan điều ta trong quá tình điều ra các vụ án về ma túy, diy chính làpham vi nghién cứu mã để tai đang hướng tôi

Nhân chung, hiện nay đã có nhiễu công tỉnh nghiên cửa vé hoạt đông kiém nát didn tra host động đu tra các vụ én vé ma túy song chưa có công tinh nghiên cứu ca thể vi host động đu tra các vụ án ma hay và đánh gi thục tin trên đị bản tnh

‘Thai Bình là dia phương dang xuất hién nhiều điểm nóng v me ủy hiện nay Do vây, dé tài nghiên cứu nay dave đơa ra là hoàn toàn hợp lý, việc nghiên cứu đơatrên cơ sở khos học điều tra, các quý định của pháp luật tổ tạng hình nợ và 56 liệu thục tiễn từ vi bí đá lý.

3 Mục đích và nh

4 Mục dich nghiền cứ

Mục đích nghiên cứu của luân văn là làm rõ các vẫn để lý luận, quy định của php luật tổ tng hình sự về hoạt động điều tra các vụ đn ma túy và thực tiễn hoạt đồng điều tra các vụ án ma ty trần đặn bản tinh Thai Bình để đơn ra các gai pháp shim nâng cao hiệu qui hoạt đông đề tra các vụ dn me ty

4.2 Nhiệm vụ nghiên cin

ĐỂ dat được mục đích nghiên cứu trên, luận vin dit ra các nhiệm vụ nghiên cửu sau đây:

~_ Phân tích mt số vin đ lý luận về hoạt động đu tra các vụ án ma ty”

~_ Phân tích quy dinh của Bộ luật tổ tạng hình sự 2015 về hoạt đông đều tra các vụ

án ma ty nói chung và côa lục lượng C ông an nhân din nổi riêng (ẩm quyền, trình ty th tục tiền hành các hoạt động đu tr )

= Đảnh giá thục tiến di tra các vụ án vé ma túy cũa lực lượng Công an nhân din

trên dia bản tinh Thai Bình (inh hình chung, nhông két quả đt được, những khóXhăn bắt cập, nguyên nhân)

= Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiéw quả hoạt động đều tra

các vụ án vé ma tủy

4 Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu41 Déitong ugh

Đổi tượng nghiên cứu của luận văn là những vẫn để lý luân, quy đính của php hit tổ tạng hình sự về đâu tra các vụ dn mua hy va thục tấn việc đều tra các ‘ys dn ma ty trên địa bản tinh Thái Binh,

42 Pham vinghiêu cin

Luận vin tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật tổ tung hình mx Việt

Nam (bao gỗm Bộ luật Tổ tung Hình ny2015 va các vẫn bản pháp luật khá) có liên quan đến host đông đu tn các vụ án vỀ ma túy của Cơ quan Cảnh sit điều tra Công an nhân dân Vé thụ tẫn, luận vin nghiên cứu hoạt động điều tra các vụ én sa ủy tei Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an nhân dân trong phạm vĩ địa bản nh

‘Thai Bình gia đoạn từ khi BUTTHS năm 2015 có hiệu lục đắn năm 20215 Cơ sử phường pháp luận và phuơng pháp nghiên cứu

$4 Cơsỡplmơng pháp hận

Luận vin nghiên cửu rên cơ sở quan đểm của chủ ngiĩa Mac Lenin, he trởngHỗ Chí Minh, quan để

về xây dụng Nhà nước pháp quyển, vé cả cách hr pháp, về đều tranh phòng vàcủa Đăng và Nhà nước ta về Nhà nước và pháp luật,

chống tôi pham Luân vin được nghiên cứu du rên cơ sở lý luận của khoa họcpháp luật hình sự, pháp luật tố tung hình su, téi liệu them khảo từ các công tình"nghiên cửu cũa các tác giã khác,

$2 Phuong pháp nghiên cin

Luân vin sử dung một số phương pháp tiép cân để làn sáng tô về mất khoa học của từng vin để tuong ứng bao gốm: phân tích tổng hợp, thống i, s0 sánh Đảng thời tác ga công cỡ đụng sổ liệu thông kê từ Công an tỉnh Thai Bình để tham, Xhăo, phân tich, đốt chiều các quy pham pháp luật hiện hành với các vẫn để tươngxing được nghiên cửu trong luận vẫn

6 Ý nghĩa lý luận và thục tin của đề tài

\Vé mất ý luận, luận vin để cập cỏ hệ thống những vẫn để cơ bản quan trong vi host động điều tra vụ án ma túy, qua đó gép phần đơa ra những nhận thúc đồng bổ, thống nhất v việc đều tra các vụ án v ma tủy rong tổ tạng hình sự Việt Nam hiện mg.

Vi mất thực tifa, luận văn đưa ra những đính giá về kết qua dat được, những iho khăn và nguyên nhân trong thọ tin việc đều ra các vụ án me ty trên dia bản tinh Thi: Bình hiện nay; đẳng thời luận vin cũng đông góp những dé xuất, giã hấp có gid ti them khẩo đỂ áp dụng vào điều tra các vụ án vé ma túy tiên địa bản tỉnh trong tương lại

7 Kết cầu hận vẫn

Ngoài phin mỡ đều, kết luân, danh mục tai liê tham khảo và phụ lục, lun ăn có kết câu gém 02 chương

Chương 1: Nhing vin để chung và quy định của pháp luật tổ tang hành sự Việt Nam hiện hành về hoạt động đều ta các vụ án về ma túy

Chương 2: Thực tẾn hoạt đông đu tra các vụ án vỀ ma túy te tinh TháiBinh và các giải pháp ning cao hiệu quả hoạt đông đẳu tra các vụ án vé ma ủy

CHƯƠNG 1

'NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CUA PHÁP LUẠT TỔ TUNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HOẠT ĐỌNG ĐIỀU TRA

CÁC VỤ ÁN VỀ MA TY 11 Nhãngvấn đỀ chung vé điều tra các vụ ánvỀ ma tấy LLL Khải quát chang

* Khái quát vé chit ma ty

ĐỂ nhận thúc ding đến và đưa ra được những khái quá chúng vỀ host động tu tr các vụ án ma ty, hước hết cần phấ biểu tố về “chất ma ty", Hiện nay, cĩ nhiều giã thích khác nhau về khả niệm “chit ma tuý” tổn tử đưới ha loại Kd

¡phạm tua tiy

niệm là kit niệm chit ma túy đưới gĩc độ khoa học và khá niệm chit me úy đưới gốc đồ pháp lý

Dưổi gĩc độ khoa học, Tổ chức Ý tỉ thể giỏi (WHO) đã đơa ra ảnh ngiễa về sua tủy nh sau: “Moi thực thể hố học hoặc là những thụ thể hỗn hợp khác với tắt cả những cái được đời hơi, đỄ duy tỉ một súc khọ bình thường việc sử dung những cả đĩ sẽ làm biến

Theo Ảnh ngấa của Liên Hop Quốc: “Ma tủy là các chất cĩ nguồn gốc bơ nhiên hoặc tổng hợp, ki xâm nhập vào cơ thé làn thay đổi trang thai tâm sinh lý của người sở

dng’ Theo từ điễn bách hon Cơng en nhân dân, chất ma taj lẽ “Các chất hố học

co nguin gốc tự nhiên hoặc nhân tạo hi xâm nhập vào cơ thi con người si cĩ tác

chúc năng sinh học và cĩ thể cã cầu trúc cũa vit”

dng lim thay đỗ tâm tạng ý thúc và bí tuệ lim con gu bị lệ thuộc vào chứng và

cuối cùng gây nên những tổn thương cho từng cá nhân và cơng đồng"

Ninr vậy, các định nghĩa về chất ma tủy dưới gĩc đồ khoe học đều để cậpđến một dang chất bắt kỹ mã ki đơn vào cơ thể sẽ lâm thay đỗi rạng th, ý thức, Hành vi, ti tuệ cite con người, tt đĩ gây re những tổ thương cho cá nhân người

giltmalt tuc Tob J0TEINBBWOS% 20.0% E1% BBN A91 201% C3% ANY DOEMEINEEN ADD.Se CSWDN 20 EINE A oY gs COW BOWEIY BBY ODIN 205WETN EEN ADH J00%EIWEBWASEa

TRđƯễn bách hot Cơng tr nhân din 2000), NHB Cơng nhân dn, B Nội

đó và gây ảnh faring dén mọi người rong cổng đồngxã hồi

Duds gốc đô phép lý, hiện nay trong hệ thống vin bản quy phạm php luật Việt Nam, khí niệm “chất ma tay” đsợc quy dinh ở các vin bin pháp luật sau đậy:Luật phòng chống ma tủy năm 2021; Văn bản hop nhất 08/VBHN-BCA gũa Thông từ liên tịch số 08/2015/°TLT-BCA-VESNDTC-TANDTC-BTP ngày 14 thing 11 năm 2015 và Thông từ liên tich số 17/2007/TTLT-BCA-VESNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 nim 2007 của Bộ Công an — Viên liễn sát nhân dân tối cao — Tòa án nhân din tố cao — Bộ tơ phép hướng din áp dụng một sổ quy cảnh tại chương XVII "Các tôi phạm vỀ ma túy” của bộ luật hình sơ năm 1999

Cä bai vin bin nếu rên đầu để cập din khá niệm “chit ma tửy” là các chất gây nghiên, chất hưởng thần Sự khác nhau giỗa ha khá niệm từ hai vin bên đó là hái niệm “chất ma fy" trong Luật phòng, chẳng ma tửy 2021 không hoàn toàn là đối tương điều chính của pháp luật hình trong Chuơng VIII “Các tôi pham về ma tủy”; chi kh có các yêu tổ nhất đnh vé trong lượng th tích, nhân thân người pham tối thi mới là đối tương điẫu chỉnh của tôi pham ma túy được quy Ảnh trong BLHS Còn với khá niệm “chit ma tủy" được quy dinh trong V én bản hợp nhất 03/VBHN-BCA giữa Thông tr liên tích số 082015/TTLT-BCA.VESNDTC-TANDTC-BTP và Thông từ lên tich số 177007/TTLT-BCA-VESNDTC-TANDTC-BTP chính là đốt tượng điều chỉnh của pháp luật hình sơ các tôi pham vé

sa hy

* Khái niên tối pha về ma ni

Hiện nay, phép luật quốc tô quy ảnh các tôi phạm v ma tủy được thể hiện trong 3 Công ước quốc tế là Công ước thống nhất về các chit ma tủy năm 1961, Công tức về các chit hướng thin năm 1971, Công ước vi chống buôn bản bắt hợp php các chất ma tay và chất hướng thân nim 1988 Trong c ba Công ốc quốc té ny, ôi pham vé me ủy đều được hiễ là hành vi “buôn bản bất hợp pháp” các chất sa ty ĐỂ đầu tranh với hành vi buôn bản bit hợp pháp các chất ma tiy, of ba Công ước quốc té đầu cổ gắng khắc phục những điểm khác biệt rong phép luật hình: say của mỗi quốc ga nhằm teo ra sự thống nhất tương đối trong việc tôi phạm hóa

các hành vi bit hop phép liên quan dén các chất ma hy

Công ước 1961 quy nh một danh mục củ thé các tội pham về ma tiy ma các quốc gia hành viên phi tội pham hóa trin cơ sở phủ hợp với các nguyên tắc ánh những kể hỗ có thé có trong danh mục hành vi cụ thể, Công ước bỗ sang thêm đều khoăn yêu cầu các quốc gia thành viên quy dich các hành vi khác là ôi pham néu cho ring những hành vi đ là trổ với các quy din của Công ước Việc bỗ ming quy Ảnh này đã lam cho danh mục bảnh vi bit hop php vi ma tủy cần phi coi là tối pham cũa Công ude có tính mỡ hơn, túc là danh:của biến pháp Ngoài ra, đi

mục các hành vi phạm tội sẽ bao gầm danh mục hành vi cụ thể do Công ước quy inh và các hành vĩ khác do quốc gia quy dink,

Công ước 1971 lại không đưa ra danh mục hành và cụ thé mà yêu cầu các quốc gia think viên quy đính tối phạm là "bất cứ hành và nào tri với luật va các quy định cia quốc gia được ban hành nhằm thc hiện ngiĩa vụ quốc gia theo Công

ude", Với quy định này, Công ước 1971 đã treo cho các quốc gia quyền tự định

đoạt pham vi của tôi phạm ma tiy, dẫn đến không có sự hông nhất giữa các quốc ga trong việc ti phạm hóa, xây ra trường hop một hành vĩ ð quốc gia này được coi 1à tố pham những ở quốc gia khác chỉ bị xử phat hành chính Điều này sẽ gây khó Xhăn trong việc hop tác quốc tê về dn độ và tuong trợ tử pháp

Công ước 1988 so với hai Công ude 1961 và 1971 th đã đạt được những tin tệ nhất định trong việc đâu ranh với các hành vi bắt hop pháp liên quan đến ma ty Công ước đã lập ra mốt danh mue gém các tối phạm nhất dinh, có tỉnh chất bắt buộc các quốc gia thành viên phải tdi phạm hóa đối với quốc gia của mình Theo Điễu 1 Công ước 1988, khá niệm "Buôn bán bit hợp pháp có ngiữa là 10 phạm tôi theo các khoản 1, khoản 2 Điều 3 Công ước nay” (gầm 11 nhóm hành vw) Khái niêm này bao him toàn bộ các hành vi liên quan đến ma ty, thể hiện thái độ đâu tranh chống tôi phạm vi ma tủy din cing của Công use

Đôi với pháp uật Việt Nam, hiển nay chữa có khái niệm cu thể ôi phạm vé sa ủy, Căn cử vào các quy dink và tối phạm nói chung trong BLHS và Luật phòng,

"pila 56 Ging woe Liên họp quốc thẳng nhếtvề Cc cất ma ty nếm 1962

chống ma ủy của Việt Nam, có thé đơa ra khá niệm: “Tội pham về ma hộy là hành vi gậy ngụy Ind cho xã hột do người có năng lực chịu trách nhiềm hùnh sự thựcTiên vớt lã cỗ ý, xâm pham chễ dB quân If các chat ma ty cũa Nhà nước đã với các chất gậy nghiên chất hướng thân và trần chất trong vc rỗng săn mắt tông trữ vân chyễn mua bản và các hành vi khác được guy dinh tại Chương Các tôi phạm về ma ty trong Bộ luật hình sự

* Đặc đẫu cũa tôiphưm về ma tp

Tương tơ nh các nhóm tội pham khác, tôi pham vé ma tủy cũng có những đắc điển vé tinh nguy hiểm cho xã hội, tính trai pháp luật hình ax, tinh có

ghi chiu hình phạt Bén cạnh đố tố phạn về ma iy cũng có nhống điểm khác biệt so với tối phạm khác Các đặc đm này sẽ ảnh hướng din việc tiên hành hoạt động du tra các tội phạm v ma ty

- Tôi phạm về ma úp là tôi pham hoạt đồng bi mat

Đặc trừng của tộ pham về ma tay là mọi hành vi phạm tôi thường đoợc thực Hiện bí mat, từ việc trồng cây thuốc phién cho đến viée sản xuất, ting ti, vận chuyển, mua bán đều diễn ra một cách lén lút không dẾ bị phát hiện Những đa điểm được các đổi tượng nữ đụng làm căn cứ để triển khai hoạt động sản xuất ma tủy thường nim biệt lấp, cách xa khu din cử và cổ người canh gác, việc mua bán na ủy thông qua git hai đối tượng, qu tỉnh rao đỗi mua bán, thính toán din ca một cách nhanh chống, ma ủy được cất giéu tính vĩ trong đổ vật để tránh bị kiểm tra phát hiển Bén cạnh đó, các hành vi phạm tôi vé me tủy thường xuất hién và tổn thi trong một thời gian đã tủ mới bi cơ quan chúc năng phát hiện, xỡ lý

- Tải phạm về ma túy là tôi pham hoat đồng có tổ chức cao

Các đốt tương phạm tôi v ma tay thường ít hoạt đồng đơn lễ nh những loạitối pham khác mã hầu hất đều hoạt động theo nhém với một đường dây khép kin,với phương thức, thi đoạn phạm tội cực ki tinh vi, mỗi thành viên sẽ được phân công phụ trách thục hiện mot nhiệm wg tất o@ thé hiện tính tổ chức cao, tiên kết chất chẽ Chỉnh vậy mã các Cơ quan chức năng luôn phải quan tim, chú ÿ đến Xu tổ đồng phạm id giải quyết các vụ én vé ma ty

ĐỂ che giẫu sự phát hiện của các cơ quan nhà nước, các đổi tượng thường đăng mối quan hệ khép kíntrong nổi tốc, gia inh, người thân, Tôi eéo bồ me, anh chỉ em nuốt, vợ chẳng con chấu than gia vào đường diy mua bản ting trổ, vin chuyển trả pháp chất ma tuý, Đặc biệt

pham đợc thực hiện bi mật, đối tương cằm dix thưởng giẫu mát, có mr phân công với các vụ án ma tuý lớn, hoạt động tôi

nhiệm vụ cho cập dưới cụ hổ, sỉ lam việc gì biất việc đó, ngoài bí can chính, các bịcan khác thường chi than gia một hoặc một số công đoạn cia đường diy Tôi phạm, na hy thường chi mua bản với nguồi quan để tránh bị lô Kha bị bất kế phạm tối "ngoan cổ không chiu kisi báo, cổ nh che giẫu để đồng bon ở bản ngoài ding Hiên chay tôi nhất là che giễu nguồn ma to, đầu mỗi tiêu thụ tên cầm đầu Khi bị phát iện, đối tương thực hiện hành vi pham tội sẵn sing chống ta, chúng thường trang‘i võ trang khi thục hiện hành và pham tôi Chúng thường lợi dung các sơ hỡ rong

vide lip biên bản pham pháp quả tang, thu giấc niém phong vật chứng để chốt ôi, tim cách mus chuốc, hốt lô cán bộ để thoát tôi hoặc chỗ tối Vì vậy ki tân công tôi pham, lực lương chức năng phải in hinh các biện pháp bất khim xét nên đồng

tôi phạm không kip "trở tay” tiêu hữy ching cử tu táng tải sản”

- Tôiphạm về ma ty là tối phạm ta lợi bắt chinh lớn

Tội phan về ma hy hình thành có ha mục đích chính là thôa mãn nhu cầuloạt

sử đang ma tủy của bản thin và thu lợi nhuận cao Khi xã hội ngày cảng phát hiển, chất lượng cuộc sống ngày cing ning ceo thi sổ lượng người sử dụng chất ma tủy công có xu hướng gia ting, đặc biệt là hiện nay xuất hiện nhiễu chất ma tủy mới tên thi dui nhiều dạng khác nhau lách thích sự tò mo và nha cầu của người sử dụng Ma túy công tương tơ như các mắt hàng buôn bản khác rên thị trường, chính và nancầu sử dụng ngày cảng cao nên lượng cùng ứng ma tủy ngày cảng nhiều Hơn théỗa, me hy được tiêu thy mang lạ lợi nhuận cao, gấp nhiều lẫn sơ với chi phí sin xuất do được trung chuyển trao đỗi trung gian qua các quốc gia ku vục, đâu mối Xôi tới tay người sỡ ding thi gié đã tăng lân rất nhiều lẫn Chính vi vậy, các đối tương phem tô không tử mọi thủ doen, sin sing hành động bằng mọi cách để

có được nguôn thụ lợi lớn, thậm chỉ là siêu lợi nhuận từ vide trao đổi, mua bán các chất ma túy

- Tôi pham về ma tiy là loại tôi phan hoat đồng trén các dia bàn hyễn

icong trong đm

ĐỂ có thể the hiện hành vi phạm tôi về ma ủy thi cần phụ thuộc vào các yu tổ nhơ nguẫn hàng cung ứng thi trường tu thy phương tiên vận chuyển, Do đó, các đốt tương thường sé lựa chon những dia điểm, tuyén đường thuân lợi cho việc trao đổi, giao dich, tiêu thụ như các thành phổ lồn, các ktm biên giới, các tuyển đường biển, đường hing không,

Một khu vục biên giới điễn hình ma các tôi pham ma ty thường xuyén hoạt đồng dé là tiên giới Việt Nam ~ Trung Quốc Với địa hình đà: nữ hiểm trỏ, rùng xâm bao phũ d đăng cho việc chay trấn, ti thoát di bị phát hiện Nơi đây công có nhiều cũa khẫu quốc tế phục vụ cho hoạt động giao thương qua lạ với Trung Quốc nin các đối tượng thường sé giễu ma úy lấn vio các 1 hàng thục phim, hàng tiêu đăng khẩn lọc lượng chúc năng khó phát hiện, để dẾ đăng qua của khẩu tot lot Bên cạnhho vực ving núi phie Bắc là địa bin sinh sống cia công đồng cácdin tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao, cuộc sống còn nhiêu khó khăn nên người dân dẾ bị các đối tương đo đỗ mus chuộc để lim việc phạm pháp

Vai tuyển đường hàng không, đặc biết là đoờng hing không quốc tỉ, me tủy được vin chuyển từ nước ngoài về Việt Nam chủ yêu la ma túy tổng hợp và heroine, các đối tượng là nguôi nước ngoài thường làm gã giấy tố, hộ chiều để nhập cảnh đồng thời cất giầu ma hủy trong hin lý, giầu trong người, hàng hóa xách.

thợ Với các tuyén vận tải biển quốc ta, ma túy thường được gấu với số lượng lớn, trong các conteiner hing hỏa, được nguy trang tinh vũ rất khó bị phát hiện do đổi ng lục lượng kiểm soát các tuyén vin ti biễn con mỗng, các trang thất máy móc lạc hậu, chưa có các máy soi hãng hóa li thuật cao.

- Tôi phạm về ma tiy là len tôi phưm rét guy bam cho xã hội cổ mic hành

hat luật din cao

VỀ múc đô gây nguy hiểm cho xã hei thi các tối phạm vé ma ty chỉ ding

seu các tối xâm pham an ninh quốc gia và nguy hiểm hon các loại tội pham khác được quy dinh trong BLHS Tính nguy hiểm được biểu hiện ở chỗ cá tối pham vé na Rủy đầu trục iẾp hoặc gián tấp liên quan đến ma tay, xâm pham tới sơ độc cho ma tủy xâm nhập vio công đồng lâm gia tăng sô người nghiên, gây tác động xâu về nhiễu mắt như lành t, chính tịquyền quản ly chất ma túy cia Nhà nước,

‘vin hoe và tt hr antoàn xã hộ, xâm bai nghiêm trong tới tính mạng sức khốe ciacon ng là nguyên nhân làm phát sinh các loại ti phem khác

VÌ hình phat, các tối pham về ma tủy là thuậc nhóm tối phạm ngiêm trongsit nghiêm trong và đặc tit nghiên trong Do vậy, hình phạt quy dinh đối với loại tôi này là rất nghiêm khắc, điều đồ

hoặc tử hình Bên canh những hình phat chính rit nghiêm khác, đối với các tôi pham vé ma tiy, BLHS nim 2015 còn quy định hình phat bỗ mạng nh phat tiên với mức thấp nhất là 1 000 000 đồng

1.12 Khái miệm và đặc điễm hoạt động điều tra các n * Khái niên hoạt đồng đầu tra các vu án VỀ ma tp

lận ð mức bình phat cao nhất là chúng thin

đán rễ ma ty

Host đồng là “tin hành nhống việc lâm cổ quan hộ với nhau chit chế nhằm.

một mục dich nhất dinh trong đời ống xã héi" Hoạt động gim cổ ba đặc điểm Hiên

tiểu đó lá: Host động có tính đối tượng (host đồng hình thành nhắm tác dng vo một cá gì đấy để thay đổi no hoặc để tệp nhân nd), hoạt đông có tính chủ thể (hoạt đông do chủ thể thục hiện, chủ thé host đông có thể là một người hoặc nhiều 'nghö), hoạt động có tỉnh mục đích (host động bao giờ cũng có tính mục dich l tao xe sân phim có liên quan trục tấp hay giá tấp với vie thoả mãn nhủ cầu của con, người và xã hộ),

“Theo Từ điển luật học, “đẫu tra vụ án” được hiểu là cổng tác trong tổ tụng Hình a được iễn hành nhẫm xác đ nh sự thất khách quan cũa vụ én một cách khách,

quan, toàn điên, hoạt đông điều tra lâm sáng tổ: có hành vi phạm tôi hay không, điêu khoản, ai là người phạm tối, mức độ thiệt hei đo hành vi phạm tdi gây ra’,

Dui gốc nhìn là một host động điều tra theo tổ tung hình sự thi: "Điều tra

Ô Viện ggìnngthec, Tang tim từ đỈnhoc002) T đến tông Vit, Nb Bi Nẵng ng 452

‘Nem bith (1999), No Từ tân bach khay phê thang, 156

ve dn la host đồng đu tra của Cơ quan đầu tra va nhõng cơ quan được giao nhiễm vy tién hin một số hoạt đông đi tra theo quy định, được tin hành theo tinh tr

tổ tung hình sự nhằm chúng minh sự thật của vụ án theo yêu cầu của pháp luật"Ê

có by, khải niệm trên đã chỉ rõ, chỗ thé tiễn hành hoạt đẳng đi tra vụ án nồi chung là Cơ quan đều tra và những cơ quan được giao nhiệm vụ tiên hành một số host động điều ra theo quy định Nhớ vậy, đối với các vụ án ma hủy nói tiêng chỗ thé tiên hành hoạt đông điều tra các vụ án ma túy lá Cơ quan điều ra và những cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một 26 hoạt đông điều ra có thim quyển tu tra các vụ án vé ma ty theo quy đính của php luật

Dưổi gốc nhin là mt gi đoạn của quá tình TTHS, "điều ra vụ ái là mốt giá dom TTHS, trong đó cơ quan có thẩm quyển áp ding moi biên pháp doBLTTHS quy định, đỂ xác định ôi phạm và người thực hiện hành vi phạm tối làm

cơ sở cho việc xát xử của Tòa án”, Việc tiến hành các hoat động điều tra vì vay có

mục đích chứng minh, làm rõ tội pham và người ghem tối xắc định rõ những "nguyên nhân và điều kiện phạm tôi, đẳng hỏi kién nghị các cơ quan và tổ chức hữu, quan ép dụng diy đã các tiện pháp khắc phục và phòng ngừa tối pham Các biểnphp thường được áp dụng Lôi tiên hành điều tra theo quy dinh côn pháp lut là hồicung bị can, Khim xét Khim nghiên hiện trường trung cầu giám nh Các hoạt đồng đầu tra vụ dn được tin hành từ Lâu cơ quan (ngờ) tiên hành tổ tụng hình mơ có thấm quyển ra quyết ảnh khối tổ vụ én hình sơ và kết thúc bing bản kết luận du tr và quyết ảnh của Cơ quan Điều tr về việc để nghĩ Viễn kiểm sát truy tổ bi can trước Tos én hoặc inh chỉ vụ án hình sơ toơng ứng Trong trường hop tị sơ đu tra bổ ming hoặc bin án, quyết din cũa Toa án bị huỷ để đều tra Ie, hoạt đông đu tra được thực hiện sưu khi Cơ quan đều tra nhận được hỗ sơ vụ dn kêm,

theo bản án quyết ảnh

Host đồng điêu tra vụ án ma tủy là việc tin hành các biện pháp đề tra các vv án đối với một nhóm tối phạm nhất Ảnh, đồ là tôi pham ma tay như đã phân

ˆ Go th Luật tổ ụng hạ sự Vit Nam (2004), Đạihọc Lait Hi Nội NB Công 5n dn,

NGS,

tích Vu dn về ma túy là vụ việc có dẫu hiệu của tôi pham về ma tay được quy dich trong BLHS, đã được cơ quan có thẳm quyền ra quyết dinh khối tổ vụ án theo quy dảnh của BLTTHS Như vấy, chỉ được cơ là vụ én vé ma tủy khi những vụ việc xây xe tin thục tổ có dẫu hiệu của tối phạm vi ma hủy được quy định trong BLHS và vụ vide này để được cơ quan có thẫm quyền za quyét dinh khối tổ vụ án vỀ ma ty theoquy Ảnh của BLTTHS Tương hen di tra các vụ án khác, điều ra vụ én ma tủy cũng thực hiện các nhiện vụ cụ thể, áp dung các biện pháp điều tra theo quy dinh của pháp luật TTHS nhằm mục đích chúng mình việc thục hiện tối pham ma ủy và gud phạm tôi về ma ty, xác din tổ những nguyên nhân và điều kiện phem tôi, đồng thi kiên nghĩ các cơ quan tỔ chúc áp dụng diy đã các biên pháp khắc phục và phông ngừa tội phạm về ma túy

Từ những phân tích ở rên, căn cử vio BLTTHS năm 2015, có thể dua ra khái niệm: “Hoạt đồng đều tra các vu án về ma hộp là tổng hop các biện pháp đâu tra đo Cơ quan đều tra và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoat đồng đẫu tra tiến hành theo trình tet hơng hình sự dé nhanh chống phát Tiến tu thập, đánh giá và sứ chong các tà liêu chững cứ chứng minh nhằm làm rổ "hành vi phaon tôi về ma ty, xác (ảnh sự thất khách quan cũa vụ án, xác ảnh tôi phạm, người the hận hành vt phaon tôi và những vẫn để cân uất để làm cơ số cho

ạt động vết xử vụ án về ma tp

* Đặc đẫn hoạt động đều tra các vụ án VỀ ma ty

- Hoat đồng đễu tra các vụ án VỀ ma ty có tình khẫn trương cắp bách

Ninr i phần ích ở trên, các tối phạm về ma ty có đặc điểm là hoạt đông bí sit, có tính tổ chúc cao, vi vây host đông điều tra các ôi phạm về ma tủy đôi hồi “arkhẫn trương cấp bách kip thờ và nhanh chồng

Những thông tin, manh mối, chúng cử tộ: phạm vé ma tủy luôn được che gi kỹ cảng và có thé bị iu hủy bất cử lóc nào nu các đối tượng căm thấy bản thin dang gấp nguy hiểm bãi nự truy bit của CQĐT Do đó, ki có những thông in tối phạm về ma túy, COT phải tién hành ngay các host động điều tra xác min ‘ban đều để tỔ chức ngự việc truy bt tôi pham, Có nhọ vậy th công tác điều tr sé

được tiển khai ding việc đúng thời đm, tránh được sự bể tic trong đu ta hoặc say si sốt thiêu not các thông in vé tôi pham bối các tác đông bên ngoài

Mt số vụ án ma ty, ngay cau hi bắt quả tang hành vi phạm tôi ce bị canhoặc bắt bị can đỐ tam giam, COĐT phải ến hành ngay hoạt đông khẩn xét để thụagit những vật chứng còn lại, đồng thôi làm cơ sở mỡ rông án Hoặc ví da như mơchân t trong việc xác đảnh nhân chúng lấy lời khai oda nhân chứng có thé dinđến hêu quả la nhân chúng từ chối hop tác với cơ quan tién hành tổ tung thay đổi Tời khá do bị tổ chức tôi phe về ma tủy de dos, mua chuộc Đẳng bọn chưa bi bit c6 đều liện nhanh chóng ti thost, tiêu hy dâu vất tội pha

- Hoat đồng đẫu tra các vụ dn vé ma túy đồi hội dự phốt hợp giữa Cơ quan

“đều ra với các lực lương chức năng khác, đầc bit là lực lượng tr sát

Trong các vụ án vé ma ty, đặc biệt các vụ đa lồn, hoạt động đu tra theo tổ tong không chỉ cổ sự them gia cia Cơ quan đều ra ma côn có sự tham gia cia các lục lương khác nhự phối hop với lục lượng bình sắt đỂ khdi thác sỡ đụng các ti liệu trình st, hoặc dit ra nhông nội dụng yêu cầu cần đều tra xác minh bing biện php tỉnh sit, phải hợp với lực lượng Cảnh sit giao thông để ting cường kiém tra trên các tuyén đoờng trong điểm; phối hợp với Công an địa phương dé ra soát thông tin, quân ly hô khẩu khoanh ving đối tương nghĩ vẫn,

- Hoat động đâu tra các vụ án vé ma ty luôn áp chong phd biển các biện

hip ngập vụ bên cạnh các biên pháp đẫu ta, biện pháp ngăn chin

Do các đối tương phạm tối về ma ty thường hoạt động theo đường dây, gầm Khác nhau, có cảnh giới, có bảo kả, nên trong quá tỉnh đều ra cần áp ding đồng bộ các biên pháp nghiệp vụ như biện pháp võ trang, biên pháp "ngoai giao, vin động quần ching két hợp sử dung các phương iện nghiệp vụ như méy ghỉ ân, cemera, Ống nhôm, may soi ma tủy

Các tiện pháp đều tra thường được rỡ dng xuyên mốt trong qué bình điềutra các ôi phạm về ma tủy như khám xét khám nghiệm hiện trường, hồi cong đốichit, nhận dạng Các đốt tượng trong los tội phạm này thường có mỗi quan hệ giađánh ho hàng, dòng tốc, có nhông giao ớc, luật lệ riêng nôn kh bị bit, các đối

tương không chịu khai re đồng bọn Do vấy, hôi cũng bị cen, đối chất giữa các bị can với nhau, giữa bị can với nhân chúng phii được tiễn khai một cách linh hot co phương pháp và chién thuật phù hợp với từng đối tương, đồng thời phải có nyhổ trợ cña những biện pháp trinh sát Host động hôi cũng đi chất ở các tối phạm vé sa hy thường áp dạng đốt vớ các đối tuong bị bắt dang truy xét wi các đối tương

ny bi bất qua lời Khai của đồng bon không có vật chứng

Bên canh dé, từ đc didm bi mất, có tỔ chức cao của tố phạm vé ma túy nên vide áp dụng các biển pháp ngắn chin trong quả tình điều ta nhóm tôi pham nay là phd biển với tit cả các Cơ quan đều tra, Trong đó, biện pháp tam glam thường được sử đụng nhiễu nhất shim không cho người phạm tôi tp tục pham tôi hoặc che giẫu tối phạm,

Trung cầu giảm dinh là một hoạt động bắt buộc trong đẫu tra các vụ án về

ma hy

ĐỂ xác định có hy không tối phạm về ma ty thi cần sắc dinh mt chit có phir là ma tuy hay không bằng cách đơn mẫu din cơ quan gián nh hoặc căn cử vào Danh mục các chất ma tuy đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành.Theo quy ảnh của BLTTHS năm 2015 thi trung cầu giám dinh chất ma túy là hoạt

đồng đều tra bắt buộc nhim sác din loại vã khối lượng của chất mua túy th giữ"

Sở đ cén phi bắt buộc trưng cầu giám đính chất ma tủy bối vả theo quy Ảnh của pháp luật th không ph bất kỹ chất gây nghiện và chit hướng thin não cũng đulà ma túy nin pit có giám định đổ xác dinh chất gây nghiên, hướng thin đó có năm trong danh mục về chất ma tủy theo quy đnh của Chính phủ hay không Béncanh dé, trong nhiều câu thành Tôi phạm về ma tay của BLHS thi số lượng và ching loại ma tủy là yê tổ định khung ting năng (Vi du cùng ở khoản 2 Điều 249 Tôi ting tri trú pháp chất ma ty thi đội với nhụa thuốc phiên là tử $00 gam dn dưới một iilogam, còn đối vi heroin 1a ừ Seam đến dưới 30gam) Vi vậy, cân bit buộc phã có công tắc gián định về ma tuy để xác định chính xác vé số lượng ching loại ma tửy, từ đô giúp xác ảnh chính xác tối pham về ma túy và đơn ra

“Ehoin5,Đều 206, Bộ tậctổ ng hàn se 015, sin ibd sang 2017

Hình phạt tương ứng Nêu không trưng cầu giám định chất ma túy trong các vụ ánnày thi sẽ vi phạm nghiêm trong thủ tue tổ hạng và sẽ được coi là một trong những

căn cứ để rã hỗ sơ điều tra bỗ sung, để hãy bản én 1.1.3 Các yến tỗ ảnh lưỡng đễn hoạt động đi

Qua tình đầu tranh phòng chống tối pham cho thấy các yêu tổ ảnh hướng tra các vm én vé ma ty

đến hot ding đều tra các vụ én vé me ty bao gém:

= SỐ lượng các vụ án v mat ty ngày công tăng cao, tình chất và mức đổ

my hiểm cũa tôi pham về ma hộp ngày cảng lớn

Theo thống ké từ Bồ Công An, trong Quý I năm 2

a phương đã phát hiện 7 002 wa 10.313 đổi tượng phan tối vỀ ma to, the giữ

238 legheroin, gin 100 000 viên ma tuý tổng hop, 14 kg cần sa Qua số liệu thục

2, công an các đơn vi,

tẾ này cho thấy, chi trong Quý Ï mà sổ lượng vụ án ma hủy tiên cả nước là rt lớn. itu này dẫn din sơ quá tii đối với các Cơ quan điều tra khi phấ làm việc lin tục ới sổ lượng án lớn, khối lượng công việc nhiễu, df gây căng thing, áp hục cho đổi ngũ cán bộ.

Nei tink

lớn khí các đối tương host đông với nhông phương thức mi tinh vi hơn, táo bao hơn, không từ bất cứ thủ đoạn nào ai che gw hoạt đông pham tôi cũng như đổi phó và mức độ nguy bidm của tội pam về ma túy ngày cảng

Tạ lục lương chúc năng Các đối tương thường liên kết chất chế với nhan hình thành một mang lưới hoạt động chắc chin, bên trong cỏ bảo mất, bén ngoài có bio kê Các đối tượng pham tôi hoạt động thường xuyên thay đỗi địa đểm giao dịch sỡ dạng nhiều loại phương tin cũng nhơ nguy trang cất gu kín đáo Trong khi đó lực lương đu ra hiện nay tương đối mông sơ với nh hình thục tẾ các vụ án ma ủy, vậy nin hoạt động đều tra các vụ án về ma tửy ngày cảng gặp nhiều khó khẩn, gian nan và thi thách

- Tôi phạm về ma ty cô tình chất quốc tễ ngày cảng phổ biễn

Theo đánh giá của Cơ quan kiểm soát ma túy và tối phạm - Liên hop quốc, tình hình ma hy trên thé giới và khu vục Đồng Nam A tiép tue dif tiến phức tp,

"ps igre cinta gu 5 pat hiến hay 700 ng-113910404110559164 em,

"nghiêm trong và gis ting Nhiễu loại ma tiy mới xuất hiện, không thuộc danh mục nfm soát côn 3 Công woe quốc tẾ vỀ ma túy Nghy cảng xuất hiện nhiễu và da dạng các tổ chức tôi phạm ma túy xuyên quốc gia là người Trung Quốc, Dai Loss, Nam Mỹ, Tây Phi them gia sản xuất và vin chuyỂn ma túy tử châu Phi, Nam Mỹ hoặc Trung Đông vio khu vục Đông Nam A với nhiễu phương thúc, thủ đoạn mới Lợidang những thành hms cia cuốc cách mang công nghiệp 40, các tổ chức tối phạm,

sử đụng mang inhanet để đều hành đường dây vin chuyin ma ty)” Tai Việt Nam,

các vụ án ma ty có tính chất uốc té ngày céng nhiễu, nức hút đêu lợi nhuận từ các thương vụ gao dich ma túy với quốc té khiển các đổi tượng trong nước mỡ rồngpham và hoạt đông xuyên quốc gia Điều này khiển cho công tác điều ra các vụ énvề ma tiy vẫn đã khỏ khẩn tet căng thêm khỏ khẩn Các CQĐT vừa phất năm bắttình hình trong nước, vin phải liên hệ phối hợp với lực lương điễu tra nước ngoài

Treng quả tình điều tra luôn phấi dim bảo tuần thủ pháp luật tổ tang hình nơ gia các quốc gia, vùng lãnh thổ, tránh bi chống cháo, mâu thuần kồi áp đụng các điều luật Bên cính đổ, quá trình đều ra con gập phải các vin để như bit đồng ngôn "ngũ, sự khác biệt về lối sing văn hóa, không thông thuộc dia hình đường đ, thiêu snrh tro côa các thiết bị nghiệp vụ hiện dei, Tt cả các vin đỀ trên gây ảnh hướng

Tên di host động điêu ra các vụ án ma túy có tính chất quốc té như hiện nay

- bí đa ý, đu liên nh tổ xã hôi cũa từng đa phương

Sur khác nhau vé wi hí địa lý, đặc didm die hình, điều kiện lạnh tỉ xã hội đểhân ảnh my khác nhau về tình hành tội pham ma túy cde ting địa phương qua đóảnh huing đến hoạt động điều tra các vụ án vi ma tiy, các COĐT gỡ gặp phải những khó khẩn khác nhau tử khi bắt ty vào tiên hành điêu tra cho din khi Ket thie Cu tra các vụ án vỀ ma ty

“Thực tiến cho thấy, các tinh thành nim ở vĩ t giáp biên giới luôn là những điểm nóng vi ma túy ở Việt Nam, phia Bắc có Sơn La, Điện Biên, Lio Cai, Cao Sổ đ, các vụ in ma tửy tip trung nhiễu ở khu vục biên giới là do nguẫn ma úy vấn

chủ yêu từ nước ngoài đoợc mua bán, vận chuyển về Vist Nam tiêu thụ hoặc tp tue vin chuyển di nước thứ Da qua các yến biên giới đường bộ và một phần qua tuyển đường hàng không đường biển Các đường diy chủ yêu do các đổi tương

"người nước ngoài cằm diy móc nối với các đối tương trong nước mua bản vận chuyển trú phép chất me hy từ qm vục Tam gác vàng qua Léo, Thái Len vào Việt Nam để đ nước thử ba Hiên thụ Do dd, việc biễn kei host động đều tra các vụ án về na tiy, di tranh phòng chống tôi pham ma tủy ở khu vue biên giới gặp nhiễu khó hến hon do tin uất và múc độ nguy hiểm các vụ án me ty ð đấy làrắtlớn Cùng với

đổ là điều liên địa hành đền hiểm ở, rừng rim bao phố gây khó khẩn cho việc truy ‘itt phạm, khi bị phát iện các đổi hoợng thường cất gj hoặc tiêu hữy ma ty rồi li dụng đặn hành phúc tp để lẫn trốn, bồ chạy qua biên giới ra nước ngoài

Điều kiên Lành tế xã hội của tùng địa phương cing ảnh hưởng ding kể tới host động đều tra các vụ án ma túy, Một sổ khu vục vùng nông thôn, wing mii cao (oot sinh sống ofa các din tộc ít ngườờ là những nơi có đều ldện kính t xã hộ còn Xkêm phát tiển, hình đô din bí chua cao, tâm lý sơ hãi nên không muốn kha báu, hop tác đều tra với cơ quan chúc năng hoặc lời khai chưa dim bảo đồ tin cậy cao nên các đều tra viên gập nhiễu ch khấn đỄ thụ thập chứng c tả liệu tìm ra thất khách quan của vụ án.

Voi các thành phổ lồn có đều lận kinh tế xế hội phát hiển tình độ dân tí cao điễn hình là thành phố Hỗ Chi Minh, lại gập nhống khỏ khẩn riêng trong hoạt đồng điều tra các vụ án về me ty, Hiện nay, xuất hiện các đối trợng người nước ngoài (chủ yêu là Dai Loan, Trung Quốc) lợi dung chính sách mở của, hội nhập,chính sich thuân lợi của Nhà nước đổi với thủ tục hit qua và những kế hở trongcông tác quân lý suất nhập cảnh, xuất nhập khẩu với danh ng]ĩa đu lịch thêm thân, đầu tr lánh doen mốc nối các đổi toơng trong nước thánh lập các dossh nghiệp, công ty tình phong dé sin xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thuê kho, xuống để guy trang mua bản, vận chuyển tr phép chit ma túy với số lượng lớn, nhiều đổi tương lợi dung hoạt đông của các doanh nghiệp để mip bóng t8 chúc sin xuất tri phép mua bán chất ma tiy Vói din sổ cao, mét độ din sổ đông như thành phd Hồ

CChi Minh th rt khó để kiểm soát, phát hiện công như điều tra các vụ án me tay hiện mỹ.

Ngoài ra, còn các yêu tổ khác anh hướng din hoạt ding đâu tra các vụ án vŸ ma tủy như sự bất cập trong quy đính pháp luật hình sự, pháp luật tổ ting hình sự" đấu tea các vụ án ma ty (các quy đính về tôi pham, hình phạt, quy định về thâm, quyền điều tra, hình tơ thủ tục iên hành các hoạt động điều tr; hiểu các vẫn bản hướng dẫn thí hành phép luật ) Công với do là cơ sở vật chit kỹ thuật, công "nghệ, công cơ phương iện hiện đủ df phục vụ cho quá bình đều tra các vụ án vé ma túy còn nhiễu hạn chế, chưa đáp ứng được với tình hình tôi phạm ma túy di

cho việc tiễn khai công tác đề tra các vụ án vé ma ty con gấp rất Biện nay là

nhiều khó kin, thách thức

12 Quy định của pháp hật tổ tung hình sw Việt Nam về hoạt động đều tra các vụ an ma túy

1⁄21 Chủ thé có thâm quyên tiẫu hành hoạt động đu tra các vụ án vé ma tty Theo quy định của BLTTHS năm,

aznăm 2015 thi cơ quan có thim quyền

= Cơ qua đu tra (Cơ quan Cảnh sắt dds tra, Cơ quan đầu tra hình se

trong Quân đội nhân dân)

Cơ quơn Cảnh sát đu tra vớ học lượng cảnh st đều tra la chủ thé trực tiép

2015, Luật tổ chức cơ quan đều tr hình

tra các vụ án vé ma tay bao gôm,

ến hành hoạt động đều tra các vụ án vỀ ma ty, bao gém: Cục cảnh sát đu tra ti pham về ma túy (Cập BO); Phòng Cảnh sit điều tra tội pham vé ma túy (Cập tink); Đi Cảnh sát điêu ra tội phạm vỀ ma úy hoặc Đội Cảnh sát đều tra tổng hop (Cập huyện, Đây chính là lục lương chủ chốt, tink nhu, đồng dio nhất và đồng vai troquan trong nhất rong hoạt đông điều tra các vụ án về ma ty cũng nhy phòng ngừa

tối phạm vé ma ty trên of nước hiển nay

Cơ quan đầu tra hình se rong Quân đối nhận dân là chủ th tin hành đều

tra các vụ dn vỀ ma ty thuộc thim quyên xét xử của Tòa án quân nợ”)

Trong các COĐT trên người có thim quyển đu tra vụ án hình sự nói

ˆ Điều 12 Bộ hậ tổ ng hàn A2015

chúng vụ án me túy nối riêng gdm: Thủ trường, Phó thủ trưởng COĐT, Điều tra iin và Cán bộ đều tra Điễm & khoản 2, Điều 34 BLTTHS năm 2015)

- Co quem được giao nhiệm vụ hỗn hành một sổ hoạt đồng đu ra các vu ổn

về ma tiy (Các cơ quan của Bộ đối biên phòng lực lương Cảnh sát biển; Các cơ quan khác của Công an nhân dân Quân đối nhân dân được giao nhiêm vụ én "hành một số hoạt đồng đẫu tra)

Cúc sơ quan của Bộ đổi biên phòng lực lương Cảnh sát bỗn gồm: Các cơquan của Bộ đối biên phòng (Cue trình sát tiên phòng; Cục phông, chẳng ma tay vàtối phạm; Đoán đặc nhiễm phòng chống ma túy và tội phạm, Bồ chỉ huy Bồ đổi tiên phông cập tinh, Ban chỉ huy Biên phòng Của khẩu căng, Dan biên phòng), các sơ quan cũa lực lương Cảnh sátbiỗn (Bộ Tư lịnh Cảnh sát tiễn; Bộ Tư lành ving Cảnh sát biển; Cục Nghiệp vụ và phép luật, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm.

ma tủy, Hai đoàn, Hải đôi, Đối nghiệp ve)" Khi phát hiện có hành vi dẫu hiệu tôi

pham ma tủy tong dia bin quân lý của mình thi các cơ quan trên có nhiệm vụquyền bạn như sau: "Đối với tối phưn ma tủy ít nghiêm trong trong trường hợppham tối qui tạng, chứng oi và ý lịch người pham tội tổ răng thi quyết nh khôi ‘yu dn, khối tổ bị can, tiến hành điều tra và chuyển hỗ sơ vụ án cho VES có thẩm

quyền trong thời hen O1 tháng ké từ ngày ra quyết định khối tổ vụ án DSi với tối pham nghiém trong tố phmn rất nghiêm trong tối pham đặc tiệt nghiêm trong hoặc tội phem it nghiêm trong nhưng phức tạp thi quyét dink khôi tổ vụ én, tiên Thành host đồng điều tra ban đầu và chuyển hỗ sơ vụ án cho COĐT có thêm quyển

trong thoi han 7 ngày kỄ từ ngày ra quyệt nh khối tổ vụ án về ma ty

Cúc cơ quam lúc của Công an nhân đâm, Quân đối nhân dân được giao nium vụ hỗn hành một sễ hoạt đồng đu tra gầm: Các cơ quam khắc của Công an nan dân (Cục Quân lý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ an nnh ở Bộ Công an:

Phòng Quản lý xuất nhấp cảnh; các phòng nghiệp vụ an ninh thuộc Công en tin,thánh phố trực thuộc trùng ương, Đôi An ninh ð Công an huyện, quận thị xã, thành, ph thuộc tỉnh, thành phổ thuộc thành phd trục thuốc trùng ương, Cục Cảnh sit giao

"nwo Bilas Tuttỗ dc Co qum đu za hàn seni 2015

* Theo Eooin 1 Điệu 164 BLTHSnämn 2015

thông, Cục Cảnh sát phông, thống tô phạm về méi trường, Cục Cảnh sát phôngchống tôi pham sở dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sit giao thông: Phòng Cảnh sat phòng chống tôi phan về môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chẳng tối phạm rỡ dang công nghệ cuo ), các cơ quan khác cũa Quân đổi nhân dân (Tra jam, đơn vi

đốc lập cập trong đoàn và tương đương)'* Đối với các cơ quan nêu tên ki lâm

nhiệm vụ của minh, nêu phát hiện sự việc có đầu hiệu của tội phạm me túy thi có qgyễn khối tổ vụ án, tiến hành host động did tra ban đầu và chuyển hỗ sơ vụ án cho

COBT có thim quyền trong thời hạn 7 ngày ké sừnghy ra quyết nh khối tổ vụ én!”

- Hiện kiẫm sát có thm quyền trục tp tin hành một số hoạt động điều tra

trong trường hợp đi

cất ảnh của Cơ quan điu tra Cơ quan được giao nhiệm vụ tiên hành một sổ hoạtđồng điều tra hoặc truờng hợp ph hiện có dâu hiệu omn, sử, bổ lot tội pham, vỉ he pháp luật ma Viên kiểm nát đã yêu cầu bằng văn bản những không đoợc khắc x tra, bổ ming t liệu chúng cứ Lôi xit phê chuễn lành

ghục hoặc truờng hop để kiểm ta, bỗ sung ti liêu ching cử lôi quyết định việc

truy tổ? Mục đích của việc VES tham gia tiến hành hoạt đông điều tra trong vụ án

vi ma tủy nhim thực hiện tét hơn chúc năng thục hành quyễn công tổ, dim bảo cho vide xắc Ảnh tôi phạm ma tủy và người pham tố, dim bio cho việc bude tôi thành,

công khi đưa vụ án ra xét xử tại phiên toe”,

12.2 Đỗi trong ching minh khi tiễn hành hoạt động điều tra v in về matty Trong hoạt động đều tra các vụ án vé ma ty, việc sắc định chính xác vin để cần phã chứng minh cổ vai tr rất quan trong là cơ sở để xác dinh chính xác, ghương hướng của hoạt động điêu tra, nhằm thu thập từ liệu ching cử để chứng "mình tôi phạm và người thục hiện hành vi pham tôi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạtđông truy t

Từ những vin để cần phải ching mình trong vụ án hình sự nói chung được quy định ð Điệu 95 BLTTHS năm 2015, khi áp dụng vio đâu tr các vụ án me ủy

xitxử vụ án,

Reo Dus Trật Tổ đốc Ce gian dw ahh sin 2015

Theo Kboin? Bi 16 BLTTAS nm 015,

° Bo hoàn 7 Dit 165 BS hit mg seni 1015

ˆ 1ã ong Bet 2070), Nuậm vụ gen la Vin stu te hid qin cng wong gi

ous ton abn et tlt thas Cho Bing, Sng Base Le Bt Ne 40.

cần phi chứng mình được những vin để sax

= Cổ hành viphhạm tội vễ ma hy hay không? Xúc Anh thời giơ, địa ct và

băng tinh tắt khác cũa hành vi phar tối

Xác định cô hay vi phạm tôi về ma túy xây ra hay không v dụ như: Muôn xác định có hành vũ trồng cây có chứa chất ma túy hay không thi bude phố chứng sinh được di có bảnh vi gieo trồng, chăm sóc và thụ hoạch các sẵn vật có được từ cây có chứa chất ma túy đó Muốn xác đính có hành vi vận chuyễn trái pháp chất sa hy thi cén chứng minh được hành vi chuyển dich, mang me ty từ nơi này dn not khác (hành vi vin chuyển nhờng không nhằm mục dich mua bản, ting trổ họ, sản xuất chất ma ty)

Việc xác ảnh thời gian, đa idm và những tình tết khác (phương phép, thủ đoạn, phương tiện công cụ ) của hành vi phạm tôi vé ma túy đồng vei hò quantrọng là cơ sở để xác dinh quá tình thực hiện hành vi pham tội cba bi can, giúp choCOBT có thể df dàng hình đưngra bức ranh toan cảnh của vụ án ma ty

- ác (ảnh ai là người thực luôn hành vĩ pham tôi về ma tập, có lối hay

Mông có lỗ, do cỗ ý hay vô ý: có năng lực trách nhậm bùnh sự hay không: muc ich, đồng cơ pham tội

Nei cách khác là cần xác đính chỗ thể thục hiện hành vi phạm tôi, đồ là mốt "ngời hay nhiều người, một nhóm hay tổ chúc, mỗi liên hệ giữn người thưn gia nhơ thể nào Cần phai lâm rõ vdi to của timg đãi tượng khi tham gia vào vụ án ma ty (chủ mưu, cém dim, nguờ bị lợi dụng mua chide, lối kéo, cưỡng áp, , từ đây 58suy ra được mỗi quan hệ đồng phạm rong quả tình đệ tra vụ án về ma ty: Việc xác nh được chủ thé thục hiện hành và pham tôi giỏp sắc ảnh đoợc quy mô, tổ chúc, đường dây pham tôi về ma ty

Bin canh đủ, cén sác dink vi li côn người th biện hàn vi phem tôi Các tối pham về ma túy đều có lỗi cổ ý rực ấp, cân phi lưu ý din các trường hợp "người vận chuyễn chất ma túy mã bản thân khống biết đó là chất ma tủy th không em tôi ( thúc chủ quan họ không biết đó là chất ma tủy do bị lie để vận chuyển hoặc ma tay được nguy trang kỹ lưống khó phát hiện)

VỀ việc ắc dinh năng lực trich nhiệm hình sự côn người thục hiện hành vĩ gam tôi vé ma ty thi cần phi tim ra chứng cử chứng minh vé 46 tuỗ, có mắc ‘bénh tâm thin hay bệnh khác lâm mất khả năng nhân thúc hay không (nêu có thi xác ảnh chính xác thời điểm mắc bệnh, dem so với thời điễm thục hiện hảnh vi pham tô)

Vi mục đích, động cơ ei người thuc hiện hành vi phạm tối thi cân tim hiểuxö mục dich, đồng cơ phim tôi của ho là gì (khó khẩn ti chính hoàn cảnh gia Ảnh, vi nguồn lợi lớn ma ma tủy dem lai ), qua dé đ xác Ảnh những mục dich, đồng co đó là tn tất tăng năng trách nhiện hình aw hay tỉnh tét Ảnh tối, tình tất inh Xihung hình phat

- Xác Ảnh những tinh tết giãn nhẹ, tăng năng trách nhiệm hình sự cũa bi

sanvà đặc đẫm về nhân thận cũa Bị can

Đi với các tinh tất ting năng trách nhiễm hình nụ trong các vụ án vé ma tủy thi cần chủ trong tới các tinh tt nh, Phạm tôi có tổ chức (do là các vụ án có rth gia của nhiễu bị can, các bị can liên kết với nha hình thành một đường dây có tỉnh 8 chức cao, có kể hoạch hoạt đông cụ thi): phạm tối có tình chất chhyên "nghiệp (ching người coi việc pham tôi vỀ ma túy là nghỉ, là nguẫn kiểm sống chính, lá con đường lâm gia; thường xây ra ð các vụ án mua bán tei pháp chất matủy mà các đổi tương có méi quan hệ gia Ảnh, họ hàng hoặc có cùng nơi sinh sống); ợi dng chức vụ quyn hơn dé phan tôi (86 là trường hợp ngu: cô chức vụ quyền sn thúc vàquyền han của người đó, néu không lợi dung chức vụ, quyển han của mình thi "người đó không thé hoặc khó có thể thục hiện hành vi phạm tô); cổ tinh đực hiện than hục hiện hành vi phạm tội và hình vi đó có liên quan trực tiếp

ôi phạm dfn cing (vi da một người có hành vi phạm tôi mua bán ma túy tri phép chất ma hủy, đã bị phát hiện nhưng bit chấp tắt c@ moi sơ truy bắt, sử dụng võ ki chống đối lục lượng chức năng, cố ý muốn phạm tội đến cùng Mic độ ting năng của hành v phụ thuộc vào mức đồ cổ ý chí quyết tâm thục hiện hành vi phan tôi đô); pham tội hai lẫn rổ lên (tức là ngu đã có ai Tên phạm tôi trở ôn, thường xây xe trong trường hợp ha lần sẵn xuất tri pháp chất ma ty, ha Tên mua bán tr phép

chất ma tủy Cần lưu ý là nếu rong cá lần pham tôi về ma ty chỉ có một lần chưa ‘bi xét xik nhũng lên khác đã bị xét xử tối hoặc đã hét thời hiệu truy cứu trách nhiệm.

Hình sự thi không được tính Lapham tôi ba lân tr lân”); wit gic người đướt 18

tdi phạm tố (a hành vi đồng lõi lế dạ đỗ lỗi áo, thúc đấy người đười 18 tuổi pham tôi về ma ty: xây ra phổ bin trong các trường hợp tri em bi các đối tượng đăng tiên, đổ ăn, đồ chơi dạ d nhờ mang ma tủy đến một dia đẫm nào đó mã có

thể bản thân trẻ không biết đó là me tis)

Đôi với các tinh Ht giản nhe trách nhiệm hình sự trong các vụ án vé ma hy thi cần chủ trong tới các tính tit như Người pham tốt thành khẫn khơi báo hoặc tích cực ghip đổ các cơ quan điều tra ôi phạm (là sự hợp tắc thành khẩn khá báo thông tin trung thu, diy đủ, cùng cập chúng cứ phốt hop với COĐT tim ra được đường dây mua bản, vin chuyển rẻ phép ma họ), người phạm tối có thành tích xuất sắc trong san xuất công tác, chiến đẫu tước đó,

Vé đặc điểm nhân thân của bị can rong các vụ án vé ma túy (độ tuổi, nghề "nghiệp, tình đô vin hóa, gia din.) thì cần chủ ý đến tiễn án, tin sự Đối với các tí can đã cổ tiễn én phạm tối về me tú thi cần phải xác định rổ xem bi can cổ ti pham hay tế pham nguy hiểm không các yêu tổ vé nhân thân sổ 1a mốt rong nhũng căn cử để quyết nh hình phat cho bị can

+ ei dinh tính chất và mức độ thiệt hai đo hành vt phạm tôi gây ra

Đây là việc xác định hậu quả thuật hei về vật chit, phi vật chất do hind vĩ pham tôi gây ra (i đu như nguội buôn bán ma túy trái phép cho các đốt tượng "nghiện ma tiy, dẫn đốn hậu quả là nhiều đối tượng sau khi sỡ đụng ma tửy đã rơi vio trang thai mất kiểm soát, mất đ ý chi, sự nh táo đ làm nhiều điều năm ngoài ý thúc cin bản thân như phá hoại tii sẵn lá xe tốc độ cao, ding vũ khí de doa moi"ngồi ấn đến những hậu qua khó lường) Xác dinh hậu quả của tôi pham ma tay gây ra dựa trân việc thống kê trong lương chit ma tủy, số lần thực hiện hành vi pham tôi tỷ lệ thương tật do hành vĩ phem tôi vé ma tủy gây ra cho người khác Chính và viy, đỂ đánh giá một cách chính xác tính chất và mức đô thiệt has do hành,

° Đầu 37 Bộ hịthàn ay3015

ví phan tôi gây ra các cơ quan có thim quyén điều tra cần ths thip diy đã các tả liệu chứng minh vi oại, trong lương, hàm lương các chất ma tủy sổ tên tha Loi bắt chính từ ma ty Tờ đỏ là cơ sở để xác din biện pháp x lý phù hop, xúc dinh mức béi thường thiét hei nêu hành vỉ phạm tôi về ma túy gây ảnh hưởng đồn súc Xhốt, tinh mang cho nguời khác

Rie dinh nguyên nhân và đu hôn phạm tôi

Các CQĐT cin phải xác định nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách đắn việc chỗ thể thục hiện hành vĩ phạm tối Đây là các vấn để có mỗi quan hệ chất chế va bỗ sung cho nhau nhằm làm rổ quá tỉnh bit đầu cin biển và eit thúc cia một vụ én ma ủy cụ thể

1.2.3 Các hoạt động điều tra tiẫn hành đổi * Các biện pháp điẫu tra thông thường

Tương tơ như các vụ án hình sự khác, kh đu trụ các vụ án vé ma ty, Cơ an, Su kiện cơ thể

quan điều tra có thim quyền tin hành các biện pháp diéu tra thông thuờng được quy định trong BLTTHS năm 2015 N gois việc thực hiện theo các quy dinh về đổi tương thẩm quyển thủ tue nh các vụ án hình sơ về các Losi tôi pham khác, các tiện pháp điễn hình thường được sở dạng phổ biển trong hoạt động đều ra các vụ án về ma hộy được luật dinh bao gm các biện pháp sax

- hổi tổ bs cơm

Theo Khoản 1 Điễu 179 BLTTHS năm 2015 thi khối tổ bi can được tến Hành khi đã có đủ căn cử để xác định một người hoặc pháp nhân đã thse hiện hành,

vi ma BLHS quy đính là tôi phạm, khi đó COĐT sẽ ra quyết Ảnh khối tổ bị căn Theo quy định của BLHS hiện hành, pháp nhân không phải cứu trách nhiệm hình. ty với các tôi phạm vé ma ty, Như vậy, đi với các vụ án vé ma tủy, cn phấ xác ooh xem đã di căn cứ chúng mình cá nhân nào đó thục hiện hành vĩ đã câu thành tối pham buôn bén, ting tik vin chuyển tr pháp chất ma túy ma BLHS biện hành quy định, nếu đã cân cứ chúng mình hành vi phan tôi về ma túy thi CQĐT sẽ ến hành ra quyết ảnh khổ tổ bị can

Quyết định khối tổ bi can ghi rõ thời gian địa đẫm ra quyết đính, ho tên,

chúc vụ người re quyết din, ho tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tan 840, giới tính, chỗ 6, nghề nghiệp của bị can, bị can bị khối tổ về tột g, theo điều, khoản nào của Bộ luật hin sự, thời gan, địa điểm phạm tội và những tinh tất khác của tội phạm Trường hợp bi can bị khối tổ về nhiễu tội khác nhau thi quyết din hối tổ bi can phi ghi rõ tàng tộ dan và điều, khoản của Bộ luật hình sự được áp

dung” Thời hạn để CQĐT gửi quyết định khởi tổ bị can và các tải liệu cĩ liên quan

din việc khối tổ bi can cho VKS cùng cấp để xét phê chuẩn là 24 gia

Seu hi nhận được quyết đính phé chuẩn quyết đính khối tổ bi can hoặc quyết nh khối

quyết định ph ch

can Sau khi nhân được quyết dinh phê chuẫn quyết định khối tổ i can, CQĐT phải

chụp ảnh lập danh bên, chỉ bên của người bị khối tổ và đưa vào hỗ sơ vụ án ”

VỀ việc thay đi hoặc bỗ sung quyết ảnh khỏi tổ bí can, COĐT thay đổi can của VKS, CQĐT phải giao ngay quyết định khối tổ bị can, quyết ảnh khổitổ bị can và giã thích quyền, ngiĩa vụ cho bị

hoặc bỗ sung quyết ảnh khối tổ bi cen trong trường hop ki tiên hin điều tra nâu cĩ cẩn cử xác Ảnh hành v ofa bị can khơng pham vào tơi để bị khối tổ hoặc khi cqoyit ảnh khổ tổ gỉ khơng đúng ho, tơn, tub, nhân thân của bi căn Trong trường Hợp qu tình did trà xác định đoợc hành vi via bí can pham vào tối được quy din,khoản khác nhang thuốc trong cing một điêu luật về cũng một tội danh với khoản

đã khơi ổ trước đ th khơng phấ thay đổi quyất dink khối tổ bị can?”

CQĐT ph bỗ ming quyết Ảnh khối tổ bị can nêu cĩ căn cử xác định bi can cịn thục biện hin vĩ Khác mã Bộ luật hình sự quy din l tối phạm Thời hạn để COBT gi quyết Ảnh và tả liệu cĩ liên quan din việc thay sung khơi tổ bi can cho VES cũng cấp đã phê chuẩn là 24 gi Sau lơi nhận được quyết dh ghê chuẩn hoặc quyết định hủy b3 quyết định they đổ: hoặc b8 sung quyết din hi tổ bị can, quyét din thay đổi hoặc bổ sung quyết nh khối tổ bị căn cũa VES,

CQĐT phải giao nghy quyết đnh này cho người đã bị khối 6

ˆ Ehoưn 3 Điệu 179 BLTTHSba 2015

“Thộn 5 Điện 179 BL TTHS năm 2015

° Nhošn 4 Điu 9 Thơng tr Bồn teh sổ 040018/TTLT.VESNDTC.BĐCA-BQP ngày 19102019 cần

‘VEESND tơi ceo, Bộ Cơng a vì Bộ Quốc phơng quy deliv phả:họp gia Cơ qua đu tr và Viên êm,

strong rắc lạc kiện một số quy dh của BLTTHS"dno 4 Điệu 180 BLTTHSsimn2015

Thi xét thấy việc bi can tiếp tue giữ chúc vụ gây khó khẩn cho việc điề tra thi CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tién hành một số host đông điều tra có qguyễn kiễn nghĩ với các oo quan, tổ chức có thẫm quyén quản lý bị can tạm định chỉ

chức vụ en bi can

- Hồi cing bị cạn

Theo Khoản 1 Điều 183 BLTTHS năm 2015, sau khi có quyết dnb khối tổ tí căn việc hồi cũng bị can sẽ do đề tra viên tin hành Trước kh hồi cung bi căn, idx tra viên phải thông báo cho lúễm sát viên và người báo chữa thời gen, đã iim hồi cong, kiễm sét viên xem xé, nếu thấy cần thất th sẽ tham gla việc hội cung bị can Thời diém hồi cùng chỉ guy dinh là ngay sau khi có quyết Ảnh khối tổ tí can nhưng cụ thể là vào lúc nào thi không được xác nh Do đó, tiên hành hồi cung vio lúc nào sẽ ủy thuộc vio ting đối tương cụ thi Đôi với các đối tươngpham tôi vỀ ma túy (hosing tinh ranh, gan li, nhiều this dom.) thi cảng phải nh. toán, lên kế hoạch chỉ tiét để việc tiên hành hồi cũng đến ra thuận lợi BLTTHS năm 2015 quy định không được hồi cung bi can vào ben dim, trừ trường hợp không thể tì hoãn được nhưng phải gh tổ lý do vào biên bản

fy, có trường hop bit buộc phit hối cũng bị can vào ben dim do đặc tính khẩn trương, cấp bách của vụ án cân phải hội cũng bị can ngay để lấy thông tin vé đồng pham, đa đểm mua bán qua đ kịp thời tiễn khái các biện pháp, phương én tiép theo Như vậy, khi điều tra viên tin hành héi cung bị can rong trường hợp này phảithị tô lý do vào biên bản hội cùng,

Trong quá tình điều tra các vụ én vé ma tay, hồi cung bi can là biện phápdu ra nhậm thu thập ching cứ tả liêu, mỡ rồng điêu tra vụ án, Đặc thủ riêng của các vụ dn vỀ ma tủy đời hôi việc hôi cung bị can cần phii hit súc thin trong dé có thé im ra manh mi, tinh Ht quan trọng nhằn giã quyết vụ án xử lý ding người đăng tôi ĐỂ thu được kết qui hỗi cong bi can với lượng thông tin diy đã và đồ tin

cây cao thi điều ra viên cần chủ ý những nội dung sa

+ Hỏi cùng bị can cin đoợc tin hành theo kệ hoạch với tình bự chất chế được chuẩn ti trước đó, Điều trụ viên cần giả thích cho các đốt tương nắm rõ về

quyền và nga vụ cia bi can theo Điều 60 BLTTHS năm 2015 và các inh Hét ting năng giảm nhẹ ở Điễu 51, Điều $2 BLHS năm 2015 Căn nhắn manh cho bi can Hiểu được tim quan trong lời khu của họ đối với vụ án công như đổi với chính bản thin ho, từ đó có thé thu đoợc những lới kha, thông tin, chứng cử dim báo tinh

trùng thse, khách quan a phục vụ đu tra vụ án

+ Theo Khoản 2 Điều 183 BLTTHS năm 2015, đổi với các vụ án ma tủy thường có nhiều bị can vi vậy hả hỗi riêng từng người và không để các bi can tiép sie với nhan, có thé cho bị can viết bin tơ mi của mình

+ Cée nội dung cơ bản cần làm rõ khi hội cũng bị can trong vụ én vỀ me ủy lề con những đối tương nào them gja vào vụ dn đổ lặp thôi bất giấc số ma ty chưa tự phát hiện được cất giấu ở đâu, didn bién qué tình phạm tôi (gân xuất mua bán vin chuyển ma tửy như thế nào), công cụ phương tiên, vũ hi sử dụng để gây án,

sổ tin bắt họp pháp in quan đến ma ty,

+ Điều ra viên cần ph khai thc tiết đỄ các đặc đểm nhân thân cũa bị can, situ vào các mỗi quan hệ của bi can để ừ đó tim ra được những đồng pham khác

a tủy sổ cổtim ly 1o lắng bit an df bị dao đông vi không tiết CQĐT đã có đủ chứng cử haychưa, người thục hién hành vi phạm tối cũng với di bị bắt hay chưa, Do đồ, diy trong vụ én Thông thoờng những bị can mới bị bắt rung các vụ đa

chính là thôi đểm "vàng" để đều tra viên “tin công” tâm lý bị can, du bị can vào thể bị động, tenguyén hai báo thánh khẩn, trung thục

+ Các tôi phan về ma tủy thuống rất khôn ranh, mo mẹo nên tương quá tình hồi cong các điều tra viên cần thể hiện sơ nghiên túc, tránh ning biễu cảm bộc phát dB bị can đoán được my neh, ý đồ rau đó sẽ tim cách tỉ hoãn thời gian, đối pho lại đều tra viên.

Việc hit cũng bi căn didn ra tei cơ sỡ giam giữ hoặc tei trụ sở CQĐT, cơ quan được giao shim vụ tién hành một số hoạt động điều tra phéi được ghỉ âm, hoặc ghi hình có âm thanh Việc hồi cong bị can tại ia điểm khác được tién hành hi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người

có thim quyền tién hành tổ tang”

itu tra viên lip biên bản hồi cong theo quy dinh tei Điều 178 BLTTHS năm 2015, mỗi lần hôi cũng bi can đều phả lập biên bản, phii ghi đây đồ lồ tinh bay tra viên cán bộ điều ra không được của các bí can, các cu hồi và câu tr lối Đi

ty mình thêm, bot hy sẵn chữa lõi khá ct bị can, Sau khi hội cũng, điều ta viên, cán bộ đều tra phi đọc biên bản hồi cung cho bi can nghe hoặc để bi can hy đọc Nếu cân bỗ sung sive cia biên bản thi đều tra viên, cán bồ điều ta và bị can cũng ii xác nhận Néu biên bản có nhiều trang thi bị can lý vào timg trang biên bản Trường hop bi can viết bin tự khi thi đầu viên, cán bộ

ký xác nhận vào bản tự hai đó

Vi các vụ án ma túy mã đối tượng phạm tộlà người nước ngoà, khi hồidu tra và bi can cùng

cung bi can cần có người phiên dich đều ra viên, của bộ điều tra phải giã thính quyền và nghĩa vụ của người phiên dich, đồng thời giải thich cho bị can biết quyên yêu cầu thay đổi người phiên dich; người phiên dich phải ký vào tùng trang cia tiên bản hồi cong Trường hợp hồi cũng bị can có mất người bào chữa, người dai điện của bi can thi điều tra viên, cán bộ điều tra phảt giã thích cho những người nay tiết quyển và ngấn vụ của ho trong kồi hồi cùng ti can Bí cán người bao chia,"người đự diện cing ký vào biên bin hôi cùng Trường hợp người bào chữa được hii

‘bi can thì biên bản phải ghỉ đầy đủ câu hỏi của người bảo chữa và trả lời của bi can”

Ngoài ra, VES công có quyền hồi cùng trong trường hop bi can kêu oan, khiẫu nai host động điều tra hoặc có cần cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp cần thiết nur a8 kiểm tra, bỗ sung Tuật hoặc trong trường hợp khác khi xét

tả liệu, chúng cử trước khi xét phê chuẩn lệnh, quyết định cũa CQDT hoặc để

quyết ảnh truy tí

- LẬ lời ưa người làm chứng

Theo Điễu 186 BLTTHS năm 2015, việ lẤy 16 Khai người lim chứng được

Thoản 6 Điệu 163 BLTTHSaim 2015,° ody 3 Di 104 BLTTHS nian 2015,

‘Nguyen Ngọc Kain (2021), Nhm vụ, ayn an cia Vind st ide hành qayin cng té wong ghiđđop fu rev duh ve nt iin tai Vii adm itn dn hk Ming Lay, th Điện,

"rên, Trường Đạ học Lait Hệ Noi, 3L

ấn hành tei nơi tiến hinh điễu tr, nơi cư trú nơi lâm việc hoặc nơi học tập ofa người đó Nêu vụ án cổ nhiễu người làm chúng thi phải lấy lời khá rỗng ting "người và không dé cho họ tấp xúc, trao đỗ với nhau trong thời gian lây lời Khas

Thước ili lấy li khai, đều tra viên, cán bổ đu tra phải giữ thích cho người lâm chúng tiết quyền và nghĩa vụ côa ho theo quy ảnh tei Điều 66 BLTTHS năm 2015 (việc này phi ghi vào biên bà Trước khi hồi về nối dụng vụ án, đều tra xiên phi hôi về mỗi quan hệ giữa người làm chứng vớ bị căn bị hạ và những tinh

ất khác về nhân thân cia người lam ching Điễu tra viên yêu cầu người lâm ching trình bày hoặc tự viết một cách trung thục và hy nguyên những g ho biết v vụ án

hi âm hoặchi hình có âm thanh: Biên bản gh li khai côn người lam chứng được lập theo quy đánh tại Điều 178 của BLTTHS năm 2015 Vite lấy lời khú của bi ei, đương sơ

sau đồ méi đặt câu hỡi”, Việc lấy lời khai của người lam chúng có

công được thục hiên tương tơ như vide ly lời khái người lâm chúng

Đi với các vụ án me thy, việc lấy lới khai người lâm chúng thường tin ảnh ð ngay hiện trường vụ én bồi có thể có người nhìn thấy, chúng kiễn hành vi pham tôi cia đối tương Những ngu am chúng thuờng là nhân thin cũa bi căn,‘ban bé hay hàng xém sống cùng mốt khu hoặc người qua đường vô tình thấy nhõng

hành vi phạm tộ nhơ trao đỗ, mua bán ma hy, vận chuyển me tủy Những người lâm chứng này có thé cũng cấp thông tin, t liệu và hành w sin xuất tăng tr, mua ‘bin, vin chuyỂn tri phép chất ma ty tổ chức ding chất ma tủy, cũng cấp thông in vi công cụ phương tên, nguồn gốc ma túy ma tôi phạm đã sử dụng df gây án, ĐỂ cổ thể xác dink được người lim chứng điều ta viên cin phii vin dạng các mỗi quan hệ, ngoi giao để có được thông tin cũng như tim gặp, trao đổi, gợi hồi những "người ở dia điểm canh nhà đối tượng khu vục nghị vẫn đốt tượng ting tr, cất gu chất ma ty, những người la thân nhân, ban bà của đối tương

ii tiến hành lấy lới khai nguời lâm chúng phai huân thủ các yêu tổ nur dim bảo an toàn cho người lâm chứng không làm ảnh hướng nhiều đến việc đ lei và công việc của nguời lam chứng, không để những tác động khác làm ảnh hưởng

° Ehoin£ Điều 106 BLTTHSsăm 2015

đến tâm lý của người lam chúng bởi đặc tung các đối tượng phạm tôi vỀ ma tủy thường host động theo nhóm và rt manh động nên nhiễu người lm chứng bị rơi vio tâm lý lo sợ bị de dọa, rã tù dẫn dn không dm kh báo hoặc lời khai chưađăng nự thất

Hiệu quả lay lời khá của người làm chúng phụ thuộc vào thấ độ trong tấpxúc ban đầu giữa đều tra viên với người lim chúng Trường hợp ngui lam chingkhông t giác khơi báo thi điều tra viên cần kết hop chất chế giữa giáo duc thuyết phục với nữ dang mâu thuẫn trong lời khai của ho, sở dụng các tat liêu the thập được tir các nguồn khác để đâu tranh thuyết nhục người lâm chứng phải kh báo sơ thất Lời khe của những người lâm chúng trong moi trường hợp cần được idm tra xác mink cin thân Điễo tra viên ngoi việc giã thích tổ về quyền và ngiấa vụ cũa người làm chúng theo Điều 66 BLTTHS năm 2015 thi cén ph giã thích để người lâm chúng hiểu được tính chất nguy hid cia các tố pham sẵn xuất ting ti mua "bản, vân chuyển phép chit ma túy hiểu được tâm quan trong của lời Kai và

"nghĩa vụ của ngờ làm chứng đối trong hoạt đông du tra các vụ án vé ma ty

Ngoài ra, VES có quyển trục

tay xế thấy wie lấy lõi khá côn đều tra viên không khách quan hoặc cổ vi phạm, php luật hoặc wet thấy cần làm rõ chúng cũ tử liêu để quyết Ảnh việc phê chuẩn

hoặc không phê chuẫn quyết đnh tổ tang ci CQĐT hoặc để quyết ánh tray tổ

- Đối chất nhân dang nhận bất giong néi

Theo Điều 189 BLTTHS năm 2015, đối chất được tiến hành khi có mâutrong lời khú git hei hay nhiều nguồi ma dé iễn hành các biện pháp điều ralây lời khai người lam chúng bị hại, đương

Xhác nhung chưa giả quyết đoợc mâu thun Nhống mâu thuần này trong các vụ én vi ma ty thường là việc xác din số ương chất ma tủy, các lần mua và bán, chủ sỡHữu chit ma ty Điễu tra viên of tin hành đối chất trước khi tiễn hành đu ta iên phải thông báo cho VKS cing cấp đ cũ kiểm sit viên đến kidm sit việc đối

"Bn Công Hin Q019),Điềnta và rự tổ các tôgham v ma ty the phip bắt sớinhất, NB Công an

hận dip, Hà Nội g 375

"gavin Ngọc Hn 2020, Nhiệm vụ, qyÖnhạn cầu Viên kiểm sit ite hành quy n công tổ ong ghi.log điều r va dh sự tực tên ne hiện trì Vi adm iti dn hk Ming Lay, th Điện,

"rên, Trường Đạ học Lait Hệ Noi 32

chất điểm sit viên phi có mất để kiểm sat việc đối chất, nếu vắng mặt thi đều tra iên ghi rõ vào biên bản đổi chả), Nu cổ người lam chúng hoặc bị hai tham gia titrước kửi đối chất đu tra viên phât giã thích cho họ biết rách nhiễm vi việc tir chối, trến tránh Kai báo hoặc cổ tỉnh kai báo gian đối (ide này phải gh vào biến

‘ban)*!, Biên bản đối chất được lấp theo quy định tại Điều 178 BLTTHS năm 2015.

Việc đôi chất có thể gi ấm hoặc gi hình có âm thanh

Thi bit đầu đối chit, điều tra viên hồi về mốt quan hệ giữa những người them gia đốt chất smu đó hôi họ về những tinh tất cần lim sảng tô Sau khí nghệ đối chất, did tra viên có th hồi thâm timg người Trong qu tình đái chất đều tra iên có thi due tụ chúng cứ tả liêu đổ vit có tiên quan, có thi

them gịa đổi chất hôi lấn nhau câu hồi và trả lời của những người này phấi dĩ vao tiên bản Chỉ sưu li những người than gia đối chất đã khai xong mới đợc nhắc tho những người

Ini những lời khe rước đó của hợ” Ngoài ra, rong trường hợp cân thiết kiểm mất

viên cũng có thi tến hành đổi chit, việc đối chất phi tuân thủ quy định tei Điệu 189 BLTTHS năm 2015

Nhận dạng là biên pháp

ảnh cho ngờ lêm chúng người bi bai, bi can quan sát và nhận xét đỂ xác nhận, vit, ảnh mà họ đã nhin thấy trước đây nhằm khắc phục ar nhằm lấn, sơ ngé nhận hoặc những sử lâm khác trong nhận thie dẫn din sự thiểu khách quan, không chính, tra thu thập chứng cứ bằng cách đưa người, vật,

xác trơng lời khu của những người tiên Những người phi them gia vide nhận dạngbao gốm: người làm chúng bi hai hoặc bi can, người chúng liên Nêu người làmchứng hoặc bi hei là người nhận dang thi trước khi tin hành, Điều tra viên phải gai thích cho họ biết trách nhiệm vi việc từ chốt, trên tránh khai báo hoặc cổ ý khai báo gan dỗi (dc này phâi ghi vio bién bả), Điều ra viên có thé đưa người, ảnh hoặc vit cho ngui làm chứng bi hạ, bi can nhân dang (sổ người, ảnh, vật được đơn ra để nhân dang tố thiểu phii là ba và bổ ngoài phai tuong tw nhau, trừ trường hợp nhận dang tit) Trước kh tién hành nhận dạng, đu ra viên phấ thông báo cho VES cing cấp dé cổ kiểm sát viên đến kiểm sát việc nhận dạng (uiểm sát viên phải