QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày tháng Hội đồng quản trị Công ty VIMC Logistics) Hà Nội, tháng năm 2021 năm 2021 MỤC LỤC CHƢƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng CHƢƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông MỤC 1: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông Điều Chủ tọa, điều hành Đại hội đồng cổ đông Điều Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp 12 Điều Thông báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 12 Điều Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 13 Điều Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 10 Việc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 15 Điều 11 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 12 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 17 Điều 13 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông 17 Điều 14 Biểu thông qua vấn đề đại hội 17 Điều 15 Cách thức bỏ phiếu biểu 18 Điều 16 Cách thức bỏ phiếu bầu cử 19 Điều 17 Kiểm phiếu thông báo kết kiểm phiếu 20 Điều 18 Điều kiện để nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 21 Điều 19 Cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 20 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 23 Điều 21 Công bố nghị quyết, biên họp Đại hội đồng cổ đông 23 MỤC 24 TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 24 Điều 22 Các trường hợp không lấy ý kiến cổ đông văn 24 Điều 23 Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông văn 25 MỤC 27 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG ĐỂ THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 27 Điều 24 Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 27 Điều 25 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 27 Điều 26 Cung cấp thông tin đăng nhập thực bỏ phiếu điện tử 28 Điều 27 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 28 Điều 28 Điều kiện tiến hành 29 Điều 29 Thảo luận Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 30 Điều 30 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 30 Điều 31 Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 30 Điều 32 Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 32 Điều 33 Thông báo kết kiểm phiếu 33 Điều 34 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông 33 Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông đọc thông qua trước bế mạc Đại hội trực tuyến 33 Điều 35 Công bố nghị Đại hội đồng cổ đông 33 MỤC 33 TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KẾT HỢP TRỰC TUYẾN 33 Điều 36 Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 33 Điều 37 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 34 Điều 38 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 34 Điều 39 Điều kiện tiến hành 35 Điều 40 Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông 35 Điều 41 Cách thức bỏ phiếu 35 Điều 42 Cách thức kiểm phiếu 36 Điều 43 Thông báo Kết kiểm phiếu 36 Điều 44 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông 36 Điều 45 Công bố nghị Đại hội đồng cổ đông 36 CHƢƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 37 Điều 46 Vai trò, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Hội đồng quản trị trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 37 Điều 47 Số lượng, nhiệm kỳ, cấu, tiêu chuẩn điều kiện TV Hội đồng quản trị 38 Điều 48 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 39 Điều 49 Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 40 Điều 50 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 40 Điều 51 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 41 Điều 52 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 41 Điều 53 Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 42 Điều 54 Thù lao lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị 43 Điều 55 Trình tự thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 44 Điều 56 Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, ủy quyền cho người khác tham dự họp, lập biên họp Hội đồng quản trị 45 Điều 57 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 48 Điều 58 Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị cơng ty 49 CHƢƠNG IV BAN KIỂM SỐT CỦA VIMC LOGISTICS 50 Điều 59 Vai trị, quyền nghĩa vụ Ban kiểm sốt 50 Điều 60 Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần, cấu thành viên Ban kiểm soát 53 CHƢƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC 56 Điều 61 Vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Tổng giám đốc 56 Điều 62 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc 57 CHƢƠNG VI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 59 Điều 63 Nguyên tắc phối hợp công tác 59 Điều 64 Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc 60 Điều 65 Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc 63 Điều 66 Phối hợp khác 66 CHƢƠNG VII 66 QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG, KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA VIMC LOGISTICS 66 Điều 67 Phương thức đánh giá hoạt động người quản lý, người điều hành VIMC LOGISTICS 66 Điều 68 Nguyên tắc áp dụng hình thức kỷ luật 67 Điều 69 Khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị 68 Điều 70 Khen thưởng kỷ luật thành viên Ban kiểm soát 68 Điều 71 Khen thưởng kỷ luật Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng 68 Điều 72 Trách nhiệm thiệt hại 69 CHƢƠNG VIII SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ 69 Điều 73 Sửa đổi, bổ sung Quy chế 69 Điều 74 Hiệu lực 69 Điều 75 Tổ chức thực 69 CHƢƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ có nghĩa sau: a) “VIMC LOGISTICS” có nghĩa Cơng ty cổ phần VIMC Logistics, gọi tắt Công ty; b) “Điều lệ VIMC LOGISTICS” Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua chấp thuận ban hành; c) “Đại hội đồng cổ đông” "ĐHĐCĐ" Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics; d) “Hội đồng quản trị” “HĐQT” Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics; e) “Ban kiểm sốt” Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần VIMC Logistics ; f) “Ban điều hành” bao gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Công ty cổ phần VIMC Logistics; g) “UBCKNN” Ủy ban chứng khoán Nhà nước; h) “SGDCK” Sở Giao dịch chứng khoán; i) “TTLKCK” Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Các thuật ngữ khác sử dụng Quy chế có nghĩa Điều lệ VIMC Logistics pháp luật hành Điều Phạm vi điều chỉnh đối tƣợng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ Công ty quy định hành khác pháp luật Đối tượng áp dụng: Quy chế áp dung cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người liên quan CHƢƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Đại hội đồng cổ đơng có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Thông qua định hướng phát triển Công ty; b) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức hàng năm loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; d) Quyết định đầu tư bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty; e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; f) Thơng qua Báo cáo tài năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; h) Xem xét, xử lý vi phạm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; j) Quyết định ngân sách tổng mức thù lao, thưởng lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; k) Phê duyệt Quy chế nội quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt; l) Phê duyệt danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận; định cơng ty kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên chấp thuận xét thấy cần thiết; m) Quyết định việc tăng giảm vốn điều lệ; thời điểm phương thức huy động vốn; n) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua vấn đề sau: a) Kế hoạch kinh doanh năm Công ty; b) Báo cáo tài năm kiểm tốn; c) Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; d) Báo cáo Ban kiểm soát kết kinh doanh Công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; e) Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát; f) Mức cổ tức cổ phần loại; g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; i) Quyết định ngân sách tổng mức thù lao, thưởng lợi ích khác Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; j) Phê duyệt danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận; định cơng ty kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động công ty xét thấy cần thiết; k) Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; l) Loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành loại cổ phần; m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; n) Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; o) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi Báo cáo tài gần Cơng ty; p) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với đối tượng quy định điểm b khoản Điều 57 Điều lệ Công ty với giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần nhất; r) Chấp thuận giao dịch quy định khoản; khoản Điều 57 Điệu lệ Công ty s) Phê duyệt Quy chế nội quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; t) Các vấn đề khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Tất nghị vấn đề đưa vào chương trình họp phải đưa thảo luận biểu họp Đại hội đồng cổ đơng MỤC 1: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm lần thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trường hợp cần thiết, không 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm sốt cịn lại khơng đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định khoản Điều 154 khoản Điều 168 Luật Doanh nghiệp nhận yêu cầu quy định điểm c, d khoản Điều 22 Điều lệ Công ty b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm a khoản thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp; c) Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm b khoản Điều 22Điều lệ Cơng ty cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 18 Điều lệ Cơng ty có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đông nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đơng Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đơng chi tiêu tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể chi phí ăn lại Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 26 Điều lệ Công ty Điều Chủ tọa, điều hành Đại hội đồng cổ đơng Chủ tọa Đồn Chủ tọa a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị cịn lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số Trường hợp không bầu người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; b) Trừ trường hợp quy định điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; c) Chủ tọa có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp d) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền sau đây:  u cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;  u cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đơng e) Chủ tọa có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không 03 ngày làm việc kể từ ngày họp dự định khai mạc hoãn họp thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây:  Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp;  Phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết;  Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp f) Một số quyền nghĩa vụ khác Chủ tọa theo quy định luật hành g) Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch thành viên h) Nhiệm vụ Đoàn Chủ tọa: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty khác); e) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Cơng ty; f) Cơng ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Công ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) Việc thơng báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn công bố thông tin Tiền lương quyền lợi khác thành viên Ban kiểm soát: a) Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát b) Thành viên Ban kiểm sốt tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác c) Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty CHƢƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 61 Vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Tổng giám đốc Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ giao Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày Công ty mà không thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; b) Tổ chức, thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc đơn vị phụ thuộc, Trưởng ban trưởng ban tương đương sau Hội đồng quản trị chấp thuận; f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó giám đốc đơn vị phụ thuộc, Phó trưởng ban tương đương; g) Quyết định tiền lương lợi ích khác người lao động Công ty người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc; h) Tuyển dụng lao động; i) Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; j) Quyết định ký kết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh ngày Công ty; k) Quyết định ban hành quy chế, quy định nội liên quan đến công việc điều hành Tổng giám đốc; l) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty quy chế nội Công ty, nghị quyết, định Hội đồng quản trị Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị Trường hợp điều hành trái với quy định khoản mà gây thiệt hại cho Công ty Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại cho Công ty Điều 62 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện Tổng giám đốc: Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không 05 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; b) Khơng phải người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn doanh nghiệp Công ty; c) Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh Công ty Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc: a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Tổng giám đốc b) Hồ sơ đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc bao gồm: - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự kê khai nêu rõ nhân thân, học vấn, kinh nghiệm; - Bản kê khai tài sản, thu nhập; - Chương trình hành động; - Bản tự nhận xét đánh giá q trình cơng tác; - Các văn bằng, chứng đào tạo, bồi dưỡng (có cơng chứng đóng dấu quan y chính); - Các kết luận kiểm tra, tra giải khiếu nại, tố cáo giấy tờ liên quan khác nhân đề nghị bổ nhiệm (nếu có); *Tồn hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc phải gửi đến thành viên Hội đồng quản trị với tài liệu mời họp xem xét bổ nhiệm Tổng giám đốc c) Hội đồng quản trị thông qua nghị để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký định bổ nhiệm Tổng giám đốc d) Sau có định bổ nhiệm Tổng giám đốc Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc Nội dung hợp đồng lao động phải quy định rõ mức thu nhập, nguyên tắc trả tiền lương, thù lao lợi ích khác hưởng, trách nhiệm quyền hạn Hợp đồng lao động phải tuân thủ quy định pháp luật lao động Điều lệ Công ty e) Trong thời gian thực thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị định việc giao nhiệm vụ cho người quản lý doanh nghiệp người điều hành doanh nghiệp khác thực quyền, nghĩa vụ Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty Miễn nhiệm, bãi nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc: a) Hội đồng quản trị miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc thay b) Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm xảy trường hợp sau đây: - Bị hạn chế lực hành vi dân sự; - Không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định khoản Điều này; - Có đơn xin từ chức (trong nêu rõ lý xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị Ban kiểm soát trước ngừng thực nhiệm vụ, quyền hạn 45 ngày; - Theo định Hội đồng quản trị; - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật hành Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc: Sau có định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc, Cơng ty có trách nhiệm công bố thông tin trang thông tin điện tử Công ty cho quan quản lý nhà nước theo trình tự quy định pháp luật Tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc: a) Công ty trả tiền lương, thưởng, thù lao lợi ích khác cho Tổng giám đốc theo kết hiệu kinh doanh Hội đồng quản trị định b) Tiền lương, thưởng, thù lao lợi ích khác Tổng giám đốc người điều hành khác tính vào chi phí kinh doanh theo quy định thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan phải thể thành mục riêng báo cáo tài năm công ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên CHƢƠNG VI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Điều 63 Nguyên tắc phối hợp công tác Việc phối hợp công tác Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc người điều hành khác Công ty cần tuân thủ nguyên tắc sau: a) Luôn trung thành với lợi ích cổ đơng Công ty; b) Tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước, Điều lệ quy định nội Công ty; c) Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; d) Thực nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hợp tác chủ động phối hợp giải vướng mắc, khó khăn phát sinh Trong trường hợp khẩn cấp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt Tổng giám đốc thông tin (bằng gặp mặt, điện thoại email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Tổng giám đốc ba để phối hợp giải hiệu Điều 64 Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc 1.1 Thành phần mời họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị định bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị mời Tổng giám đốc khơng thành viên Hội đồng quản trị người khác (Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban, lãnh đạo chi nhánh có liên quan tham dự, báo cáo cơng việc tham gia ý kiến) tham dự họp Hội đồng quản trị cần thiết Trình tự, thủ tục tiến hành họp Hội đồng quản trị quy định Điều lệ Công ty 1.2 Tại họp có nội dung quan trọng, Trưởng Ban kiểm sốt mời số thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành khác Công ty để thảo luận vấn đề có liên quan Thơng báo mời họp phải thơng báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc họp phải chuyển đến thành viên dự họp 03 ngày trước tổ chức họp Trưởng Ban kiểm sốt phải có văn thơng báo kết họp cho Hội đồng quản trị Tổng giám đốc thời gian 05 ngày làm việc sau họp kết thúc Trình tự, thủ tục tiến hành họp thực theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty 1.3 Tại họp có nội dung quan trọng, Tổng giám đốc mời số thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát tham gia họp để thảo luận vấn đề có liên quan Thông báo mời họp phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết vấn đề bàn bạc họp, phải chuyển đến thành viên dự họp 03 ngày làm việc trước tổ chức họp Tổng giám đốc phải có văn thông báo kết họp cho Hội đồng quản trị Trưởng Ban kiểm soát thời gian 05 ngày làm việc sau họp kết thúc Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền tham dự ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác tham dự họp giao ban, họp chuẩn bị nội dung trình Hội đồng quản trị Tổng giám đốc chủ trì 1.4 Thơng báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát Tổng giám đốc Hội đồng quản trị đảm bảo tất nghị quyết, định Hội đồng quản trị cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc đồng thời với việc cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị 1.5 Các trường hợp Tổng giám đốc Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị a) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Tổng giám đốc có đề nghị văn nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị b) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, trường hợp khơng triệu tập phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty Người đề nghị triệu tập họp có quyền thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị c) Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm 03 ngày làm việc trước ngày họp 1.6 Báo cáo Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo (trực tiếp văn bản) cho Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ quyền hạn giao Trong báo cáo, phải phản ảnh nội dung sau: a) Nội dung đạo Hội đồng quản trị; b) Tiến độ thực tính đến thời điểm báo cáo; c) Hiệu thực nguyên nhân dẫn đến kết quả; d) Phương hướng giải đề xuất cụ thể (nếu có) 1.7 Kiểm điểm việc thực nghị vấn đề ủy quyền khác Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng giám đốc có trách nhiệm nghiêm túc thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị Trong trình thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị, phát nội dung khơng có lợi cho Cơng ty, Tổng giám đốc có trách nhiệm đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh, Tổng giám đốc phải thực có quyền bảo lưu ý kiến Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trường hợp sau: a) Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu; b) Khi có đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý Công ty, Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị sớm khơng nhiều 07 ngày trước ngày nội dung cần định; c) Khi chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải Tổng giám đốc trình để Hội đồng quản trị thơng qua; d) Thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt giao dịch Cơng ty, cơng ty con, công ty liên kết Công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên với người có liên quan thành viên theo quy định pháp luật e) Các giao dịch Công ty với cơng ty thành viên nêu thành viên sáng lập thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch; f) Các giao dịch Cơng ty với cơng ty người có liên quan thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cổ đông lớn; g) Các nội dung khác cần xin ý kiến Hội đồng quản trị phải gửi trước 07 ngày làm việc Hội đồng quản trị phản hồi vòng 07 ngày làm việc Điều 65 Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nêu Quan hệ công việc Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát a) Hội đồng quản trị tôn trọng quyền Ban kiểm sốt cơng tác kiểm tra tính hợp lý hợp pháp hoạt động quản lý, điều hành Công ty, đồng thời tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, ghi chép sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng cổ đơng b) Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp thu có biện pháp chỉnh sửa thiếu sót khiếm khuyết cơng tác quản lý, điều hành theo kết luận kiểm tra Ban kiểm soát, đồng thời có trách nhiệm đạo Tổng giám đốc thực biện pháp cần thiết để xử lý sai phạm (nếu có) và/hoặc khắc phục thiếu sót cơng tác điều hành, ghi chép sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty c) Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm bảo thành viên Ban kiểm soát mời tham dự đầy đủ họp định kỳ bất thường Hội đồng quản trị d) Hội đồng quản trị đảm bảo thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, thông tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, nghị quyết, định Hội đồng quản trị cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị e) Ban kiểm soát thực việc thẩm định Báo cáo tài Cơng ty, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị đồng thời định kỳ thông báo cho Hội đồng quản trị kế hoạch tiến hành kết thực cơng tác kiểm tra kiểm sốt hoạt động quản lý, điều hành tình hình ghi chép sổ sách kế tốn lập báo cáo tài Cơng ty f) Thành viên Ban kiểm sốt đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành Cơng ty, ngồi thơng tin báo cáo định kỳ phải cung cấp theo quy định Quan hệ công việc Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc máy điều hành: a) Hội đồng quản trị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cần thiết để Tổng giám đốc máy giúp việc hoàn thành nhiệm vụ giao b) Tổng giám đốc có trách nhiệm nghiêm túc thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị Trong trình thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị, phát nội dung khơng có lợi cho Cơng ty, Tổng giám đốc có trách nhiệm đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh nghị quyết, định, Tổng giám đốc phải thực có quyền bảo lưu ý kiến c) Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo (trực tiếp văn bản) Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ quyền hạn giao Trong báo cáo phải phản ánh nội dung sau: - Nội dung đạo Hội đồng quản trị; - Tiến độ thực tính đến thời điểm báo cáo; - Hiệu thực nguyên nhân dẫn đến kết quả; - Phương hướng giải đề xuất cụ thể (nếu cần) d) Tổng giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm tạo điều kiện để thành viên Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ phân công, tiếp cận thông tin, báo cáo cách đầy đủ kịp thời e) Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (có kèm theo dự toán), với kiến nghị cần thiết để thực nhiệm vụ giao theo thẩm quyền Khi phát có rủi ro có xảy ảnh hưởng xấu đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Tổng giám đốc cần kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách cơng việc biết để có biện pháp xử lý kịp thời f) Định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm, Tổng giám đốc xin ý kiến Hội đồng quản trị nội dung Báo cáo tài tài liệu giải trình có liên quan trước ký ban hành công bố thông tin g) Tổng giám đốc chủ động định vấn đề thuộc thẩm quyền Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty; định biện pháp vượt thẩm quyền trường hợp khẩn cấp phải chịu trách nhiệm định đó, đồng thời phải báo cáo cho Hội đồng quản trị biết Thời hạn báo cáo không chậm 24 kể từ thời điểm phát sinh trường hợp khẩn cấp h) Đối với nội dung thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải có tờ trình xin ý kiến đính kèm tài liệu liên quan gửi đến Hội đồng quản trị Tờ trình xin ý kiến phải đảm bảo nội dung sau: - Nội dung cần xin ý kiến; - Quan điểm Tổng giám đốc nội dung cần xin ý kiến; - Đề xuất cụ thể phương hướng giải Quan hệ Ban kiểm soát với Tổng giám đốc a) Các kiểm tra định kỳ, đột xuất Ban kiểm sốt phải có kết luận văn (không trễ 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám đốc để có thêm sở giúp Tổng giám đốc công tác quản lý, điều hành Công ty Tùy theo mức độ kết kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc thống với Tổng giám đốc trước báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Trường hợp không thống quan điểm ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên Trưởng Ban kiểm sốt có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần b) Trường hợp Ban kiểm soát phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt thơng báo văn tới Tổng giám đốc vịng 48 giờ, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu c) Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Trụ sở nơi lưu trữ hồ sơ; d) Đối với thông tin, tài liệu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn yêu cầu Ban kiểm sốt phải gửi đến Cơng ty trước 48 Ban kiểm sốt khơng sử dụng thông tin chưa phép công bố công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan e) Các nội dung khác cần ý kiến Tổng giám đốc: phải gửi trước 07 ngày Tổng giám đốc phản hồi vòng 07 ngày Điều 66 Phối hợp khác Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành người điều hành khác Công ty tham gia khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát ngồi nước nhằm trau dồi trình độ chun mơn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành Việc tham gia khóa đào tạo, hội thảo nói khơng ảnh hưởng đến công việc chung Công ty Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cơng tác nước ngồi phải có chương trình cụ thể, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị chấp thuận văn Tuỳ theo tính chất nội dung công việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu cán bộ, nhân viên Cơng ty có liên quan tham gia CHƢƠNG VII QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG, KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA VIMC LOGISTICS Điều 67 Phƣơng thức đánh giá hoạt động ngƣời quản lý, ngƣời điều hành VIMC LOGISTICS Việc đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt người điều hành Cơng ty thực hàng năm Thẩm quyền thực đánh giá: a) Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hồn thành cơng việc tiêu chuẩn khác thành viên Hội đồng quản trị chức danh Hội đồng quản trị bổ nhiệm; b) Ban kiểm soát tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hồn thành cơng việc tiêu chuẩn khác thành viên Ban kiểm sốt; c) Tổng giám đốc chủ trì cơng tác đánh giá nhận xét mức độ hồn thành cơng việc tiêu chuẩn khác chức danh Tổng giám đốc bổ nhiệm; Tiêu chí, trình tự thủ tục đánh giá nhận xét người điều hành cấp có thẩm quyền đánh giá định Phịng Tổ chức hành chính, Người phụ trách quản trị cơng ty, tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị giao thực hoạt động đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công tác đánh giá nhận xét cán hàng năm Điều 68 Nguyên tắc áp dụng hình thức kỷ luật Các hành vi bị xem xét áp dụng hình thức kỷ luật: a) Vi phạm tiêu chuẩn chức danh vi phạm nghĩa vụ theo quy định Công ty b) Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật c) Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật: (i) Đang thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng cấp có thẩm quyền cho phép; (ii) Đang thời gian điều trị có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; (iii)Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử hành vi vi phạm pháp luật Các trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật: a) Được quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng lực hành vi dân thực hành vi sai phạm; b) Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm quy định tình bất khả kháng thực nhiệm vụ Điều 69 Khen thƣởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị Việc trích lập quỹ khen thưởng thành viên Hội đồng quản trị Công ty quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông việc thực hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Các thành viên Hội đồng quản trị bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định Điều lệ Công ty quy định khác Công ty Điều 70 Khen thƣởng kỷ luật thành viên Ban kiểm sốt Việc trích lập quỹ khen thưởng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông việc thực quyền nhiệm vụ Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm soát bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định trong Điều lệ - quy định khác Công ty Điều 71 Khen thƣởng kỷ luật Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Kế tốn trƣởng Khen thưởng kỷ luật Tổng giám đốc: a) Khen thưởng: Hội đồng quản trị định việc khen thưởng cụ thể cho Tổng giám đốc theo sách thiết lập thỏa thuận trước, chi phí hạch tốn vào chi phí quản lý Việc khen thưởng thực theo quy định pháp luật hành Quy chế quản lý tài Cơng ty b) Kỷ luật: Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Tổng giám đốc bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định trong Điều lệ quy định khác Công ty Khen thưởng kỷ luật người điều hành khác: a) Khen thưởng: Hội đồng quản trị định việc khen thưởng cụ thể cho Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị Tổng giám đốc theo sách Cơng ty, chi phí hạch tốn vào chi phí quản lý Việc khen thưởng thực theo quy định pháp luật hành Quy chế quản lý tài Công ty b) Kỷ luật: Những người điều hành VIMC LOGISTICS bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định trong Điều lệ quy định khác Công ty Điều 72 Trách nhiệm thiệt hại Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng khơng thực thực khơng đúng, không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp luật Công ty quy định phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Trách nhiệm thiệt hại xem xét trường hợp cá nhân hành vi trực tiếp gián tiếp gây thiệt hại khơng có ý thức ngăn cản hành vi vi phạm CHƢƠNG VIII THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ Điều 73 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Trong q trình thực hiện, có nội dung khơng cịn phù hợp với quy định pháp luật hành hoạt động quản trị Công ty, Quy chế sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thuộc thẩm quyền xem xét, định Đại hội đồng cổ đông Công ty Trong trường hợp có quy định pháp luật hành có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập có nội dung khác với nội dung Quy chế áp dụng quy định pháp luật hành Điều 74 Hiệu lực Quy chế gồm 08 chương 74 điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIMC Logistics trí thơng qua, chấp thuận hiệu lực tồn văn giao cho Hội đồng quản trị Cơng ty ban hành, triển khai thực kể từ ngày Quy chế thức Công ty cổ phần VIMC LOGISTICS Các trích lục Quy chế quản trị cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch HĐQT Điều 75 Tổ chức thực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp triển khai việc thực Quy chế Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực Quy chế Công ty cổ phần VIMC LOGISTICS TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH