Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng CHƯƠNG I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ có nghĩa sau: a “Cơng ty” có nghĩa Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng; b “Điều lệ Cơng ty” Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua chấp thuận ban hành; c “Đại hội đồng cổ đông” “ĐHĐCĐ” Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; d “Hội đồng quản trị” “HĐQT” có nghĩa Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng; e “Ban kiểm sốt” “BKS” có nghĩa Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phòng; f “Ban điều hành” bao gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng; g UBCKNN có nghĩa Ủy ban chứng khốn Nhà nước; h SGDCK có nghĩa Sở Giao dịch chứng khốn nơi Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng đăng ký niêm yết chứng khốn; i TTLKCK có nghĩa Trung tâm lưu ký chứng khoán; Các thuật ngữ khác sử dụng Quy chế có nghĩa Điều lệ Công ty pháp luật hành Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ Công ty quy định hành khác pháp luật Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Đối tượng áp dụng: Quy chế áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người liên quan CHƯƠNG II ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG VÀ CỔ ĐƠNG Điều Vai trị, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Đại hội đồng cổ đơng có quyền nghĩa vụ sau đây: a Thơng qua định hướng phát triển Công ty; b Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức năm loại cổ phần; c Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; d Quyết định đầu tư bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty; e Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; f Thông qua Báo cáo tài năm; g Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; h Xem xét, xử lý vi phạm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; i Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; j Quyết định ngân sách tổng mức thù lao, thưởng lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; k Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phịng l Phê duyệt danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận; định cơng ty kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Cơng ty, bãi miễn kiểm tốn viên chấp thuận xét thấy cần thiết; m Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Đại hội đồng cổ đông thảo luận thông qua vấn đề sau: a Kế hoạch kinh doanh năm Cơng ty; b Báo cáo tài năm kiểm toán; c Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; d Báo cáo Ban kiểm sốt kết kinh doanh Cơng ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; e Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát; f Mức cổ tức cổ phần loại; g Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; h Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; i Quyết định ngân sách tổng mức thù lao, thưởng lợi ích khác Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; j Phê duyệt danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận; định cơng ty kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết; k Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; l Loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành loại cổ phần; m Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; n Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; o Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi Báo cáo tài gần Công ty; Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng p Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; q Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với đối tượng quy định điểm b khoản Điều 57 Điều lệ Công ty với giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần nhất; r Chấp thuận giao dịch quy định khoản Điều 57 Điều lệ Công ty; s Phê duyệt Quy chế nội quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; t Các vấn đề khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Tất nghị vấn đề đưa vào chương trình họp phải đưa thảo luận biểu họp Đại hội đồng cổ đông MỤC 1: HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƠNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm lần thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trường hợp cần thiết, không 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: a Hội đồng quản trị phải thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị thành viên Ban Kiểm sốt cịn lại quy định điểm b khoản Điều 22 Điều lệ Công ty nhận yêu cầu quy định điểm c điểm d khoản Điều 22 Điều lệ Công ty; b Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm a khoản Điều thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay Quy chế nội quản trị cơng ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng Hội đồng quản trị thông báo việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp; c Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm b khoản Điều cổ đơng nhóm cổ đơng quy định điểm c khoản Điều có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp; Trong trường hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đơng Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đơng chi tiêu tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng, kể chi phí ăn lại Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 26 Điều lệ Công ty Điều Chủ tọa, điều hành Đại hội đồng cổ đơng Chủ tọa Đồn Chủ tịch a Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số Trường hợp không bầu người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; b Trừ trường hợp quy định điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; Quy chế nội quản trị cơng ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng c Chủ tọa đại hội có quyền thực biện pháp cần thiết hợp lý để điều hành họp Đại hội đồng cổ đơng cách có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp; d Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền sau đây: - u cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; - u cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đơng e Chủ tọa có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không 03 ngày làm việc kể từ ngày họp dự định khai mạc hoãn họp thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; - Phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết; - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp f Một số quyền nghĩa vụ khác Chủ tọa theo quy định luật hành; g Đoàn Chủ tịch gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch thành viên; h Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: - Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu; - Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Thư ký đại hội a Chủ tọa cử người làm thư ký họp b Nhiệm vụ Thư ký đại hội: - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu cổ đông/Đại biểu; - Lập Biên họp soạn thảo nghị Đại hội đồng cổ đông; - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thông báo đến cổ đông theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty; - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Chủ tọa Ban kiểm phiếu a Đại hội đồng cổ đông bầu người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa họp b Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết; - Kiểm ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên cho Chủ tọa phê chuẩn kết biểu quyết; - Thông báo kết biểu cho thư ký; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu Ban thẩm tra tư cách cổ đông a Người thực triệu tập Đại hội đồng cổ đơng có trách nhiệm thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 đến 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban thành viên b Nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông: - Kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đông đến dự họp - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng đại diện ủy quyền có Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quyền dự họp đại diện 50% tổng số phiếu biểu họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức tiến hành - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Chủ tọa Điều Lập Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lập không 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải công bố thông tin việc lập danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối Điều Thơng báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Hồ sơ thông báo thực quyền đầy đủ, hợp lệ phải gửi đến TTLKCK Việt Nam chậm 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng, trừ trường hợp pháp luật hành có quy định khác Thông tin chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng phải công bố trang thông tin điện tử Công ty, hệ thống công bố thông tin UBCKNN SGDCK theo quy định quản trị công ty niêm yết Điều Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đơng Trừ trường hợp có quy định pháp luật khác, Công ty phải công bố thông tin Thông báotriệu tập Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối thực thủ tục nội dung khoản Điều Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông phương thức để bảo đảm đến địa liên lạc cổ đông, đồng thời công bố trang thông tin điện tử Công ty UBCKNN, SGDCK nơi cổ phiếu Công ty niêm yết đăng ký giao dịch Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cổ đông Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm 21 ngày trước ngày khai mạc họp (tính từ ngày mà thơng báo gửi Quy chế nội quản trị cơng ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng chuyển cách hợp lệ) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu đại hội gửi cho cổ đông hoặc/và đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn tài liệu họp để cổ đơng tiếp cận, bao gồm: a Chương trình họp, tài liệu sử dụng họp; b Danh sách thông tin chi tiết ứng viên trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát); d Mẫu định đại diện theo ủy quyền dự họp; e Dự thảo nghị vấn đề chương trình họp Điều Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đơng Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội Trường hợp Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, cần thống nội dung sau trước tiến hành Đại hội: a Lịch trình, chương trình, nội dung Đại hội; b Thành lập Ban Tổ chức giúp việc, Ban thẩm tra tư cách cổ đông; c Danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Chuẩn bị tài liệu cho họp Đại hội đồng cổ đông: a Hội đồng quản trị thành lập Ban Tổ giúp việcĐại hội đồng cổ đông để tham mưu, hỗ trợ Hội đồng quản trị công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; b Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đôngdo Bộ phận Thư ký Công ty tổng hợp sở tài liệu Tổng Giám đốc báo cáo, đề xuất giám sát trực tiếp Trưởng BanTổ giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng c Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông phải tài liệu Hội đồng quản trị thông qua nội dung chấp thuận phát hành, công bố; d Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông không Hội đồng quản trị triệu tập, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cần thiết phục vụ họp Cơng ty có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng hồn thiện tài liệu họp Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho Cổ đông theo quy định khoản Điều Quy chế Cổ đơng nhóm cổ đơng theo quy định khoản Điều 18 Điều lệ Cơng ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải văn phải gửi đến Công ty chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền từ chối kiến nghị quy định khoản Điều thuộc trường hợp sau: a Kiến nghị gửi đến không quy định khoản Điều này; b Vào thời điểm kiến nghị, cổ đơng nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên; c Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định khoản Điều chậm 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời văn nêu rõ lý Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình nội dung họp; kiến nghị thức bổ sung vào chương trình nội dung họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 10 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty CHƯƠNG V TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CƠNG TY Điều 65 Vai trị, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ giao Tổng Giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: a Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày Công ty mà không thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; b Tổ chức, thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị; c Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; d Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; e Kiến nghị, đề xuất Hội đồng quản trị xem xét chủ trương, số lượng, nhân cụ thể chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Hội đồng quản trị để hỗ trợ công tác điều hành Tổng Giám đốc; f Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật lợi ích khác chức danh Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh trực thuộc, Trưởng phịng/Phó trưởng phòng tương đương sau Hội đồng quản trị chấp thuận; g Quyết định tiền lương lợi ích khác người lao động Công ty người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Tổng Giám đốc; 56 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng h Tuyển dụng lao động; i Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; j Đề nghị Hội đồng quản trị định cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông cơng ty có vốn góp Cơng ty; để xuất mức thù lao quyền lợi khác người trình Hội đồng quản trị xem xét; k Trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, sử dụng lao động năm; l Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; m Quyết định ký kết hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến công việc kinh doanh ngày Công ty; n Quyết định ban hành quy chế, quy định nội liên quan đến công việc điều hành Tổng Tiám đốc; o Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ, nghị quyết, định Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị Trường hợp điều hành trái với quy định khoản mà gây thiệt hại cho Công ty Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại cho Công ty Điều 66 Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc không 05 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng Giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau: 57 Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng a Là cư dư thường trú Việt Nam; b Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; c Khơng phải người có quan hệ gia đình người quản lý Cơng ty, Kiểm sốt viên Cơng ty cơng ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn doanh nghiệp Công ty công ty mẹ; d Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh Công ty; Điều 67 Bổ nhiệm, thuê Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Tổng Giám đốc Việc ký hợp đồng thuê Tổng Giám đốc thực theo quy định pháp luật lao động phải bảo đảm nguyên tắc sau: a Hội đồng quản trị thông qua nghị để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký định bổ nhiệm Tổng giám đốc b Sau có định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Nội dung hợp đồng lao động phải quy định rõ mức thu nhập, nguyên tắc trả tiền lương, thù lao lợi ích khác hưởng, trách nhiệm quyền hạn Hợp đồng lao động phải tuân thủ quy định pháp luật lao động Điều lệ Công ty Thành phần hồ sơ đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định theo quy định Công ty pháp luật hành phải bảo đảm tài liệu sau: a Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự kê khai nêu rõ nhân thân, học vấn, kinh nghiệm; b Bản kê khai tài sản, thu nhập; c Chương trình hành động; d Bản tự nhận xét đánh giá q trình cơng tác; e Các văn bằng, chứng đào tạo, bồi dưỡng (có cơng chứng đóng dấu quan y chính); 58 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng f Các kết luận kiểm tra, tra giải khiếu nại, tố cáo giấy tờ liên quan khác nhân đề nghị bổ nhiệm (nếu có); Trong thời gian thực thủ tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị định việc giao nhiệm vụ cho người quản lý doanh nghiệp người điều hành doanh nghiệp khác thực quyền, nghĩa vụ Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty Điều 68 Miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Các trường hợp đương nhiên tư cách, thay Tổng Giám đốc a Mất lực hành vi dân sự, chết, tích; b Vi phạm quy định pháp luật trường hợp không đảm nhiệm chức vụ; c Khi bị Tòa án định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định; d Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc a Bị hạn chế lực hành vi dân sự; có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi; b Không đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định khoản 2Điều 51 Quy chế này; c Có đơn xin từ chức (trong nêu rõ lý xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty trước ngừng thực nhiệm vụ, quyền hạn 45 ngày; d Theo định Hội đồng quản trị; e Các trường khác theo quy định pháp luật hành Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê Tổng Giám đốc, bên thực quyền nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng ký kết 59 Quy chế nội quản trị cơng ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng Điều 69 Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng Giám đốc Công ty thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng Giám đốc theo quy định quản trị công ty đại chúng Điều 70 Tiền lương lợi ích khác Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc trả lương thưởng Tiền lương thưởng Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định Tiền lương Tổng Giám đốc tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thể thành mục riêng báo cáo tài năm Công ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Hội đồng quản trị định khen thưởng, kỷ luật lợi ích khác Tổng Giám đốc Điều 71 Phó Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Cơng ty Căn nhu cầu mục tiêu điều hành, Tổng Giám đốc Cơng ty có quyền đề xuất việc kiện tồn Ban điều hành Cơng ty Tổng Giám đốc xây dựngtiêu chuẩn chức danh cho chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng phù hợp với quy định pháp luật hành, quy định Công ty u cầu cơng việc, trình Hội đồng quản trị xem xét Hội đồng quản trị định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật lợi ích khác Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng theo đề nghị Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty sở đề xuất Tổng Giám đốc CHƯƠNG VI 60 Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 72.Nguyên tắc phối hợp công tác Việc phối hợp công tác Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc người điều hành khác Công ty cần tuân thủ nguyên tắc sau: a Ln trung thành với lợi ích cổ đông Công ty; b Tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước, Điều lệ quy định nội Công ty; c Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; d Thực nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hợp tác chủ động phối hợp giải vướng mắc, khó khăn phát sinh Trong trường hợp khẩn cấp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Giám đốc thơng tin (bằng gặp mặt, điện thoại email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Tổng Giám đốc để phối hợp giải hiệu Điều 73 Thủ tục trình tự triệu tập, tiến hành họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc Thành phần mời họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị định Hội đồng quản trị mời Tổng Giám đốc khơng thành viên Hội đồng quản trị người khác (Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phịng/ban/trung tâm chun mơn, lãnh đạo chi nhánh có liên quan tham dự, báo cáo công việc tham gia ý kiến) tham dự họp Hội đồng quản trị cần thiết Ban kiểm sốt có quyền tham gia họp định kỳ Hội đồng quản trị Đối với họp bất thường Hội đồng quản trị, vào nội dung họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị định việc mời Ban kiểm soát Trưởng Ban kiểm soát tham dự 61 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phịng Tại họp có nội dung quan trọng, Trưởng Ban kiểm sốt mời số thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành khác Công ty để thảo luận vấn đề có liên quan Trình tự, thủ tục thơng báo mời họp, tiến hành họp thực theo quy định Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cuộc họp Tổng Giám đốc chủ trì: a Tại họp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, tháng năm, Tổng Giám đốc có trách nhiệm mời Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng Ban kiểm sốt tham dự Ngồi ra, Tổng Giám đốc mời thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tham dự họp b Trong trường hợp có lý đáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm sốt quyền ủy quyền cho thành viên khác Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt tham dự họp phải thơng báo cho Tổng Giám đốc tối thiểu 24h trước thời điểm tổ chức họp c Ngoại trừ họp quy định điểm a khoản Điều này, Tổng Giám đốc mời thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát tham gia họp để thảo luận nội dung d Thông báo mời họp phải cung cấp đầy đủ thông tin chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo tài liệu cần thiết liên quan đến vấn đề bàn bạc họp, phải chuyển đến thành viên dự họp 03 ngày làm việc trước tổ chức họp e Tổng Giám đốc phải có văn thơng báo kết họp cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát thời gian 05 ngày làm việc sau họp kết thúc Điều 74 Thông báo chủ trương, định Hội đồng quản trị cho Ban kiểm sốt Tổng Giám đốc Thư ký Cơng ty có trách nhiệm đảm bảo thơng báo đầy đủ, xác chủ trương, định cho thành viên Ban kiểm sốt Tổng Giám đốc Cơng ty (khơng 62 Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng thành viên Hội đồng quản trị) đồng thời với việc cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp Công ty sử dụng hệ thống phần mềm lưu trữ văn bản, hồ sơ tài liệu điều hành quản trị công việc, việc gửi văn thực hệ thống phần mềm thay gửi cứng (trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Cơng ty có u cầu khác) Điều 75 Phối hợp Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cần thiết để Tổng Giám đốc máy giúp việc hoàn thành nhiệm vụ giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm nghiêm túc thực cácNghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Trong trình thực Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, phát nội dung khơng có lợi cho Cơng ty, Tổng Giám đốc có trách nhiệm đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh Nghị quyết, Quyết định, Tổng Giám đốc phải thực có quyền bảo lưu ý kiến (ý kiến bảo lưu phải lập thành văn gửi Hội đồng quản trị) Theo yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ quyền hạn giao Trong báo cáo phải phản ánh nội dung sau: a Nội dung đạo Hội đồng quản trị; b Tiến độ thực tính đến thời điểm báo cáo; c Hiệu thực nguyên nhân dẫn đến kết quả; d Phương hướng giải đề xuất cụ thể (nếu cần) Tổng Giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm tạo điều kiện để thành viên Hội đồng quản trị thực nhiệm vụ phân công, tiếp cận thông tin, báo cáo cách đầy đủ kịp thời 63 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Định kỳ hàng quý, sáu (06) tháng, hàng năm, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn (có kèm theo dự toán), với kiến nghị cần thiết để thực nhiệm vụ giao theo thẩm quyền Khi phát có rủi ro có xảy ảnh hưởng xấu đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Tổng Giám đốc cần kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách cơng việc biết để có biện pháp xử lý kịp thời Tổng Giám đốc có trách nhiệm xin ý kiến Hội đồng quản trị nội dung Báo cáo tài quý, Báo cáo tài tháng sốt xét, Báo cáo năm kiểm tốn tài liệu giải trình có liên quan trước ký ban hành công bố thông tin Đối với nội dung thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phải có Tờ trình xin ý kiến đính kèm tài liệu liên quan gửi đến Hội đồng quản trị Tờ trình xin ý kiến phải đảm bảo nội dung sau: a Nội dung cần xin ý kiến; b Quan điểm Tổng Giám đốc nội dung cần xin ý kiến; c Đề xuất cụ thể phương hướng giải Thời hạn Hội đồng quản trị Cơng ty có ý kiến đạo nội dung khoản Điều xác định sau: a.Đối với nội dung Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Hội đồng quản trị, nội dung Hội đồng quản trị cần tham vấn bên chuyên môn, xin ý kiến quan quản lý có thẩm quyền, Hội đồng quản trị cho ý kiến thời hạn 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận ý kiến giải trình bổ sung, làm rõ nội dung liên quan (nếu có)) b Trường hợp nội dung xin ý kiến có tính chất cấp bách, Tổng Giám đốc Cơng ty trình rõ thời hạn đề nghị có ý kiến trả lời để Hội đồng quản trị xem xét, giải kịp thời c Trong trình xem xét nội dung Tờ trình Tổng Giám đốc Công ty, Hội 64 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phịng đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc bổ sung tài liệu liên quan làm rõ nội dung mà Tổng Giám đốc trình lên để Hội đồng quản trị xem xét định cuối Trường hợp cần có ý kiến đạo Hội đồng quản trị không đủ thời gian thực thủ tục xin ý kiến văn bản, Tổng Giám đốc báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị hình thức trực tiếp/qua email/điện thoại phải hồn thiện hồ sơ quy định khoản Điều thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm báo cáo Điều 76 Phối hợp Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị có trách nhiệm hợp tác chặc chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên Ban kiểm sốt q trình thực nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng quản trị có trách nhiệm đạo, giám sát việc thực kiến nghị Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành Cơng ty, ngồi thông tin báo cáo định kỳ phải cung cấp theo quy định Điều 77 Phối hợp khác Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành người điều hành khác Cơng ty tham gia khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát nước nhằm trau dồi trình độ chun mơn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành Việc tham gia khóa đào tạo, hội thảo nói khơng ảnh hưởng đến cơng việc chung Công ty Các thành viênHội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty đicôngtácnước 65 Quy chế nội quản trị cơng ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng ngồiphảicóchươngtrình cụthể, báo cáo đượcChủtịchHội đồng quản trị chấp thuận văn Tuỳtheotínhchấtvànộidungcơngviệc, ChủtịchHội đồng quản trịcóthểucầucánbộ,nhânviên Cơng ty có liên quancùngtham gia Chủ tịch Hội đồng quản trị định việc công tác nước thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Người phụ trách quản trị Cơng ty, Thư ký Cơng ty theo chương trình Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì CHƯƠNG VII QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CỦA CƠNG TY Điều 78 Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc hàng năm 1.Việc đánh giá kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hàng năm phải báo cáo Đại hội cổ đông thường niên Thẩm quyền thực đánh giá: a Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hồn thành cơng việc tiêu chuẩn khác thành viên Hội đồng quản trị chức danh Hội đồng quản trị bổ nhiệm; b Ban kiểm soát tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hồn thành cơng việc tiêu chuẩn khác thành viên Ban kiểm sốt; c Tổng Giám đốc chủ trì cơng tác đánh giá nhận xét mức độ hồn thành cơng việc tiêu chuẩn khác chức danh Tổng Giám đốc bổ nhiệm; Tiêu chí, trình tự thủ tục đánh giá nhận xét người điều hành cấp có thẩm quyền đánh giá định Phòng Tổ chức tiền lương, Người phụ trách quản trị công ty, tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị giao thực hoạt động đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu 66 Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hướng dẫn giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công tác đánh giá nhận xét cán hàng năm Điều 79 Nguyên tắc áp dụng hình thức kỷ luật Các hành vi bị xem xét áp dụng hình thức kỷ luật: a Vi phạm tiêu chuẩn chức danh vi phạm nghĩa vụ theo quy định Công ty b Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật c Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật: - Đang thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng cấp có thẩm quyền cho phép; - Đang thời gian điều trị có xác nhận quan y tế có thẩm quyền; - Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử hành vi vi phạm pháp luật Các trường hợp miễn trách nhiệm kỷ luật: a Được quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng lực hành vi dân thực hành vi sai phạm; b Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm quy định tình bất khả kháng thực nhiệm vụ Điều 80 Khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị Việc trích lập quỹ khen thưởng thành viên Hội đồng quản trị Công ty quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông việc thực hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị Các thành viên Hội đồng quản trị bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định Điều lệ Công ty quy định khác Công ty Điều 81 Khen thưởng kỷ luật thành viên Ban kiểm sốt Việc trích lập quỹ khen thưởng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty quy định Quy chế quản lý tài Cơng ty 67 Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông việc thực quyền nhiệm vụ Ban kiểm sốt Các thành viên Ban kiểm sốt bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định trong Điều lệ Công ty quy định khác Công ty Điều 82 Khen thưởng kỷ luật người điều hành Công ty Khen thưởng kỷ luật Tổng giám đốc a Khen thưởng: Hội đồng quản trị định việc khen thưởng Tổng Giám đốc theo sách thiết lập thỏa thuận trước, chi phí hạch tốn vào chi phí quản lý Việc khen thưởng thực theo quy định pháp luật hành Quy chế quản lý tài Cơng ty b Kỷ luật: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị pháp luật nhà nước việc thực quyền nhiệm vụ giao Tổng Giám đốc bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định trong Điều lệ Công ty quy định khác Công ty Khen thưởng kỷ luật người điều hành khác a Khen thưởng: Hội đồng quản trị định việc khen thưởng Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty theo đề nghị Tổng Giám đốc theo sách Cơng ty, chi phí hạch tốn vào chi phí quản lý Việc khen thưởng thực theo quy định pháp luật hành Quy chế quản lý tài Cơng ty b Kỷ luật: Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty bị xem xét kỷ luật có hành vi vi phạm quy định trong Điều lệ Công ty quy định khác Công ty Điều 83 Trách nhiệm thiệt hại Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng Cơng ty không thực thực không đúng, không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ pháp luật Công ty quy định phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây 68 Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng Trách nhiệm thiệt hại xem xét trường hợp cá nhân khơng có hành vi trực tiếp gián tiếp gây thiệt hại khơng có ý thức ngăn cản hành vi vi phạm CHƯƠNG VIII THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ Điều 84 Sửa đổi, bổ sung tổ chức thực Quy chế Trong trình thực hiện, có nội dung khơng cịn phù hợp với quy định pháp luật hành hoạt động quản trị Công ty, Quy chế sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thuộc thẩm quyền xem xét, định Đại hội đồng cổ đông Công ty Trong trường hợp có quy định pháp luật hành có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập có nội dung khác với nội dung Quy chế áp dụng quy định pháp luật hành Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp triển khai việc thực Quy chế Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực Quy chế Công ty Điều 85 Hiệu lực Quy chế Quy chế gồm 08 chương 85 điều Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng trí thơng qua, chấp thuận hiệu lực tồn văn giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành, triển khai thực kể từ ngày 29/4/2021 Quy chế thay cho Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Các trích lục Quy chế quản trị cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị 69 Quy chế nội quản trị công ty Cơng ty cổ phần Cảng Hải Phịng TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Hồng Minh 70 ... NGHỊ QUY? ??T BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUY? ??T TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều Thẩm quy? ??n tri? ??u tập Đại hội đồng cổ đông Thẩm quy? ??n tri? ??u tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Hội đồng quản trị tri? ??u... theo quy định khoản Điều phải lập thành văn Văn ủy quy? ??n lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cổ đông ủy quy? ??n, tên cá nhân, tổ chức ủy quy? ??n, số lượng cổ phần ủy quy? ??n, nội dung ủy quy? ??n,... quy? ??n, phạm vi ủy quy? ??n, thời hạn ủy quy? ??n, chữ ký bên ủy quy? ??n bên ủy quy? ??n 3.Người ủy quy? ??n dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn ủy quy? ??n đăng ký dự họp Trường hợp ủy quy? ??n lại người tham