QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Dự thảo QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Căn Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm2019; Căn Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng năm 2020; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn; Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông số ngày tháng năm Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO bao gồm nội dung sau: Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội quản trị công ty quy định nội dung vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đơng; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ công ty quy định hành khác pháp luật Đối tượng áp dụng: Quy chế áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người liên quan Điều Đại hội đồng cổ đơng Vai trị, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm lần thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị hình thức biểu họp Đại hội đồng cổ đơng bao gồm nội dung sau đây: a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: - Đại hội đồng cổ đông thường niên Hội đồng quản trị triệu tập quy định khoản Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO - Đại hội đồng cổ đông bất thường triệu trường hợp quy định khoản khoản Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO b) Lập Danh sách cổ đơng có quyền dự họp: - Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lập dựa sổ đăng ký cổ đông công ty Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lập không 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn - Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đơng phải có họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số giấy tờ pháp lý tổ chức, địa trụ sở cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần loại, số ngày đăng ký cổ đông cổ đơng - Cổ đơng có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, chép tên địa liên lạc cổ đơng danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch bổ sung thông tin cần thiết danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đơng Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh không cung cấp cung cấp không kịp thời, khơng xác thơng tin sổ đăng ký cổ đơng theo yêu cầu Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin sổ đăng ký cổ đông thực theo quy định Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO c) Thông báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thông báo ngày chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chậm 05 (năm) ngày trước ngày chốt danh sách - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự biểu Đại hội đồng cổ đơng trước 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định khoản Điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung họp - Cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 11 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACO có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải văn gửi đến công ty chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp - Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị chậm 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời văn nêu rõ lý Người triệu tập họp ĐHCĐ từ chối kiến nghị thuộc trường hợp quy định Khoản Điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACO e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực theo Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: - Mỗi cổ đông hay người đại diện theo ủy quyền cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông đem theo CMND CCCD, riêng người đại diện theo ủy quyền cổ đông phải xuất trình thêm văn ủy quyền cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đơng có quyền biểu thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện theo ủy quyền số phiếu biểu cổ đơng - Cổ đơng, người đại diện theo ủy quyền cổ đông đến sau họp khai mạc có quyền đăng ký tham gia biểu đại hội sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi h) Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO i) Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông:- Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị thuộc thẩm quyền hình thức biểu họp lấy ý kiến văn k) Cách thức bỏ phiếu: Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành biểu tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ không tán thành nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành không tán thành để định l) Cách thức kiểm phiếu: Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị Chủ tọa Số thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông định đề nghị Chủ tọa họp Biên kiểm phiếu lập giám sát Ban kiểm soát bao gồm nội dung sau: + Tên, địa trụ sở mã số doanh nghiệp + Mục đích vấn đề lấy ý kiến + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết; số phiếu hợp lệ không hợp lệ; phương thức biểu kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành khơng có ý kiến với vấn đề + Vấn đề thông qua tỷ lệ biểu tương ứng + Họ tên, chữ ký Chủ tọa, thành viên Ban kiểm phiếu Ban kiểm soát m) Điều kiện để nghị thông qua quy định Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO n) Thông báo kết kiểm phiếu: Kết kiểm phiếu Chủ tọa công bố trước bế mạc họp Biên kiểm phiếu đăng lên trang thông tin điện tử Công ty thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu o) Cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định Điều 23 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO p) Việc lập biên họp Đại hội đồng cổ đông thực theo quy định Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO q) Công bố Nghị Đại hội đồng cổ đông: thời hạn 24 tiếng kể từ thời điểm Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua đăng tải lên trang thông tin điện tử Cơng ty Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đơng thơng qua nghị hình thức lấy ý kiến văn thực theo quy định Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị hình thức hội nghị trực tuyến: a) Thơng báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đăng lên trang thông tin điện tử Công ty gửi đến cổ đông qua địa email và/hoặc địa liên lạc cổ đông hình thức thư bảo đảm Thơng báo triệu tập gửi kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: cổ đông đăng nhập tài khoản truy cập xác thực mã OTP để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty gửi mã truy cập cho cổ đông qua địa email và/hoặc cổng thông tin điện tử Công ty Mỗi lần đăng nhập, cổ đông nhận 01 mã OTP xác thực khác Cổ đông đăng ký tham dự sau họp khai mạc đăng ký tham gia biểu sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đăng ký tham dự hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn Văn ủy quyền lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền số lượng cổ phần ủy quyền Cá nhân, tổ chức ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi văn ủy quyền hợp lệ cho Ban tổ chức đăng ký tham dự họp d) Điều kiện tiến hành: Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tiến hành có số cổ đơng đăng ký dự họp tuyến đại diện 50% tổng số phiếu biểu Ban tổ chức Đại hội phải đảm bảo đường truyền ổn định, liên tục, thông tin nội dung họp bảo mật Dữ liệu điện tử lưu giữ an tồn, trích xuất dễ dàng có u cầu đ) Hình thức thơng qua Nghị Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: cổ đông bỏ phiếu trực tuyến để thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông e) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến: cổ đông sử dụng tài khoản truy cập mã xác thực OTP đăng nhập vào trang web bỏ phiếu trực tuyến theo hướng dẫn Ban tổ chức quy định thời điểm kết thúc bỏ phiếu Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu, cổ đơng khơng có quyền thay đổi nội dung bỏ phiếu Hệ thống đóng kết bỏ phiếu ghi nhận g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Ban tổ chức sử dụng phần mềm để kiểm phiếu hệ thống Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra tổng hợp lại kết h) Thông báo kết kiểm phiếu: kết biểu công bố kết thúc Đại hội trực tuyến i) Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông: Biên Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Ban thư ký ghi chép công bố kết thúc Đại hội trực tuyến k) Công bố Nghị Đại hội đồng cổ đông: Nghị Đại hội đồng cổ đông trưc tuyến đăng cổng thông tin điện tử hạn 24 tiếng kể từ thời điểm kết thúc Đại hội trực tuyến Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến có cổ đơng đến tham dự trực tiếp có cổ đơng tham dự qua hình thức trực tuyến Trình tự, thủ tục tổ chức họp biểu thực kết hợp Đại hội trực tiếp Đại hội trực tuyến 02 nhóm cổ đông quy định khoản khoản Điều Các hình thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông khác: Công ty sử dụng hình thức họp Đại hội đồng cổ đơng khác phù hợp với điều kiện tình hình thực tế doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Điều Hội đồng quản trị Vai trò, quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị: - Vai trò, quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị quy định Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO - Quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng người quản lý khác công ty cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh cơng ty đơn vị công ty Người quản lý yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin Điều lệ công ty quy định Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: a) Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị: - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Một cá nhân bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty không 02 nhiệm kỳ liên tục Trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thành viên tiếp tục thành viên Hội đồng quản trị có thành viên bầu thay tiếp quản công việc - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Một cá nhân bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty không 02 nhiệm kỳ liên tục Trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thành viên tiếp tục thành viên Hội đồng quản trị có thành viên bầu thay tiếp quản công việc, [trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác] - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 05 người b) Cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện thành viên Hội đồng quản trị: - Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch Thành viên, đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị thành viên không điều hành Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Cơng ty để đảm bảo tính độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: + Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; + Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty; Thành viên Hội đồng quản trị cơng ty đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác; + c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: - Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật d) Thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: - Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: + Khơng có đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 155 Luật Doanh nghiệp; + Có đơn từ chức chấp thuận; + Trường hợp khác quy định Điều lệ công ty - Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: + Không tham gia hoạt động Hội đồng quân trị 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; + Trường hợp khác quy định Điều lệ công ty - Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông định thay thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trường hợp - Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: + Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba so với số quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm phần ba; + Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định điểm b khoản Điều 137 Luật Doanh nghiệp; + Trừ hai trường hợp trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm họp gần e) Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo tài liệu, văn kiện họp Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông đăng tải cổng thông tin điện tử Công ty Kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đăng tải đăng tải cổng thông tin điện tử Công ty thực công bố thông tin theo quy định pháp luật công bố thông tin thọ trường chứng khoán g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: - Khi xác định ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đông tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn tính trung thực, xác thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao Công ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm: + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; + Trình độ chun mơn; + Q trình cơng tác; + Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Hội đồng quản trị công ty khác); + Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Cơng ty; + Các thơng tin khác liên quan (nếu có); - Cơng ty có trách nhiệm cơng bố thơng tin cơng ty mà ứng cử viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác lợi ích có liên quan tới công ty ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có) h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm số thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc Thù lao lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị quy điịnh Điều 27 Điều lệ Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO Trình tự thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị: a) Số lượng họp: Hội đồng quản trị phải họp quý 01 lần họp bất thường b) Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: - Có đề nghị Ban kiểm sốt thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Có đề nghị Tổng giám đốc 05 người quản lý khác; - Có đề nghị 02 thành viên Hội đồng quản trị; Đề nghị phải lập thành văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị c) Thông báo họp Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm 03 ngày làm việc trước ngày họp.Thông báo mời họp bao gồm: thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định Thơng báo mời họp kèm theo tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên - Thơng báo mời họp Hội đồng quản trị gửi giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử phương thức khác phù hợp bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị đăng ký Công ty d) Quyền dự họp Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát: - Thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu trực tiếp họp ủy quyền cho người khác dự họp biểu quy định khoản 11 Điều 29 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO; - Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập gửi thông báo mời họp tài liệu kèm theo đến thành viên Ban Kiểm soát thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Ban Kiểm sốt có quyền dự họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận không biểu c) Tham dự biểu thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hình thức điện tử khác: tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức họp biểu trực tuyến đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận d) Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử: Thành viên Hội đồng quản trị coi tham dự biểu gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì dán kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 01 trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp đ) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp 10 họp triệu tập không đủ số thành viên dự họp triệu tập lần thứ hai thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Trường hợp này, họp tiến hành có nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp e) Cách thức biểu thông qua nghị Hội đồng quản trị: - Hội đồng quản trị biểu thông qua nội dung thuộc thẩm quyền phiếu biểu - Nghị quyết, định Hội đồng quản trị thông qua đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị h) Việc ủy quyền cho người khác dự họp thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho cá nhân khác dự họp phải có văn ủy quyền Văn ủy quyền lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cá nhân chức ủy quyền Cá nhân ủy quyền dự họp Hội đồng quản trị phải thơng báo xuất trình văn ủy quyền hợp lệ cho Chủ tọa tham dự họp i) Biên họp Hội đồng quản trị thực theo quy định Điều 158 Luật doanh nghiệp k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên họp Hội đồng quản trị tất thành viên khác Hội đồng quản trị tham dự họp ký có đầy đủ nội dung theo quy định điểm a, b, c, d, đ, e, g h khoản Điều 158 Luật doanh nghiệp biên có hiệu lực Điều Ban Kiểm sốt Vai trị, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát, trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát: - Ban kiểm soát thực giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Công ty - Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát, trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát quy định Điều 38 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cấu thành viên Ban kiểm soát: a) Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cấu thành viên Ban Kiểm soát: - Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty 03 (ba) người - Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm sốt khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế 11 - Thành phần, cấu: gồm 01 Trưởng BKS 02 thành viên BKS Tất thành viên BKS làm việc không chuyên trách Công ty b) Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban Kiểm soát: - Không thuộc đối tượng theo quy định khoản Điều 17 Luật doanh nghiệp; - Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh Cơng ty; - Khơng phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác; - Không phải người quản lý Công ty, không thiết phải cổ đông người lao động Công ty; - Khơng làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; - Khơng thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty 03 năm liền trước đó; Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, thành viên Ban kiểm sốt cơng ty đại chúng theo quy định điểm b khoản Điều 88 Luật Doanh nghiệp khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp Công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ Công ty c) Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm sốt: Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực sau: - Việc ứng cử, đề cử thực theo quy định Khoản Điều 35 Điều lệ Công ty - Các cổ đông phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm sốt phải thơng báo việc hợp nhóm cho cổ đông dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 12 - Căn số lượng thành viên Ban Kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt cổ đơng khác đề cử - Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - Việc biểu bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Ban Kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy định quy chế bầu cử Điều lệ công ty đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt: Đại hội đồng cổ đơng miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt trường hợp sau đây: - Khơng đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp; 13 - Có đơn từ chức chấp thuận; - Trường hợp khác Điều lệ công ty quy định - Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trường hợp sau đây: + Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; + Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; + Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; + Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông e) Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: - Công ty công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết văn tính trung thực, xác thơng tin cá nhân cơng bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao công ty bầu làm thành viên Ban kiểm sốt Thơng tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm sốt cơng bố bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ chun mơn; Q trình cơng tác; Các chức danh quản lý khác; Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Cơng ty; Các thơng tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ cơng ty; - Cơng ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Cơng ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) 14 - Việc thơng báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn công bố thông tin g) Tiền lương quyền lợi khác thành viên Ban kiểm soát: thực theo Điều 40 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO Điều Tổng Giám đốc Vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Tổng Giám đốc: - Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ giao - Trách nhiệm Tổng giám đốc: Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh ngày công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị Trường hợp điều hành trái với quy định khoản mà gây thiệt hại cho công ty Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho công ty - Quyền nghĩa vụ Tổng giám đốc quy định khoản Điều 34 Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc tế SOVILACO a) Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh để hoàn thành tiêu hàng năm theo kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua Tổ chức thực định, nghị quyết, kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư HĐQT phê duyệt Trong trường hợp không đồng ý với định HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm thực có quyền bảo lưu ý kiến b) Khi thấy định, nghị HĐQT trái pháp luật, trái điều lệ, trái với nghị ĐHĐCĐ Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT xem xét thay đổi Trong tường hợp HĐQT không thay đổi định, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo BKS c) Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm dự án đầu tư trình HĐQT xem xét, phê duyệt Phê duyệt kế hoạch, phương án kinh doanh hàng tháng phận Công ty d) Thay mặt ĐHĐCĐ, HĐQT quản lý toàn vốn, tài sản Cơng ty, chịu trách nhiệm bảo tồn phát triển vốn theo thẩm quyền quy định Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức hoạt động HĐQT quy chế e) Ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch có giá trị từ 20% tổng giá trị tài sản trở xuống ghi báo cáo tài gần Cơng ty Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền HĐQT, ký kết sau HĐQT có ý kiến phê duyệt Ủy quyền; 15 f) Đại diện Cơng ty vụ án, tranh chấp có liên quan đến quyền lợi ích Cơng ty g) Kiến nghị với HĐQT cấu tổ chức, biên chế máy Xây dựng trình HĐQT Cơng ty kế hoạch tuyển dụng, phương án sử dụng nhân lực Quyết định việc tuyển dụng lao động phù hợp với cấu, biên chế máy HĐQT phê duyệt Quyết định thuê chuyên gia cần thiết sau HĐQT phê duyệt tờ trình TGĐ h) Xây dựng báo cáo toán hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận, chi trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh trình ĐHĐCĐ HĐQT k) Giao nhiệm vụ, phân cơng trách nhiệm Phó tổng giám đốc (PTGĐ) Việc phân công lĩnh vực công tác cho PTGĐ có hiệu lực HĐQT phê duyệt thông qua l) Ban hành nội quy, quy chế nội HĐQT phê duyệt m) Chỉ đạo điều hành hiệu hoạt động phòng chuyên môn, nghiệp vụ Chỉ đạo, phối hợp hoạt động kinh doanh tốt Công ty với đơn vị trực thuộc khác Quyết định giá mua , giá bán dịch vụ ( trừ sản phẩm dịch vụ nhà nước quy định) theo phân cấp Điều lệ n) Quyết định biện pháp quảng cáo, tiếp thị, biện pháp mở rộng thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh theo Nghị HĐQT Điều kệ quy định m) Đề xuất trình HĐQT định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT o) Xây dựng trình HĐQT phương án tiền lương, thưởng cho tập thể, cá nhân người lao động theo kết kinh doanh Công ty p) Ký hợp đồng lao động với Công nhân viên, người lao động Công ty trừ trường hợp thuộc thẩm quyền HĐQT q) Triệu tập chủ trì họp thường kỳ bất thường Công ty Chuẩn bị chương trình, nội dung , tài liệu phục vụ họp r) Đề nghị HĐQT triệu tập phiên họp bất thường để giải công việc khẩn cấp cần có ý kiến HĐQT TGĐ thơng báo trước nội dung, chương trình nghị dự kiến cần giải họp gửi tài liệu cho thành viên HĐQT trước phiên họp (01) ngày s) Tổng giám đốc thực chế độ báo cáo, báo cáo tháng tổng kêt năm tình hình kinh doanh tài Cơng ty, báo cáo tổng hợp phiên họp giao ban cho HĐQT Ngoài TGĐ báo cáo bất thường theo yêu cầu 16 HĐQT Việc thực báo cáo phải lập thành văn TGĐ phải chịu trách nhiệm độ trung thực xác trước HĐQT nội dung đề cập báo cáo t) Tổng giám đốc ủy quyền theo ba phương thức ủy quyền sau : - Ủy quyền toàn quyền : Nếu TGĐ vắng mặt Cơng ty q ba (03) ngày phải có ủy quyền văn cho PTGĐ điều hành Công ty báo cáo văn việc ủy quyền cho HĐQT - Ủy quyền theo vụ việc : tùy theo hay số công việc cụ thể mà TGĐ ủy quyền văn cho PTGĐ phụ trách lĩnh vực phân công, ủy quyền cho cán quản lý, chuyên viên cấp phịng giao, phân cơng theo dõi, xử lý vụ việc - Ủy quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên : thể qua việc phân công chức năng, nhiệm vụ hình thức văn khác PTGĐ Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc ủy quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên chủ động tổ chức thực công việc, nhiệm vụ ủy quyền thường xuyên Trong ba trường hợp trên, người ủy quyền không ủy quyền lại cho bên thứ ba Việc ủy quyền thực sau HĐQT chấp thuận, phê duyệt Người nhận ủy quyền chụi trách nhiệm trước HĐQT, TGĐ pháp luật công việc niệm vụ ủy quyền Định kỳ báo cáo cho TGĐ công việc ủy quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng Giám đốc: a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện Tổng Giám đốc: - Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không 03 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế - Tiêu chuẩn, điều kiện Tổng giám đốc: + Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; + Không người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp, Kiểm sốt viên cơng ty cơng ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn doanh nghiệp công ty cơng ty mẹ; 17 + Có trình độ chun môn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh công ty quy định Luật đưa người lao động Việt Nam làm việc nước b) Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Tổng giám đốc c) Miễn nhiệm Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc thay d) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc: Công ty thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc cổng thông tin điện tử thực công bố thông tin theo quy định thị trường chứng khoán đ) Tiền lương lợi ích khác Tổng Giám đốc thực theo quy định Điều 163 Luật doanh nghiệp Điều Các hoạt động khác Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc, gồm nội dung sau đây: a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc thực trước 05 ngày Thơng báo mời họp phải bao gồm nội dung quy định Quy chế Thư ký công ty người ghi Biên thông báo kết họp b) Thông báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành c) Thông báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành; d) Các trường hợp Tổng Giám đốc Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị cần xin ý kiến xét thấy lợi ích Cơng ty đ) Báo cáo Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao: - Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm đột xuất theo yêu cầu Hội đồng quản trị tình hình thực nhiệm vụ giao - Báo cáo bao gồm không giới hạn nội dung sau: 18 + Kết hoạt động kinh doanh điều hành Cơng ty + Tình hình thực Nghị định HĐQT + Tình hình thực chức năng, nhiệm vụ giao + Các kiến nghị e) Kiểm điểm việc thực nghị vấn đề ủy quyền khác Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc: Hàng quý, HĐQT tổ chức họp đánh giá tình hình thực Nghị HĐQT vấn đề mà HDDQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực để đề biện pháp tháo gỡ, thúc đẩy hoạt động g) Các vấn đề Tổng Giám đốcphải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp thông tin văn bản, qua họp định kỳ có yêu cầu HĐQT BKS hoạt động phạm vi trách nhiệm Tổng giám đốc h) Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Giám đốc: - Trong họp BKS, BKS có quyền yêu cầu TGĐ tham dự trả lời vấn đề BKS quan tâm - Các kiểm tra định kỳ đột xuất, BKS phải có kết luận văn Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ký kết luận, BKS phải gửi cho TGĐ để giúp TGĐ công tác điều hành, quản lý Tùy theo nội dung, mức độ kết kiểm tra, BKS cần trao đổi thống với TGĐ trước báo cáo ĐHĐCĐ Trường hợp không thống hai bên có quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên - Trường hợp BKS phát hành vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty Tổng giám đốc Trong vòng 48 giờ, kể từ thời điểm hành vi vi phạm bị phát hiện, BKS thông báo văn đến TGĐ, yêu cầu chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu Báo cáo ĐHĐCĐ cơng bố thơng tin theo quy định - Đói với thông tin, tài liệu quản lý, điều hành, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn yêu cầu BKS phải gửi cho TGĐ trước 48 tiếng BKS không sử dụng thông tin chưa phép công bố tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan - Khi sử dụng tư vấn bên ngồi, BKS phải thơng tin phạm vi, giá trị nội dung trọng yếu khác vòng 48 tiếng kể từ thời điểm xác lập dịch vụ - Các nội dung khác cần ý kiến TGĐ phải gửi trước 05 ngày làm việc TGĐ trả lời thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu 19 Quy định đánh giá hàng năm hoạt động khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác: - Hội đồng quản trị quan nhận xét, đánh giá hàng năm hoạt động khen thưởng kỷ luật thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Kế toán trưởng - Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hoạt động HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Kế tốn trưởng Các tiêu chuẩn đánh giá phải hài hịa lợi ích cổ đông Công ty - Hội đồng quản trị xây dựng hệ thống khen thưởng Việc khen thưởng dựa vào kết kinh doanh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ - Hình thức khen thưởng: tiền, cổ phiếu hình thức khác phù hợp với tình hình thực tế khả Cơng ty - Hội đồng quản trị xây dựng hình thức kỷ luật dựa tính chất mức độ vi phạm Hình thức kỷ luật cao cách chức - Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Kế toán trưởng chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại cá nhân gây ngoại trừ yếu tố khách quan - Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng cán quản lý khác có hành vi vi phạm nội quy, quy chế, điều lệ Cơng ty, vi phạm pháp luật tùy theo mức độ vi phạm, tính chất hành vi bị xử lý kỷ luật, phạt vi phạm hành truy cứu trách nhiệm hình Điều Hiệu lực thi hành Trường hợp có nội dung Quy chế nội quản trị Công ty trái với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Cơng ty áp dụng Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO bao gồm 07 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2021 Quy chế nội quản trị Công ty thức Cơng ty thay Quy chế quản trị nội (ban hành kèm theo định số 61/QĐ-HĐQTSVLC ngày 02/11/2015) Hội đồng quản trị Quyết định số 428/QĐ-HĐQT – SVLC ngày 15/8/2017 v/v sửa đổi Quy chế quản trị nội Hội đồng quản trị Công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) 20 ... Hội đồng quản trị Vai trò, quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị: - Vai trò, quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị quy... trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm số thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng... quản trị, chức danh quản lý khác lợi ích có liên quan tới cơng ty ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có) h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: