3.2. Các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả phịng chống rửa tiền qua hệ thống
3.2.2.4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và quốc tế
phòng, chống rửa tiền
- Hoạt động rửa tiền thực chất là tội phạm phái sinh của các loại tội phạm khác. Chính vì vậy, việc phịng, chống loại tội phạm này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN với các bộ, ngành khác nhƣ Bộ Cơng an, Bộ Tài chính, Bộ Cơng thƣơng, Bộ Tƣ pháp, Bộ Xây dựng... trong việc hƣớng dẫn, kiểm tra chấp hành các biện pháp phòng chống rửa tiền của các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Đặc biệt, cần có sự phối hợp đồng bộ và hiệu quả giữa ngành ngân hàng và công an trong việc thực hiện phòng, chống rửa tiền nhƣ:
+) Cần có sự trao đổi thông tin với nhau: Cục phòng, chống rửa tiền thƣờng xuyên cập nhật “danh sách đen” từ Bộ Công an, để cung cấp danh sách cho ngân hàng theo dõi, đánh giá. Bộ Công an căn cứ vào các báo cáo giao dịch đáng ngờ đƣợc gửi từ Cục phòng, chống rửa tiền, tiến hành điều tra, báo cáo kết quả.
+) Cục phòng, chống rửa tiền, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan có liên quan nên cộng tác nghiên cứu các loại hình rửa tiền, chia sẻ phƣơng pháp, kinh nghiệm để cơng tác phịng, chống rửa tiền đạt hiệu quả.
- Trong hoạt động phòng chống tội phạm rửa tiền, hợp tác quốc tế đóng vai trị quan trọng vì đây là loại tội phạm thƣờng đƣợc thực hiện ở nhiều quốc quốc gia và liên quan đến tội phạm có tổ chức, xun quốc gia. Đấu tranh phịng chống loại tội phạm này phải có sự hợp tác, phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm rửa tiền thể hiện trƣớc hết ở việc tham gia, ký kết các điều ƣớc quốc tế là những văn bản pháp lý có hiệu lực chung giữa các quốc gia thành viên. Từ đó, hợp tác trên những lĩnh vực cụ thể nhƣ trao đổi thông tin, dẫn độ tội phạm, tịch thu tài sản, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất… Thông qua việc trao đổi này, cơ quan điều tra của các quốc gia liên quan
giúp nhau phát hiện và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.