1.4. Phòng,chống rửa tiền ở một số n-ớc trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.3. Kinh nghiệm phòng,chống rửa tiền tại Trung Quốc
Hoạt động kinh doanh không chỉ cần đến một hệ thống quản lý thông tin về chống rửa tiền tốt mà cần phải có các biện pháp phịng ngừa và một cơ chế thích hợp. Ngân hàng trung -ơng Trung Quốc đã nỗ lực ở nhiều cấp độ nhằm xây dựng một hệ thống chống rửa tiền. Tr-ớc hết, d-ới sự chỉ đạo của ủy ban Nhà n-ớc, Hội nghị cấp Bộ tr-ởng về chống rửa tiền do Ngân hàng Trung -ơng chủ trì đã đ-ợc tổ chức. Với sự tham gia của 23 cơ quan Chính phủ trong đó có cơ quan t- pháp, an ninh, th-ơng mại, thuế, hải quan,… Hội nghị đã nghiên cứu và đề ra chiến l-ợc, xây dựng các h-ớng dẫn và chính sách về chống rửa tiền đồng thời tăng c-ờng sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng các quy chế và kiểm tra các hành vi vi phạm.
Cấp độ thứ hai là hệ thống quản lý chống rửa tiền. Đây là một hệ thống quốc gia do ngân hàng trung -ơng điều hành. Hệ thống này bao gồm hệ thống kiểm tra các hành vi vi phạm chống rửa tiền tập trung vào lĩnh vực tài chính và một hệ thống xử lý dữ liệu lớn giúp phát hiện ra các hoạt động rửa tiền và các manh mối giao dịch chuyển tiền khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp thơng qua việc thu thập và phân tích thơng tin về các giao dịch nghi ngờ và có giá trị lớn do các NHTM báo cáo.
Cuối cùng là hợp tác với tổ chức chống rửa tiền quốc tế vì các hoạt động rửa tiền luôn đi kèm với vận chuyển ma túy và khủng bố. Hiện nay Trung Quốc đang nỗ lực để tham gia vào Lực l-ợng đặc nhiệm tài chính (FATF) và các tổ chức quốc tế khác.