2.1 Tình hình rửa tiền tại Việt Nam
2.1.3 Một số vụ án lớn đã bị phát hiện trong thời gian qua
Trong thời gian qua có nhiều vụ án rửa tiền đã bị phát hiện, điển hình là hai vụ án lớn của Lê Thị Ph-ơng Mai và vụ án tại công ty xăng dầu hàng không.
2.1.3.1 Vụ án Lê Thị Ph-ơng Mai
Lê Thị Ph-ơng Mai nằm trong đ-ờng dây tội phạm gốc á đặc biệt nguy hiểm. Tập đoàn tội phạm Lê Thị Ph-ơng Mai (38 tuổi) và Ze Wai Wong (51 tuổi) có tổng hành dinh đặt tại 2 thành phố Ottawa và Toronto (Canada) đã có mặt tại 16 thành phố khác trên n-ớc Mỹ. Thuốc "lắc" và các ma túy khác đ-ợc sản xuất trong các nhà kính tại Ottawa, Toronto, sau đó chuyển vào các tụ điểm ăn chơi ở Mỹ. Chúng "đổ hàng" nhiều nhất là ở San Francisco, California, Atlanta, Seattle, Los Angeles. Theo thống
kê của DEA, thuốc lắc của bọn Mai và Ze Wai Wong chiếm 15% số thuốc lắc đ-ợc tiêu thụ tại Mỹ hằng năm. Mỗi tháng tập đoàn tội phạm của Ph-ơng Mai và Ze Wai Wong bán ra khoảng 1 triệu viên thuốc "lắc" trên đất Mỹ, Canada và từ khoản thu ma quái ấy chúng có hơn 5 triệu USD.
Nh- vậy, thông qua hoạt động sản xuất và buôn bán chất cấm, hàng tháng chúng thu đ-ợc hàng triệu USD tiền bẩn và cần hợp pháp hóa số tiền này. Nh-ng Mỹ là n-ớc có hệ thống luật pháp về phòng, chống rửa tiền nghiêm khắc nhất trên thế giới, nhắm thấy khó có thể thực hiện rửa tiền tại Mỹ, chúng tìm cách đ-a nguồn tiền bẩn này qua các n-ớc khác rồi đ-a tiền hợp pháp quay lại túi của chúng. Mai và Ze sẽ thông qua bàn tay phù thủy của ông Lý (anh vợ của Ngô Tiến Dũng, tự Dũng "kiều" kẻ giết ng-ời ở Thái Nguyên vừa bị bắt trong tên gọi mới Lai Thành Hữu) để "tẩy rửa", thông qua các tài khoản tại các ngân hàng ở Hồng Kông, Ma Cao, Canada và các dịch vụ chuyển tiền của ng-ời Việt, mở tại Mỹ. Tại Việt Nam, đầu năm 2004, Mai lấy danh nghĩa công ty Viet-Can Resorts & Plantation Inc. (Trụ sở 857 Unit 1, somerset St.West Ottawa, Ontario, Canada) về Việt Nam tìm "cơ hội đầu t-".Sau đó, Mai và đại diện công ty Viet-Can đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các ban ngành liên quan để bàn kế hoạch đầu t- 25 triệu USD vào dự án khu nghỉ mát và căn hộ cho thuê với diện tích khoảng 70 ha tại Dốc Lếch, thuộc huyện Ninh Hịa. Cơng ty Viet-Can Plantation Inc. làm tờ trình xin phép đầu t- khu nghỉ mát cao cấp với hàng trăm căn hộ cao cấp, cơ sở hạ tầng, nhà hàng, khu thể thao... Thế nh-ng dự án này ch-a kịp triển khai thì Lê Thị Ph-ơng Mai bị cảnh sát quốc tế bắt giữ. Trong quá trình phối hợp điều tra, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng tiếp nhận một nguồn tin về việc thông qua 8 doanh nghiệp và 1 ngân hàng, tổ chức tội phạm do Lê Thị Ph-ơng Mai cầm đầu đã chuyển khoảng 25 triệu USD về TP.HCM. Ngồi ra, Mai cịn dự định xin thành lập một ngân hàng 100% vốn n-ớc ngoài tại Việt Nam. Đồng thời cơ quan điều tra cũng tiến hành xác minh về một tổ chức chuyển ngân bất hợp pháp có tên là A.C Transfers có chi nhánh tại TP.HCM. Kết quả cho thấy từ năm 2000 đến 2004, hàng triệu USD đã đ-ợc chuyển về Việt Nam. Vào thời gian cao điểm, tổ chức này đã chuyển tới 190 ngàn USD/ngày. Vào
thời điểm Mai bị cảnh sát quốc tế bắt giữ, số tiền 25 triệu USD này ch-a đầu t- vào dự án Dốc Lếch tại tỉnh Khánh Hòa.
Nh- vậy phạm vi hoạt động rửa tiền của Mai và đồng bọn rất lớn, bọn chúng thực hiện chủ yếu ở các n-ớc châu á, là nơi tập trung các n-ớc đang phát triển và đang cần vốn đầu t-. Lợi dụng Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đang tăng c-ờng kêu gọi đầu t- n-ớc ngoài và tạo hành lang thơng thống cho nhà đầu t- n-ớc ngoài, Mai và tổ chức cũng nhắm tới Việt Nam để chúng thực hiện rửa tiền nh-ng rất may cơ quan an ninh cảnh sát đã phát hiện và xử lý kịp thời.
2.1.3.2 Phát hiện rửa tiền tại công ty xăng dầu hàng không
Cơ quan điều tra đã phát hiện dấu vết của tội phạm rửa tiền trong vụ án tại công ty xăng dầu hàng không. Đối t-ợng tham gia vụ án này lên đến 18 đối t-ợng, bao gồm bà Từ Thị Chỉ (giám đốc xí nghiệp xăng dầu dầu khí Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Dũng (kế tốn tr-ởng xí nghiệp th-ơng mại dầu khí thuộc hàng khơng Việt Nam) và những đồng bọn khác.
Đây là vụ án rửa tiền do các đối t-ợng tham ô lợi dụng chức vụ và những kẽ hở trong quy định của nhà n-ớc. Từ năm 1996 đến tháng 10/2004, Công ty Chế biến kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ (đơn vị chủ quản của Xí nghiệp xăng dầu dầu khí Vũng Tàu) đã lợi dụng quy định của Bộ Kế hoạch - Đầu t- (cho phép mức hao hụt do chuyển tải toàn phần từ Ghềnh Rái, Vũng Tàu vào kho là 1,195%). Qua việc chuyển tải gần 2 tỷ lít dầu D.O, các đối t-ợng đã thanh tốn khống hao hụt hơn 1.750.000 lít dầu D.O; 34.600 kg dầu F.O; 20.900 lít dầu hỏa... Nhờ vậy, họ tham ơ trót lọt khoảng 8,5 tỷ đồng. Số dầu D.O đ-ợc công ty thuê Công ty TNHH Bảo Anh (do Lê Tuấn Long làm giám đốc, đã bị bắt tạm giam vào tháng 10/2004) chuyển tải nh-ng thực chất không đ-ợc đ-a về kho mà chuyển thẳng đến nơi tiêu thụ. Nh-ng hàng lại vẫn có phiếu nhập kho (do bà Từ Thị Chỉ ký) để thanh toán số l-ợng dầu hao hụt. Với thủ đoạn lập các chứng từ thanh tốn khống tiền c-ớc phí vận chuyển và hao hụt xăng dầu, các đối t-ợng
đã tham ô khoảng 50 tỷ đồng và dùng số tiền này cùng nhau lập Công ty cổ phần Nam Vinh. Năm 2001, bị can Đỗ Sĩ Huấn - khi ấy đang là Chánh Văn phịng Tổng Cơng ty Hàng không Việt Nam, 51 tuổi - đã xin nghỉ h-u sớm để làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Vinh. Tiếp đó, các đối t-ợng lập thêm Cơng ty cổ phần Dầu khí Đơng Xun (trực thuộc Cơng ty Nam Vinh) để xây dựng kho chứa xăng dùng cho máy bay và cho Công ty Xăng dầu hàng không... thuê lại. Nguồn tiền có đ-ợc từ hành vi tham ô đã chuyển sang “tiền sạch” và sinh lợi.
Nh- vậy sau khi đ-a tiền bất chính do tham ơ vào nền kinh tế, chúng tìm cách quay vịng đồng tiền bẩn để xóa đi dấu vết tội phạm rồi sử dụng những đồng tiền đã tẩy rửa để đầu t- một cách hợp pháp vào hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc thành lập các cơng ty con, chính việc làm này đã làm gia tăng giá trị đồng tiền tội phạm, trộn lẫn đồng tiền hợp pháp và bất hợp pháp. Vụ án rửa tiền này đ-ợc thực hiện trong n-ớc, gây thiệt hại lên đến 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã u cầu Cơng ty cổ phần Dầu khí Đơng Xun bán kho và thu hồi tiền cho ngân sách đ-ợc gần 40 tỷ đồng (đạt gần 80% so với tổng số 50 tỷ đồng bị thiệt hại). Đây là vụ án tham nhũng có số tiền thu hồi đ-ợc lớn nhất từ tr-ớc đến nay.