- Lưu thông tin cá nhân trên các trang web mua sắm:
80 triệu đồng đến hàng nghìn USD vào tài khoản mạo nhận công ty
triệu đồng đến hàng nghìn USD vào tài khoản mạo nhận công ty S. của đối tượng lừa đảo và bị mất trắng.
Điển hình, ngày 27/3, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an Cần Thơ nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Ngọc N (SN 1968, ngụ tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) với nội dung: Vào đầu tháng 3/2013, chị lên mạng “chat” và làm quen với một người đàn ông tên Piero Dwain, quốc tịch Anh qua địa chỉ e-mail dwain@gmail.com. Sau nhiều lần “chat”, Dwain “ngỏ lời” muốn sang Việt Nam để đầu tư làm ăn và kết hôn với chị N. Ngày 24/3, Dwain gửi e-mail cho chị N. lịch trình chuyến bay từ Anh về Việt Nam.
Khoảng 13h ngày 26/3, Dwain điện thoại cho chị N nói là đã về đến sân bay sau đó tắt máy. 15 phút sau, có một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0060.169577650 gọi cho chị N. giới thiệu tên Sheriff Ahmale là cảnh sát Malaysia. Người này nói hiện cảnh sát Malaysia đang tạm giữ ông Dwain vì kiểm tra hành lý phát hiện ông này mang theo số tiền 600.000 bảng Anh nên phải nộp phạt mới được thả. Chị N. yêu cầu được nói chuyện với Dwain thì Dwain cũng nói như vậy. Người này còn gửi e-mail kèm hình ảnh một vali tiền cho chị N. xem.
Sheriff Ahmale yêu cầu chị N phải nộp 1.600USD vào tài khoản 190.256.903.580.21 mang tên Võ Thị Xuân Hồng mở tại Ngân hàng Techcombank. Chị N. chuyển số tiền theo yêu cầu xong thì Sheriff Ahmale lại nêu ra lý do: số tiền ông Dwain mang qua sân bay quá lớn nên yêu cầu chị N. chuyển thêm 3.600USD vào tài khoản của Hồng. Chị N. chuyển thêm 15 triệu đồng, sau đó phát hiện bị lừa nên đã trình báo Cơ quan Công an…
Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Phó trưởng Phòng PC45 Công an Cần Thơ cho biết, xác minh tính chất phức tạp của vụ án, PC45 đã báo cáo lãnh đạo xin xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 4/4, PC45 thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Okoye Uchenna tại phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP