- Lưu thông tin cá nhân trên các trang web mua sắm:
81 HCM Đến ngày 8/5, thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Võ
HCM. Đến ngày 8/5, thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của Võ Thị Xuân Hồng tại TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Ngoài ra, lực lượng Công an tạm giữ 4 ĐTDĐ; 3 máy vi tính để bàn; 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan. Tại Cơ quan điều tra, Okoye Uchenna thừa nhận, y chính là kẻ giả danh người tên là Piero Dwain để thực hiện phi vụ lừa đảo chị N.…
Khai thác tài liệu lưu trữ trong điện thoại di động, máy vi tính của Okoye Uchenna và Võ Thị Xuân Hồng, Cơ quan điều tra xác định, Uchenna cung cấp thông tin về bị hại cho Hồng và hướng dẫn thị cách thức liên lạc với bị hại, đồng thời đóng giả là nhân viên làm dịch vụ nhận chuyển hàng từ nước ngoài vào. Sau đó Hồng trực tiếp liên lạc với bị hại bằng các số điện thoại khuyến mãi yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của mình để thị đóng thuế hải quan rồi chiếm đoạt số tiền này. Số tiền bọn chúng chiếm đoạt của các bị hại thấp nhất là 2 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng. Hồng nhận được tiền thì chuyển lại cho Uchenna qua số tài khoản hoặc trực tiếp trao tận tay.
Mỗi lần chuyển tiền, Hồng được Uchenna cho từ 1 triệu đến 5 triệu đồng, tùy theo số tiền lừa đảo được lớn hay nhỏ. Ngoài ra, trong máy vi tính còn lưu trữ nhiều tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền, cách thức tẩy tiền từ một tờ giấy màu xanh thành tiền đôla Mỹ, hình ảnh của người bị hại và hàng nghìn thư điện tử thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa Hồng và Uchenna.
Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định Hồng đã mở nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau để cấu kết với Uchenna lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã xác minh được 6 tài khoản, trong đó có 3 tài khoản phát sinh giao dịch. Tổng cộng có 25 bị hại nộp với số tiền trên 1,6 tỉ đồng...
Qua xác minh 28 tài khoản ngân hàng, tổng số tiền chuyển vào lên đến 21,1 tỉ đồng. Trong đó đã xác minh được tên, địa chỉ, số CMND của 164 người ở 24 tỉnh, thành trong cả nước với số tiền chuyển vào trên 17,7 tỉ đồng…
82
Câu hỏi thảo luận:
1. Anh/chị hãy phân tích tình huống và nhận định đây là hình thức tấn công nào?
2. Theo anh/chị, để ngăn ngừa hình thức lừa đảo này, chúng ta nên làm gì?
83
Tình huống số 29