VIII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: 1 Biểu mẫu:
8 Trưởng phòng, ban, trung tâm tại Hội sở
Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch TĐV
9 Ban Đảm bảo chất lượng BCL
10 Ban Chỉ đạo dự án chiến lược BCĐCL
11 Ban Kiểm toán nội bộ KTNB
12 Ban Chính sách và Quản lý tín dụng CSTD
13 Phòng Kế toán KT
14 Phòng Đầu tư PĐT
15 Phòng Quản lý rủi ro thị trường QLRR
16 Phòng Thông tin quản trị TTQTr
17 Phòng Pháp chế & Tuân thủ PCTT
18 Khối Khách hàng cá nhân KHCN
1 Bộ phận Kinh doanh KDCN
2 Trung tâm Ngân hàng điện tử NHĐT 3 Trung tâm Dịch vụ khách hàng 247 247
4 Trung tâm ATM ATM
5 Nhóm Đối tác liên kết ĐTCN
6 Phòng Quản lý bán hàng BHCN
7 Trung tâm thẻ TTT
8 Trung tâm Chuyển tiền nhanh Western Union WU 9 Trung tâm tín dụng cá nhân khu vực TDCNKV 10 Nhóm Sản phẩm huy động và dịch vụ tài chính cá nhân HĐCN 11 Nhóm Sản phẩm tín dụng SPTDCN 11 Phòng Chấm điểm tín dụng cá nhân CĐCN 12 Trung tâm Thu nợ cá nhân TNCN 13 Trung tâm Tín dụng cá nhân TDCN
19 Khối Khách hàng doanh nghiệp KHDN
1 Bộ phận Kinh doanh KDDN
2 Trung tâm Tín dụng doanh nghiệp TDDN 3 Trung tâm Thu nợ doanh nghiệp TNDN
4 Phòng Quản lý bán hàng BHDN
5 Trung tâm Thanh toán quốc tế TTQT
6 Phòng Doanh nghiệp lớn DNL
7 Bộ phận Chấm điểm tín dụng doanh nghiệp CĐDN 8 Trung tâm tín dụng doanh nghiệp khu vực TDDNKV 9 Trung tâm phê duyệt tín dụng doanh nghiệp PDDN
10 Bộ phận Bao thanh toán BTT
20 Khối Ngân quỹ NQ
1 Phòng Kinh doanh vốn KDV
2 Phòng Kinh doanh ngoại hối KDNH
3 Phòng Kinh doanh vàng GDVG
4 Phòng Định chế tài chính FI
Stt Đơn vị Chữ viết tắt 1 Phòng Marketing MKT 2 Phòng Hỗ trợ và phát triển chi nhánh PTCN 22 Khối Vận hành KVH 1 Phòng Hỗ trợ tín dụng HTTD 2 Phòng Quản lý quỹ QLQ 3 Phòng Nghiệp vụ giao dịch NVGD 4 Phòng Thẩm định tài sản TĐTS 5 Phòng Tổng hợp TH
23 Khối Quản trị nguồn nhân lực QTNNL
1 Phòng Phát triển nhân sự PTNL
2 Phòng Quản trị nhân sự QTNS
3 Phòng Tuyển dụng PTD
4 Phòng Quản lý đãi ngộ QLĐN
5 Trung tâm đào tạo TTĐT
24 Khối Quản trị hành chánh QTHC
1 Phòng Hành chánh, Quản lý & khai thác tài sản HCTS
2 Phòng xây dựng cơ bản XDCB
3 Phòng kỹ thuật cung ứng KTCU
25 Trung tâm Công nghệ thông tin CNTT
1 Phòng Vận hành hệ thống công nghệ thông tin VHHT 2 Phòng Quản trị cơ sở dữ liệu CSDL 3 Phòng Phân tích nghiệp vụ PTNV 4 Bộ phận Quản lý các chương trình ứng dụng QLUD
26 Trung tâm vàng TTV
1 QP – 4.1 Thủ tục kiểm soát tài liệu KSTL 2 QP – 4.2 Thủ tục kiểm soát hồ sơ KSHS 3 QP – 5.1 Thủ tục trao đổi thông tin TĐTT 4 QP – 5.1a Thủ tục quản lý thông tin trên trang WEB-ACB WEB 5 QP – 5.2 Thủ tục xem xét của lãnh đạo XXCLĐ 6 QP – 6.1 Thủ tục tuyển dụng TD
7 QP – 6.2 Thủ tục đào tạo ĐT
8 QP – 7.1 Thủ tục nghiệp vụ tiền gởi TG 9 QP – 7.2a Thủ tục nghiệp vụ tín dụng chứng từ không hủy ngang TTCT 10 QP – 7.2b Thủ tục nghiệp vụ nhờ thu kèm chứng từ TKCT 11 QP – 7.4 Thủ tục mua hàng HC 12 QP – 7.5 Thủ tục nhận biết & xác định nguồn gốc NBNG 13 QP – 7.6 Thủ tục quản lý tài sản khách hàng QLTS 14 QP – 7.7 Thủ tục bảo toàn sản phẩm BTSP 15 QP – 7.8 Thủ tục kiểm soát phương tiện theo dõi - đo lường TDĐL 16 QP – 7.9 Thủ tục giải quyết thông tin phản hồi của khách hàng GQPH 17 QP – 7.10 Thủ tục thiết kế & phát triển sản phẩm TKPT 18 QP – 8.1 Thủ tục kỹ thuật thống kê TK 19 QP – 8.2 Thủ tục đánh giá nội bộ ĐGNB 20 QP – 8.3 Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp KPH 21 QP – 8.5 Thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa KP&PN
Ghi chú: Các đơn vị khi sử dụng chữ viết tắt để áp dụng cho tài liệu (QP, WI, QS, QF, BR) cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phải đối chiếu với Phụ lục này nhằm tránh (các) trường hợp sai sót, trùng lắp.
PHỤ LỤC 4 - CÁCH GHI SỐ HIỆU TÀI LIỆUStt Loại tài liệu Cách đánh Stt Loại tài liệu Cách đánh
số tài liệu Diễn giải Ví dụ
1 Các chương của Sổ tay chất lượng (STCL), (Quality Manual - QM) QM - X QM : STCL X: là chữ số được ghi theo điều khoản áp dụng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (TCVN ISO 9001:2008)
QM – 4 : Chương Hệ thống quản lý chất lượng được viết theo điều 4 của tiêu chuẩn ISO 9001:2008
2 Thủ tục (Quality Procedure - QP)
QP - X.i QP: Thủ tục
i: là số thứ tự các thủ tục soạn thảo theo yêu cầu của điều khoản X.
QP - 4.1 Thủ tục kiểm soát tài liệu
QP - 4.2 Thủ tục kiểm soát hồ sơ
3 Tiêu chuẩn chất lượng (Quality Standard - QS)
QS – n/A QS: Tiêu chuẩn chất lượng
n: là số thứ tự tiêu chuẩn A: chữ viết tắt của phạm vi/nghiệp vụ liên quan hoặc đơn vị biên soạn
QS – 01/PVKH: Tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng. 4 Hướng dẫn công việc (HDCV) (Working Instruction - WI) WI - j/B WI: HDCV j: số thứ tự của HDCV B: ký hiệu của thủ tục có liên quan, phạm vi/nghiệp vụ liên quan, hoặc đơn vị biên soạn.
WI – 01/4.1: HDCV thứ nhất của thủ tục QP – 4.1 Thủ tục kiểm soát tài liệu WI - 02/KVH: HDCV thứ 2 của Khối Vận hành 5 Biểu mẫu (Quality Form - QF)
QF - i/C QF: biểu mẫu
i: là số thứ tự của biểu mẫu.
C: là chữ viết tắt của thủ tục, hướng dẫn công việc, đơn vị ban hành hoặc phạm vi/nghiệp vụ liên quan QF - 12/NH: biểu mẫu thứ 12 của QP - 7.3a Thủ tục cho vay ngắn hạn. QF - 08/KDNH: biểu mẫu thứ 2 do P. Kinh doanh ngoại hối ban hành.
QF - 17/TG: biểu mẫu thứ 17 liên quan đến nghiệp vụ “Giữ hộ
6 Tờ bướm quảng cáo
(Brochure - BR)
BR – k/D BR: Tờ bướm quảng cáo k: số thứ tự của tờ bướm quảng cáo
D: chữ viết tắt của đơn vị/phạm vi/nghiệp vụ liên quan
BR - 20/TTT: Tờ bướm quảng cáo về sản phẩm “thẻ ghi nợ nội địa 365 styles” của Trung tâm thẻ.
BR - 09/TG: Tờ bướm quảng cáo sản phẩm “Tiền gửi upstair” 7 Tài liệu nghiệp
vụ bên trong
Áp dụng theo “Quy định về việc ghi số, ký hiệu văn bản đi” hiện hành do ACB ban hành.