1. Ban Tổng giám đốc:
- Điều hành và quyết định các vấn đề có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của ACB theo đúng pháp luật, điều lệ của ACB. Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của ACB.
- Thiết lập, giao mục tiêu chất lượng đến các đơn vị Hội sở, Kênh phân phối.
- Phê duyệt tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
2.Đại diện lãnh đạo về chất lượng:
- Là đại diện của lãnh đạo phụ trách các vấn đề về chất lượng.
- Đảm bảo việc thúc đẩy toàn bộ nhân viên ACB nhận thức được các yêu cầu của khách hàng.
3. Trưởng Ban Chất lượng:
- Thiết lập, tổ chức thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Báo cáo cho Đại diện lãnh đạo, Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến.
- Đảm bảo các quá trình cần thiết của HTQLCL được thiết lập, thực hiện và duy trì; cập nhật, cải tiến sổ tay chất lượng này.
4.Trưởng đơn vị Hội sở:
- Đảm bảo tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng tuân thủ thủ tục kiểm soát tài liệu.
- Đảm bảo tất cả các sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ được xây dựng tiêu chuẩn chất lượng.
- Phân công nhân viên phụ trách các chương trình chất lượng tại đơn vị và tham gia các khóa đào tạo các CTCL do Ban Chất lượng tổ chức theo quy định Thủ tục triển khai, áp dụng và duy trì các chương trình chất lượng.
- Tổ chức triển khai áp dụng và duy trì các chương trình chất lượng sao cho kết quả đạt từ bằng đến cao hơn mức chuẩn chất lượng do ACB quy định theo từng chương trình.
- Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp, giám sát nhân viên làm đúng tài liệu quy định và làm đúng ngay từ đầu.
5.Trưởng đơn vị Kênh phân phối:
- Phân công nhân viên phụ trách các chương trình chất lượng tại đơn vị và tham gia các khóa đào tạo các CTCL do Ban Chất lượng tổ chức theo quy định Thủ tục triển khai, áp dụng và duy trì các chương trình chất lượng.
- Tổ chức triển khai áp dụng các chương trình chất lượng tại đơn vị ngay khi mới thành lập sao cho kết quả áp dụng và duy trì các chương trình chất lượng đạt từ bằng đến cao hơn mức chuẩn chất lượng do ACB quy định theo từng chương trình.
- Tổ chức hướng dẫn, kèm cặp, giám sát nhân viên làm đúng tài liệu quy định và làm đúng ngay từ đầu. CÁC LẦN HIỆU CHỈNH Ban hành lần 1 18/11/2002 Hiệu chỉnh lần 1 05/05/2003 Hiệu chỉnh lần 2 25/05/2006 Hiệu chỉnh lần 3 22/09/2009 Hiệu chỉnh lần 4 /10/2012
PHỤ LỤC 2 - KIỂM SOÁT TÀI LIỆUTHỦ TỤC THỦ TỤC
KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
- Ký hiệu QP – 4.1 - Trang 64/90 - Lần BH 08 - Ngày BH .../09/2012
I. MỤC ĐÍCH:
Thủ tục này quy định thống nhất việc kiểm soát tài liệu trong quá trình biên soạn/sửa đổi, ban hành và sử dụng tài liệu trong các hoạt động của Ngân hàng Á Châu nhằm đảm bảo:
a) Tính thống nhất:
- Đảm bảo tài liệu trong hệ thống tài liệu chất lượng khi ban hành không có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo.
- Không có nội dung lỗi thời hoặc đề cập nội dung lỗi thời với các tài liệu hiện hành khác trên hệ thống tài liệu.
b) Tính tinh gọn:
- Đảm bảo tài liệu trong hệ thống đơn giản, dễ sử dụng không dẫn chiếu quá nhiều nội dung từ hơn 3 tài liệu/văn bản hướng dẫn nghiệp vụ dạng NVCV.
c) Tính pháp lý:
- Đảm bảo tài liệu khi ban hành tuân thủ quy định của pháp luật, của ngành ngân hàng.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Áp dụng khi biên soạn/sửa đổi, ban hành và sử dụng tài liệu của ACB.