Văn bản pháp lý mang tính quốc tế
đến các đối tượng ở các quốc gia khác nhau, do đó các NHTM Việt Nam phải tuyệt đối tuân thủ những quy định mang tính bắt buộc cũng như những thông lệ quốc tế. Cụ thể là: Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ - UCP600; Incoterm 2000; URC 522; URR 525; ULB.
Văn bản pháp lý mang tính quốc gia
- Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN, ngày 25/05/2001, về ban hành quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm.
- Nghị định 62/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
- Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002, về việc ban hành quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
- Quyết định 1325/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế chiết khấu và tái chiết khấu chứng từ có giá.
- Quyết định 63/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hàng Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, ban hành ngày 29/12/2006.
- Luật các công cụ chuyển nhượng, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. - Nghị định 160/2006/NĐ-CP, ngày 28/12/2006, quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối.
Văn bản hướng dẫn của NHĐT&PT Việt Nam
- Quy định về quy trình nghiệp vụ TTQT trong hệ thống NHĐT&PT Việt Nam, ban hành kèm theo quyết định 1998 ngày 15-12- 2005 của Tổng giám đốc Việt Nam.
- Quyết định số 388/HĐQT-QHQT ngày 5-9-2005 của Hội đồng quản trị NHĐT&PT Việt Nam.
2.2.2. Thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tạiNHĐT&PTVN chi nhánh Sở giao dịch 1