công ước 141 về tội phạm rửa tiền phát hiện bắt giữ và tịch thu các khoản tiền và tài sản do phạm tội mà có
Chứng thực văn bản (hợp đồng) ủy quyền về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở) mà bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước pot
... dụng đất tài sản gắn liền với đất (không phải nhà ở) mà bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hộ gia đình, cá nhân nước đồng/trường hợp chứng thực văn ủy quyền; Thông tư liên tịch - ... hợp đồng ủy quyền Kết việc thực TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Mô tả bước Tên bước - Nộp phận tiếp nhận trả kết hồ sơ Ủy ban nhân dân ... giấy ủy quyền phải đủ lực hành vi; - Người lập giấy ủy quyền phải có mặt trụ sở quan hành nhà nước để ký vào văn ủy quyền trước mặt người chứng thực Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ...
- 5
- 830
- 1
kế toán các khoản phải thu, các khoản phải trả tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thanh thanh
... nộp vào Ngân sách Nhà nước - Tài khoản 3337 - Thu nhà đất, tiền thu đất: Phản ánh số thu nhà đất, tiền thu đất phải nộp, nộp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước - Tài khoản 3338 - Các loại thu ... tốn thu khoản phải trả nhà nước Tài khoản 3331 có tài khoản cấp 3: + Tài khoản 33311 - Thu giá trị gia tăng đầu ra: Dùng để phản ánh số thu GTGT đầu ra, số thu GTGT đầu vào khấu trừ, số thu ... ánh Tài khoản để ghi tiêu bên Tài sản bên “Nguồn vốn” 2.5 KẾ TOÁN THU VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 2.5.1 Khái niệm Tài khoản dùng để phản ánh quan hệ doanh nghiệp với Nhà nước khoản thu ,...
- 112
- 272
- 1
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu các khoản phải trả tại công ty cổ phần thiết bị văn phòng siêu thanh giai đoạn 2013 2015
... : - Bảng ương nhân viên hi u thu phi u chi Tài oản s ụn : Tài oản “ ải trả n ƣ i lao đ n ” - Các khoản tiền ương tiền công tiền - Các khoản tiền ương tiền công tiền thưởng c t nh chất ương ... hội khoản khác trả chi ứng khoản khác phải trả cho trước cho người ao động; người ao động; - Các khoản khấu trừ vào tiền ương tiền công người ao động SDCK: SDC : Các khoản tiền ương tiền công tiền ... phải thu ghi: Nợ (s thu tiền) Nợ 38 - hải thu khác ( 388) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài ch nh hi thu tiền khoản nợ phải thu khác ghi: Nợ - iền mặt Nợ - iền gửi Ngân hàng Có TK 138 - hải thu...
- 108
- 358
- 0
Luận Văn Kế Toán Các Khoản Phải Thu, Các Khoản Phải Trả tại công ty TNHH Successful Man
... nhận cổ tức, tiền lãi đầu tư, khoản thu khác TK 138 “ Phải thu khác” SDĐK: khoản phải thu khác đầu kỳ - Các khoản phải thu khác phát sinh - Khoản phải thu khác thu kỳ SDCK: khoản phải thu khác cuối ... thu khoản phải nộp Nhà nước: Tài khoản sử dụng TK 333 “ Thu khoản phải nộp Nhà nước”: phản ánh khoản toán với Nhà nước thu khoản nộp khác theo quy định TK 333 “ Thu khoản phải nộp Nhà nước” ... SDĐK :Thu khoản phải nộp Nhà nước đầu kỳ - Thu , phí, lệ phí nộp - Thu khoản phải nộp Nhà nước - Các khoản tiền thu miễn, - Các khoản nghĩa vụ phải nộp thêm giảm thông báo truy thu tăng thu...
- 110
- 307
- 2
Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế
... tịch thu khoản tiền tài sản phạm tội mà có Ngày 08/10/1990, Hội đồng Châu Âu mở rộng khái niệm Công ước Viên thông qua Công ước 141 tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ tịch thu khoản tiền tài sản ... rửa tiền tiền, tài sản phạm tội mà có khơng phạm tội rửa tiền Mục đích phạm tội nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tiền, tài sản phạm tội mà có Mục đích phạm tội dấu hiệu bắt buộc tội rửa tiền ... âu thông qua Công ước số 141 ngày 08/10/1990 tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ tịch thu khoản tiền tài sản phạm tội mà có Cơng ước mở rộng khái niệm hành vi rửa tiền so với Công ước Viên 1988...
- 91
- 2,344
- 18
Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc t
... 1.2.1.1 Công ước Viên năm 1988 10 1.2.1.2 Công ước 141 tội phạm rửa tiền; phát hiện, bắt giữ tịch thu 11 khoản tiền tài sản phạm tội mà có 1.2.1.3 Cơng ước Palermo năm 2000 12 1.2.1.4 Một số Công ước ... niệm rửa tiền 30 2.1.2 Khách thể tội phạm 31 2.1.3 Mặt khách quan tội phạm 32 2.1.4 Chủ thể tội phạm 34 2.1.5 Mặt chủ quan tội phạm 36 2.1.6 Hình phạt 38 2.2 Thực trạng hoạt động rửa tiền tội rửa ... quốc (1988), Công ước chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần năm 1988 26 Liên hợp quốc (1990), Công ước rửa tiền, khám xét, thu giữ tịch thu khoản thu nhập từ tội phạm 27 Liên...
- 10
- 578
- 0
LUẬN văn THẠC sĩ CÔNG tác TRUY tìm vật CHỨNG của cơ QUAN CSĐT tội PHẠM về TRẬT tự xã hội TRONG điều TRA các vụ án cướp tài sản TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội
... tài sản 1.1.2 Đặc trưng pháp lý tội phạm cướp tài sản Đặc trưng pháp lý tội phạm cướp tài sản yếu tố cấu thành tội phạm cướp tài sản theo tiêu chí pháp luật hình Nhờ có yếu tố phân biệt tội phạm ... đoạt tài sản không bắt buộc tội cướp Đối tượng phạm tội cần có hành vi đủ cấu thành mặt khách quan tội phạm, đối tượng phạm tội chiếm đoạt tài sản hay chưa Thứ ba, chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm ... tượng phạm tội cướp tài sản sử dụng bao tải; túi du lịch… để dựng tài sản chiếm đoạt được; xà beng, kìm… dùng để cậy bẩy lục soát tài sản - Về tài sản mà tội phạm cướp chiếm đoạt Bảng 2.6: Tài sản...
- 125
- 1,869
- 11
Thực tiễn tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
... trước với người khác phạm tội mà có tài sản người có hành vi tiêu thụ tài sản đồng phạm với người phạm tội mà có tài sản (người khác phạm tội người tiêu thụ tài sản phạm tội đó) 1.2.2.2 Hậu Tội ... cách khác tiền tài sản phạm tội mà có trở thành cơng cụ tội phạm rửa tiền Như vậy, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có có liên quan tới nhiếu tội phạm từ tội xâm phạm sở hữu tội phạm làm ... người khác phạm tội tội thực khơng có hứa hẹn trước với người có tài sản phạm tội mà có Do vậy, hành vi tiêu thụ khơng có tác động đến việc thực tội phạm người có tài sản phạm tội mà có Đây điểm...
- 72
- 1,156
- 3
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
... tắc, tội phạm mà từ việc phạm tội, người phạm tội thu lợi tiền tài sản trở thành nguồn tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tội hợp pháp hố tiền, tài sản phạm tội mà có Như ... đến tài sản mà người biết, buộc phải biết nghi ngờ tài sản phạm tội mà có - Việc có được, chiếm hữu sử dụng tài sản thời điểm nhận tài sản mà người biết, phải biết nghi ngờ tài sản phạm tội mà có ... gốc tiền đem rửa đa dạng xét chất tiền bất hợp pháp có từ hoạt động phạm tội Vì mà tiền gọi cách ẩn dụ tiền bẩn” Do đó, có tiền bẩn tức trước xảy hành vi phạm tội người có tiền bẩn có nhu cầu rửa...
- 64
- 1,407
- 16
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SƠN LA
... ánh tiền lương khoản khác trả cho người lao động - Phản ánh trừ vào tiền lương thu nhập người lao động - Các khoản tiền lương thu nhập chưa lĩnh chuyển sang khoản khác Bên có: - Các khoản tiền ... (Đã trừ khoản tiền phạt) (Nếu có) Có TK TK 111, 112, SƠ ĐỒ 1.1: HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CNV TK 141, 138,338,333 TK 334 TK622 TiỊn l¬ng phải trả công Các khoản khấu trừ vào nhân sản xuất ... DOANH QUA MỘT SỐ NĂM CỦA ĐƠN VỊ stt 10 CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ Dthu Doanh thu thuẩn bán hàng Gía vốn hàng bán Lnhuận gộp bán hàng Doanh thu H động T chi phí hoạt động tài...
- 77
- 304
- 0
Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự việt nam
... vi phạm tội thu c loại tội - Khách thể Tội rửa tiền có khách thể trật tự quản lý nhà nước tiền, tài sản phạm tội mà có Tiền, tài sản phạm tội mà có khách thể tội không bao gồm tiền, tài sản tài ... cho tiền, tài sản trở nên hợp pháp chủ thể tội phạm So với tội Hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có, tội rửa tiền có phạm vi chủ thể rộng Nếu tội Hợp pháp hóa tiền, tài sản phạm tội mà có, ... thể: Tội Hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có xâm phạm trật tự quản lý nhà nước tiền, tài sản phạm tội mà có * Mặt chủ quan: Lỗi người phạm tội “Hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có ...
- 16
- 504
- 0
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
... theo cách cách hiểu Hai là, xét mặt pháp lý, công ước quốc tế không yêu cầu đối tượng rửa tiền phải hợp pháp hóa tiền, tài sản phạm tội mà có tội phạm, mà cần chuyển đổi, chuyển nhượng… tiền, tài ... khoản tiền, tài sản có từ hành vi phạm tội , để khoản tiền, tài sản sở hữu, sử dụng, quản lý cách an tồn, khơng bị phát tịch thu Đây điểm tựa để hoàn thiện quy định hành vi khách quan tội phạm rửa ... hành vi rửa tiền bước đầu tội phạm hóa BLHS, việc áp dụng luật thực tiễn gặp phải nhiều khó khăn Thứ nhất, điều luật khơng rõ đối tượng tác động tội phạm tiền, tài sản phạm tội mà có, mà quy định...
- 27
- 646
- 1
Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam docx
... hàng mà khách hàng có th mua ngo i t chuy n vào tài kho n nư c ngồi hay thơng qua bưu n M c dù m i ngân hàng đ u có gi i h n mua ngo i t t i m i phiên giao d ch có r t nhi u cách mà t i ph m có ... p vào m t giao d ch liên quan ñ n ti n, tài s n ph m t i mà có; b Thu nh n, chi m gi , chuy n d ch, chuy n ñ i, chuy n ng, v n chuy n, s d ng, v n chuy n qua biên gi i ti n, tài s n ph m t i mà ... t đ ng bn l u); có hay khơng có (4) nh ng cách th c mà m i qu c gia quan tâm ñ n tình hình c th có chi nhánh qu c t ; (5) Nh ng tác ñ ng hi n t i mà m i qu c gia quan tâm; (6) Có hay khơng vi...
- 103
- 941
- 0
Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam
... hố tiền, tài sản phạm tội mà có xâm phạm trật tự quản lý nhà nƣớc tiền, tài sản phạm tội mà có Tiền, tài sản phạm tội mà có khách thể tội khơng phải tất tiền, tài sản có nguồn gốc từ tội phạm ... CHUNG VỀ TỘI HỢP PHÁP HÓA TIỀN, TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ 1.1 Khái niệm dấu hiệu tội Hợp pháp hóa tiền, tài sản phạm tội mà có 1.1.1 Khái niệm Hợp pháp hố tiền, tài sản phạm tội mà có tội mới, ... tài sản phạm tội mà có thành tội rửa tiền 67 3.2 Thay tội hợp pháp hóa tiền, tài sản phạm tội mà có tội rửa tiền 67 3.3 Hoàn thiện quy định pháp luật có liên quan đến tội rửa tiền...
- 95
- 651
- 0
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa
... đầu tư tài Các khoản nợ phải thu khác Bên có : Số tiền thu thuộc khoản phải thu khác Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào tài khoản có liên quan theo định ghi biên xử lý Số dư nợ : khoản ... vay, tài sản gọi tài sản chấp Trong quan hệ thu mướn tài sản, bên cho thu yêu cầu bên thu phải giao khoản tiền định để ràng buộc trách nhiệm quản lý tài sản bên thu hoàn trả hạn khoản tiền ... tư, hàng hóa, tiền vốn… xử lý bắt bồi thường Các khoản cho vay mượn vật tư, tiền vốn, có tính chất tạm thời Các khoản phải thu cho thu TSCĐ, khoản phải thu lãi đầu tư tài Các khoản chi cho...
- 176
- 623
- 2
Nghiên cứu khoa học - Đề tài về Phòng, chống rửa tiền qua thị trường Bất động sản
... gốc tài sản phạm tội mà có • Chiếm hữu tài sản thời điểm nhận tài sản biết rõ tài sản phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản - Giao dịch đáng ngờ giao dịch có dấu hiệu bất thường có ... dấu hiệu rửa tiền có nhiều cách thức khác Việc cần tìm hiểu hồ sơ người giao dịch có bất thường khơng Ví dụ viên chức phủ có tài khoản trả khoản tiền đặn vào tài khoản đó, họ có khoản tiền giao ... hợp pháp hoá tiền, tài sản phạm tội mà có sử dụng tiền, tài sản vào việc tiến hành hoạt động kinh doanh hoạt động kinh tế khác • Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn...
- 51
- 894
- 4
Nâng cao năng lực cạnh tranh về huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bến Tre
... – Chun ngành: Tài - Ngân hàng – Tơi Nâng cao g nhánh Ngân hàng Tre" tranh Công q trình huy – chi khoa cá nhân tơi Các nêu trích lý trung nghiên cơng trình nghiên rõ ràng thu khách quan trung ... 1.2.1 C Theo Các Mác c c l giá tranh 10 C h khách 1.2.2 N Khi ác nhà sau: (1) xem xét d a qu c gia; (2) n àng h tranh cao c 11 n m NHTM, n , NHTM doa tác , 12 ong công tác huy 1.2.3 Các 1.2.4 ... hàng 16 1.2.5 Các NHTM khác 1.2.5.1 khách hàng 1.2.5.2 sau: T h tài 17 NHTM phân , , , , àng có 1.2.5.3 tốn, lý, 18 ngân hàng quy mơ, 1.2.5.4 c nhân viên ngân nhân l phát viên ngân...
- 118
- 274
- 0
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25