Thực tiễn tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

Thực tiễn tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

A.PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi nguy hiểm xã hội Hành vi này không chỉ trực tiếp xâm phạm an toàn trật tự công cộng mà còn cản trở hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý người phạm tội, gián tiếp khuyến khích người khác phạm tội, phạm tội nhiều lần Trong khi nghiên cứu các nội dung cơ bản của loại tội phạm này, hành

vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ít được nghiên cứu đầy đủ và cụ thể, chưa thật chú ý tới bản chất của nó Vì thế, việc xác định nguyên nhân và điều kiện của tội phạm còn hạn chế chưa bám sát với thực tiễn xảy ra Điều đó, ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm gia tăng tình hình tội phạm này, cũng như đề ra các biện pháp phòng ngừa đối với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Mặt khác, các sách báo, tài liệu còn chưa thật quan tâm tới tội phạm này hoặc

có quan tâm nghiên cứu nhưng rất ít Trong khi đó, hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có lại đang diễn ra hằng ngày, vừa bí mật, vừa công khai

có thể rất đơn giản hoặc vô cùng tinh vi, phức tạp dưới mọi hình thức nhằm hợp pháp hoá tài sản có được do thực hiện các hành vi phạm pháp để đưa ra thị trường tiêu thụ Hơn nữa, tính chất nguy hiểm của tội phạm này thể hiện ở việc nó có liên quan mật thiết tới tội phạm “rửa tiền” (loại tội phạm mà hiện nay người ta đã phải lên tiếng “báo động đỏ” về những con số tiền bị tẩy rửa khổng lồ trên thế giới) Vì vậy, việc nghiên cứu tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trở nên cấp thiết để đáp ứng với sự phát triển ngày càng gia tăng của loại tội phạm này cũng như phù hợp hơn với pháp luật quốc tế

Với tính chất nguy hiểm của nó như vậy, song các cơ quan tố tụng lại gặp những vướng mắc trong cách hiểu và vận dụng điều luật khi xét xử do còn thiếu văn bản hướng dẫn thi hành điều luật Đây là một kẽ hở, để bọn tội phạm này lợi dụng thực hiện tội phạm trốn tránh sự truy tố của pháp luật

Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu mới của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, cũng như cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về tiêu thụ tài sản do

người khác phạm tội mà có nói riêng, việc nghiên cứu loại tội phạm này là điều cần thiết và hết sức cấp bách hiện nay Và đó cũng là lý do để tôi chọn đề tài

“Thực tiễn tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An” làm khóa luận tốt nghiệp

2 Mục đích của đề tài

Việc nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, giúp cho việc nghiên cứu điều luật này được sâu hơn, từ đó rút ra được nguyên nhân và điều kiện của tội phạm về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Trên cơ sở đó,

đề tài đưa ra dự báo diễn biến của tình hình tội phạm này trong tương lai từ đó có

kế hoạch phòng ngừa có hiệu quả cao nhất

Cũng qua việc nghiên cứu tội phạm này, đề tài nhằm tìm ra những khó khăn, vướng mắc làm cản trở công tác giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng đồng thời đề tài đã đưa ra những quan điểm trong việc hoàn thiện công tác đấu tranh với tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có về mặt pháp lý Điều này tạo cơ sở quan trọng nhằm hạn chế tình hình tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tiến tới loại trừ hoàn toàn tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội

3.Ý nghĩa của đề tài

Ý nghĩa khoa học: Giúp chúng ta hiểu được những căn cứ, những quy luật phát triển của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, là căn cứ để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và luật hình sự nói riêng

Ý nghĩa thực tiễn: Nâng cao vai trò của Đảng và nhà nước trong việc tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho người dân, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý, đấu tranh phòng chống tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, là một nội dung cần thiết để nâng cao vai trò quản lý của nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên cho xã hội, để pháp luật đi sâu vào đời sống của nhân dân Nâng cao công tác xét xử của tòa án, để từ đó có phương hướng hoàn thiện điều luật quy định về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có.

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những quy luật đặc thù của sự phát triển, những thuộc tính chung, những biểu hiện quan trọng nhất của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Phạm vi nghiên cứu của đề tài: đề tài được nghiên cứu trên cơ sở pháp luật hình sự Việt Nam và các văn bản khác có liên quan Đồng thời, đề tài được nghiên cứu dựa trên số liệu về sự diễn biến của tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ở địa bàn huyện từ năm 2005 đến năm 2008 nhằm, góp phần vào việc tăng cường hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nói riêng trên địa bàn huyện

5 Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp luận Mác Lê Nin: là phương pháp nghiên cứu nghiên cứu các

hiện tượng xã hội trong sự phát triển lịch sử cụ thể, trong mối liên hệ mật thiết với những yếu tố quy định chúng và gắn liền với đời sống thực tế

Đề tài đã sử dụng phương pháp luận Mác Lê Nin để nghiên cứu những vấn đề

cơ bản nhất của tội phạm này dưới góc độ tội phạm học, đồng thời sử dụng những phương pháp đặc thù trong tội phạm học nhằm làm rõ nguyên nhân, điều kiện của tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội, số lượng tội phạm ẩn, tội phạm thống kê, thực trạng tình hình tội phạm (phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp) Ngoài ra, đề tài cũng sử dụng phương pháp so sánh pháp luật để so sánh các văn bản pháp luật khác nhau có quy định về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để so sánh, từ đó rút ra những điểm mới tiến bộ cũng như những hạn chế của các văn bản pháp luật hiện hành

có theo pháp luật hình sự Việt Nam

Chương 2: Thực tiễn tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Chương 3: Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng chống tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỘI TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC

PHẠM TỘI MÀ CÓ

1.1 Khái niệm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 1.1.1 Khái niệm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo pháp luật hình sự Việt Nam

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi nguy hiểm cho xã hội, những hành vi này không chỉ trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, an toàn xã hội mà còn cản trở hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý người phạm tội, gián tiếp khuyến khích người khác phạm tội, phạm tội nhiều lần [4, 23] Do vậy theo luật hình sự Việt Nam, hành vi này được coi là tội phạm từ rất sớm Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội

phạm có tổ chức, mafia thì tài sản được định nghĩa như sau: “Tài sản là mọi của cải dù là vật chất hay phi vật chất, động sản hay bất động sản, hữu hình hay vô hình và các văn bản hay văn kiện pháp lý là bằng chứng cho việc sở hữu hoặc lợi ích cho những của cải đó” Còn tài sản do người khác phạm tội mà có là “bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội” [14, 2]

Ở Việt Nam, tài sản để thục hiện hành vi tiêu thụ ở đây bao gồm: “vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản” [6, 83] Như vậy, đối tượng của tội tiêu thụ tài

sản do người khác phạm tội mà có chỉ có thể là tài sản Tài sản do người khác phạm tội mà có, có thể là tài sản của Nhà nước, của tổ chức, hoặc của công dân [16, 446] Người tiến hành hoạt động tiêu thụ ở đây rất đa dạng thể hiện dưới các hình thức khác nhau nhằm thu lợi bất chính Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là hành vi mua, trao đổi, nhận hoặc giúp cho việc mua bán, trao đổi tài sản mình biết rõ là tài sản do hành vi phạm tội của người khác mà có (do trộm cắp tài sản, cướp tài sản…)[34,764] Hành vi phạm tội của người khác đó có thể là bất

kỳ tội phạm nào đựơc quy định trong BLHS mà kết quả trực tiếp của nó là chủ thể

có được tài sản một cách bất hợp pháp Hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội ở tội này được thực hiện không có sự hứa hẹn trước với người có tài sản

do phạm tội mà có Do vậy, hành vi tiêu thụ không có tác động đến việc thực hiện tội phạm của người có tài sản do phạm tội mà có Đây là điểm khác so với hành vi giúp sức trong đồng phạm Hành vi có hứa hẹn trước có tác động đến việc thực hiện tội phạm do đó được coi là hành vi giúp sức trong đồng phạm

1.1.2 Vài nét về sự hình thành của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1.1.2.1 Dưới chế độ phong kiến đến trước cách mạng tháng 8 năm 1945

Ở thời kỳ này pháp luật nước ta phải kể đến bộ luật Hồng Đức hay còn gọi là Quốc triều hình luật Mặc dù chưa có định nghĩa pháp lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng bộ luật đã đề cập loại tội phạm này tại nhiều

điều luật Điều 294 Quốc triều hình luật quy định: “Giữa ban ngày ăn cắp vặt cũng

xử tội đồ, đã lấy được của thì phải bồi thường một phần tang vật Những kẻ chứa chấp thì bị buộc tội nhẹ hơn một bậc và bắt bồi thường một phần ba tang vật Kẻ biết việc mà không cáo giác bị tội nhẹ hơn hai bậc” Trong điều luật này hành vi

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được các nhà làm luật đánh giá là ít nguy hiểm hơn so với tội không tố giác tội phạm Hành vi chứa chấp và tiêu thụ thường gắn liền với nhau

Quốc triều hình luật còn đề cập tới tội phạm này tại điều 460: “Những kẻ nhận tài vật của kẻ ăn trộm, thay đổi hình dạng rồi đem bán thì xử nhẹ hơn tội ăn trộm một bậc Nếu vì nhầm mà nhận những đồ vật ấy, thì chỉ phạt 60 trượng, biếm, biếm hai tư Nếu không biết mà mua những đồ vật ấy, thì truy số tiền mua ở người bán, còn đồ vật thì được trả lại cho chủ mất” Như vậy tại điều luật này, người mua

phải đồ gian nhưng ngay tình thì được lấy lại số tiền đã mua ở người bán còn đồ gian thì được trả lại cho người mất trộm Đây là quy định hợp lý thể hiện trình độ lập pháp rất cao của bộ luật Hồng Đức Ngay từ rất sớm, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được các nhà làm luật phong kiến đưa vào và xử

phạt nghiêm khắc không thua kém những người có hành vi trộm cắp.

Tại khoản 6, điều 351, Hoàng Việt hình luật cũng đề cập tới tội tiêu thụ tài

sản do người khác phạm tội mà có song song với các hành vi chứa chấp: “người nào tri tình mà oa trữ một phần hay toàn phần của trộm cướp hoặc của lừa gạt hoặc của gì do phạm tội đại hình mà lấy được, thì người oa trữ sẽ bị phạt một nửa tội danh mà luật đã định phạt về tội đại hình ấy và về trọng hình trong tội đại hình

ấy mà người oa trữ đã tri tình Tuy nhiên nếu tội danh ấy là tử hình hay khổ sai chung thân, thì người oa trữ sẽ bị phạt khổ sai từ 6 năm đến 20 năm”.

Từ những quy định trên, có thể thấy tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được Hoàng Việt hình luật đề cập rất cụ thể Theo bộ luật, loại tội phạm này không chỉ liên quan tới tội trộm cắp như trong Quốc triều hình luật, mà còn có thể liên quan tới tội phạm khác Mặc dù trong điều luật chưa đề cập khá cụ thể về định nghĩa pháp lý của tội này nhưng đây có thể xem là bước tiến bộ đáng

kể trong kỹ thuật lập pháp hình sự đối với tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có trong Hoàng Việt hình luật

1.1.2.2 Từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước năm 1985

Nhà nước luôn coi hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là tội phạm

Thời kỳ đầu, tại sắc lệnh số 26/SL ngày 25 tháng 2 năm 1946 trừng trị nghiêm khắc những kẻ phá hoại cầu cống, đường giao thông, dây điện thoại… đã

đề cập tới tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như sau: “những kẻ oa trữ các dây điện thoại hay dây điện tín cũng bị phạt như những kẻ ăn trộm các đồ vật ấy” Trong quy định này phạm vi đồng phạm được quy định rộng, bao gồm cả

hành vi oa trữ, tức là hành vi tiêu thụ và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội

mà có, không phân biệt có hứa hẹn trước hay không

Có thể thấy rằng, luật cũng chưa quy định tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thành tội danh riêng mà coi việc xử phạt người có hành vi này như

là người chính phạm, không phân biệt giữa hành vi oa trữ là đồng phạm nếu có hứa hẹn trước với hành vi oa trữ không phải là đồng phạm mà là tội danh riêng biệt nếu

không có sự hứa hẹn trước [33, 7].

Để quy định cụ thể hơn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có, Nhà nước đã ban hành pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa tại điều 17 và pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân tại điều 13 (ban hành vào ngày 21 tháng 10 năm 1970) Trong các văn bản này thì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mới được quy định thành chương riêng

Nhưng theo hai pháp lệnh này, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có có khách thể là quan hệ sở hữu và được xếp vào nhóm tội cố ý trực tiếp xâm hại tới tài sản Hơn nữa, trong các pháp lệnh đó cũng chưa có sự phân biệt giữa hành

vi tiêu thụ và hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có là tội phạm độc lập nếu không có sự hứa hẹn, thỏa thuận trước giữa những người chứa chấp, tiêu thụ với những người có tài sản do chiếm đoạt mà có Sự phân biệt hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cấu thành tội độc lập với hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có cấu thành hành vi đồng phạm được thể hiện trong văn bản giải thích luật liên nghành của Tòa

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an [29, 207]

1.1.2.3 Từ năm 1985 đến trước khi BLHS năm 1999 có hiệu lực

Trong BLHS năm 1985, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định thành tội danh riêng tại điều 201 Điều luật này quy định phạm vi

áp dụng rộng hơn so với hai pháp lệnh được ban hành ngày 20 tháng 10 năm 1970, không chỉ với tài sản xã hội chủ nghĩa và tài sản riêng của công dân mà còn cả những tài sản khác, không chỉ tiêu thụ cho người phạm tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa và người xâm phạm tài sản riêng của công dân mà cho tất cả các hành vi phạm tội Điều luật này quy định như sau:

“1 Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản biết rõ

là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm

2 Phạm tội một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

a Có tổ chức

b Tài sản có số lượng hoặc có giá trị lớn

c Tái phạm nguy hiểm”.

Ngoài ra theo các khoản 2, 3 điều 218 BLHS năm 1985 người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có còn có thể bị quản chế hoặc cấm cư trú

từ 1 năm hoặc 5 năm, bị phạt tiền từ một ngàn đồng đến 50 ngàn đồng và có thể bị tịch thu một phần tài sản Từ đây, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có không còn được coi là tội cố ý trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà là tội xâm phạm trật tự công cộng có khách thể trực tiếp là trật tự công cộng

BLHS cũng phân biệt trường hợp chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cấu thành tội độc lập với trường hợp chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cấu thành hành vi đồng phạm bằng việc quy định:

“Người nào không hứa hẹn trước…” BLHS cũng không giới hạn đối tượng của tội

phạm này như trong pháp lệnh 1 và 2 (được ban hành ngày 20 tháng 10 năm 1970)

mà mở rộng đối tượng của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, không chỉ là tài sản bị chiếm đoạt mà còn là tài sản do người khác phạm bất cứ tội

gì mà có

Trong lần sửa đổi bổ sung BLHS năm 1985 (lần thứ 2 năm 1991), quy định

về hình phạt của tội này đã được sửa đổi theo hướng phân hóa trách nhiệm hình sự một cách rõ hơn Cụ thể, điều 201 được cấu tạo bởi ba khung hình phạt, trong đó

có một số tình tiết định khung tăng nặng được quy đinh bổ sung thêm Đồng thời, hình phạt tiền là hình phạt bổ sung thay đổi từ một nghìn đồng đến năm mươi nghìn đồng thành từ 1 triệu đồng tới 50 triệu đồng

Như vậy, BLHS năm 1985 đã có một số điểm tiến bộ sau:

-Thứ nhất, tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự sửa đổi có tính khái quát cao hơn, nội hàm rộng, chính xác hơn

-Thứ hai, thể hiện sự phân hóa trách nhiệm hình sự trong luật, tạo điều kiện

cá thể hóa trong áp dụng luật

1.1.2.4 Từ năm 1999 cho tới nay

Kế thừa những điểm lập pháp tiến bộ của BLHS năm 1985, hiện nay tội tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại điều 250 của BLHS năm 1999 và nằm trong chương XIX về các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng:

"Điều 250 Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

1 Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức.

b) Có tính chất chuyên nghiệp.

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn.

d) Thu lợi bất chính.

e) Tái phạm nguy hiểm.

3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn.

b) Thu lợi bất chính rất lớn.

4 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn.

b) Thu lợi bất chính đặc biệt.

5 Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này."

Như vậy, so với quy định tại điều 201 BLHS năm 1985 tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại điều 250 bộ luật hình sự năm 1999

có những điểm sửa đổi và bổ sung như sau:

-Về cơ cấu, ngoài hình phạt bổ sung, điều 250 BLHS năm 1999 cấu tạo thành

4 khoản tương ứng với 4 khung hình phạt (Điều 201 có 3 khoản).

-Bổ sung các tình tiết “tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn, đặc biệt lớn, thu lợi bất chính lớn, rất lớn, đặc biệt lớn” là yếu tố khung hình phạt; bỏ tình tiết

“tài sản, vật phạm pháp có số lượng lớn, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiệm trọng” là yếu tố định khung hình phạt.

-Bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính quy định tại khoản 1 của điều luật

và tăng mức hình phạt cải tạo không giam giữ lên ba năm; hình phạt bổ sung được quy định trong một điều luật và tăng mức phạt từ một triệu đến năm triệu lên từ ba triệu đến ba mươi triệu và bổ sung hình phạt tịch thu toàn bộ tài sản mà BLHS năm

1985 chỉ quy định tịch thu một phần tài sản

Ngoài ra, quy định của BLHS năm 1999 có một số điểm mới sau đây:

Thứ nhất: tại khung cơ bản, có bổ sung thêm hình phạt tiền từ 5 triệu đồng

đến 50 triệu đồng, nâng mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và nâng mức khởi điểm của hình phạt tù có thời hạn lên 6 tháng

Thứ hai: tiếp tục phân hoá trách nhiệm hình sự trong luật bằng việc quy định

ba khung hình phạt tăng nặng, trong đó có quy định các tình tiết tăng nặng định khung hình phạt củ thể như: có tổ chức, có tính chuyên nghiệp, tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn, thu lợi bất chính lớn; tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn, thu lợi bất chính có giá trị đặc biệt lớn

Thứ ba, quy định thêm hình phạt bổ sung để tăng mức trừng phạt, răn đe đối

với loại tội phạm này

1.2 Dấu hiệu pháp lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có theo quy định của BLHS năm 1999

“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình

sự, do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hay vô ý” [8,19]và “chỉ người nào phạm một tội đã được bộ luật hình sự quy định thì mới coi

là tội phạm…”[8,15].

Khi xem xét một hành vi vi phạm pháp luật có phải là tội phạm hay không chúng ta phải xem xét một cách tổng thể các yếu tố cấu thành tội phạm, tội phạm

là tổng hợp thống nhất giữa các yếu tố khách quan và chủ quan gồm những bộ phận cấu thành chúng Cấu thành tội phạm được tạo thành tổng hợp các dấu hiệu pháp lý đặc trưng: mặt khách quan, khách thể, chủ thể, mặt chủ quan Những dấu hiệu của của cấu thành tội phạm là căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật nào đó có phải là tội phạm hay không, để từ đó làm cơ sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội

1.2.1 Khách thể của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

“Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ

và bị các hành vi phạm tội xâm hại đến” [17, 79] Khách thể trực tiếp của tội tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là trật tự quản lí nhà nước đối với tài sản

do phạm tội mà có Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, tội phạm này lại chủ yếu xâm phạm đến hoạt động điều tra, thu hồi tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có Nhiều trường hợp hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có đã gây ảnh hưởng đến việc điều tra phát hiện tội phạm, tạo điều kiện khuyến khích những người khác đi vào phạm tội, có trường hợp làm cho việc điều tra phát hiện bị bế tắc phải tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra vì không thu hồi được tài sản do phạm tội mà có

1.2.2 Mặt khách quan của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm ra bên ngoài thế giới khách quan bao gồm hành vi khách quan, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ giữa hành vi và hậu quả, công cụ phương tiện, phương pháp thủ đoạn, hoàn cảnh, địa điểm phạm tội

1.2.2.1 Hành vi khách quan

Tội phạm này quy định hai hành vi phạm tội khác nhau nhưng lại có liên

quan với nhau, đó là hành vi chứa chấp và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Vì vậy, khi xác định tội danh (định tội) cần chú ý: nếu người phạm tội chỉ thực hiện hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc chỉ thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì chỉ định tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” hoặc tội “tiêu thụ tài

sản do người khác phạm tội mà có” chứ không định tội như điều luật quy định

“chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” Nếu người phạm tội thực hiện cả hai hành vi chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì định tội là “chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” Chúng ta cần phân biệt rõ hai loại hành vi này để xác định rõ trách nhiệm pháp lý

Thứ nhất là đối với hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có

Đây là trường hợp biết rõ đó là tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn cất giữ, bảo quản Việc cất giữ, bảo quản có thể ở bất cứ địa điểm nào; có trường hợp chỉ cất giữ trong túi áo, túi quần hoặc trong người Nếu tài sản do người khác phạm tội mà có lại là đối tượng phạm tội của tội phạm khác thì người có hành vi chứa chấp tài sản đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng mà bộ luật hình sự quy định đối với hành vi tang trữ các loại tài sản đó

Ví dụ: Đào Thị L biết rõ Nguyễn Văn T trộm cắp được một gói thuốc phiện

có trọng lượng 0.5kg T nhờ L giữ hộ khi nào cần T sẽ lấy Khi cơ quan điều tra khám nhà L vì L có hành vi tổ chức đánh bạc thì phát hiện 0,5 kg thuốc phiện L khai của T gửi Hành vi cất giữ 0.5 kg thuốc phiện của Đào Thị L là hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng L không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép chất

ma túy qui định tại điều 194 BLHS năm 1999

Thứ hai là hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Đây là trường hợp biết rõ tài sản có được là tài sản do người phạm tội nhưng vẫn nhận hoặc mua để dùng, nhận để bán lại hoặc giới thiệu để người khác mua, chuyển tài sản đó cho người khác theo yêu cầu của người phạm tội…Cũng như đối với trường hợp chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, nếu người phạm tội có hành

vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tài sản đó là đối tượng của tội phạm khác thì người có hành vi tiêu thụ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng theo quy định của BLHS

Ví dụ: Bùi Văn H là thủ kho vật liệu nổ của công ty Z175 đã lấy thuốc nổ

trong kho đem gạ bán cho Đỗ Trung Q Q biết rõ thuốc nổ mà H gạ bán cho mình

là thuốc nổ do H chiếm đoạt nhưng vẫn mua Hành vi tiêu thụ thuốc nổ do H phạm tội mà có của Q sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “mua bán trái phép vật liệu nổ” qui định tại điều 232 bộ luật hình sự.

Dù là tội chứa chấp hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thì người chứa chấp hoặc tiêu thụ chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này nếu họ không hứa hẹn trước Nếu người có hành vi hoặc tiêu thụ có hứa hẹn trước với người phạm tội thì họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà người phạm tội thực hiện để có tài sản mà họ tiêu thụ

Việc xác định có sự hứa hẹn trước hay không hứa hẹn trước của người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong một số trường hợp rất khó Trước năm 1989, người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tuy không hứa hẹn trước nhưng cứ tiêu thụ nhiều lần của một người phạm tội thì bị coi là đồng phạm với người phạm tội

Như vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh người có hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có phải là người không hứa hẹn trước với người khác do phạm tội mà có tài sản đó Nếu có căn cứ xác định người có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có lại là người đã hứa hẹn trước với người khác do phạm tội mà có được tài sản đó thì người có hành vi tiêu thụ tài sản đó là đồng phạm với người do phạm tội mà có được tài sản đó (người khác phạm tội gì thì người tiêu thụ tài sản phạm tội đó)

1.2.2.2 Hậu quả

Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có không quy định hậu quả gây ra do hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt Tuy nhiên, nếu hậu quả do hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gây ra cấu thành tội phạm độc lập thì người phạm tội còn bị truy cứu về các tội phạm tương ứng

1.2.2.3 Các dấu hiệu khách quan khác

Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có không quy định thêm các dấu hiệu khách quan khác là yếu tố cấu thành tội phạm hoặc là yếu tố định khung

hình phạt Tuy nhiên, khi xác định hành vi tiêu thụ trong một số trường hợp cần chú ý: nếu người khác tuy có hành vi phạm tội nhưng hành vi đó chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cũng chưa cấu thành tội phạm.

Ví dụ: Hồ Trung H trộm cắp được một chiếc xe đạp Trung Quốc trị giá 460.000 đồng đem bán cho Trần Thị D chuyên bán buôn xe đạp cũ lấy 200.000 đồng D biết chiếc xe đạp mà H bán cho mình là do H trộm cắp nhưng vẫn mua Sau một thời gian, H bị bắt vì hành vi trộm cắp xe máy, H khai đã bán cho D chiếc

xe đạp trộm cắp trước đó Cơ quan điều tra đến thu hồi chiếc xe đạp trả lại cho người bị mất nhưng không khởi tố Trần Thị D về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Bởi vì nếu chỉ tính hành vi trộm cắp xe đạp của H thì chưa đủ cấu thành tội phạm vì chiếc xe trị giá chưa đến 500.000 đồng và trước khi H thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe đạp thì H cũng chưa bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc chưa bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản Ngoài ra, hành vi trộm cắp xe đạp của H cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng

1.2.3 Chủ thể của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

“Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt một độ tuổi nhất định và đã thực hiện một hành vi phạm tội” [26,33] Trong đó, năng lực

trách nhiệm hình sự là khả năng nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi ấy Còn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 12 BLHS năm 1999:

“Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm”

Như vậy, chủ thể của tội phạm này là người có năng lực trách nhiệm hình

sự, từ đủ 16 tuổi trở lên, đã thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Ngoài ra, đối với trường hợp người thực hiện hành vi tiêu thụ ở độ tuổi

từ đủ 14 đến 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

1.2.4 Mặt chủ quan của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Mặt chủ quan của tội phạm là mặt bên trong của tội phạm Đó là những biểu hiện về mặt tâm lý của người phạm tội, khi thực hiện hành vi phạm tội bao gồm lỗi, động cơ, mục đích

1.2.4.1 Dấu hiệu lỗi

“Lỗi là thái độ tâm lý của con người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý”.[17,128]

Người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thực hiện hành

vi của mình là do cố ý, tức biết rõ tài sản mà mình tiêu thụ là tài sản do người khác phạm tội mà có Nếu vì một lý do nào đó mà họ không biết thì hành vi tiêu thụ tài sản đó không bị coi là hành vi phạm tội

Việc xác định người tiêu thụ tài sản có biết rõ là do người khác phạm tội mà

có hay không là một vấn đề khó, vì họ không bao giờ tự nhận mình biết rõ tài sản

mà họ tiêu thụ là do người khác phạm tội mà có và thường khai rằng, nếu biết đó là của gian thì không bao giờ tiêu thụ cả Vì vậy, để xác định người có hành vi tiêu thụ tài sản có biết rõ là do người khác phạm tội mà có hay không phải căn cứ vào các tình tiết khách quan mà đặc biệt là nhân thân và mối quan hệ giữa họ với người

có tài sản do phạm tội mà có Thông thường để xác định người tiêu thụ tài sản có biết rõ là tài sản do người khác phạm tội mà có phải căn cứ vào việc giao dịch giữa người tiêu thụ với người có tài sản

Ví dụ: Lê Văn Kính biết Vũ Quốc Huy là con bạc đã nhiều lần đem xe đạp đến bán cho mình, Kính biết những chiếc xe đạp mà Huy bán cho mình là do đánh bạc mà có Ngày 20-10-2007 Vũ Quốc Huy đem một xe máy đến nhờ Kính bán hộ; tuy không hỏi nhưng Kính biết rõ chiếc xe máy mà Huy nhớ mình bán hộ là do đánh bạc mà có nên nhận lời với Huy là cứ để đấy có ai mua thì bán hộ Sau khi vụ

án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị phát hiện, theo lời khai của Huy, cơ quan điều tra đến thu hồi chiếc xe máy mà Huy nhờ Kính bán hộ thì Kính khai rằng không

biết xe do Huy phạm tội mà có Tuy nhiên, căn cứ vào mối quan hệ giữa Kính và Huy, cơ quan điều tra vẫn kết luận Kính biết rõ chiếc xe máy mà Huy nhờ Kính bán là tài sản do Huy phạm tội mà có.

Điều luật quy định "biết rõ là do người khác phạm tội mà có" nhưng không vì

thế mà cho rằng, người tiêu thụ tài sản phải biết người phạm tội là ai và họ phạm tội gì, mà chỉ cần biết rõ tài sản mà mình tiêu thụ là tài sản do người khác phạm tôi

Mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này

1.3 Đường lối xử lý tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 1.3.1 Đường lối xử lý tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo khoản 1, 2, 3, 4 điều 250 BLHS năm 1999

Để cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm này có hiệu quả, góp phần làm hạn chế và tiến tới loại bỏ dần nó ra khỏi đời sống xã hội và thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm BLHS năm 1999 đã đưa ra đường lối xử lý tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có qua 4 khung hình phạt cơ bản và 1 khung hình phạt bổ sung Cụ thể:

- Theo quy định tại khoản 1 điều 250 BLHS, thì người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cảnh cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến ba năm,

là tội phạm ít nghiêm trọng Đây là trường hợp phạm tội không có tình tiết tăng nặng.

Khi quyết định hình phạt, nếu người có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng hình phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ: nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 3 năm tù

- Theoquy định tại khoản 2 điều 250 BLHS năm 1999 thì người phạm tội bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp có một trong các tình tiết định khung tăng nặng: có tổ chức, có tính chuyên nghiệp Đây là tội phạm nghiêm trọng

Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng hình phạt dưới 2 năm tù hoặc được chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ; nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 7 năm tù

- Theo quy định tại khoản 3 điều 250 BLHS năm 1999 thì người phạm tội bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp có một trong các tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 3 điều 250: có tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn, thu lợi bất chính lớn Đây là tội phạm rất nghiêm trọng

Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong hai trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng hình phạt dưới 5 năm năm tù nhưng không được dưới 2 năm tù Nếu thuộc cả hai trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật hoặc tuy chỉ thuộc một trường hợp nhưng tập trung nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 của điều luật và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bi phạt đến 10 năm tù

- Theo quy định tại khoản 4 điều 250 BLHS năm 1999 thì người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm áp dụng đối với trường hợp tài sản vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn, thu lợi bất chính đặc biệt lớn Đây là tội phạm rất nghiêm trọng.

Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ thuộc một trong hai trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng hình phạt dưới 7 năm tù nhưng không được dưới 5 năm tù Nếu thuộc cả hai trường hợp quy định tại khoản 4 của điều luật hoặc tuy chỉ thuộc một trường hợp nhưng tập trung nhiều tình tiết quy định tại khoản 2, khoản 3 của điều luật và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến 15 năm tù

- Ngoài hình phạt chính, người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm

tội mà có còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến 30 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này

Khi áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội cần chú ý chỉ áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung nếu không áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính

1.3.2 Tình tiết định khung tăng nặng

1.3.2.1 Có tổ chức

Cũng như trường hợp phạm tội có tổ chức khác, phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có tổ chức thường được biểu hiện như: chuẩn bị kho, bãi chứa hàng, tổ chức mạng lưới tiêu thụ, làm giả giấy tờ, mua hoá đơn, chứng từ, mua chuộc cán bộ có chức vụ quyền hạn để tiêu thụ tài sản

dễ dàng…

1.3.2.2 Có tính chất chuyên nghiệp

Cũng tương tự như trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp khác, tiêu

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có tính chất chuyên nghiệp là thể hiện ở chỗ người phạm tội lấy việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là nguồn sống chính cho mình.

1.3.2.3 Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn, rất lớn, đặc biệt lớn

- Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn

Đây là trường hợp người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có mà tài sản họ tiêu thụ có giá trị lớn

- Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm c, khoản 2 của điều luật, chỉ khác là tài sản, vật phạm pháp mà người phạm tội tiêu thụ có giá trị rất lớn

- Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 của điều luật, chỉ khác là tài sản, vật phạm pháp mà người phạm tội tiêu thụ có giá trị đặc biệt lớn

1.3.2.4 Thu lợi bất chính lớn, rất lớn, đặc biệt lớn

- Thu lợi bất chính lớn

Trường hợp phạm tội này có thể coi tương tự như trường hợp phạm tội có tổ

chức đánh bạc hoặc gá bạc thu lợi bất chính lớn nên có thể vận dụng Nghị Quyết

số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao hướng dẫn trường hợp thu lợi bất chính đối với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc Cụ thể là thu lợi bất chính do hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ 5 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng là thu lợi bất chính lớn

- Thu lợi bất chính rất lớn

Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 của điều luật, chỉ khác là do chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mà người phạm tội thu lợi bất chính rất lớn

Được coi là thu lợi bất chính rất lớn do hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ 15 triệu đồng đến dưới 45 triệu đồng

- Thu lợi bất chính đặc biệt lớn

Trường hợp phạm tội ngày cũng tương tự như trường hợp quy định tại điểm d khoản 2, điểm b khoản 3 của điều luật, chỉ khác là do chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có mà người phạm tội thu lợi bất chính đặc biệt lớn

Được coi là thu lợi bất chính đặc biệt lớn do hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ 45 triệu đồng trở lên

1.3.2.5 Tái phạm nguy hiểm

Tương tự như trường hợp tái phạm nguy hiểm đối với người phạm tội với người phạm các tội khác, người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là người đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do lỗi cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều 250 bộ luật hình sự hoặc đã tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Như vậy, người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm chỉ có thể là trường hợp tái phạm, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vì nếu đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội thuộc quy định tại khoản 3 điều 250 BLHS năm 1999 thì người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 của điều luật

CHƯƠNG 2 THỰC TIỄN TỘI TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI

MÀ CÓ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU TỈNH NGHỆ AN

2.1 Tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

2.1.1 Vài nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

Diễn Châu là một huyện ven biển thuộc tỉnh Nghệ An với diện tích là 304,92

km, dân số 218.227 người Huyện Diễn Châu có một thị trấn và 38 xã Diễn Châu

là một mảnh đất lịch sử có kênh nhà Lê, sông Bùng và đường sắt Bắc Nam Huyện Diễn Châu cách thủ đô Hà Nội 270 km, cách thành phố Vinh 40 km

Diễn Châu có điều kiện giao thông hết sức thuận lợi tạo điều kiện cho huyện phát triển kinh tế xã hội Bao gồm: đường bộ, đường thuỷ, đường sắt Đối với mạng lưới đường bộ, Diễn Châu có 30 km quốc lộ 1A đi qua từ đầu đến cuối huyện; có quốc lộ 7A bắt đầu từ ngã tư Diễn Châu nối liền với nước bạn Lào thông qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; có tỉnh lộ 38 nối ngã ba Chợ Si với trung tâm huyện Yên Thành và một hệ thống nông thôn được nhựa hoá nối liền các xã với nhau

Những lợi thế về giao thông không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, thông thương, trao đổi hàng hoá mà còn giúp Diễn Châu tiếp cận được một khối lượng thông tin lớn, mới mẻ về tình hình trong nước và quốc tế một cách nhanh nhất Nhưng bên cạnh đó cũng là thách thức lớn của huyện trong việc ngăn ngừa tội phạm du nhập vào địa bàn huyện.Với tổng diện tích tự nhiên 30,49 km2 gồm có núi - rừng - sông - biển, có đồng bằng, Diễn Châu có đủ điều kiện để phát triển nông-lâm-ngư, diêm nghiệp Diễn Châu được biết đến là một trong những địa phương có sản lượng lạc, vừng lớn nhất trong cả nước, có tiềm năng đánh bắt, nuôi trồng thuỷ - hải sản nhất, nhì tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, các nghành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng phát triển hết sức phong phú, đa dạng Nghề đánh bắt hải sản ở tất cả các xã ven

biển, nghề luyện quặng sắt và nghề rèn ở khe Lậm, nghề đúc ở Diễn Thành, nghề đóng thuyền ở Thanh Bích, nghề chế biến nước mắm Vạn Phần ở Diễn Ngọc nghề dệt vải tơ lụa Phương Lịch… cũng được qua tâm, đầu tư phát triển

Đa số người dân ở đây kiếm sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, còn lại là phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ Trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, tỷ lệ phổ cập tiểu học khá, huyện Diễn Châu đang thực hiện việc xóa mù chữ cho trẻ em đặc biệt là những trẻ em ở vùng sông nước ít khi được đến trường

Tuy nhiên, huyện Diễn Châu vẫn còn có những khó khăn:

Lẽ thường thuận lợi đi liền với khó khăn, thời cơ đi đôi với thách thức, Diễn Châu cũng không nằm ngoài cái lẽ thường đó Diễn Châu là huyện đồng bằng ven biển, địa hình hẹp về chiều ngang Bởi vậy, nếu mưa lớn thì lũ lụt sẽ đến nhanh, gây ngập úng trên diện rộng làm thiệt hại về kinh tế, hoa màu Mặt khác, lũ lụt thường xuyên cũng ảnh hưởng rất lớn đến độ phì nhiêu của đất, làm cho đất mất màu hay sự nhiễm mặn do ảnh hưởng của thuỷ triều nước lợ

Đa số người dân ở đây kiếm sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản, còn lại là phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, hộ nghèo vẫn còn nhiều Trình độ dân trí còn thấp, số trẻ em bỏ học, trốn học, thất học còn diễn ra khá phổ biến, ý thức pháp luật của người dân còn kém, nhiều người còn trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho tội phạm làm cho tỷ

lệ người phạm có chiều hướng tăng Tỷ lệ người không có việc làm, thất nghiệp và kéo theo đó là các tệ nạn xã hội và tội phạm gia tăng gia tăng Đây là một thách thức của huyện trong việc đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với việc ngăn chặn những mặt trái của nó

Một số doanh nghiệp nhỏ nằm trên địa bàn huyện đi vào hoạt động sản suất kinh doanh đạt doanh thu chưa cao, nhiều sản phẩm truyền thống như: chế biến đông lạnh, các loại nông sản, nước mắm, sản xuất muối…chưa tìm được thị trường tiêu thụ ổn định Sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp sản xuất ổn định trên địa bàn còn ít nhiều tiềm ẩn những yếu tố phức tạp Cơ sở hạ

tầng chưa được đầu tư so với tốc độ phát triển hiện nay của huyện Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt thấp hơn so với cùng kỳ 8,4% Sản lượng lúa cả năm bằng 81,8

%; ngô bằng 72,2% Chăn nuôi tăng chậm, vẫn để xẩy ra dịch cúm gia cầm ở một

Do ý thức pháp luật kém nên tình trạng người dân mua đồ gian vẫn còn nhiều, có người biết rõ tài sản do phạm pháp nhưng vẫn đồng ý mua vì tham lợi Một số đồ như quạt điện, phích nước, bàn là,… trị giá 400 ngàn đồng nếu trong trường hợp này bị phát hiện sẽ bị xử lý theo điều 18 nghị định số 150/2005/NĐ-

CP Còn những tài sản có giá trị lớn hơn như máy tính xách tay, xe máy, vàng, điện thoại di động … nếu trong trường hợp bị phát hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 250 BLHS năm 1999 Hầu hết những tài sản này, người tiêu thụ

có thể mua với giá thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường do vậy những kẻ hám lợi sẵn sàng phạm pháp gián tiếp tiếp tay cho loại tội phạm này phát triển

Một tình trạng khá phổ biến diễn ra trên địa bàn huyện Diễn Châu đó là việc tiêu thụ chó có nguồn gốc bất minh không được kiểm soát chặt chẽ Số chó sau khi trộm được, các đối tượng chủ yếu bán cho các chủ cửa hàng bán thịt chó, (một số khác bán cho người dân và cửa hàng chó cảnh) Đối với các vụ án trộm chó khi đã bắt được và qua đấu tranh đối tượng khai bán chó cho một cửa hàng bán thịt chó

nào chẳng hạn Cơ quan điều tra làm việc với người mua đó nhưng rất khó làm rõ nhận thức của người mua chó rằng nếu biết con chó đó là do ăn trộm được mà vẫn mua thì sẽ bị xử lý theo pháp luật (tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có ) Phần lớn những người mua con chó trộm cắp được cũng tìm cách đối phó khi

bị đối tượng khai ra, vì lúc mua chỉ có một người mua người bán (một chứng một cung) không có người thứ ba Và một vấn đề nữa là các đối tượng trộm cắp chó mang đi bán không bao giờ nói đây là con chó trộm cắp được Chính vì vậy không thể xử lý đối tượng tiêu thụ được

Việc hình thành ổ nhóm tiêu thụ nhằm hợp thức hóa xe gian cũng khá phổ biến, các đối tượng không chỉ liên kết nhỏ hẹp ở địa bàn huyện mà còn có sự tham gia của các đối tượng ở tỉnh khác Điển hình như vụ án Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đang được viện kiểm sát truy tố về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có Ngoài ra, việc tiêu thụ tài sản có nguồn gốc không

rõ ràng ở các cửa hàng bán phụ tùng xe máy, ô tô cũng đang khiến các cơ quan có thẩm quyền nhức nhối và khó xử lý (đây chính là nơi tiêu thụ đồ trộm cắp phụ tùng

xe máy ô tô là nhiều nhất) Trong 3 năm gần đây, nếu điểm lại các vụ án về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, có rất ít vụ việc xảy ra tại khu vực buôn bán hàng phụ tùng xe các loại Vì vậy, phụ tùng ô tô xe máy ăn cắp được bán công khai

Qua thực tế diễn biến tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có trên địa bàn huyện Diễn Châu, chủ yếu là các hình thức tiêu thụ nhỏ và vừa, có thể thấy các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường rất tinh vi và ít khi bị phát hiện Hiện tượng người dân mua đồ gian vẫn còn nhiều vì ham rẻ, lợi nhuận cao nên họ đã bất chấp Các lực lượng trinh sát của cơ quan công an còn mỏng, chưa có thể xử lý được hết các hành vi phạm tội cũng như ngăn chặn các loại tội phạm có tính chất “nguồn” liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Vì thế cho nên, cần sự phối hợp của tất cả người dân với cơ quan

có thẩm quyền để hạn chế bớt loại tội phạm này xảy ra

2.1.3 Mối quan hệ giữa tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với các tội phạm khác

Điểm khác biệt giữa loại tội phạm này với các loại tội phạm khác ở chương XIX của các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng là tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan tới các tội phạm có tính chất là đầu vào duy trì cho sự phát triển gia tăng của tội phạm này cũng như các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, buôn lậu, trốn thuế, tham nhũng, buôn ma túy

và các hành vi phạm tội khác trực tiếp hay gián tiếp có được tài sản một cách bất hợp pháp, khuyến khích các đối tượng tham gia phạm tội và phạm tội nhiều lần [4,23]

Hầu hết các vụ án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn huyện đều liên quan đến các tội trộm cắp, cướp giật…Hoạt động của các nhóm đối tượng phạm tội về xâm phạm sở hữu có xu hướng gia tăng, chúng không chỉ thực hiện hành vi phạm tội đơn lẻ mà ngày càng có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong việc tiêu thụ tài sản cũng như làm giả giấy tờ, tài liệu ccủa cơ quan nhà nước để hợp pháp hóa các tài sản này và để đưa ra thị trường nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng

Mặt khác, theo quy định của BLHS có hai điều luật quy định về tội phạm liên quan trực tiếp tới việc “rửa tiền” là tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (điều 250) và tội hợp pháp hóa tiền và tài sản do người khác phạm tội mà có (điều 251) Như vậy, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có là một trong những tội có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc rửa tiền, nhưng điều luật này lại chưa bao quát hết được các hành vi sử dụng tiền, tài sản do phạm tội mà có vào việc đánh bạc hợp pháp tại các casino, làm quà tặng, làm từ thiện, tài trợ cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động phi lợi nhuận khác

“Tài sản và tiền do phạm tội mà có được trực tiếp đưa vào hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh tế Một tài sản do phạm tội mà có có thể được ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của nó bằng hợp đồng tặng, cho, di chúc…” [23, 38] Tài

sản thực tế không tham gia vào các giao dịch này nhưng lại được ngụy trang bởi các giao dịch này Trong khi đó các khoản tiền có được do buôn bán ma túy chẳng hạn được đầu tư vào dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần vào công ty nhất định được xem là việc sử dụng tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có vào hoạt động kinh doanh, nói cách khác tiền và tài sản do phạm tội mà có trở thành công

cụ của tội phạm rửa tiền

Như vậy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có liên quan tới nhiếu tội phạm từ các tội xâm phạm sở hữu cho tới các tội phạm làm giả giấy tờ, tài liệu cảu

cơ quan nhà nước, buôn lậu, trốn thuế, tham nhũng, buôn bán ma túy… Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có không chỉ thể hiện tính chất nguy hiểm của

nó với xã hội thông qua hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp mà nó còn làm gia tăng các loại tội phạm khác Và điều cấp thiết phải làm để ngăn chặn loại tội phạm này

là phải xử lý thật nghiêm minh các tội phạm liên quan được coi là nguồn cho loại tội phạm này hoạt động Nếu làm tốt được việc này thì sẽ hạn chế được loại tội phạm này phát triển cũng như các tội phạm liên quan tới hoạt động hợp thức hoá hàng gian (hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có)

2.2 Cơ cấu, tính chất của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có trên địa bàn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

2.2.1 Cơ cấu của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Cơ cấu của tình hình tội phạm về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có là tỉ trọng, mối tương quan giữa tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có trong tổng thể các tội phạm xâm phạm an toàn trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn huyện Diễn Châu trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2008

Qua số liệu thống kê của Tòa án án nhân dân huyện Diễn Châu từ năm 2005 đến năm 2008, Tòa án án đã xét xử được 554 vụ án về tội xâm phạm an toàn trật tự công cộng.Trong đó, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là 64 vụ án chiếm 45,28 % còn lại là các tội về vi phạm quy định về điều phương tiện giao thông đường bộ, tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc Cơ cấu tội phạm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong tổng thể các tội xâm phạm an toàn trật

tự công cộng hiện nay thể hiện qua bảng thống kê dưới đây:

Bảng 1: Tỷ lệ tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong tổng số tội phạm xâm phạm trật tự an toàn công cộng

Năm Tổng số vụ án

về trật tự an toàn công cộng

Tổng số vụ án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Bảng 2: Tỷ lệ tội tiêu thụ tài sản trong tổng số vụ án hình sự do VKSND huyện thụ lý

Năm Tổng số vụ án về

hình sự được thụ

lý

Tổng số vụ án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Năm 2005, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diễn Châu mới chỉ thụ lý được 8

vụ án chiếm 4,2 % tổng số vụ án hình sự , nhưng đến năm 2008 số lượng vụ án mà VKSND thụ lý đã lên tới 17 vụ chiếm 7,55 % tổng số vụ án hình sự Điều này cho thấy loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng rõ rệt

2.2.2 Tính chất của tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

Hành vi tiêu thụ không chỉ thực hiện ở một địa bàn nhất định mà được thực hiện nhiều huyện trong tỉnh, có móc nối chặt chẽ từ khi có nguồn hàng đến khi tập kết đến nơi tiêu thụ

Trước đây, việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ phích nước, bàn là, quạt điện, xe đạp…có giá trị từ 500.000đ trở lên

và thực hiện ở phạm vi thôn xóm Nhưng hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và những mặt trái của nó đã kéo theo sự gia nhập của các loại tội phạm Tính chất hoạt động của tội phạm cũng phức tạp hơn, sự liên kết giữa các đối tượng cũng chuyên nghiệp hơn trong việc hợp pháp hóa các tài sản do người khác phạm tội mà có để đưa đi tiêu thụ Hoạt động này diễn ra trong thời gian dài

mà không bị phát hiện và xử lý

So với những năm trước, tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có thường có tổ chức nhỏ, số lượng người tham gia ít, quy mô nhỏ, phạm vi hẹp, tài sản có giá trị thấp Nhưng trong những năm gần đây, tội phạm này hoạt động có

tổ chức chặt chẽ hơn, số lượng người tham gia đông hơn, có quy mô, tài sản có giá trị lớn hơn gây thiệt hại hàng chục triệu đồng cho các tổ chức, xí nghiệp, và của người dân

Loại tội phạm này diễn ra phổ biến hơn không chỉ ở địa bàn thôn, xóm, huyện

mà còn lan ra các huyện khác trong tỉnh và các tỉnh lân cận gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình trật tự trị an xã hội

2.2.2.2 Thủ đoạn của bọn tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Thủ đoạn của bọn tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có rất đa dạng như: lợi dụng những sơ hở của người dân trong khi trao đổi mua bán, sự kiểm soát thiếu chặt chẽ của cơ quan quản lý trong việc đăng ký phương tiện giao thông cơ giới, móc nối với đối tượng khác ở các tỉnh lân cận để tiêu thụ Và một điều quan trọng nữa, là tranh thủ đuợc tâm lý hám lợi của một số ít người dân chúng đã tiêu thụ được rất nhiều tài sản phạm pháp Điển hình cho thủ đoạn tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là thủ đoạn tiêu thụ xe cơ giới có nguồn gốc bất hợp pháp Thủ đoạn của bọn chúng như sau:

Qua điều tra các vụ án có thể thấy, thủ đoạn gian dối trong đăng ký để hợp thức hóa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ( PTGTCGĐB) có nguồn gốc bất hợp pháp là các hành vi lắt léo, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót, những khó khăn, bất lợi trong kiểm tra, soát xét thực hiện quy trình, thủ tục đăng ký để làm sai lệch nội dung hồ sơ hoặc tình trạng thực của phương tiện đăng ký nhằm hợp thức các phương tiện giao thông cơ giới có nguồn gốc bất hợp pháp

Thực tế cho thấy thủ đoạn gian dối trong đăng ký thường được thực hiện dưới một số dạng chủ yếu như: làm giả hồ sơ đăng ký cho phù hợp với tình trạng của phương tiện bất hợp pháp ( ví dụ: lấy cắp, mua bán ấn chỉ rồi điền số máy, số khung của xe gian vào, đóng dấu giả, chữ ký giả để đăng ký), thay đổi đặc điểm, hình dáng hoặc tình trạng kỹ thuật của phương tiện bất hợp pháp cho phù hợp với

hồ sơ đăng ký (ví dụ như các đối tượng thường được sử dụng kết hợp với hồ sơ, giấy tờ thật hoặc giả qua mắt lực lượng kiểm tra hoặc đục sửa số máy, số khung nhằm trốn thuế cho xe bằng việc sửa cho phù hợp với mẫu đăng ký xe nội địa), vừa làm giả hồ sơ, sửa chữa, thay đổi nội dung hồ sơ vừa sửa chữa, thay đổi đặc điểm, hình dáng, đặc tính kỹ thuật phương tiện bất hợp pháp cho phù hợp với hồ

sơ đăng ký(ví dụ: bọn tội phạm thường sử dụng đăng ký xe giả kết hợp với biển đăng ký xe giả hoặc biển đăng ký xe thật để tiến hành mua bán, sang tên hợp thức) Ngoài ra, bọn chúng lợi dụng sơ hở trong việc cấp lại biển đăng ký xe, giấy đăng

ký xe (ví dụ như là báo mất, xin cấp lại đăng ký xe, sau đó tiếp tục báo mất biển đăng ký xe để được cấp lại Dùng giấy tờ và biển đăng ký đó lắp vào xe lậu, xe gian đã đục lại số máy, số khung phù hợp giấy tờ xe rồi tiến hành tiêu thụ trong khi

xe thật vẫn còn nguyên đăng ký cũ Như vậy, cả xe đăng ký hợp pháp và xe bất

hợp pháp đều có đăng ký thật).

Để ngăn chặn tình trạng trên cần phải có các biện pháp đấu tranh mạnh mẽ kịp thời phát hiện phòng chống các hành vi cướp xe máy, trộm cắp xe máy, kịp thời xử lý các hành vi gian dối trong việc hợp thức hóa các phương tiện giao thông

bất hợp pháp để tiêu thụ trên thị trường

2.3 Thực tiễn xét xử tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ở tòa án nhân dân huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An

2.3.1 Thực tiễn xét xử tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có qua một số vụ án cụ thể

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu có nhiều cố gắng và thực hiện tốt công tác xét xử Trong 4 năm 2005 đến năm 2008 đã giải quyết 420 vụ án hình sự các loại trên tổng số 448

vụ án đã thụ lý, đạt 93,75 % Số vụ án còn lại chủ yếu do mới thụ lý còn trong thời hạn xét xử và đang được tiến hành giải quyết Tỷ lệ hủy án do lỗi khách quan là 1

vụ chiếm 0,22 % , bị sửa nghiêm trọng và để quá thời hạn không có vụ nào Trong

số các vụ án xét xử có thể thấy vụ án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có có chiều hướng gia tăng Năm 2008 có 12 vụ án, tăng 6 vụ so với năm 2007 Trong số các bị cáo bị xét xử trong 4 năm thì phạt tù có 27 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo chiếm 12 bị cáo , cải tạo không giam giữ 9 bị cáo, phạt tiền 5 bị cáo

Bảng 4: Tỷ lệ xét xử tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong năm 2005-2008

Năm Tổng số vụ án hình sự

được thụ lý

Tổng số vụ án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

( Nguồn:Phòng tổng hợp – TAND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Đường lối xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không

có oan sai hay bỏ lọt tội phạm Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động nhưng Tòa án đã chủ động phối hợp với cơ quan công an, Viện kiểm sát, đài truyền hình xét xử lưu động 4 vụ án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có ở địa bàn phức tạp, nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật trong nhân dân

Tuy nhiên, con số trên vẫn chưa phản ánh hết thực trạng của tình hình tội phạm, nhất là đối với tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Thực tế, con số thống kê của Tòa án cần phải tính đến những sai số của nó, thường là do hai nguyên nhân chính sau: Viện kiểm sát, cơ quan điều tra vì những nguyên nhân nào

đó không gửi báo cáo hoặc có gửi nhưng không gửi đúng thời hạn theo quy định nên khi TAND thực hiện việc thống kê còn gặp nhiều khó khăn và bỏ sót tội phạm Chúng ta biết rằng tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bắt nguồn từ các tội phạm khác Do đó, một khi chưa phát hiện ra các tội phạm khác thì khó có thể phát hiện, điều tra xử lý tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được

Hơn nữa, việc điều tra tội phạm về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

có còn gặp nhiều vướng mắc trong việc xác minh nguồn gốc thực của các tài sản

đó chính vì vậy số lượng các vụ phạm tội xảy ra, số lượng người phạm tội vẫn chưa bị phát hiện và xử lý hình sự và nó vẫn chưa được thống kê Thực tế vẫn còn nhiều số lượng tội phạm “ẩn” so với con số thật thống kê được

Ngoài ra, cần phải kể đến các vụ án và số lượng người phạm tội đã bị phát hiện nhưng không cần thiết áp dụng thủ tục xét xử của tòa án và số tội phạm đã phát hiện song chưa đủ điều kiện để đưa ra xét xử hoặc vì một lý do tiêu cực nào

đó mà cho “chìm xuồng” luôn hoặc do chính nguyên nhân người phạm tội (tâm lý

sợ trả thù, cho rằng hành vi phạm tội của mình quá tinh vi và không thể bị phát hiện…) Như vậy có thể thấy các con số trên chỉ phản ánh bề nổi của tình hình tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (tức tội phạm thực tế) còn lại là con

số chưa được thống kê nói lên tình hình tội phạm ẩn của tội phạm này Đây mới chính là “bức tranh” toàn cảnh về thực trạng tình hình tội tiêu thụ tài sản do người

khác phạm tội mà có.

Hằng năm, số lượng các vụ án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có mà Viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện Diễn Châu xét xử và thống kê số liệu còn rất ít so với các loại tội phạm khác cũng như thực tế tội phạm này xảy ra Điều này cho chúng ta thấy được loại tội phạm về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đang có chiều hướng gia tăng Việc này gây ảnh hưởng không tốt tới tình hình trật tự an toàn công cộng, khuyến khích, tác động, cho các tội phạm khác phát triển

Thực tế xét xử cho thấy, bọn tội phạm thực hiện hành vi tiêu thụ tài sản có nguồn gốc thường là không rõ ràng từ những vật dụng sinh hoạt thường ngày cho tới những chiếc xe máy…Hầu hết các vụ án xét xử ở tòa án đều xác minh những tài sản này có liên quan tới các vụ án trộm cắp, cướp giật…Số lượng người tham gia vào việc tiêu thụ cũng rất đa dạng Ngoài ra, ở những vụ án về tiêu thụ xe máy các đối tượng phạm tội thường có sự hứa hẹn trước người cung cấp các công cụ để hợp thức hóa các phương tiện này, số các vụ án còn lại thường ở dạng không hứa hẹn trước Cụ thể:

Tại bản án số 110/HS-ST ngày 26 tháng 6 năm 2008 tòa án nhân dân huyện Diễn Châu xét xử Nguyễn Văn Đắc (trú tại xóm 4 xã Diễn Quảng huyện Diễn Châu) về tội trộm cắp tài sản, Lê Hữu Sản (trú tại xã Diễn Thái huyện Diễn Châu)

và Vũ Văn Kiên (trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Theo bản cáo trạng thì Sản là một đối tượng không ngề nghiệp nhưng liên tục thay đổi nhiều loại xe máy Qua điều tra xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu, được biết xe Hon đa Wave RS y đang điều khiển là tang vật của một vụ án trộm cắp xảy ra tại thôn Yên Trung, xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu Sản khai nhận đã mua chiếc xe máy trên của Kiên với giá 4,2 triệu đồng trong tình trạng không có giấy tờ xe Sản cho biết y đã mua 4 chiếc xe máy của Kiên với giá từ 2- 2,7 triệu đồng, sau đó, tẩy xóa số khung để đi bán kiếm lời Kiên khai nhận mua số tài sản trên của Đắc Đắc khai nhận y có số xe trên là do

trộm cắp được Chiếc xe máy trộm được ở xã Diễn Thái vào tháng 12 năm 2007 y bán cho Kiên với giá 4,2 triệu đồng Vào tháng 3 năm 2008 y lại trộm được chiếc Hon đa Future màu đỏ tại khu vực cầu Bến Thủy, thành phố Vinh và bán cho Kiên với giá 3,5 triệu đồng Tháng 5 năm 2008, Đắc lại trộm cắp tiếp 1 chiếc xe máy Hon đa Wave RS bán cho Kiên với giá 2,7 triệu đồng Những vụ trộm cắp trên đều xảy ra vào lúc sơ hở mọi người xuống ruộng làm đồng.

Và mới đây, tòa án huyện Diễn Châu đã xét xử vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiếu và đồng bọn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản các hiệu cầm đồ Hầu hết các xe mà bọn chúng đưa đi cầm đều là xe đắt tiền là tài sản do trộm cắp, cướp được Từ những tài sản có được, các đối tượng chấp nhận bỏ ra khoản phí để mua giấy tờ đăng kí xe, CMND giả Tiếp

đó chúng đưa những chiếc xe có giấy tờ “hợp lệ”đúng hình họ tên rồi càm với giá 17-

25 triệu đồng Vào ngày 20/12/2008 chúng đang thực hiện hành vi trên thì bị công an huyện Diễn Châu bắt quả tang

Như vậy, thông qua hoạt động xét xử của tòa án chúng ta có thể thấy được thực chất hành vi tiêu thụ tài sản ngày càng trở nên phức tạp, thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn gây khó khăn nhiều hơn trong việc xác minh chứng cứ phạm tội và giải quyết đúng đắn vụ án nhằm thực hiện sự nghiêm minh của pháp luật

2.3.1.1 Đặc điểm nhân thân của tội phạm về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Tính chất nghiêm trọng của tội phạm về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể hiện ở các đặc điểm về nhân thân người phạm tội

Nhân thân người phạm tội là tổng hợp các đặc điểm riêng biệt của người phạm tội, chúng có ảnh hưởng nhất định tới quá trình thực hiện tội phạm Xác định được nhân thân người phạm tội giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng làm sáng rõ một số chi tiết liên quan đến vụ án từ đó giải quyết đúng đắn vấn đề trách nhiệm hình sự của họ

Bảng 3: Nhân thân người phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có từ năm 2005 đến năm 2008

Năm Công

nhân viên

chức

Tái phạm

Tiền án, tiền sự

Nữ Từ

18-30 tuổi

Người chưa thành niên

(Nguồn: phòng tổng hợp –TAND huyện Diễn Châu năm 2005-2008)

Qua bảng thống kê trên chúng ta có thể thấy rằng, đối tượng phạm tội về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có bao gồm nhiều tầng lớp và thành phần tham gia khác nhau đủ mọi lứa tuổi Trong 54 bị cáo phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được tòa án nhân dân huyện Diễn Châu xét xử sơ thẩm hình sự trong 5 năm (từ năm 2005- 2008) cho kết quả sau:

a) Về giới tính

Trong thực tiễn xét xử các vụ án về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội

mà có thì nữ giới chiếm tỷ lệ khoảng 18,5 % Họ thường tập trung tiêu thụ ở các cửa hàng bán đồ phụ tùng ô tô xe máy, các cửa hàng bán thịt chó, các cửa hàng bán

đồ gia dụng…lớn hơn là các cửa hàng bán điện thoại di động và máy tính xách tay…Các đối tượng này khi mua đồ không có nguồn gốc thì không khai báo cho

cơ quan chức năng để xử lý mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua bán vì những

đồ dùng này rất rẻ và khi bán lại trên thị trường với giá cao Ví dụ như trường hợp mua máy tính xách tay, người chủ cửa hàng sau khi đã thỏa thuận giá cả xong, bảo đối tượng mở mật mã, nhưng người đó không biết Trong trường hợp này, chỉ cửa hàng biết đó là đồ gian nhưng vì ham lợi nhuận nên biết đó là đồ gian mà vẫn chấp nhận mua

Nữ giới tham gia các hành vi này chủ yếu ở tuổi từ 18 đến 55, chiếm vị trí cao nhất Đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp vừa thực hiện hành vi tiêu thụ thường xuyên thấy ở những người thất học, không có nghề nghiệp và gia cảnh khó khăn

Người chưa thành niên tham gia vào việc tiêu thụ tài sản phạm pháp cũng có

xu hướng tăng lên chiếm khoảng 12,9 % , thể hiện ở việc cấu kết tiêu thụ tài sản với người lớn Các đối tượng này thường là những đứa trẻ lang thang được lớn lên trong gia đình làm ăn bất chính, buôn bán gian lận, nghiện hút, trộm cắp…

b) Tuổi

Thanh niên từ 18 đến trên 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao khoảng 64,8 % và có xu hướng tăng nhanh từ năm 2006 trở lại đây Đa số những người này là thất nghiệp

và làm việc bán thời gian, làm việc ở các trạm sửa xe, bảo hành…

Các đối tượng là công nhân, viên chức làm việc cho các nhà máy sản xuất phụ tùng xe các loại, họ thường trộm cắp các loại tài sản này rồi tìm nơi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài Hiện tượng này diễn ra khá phổ biến ở các khu công nghiệp

Tỉ lệ tái phạm chiếm khoảng 12,9 % và tăng cao nhất trong năm 2008 Thực

tế xét xử cho thấy, phần lớn người thành niên phạm tội nhiều lần và tái phạm rất lớn vì cải tạo xong ra trường lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội vì chúng không được sự quan tâm của gia đình và xã hội

Như vậy, đặc điểm nhân thân người phạm tội về tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có sự thay đổi đáng chú ý ở một số điểm như: số người thành niên tham gia lớn, nữ giới và người chưa thành niên cũng có xu hướng tăng Phần lớn các đối tượng này phạm tội vì động cơ vụ lợi, động cơ thỏa mãn nhu cầu nghiện hút, còn lại là có động cơ và mục đích khác