Ngày 02012015, Công ty TNHH Kim Lân và Công ty TNHH Nhật Linh cùng ký hợp đồng nguyên tắc số 012015NLBNKL. Theo nội dung hợp đồng:(1)Công ty Kim Lân sẽ bán cho Công ty Nhật Linh các loại hàng hóa với số lượng, quy cách, đơn giá theo đơn đặt hàng chi tiết (Điều 1 Hợp đồng);(2)Bên mua sẽ thanh toán tiền hàng cho Bên Bán trong vòng 06 tháng “kể từ khi bên bán cung cấp đầy đủ các giấy tờ, phiếu nhập kho, hoá đơn VAT và giấy đề nghị thanh toán, báo giá chi tiết.” (Điều 2 Hợp đồng)(3)Trong trường hợp Bên mua thanh toán cho Bên bán trễ hạn nếu không thỏa thuận, hoặc thông báo trước với bên bán thì bên mua phải chịu lãi suất 10% tháng trên toàn bộ giá trị của phần chưa thanh toán (Điều 4.4 Hợp đồng):(4)Hợp đồng có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký.(5)Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những mâu thuẫn hoặc tranh chấp xảy ra, hai bên phải cùng nhau thỏa thuận giải quyết thỏa đáng, chân tình bằng văn bản. Nếu không thỏa thuận được hai bên sẽ viện đến trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội, phán quyết của trọng tài kinh tế TP. Hà nội sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc hai bên phải thi hành. Các chi phí kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC DÂN SỰ Mã số hồ sơ: LS.DS-13/KDTM “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hồng Quang Ngày diễn: 02 tháng 10 năm 2021 Vai diễn: Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Bị đơn Họ tên học viên Ngày sinh Lớp Luật sư Số báo danh : MAI THÀNH TRUNG : 25/01/1994 : Lớp 23.2K.HCM : 659 Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2021 PHẦN 1: NGHIÊN CỨU HỒ SƠ Nội dung vụ án 1.1 Tóm tắt tình tiết: Ngày 02/01/2015, Cơng ty TNHH Kim Lân Công ty TNHH Nhật Linh ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL Theo nội dung hợp đồng: (1) Công ty Kim Lân bán cho Công ty Nhật Linh loại hàng hóa với số lượng, quy cách, đơn giá theo đơn đặt hàng chi tiết (Điều Hợp đồng); (2) Bên mua toán tiền hàng cho Bên Bán vòng 06 tháng “kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hoá đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết.” (Điều Hợp đồng) (3) Trong trường hợp Bên mua toán cho Bên bán trễ hạn không thỏa thuận, thông báo trước với bên bán bên mua phải chịu lãi suất 10% tháng toàn giá trị phần chưa tốn (Điều 4.4 Hợp đồng): (4) Hợp đồng có hiệu lực vòng 12 tháng kể từ ngày ký (5) Trong q trình thực hợp đồng, có mâu thuẫn tranh chấp xảy ra, hai bên phải thỏa thuận giải thỏa đáng, chân tình văn Nếu khơng thỏa thuận hai bên viện đến trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội, phán trọng tài kinh tế TP Hà nội định cuối bắt buộc hai bên phải thi hành Các chi phí kiểm tra, xác minh lệ phí tịa án bên có lỗi chịu Sau q trình thực hiện, Cơng ty Nhật Linh chưa toán hết số tiền hàng mua Công ty Kim Lân, cụ thể sau: (1) Căn vào Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016 việc chốt nợ năm 2015 là: 3.250.319.430 VNĐ (2) Biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016 để xác nhận công nợ đến ngày 30/04/2016, số tiền công ty Nhật Linh nợ chưa tốn 3.177.970.970 đồng (3) Ngày 09/05/2016 Cơng ty Kim Lân gửi công văn số 0506/ĐN/CN yêu cầu Công ty Nhật Linh tốn số tiền thời hạn trả nợ hết Theo đó, số tiền cơng ty TNHH Nhật Linh Bắc Ninh công ty TNHH Nhật Linh Lioa cịn nợ cơng ty TNHH Kim Lân số tiền 3.270.212.570 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) Ngày 17/05/2016 công ty Kim Lân công ty Nhật Linh có làm việc với việc giải việc tốn lộ trình, phương thức toán khoản nợ Tuy nhiên phía cơng ty Nhật Linh khơng tốn tiền cho công ty Kim Lân Ngày 27/5/2016, Công ty Nhật Linh gửi Công văn số 77 cho Công ty Kim Lân, thơng báo lộ trình phương thức tốn: Mỗi tuần toán lần với số tiền 300 triệu đồng vào ngày thứ hàng tuần hết việc toán kết thúc vào ngày 30/7/2016 Tuy nhiên sau Cơng ty Nhật Linh khơng tốn nợ, ngày 10/07/2016, Công ty TNHH Kim Lân nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH Nhật Linh Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Theo đơn khởi kiện chứng hồ sơ vụ án, Công ty Kim Lân yêu cầu Tòa án giải nội dung sau: Buộc Cơng ty Nhật Linh tốn cho Công ty Kim Lân số tiền nợ gốc 3.270.212.570 đồng (ba tỷ hai trăm bảy mươi triệu hai trăm mười hai ngàn năm trăm bảy mươi đồng) lãi suất theo quy định pháp luật Phía Bị đơn cho rằng: Ngày 17/05/2016, hai bên họp lại thống phương án giải số tiền nợ chưa tốn tài sản Cơng ty Nhật Linh sau: Đối với số tiền nợ Công ty Nhật Linh tốn cho Cơng ty Kim Lân theo lộ trình phương thức thỏa thuận Đối với số tài sản Cơng ty Nhật Linh lên danh sách tài sản đất Công ty Kim Lân để Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh xác nhận lại Sau đó, Cơng ty Nhật Linh gửi 02 công văn cho Công ty Kim Lân trình bày lộ trình phương thức toán số nợ xử lý tài sản đất nhiên phía Cơng ty Kim Lân khơng hợp tác để thực thỏa thuận mà khởi kiện Công ty Nhật Linh Do Công ty Nhật Linh u cầu Tịa án buộc Cơng ty Kim Lân thực thỏa thuận biên ngày 17/05/2016 không sử dụng trái phép tài sản Công ty Nhật Linh tài sản tranh chấp Tới ngày 17/11/2016, Công ty Nhật Linh đưa yêu cầu phản tố yêu cầu Công ty Kim Lân ký xác nhận hoàn trả toàn tài sản Công ty Nhật Linh quyền sử dụng đất Cơng ty Kim Lân Phía Cơng ty Kim Lân yêu cầu xác định lại số tiền yêu cầu Công ty Nhật Linh trả là: 3.250.319.430 đồng (ba tỷ hai trăm năm mươi triệu ba trăm mười chín ngàn bốn trăm ba mươi đồng) lãi suất theo quy định Ngân hàng nhà nước tạm tính là: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) Qua trình giải quyết, Tịa án tổ chức hịa giải để bên thỏa thuận việc giải vụ án bên không thương lượng với việc giải vụ án Đồng thời không bên rút, thay đổi, bổ sung yêu cầu Chính vụ án Tịa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh định đưa xét xử 1.2 Các nội dung thống chưa thống nhất: - Nội dung thống nhất: (1) Công ty TNHH Nhật Linh cam kết tốn tiền hàng cịn nợ Cty TNHH Kim Lân theo lộ trình phương thức tốn thỏa thuận (2) Công ty TNHH Nhật Linh tiến hành lập danh sách liệt kê số tài sản để lại đất Cơng ty Kim Lân, sau gửi cho Công ty Kim Lân ký tên xác nhận - Nội dung chưa thống nhất: (1) Chưa thống số tiền phải toán thời điểm tốn Cơng ty Kim Lân u cầu Cơng ty Nhật Linh tốn cơng nợ lãi suất 3.500.319.430 đồng (Ba tỷ năm trăm năm mươi ba trăm mười chin ngàn bốn trăm ba mươi đồng) (2) Chưa thống việc ký biên liệt kê tài sản: Công ty Nhật Linh yêu cầu Công ty Kim Lân thực thỏa thuận ký vào danh sách liệt kê tài sản 1.3 Chứng chứng minh: - Chứng nộp: (1) Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 ; (2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Kim Lân (3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Nhật Linh; (4) (5) (6) (7) (8) (9) Chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật; Biên đối chiếu công nợ ngày 25/02/2016; Biên đối chiếu công nợ ngày 08/05/2016; Công văn số 0506 ĐN/CN ngày 09/05/2016; Công văn số 87/CV-NL ngày 07/06/2016; Biên làm việc ngày 17 tháng 05 năm 2016 Công ty Nhật Linh Công ty Kim Lân; (10) Phiếu nhập kho ngày : 05/01, 08/01, 10/01,15/01, 18/01, 02/02, 06/02, 21/02, 25/02, 27/02, 06/03 năm 2016; (11) Ủy nhiệm chi ngày 11/01/206 ủy nhiệm chi ngày 30/01/2016; (12) Giấy ủy quyền đại diện Luật sư bên Công ty Kim Lân - Chứng Bị đơn cần nộp: (1) Thỏa thuận góp vốn Cơng ty Nhật Linh Bắc Ninh, Công Ty Nhật Linh, Công Ty Kim Lân (Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 3/10/2008) (2) Chứng nhận đầu tư số 21121/000 088 ngày 17/10/2008 (3) Giấy xác nhận việc ông Linh công ty TNHH Nhật Linh đầu tư tiền, tài sản vào công ty TNHH Kim Lân ông Hà Anh Tuấn ký (4) Biên xác nhận tài sản Công ty Nhật Linh đầu tư xây dựng đất công ty Kim Lân ngày 6/3/2012; (5) Chứng Nhật Linh đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất đưa dự án nhà máy thiết bị điện Lioa diện tích đất Kim Lân góp vốn - Chứng Nguyên đơn cần cung cấp: (1) Công văn 77/CV-NL ngày 27/05/2016 Nhật Linh gửi Kim Lân (2) Công văn 87/CV-NL ngày 07/06/2016 Nhật Linh gửi Kim Lân (3) Chứng việc cơng ty TNHH Nhật Linh tốn trả công ty TNHH Kim Lân 72.348.460 đồng, sau tốn Nhật Linh gửi đối chiếu cơng nợ ngày 08/5/2016 cho công ty TNHH Kim Lân - Chứng yêu cầu Tòa án thu thập: (1) Bổ sung vai trị tố tụng Cơng Ty Nhật Linh (2) Yêu cầu giám định giá 12 tài sản Công Ty Nhật Linh Nhận xét số vấn đề tố tụng 2.1 Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp Công ty Kim Lân (bên bán) Cơng ty Nhật Linh (bên mua) có ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL vào ngày 2/1/201 để mua bán hàng hóa theo đơn đặt hàng chi tiết bên mua Sau thời gian dài không nhận tiền tốn Nhật Linh, Kim Lân cho phía Nhật Linh vi phạm nghĩa vụ toán điều khoản lãi phạt chậm tra nên khởi kiện Đây tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa thuộc tranh chấp kinh doanh thương mại giữa hai tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận 2.2 Quyền khởi kiện Trong quan hệ pháp luật tranh chấp trên, sau nhiều lần làm việc hai bên, Công ty Kim Lân cho bên Nhật Linh chưa toán vi phạm nghĩa vụ toán theo hợp đồng thỏa thuận hai bên nên làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án để yêu cầu Tịa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Việc khởi kiện phù hợp với quy định Điều 186 BLTTDS 2015 Công ty Kim Lân pháp nhân thành lập hợp pháp theo quy định Luật Doanh ngiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên có đủ lực hành vi tố tụng dân sự, đại diện theo pháp luật Công ty Kim Lân trực tiếp ký Đơn khởi kiện phù hợp với quy định Điều 69, 189 BLTTDS 2015 2.3 Thời hiệu khởi kiện Theo Điều 319 Luật Thương mại 2005 thời hiệu khởi kiện áp dụng tranh chấp thương mại 02 năm, kể từ thời điểm quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợpquy định Điểm e Khoản Điều 237 Luật Theo đó, bên Kim Lân nhận định số tiền Nhật Linh phải trả theo đối chiếu công nợ ngày 25/02/2013 Do đó, thời hiệu khởi kiện từ ngày 25/02/2013 tới ngày 25/02/2015 Như vậy, tính đến ngày Kim Lân khởi kiện 10/06/2013 thời hiệu khởi kiện 2.4 Thẩm quyền Tòa án Việc TAND Huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thụ lý giải vụ án thẩm quyền theo quy định pháp luật theo pháp lý sau: - Căn Khoản Điều 30 BLTTDS 2015, tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với có mục đích lợi nhuận tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án; - Căn Điểm b Khoản Điều 35 BLTTDS 2015, tranh chấp quyền sử dụng đất quy định Tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định Khoản Điều 30 BLTTDS 2015 Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết; - Ngồi ra, Hợp đồng nguyên tắc có thỏa thuận trọng tài theo Luật trọng tài 2010 “Trong trường hợp bên tranh chấp có thoả thuận trọng tài mà bên khởi kiện Tồ án Tồ án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu thoả thuận trọng tài thực được” Hợp đồng nguyên tắc hết hiệu lực nên không áp dụng thỏa thuận trọng tài trường hợp 2.5 Thành phần tư cách đương 1) Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh ông Hàn Anh Tuấn, giám đốc làm người đại diện theo pháp luật Người đại diện theo ủy quyền: bà Kiều Thị Hải Vân, luật sư văn phòng luật sư Kiều Vân cộng sự, Đồn luật sư Tp Hà Nội 2) Bị đơn: Cơng ty TNHH Nhật Linh Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh ơng Nguyễn Chí Linh, Tổng giám đốc làm đại diện Người đại diện theo ủy quyền: ơng Nguyễn Tiến Cơng, phó giám đốc Cơng ty TNHH Nhật Linh 2.6 Thủ tục tiền tố tụng a Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Sau Bị đơn có yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sau thực thủ tục tống đạt định thi hành án phong tỏa tài sản, việc vào khu nhà ăn đến ngày 28/11/2016 công ty TNHH Kim Lân lại ngang nhiên vào khu nhà xưởng dây nguồn để sử dụng tài sản bị phong tỏa, công ty TNHH Kim Lân thể hành vi coi thường pháp luật, chống đối lại quan nhà nước, người thi hành cơng vụ, cố tình xâm phạm trái phép tài sản công ty Nhật Linh TAND huyện Thuận Thành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2016/QĐ- BPKCTT ngày 22/11/2016 hình thức phong tỏa tài sản Công ty TNHH Nhật Linh để đất đất cơng ty TNHH Kim Lân Sau đó, TAND huyện Thuận Thành lại tiếp tục có Quyết định hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Số 01/2016/QĐ-BPKCTT theo yêu cầu Bị Đơn Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vội vàng chưa đáp ứng theo quy định Điều 111, BLTTDS 2015 “để giải yêu cầu cấp bách đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng có tránh gây thiệt hại khơng thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải vụ án việc thi hành án” dựa vào yêu cầu công ty TNHH Nhật Linh mà không xem xét khách quan đến chứng chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tài sản Bảng kê tài sản đề nghị phong tỏa kèm theo đơn yêu cầu áp dụng biệnpháp khẩn cấp tạm thời công ty TNHH Nhật Linh liệt kê không xác tài sản phong tỏa Cụ thể, tổng số 12 tên loại tài sản liệt kê có danh mục tài sản bị trùng lặp (là nhà điều hành tầng), nhà để xe nhà chứa vật liệu nằm vị trí đất Kim Lân b Về việc TAND Thuận Thành chấp nhận đơn phản tố Bị đơn: Công ty Nhật Linh thực việc phản tố vào ngày 17/11/2016 sau thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng hòa giải ngày 03/09/2016 Tòa án thụ lý đơn phản tố vi phạm nghiêm trọng tổ tụng Căn Khoản Điều 200 BLTTDS 2015: “Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải” Đơn phản tố Bị đơn đề ngày 17/11/2016, thời điểm Tịa án thơng báo nộp tạm ứng án phí cho yêu cầu phản tố ngày 29/10/2016, biên lai thu tiền vào ngày 06/11/2016 có mâu thuẫn trình tự thời gian trái với quy định pháp luật c Về tư cách tố tụng Đại diện theo ủy quyền Bị đơn – Ông Nguyễn Tiến Công: Căn theo Giấy ủy quyền bút lục số 43 hồ sơ vụ án, nội dung ủy quyền người đại diện theo pháp luật Bị đơn Cơng ty Nhật Linh, ơng Nguyễn Tiến Cơng có quyền tham gia vụ việc giải tranh chấp tài sản Công ty Nhật Linh Công ty Kim Lân, vụ án kiện đòi tiền hàng, tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Do đó, cần xem xét lại nội dung ủy quyền tư cách tham gia tố tụng, toàn ý kiến, đề nghị, chứng ông Nguyễn Tiến Công cung cấp từ ngày 22/8/2016 khơng có giá trị pháp lý q trình giải vụ án d Về việc Bị đơn u cầu tịa án đình giải vụ án: Căn Công ty Nhật Linh đưa để yêu cầu tịa án đình giải vụ án “Nguyên đơn không cung cấp chứng chứng minh số tiền cơng ty TNHH Nhật Linh cịn nợ công ty TNHH Kim Lân nghĩa vụ chứng minh thuộc nguyên đơn Có nghĩa nguyên đơn chưa đủ điều kiện để khởi kiện đòi tiền bị đơn theo quy định điểm d khoản Điều 168 BLTTDS” “khuất tất chủ tịch UBND xa Thanh Khương công ty Kim Lân chủ tịch UBND xa Thanh Khương đa ký chứng thực với đối chiếu cơng nợ ngày 8/5/2013 hai công ty” Căn công ty Nhật Linh không phù hợp với quy định pháp luật đình vụ án dân quy định Điều 92 BLTTDS Điều 24 Nghị 05/2012/NQ-HĐT Như vậy, tịa án khơng chấp nhận đề nghị có sở - 2.7 Văn pháp luật áp dụng chủ yếu: Bộ luật dân 2005 (Hợp đồng nguyên tắc giao dịch xảy trước 01/01/2017) Luật thương mại 2005 Bộ luật tố tụng dân 2015; Luật trọng tài thương mại 2010; Luật doanh nghiệp 2005 (tình tiết góp vốn năm 2008) Án lệ số 09/2016/AL xác định lãi suất nợ hạn trung bình thị trường việc trả lãi số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại PHẦN 2: PHẦN CHUẨN BỊ CỦA LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ ĐƠN Chuẩn bị phần trình bày cho Bị đơn: Năm 2006, ông Hàn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kim Lân (gọi tắt Công ty Kim Lân) có mối quan hệ quen biết với ơng Nguyễn Chí Linh, Giám đốc Cơng ty TNHH Nhật Linh gọi tắt Công ty Nhật Linh) mời chào đầu tư góp vốn để mời đầu tư góp vốn vào Cơng ty Kim Lân, theo đó: Ơng Nguyễn Chí Linh góp vốn tiền mặt Ơng Hàn Anh Tuấn góp vốn quyền sử dụng đất theo tỷ lệ góp vốn 50/50 Sau hai bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành, nhà ăn, kho tàng, trạm biến áp, hạ tầng sở thiết bị máy móc khác đất Kim Lân đất với diện tích 11.735,4 m2 Kim Lân góp vốn quyền sử dụng đất Vì góp vốn vào Kim Lân lúc hình thức bổ sung thêm thành viên góp vốn giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cấp ngày 12/03/2007 số hóa đơn chứng từ, hạng mục cơng trình xây dựng, máy móc thiết bị đứng tên Kim Lân (ông Tuấn với tư cách Giám đốc Kim Lân viết giấy xác nhận việc ông Linh Nhật Linh đầu tư tiền, tài sản vào Kim Lân cam kết hoàn trả lại) Tháng 6/2008 để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, Công ty Kim Lân định hợp tác với Ơng Nguyễn Chí Linh Bà Đặng Thúy Phương thành lập Công ty Nhật Linh (với trụ sở cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh) với tư cách sáng lập viên Tháng 10/2010, nhu cầu cần bổ sung vốn để đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị Lioa, Cơng ty Kim Lân định góp vốn vào Công ty Nhật Linh quyền sử dụng đất đất diện tích 11.735,4 m2 Tổng giá trị tài sản định giá thời điểm góp vốn Cơng ty Kim Lân thời điểm tỷ đồng (Có Hợp đồng góp vốn số 288/HD/2008 ngày 03/10/2008 phịng cơng chứng số tỉnh Bắc Ninh chứng nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 21121/000088 UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 17/10/2008).Đến ngày 17/05/2016, hai bên họp lại thống phương án giải số tiền nợ chưa toán tài sản Công ty Nhật Linh Công ty Kim Lân đồng ý với ý kiến Công ty Nhật Linh lộ trình tốn, phương thức tốn số tiền cịn thiếu ký biên xác nhận, bàn giao lại tài sản quyền sử dụng đất Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh đầu tư Công ty Nhật Linh xúc tiến thực thỏa thuận hai bên Công ty Kim Lân không thực thỏa thuận Do Cơng ty Nhật Linh u cầu Tịa án buộc Công ty Kim Lân thực thỏa thuận biên ngày 17/05/2016 không sử dụng trái phép tài sản Công ty Nhật Linh tài sản tranh chấp Đồng thời yêu cầu Cơng ty Kim Lân ký xác nhận hồn trả tồn tài sản Cơng ty Nhật Linh quyền sử dụng đất Công ty Kim Lân Kế hoạch hỏi đáp: Với tư cách luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị đơn, kế hoạch hỏi phiên tòa sơ thẩm tơi sau: Tình tiết, nội dung cần chứng Đối tượng hỏi minh u cầu tốn phía ND (tồn số tiền bao gồm cơng nợ phần lãi suất) có phải vào Hợp đồng Nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 không? Thời điểm phát sinh nghĩa toán theo yêu cầu Nguyên Đơn vào đâu để xác định thời điểm này? Chứng minh NĐ cung cấp đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT, giấy nguyên đơn chưa đề nghị tốn, báo giá chi tiết cho BĐ chưa? Có chứng minh? hoàn thành nghĩa Căn để NĐ tính số tiền số lãi mà BĐ phải vụ cung cấp toán? chứng từ Tại NĐ vào Biên đối chiếu cơng nợ số tiền đó, khơng xác yêu cầu toán lại thay đổi liên tục từ Đơn khởi kiện qua đến Biên định số lấy lời khai đương sự? Biên đối chiếu cơng nợ có phải cơng nợ chứng từ xác đáng để yêu cầu BĐ phải toán? xác cuối Phía BD chúng tơi có văn bản, chứng từ xác nhận thời điểm phát với ND số tiền cuối phải toán hai bên hay chưa? Về sinh lãi trả chậm lộ trình, thời điểm tốn chưa? Trong HĐNT có thỏa thuận việc tranh chấp giải trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội, NĐ lại khởi kiện TAND huyện Thuận Thành? Việc có phải trái với Luật trọng tài thương mại 2010 thỏa thuận HĐNT hay không? Chứng minh Chủ sở hữu Công Ty Nhật Linh Hà Nội Cơng ty Kim Lân có Tình tiết, nội dung cần chứng Đối tượng hỏi minh phải người ông Hàn Anh Tuấn? NĐ góp vốn vào Cơng ty TNHH Nhật Linh Quyền sử dụng đất không? Tỷ lệ bao nhiêu? Ông Tuấn - GĐ Kim Lân xác nhận BĐ đầu tư tiền, tài sản vào Kim Lân hứa hoàn trả lại cho BĐ toàn số tiền tài sản mối quan hệ góp khơng? vốn hai bên Theo Đơn khiếu nại ngày 26/11/2016, NĐ thừa nhận danh mục tài Bị đơn có để sản gồm máy phát điện, nhà kho tầng xe ô tô thuộc BĐ lại tài sản không? đất Công ty TNHH Kim Lân định góp vốn vào cơng ty TNHH Nhật Linh 11.735.4m2 đất với tồn tài sản, cơng trình xây dựng tạo dựng đất theo Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 3/10/2008 phịng cơng chứng số tỉnh Bắc Ninh chứng nhận không? Bài luận bảo vệ cho Bị đơn Kính thưa: Hội đồng xét xử, vị đại diện Viện Kiểm sát, Luật sư đồng nghiệp người có mặt phiên tịa hơm Tơi Mai Thành Trung - Luật sư Văn phòng luật sư K- Đồn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, tơi đến phiên tịa sơ thẩm hơm với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Bị đơn Công ty Kim Lân Sau nghiên cứu hồ sơ, kết hỏi lắng nghe quan điểm trình bày Nguyên đơn vị luật sư đồng nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Ngun đơn phiên tịa hơm nay, phía Bị đơn chúng tơi có ý kiến yêu cầu sau: Đối với yêu cầu Bị đơn tốn theo biên đối chiếu cơng nợ ngày 25/2/2016: Mặc dù Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 hết hiệu lực hai bên thừa nhận mối quan hệ hợp tác, giao dịch mua bán phát sinh theo đồng Phía Bị đơn đồng ý là, theo quan hệ hợp tác, làm ăn nói trên, Bị đơn cịn có cơng nợ với Ngun đơn Tuy nhiên, Bị đơn cho rằng, công nợ chưa đến thời điểm phát sinh nghĩa vụ tốn vì: Một là, Theo quy định Điều Hợp đồng nguyên tắc, “Bên mua toán cho bên bán vòng 06 tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị tốn, báo giá chi tiết” Căn theo quy định Điều 34 Điều 42 Luật Thương mại 2005 bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận hợp đồng; trường hợp có thỏa thuận việc giao chứng từ bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua thời hạn, địa điểm phương thức thỏa thuận Do đó, theo nội dung nêu phía Bị đơn phải thực nghĩa vụ toán thời hạn 06 tháng Công ty Kim Lân cung cấp đầy đủ giấy tờ, phiếu nhập kho, hóa đơn VAT giấy đề nghị toán, báo giá chi tiết Trong hợp đồng song vụ, nghĩa vụ bên đối ứng với nghĩa vụ bên lại, nghĩa vụ bị đơn theo hợp đồng phát sinh nghĩa vu nguyên đơn hoàn thành Hai là, hoạt động mua bán hàng hóa, mưa đứt bán đoạn việc giao đủ chứng từ quan trọng, hai bên chốt xác số công nợ cuối xác định thời điểm bắt đầu thời hạn Công ty Nhật Linh phải thực nghĩa vụ tốn cho Cơng ty TNHH Kim Lân Vậy mà, tính đến thời điểm diễn phiên tịa này, phía Ngun đơn chưa xuất trình chứng chứng minh cho việc hoàn thành nghĩa vụ giao chứng từ cho Bị đơn Đó lý mà Nguyên đơn bất việc xác định số tiền mà Bị đơn thiếu nguyên đơn suốt q trình giải vụ việc Đó chưa kể phía Bị đơn tốn cho Ngun đơn 72.348.460 đồng Do đó, hai bên cần điều chỉnh cơng nợ Và phía Kim Lân đóng dấu xác nhận vào cơng nợ Do đó, phía Bị đơn xin khẳng địng hợp đồng song vụ, nghĩa vụ cung cấp chứng từ để chốt số cơng nợ xác cuối Ngun Đơn chưa thực nên Bị đơn chưa phát sinh nghĩa vụ toán theo thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc Do vậy, yêu cầu Nguyên đơn khơng có Đối với u cầu nguyên đơn việc tính lãi chậm trả: Bị đơn đề nghị bác hoàn toàn yêu cầu nguyên đơn vì: Một là, trình bày trên, Nguyên đơn vi phạm nghĩa vụ giao chứng từ đó, chưa phát sinh nghĩa vụ tốn Bị đơn, mà phía Bị đơn chưa phát sinh nghĩa vụ tốn khơng thể có việc chậm trả Hai là, Tại Khoản 4.2 Điều Hợp đồng ngun tắc “Trong trường hợp bên mua tốn cho bên bán trễ hạn theo Điều hợp đồng, (nếu không thỏa thuận, thông báo trước với bên bán) bên mua phải chịu lai suất 10% tháng toàn giá trị phần chưa tốn.” Nếu bên bán muốn thực quyền tính lãi chậm trả phải chứng minh việc bên mua chậm trả chưa thông báo chưa thỏa thuận với bên bán Ba là, theo quy định Điều 306 Luật Thương mại 2005 trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm tốn tiền hàng bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả theo Án lệ 09/2016 “cần lấy mức lai suất q hạn trung bình ba ngân hàng địa phương (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng thương Việt Nam ) để tính lại tiền lai chậm toán cho quy định pháp luật” Do đó, Nguyên đơn tính lãi chậm trả vượt qui định pháp luật Như vậy, yêu cầu toán lãi chậm trả chậm toán tiền hàng nguyên đơn khơng có bị đơn chưa phát sinh nghĩa vụ toán yêu cầu trái với quy định hợp đồng, Luật thương mại Án lệ 09/2016 Về phía Bị đơn, giữ nguyên yêu cầu Công ty TNHH Kim Lân phải ký xác nhận vào danh sách liệt kê tài sản với lý lẽ sau: 10 Một là, biên làm việc ngày 17/05/2016, hai bên họp lại thống Đối với số tài sản Cơng ty Nhật Linh lên danh sách tài sản đất Công ty Kim Lân để Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh xác nhận lại Sau đó, Cơng ty Nhật Linh gửi văn thống kê tài sản đất nhiên phía Cơng ty Kim Lân khơng hợp tác để thực thỏa thuận mà cịn khởi kiện Cơng ty Nhật Linh Đề nghị Nguyên đơn tôn trọng thỏa thuận Biên làm việc Hai là, theo Đơn khiếu nại áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 26/11/2016 mà Nguyên đơn gửi cho Tòa án, Nguyên đơn thừa nhận danh mục tài sản gồm máy phát điện, nhà kho tầng xe ô tô thuộc Bị Đơn Ba là, Hợp đồng góp vốn số 288/HĐ/2008 ngày 3/10/2008 Công ty Nhật Linh Công Ty Kim Lân phịng cơng chứng số tỉnh Bắc Ninh chứng nhận Ngun đơn góp vốn vào Bị đơn 11.735.4 m2 đất với toàn tài sản, cơng trình xây dựng tạo dựng đất Theo Điều 29, Luật doanh nghiệp 2005 tồn tài sản chuyển quyền sở hữu cho bị đơn góp vốn Bốn là, thực tế, sau thực thủ tục góp vốn để thực dự án hai công ty, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, Công ty TNHH Nhật Linh tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho tàng, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất đưa dự án nhà máy thiết bị điện Lioa Đến dự án hoạt động song song Như vậy, lúc phía Bị đơn chúng tơi cịn hoạt động, đất có tài sản nguyên đơn Tất tài sản trình sản xuất kinh doanh Bị đơn tạo lập Nguyên đơn cho tài sản tài sản ngun đơn mà khơng có chứng chứng minh Kính thưa HĐXX, Từ tình tiết khách quan vụ án, sở đánh giá tồn diện chứng có hồ sơ vụ án quy định pháp luật, phía bị đơn nhận thấy có đầy đủ vững để kính đề nghị Hội đồng xét xử định theo hướng: Bác toàn yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Yêu cầu Nguyên đơn làm việc với bị đơn ngồi tố tụng để xác định số cơng nợ xác cuối lộ trình tốn theo thỏa thuận biên làm việc ngày 17/5/2016 Khi Bị đơn có vi phạm nghĩa vụ tốn khởi kiện tịa Chấp nhận u cầu phản tố Bị đơn, yêu cầu Nguyên đơn thực theo thỏa thuận biên làm việc ngày 17/5/2016 xác nhận vào danh sách tài sản bị đơn Tôi xin cảm ơn Hội đồng xét xử người có mặt phiên tịa ý lắng 11 PHẦN 3: NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN (Học viên đóng vai Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Bị đơn) 12 ... theo quy định điểm d khoản Điều 168 BLTTDS” “khuất tất chủ tịch UBND xa Thanh Khương công ty Kim Lân chủ tịch UBND xa Thanh Khương đa ký chứng thực với đối chiếu cơng nợ ngày 8/5/2013 hai công... Vân cộng sự, Đoàn luật sư Tp Hà Nội 2) Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh ơng Nguyễn Chí Linh, Tổng giám đốc làm đại diện Người đại diện... trường hợp 2.5 Thành phần tư cách đương 1) Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh ông Hàn Anh Tuấn, giám đốc làm người đại diện theo pháp luật