Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là những tội phạm nằm trong nhóm các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật hình sự. Chúng có đặc điểm về cấu thành tội phạm như sau:
Mục Lục I Khái quát tội phạm vấn đề cần phải chứng minh điều tra tội đánh bạc Cấu thành tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc tội phạm nằm nhóm tội phạm xâm phạm trật tự công cộng quy định Bộ luật hình Chúng có đặc điểm cấu thành tội phạm sau: • Cấu thành tội đánh bạc Tội đánh bạc hành vi đánh bạc trái phép hình thức thua tiền hay vật có giá trị từ 5.000.000 đồng, bị xừ phạt vi phạm hành hành vi hành vi tổ chức đánh bạc gá bạc bị kết án tội đánh bạc tội tổ chuacs đánh bạc tội gá bạc, chư xóa án tích mà cịn vi phạm Thứ nhất, khách thể tội phạm Tội phạm xâm phạm đến trật tự cơng cộng nếp sống văn hóa Thứ hai, mặt khách quan tội phạm Là hành vi đánh bạc trái phép hình thức thua tiền hay vật có giá trị từ năm triệu đồng trở lên năm triệu đồng bị xử phạt hành bị kết án tội này, tội tổ chức đánh bạc tội gá bạc chưa xóa án tích Hành vi đánh bạc trái phép hành vi đánh bạc mà không quan nhà nước có thẩm quyền cho phép quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực khơng đúngvới quy định giấy phép cấp Thứ ba, mặt chủ quan tội phạm Tội phạm thực với lỗi cố ý Thứ tư, chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm người tử đủa 16 tuổi trở lên có lực trách nhiệm hình • Cấu thành tội tổ chức đánh bạc gá bạc Tội tổ chức đánh bạc gá bạc hành vi tổ chức đánh bạc gá bạc trái phép thuộc trường hợp sau đây: Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý 10 người đánh bạc trở lên lúc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý người khác đánh bạc mà tổng số tiền vật dùng đánh bạc 01 lần có trị giá 20.000.000 đồng trở lên; tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, đặt lối thoát bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; bị xử phạt vi phạm hành hành vi hành vi đánh bạc bị kết án tội tội đánh bạc, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm Thứ nhất, khách thể tội phạm Tội phạm xâm phạm đến trật tự công cộng nếp sống văn hóa đời sống xã hội Thứ hai, mặt khách quan tội phạm Mặt khách quan tội phạm thể hành vi tổ chức đánh bạc gá bạc trái phép thuộc trường hợp sau đây: - Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý 10 người đánh bạc trở lên lúc cho 02 chiếu bạc trở lên mà - số tiền vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý ngườ khác đánh bạc mà tổng số tiền vật dùng đánh bạc - 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên; Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, đặt lối thoát bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh - bạc; Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi hành vi quy định Điều 321 Bộ luật bị kết án tội tội quy định Điều 321 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm Thứ ba, mặt chủ quan tội phạm Tội phạm thực với lỗi cố ý Thứ tư, chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm người từ đủ 16 tuổi trở lên có lực trách nhiệm hình Đặc điểm hình tội phạm đánh bạc Đặc điểm hình thức đánh bạc 2.1 Hình thức đánh bạc đa dạng, phụ thuộc vào người chơi, vào địa điểm tổ chức đánh bạc Các hình thức đánh bạc phổ biến là: - Hình thức đánh bạc xóc đĩa - Đánh bạc hình thức chơi thư: ba cây, chơi tá lả, chắn cạ, tổ tơm - Hình thức đánh bạc lợi dụng kết xổ số kiến thiết, lô tô, số đề - Hình thức đánh bạc dạng cá độ bóng đá Hiện nay, Việt Nam xuất hầu hết loại hình trị chơi giới như: cào, đánh chắn, Catte Instruction, xập xám, xì tố, tứ sắc, xệp, tài tỉa, tiến lên (hồng Kông), phỏm, đô-mi-nô, tiến lên, cờ ca-rô, cá độ bóng đá trực tuyến mạng internet, Đặc điểm thời gian, địa điểm xảy vụ đánh bac, tổ chức đánh 2.2 bạc Thứ nhất, thời gian Thời gian diễn hành vi phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc khơng cố định, nhìn chung thời gian ngày, tháng, năm Thứ hai, địa điểm xảy tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc Địa điểm đánh bạc đâu: nơi ở, nơi trọ, khách sạn, nhà nghỉ, công sở, quán café, internet địa bàn cơng cộng, khu vui chơi, giải trí, chí thuyền bè, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ Trong địa điểm đánh bạc mạng internet địa điểm đánh bạc với đặc điểm tính ẩn danh người chơi, hăng kết nối chơi bạc thời gian địa điểm nên thu hút lớn số lượng người tham gia 2.3 Đặc điểm thủ đoạn đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc Thủ đoạn đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc lớn thường tinh vi, xảo quyệt đối tượng tính tốn từ khâu chuẩn bị thực tội phạm nhằm tránh phát hiện, bắt giữ lực lượng chức Thứ nhất, giai đoạn chuẩn bị Để thực hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc gá bạc đối tượng phạm tội thường có chuẩn bị là: Các đối tượng tìm lựa chọn địa điểm để đánh bạc tổ chức đánh bạc Địa điểm nhà đối tượng ở, khách sạn, nhà trọ, phương tiện giao thông nơi cơng cộng vừa thuận lợi cho hoạt động phạm tội vừa đảm bảo bí mật Ngồi có sịng bạc xây sựng kiên cố, có cố trí canh gác, cảnh báo nhằm tránh phát quan chức quần chúng nhân dân Các đối tượng thực hành vi phạm tội có phân cơng nhiệm vụ, phối hợp với chặt chẽ Thứ ba, Giai đoạn thực hành vi phạm tội Sau chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ cho việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc, đối tượng tiến hành sát phạt lẫn Những kẻ chuyên nghiệp chủ yếu dùng thủ đoạn lừa bịp, chuẩn bị kỹ lưỡng trước vào đánh bạc đặt camera, điện thoại di động để thông tin, ám tín hiệu đối tượng “cùng cánh” q trình đánh bạc Có đối tượng chơi sóc đĩa cịn chuẩn bị loạt bát, đĩa đặc biệt có gắn thiết bị điện tử để dễ dàng quan sát, lừa bịp thực hành vi đánh bạc Thứ tư, thủ đoạn che giấu tội phạm Để đảm bảo bí mật, đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường chọn địa điểm tương đối ổn định, dễ ngụy trang trụ sở quan, xí nghiệp, nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn địa điểm có người qua lại để tránh nghi ngờ lực lượng chức quần chúng nhân dân Các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp đề quy định chặt chẽ, kiểm soát việc lại, quan hệ đối tượng, không cho người lạ vào tụ điểm đánh cạ, kiểm tra tiền, tài sản trước vào địa điểm đánh bạc Các đối tượng thường lợi dụng ngày lễ hội, ngày tết, cưới xin, ma chay, sinh nhật, ngày giỗ, khành thành nhà để tụ tập nhằm che mắt lực lượng chức quần chúng nhân dân Dùng tiếng lóng để trao đổi với bạc đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc Khi bị phát có lực lượng chức vây bắt, chúng tìm cách xóa bỏ liệu (nếu đánh bạc trực tuyến mạng), cất giấu vứt bỏ tiền bạc, tiêu hủy phương tiện cơng cụ sử dụng q trình đánh bạc, bỏ trốn, khai báo gian dói hành vi đồng bọn Thứ tư, thủ đoạn tổ chức đánh bạc qua mạng internet Sự xuất hình thức đánh bạc qua mạng Internet hình thức trị chơi trực tuyến trúng thưởng may rủi thua tiền Có số trang web nhà cung cấp cung cấp ứng dụng trị chơi trực tuyến với hình thức trò chơi trúng thưởng thua tiền để người chơi tải ứng dụng máy tính, điện thoại thiết bị di động khác Hình thức chơi chơi trị thua tiền với máy ví dụ đánh phần mềm máy tính có ứng dụng cho ghép người chơi tham gia nhóm (group) mạng để chơi trị chơi với có thua tiền Người chơi chơi trị chơi giống với hình thức đánh bạc thực tế như: chơi tiến lên, chơi “phỏm”, chơi “3 cây”, chơi xóc đĩa kiểu chơi khác với người chơi khác Việc thắng thua quy đổi điểm số, tiền mặt (Việt Nam đồng), sau cộng trừ trực tiếp vào tài khoản cá nhân người chơi Số tiền điểm tài khoản người chơi cần phải mua thẻ điện thoại nhà mạng (Vietel, Vinaphone, Mobiphone) mua thẻ game (thẻ nạp tiền chơi game) nhà mạng cung cấp ứng dụng bán thơng qua đại lý địa phương, toán qua cổng toán trực tiếp như: Vinapay, Vnpay, Momo Nếu người chơi muốn rút tiền từ tài khoản chơi đến đại lý nhà mạng cung cấp ứng dụng có địa phương để quy đổi tiền mặt 2.4 Đặc điểm công cụ, phương tiện sử dụng q trình đánh bạc, tổ chức đánh bạc Cơng cụ, phương tiện mà đối tượng sử dụng trình đánh bạc, tổ chức đánh bạc vật chứng quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội đối tượng Công cụ mà đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường sử dụng bát, đĩa, quân bài, quân cờ, bảng ghi đề, bảng ghi cá cược loại giấy tờ có liên quan, Trong hình thức đánh bạc qua mạng internet, thương tiện đánh bạc đối tượng sử dụng bắt buộc phải có phần mềm ứng dụng trị chơi đánh bạc trực tuyến (núp danh nghĩa ứng dụng trò chơi game hợp pháp) Các đối tượng đánh bạc phải sử dụng máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thơng minh có kết nối internet để đánh bạc Phần mềm ứng dụng trò chơi trực tuyến thường phát triển doanh nghiệp sản xuất phần mềm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trị chơi trực tuyến Trong phần mềm có cài đặt hàng chục hình thức chơi khác tương tự với đánh bạc truyền thống tiến lên, “phỏm”, cây, Ngoài phương tiện phục vụ cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cịn cần phải có phương tiện toán trực tuyến (thanh toán điện tử) thẻ điện thoại, thẻ game, để phục vụ mục đích chuyển đổi tiền chơi vạc từ tiền tài khoản thành tiền thật nạp tiền vào tài khoản để chơi bạc trực tuyến Phương tiện mà đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc sử dụng để lại thực hành vi đánh bạc thường ô tô, xe máy Trong thực tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc chúng thường sử dụng loại phương tiện phục vụ cho hành vi đánh bạc điện thoại, máy ghi âm, camera, máy vi tính nối mạng 2.2.1 Đặc điểm nhân thân đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc Thứ nhất, Về giới tính: Các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc chủ yếu nam giới Tuy nhiên, năm gần đây, tỷ lệ nữ phạm tội đánh bạc có chiều hướng gia tăng Số đối tượng nữ thường phạm tội tổ chức đánh bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi, chí mua bán ma túy, mua bán dâm Thứ hai, độ tuổi: Các đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc tập trung độ tuổi trưởng thành, song phần lớn độ tuổi niên trung niên Thứ ba, thành phần đối tượng: Đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc phức tạp, từ đối tượng khơng nghề nghiệp đến đối tượng có chức vụ cao quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội Bên cạnh đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc người nước ngày xuất nhiều Việt Nam Những vấn đề cần phải chứng minh vụ án đánh bạc; vụ án tổ chức đánh bạc gá bạc 3.1 Những vấn đề cần phải chứng minh vụ án đánh bạc Căn vào Điều 321, Bộ luật hình Điều 85 luật tố tụng hình sự, trình điều tra vụ án đánh bạc cần chứng minh vấn đề sau: Thứ nhất, chứng minh có hành vi đánh bạc xảy không? Tức điều tra viên phải chứng minh có hành vi chơi được, thua tiền vật hình thức xảy hay khơng? Tiền mặt tiền việt nam, tiền ngoại tệ vật tài sản ô tô, xe máy, nhà cửa, hàng hóa, gia súc,… Thứ hai, chứng minh thời gian, địa điểm xảy vụ án đánh bạc Thời gian, địa điểm cần thiết để chứng minh tội phạm xảy có thật khách quan Đây sở để tiến hành biện pháp điều tra ban đầu, truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng, xác định phạm vi đối tượng gây án, nhũng người làm chứng vụ án Đồng thời, sở để tiến hành biện pháp điều tra khác, biện pháp trinh sát hỗ trợ xác định biện pháp phòng ngừa tội phạm Thứ ba, chứng minh người thực hành vi phạm tội? Đồng phạm ai? Vai trị, vị trí tên vụ án? Tính chất mức độ lỗi chủ thể nào? Thứ tư, thủ đoạn hình thức gây án thủ phạm qua giai đoạn phạm tội Thứ năm, số lượng tiền, tìa sản giá trị vật chất khác có lien quan mà đối tượng sử dụng trình đánh bạc, Thứ sáu, chứng minh vấn đề nguyên nhân điều kiện phạm tội 3.2 Những vấn đề phải chứng minh tội tổ chức đánh bạc gá bạc Căn cúa vào Điều 322 Bộ luật hình Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sụ, trình điều tra vụ án đánh bạc cần chúng minh vấn đề sau: Thứ nhất, có hành vi tổ chức đánh bạc xảy không? Nếu có phải làm rõ thời gian, địa điểm xảy Thứ hai, chứng minh người thực hành vi phạm tội? Đồng phạm ai? Vai trị, vị trí tên vụ án? Tính chất mức độ lỗi chủ thể nào? Thứ ba, làm rõ tên tuổi, lai lịch, nhân thâm, hồn cảnh, trình độ, nghề nghiệp, dân tộc, quốc tịch, bị can Thư tư, số lần tổ chức, số đối tượng tham gia lần Thứ năm, số tiền thu sau lần tổ chức đánh bạc Những hành vi phạm tội khác có liên quan: tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cho vay nặng lãi, Thứ sáu, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình bị can Thư bảy, nguyên nhân điều kiệm phạm tội II Giải tình Tình Tình vụ án: Khoảng 21h00 ngày 30/3/2019, Thắng, Mạnh, Hùng sang nhà Nam chơi, uống nước Tại đây, Nam rủ chơi đánh bạc Thắng, Mạnh, Hùng đồng ý Nam lấy 01 (một) tú lơ khơ có sẵn nhà rủ bọn xuống gian bếp có trải sẵn chiếu cói để đánh bạc Cả 04 (bốn) thống đánh bạc hình thức “đánh liêng” ăn tiền, người cây, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, gà (tố chung) 50.000đ, ván người tố không 100.000đ, cao điểm thì thắng tiền Khi bắt đầu chơi, Thắng mang theo 1.500.000đ dùng để đánh bạc, Mạnh mang theo 3.200.000đ dùng để đánh bạc, chơi 10 phút Thạch sang nhà xin chơi cùng, bốn đồng ý Thạch mang theo 900.000đ dùng để đánh bạc Cả năm đánh tiếp chừng 10 phút Phương, Thành, Tuấn, Hải sang nhà Nam chơi, xuống bếp thấy người chơi đánh bạc xin tham gia đánh ké, người đồng ý Phương mang theo 5.000.000đ, Thành mang theo 2.100.000đ, Tuấn mang theo 1.000.000đ, Hải mang theo700.000đ Lúc chơi hết tiền Nam không chơi mà yêu cầu chơi hải nộp cho Nam 20.000đ người “tiền phế”, người nộp cho Nam (là khoản tiền riêng, không nằm số tiền bắt đầu đánh bạc nêu trên) Cả đối tượng trừ nam tiếp tục ngồi chơi đánh bạc theo hình thức cũ liên tục đến 23h00 ngày bị CQCSĐT cơng an tỉnh phát bắt tang chiếu bạc gồm: Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn , Hải Nam ngồi uống nước Thu giữ chiếu bạc: 52 quân tú lơ khơ, 01 chiếu cói, 15.100.000đ 18.590.000đ người đánh bạc vứt cất giấu gian bếp Nhận định tình Trong vụ việc ta thấy: - Hành vi đối tượng Nam, Thắng, Mạnh, Thạch Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải phạm tội đánh bạc theo quy định Điều 321 Bộ luật hình 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) - Hành vi Nam yêu cầu người tham gia đánh bạc phải nộp cho 20.000đ “tiền phế” phạm tội gá bạc theo quy định điểm c khoản Điều 322 Bộ luật hình sụ 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) Các biện pháp điều tra sử dụng để điều tra vụ án Để điều tra, làm rõ vụ án cần phải tiến hành số biện pháp điều tra sau đây: 3.1 Khám xét Ngay sau bắt tang, tổ công tác CQCSĐT phải tiến hành việc khám người đối tượng để kiểm tra xem đối tượng cịn có tiền người không? Khám xét nhà bếp Nam để phát hiện, thu giữ tang vật, vật chứng vụ án đối tượng giấu Nếu việc khám xét thu tang vật vụ án phỉa tiến hành thu giữ thập biên việc thu giữ Việc khám xét phải đảm bảo quy định luật Tố tụng hình 3.2 Lấy lời khai 10 Ngay sau bắt giữ đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc, cần tách riêng tiến hành lấy lời khai Khi lấy lời khai đối tượng đánh bạc cần tập trung làm rõ nội dung sau: - Tên, tuổi, địa chỉ, nhân thân, lai lịch, nghề nghiệp, gia đình đối tượng - Nam Thắng, Mạnh, Hùng, Thạch, Phương, Thành, Tuấn, Hải; Các đối tượng tham gia đánh bạc đâu? Từ nào? Chơi ai? Được, sao? Hình thức đánh bạc? Cách chơi cụ thể sao? Mức độ sát phạt nào? Lệ phí chơi sao? Nhằm làm rõ thời gian, địa điểm xảy hành vi phạm tội - làm rõ xem đối tượng đánh bạc hình thức nào? Cụ thể hình thức “Đánh liêng” ăn tiền, người cây, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, gà (tổ chung) 50.000đ, ván người tố không 100.000đ, - cao điểm thắng tiền Cơng cụ, phương tiện đối tượng sử dụng trình đánh bạc gì? Số tiền, tài sản giá trị vật khác mà đối tượng đối tượng khác tham gia ván bạc? Đối tượng đứng tổ chức việc đánh bạc - (Nam); Những thơng tin khác có liên quan đến hành vi đánh bạc 3.3 Hỏi cung bị can Ngay sau khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cần phải tiến hành hỏi cung bị can Khi tiến hành hỏi cung bị can cần làm rõ vấn đề sau: - Làm rõ nhân thân lai lịch bị can: họ tên, tuổi, nghề nghiệp đại chỉ, quan hệ gia đình, tiền án, tiền - Diễn biến hành vi phạm tội bị can: Các bị can thực hành vi đánh bạc nào? Hình thức đánh bạc nào, kết thúc việc thực hành vi Cụ thể Thắng, Mạnh, Hùng đến nhà Nam vào lúc nào? Mục đích đến nhà Nam để làm gì? Khi đánh bạc? Các đối tượng Thạch,Phương, Thành, Tuấn, Hải đến nào, số tiền đối tượng dùng đánh bạc bao nhiêu? Hình thức đánh bạc mà lúc đầu Nam, Thắng, Mạnh, Hùng chơi gì? Khi có thêm đối tượng khác có thay đổi hình thức chơi hay không? 11 - Thời gian, địa điểm mà bị can thực hành vi đánh bạc Các đối tượng có bàn bạc, phân cơng trước thực hành vi đánh bạc hay không? Làm rõ địa điểm đối tượng đánh bạc có nhà Nam khơng? - Có dụ dỗ, lơi kéo có lơi kéo, dụ dỗ đối tượng khác tham gia việc đánh bạc khơng? Có tham gia việc đánh bạc, mối quan hệ bị can đối tượng khác Theo việc đói tượng Nam, Thắng, Mạnh, Hùng có phân công việc thực hành vi đánh bạc khơng? Các đối tượng có thực hành vi lôi kéo đối tượng khác đến để đánh bạc khơng? - Ngồi đối tượng bị bắt cịn có đối tượng khác tham gia khơng? Làm rõ đối tượng Thạch có tham gia đánh bạc hay không? Thạch không chơi rời nào? Bởi bắt khơng bắt Thạch - Số tiền mà bị can dùng để đánh bạc Ngoài số tiền chiếu bạc người bị can cịn có tiền, số tiền sử dụng vào mục đích gì? Theo đối tượng dùng tiền để đánh bạc, ngồi tiền đối tượng cịn dùng tài sản khác vào đánh bạc không - Bị can nam yêu cầu bị can nộp 20.000đ nào? Việc bị can nộp tiền có bị ép buộc hay khơng? - Ngoài ra, riên với bị can Nam cần phải làm rõ mục đích bị can thu người 20.000đ để làm gì? Khi tiến hành hỏi cung, cần sử dụng câu hỏi cung đa dạng câu hỏi thẳng , câu hỏi kiểm tra, câu hỏi vạch trần lời khai gian dối, làm rõ đối tượng Nam có hành vi gá bạc hành vi đánh bạc; lựa chọn thời gian, đại điểm hỏi cung phù hợp; sử dụng số thủ tục pháp luật, thiết lập tiếp xúc tâm lí bị can cán điều tra; đưa đề cương câu hỏi cung cách chi tiết để khơng bị bí ngắc ngứ hỏi cung bị can; thuyết phục bị can khai báo cách sử dụng chứng chứng minh hành vi phạm tội bị can; sử dụng mâu thuẫn bị can với thành viên khác ổ nhóm tội phạm để thuyết phục bị can khai báo; lập biên hỏi cung bị can, cho bị can đọc lại biên kí xác nhận kết thúc q trình hỏi tránh việc bị can có 12 phủ nhận giai đoạn xét xử, kiểm tra, đánh gia sử dụng kết hỏi cung 3.4 Nhận dạng Nhận dạng biện pháp điều tra quy định BLTTHS, có ý nghĩa giúp CQĐT thu thập, đánh giá chứng phục vụ công tác điều tra vụ án hình Trong vụ án đánh bạc thường tiến hành biện pháp nhận dạng nhằm mục đích làm rõ thống nhất, tương đồng hay khác biệt đối tượng nhận dạng với đối tượng có liên quan đến vụ án mà người nhận dạng tri thức trước cách quan sát, so sánh đặc điểm, vết tích đối tượng nhận dạng với hình ảnh đối tượng mà người nhận dạng tri thức trước ghi nhớ trí nhớ người nhận dạng Trong tình CQCSĐT Công an tỉnh phát bắt tang chiếu bạc gồm Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải Nam ngồi uống nước Ta thấy, vụ án Thạch đối tượng chưa bị bắt dau lấy lời khai đối tượng mà xác định đối tượng Thạch có tham gia đánh bạc cần phải cần cho đối tượng nhận dạng xem Thạch đối tượng nào? Có người đối tượng tham gia đánh bạc khơng? Từ thu thập đầy đủ thông tin, chứng làm sở để khởi tố bị can Thạch Như vậy, theo tình ta thấy người nhận dạng Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải, Nam đối tượng trực tiếp tri giác đối tượng có liên quan đến vụ án Họ quan sát, so sánh đối tượng nhận dạng với hình ảnh đối tượng mà người nhận dạng tri thức ghi nhớ Việc lựa chọn nhận dạng ĐTV phải vào yêu cầu hoạt động tra vụ án Đối tượng nhận dạng vụ án Thạch đối tượng mà ĐTV đưa để người nhận dạng quan sát, phân tích, so sánh Đây đối tượng cần xác định, có liên quan đến vụ án mà chưa bị CQCSĐT bắt giữ Việc tiếm hành nhậm dạn phải tuân thủ theo quy định Điều 190 Bộ luật tố tụng hình 2015 13 Hoạt động nhận dạng hoạt động nhằm thu thập, củng cố, kiểm tra tài liệu, chứng điều tra vụ án hình sự, góp phần làm rõ thủ phạm gây án, vai trị bị can vụ án, xác định địa điểm gây án, tài sản đồ vật có liên quan đến vụ án, làm rõ tung tích lai lịch bị can Hoạt động nhận dạng giúp thẩm tra, xác minh lại tài liệu, tin tức mà CQĐT thu thập từ hoạt động điều tra khác tài liệu từ hoạt động chưa đầy đủ, phản ánh chưa xác vấn đề quan điều tra cần làm rõ Cũng sở nhận dạng, CQĐT đưa nhận định tính chất vụ án, xây dựng giả thuyết điều tra, giả thuyết đối tượng, công cụ, phương tiện phạm tội, từ đề biện pháp điều tra co phù hợp 3.5 Đối chất Đối chất biện pháp điều tra quy định luật tố tụng hình Điều tra viên Kiểm sát viên tiến hành cách hỏi hai hay nhiều người lúc mà người trước hỏi cung hay lấy lời khai nội dung trình bày có mâu thuẫn, khơng thống với nên cần phải hỏi lại để giải mâu thuẫn tìm đâu lời trình bày, lời khai phù hợp với thực tế khách quan Đặc điểm vụ án đánh bạc có nhiều đối tượng tham gia, lời khai đối tượng vị trí, vai trị, số tiền, tài sản có mâu thuẫn với Do vậy, việc lấy lời khai, hỏi cung bị can không đem lại kết Trong trường hợp này, cần áp dụng biện pháp đối chất Điều tra viên cần xây dựng kế hoạch đối chất cách cụ thể, tỉ mỉ để đối chất đạt hiệu Việc áp dụng biện pháp đối chất áp dụng bị can có lời khai mâu thuẫn với mà tiến hành biện pháp điều tra khác không giải mâu thuẫn Để đối chất đạt hiệu cao, Điều tra viên phải làm tốt công tác chuẩn bị: xác định cách xác mâu thuẫn cần phải đưa đối chất, đối tượng cần phải đưa đối chất Đánh giá cách xác lời khai đối tượng trước tiến hành đối chất để lựa chọn chiến thuật hỏi đối tượng trình đối chất Cần lựa chọn tài liệu chứng phải sử dụng trình đối chất 14 Trong vụ án đối tượng có lời khai mâu thuẫn với nhau, CQĐT để làm rõ mâu thuẫn Từ xác định xác có đối tượng tham gia đánh bạc, số tiền đối tượn dùng vào việc đánh bạc Các đối tượng có bị đối tượng khác lôi kéo, rủ rê không? 15 ... Khái quát tội phạm vấn đề cần phải chứng minh điều tra tội đánh bạc Cấu thành tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc gá bạc tội phạm nằm nhóm tội phạm xâm... tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc người nước ngày xuất nhiều Việt Nam Những vấn đề cần phải chứng minh vụ án đánh bạc; vụ án tổ chức đánh bạc gá bạc 3.1 Những vấn đề cần phải chứng minh vụ án đánh bạc. .. vào Điều 321, Bộ luật hình Điều 85 luật tố tụng hình sự, trình điều tra vụ án đánh bạc cần chứng minh vấn đề sau: Thứ nhất, chứng minh có hành vi đánh bạc xảy khơng? Tức điều tra viên phải chứng