Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội) 001

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MINH THU TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬ T HỌC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MINH THU TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬ T HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG VĂN HÙNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Minh Thu MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 1.2 Các dấu hiệu pháp lý tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 1.2.1 Khách thể tội phạm 1.2.2 Chủ thể tội phạm 1.2.3 Mặt khách quan tội phạm 1.2.4 Mặt chủ quan tội phạm 1.3 Vài nét lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 1.3.1 Pháp luật thời kỳ phong kiến đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 21 1.3.2 Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo quy định pháp luật hình Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến trước Bộ luật hình 1985 có hiệu lực 1.3.3 Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo quy định Bộ luật hình Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến trước Bộ luật hình 1999 có hiệu lực 1.3.4 Tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo quy định Bộ luật hình Việt Nam giai đoạn từ 1999 đến 28 1.4 Những quy định tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có pháp luật Hình số nước giới .32 Kết luận chương 41 Chương CÁC HÌNH THỨC PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 .43 2.1 Các hình thức pháp lý tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo Bộ luật Hình 1999 43 2.1.1 Hình phạt người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 43 2.1.2 Các biện pháp tư pháp người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 57 2.1.3 Vấn đề miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt người phạm tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 60 2.2 Phân biệt tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với số tội phạm khác .64 2.2.1 Phân biệt tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với tội che giấu tội phạm 64 2.2.2 Phân biệt tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với tội khơng tố giác tội phạm 66 2.2.3 Phân biệt tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với tội rửa tiền 69 2.2.4 Phân biệt tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với trường hợp đồng phạm tội phạm nguồn 72 Kết luận Chương 74 Chương THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 76 3.1 Khái quát số vụ án thụ lý tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có địa bàn thành phố Hà Nội năm gần .76 3.2 Thực tiễn xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 79 3.2.1 Số liệu thống kê thực tiễn xét xử tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 79 3.2.2 Một số vấn đề thực tiễn với tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có năm gần 87 3.3 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu thực tiễn với tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 97 3.3.1 Hồn thiện quy định pháp luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có .97 3.3.2 Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động áp dụng pháp luật Tòa án nhân dân với quy định tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có 101 3.3.3 Một số giải pháp khác 105 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 117 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS: Bộ luật Dân BLHS: Bộ luật Hình BLTTHS: Bộ luật Tố tụng Hình CTTP: Cấu thành tội phạm TNHS: Trách nhiệm Hình TAND: Tịa án nhân dân VKSND: Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, trước thay đổi, phát triển điều kiện kinh tế- xã hội, tình hình loại tội phạm nói chung có nhiều diễn biến phức tạp Đặc biệt tội xâm phạm quyền sở hữu có chiều hướng gia tăng Điều gây ảnh hưởng không nhỏ việc bảo vệ, bảo đảm quyền cơng dân có quyền sở hữu Liên quan đến tội phạm xâm hại sở hữu, tội phạm chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có trở thành vấn đề đáng lưu tâm, gây nhiều lo lắng cho người dân Tính chất tội phạm góp phần gây khó khăn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm phạm sở hữu Trong giai đoạn kinh tế đất nước phát triển theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tình trạng người dân chạy theo tiếng gọi lợi nhuận thực hoạt động kinh doanh, mua bán loại hàng hoá, tài sản dù biết người khác phạm tội mà có tình trạng đáng cảnh báo Việc cơng dân dù biết tài sản chứa chấp tiêu thụ người khác phạm tội mà có cố tình thực nhằm kiếm lời khiến cho việc xử lý loại tội phạm xâm hại sở hữu trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, thêm khó khăn cơng tác điều tra, truy tố tội phạm tài sản khó xác minh, tìm kiếm Đứng trước thực trạng diễn biến tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu vậy, số công dân sẵn sàng chứa chấp tiêu thụ tài sản công dân, tài sản Nhà nước người khác phạm tội mà có có giá trị lớn mua rẻ, bán đắt gây thiệt hại lớn cho người dân, cho tài sản Nhà nước Điều gây cản trở không nhỏ đến hoạt động đắn quan có thẩm quyền việc điều tra, xử lý tội phạm Hơn nữa, hành vi gián tiếp khuyến khích hành vi phạm tội, phạm tội nhiều lần người khác, gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, khiến tình hình tội phạm thêm phức tạp, gây khó khăn cho cơng tác phòng ngừa tội phạm Khi nghiên cứu tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có năm gần (giai đoạn 2010- 2015), nhiều vấn đề mặt lý luận thực tiễn cần tìm hiểu kỹ Đặc biệt, địa bàn thành phố Hà Nội- thủ đô đất nước, việc nghiên cứu vấn đề tội phạm cần thiết lẽ Hà Nội thành phố đầu trình phát triển, mức sống người dân có địi hỏi cao; thế, nơi thu hút nhiều loại tội phạm sở hữu, gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa có tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Tội phạm có xuất phát từ tội phạm nguồn gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc gia tăng tỷ lệ tội phạm sở hữu Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu năm gần đây, tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có lại nghiên cứu đầy đủ cụ thể Việc xác định rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội phù hợp với phát triển xã hội hay địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng chưa sâu nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn Thực tiễn đặt rằng, hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có phức tạp nhiều hình thức, thủ đoạn đơn giản có, tinh vi có nhằm hợp pháp hóa tài sản phạm tội để đưa tiêu thụ thị trường Điều gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc gia tăng phức tạp tình hình tội phạm địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng nước nói chung, đề biện pháp nâng cao hiệu áp dụng với tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Vì lẽ đó, việc nghiên cứu tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có đặt vấn đề cấp thiết lý luận thực tiễn nhằm 35 Lê Văn Sua (2016), Miễn trách nhiệm hình theo quy định Bộ Luật Hình năm 2015 kiến nghị, trang tin Bộ Tư pháp 36 Lê Quang Tiến, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắc Lắk (24/10/2015), Cần có thống áp dụng Điều 250 Bộ luật Hình sự, Trang thơng tin Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Hà Nội 37 Nguyễn Văn Thành (chủ biên) (1994), Hoàng Việt luật lệ, tập II, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 38 Nguyễn Văn Thành (chủ biên) (1994), Hoàng Việt luật lệ, tập IV, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 39 Kiều Đình Thụ (người dịch), Bộ luật hình nước Cộng hịa dân chủ nhân dân Lào, Phuthonphútthakhănty, Hà Nội 40 Trần Quang Tiệp (2007), “Một số vấn đề tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (7), tr.4-7 41 Tịa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2011), Báo cáo Kết công tác năm 2011, nhiệm vụ công tác năm 2012 ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 42 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2012), Báo cáo Kết công tác năm 2012, nhiệm vụ cơng tác năm 2013 ngành Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 43 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2013), Báo cáo Kết công tác năm 2013, nhiệm vụ công tác năm 2014 ngành Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 44 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2014), Báo cáo Kết công tác năm 2014, nhiệm vụ công tác năm 2015 hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 45 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo Kết công tác năm 2015, nhiệm vụ cơng tác năm 2016 hai cấp Tịa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 114 46 Tịa Hình - Tịa án nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết công tác giải vụ án hình Tịa hình sự, TAND tối cao Hội nghị tổng kết công tác xét xử, Hà Nội 47 Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình luật hình Việt Nam, tập I, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 48 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản riêng công dân số 150-LCT ngày 21/10/1970 49 Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1970), Pháp lệnh trừng trị tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày 21/10/1970 50 Phùng Thế Vắc, Trần Văn Luyện, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đức Mai, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Mai Bộ (2001), Bình luận khoa học Bộ luật Hình 1999, (Phần tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 51 Viện khoa học pháp lý - Bộ tư pháp (2008), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp 52 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội (2016), Cáo trạng số 59/CT-VKS ngày 04/8/2016, Hà Nội 53 Viện sử học (1994), Bộ Hồng Việt Hình luật - Chữ Quốc ngữ, Nxb Pháp lý, Hà Nội 54 Viện sử học (1995), Bộ Quốc triều Hình luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội 55 Trịnh Tiến Việt (2013), Hồn thiện quy định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt án treo (Kỳ 2), Nghiên cứu lâp pháp – Văn phòng quốc hội, (12), tr 34-43,64 56 Trịnh Tiến Việt (2013), “Hoàn thiện quy định miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt án treo”, (kỳ 1), Nghiên cứu lâp pháp – Văn phòng quốc hội, (11), tr 30-36 57 Nguyễn Văn Vương (2003), “Một số vướng mắc áp dụng điều 104 115 250 luật hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (07), tr.19-20 58 Nguyễn Xuân Yêm (2003), Tội phạm có tổ chức, mafia tồn cầu hóa tội phạm”, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội II Tài liệu trang Web 59 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/75 60 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2315 61 http://gangway.de/hehlerei-§-259-stgb-ff/ 62 http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/283 116 PHỤ LỤC STT 10 11 12 13 Tòa 37/2012/HSST Tòa 75/2014/HSST Tòa 93/2014/HSST Tòa 22/2015/HSST Tòa 66/2015/HSST Tòa 125/2013/HSST Tòa 13/2014/HSST Tòa 75/2014/HSST Tòa 114/2014/HSST Tòa 143/2015/HSST Tòa 135/2011/HSST Tòa 275/2011/HSST Tòa 150/2012/HSST 14 15 16 117 Tòa 1540/2013/HSS Tòa 655/2013/HSST Tòa 12/2014/HSST 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tòa 37/2014/HSST Tòa 56/2014/HSST Tòa 245/2014/HSST Tòa 252/2014/HSST Tòa 268/2014/HSST Tòa 297/2014/HSST Tòa 298/2014/HSST Tòa 336/2014/HSST Tòa 402/2014/HSST Tòa án nhân dân ngày 14/11/2014 Tòa 431/2014/HSST Tòa 24/2015/HSST Tòa 36/2015/HSST Tòa 116/2015/HSST 31 32 33 118 Tòa 127/2015/HSST Tòa 145/2015/HSST Tòa 428/2015/HSST 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Tòa 275/2014/HSST Tòa 23/2015/HSST Tòa 92/2015/HSST Tòa 169/2014/HSST Tòa án nhân d 07/2012/HSST Tòa án nhân d 84/2012/HSST Tòa án nhân d 63/2013/HSST Tòa án nhân d 110/2013/HSST Tòa án nhân d 61/2014/HSST Tòa 142/2012/HSST Tòa 350/2012/HSST Tòa 112/2013/HSST Tòa 100/2014/HSST Tòa án nhân d 33/2011/HSST 48 49 50 119 Tòa án nhân d 14/2012/HSST Tòa án nhân d 78/2012/HSST Tòa án nhân d 52/2013/HSST 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Tòa án nhân d 110/2014/HSST Tòa án nhân d 10/2015/HSST Tòa án nhân d 131/2015/HSST Tòa án nhân d 61/2011/HSST Tòa án nhân d 34/2012/HSST Tòa án nhân d 101/2014/HSST Tòa án nhân d 87/2011/HSST Tòa án nhân d 17/2012/HSST Tòa án nhân d 45/2012/HSST Tòa án nhân d 18/2011/HSST Tòa án nhân d 26/2011/HSST Tòa án nhân d 56/2011/HSST Tòa án nhân d 59/2011/HSST Tòa án nhân d 73/2011/HSST 65 66 67 120 Tòa án nhân d 99/2011/HSST Tòa án nhân d 116/2011/HSST Tòa án nhân d 122/2011/HSST 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Tòa 150/2011/HSST Tòa 175/2011/HSST Tòa 22/2011/HSST Tòa 40/2011/HSST Tòa 59/2011/HSST Tòa 106/2012/HSST Tòa 159/2012/HSST Tòa 167/2012/HSST Tòa 185/2012/HSST Tòa 187/2012/HSST Tòa 207/2012/HSST Tòa 278/2012/HSST Tòa 314/2012/HSST Tòa 336/2012/HSST 82 83 84 121 Tòa 01/2013/HSST Tòa 02/2013/HSST Tòa 29/2013/HSST 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Tòa án nhân d 84/2013/HSST Tòa án nhân d 170/2013/HSST Tòa án nhân d 213/2013/HSST Tòa án nhân d 28/2014/HSST Tòa án nhân d 32/2014/HSST Tòa án nhân d 94/2014/HSST Tòa án nhân d 139/2014/HSST Tòa án nhân d 172/2014/HSST Tòa án nhân d 191/2014/HSST Tòa án nhân d 214/2014/HSST Tòa án nhân d 238/2014/HSST Tòa án nhân d 250/2014/HSST Tòa án nhân d 18/2015/HSST Tòa án nhân d 09/2015/HSST 99 100 122 Tòa án nhân d 48/2015/HSST Tòa án nhân d 51/2015/HSST ... tài sản từ người phạm tội biết tài sản phạm tội mà có, nói, hành vi chứa chấp tiêu thụ khơng có tác động đến việc thực tội phạm người có tài sản phạm tội mà có Người có tài sản phạm tội mà có tội. .. chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có biết rõ tài sản mà chứa chấp tiêu thụ tài sản có từ hành vi phạm pháp, khơng có hứa hẹn trước với người có tài sản phạm tội mà có, chứa chấp tiêu thụ. .. GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MINH THU TỘI CHỨA CHẤP HOẶC TIÊU THỤ TÀI SẢN DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CĨ THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (Trên sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội) Chuyên ngành: Luật hình