Định Tội Danh Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THẠCH THIÊN HÀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THẠCH THIÊN HÀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN TỈNH BẮC NINH Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8380104 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM CÔNG NGUYÊN Hà Nội - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn nguồn rõ ràng đảm bảo tính xác, trung thực Kết nghiên cứu sử dụng luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Thạch Thiên Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương LÝ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tội có dấu hiệu gian dối Bộ luật Hình 18 1.3 Các bước định tội danh phân loại định tội danh 23 1.4 Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 28 Chương THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 31 2.1 Khái quát tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh 31 2.2 Hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh33 Chương DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH ĐÚNG TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 50 3.1 Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian tới 50 3.2 Giải pháp bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh 54 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng Hình ĐTD Đinh tội danh VKSND Viện kiểm sát nhân dân TAND Tịa án nhân dân PLHS Pháp luật Hình PLTTHS Pháp luật Tố tụng hình MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tội phạm phổ biến thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu quy định Bộ luật hình (BLHS) Thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy nhiều lĩnh vực gây xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng phức tạp đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh người dân Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản Theo Báo cáo số liệu thống kê TAND tỉnh Bắc Ninh thời gian 05 năm (từ năm 2015 đến hết năm 2019), TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm 405 vụ/720 bị cáo tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 142 vụ/151 bị cáo xét xử phúc thẩm 346 vụ án/650 bị cáo tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 120 vụ/131 bị cáo Có thể thấy, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếm tỉ lệ cao nhóm tội xâm phạm sở hữu có xu hướng gia tăng thời gian từ năm 2017 đến hết năm 2019 địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có vụ án phức tạp điển hình: vụ án Nguyễn Việt Hồng, Nguyễn Quốc Hùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 45 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ phát triển chi nhánh Bắc Ninh… gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh Thực tiễn cho thấy đa số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng giải quyết, đưa xét xử đảm bảo xử lý người, tội, pháp luật Tuy nhiên thực tiễn cịn có vụ điều tra, truy tố, xét xử chưa tội danh có nhầm lẫn với số tội danh khác tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chưa thống việc định tội danh hành vi làm giả tài liệu, dấu quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ số quy định BLHS hành chưa có văn hướng dẫn kịp thời áp dụng nên có cịn quan điểm, cách hiểu khác Bên cạnh đó, trình độ, lực đội ngũ chủ thể định tội danh hạn chế Điều dẫn đến việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số trường hợp chưa xác, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, làm giảm uy tín quan tư pháp Trong đó, cơng trình khoa học nghiên cứu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sau BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp luật khơng nhiều, chưa có cơng trình nghiên cứu tồn diện, chun sâu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, địa bàn tỉnh Bắc Ninh, khoảng thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2019 Xuất phát từ nhận thức thực tiễn nên trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ hồn tồn có tính cấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài trên, có nhiều tác giả đề cập cơng trình nghiên cứu khác như: (i) Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình luật hình Việt Nam, Tập 2, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm - 1, Nxb Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam; Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (chủ biên, 2004), Định tội danh-lý luân, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; Võ Khánh Vinh (2003), Giáo trình lý luận chung định tội danh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội; TS Dương Tuyết Miên (2007), Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội; Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội; Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự, Tập 2, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Nguyễn Đức Mai (2013), Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) - Phần tội phạm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; v.v… (ii) Cơng trình khoa học viết tạp chí, báo: Lê Đăng Doanh (2004), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng, Tạp chí Tịa án nhân dân, (22), Hà Nội; Lê Đăng Doanh (2006), Thực trạng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng cơng nghệ cao số giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam điều kiện hội nhập WTO, Tạp chí Tịa án nhân dân, (24); PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (1998), Đối tượng tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 2/1988, tr 50 – 57; Nguyễn Ngọc Chí (1997), Một số vấn đề đồng phạm tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (6); Nguyễn Ngọc Chí (1997), Yếu tố chức vụ, quyền hạn tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (11) (iii) Cơng trình nghiên cứu luận án, luận văn: Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án Tiến sĩ luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; Trịnh Hồng Phương (2016), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội; Hoàng Ngọc Dinh (20160, Mặt khách quan tội xâm phạm sở hữu luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội; v.v Liên quan trực tiếp đến đề tài có số cơng trình nghiên cứu như: Trương Thị Đơng (2015), Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk), Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Chí (1997), Vấn đề định tội danh tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (8) Các cơng trình nghiên cứu nói chủ yếu đề cập nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chế định khác BLHS, phạm vi nghiên cứu rộng theo số khía cạnh định, vấn đề “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phần nhỏ nội dung nghiên cứu tác giả Liên quan trực tiếp đến đề tài tác giả nghiên cứu khơng có nhiều cơng trình nghiên cứu chuyên sâu mặt lý luận thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tính đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam cách cụ thể, chuyên sâu địa bàn tỉnh Bắc Ninh, sau BLHS năm 2015 có hiệu lực pháp, thời gian từ năm 2015 đến 2019 Do vậy, đề tài luận văn “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh” đảm bảo tính khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài phân tích khoa học để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn định tội danh nói chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Trên sở đó, đưa giải pháp nâng cao hiệu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua hạn chế oan, sai vi phạm pháp luật thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử tỉnh Bắc Ninh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm sáng tỏ lý luận định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Đánh giá thực trạng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Dự báo đưa số giải pháp nhằm bảo đảm định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu giải vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật Việt Nam địa bàn tỉnh Bắc Ninh Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu chuyên ngành luật hình tố tụng hình sự, với hoạt động định tội danh thức Tịa án, có phối hợp với chặt chẽ với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân Phạm vi tội danh: Đề tài luận văn nghiên cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 BLHS năm 2015 Phạm vi chủ thể: Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh (hai cấp: cấp tỉnh cấp huyện) Thẩm phán Chủ thể (khơng nghiên cứu Tịa án, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự), trình nghiên cứu có nắm tình hình, phát đối tượng, vụ việc để chủ động phòng ngừa, bắt giữ xử lý - Thực nghiêm túc quy chế, quy định công tác giám sát, tra, kiểm tra xử lý kỹ luật hành vi vi phạm hoạt động tư pháp Ngồi ra, ngành Tịa án phải triển khai, thực nghiêm túc theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 Chánh án TAND tối cao ban hành, kèm theo Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp TAND 3.3.4 Tăng cường mối quan hệ quan tư pháp quan tư pháp với quan khác Nhà nước, tổ chức xã hội đấu tranh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Một là, tăng cường quan hệ phối hợp quan tư pháp việc giải vụ án xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng Các quan tư pháp phải nghiêm chỉnh thực quy định pháp luật quan hệ phối hợp, Quy chế phối hợp ngành giải án hình Đồng thời, phải tăng cường quan hệ phối hợp thường xuyên, đồng bộ, kịp thời, bám sát nội dung với nhiều hình thức ký kết Quy chế phối hợp; thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến; định kỳ hàng tháng tổ chức buổi họp ba ngành để thơng tin tình hình tội phạm, giải vụ án hình sự, kịp thời phát sai sót, khó khăn trình giải vụ án hình nhằm tìm giải pháp khắc phục Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giải vụ án hình sự, bảo đảm định tội danh - Cơng an, Viện kiểm sát nhân dân Tòa án nhân dân hai cấp cần tăng cường phối hợp, thực tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án, trọng đạo điều tra khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông qua cơng tác khai thác mở rộng án để tìm đường dây, ổ nhóm chuyên 64 làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo Tiến hành xét xử công khai số vụ án điển hình nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm Thống đường lối xử lý hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án xâm phạm sở hữu tài sản có khó khăn, vướng mắc; đưa số vụ án điển hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản xét xử công khai để phục vụ cơng tác răn đe, phịng ngừa tội phạm, giáo dục phổ biến pháp luật 3.3.5 Một số giải pháp khác - Đảm bảo sở vật chất cho hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp “Nhà nước bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động tư pháp phù hợp với đặc thù quan tư pháp khả đất nước” - Nhà nước ta phải lên kế hoạch triển khai nhanh chóng việc xây dựng trụ sở làm việc quan hoạt động tư pháp khang trang, đầy đủ tiện nghi; cung cấp, bổ sung trang thiết bị phương tiện đại, có tính cơng nghệ cao đáp ứng u cầu cơng việc ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên cho cơng tác điều tra, đấu tranh phịng, chống tội phạm, cơng tác xét xử; bổ sung kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ từ ngân sách địa phương Kết luận Chương Tại Chương luận văn, tác giả đưa số yêu cầu đề số giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giải pháp hoàn thiện pháp luật tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giải pháp hướng dẫn tổng kết thực tiễn xét xử, nhóm giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật dịnh tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng cường lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức công chức làm công tác định tội danh, tăng cường mối quan hệ quan tư pháp 65 quan tư pháp với quan khác nhà nước, tổ chức xã hội đấu tranh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số giải pháp khác đảm bảo sở vật chất cho hoạt động nghiệp vụ Từ đó, áp dụng thực tiễn tỉnh Bắc Ninh nói riêng phạm vi nước nói chung, đảm bảo việc định tội danh người tội, không làm oan người vô tội, khơng bỏ loạt tội phạm quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có tỉnh Bắc Ninh 66 KẾT LUẬN Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vấn đề có ý nghĩa quan trọng trọng bối cảnh tình hình nhóm tội xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng diễn biến phức tạp địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng phạm vi nước nói chung Thông qua 03 chương luận văn thạc sĩ luật học tác giả phân tích, làm rõ vấn đề chung định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Bắc Ninh Trên sở đó, luận văn đưa số yêu cầu giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: nhóm giải pháp hồn thiện quy định pháp luật, tổng kết, hướng dẫn, giải thích pháp luật nhóm giải pháp khác Luận văn giải số vấn đề lý luận thực tiễn xung quanh hoạt động định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần hồn thiện quy định pháp luật hình sự, nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội lừa đảo chiếm đọa tài sản giai đoạn Tác giả hy vọng, kiến nghị luận văn góp phần vào việc hồn thiện pháp luật hình Việt Nam nâng cao hiệu định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, luận văn nghiên cứu bối cảnh BLHS năm 2015 có hiệu lực toàn từ ngày 01/01/2018 với nhiều quy định nhóm tội xâm phạm sở hữu nói chung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, kiến thức tác giả cịn hạn chế, luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết định Tác giả luận văn mong nhận đóng góp, dẫn cụ thể thầy, cô giáo, nhà khoa học, đồng nghiệp quan tâm đến đề tài để giúp luận văn hoàn chỉnh hơn./ 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08/NQ-TW, ngày 02/01/2002, số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW, ngày 24/5/2005, chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW, ngày 02/6/2005, chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Cơng an, Bộ Quốc phịng, Bộ Tư pháp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp (2011), Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCABQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30-11-2011 hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình năm 1999 tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, Hà Nội Trần Văn Biên Đinh Thế Hưng (chủ biên, 2017), Bình luận khoa học BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án Tiến sĩ luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm Trịnh Quốc Toản (2004), Định tội danh: Lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Hoàng Ngọc Dinh (2016), Mặt khách quan tội phạm sở hữu luật hình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Văn Đệ (2004), Định tội danh định hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Điệp (2017), Bình luận khoa học Phần tội phạm BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Thế giới, Hà Nội 11 Trương Thị Đông (2015), Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật hình Việt Nam (trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk), Luận văn thạc sĩ luật học, Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Hịa (2018), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phần tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 13 Đoàn Tấn Minh (2010), Phương pháp định tội danh hướng dẫn định tội danh tội phạm BLHS hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội 14 Dương Tuyết Miên (2005), Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 15 Nguyễn Niên (1986), Những vấn đề lý luận tội phạm luật hình Việt Nam, Viện Nhà nước Pháp luật, Hà Nội 16 Trịnh Hồng Phương (2016), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ luật học, Học viện khoa học xã hội – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội 17 Đinh Văn Quế (2002), Bình luận khoa học Bộ luật hình - Phần tội phạm (tập II), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 18 Quốc hội (1999), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (2015), Bộ luật Hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2017), Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi bổ sung), Hà Nội 21 Quốc hội (2015), Bộ luật Tố tụng Hình sự, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 24 Lê Thị Sơn (2007), Đổi sách hình - Định hướng cho việc hồn thiện Bộ luật hình năm 1999, Luật học (số 8), tr.54-59 25 Triệu Thị Tuyết (2019), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Những vướng mắc cần khắc phục, Tạp chí Tịa án nhân dân điện tử, Hà Nội 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 27 Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật hình Việt Nam (tập II), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 28 Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh (2011), Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập - Phần tội phạm, Nxb Hồng Đức, Tp Hồ Chí Minh 29 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần chung, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 30 Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập - Phần tội phạm, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 31 Trần Quang Tiệp (2000), Đồng phạm luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, Hà Nội 32 Tòa án nhân dân tối cao (1986), Nghị số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung Bộ luật Hình năm 1985, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao (1989), Nghị số 02/HĐTP-NQ ngày 16/11/1986 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung Nghị số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung Bộ luật Hình sự, Hà Nội 34 Tịa án nhân dân tối cao (1989), Nghị số 01-HĐTP/NQ ngày 19/4/1989 HĐTP hướng dẫn bổ sung việc áp dụng số quy định Bộ luật Hình năm 1985, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị số 01/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung Bộ luật Hình 1999, Hà Nội 36 Tòa án nhân dân tối cao (2005), Các văn quy phạm pháp luật Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành pháp luật, Hà Nội 37 Tòa án nhân dân tối cao (2019), Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 v/v thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc xét xử, Hà Nội 38 Tòa án nhân dân tối cao (2019), Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 việc thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân tố tụng hành chính, Hà Nội 39 Tịa án nhân dân Cấp cao Hà Nội, Bản án số 297/2018/HSPT ngày 31/5/2018, Hà Nội 40 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 50/2019/HS-PT ngày 14/8/2019, Bắc Ninh 41 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 16/2019/HS-PT ngày 26/7/2019, Bắc Ninh 42 Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội, Bản án số 584/2019/HS-PT ngày 27/9/2019, Hà Nội 43 Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 75/2017/HSST ngày 24/11/201, Bắc Ninh 44 Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 09/2018/HSST – QĐ ngày 14/01/2018, Bắc Ninh 45 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bản án số 27/2015/HSPT ngày 10/9/2015, Bắc Ninh 46 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao Đà nẵng (2019), Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị hủy án để điều tra lại, Đà Nẵng 47 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2014), Giáo trình luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 48 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình lý luận chung định tội danh Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 49 http://bacninh.gov.vn/-dieu-kien-tu-nhien PHỤ LỤC Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến hết năm 2019 Bảng 1: Năm Tổng số vụ/bị can Tổng số vụ/bị can Tổng số vụ/bị cáo khởi tố truy tố Tòa án thụ lý cấp sơ thẩm 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng số 29/31 26/27 36/37 31/33 33/38 155/166 29/31 25/26 35/36 31/33 32/37 152/163 29/31 25/26 35/36 31/33 32/37 152/163 Tổng số vụ/bị cáo Tòa án thụ lý cấp phúc thẩm 22/23 19/20 27/31 25/26 30/34 123/134 (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Phân tích kết xét xử vụ án hình TAND tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến hết năm 2019 Bảng So sánh tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt thụ lý cấp xét xử sơ thẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2019 Tội xâm phạm sở hữu Tội lừa đảo chiếm đoạt Năm có tính chất chiếm đoạt Tỷ lệ % tài sản thụ lý thụ lý Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 2015 77 129 29 31 37,6% 24,03% 2016 63 112 25 26 39,6% 23,2% 2017 91 174 35 36 38,4% 20,6% 2018 85 151 31 33 36,4% 21,8% 2019 89 154 32 37 35,9% 24,02% Tổng số 405 720 152 163 37,5% 22,6% (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Biểu đồ so sánh tình hình tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thụ lý cấp sơ thẩm Bảng Kết giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cấp sơ thẩm từ năm 2015 đến hết năm 2019 Tội lừa đảo chiếm Tội lừa đảo chiếm Năm Đình vụ án đoạt tài sản thụ đoạt tài sản giải Số vụ án điều tra bổ lý Số bị Trả hồ sơ sung Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo cáo 2015 29 31 27 28 01 01 01 2016 25 26 22 24 00 00 03 2017 35 36 33 34 00 00 02 2018 31 33 29 30 00 00 02 2019 32 37 31 35 00 00 01 Tổng số 152 163 142 151 01 01 11 (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Bảng So sánh tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt thụ lý cấp phúc thẩm địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2015 đến hết năm 2019 Tội xâm phạm sở hữu Năm Tội lừa đảo chiếm Tỷ lệ % có tính chất chiếm đoạt đoạt tài sản thụ lý Số vụ án Số bị cáo Số vụ án 2015 66 119 22 23 33,3% 19,3% 2016 53 99 19 20 35,8% 20,2% 2017 77 146 27 31 35,06% 21,2% 2018 74 141 25 26 33,7% 18,4% 2019 76 145 30 34 39,4% 23,4% 346 650 123 134 35,5% 20,6% Tổng số Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Biểu đồ so sánh tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thụ lý cấp phúc thẩm Bảng Kết giải vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cấp phúc thẩm từ năm 2015 đến hết năm 2019 Năm Tội lừa đảo Tội lừa đảo chiếm Đình vụ án Hủy án điều chiếm đoạt tài đoạt tài sản giải đình xét tra lại sản thụ lý xử phúc thẩm xét xử lại Số vụ Số bị Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo án cáo 2015 22 23 21 22 01 01 00 2016 19 20 18 19 01 01 00 2017 27 31 27 31 00 00 00 2018 25 26 25 26 00 00 00 2019 30 34 29 33 01 01 01 Tổng số 123 134 120 131 03 03 01 (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Phân tích tình hình vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị hủy án, sửa án Bảng Tình hình vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị hủy án, sửa án cấp phúc thẩm (do nhầm lần tội danh) Năm Tội lừa đảo chiếm Số vụ án bị Số vụ án bị Tỷ lệ % đoạt tài sản hủy sửa Án hủy Án sửa 2015 22 00 01 00 4,5% 2016 19 00 00 00 00 2017 27 00 01 00 3,7% 2018 25 00 00 00 00 2019 30 01 00 3,3% 00 Tổng số 123 01 02 0,8% 1,6% (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Bảng Thống kê độ tuổi, giới tính, chức danh, trình độ đội ngũ cán Tịa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh (tính đến tháng 12 năm 2019) Tổng Độ tuổi Giới tính Trình độ Chức danh biên chế Nghiệp vụ Dưới 30 tuổi Từ Trên 30-50 50 Nam Nữ Chánh án Phó Chánh án Thẩm phán Tin học, ngoại Cán ngữ khác Tiến Thạc Cử sĩ sĩ nhân 02 38 97 Tin Ngoại học B ngữ B 09 (01 Tòa án 137 56 50 31 89 48 tỉnh 08 Tòa 18 37 13,1% 27% 73 126 126 án cấp huyện) Tỷ lệ % 40,8% 36,4% 22,6% 64,9% 35,03% 6,56% 53,2% 1,45% 27,7% 70,% 91,9% 91,9% (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) Bảng Thống kê chức danh, trình độ, giới tính, độ tuổi Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh (tính đến tháng 12/2019) Trình độ Chức danh Thẩm Thẩm Thẩm Tổng phán phán phán cao trung sơ cấp cấp cấp 64 01 28 35 Nghiệp vụ Độ tuổi Giới tính Chính trị Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao cấp Trung cấp Sơ cấp Nam Nữ Dưới 30 tuổi 02 24 38 11 31 22 51 13 15 Từ 30-50 Trên 50 29 20 Tỷ lệ 1,56% 43,7% 54,6% 3,12% 37,5% 59,3% 17,1% 48,4% 34,3% 79,6% 20,3% 23,4% 45,3% 31,1% % (Nguồn: TAND tỉnh Bắc Ninh) ... luật định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại ý nghĩa việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sở định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ... tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.1.2.1 Căn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dù thức hay khơng thức phải dựa sở đinh Do đinh tội. .. THỰC TIỄN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 31 2.1 Khái quát tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tỉnh Bắc Ninh 31 2.2 Hoạt động định tội danh tội lừa