Báo cáo tình hình quản trị công ty - CTCP Địa ốc Sài Gòn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: a THANH PH6 H6 cHi MINH |-|: coNG Tv cd coo 6c 63 - - sAr cQNG HoA xA xQr cuO NcHiA vrCr NAM Doc lop - Tg - Hgnh phoc edr 96"*'6'4' - Pl5 - o Binh Thgnh 38.405,546 Fqxr 38.405.5$ 65 Dien Bien Ph0 Don thooir SAlGONRES prAr olr 5c 56: /+/P.KT & PTQE-SGR Tp H6 Chi Minh, ngdyJl thdng0l ndm 2016 BAo cAo riNH HiNH euAN rRI cONG TY (Ndm 2015) Kinh griri: - - Uy ban Chring kho6n Nhir nufc Sfr Giao dlch Chf'ng kho6n IIir NQi T€n c6ng ty elpi chring: CONG TY co PHAN DIA 6c sAf coN Dia chi trU sd chinh : 63 65 EiQn Bi€n Phi, phuong 15, qufln Binh Th?nh, Thdnh oh6 Hd chi Minh 08 38405549 DiQn thoai 08 38405553 Fax saigonres@hcm.vnn.vn Email ,^ -,; -.i von oleu le 132.000.000.000 d6ng SGR Ma chirng tho6n - - - I stt Ho4t ilQng cFa Eai hQi tl6ng cd tl6ng : Th6ng lin vA c6c cuQc hqp v.a Nghi quy6V Quytit elinh cria Dai hQi d6ng c6 ctdng (bao g6m cA c6c Nghl quy6t cria D+i hQi il6ng c6 tl6ng elugc th6ng qua dudi hinh thr?c lay j ki€n blng vdn ban ) : s6 Ngtl quy5u quy6t olntr NQi dung Ngnv 03/2015^{Q-EHCD Th6ng qua k6t qu6 ho4t d6rrg sin xuAt kinh doanh ndm 2014 vd c6c chi ti6u nhiOm vu nim 201 Th6ng qua b6o c6o thAm tra cira Ban ki6m so6t vd tinh hinlr hoat d$ng C6ng ty ndm20l4 Thong qua phuong dn phan phdi lqi nhuan c6 uc nitm 2014 v6 k6 hoach n5m 2015 Th6ng qua mitc thu lao H6i tt6ng Quan tri, Ban kidnr sodt vir mric Lrich thufrnc cho Ban ttidu hinh ' chot cho ndm 2015 va cdn bo nh6n vi6n chu Thdlg qua phuong dn.bdn co phi6u quy theo gid uu aroonreilomv E-a r"oo e"@hc- -nr_ SA1GON REAL €STATE JOiNT STOCKCOI\4PANY w€osie SA GONRES //"1 *l ol R) Thinh vi6n HDQT sn Chritc bu6i hgp tham dq SO vg ri le Chri tich 03 100% Ph6 Chti tich 03 t00% Bd TrAn Thi Ga Thirnh vi€n 03 100% Ong D4ng Vdn Phfc Thdnh vi6n 03 r00% Ong Trin Qui Thanh Thinh vi€n 01 Ong Pham Qu5c Thing Thdnh vi6n 02 Ong Phpm Thu z BdNguy6n Thi Mai Thanh Lf khdng tham du Di c6ng t6c ngdy 231512015 vir 28/t2/2015 Thay th6 Ong Lsc r00% Chrfurh Trucng tu 33% 231512015 HoqtdQng gi6m s6t cria HEQT dtii vdi Ban Girim dt5c : Ban Gi6m it6c cria Cdng ty dA tuan thri e6c quy dinh cria ph6p luQt qu6 trinh di6u hanh ho4t dQng cria C6ng ty Ho4t dQng cria c6c ti6u ban thuQc HQi d6ng quin tri: Kh6ng c6 Cac Nghi quy6vq"y6t dinh cria HOi ddng quan Stt sd tlgtrl quy5v guyiit ainn 01/2015^{Q-HDQT tri : Ndi dung Ngnv 0410212015 B*-t"g ci6m [...]...5.1 6 PHAM QUOCTHANC I NflTYEN HdNG PHAT 1.1 Con ru6t Trdn UyCn Phuong D6 Nggc Trim Truong BKS 084C000108 22,364 0.l7Yo 14,970 0.11010 2 DO THI TRANG 003c000139 Thdnh vi6n BKS 155,994 1.18% 3 HOANG THI HI.IONG 084C000450 Thdnh