Nêu ví dụ về một vụ án với những tình huống mà khi tiến hành điều tra cơ quan điều tra bắt buộc phải tiến hành các hoạt động điều tra sau

Đề số 6: Nêu ví dụ vụ án với tình mà tiến hành điều tra quan điều tra bắt buộc phải tiến hành hoạt động điều tra sau (cần lập luận cần thiết phải tiến hành hoạt động điều tra đó): - Lấy lời khai ngườ làm chứng, người bị hại’ - Nhận dạng; - Thực nghiệm điều tra (Loại thực nghiệm điều tra 1,2,5) HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page MỤC LỤC * * * MỞ BÀI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 CÁC TỪ VIẾT TẮT 12 HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page MỞ BÀI Trong suốt trình phát triển, khoa học điều tra hình (KHĐTHS) hay nói cách khác khoa học nghiên cứu kỹ thuật, chiến thuật phương pháp điều tra tội phạm Việt Nam nói riêng khoa học chiến thuật điều tra hình nói chung có nhiều đóng góp to lớn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Các hoạt động điều tra có khác nội dung có hiệu lớn công tác điều tra hình Với tập này, em xin đưa vụ án xảy thực tế phân tích cần thiết phải bắt buộc tiến hành ba hoạt động điều tra: Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại; nhận dạng thực nghiệm điều tra NỘI DUNG I.Lý luận chung hoạt động điều tra cần tiến hành Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại 1.1 Nhiệm vụ hoạt động lấy lời khai người làm chứng, người bị hại - Thu thông tin xác, đầy đủ, khách quan từ người làm chứng tình tiết vụ án mà họ biết Thu thông tin cụ thể, chi tiết từ người bị hại - Phát tài liệu mới, tình tiết có ý nghĩa quan trọng việc mở rộng công tác điều tra phòng ngừa tội phạm 1.2 Phương pháp lấy lời khai người làm chứng, người bị hại - Nghiên cứu tổng hợp tin tức, tài liệu có liên quan đến vụ án - Chọn nghiên cứu người chọn để làm chứng - Bố trí địa điểm lấy lời khai, chọn hình thức gặp người làm chứng, người bị hại - Vạch kế hoạch lấy lời khai 1.3 Trình tự lấy lời khai người làm chứng, người bị hại HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page - Thiết lập quan hệ giao tiếp tâm lý cán lấy lời khai với người làm chứng, người bị hại - Xác định nhân thân người làm chứng trước lấy lời khai - Giải thích lý triệu tập, quyền nghĩa vụ người làm chứng, người bị hại lấy lời khai - Tiến hành hỏi người làm chứng, người bị hại tình tiết vụ án mà họ biết - Ghi nhận lấy lời khai Trong trình lấy lời khai, điều tra viên áp dụng chiến thuật lấy lời khai cách linh động có hiệu 2.1 Nhận dạng Khái niệm Nhận dạng biện pháp điều tra tiến hành cách tổ chức cho người quan sát, so sánh, nhận lại đối tượng tài với đối tượng mà họ tri giác trước nhằm làm rõ đồng nhất, tương đồng hay khác biệt đối tượng nhận dạng với đối tượng có liên quan 2.2 Các loại nhận dạng - Nhận dạng người - Nhận dạng tử thi phận tử thi - Nhận dạng đồ vật, súc vật, tài liệu - Nhân dạng địa điểm, nhà, công trình Thực nghiệm điều tra 3.1 Khái niệm Thực nghiệm điều tra biện pháp điều tra tiến hành thông qua hoạt động thí nghiệm, thực nghiệm đặc biệt điều kiện tương tự điều kiện mà hành vi, việc tượng cần kiểm tra, xác minh diễn trước để có sở khách quan kết luận hành vi, việc tượng phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 3.2 a Loại thực nghiệm điều tra 1,2,5 Thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả tri giác việc, tượng định b Thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả thực hành vi, công việc định c Thực nghiệm điều tra nhằm xác định trình hình thành dấu vết việc xảy II Tình Khuya 17-1-2011, đường thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh – TPHCM, chị A.T.A.M (21 tuổi, ngụ Trà Vinh) bị Cảnh Hận rủ “qua đêm” Ngay sau đó, chị M bỏ chạy Thấy vắng người, Cảnh Hận đuổi, đánh khống chế đưa chị M vào bãi đất trống ven đường hãm hiếp Sau thỏa mãn thú tính, hai “yêu râu xanh” đánh nạn nhân ngất xỉu đào hố chôn phi tang May mắn, chị M người dân gần ông HVT phát hiện, đưa cấp cứu kịp thời nên thoát chết Hận Cảnh bị CQĐT Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn cấp vào chiều hôm sau Tại quan công an, Hận Cảnh khai nhận hiếp dâm đào lỗ phi tang, chúng lấy toàn tiền nạn nhân.1 III Tiến hành hoạt động điều tra vụ án cần thiết hoạt động điều tra Ngay phát vụ án trên, quan điều tra đa bắt tay vào làm rõ vụ việc hoạt động điều tra Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại - Người làm chứng người biết tình tiết vụ án điều tra, quan có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai hiểu biết họ theo trình tự, thủ tục mà luật tố tụng hình quy định http://tin.soha.vn/bao/truy_to_hai_ke_hiep_dam_chon_song_nan_nhan-kT6C31HH1.htm HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page Trong tình trên, ông HTV người làm chứng trực tiếp tri giác đến vụ phạm tội không liên quan đến việc phạm tội Ông triệu tập lấy lời khai theo trình tự thủ tục điều 133, 135 BLTTHS “Theo ông HVT (ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) trình bày: nghe tiếng động lạ phát từ bãi đất trống sau nhà Nghi ngờ có trộm, ông T kiểm tra, ông rọi đèn pin thấy hai niên lúi húi bãi đất trống Thấy có người, hai bỏ chạy, ông T tiến lại gần kiểm tra phát cô gái trẻ tình trạng không mảnh vải che thân bị vùi lấp nửa người cát, thở yếu Ngay ông T hô hoán để nhiều người đến hỗ trợ đưa cô gái cấp cứu trình báo công an” - Người bị hại người tham gia tố tụng theo quy định BLTTHS.Việc tham gia tố tụng người bị hại không nhằm bảo vệ, khôi phục quyền lợi ích hợp pháp họđã bị hành vi phạm tội xâm hại mà góp phần quan trọng vào việc xác định thật khách quan vụ án Xác định tư cách người bị hại, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp người bị hại trình tiến hành tố tụng đảm bảo cho việc giải vụ án hình sựđược xác, khách quan, toàn diện Quy định việc lấy lời khai người bị hại điều 137 BLTTHS “Sau tỉnh lại, nạn nhân, chị ATNM (21 tuổi, tạm trú xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh), cho biết đêm đường làm bị hai niên chặn đường hỏi “em có vui vẻ với tụi anh không” Chị M vừa lắc đầu vừa bỏ chạy bị hai khống chế, lôi vào bãi đất trống đánh đập làm chị ngất lịm thực hành vi đồi bại.” ► Sự cần thiết hoạt động lấy lời khai người làm chứng (NLC), người bị hại điều tra vụ án: Bên cạnh thuộc tính chung chứng Ths Luật học.Lê Tiến Châu, Người bị hại tố tụng hình sự, Tạp chí KHPL số 1(38)/2007 HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page lời khai NLC có đặc điểm riêng Đó tính thay Một người đồng thời vừa NLC vừa bị can, vừa NLC vừa người giám định Lời khai NLC loại chứng mà nguồn người cụ thể - tính cá biệt cao Những thông tin vụ án phản ánh tái lại qua lời khai người cụ thể hoàn toàn khác tâm lý, kinh nghiệm xã hội, tính cách nhân cách Hoạt động tố tụng có tính tranh tụng bao nhiêu, bình đẳng quyền bên hoạt động chứng minh thừa nhận đầy đủ lời khai NLC sử dụng phổ biến nhiêu Niềm tin vào lời khai NLC việc làm sáng tỏ thật khách quan vụ án phần niềm tin người vào công minh, khách quan hoạt động xét xử Có thể nói tương lai dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu nữa, dù máy móc tự động thay hoạt động người nhiều lĩnh vực khác lời khai NLC có vai trò to lớn hoạt động xét xử Sự phát triển khoa học kỹ thuật mở rộng khả năng, làm thuận tiện hơn, dễ dàng trình thu thập, lưu trữ, truyền tải sử dụng lời khai NLC thay lời khai NLC Lời khai NLC công cụ thiếu trình làm sáng tỏ thật khách quan vụ án Điều hiểu lẽ NLC khác với người bị hại (NBH) NBH nạn nhân trực tiếp hành vi tội phạm nên lời khai họ phản ánh đậm nét đánh giá, cảm xúc chủ quan họ tình tiết vụ án so với lời khai NLC Lời khai NBH không nguồn chứng làm sáng tỏ thật vụ án mà lời buộc tội, công cụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người Trình bày lời khai không nghĩa vụ tố tụng mà đồng thời quyền tố tụng NBH Ở góc độ NBH nhìn nhận chủ thể thực chức buộc tội.3 PGS.TS Luật học Nguyễn Thái Phúc, Bảo vệ người làm chứng quyền miễn trừ làm chứng tố tụng hình sự, Tạp chí KHPL số 3(40)/2007 HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page Nhận dạng “Bước đầu điều tra, Công an huyện Bình Chánh xác định thủ gây án người cư ngụ địa phương sau gây án chưa thể xa Từ khai báo nạn nhân chứng thu thập được, quan điều tra xác định nghi can vụ án Tô Thành Hận Trần Xuân Cảnh (cùng công nhân xưởng cân thị trấn Tân Túc).” Cơ quan điều tra đưa hoạt động nhận dạng vào để nhằm xác hóa nghi can cách tổ chức nhận dạng đối tượng nghi vấn để xác định thủ phạm vụ án người bị hại người có mặt nới xảy tội phạm trông thấy kẻ thực tội phạm nhận biết số đặc điểm chúng Khi tiến hành hoạt động nhận dạng, “chị M xác định hai tên Tô Thành Hận Trần Xuân Cảnh thủ phạm vụ án, trời tối khoảng cách gần có ánh điện từ xa, chị nhận diện khuôn mặt hai kẻ phạm tội” “Người làm chứng cho biết, trời tối nên không nhìn rõ mặt hai kẻ phạm tội, chạy đến trường, ông kịp phát hai kẻ phạm tội cao 1m70, hai khập khiễng có để tóc dài.Việc nhận dạng khớp với đặc điểm dáng người, tóc mà ông T khai trước đó…” ► Sự cần thiết hoạt động nhân dạng điều tra vụ án: Nhân dạng người tiến hành để xác định đối tượng gây án, làm rõ vai trò, vị trí tên vụ án, xác định người bị hại, người làm chứng vụ án Hoạt động nhân dạng không đơn trình nhớ lại vật, tượng tri giác, ghi nhớ trước trình tri giác vật, tượng Thực chất, trình mà đồng thời với việc tri giác vật, tượng HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page tại, người nhạn dạng phải thường xuyên đối chiếu, so sánh với hình mẫu ghi nhớ não họ vật, tượng xuất trước để tìm đồng nhất, để xác định vật, tượng tri giác có phải vật, tượng họ tri giác khứ hay không nhằm đưa kết luận phù hợp Các chiến thuật nhân dạng điều tra viên áp dụng cách khoa học có hiệu 3.1 Thực nghiệm điều tra Thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả tri giác việc, tượng định Vụ án diễn vào lúc đêm khuya, vậy, quan điều tra định sử dụng hoạt động thực nghiệm điều tra với loại thực nghiệm điều tra Đây loại thực nghiệm điều tra tiến hành nhằm kiểm tra khả nghe, nhìn người tham gia tố tụng cụ thể ( thường người bị tạm giam, người bị hại, người làm chứng) tình tiết, tượng vụ án điều kiện, hoàn cảnh tương tự lời khai họ Khả quan sát, thụ cảm người chịu tác động, ảnh hưởng yếu tố khách quan khoảng cách, điều kiện ánh sáng, thời tiết… yếu tố chủ quan sức khỏe, trạng thái tâm lý họ tri giác vật, tượng định Vì vậy, tổ chức loại thực nghiệm điều tra này, quan điều tra đảm bảo điều kiện, hoàn cảnh giống tối đa điều kiện, hoàn cảnh xảy vụ việc “Khi xảy vụ việc khoảng 2h sáng, cách nơi xảy vụ việc 300m có cột đèn đường sáng Cơ quan điều tra cho thực nghiệm điều kiện vậy, người bị hại người làm chứng xác nhận Hận Cảnh thủ phạm.” ►Sự cần thiết loại thực nghiệm điều tra 1: sở khách quan kết luận tính xác thực lời khai mà người bị hại người làm chứng đưa trước 3.2 Thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả thực hành vi, công việc định HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page Cơ sở để tổ chức tiến hành loại thực nghiệm điều tra nội dung lời khai người tham gia tố tụng (thường người bị tam giam, bị can) hành vi, việc mà họ khai làm điều kiện chủ quan, khách quan họ thực hành vi, việc “Lúc bị tạm giữ, Hận Cảnh khai nhận sau chầu nhậu, hai xưởng không ngủ rủ đường tìm chỗ “vui vẻ” Hơn nửa ngồi chờ, chúng thấy chị M ngang qua nên bám theo gạ gẫm Khi bị từ chối, Hận dùng sức bịt miệng, lôi chị M vào bãi đất trống cạnh xưởng cân Cảnh lột quần áo nạn nhân, thay hiếp dâm.Thấy chị M chống cự mạnh, Hận dùng khăn mùi xoa nhép vào miệng chị M dùng dây chun buộc chặt hai tay chị Cảnh đánh ngất chị M viên gạch nhặt đất Xong việc, thấy chị M nằm bất động, Hận lấy hết tiền nạn nhân đào hố chôn sống nạn nhân nhằm bịt đầu mối, sau ông T phát hiện.” Theo lời khai bị can, quan điều tra cho tiến hành thực nghiệm điều tra cách dựng lại việc phạm tội với điều kiện Hận Cảnh ngà ngà say Khi tiến hành loại thực nghiệm điều tra này, điều tra viên cần ý đến thay đổi có người đưa thực nghiệm từ thời điểm thực hành vi, công việc đến thời điểm tiến hành thực nghiệm điều tra thay đổi sức khỏe, tâm lý… Đồng thời, cần đảm bảo giống mức tối đa điều kiện hoàn cảnh tiến hành thực nghiệm điều tra với điều kiện, hoàn cảnh thực hành vi, công việc trước ► Sự cần thiết loại thực nghiệm điều tra 2: Làm rõ người nhiều người có khả thực hành vi cụ thể nói chung hay điều kiện cụ thể khoảng thời gian xác định hay không Từ sở khách quan để quan điều tra đánh giá kết luận tính khách quan mức độ tin cậy lời khai người HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 10 3.3 Thực nghiệm điều tra nhằm xác định trình hình thành dấu vết việc xảy Loại thực nghiệm điều tra tiến hành cần kiểm tra xác định: cách nào, dấu vết việc xảy xuất vật mang vết, đối tượng cụ thể để lại loại dấu vết hay không Cơ quan điều tra cho xác định vị trí thương tích người nạn nhân vết dây chun buộc cổ tay, vết dập đầu bị gạch va đập vào vết thâm tím mặt bị bịt miệng…hoàn toàn trùng khớp với hành động lời khai thủ phạm ► Sự cần thiết loại thực nghiệm điều tra 5: Loại thực nghiệm điều tra sử dụng thực tế, sở để quan điều tra xác định đối tượng có cần gửi giám định hay không dùng kết thực nghiệm điều tra để xây dựng giải thuyết KẾT LUẬN Hoạt động điều tra công cụ, phương tiện khám phá tội phạm, có chất nội hàm hoạt động nhận thức Để nâng cao hiệu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi quan điều tra phải nhận thức chất, tuân thủ quy luật hoạt động điều tra, áp dụng cách linh hoạt, triệt để có hiệu việc áp dụng hoạt động điều tra thực tiễn HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình khoa học điều tra hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008, Chương Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006) • Tình sử dụng chỉnh sửa thêm số chi tiết thực tế để phù hợp với nội dung tập CÁC TỪ VIẾT TẮT KHĐTHS: Khoa học điều tra hình CQĐT: Cơ quan điều tra BLTTHS: Bộ Luật tố tụng hình NLC: Người làm chứng NBH: Người bị hại HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 12 HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 13 [...]... phương tiện khám phá tội phạm, có bản chất và nội hàm của hoạt động nhận thức Để nâng cao hiệu quả thực tiễn của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm đòi hỏi cơ quan điều tra phải nhận thức đúng bản chất, tuân thủ những quy luật của các hoạt động điều tra, áp dụng một cách linh hoạt, triệt để và có hiệu quả trong việc áp dụng các hoạt động điều tra trong thực tiễn HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 11... miệng…hoàn toàn trùng khớp với các hành động cũng như lời khai của thủ phạm ► Sự cần thiết của loại thực nghiệm điều tra 5: Loại thực nghiệm điều tra này ít được sử dụng trong thực tế, nó là cơ sở để cơ quan điều tra xác định đối tượng trên có cần gửi đi giám định hay không hoặc dùng kết quả của thực nghiệm điều tra để xây dựng các giải thuyết của mình KẾT LUẬN Hoạt động điều tra là một công cụ, phương tiện... Thực nghiệm điều tra nhằm xác định quá trình hình thành dấu vết của sự việc xảy ra Loại thực nghiệm điều tra này tiến hành khi cần kiểm tra và xác định: bằng cách nào, các dấu vết của sự việc xảy ra đã xuất hiện trên các vật mang vết, đối tượng cụ thể nào đó có thể để lại loại dấu vết này hay không Cơ quan điều tra cho xác định các vị trí thương tích trên người nạn nhân như vết dây chun buộc ở cổ tay,... học điều tra hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2008, Chương 7 3 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 4 Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2006) • Tình huống sử dụng trong bài đã được chỉnh sửa và thêm một số chi tiết không có trong thực tế để phù hợp với nội dung bài tập CÁC... đổi, bổ sung năm 2006) • Tình huống sử dụng trong bài đã được chỉnh sửa và thêm một số chi tiết không có trong thực tế để phù hợp với nội dung bài tập CÁC TỪ VIẾT TẮT KHĐTHS: Khoa học điều tra hình sự CQĐT: Cơ quan điều tra BLTTHS: Bộ Luật tố tụng hình sự NLC: Người làm chứng NBH: Người bị hại HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 12 HOÀNG THỊ HOA LIÊN - 341310 Page 13 ... điều tra Ngay phát vụ án trên, quan điều tra đa bắt tay vào làm rõ vụ việc hoạt động điều tra Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại - Người làm chứng người biết tình tiết vụ án điều tra, quan. .. tượng định Vụ án diễn vào lúc đêm khuya, vậy, quan điều tra định sử dụng hoạt động thực nghiệm điều tra với loại thực nghiệm điều tra Đây loại thực nghiệm điều tra tiến hành nhằm kiểm tra khả nghe,... lời khai bị can, quan điều tra cho tiến hành thực nghiệm điều tra cách dựng lại việc phạm tội với điều kiện Hận Cảnh ngà ngà say Khi tiến hành loại thực nghiệm điều tra này, điều tra viên cần ý