Tiểu luận môn học môn tội phạm học tội phạm lừa Đảo chiếm Đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại việt nam

Thực trạng của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam Hiện nay, số người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạngđang chiếm t

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

CẦN THƠ - NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC MÔN: TỘI PHẠM HỌC

TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY TẠI VIỆT NAM

GVHD: TS HUỲNH THANH TUẤN

CẦN THƠ - NĂM 2024

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU

Chương 1: ……

1.1 ………

1.2 ………

Chương 2: ………

2.1 ………

2.2 ………

Chương 3: ………

3.1 ………

3.2 ………

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU

Lý do lựa chọn nghiên cứu đề tài

Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại đến giáo dục và y tế Điều này đồng nghĩa với việc khối

lượng tài sản số và thông tin cá nhân trên không gian mạng ngày càng lớn, trởthành "miếng mồi" hấp dẫn cho tội phạm mạng Nghiên cứu đề tài này sẽ giúpphát triển các giải pháp tiên tiến, bảo vệ tài sản số, tạo nền tảng an toàn cho cáchoạt động số hóa Tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ gây thiệt hại cá nhân

mà còn ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, nhất là khi Việt Nam đang là điểm đếnthu hút đầu tư nước ngoài Một hệ thống pháp luật và an ninh mạng vững chắc

sẽ tạo lòng tin cho các nhà đầu tư và hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.Nghiên cứu này có thể góp phần xây dựng một hệ sinh thái mạng an toàn, hỗ trợchính phủ và các doanh nghiệp phát triển bền vững

Tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến và đa dạng, gây thiệt hạinghiêm trọng về tài sản cho cá nhân và tổ chức Những hành vi lừa đảo quamạng thường phức tạp và tinh vi, khó phát hiện và xử lý kịp thời Trong bốicảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các hình thức lừa đảo trựctuyến trở nên ngày càng phức tạp, khó kiểm soát Các vụ lừa đảo trực tuyếnngày càng phổ biến và đa dạng, gây thiệt hại lớn về tài chính cho các cá nhân và

tổ chức tại Việt Nam Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gianmạng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng đến nền kinh tế Khôngchỉ vậy, nó còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào hệ thống an ninhmạng và làm suy giảm lòng tin vào các giao dịch trực tuyến

Hiện nay, vẫn còn ít các nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về tội phạmlừa đảo qua mạng tại Việt Nam Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam còn nhiềuđiểm chưa hoàn chỉnh và chưa kịp thời đáp ứng với sự phát triển của các loạihình tội phạm mạng

Bởi vì, có những khó khăn trong việc áp dụng phòng chống tội phạm lừađảo tài sản trên không gian mạng và đây cũng là một vấn đề cấp thiết để hình

thành nên bài tiểu luận này Chính vì thế, tôi đã quyết định chọn đề tài “Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam” làm bài tiểu luận của mình, với mong muốn được đóng góp những nhận

xét, đánh giá và hiểu biết của bản thân tác giả về vấn đề này giúp ta có cái nhìn

tổng thể về hệ thống pháp luật điều chỉnh loại hình hoạt động này, thực trạngquy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống tội phạm lừa đảo trên khônggian mạng, từ đó có những định hướng để góp phần vào việc xây dựng và hoànthiện hệ thống pháp luật.

Chương 1 TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN

KHÔNG GIAN MẠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

Để có cơ sở phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên khônggian mạng, trước hết cần hiểu bản chất và đặc điểm của nó Tội phạm mạng, đặcbiệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có những thuộc tính và dấu hiệu riêngbiệt, khác với các hành vi tội phạm truyền thống Hành vi này thường diễn ratrên môi trường ảo, sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để thực hiện mục tiêuchiếm đoạt tài sản, gây khó khăn trong việc truy dấu và xử lý pháp lý

Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạngkhông chỉ tồn tại ở mức độ cá nhân, mà còn ở mức độ rộng hơn với tính chất tổchức và xuyên quốc gia Đây là loại tội phạm rất phức tạp và khó kiểm soát, đòihỏi tội phạm học phải nghiên cứu sâu về tình hình, thủ đoạn, cũng như các hìnhthức tội phạm mạng khác nhau

Ở góc độ xã hội, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên khônggian mạng là một hiện tượng xã hội mới nổi, gắn liền với sự phát triển nhanhchóng của công nghệ thông tin và truyền thông Các yếu tố xã hội như xu hướng

sử dụng mạng xã hội, thanh toán trực tuyến và sự thiếu hụt kiến thức về an ninhmạng của người dân đã tạo điều kiện cho các hành vi lừa đảo trên không gianmạng phát triển mạnh

Về góc độ pháp lý, các hành vi này thường vi phạm luật hình sự và chịu

sự điều chỉnh bởi các quy định về an ninh mạng, an toàn thông tin và phòng

chống tội phạm Tuy nhiên, do sự phức tạp và biến đổi không ngừng của tộiphạm mạng, khung pháp lý cần được hoàn thiện và cập nhật thường xuyên đểtheo kịp thực tế

Tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tại Việt Nam hiện naytồn tại khách quan với những đặc điểm và thuộc tính riêng Dựa vào những đặcđiểm này, các nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng có thể đưa ra các giải phápphòng chống phù hợp, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về tội phạmmạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong xã hội số.1

1.1.1 Khái niệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Lừa đảo qua mạng là việc sử dụng internet để kết nối và thực hiện hành vilừa đảo trên không gian mạng Việc lừa đảo qua mạng được thực hiện với nhiềumục đích, phần lớn là chiếm đoạt tài sản của người bị lừa đảo

1.1.2 Các thông số của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

1.1.2.1 Thực trạng của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

Hiện nay, số người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạngđang chiếm tỉ lệ cao với các thủ đoạn tinh vi, lợi dụng tâm lý, các kẽ hở từ thôngtin người bị hại trên mạng xã hội để thực hiện những hành vi lừa đảo chiếm đoạttài sản lên tới hàng tỷ đồng

Thực trạng của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên khônggian mạng gồm hai bộ phận: Tội phạm rõ và tội phạm ẩn

Tội phạm rõ: Đã xảy ra trên thực tế, bị cơ quan chức năng phát hiện và

xử lý theo thủ tục tố tụng Trong năm 2023, Bộ Công an đã khởi tố 1.500 vụ ánvới hơn 500 bị can đối với tội phạm trên không gian mạng

Tội phạm ẩn: Đã xảy ra nhưng chưa bị cơ quan chức năng xử lý vàkhông tồn tại trong thống kê tội phạm, bên cạnh đó tội phạm ẩn được phân thành

ba loại: Ẩn tự nhiên là tội phạm đã xảy ra nhưng cơ quan chức năng không có

1 TS Võ Thị Kim Oanh, TS Lê Nguyên Thanh (2024) “Giáo trình tội phạm học”, NXB Hồng Đức, thành phố

Hồ Chí Minh.

thông tin nên không bị xử lý và không đưa vào thống kê tội phạm Ẩn nhân tạo

là tội phạm đã xảy ra trên thực tế, đã bị cơ quan chức năng phát hiện nhưngkhông bị xử lý do có sự che đậy từ tội phạm ẩn tự nhiên khác Thống kê nghĩa là

đã xảy ra trên thực tế, đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhưng khôngđưa vào thống kê hình sự

1.1.2.2 Cơ cấu tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

Căn cứ theo tính nghiêm trọng của tội phạm: Tội phạm lừa đảo chiếmđoạt tài sản trên không gian mạng chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạmhình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, sốtiền bị chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỉ đồng, có vụ số nạn nhân lên đến hàngchục ngàn người, hoặc một người bị chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng chỉ trong Từ

đó ta có thể thấy phương thức hoạt động của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạttài sản trên không gian mạng không mới, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn,các đối tượng luôn có những kịch bản, những câu chuyện để dẫn dắt, phân vaiphối hợp nhịp nhàng làm cho bị hại tin tưởng làm theo và rơi vào bẫy.2

Căn cứ theo nhóm tội phạm cụ thể, nhóm tội phạm: Thống kê từ trangthông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: trong thờigian từ ngày 25/5/2020 đến 24/5/2023, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra

147 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trong đó có 41 vụ đối tượng sử dụng côngnghệ cao để lừa đảo) Chiếm đoạt số tiền 177.831.640.000 đồng, đã thu hồi11.441.560.000 đồng Đã tiến hành điều tra, kết luận 138 vụ (đạt 93,88%), đangtiếp tục giải quyết 09 vụ (đạt 6,12%), bắt giữ 170 đối tượng 3

Căn cứ quy định về tái phạm: Hiện nay, phạm tội tái phạm và phạm tộilần đầu đều tăng nhưng chưa có con số thống kê cụ thể, theo các báo cáo gần

2Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh (2024), “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

- Thực trạng và giải pháp”, trang-va-giai-phap-1119.html, truy cập ngày [07/11/2024].

https://vkstphcm.gov.vn/lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-khong-gian-mang-thuc-3Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế (2023), “Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,

https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26&cn=696&tc=8179, truy cập ngày [07/11/2024]

đây thì tỷ lệ phạm tội tái phạm chiếm cao hơn so với phạm tội lần đầu, đặc biệt

là với những đối tượng đã từng bị kết án nhưng chưa được xóa án tích

Căn cứ theo giới tính người phạm tội: Căn cứ vào giới tính người phạmtội để xác định cơ cấu tình hình tội phạm theo tỷ trọng người phạm tội là namhay nữ Theo thống kê của đại tá Nguyễn Thanh Tuấn tỉnh Thừa Thiên Huế chothấy, nạn nhân của tội phạm công nghệ cao thường là phụ nữ chiếm khoảng70%, trong đó những đối tượng dễ bị dẫn dụ, lừa đảo là những người hưu trí,nông dân, công nhân Qua đó, có thể thấy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trênkhông gian mạng người phạm tội chủ yếu là nam.4 Điển hình như việc lừa đảothông qua tình cảm, làm quen rồi dẫn dụ để đầu tư tài chính, gửi tiền, gửi quà cógiá trị, thủ đoạn này chiếm 25%; Thủ đoạn giả danh các công ty tài chính, cácngân hàng để hỗ trợ việc cho vay, nâng hạn mức tín dụng chiếm 20%; Lừa đảobằng cách giả các cơ quan tư pháp chiếm 10%; Lừa đảo qua bán hàng hoá, cungcấp các dịch vụ giá rẻ chiếm 11%; Lừa đảo bằng việc chiếm đoạt các tài khoảnmạng xã hội rồi giả danh người thân, người quen để nhắn tin gọi điện, vay tiềnchiếm 18%…

Căn cứ theo độ tuổi người phạm tội: Hiện nay, độ tuổi của người phạmtội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng chưa có số liệu cụ thể,nhưng qua nhiều bài báo cho hay thì độ tuổi chiếm tỷ lệ phạm tội cao rơi vào từ

18 đến 34 tuổi Nhóm tuổi từ 18 đến 34 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong tội phạmlừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vì một số lý do sau: Kỹ năngcông nghệ: Nhóm tuổi này thường có kỹ năng sử dụng công nghệ tốt, dễ dàngtiếp cận và sử dụng các công cụ trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo Áp lựctài chính: Đây là giai đoạn nhiều người đang xây dựng sự nghiệp và gia đình,nên áp lực tài chính có thể thúc đẩy họ tìm kiếm các cách kiếm tiền nhanhchóng, kể cả thông qua các hành vi phi pháp Khả năng thích nghi: Nhóm tuổi

4 Lê Kông (2024), “70% nạn nhân của tội phạm công nghệ cao ở Huế là phụ nữ”,

https://www.nguoiduatin.vn/70-nan-nhan-cua-toi-pham-cong-nghe-cao-o-hue-la-phu-nu-204240717155254775.htm, truy cập ngày [07/11/2024].

này có khả năng thích nghi nhanh với các xu hướng và công nghệ mới, giúp họ

dễ dàng tìm ra các phương thức lừa đảo mới

Căn cứ tính có tổ chức của tội phạm: Trong đó cho thấy tội phạm đượcthực hiện dưới hình thức đơn lẻ ít hơn so với tội phạm có tổ chức Đặc biệt cácđối tượng này am nhiều về lĩnh vực công nghệ thông tin và thường xuyên nhắmđến phụ nữ (chiếm 69%); nghề nghiệp chủ yếu là công nhân, nông dân (22,66%)

và hưu trí (32,61%) Đáng chú ý phần lớn người bị hại đều có trình độ học vấn

từ trung học phổ thông trở lên (chiếm 85,26%).5

1.1.2.3 Động thái của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

Thống kê hàng năm của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, toàn quốcxảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt

Nguyên nhân: Kinh tế khó khăn, tham lam, thiếu đạo đức, áp lực xãhội, thiếu kiến thức, mức độ dễ dàng

1.1.2.4 Thiệt hại của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

Thiệt hại của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên khônggian mạng là toàn bộ những thiệt hại mà chúng đã gây ra cho xã hội bao gồmthiệt hại vật chất và phi vật chất

Thiệt hại vật chất: Thiệt hại về tài chính, gây thiệt hại hơn 390.000 tỉđồng Tổn thất về thông tin cá nhân, mất thông tin cá nhân, thông tin thẻ tíndụng, tải khoản ngân hàng và các thông tin nhạy cảm khác

Thiệt hại phi vật chất: Suy giảm niềm tin vào các giao dịch trực tuyến,gây áp lực cho cơ quan chức năng

5 Lê Kông (2024), “Lừa đảo qua không gian mạng ở Huế bài 1: Muôn hình muôn vẻ”,

https://www.nguoiduatin.vn/lua-dao-qua-khong-gian-mang-o-huebai-1-muon-hinh-muon-ve-204240827153851586.htm, truy cập ngày [07/11/2024].

1.2 Nguyên nhân và điều kiện tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

1.2.1 Khái niệm nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

1.2.1.1 Khái niệm

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội lừa đảo chiếmđoạt tài sản là những hiện tượng xã hội tiêu cực, là mối quan hệkhông thể tách rời, nếu chỉ có nguyên nhân mà không có điều kiệnthì sẽ không phát sinh hành vi phạm tội, sẽ không tạo ra kết quả củatội phạm và ngược lại; có khi quả của hành vi phạm tội này lại lànhân của một hành vi phạm tội khác; đây chính là tính nhân quảtrong tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sự tác động qua lại lẫnnhau “nguyên nhân - hậu quả” đều tùy thuộc vào “điều kiện”; điềukiện trong quan hệ này ta có thể ví như một hạt giống muốn nẩymầm phải cần có nước làm chất xúc tác mà “điều kiện” trong trườnghợp này chính là “nước”

Theo GS.TS Võ Khánh Vinh “Tính nhân quả trong tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang tính phổ biến, tính không thể đảo ngược, tỉnh liên tục về không gian và thời gian và theo bản chất của mình mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ di truyền học bởi vì nguyên nhân nào gây ra hậu quả đó”; đồng thời dây chuyền mối liên

hệ nhân quả này không chỉ là một nên cùng một hậu quả có thể donhiều nguyên nhân và điều kiện tác động lên nó và đôi khi chỉ mộtnguyên nhân nhưng sinh ra nhiều hậu quả khác nhau Trước đâytrong lý luận tội phạm học khi phân tích nguyên nhân và điều kiệnphần lớn các nhà tội phạm học lý giải nguyên nhân và điều kiện nằm

ở cơ sở hạ tầng là chính (đó là quan điểm của Mark) Ngày nay, trongngành tội phạm học các nhà tội phạm học đã luận thêm là tính

quyết định nguyên nhân và điều kiện không những nằm trong cơ sở

hạ tầng còn nằm trong cơ sở ý thức và ý thức xã hội

GS.TS Võ Khánh Vinh đã viết "Từ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng mối quan hệ nhân quả được hiểu là mối quan hệ khách quan giữa các hiện tượng, trong từng hiện tượng đó (nguyên nhân) trong những điều kiện nhất định sinh ra hiện tượng khác (hậu quả)” Mối quan hệ này chính là sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện

tượng, quá trình xẩy ra liên tiếp và có một mối tương quan rõ rệt,không thể tách rời Đặc điểm của sự tác động qua lại giữa nguyênnhân và hậu quả thể hiện ở “sự chuyển tải một số lượng vật chất,năng lượng và thông tin nào đó từ nguyên nhân đến hậu quả” Tấtnhiên, sự chuyển tải thông tin là sự chuyển tải đặc thù đối với lĩnhvực quan hệ xã hội, trong đó con người là một tiểu hệ thống của nó,trong tiểu hệ thống này con người nhận vào tất cả các thông tintrong xã hội kể cả thông tin tốt lẫn thông tin xấu; do đó, tính chấthành vi của con người tùy thuộc rất lớn vào tính chất của nhữngthông tin mà con người đó lĩnh hội trong cuộc sống hàng ngày

Nguyên nhân của tình hình tội phạm là những hiện tượng,quá trình xã hội có khả năng làm phát sinh tình hình tội phạm trongthực tế; trong mối quan hệ giữa nguyên nhân và điều kiện với tìnhhình tội phạm thì nguyên nhân là nhân tố trực tiếp làm phát sinh tìnhhình tội phạm, luôn thể hiện những mâu thuẫn về nhiều mặt trongđời sống xã hội và những mâu thuẫn này luôn tồn tại một cách ổnđịnh bền vững về mặt thời gian

Điều kiện của tình hình tội phạm là những nhân tố không cókhả năng trực tiếp làm phát sinh tình hình tội phạm, không chứađựng những mâu thuẫn và xung đột trong xã hội nhưng lại tạo ranhững khả năng và hoàn cảnh thuận lợi để nguyên nhân nhanhchóng làm phát sinh tình hình tội phạm Điều kiện thường biểu hiện

sự sơ hở và thiếu sót trong các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý

xã hội, những nhân tố tồn tại kém bền vững, không ổn định, dễ bịphá vỡ và thay đổi

Bản thân của tình hình tội phạm trong xã hội cũng có thể trởthành nguyên nhân và điều kiện của chính nó đã làm phát sinh tìnhhình tội phạm

Nguyên nhân và điều kiện luôn có sự thay đổi liên tục về mặtlịch sử, tiến hóa theo sự tiến hóa của xã hội; xã hội loài người pháttriển không ngừng thông qua các hình thái kinh tế, xã hội, văn hóa,giáo dục, công nghệ thông tin, v v nên nguyên nhân và điều kiệncủa tình hình tội phạm luôn chuyển biến theo sự phát triển của xãhội mà con người phạm tội kể cả nạn nhân của tội phạm là nhữngnhân tố đã đóng góp một cách tích cực trong sự chuyển biến của tội

phạm và được GS.TS Võ Khánh Vinh nhận định “nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm được hiểu là hệ thống các hiện tượng xã hội tiêu cực trong hình thái kinh tế - xã hội tượng ứng quyết định sự ra đời của tình hình tội phạm như là hậu quả của mình” Trên

cơ sở lý luận “nguyên nhân và điều kiện” của tình hình tội phạm nóichung, ta có thể đưa ra khái niệm nguyên nhân và điều kiện của tộilừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Nguyên nhân của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là

hệ thống các hiện tượng xã hội tiêu cực ở trong sự tác động qua lạisinh ra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như là hậu quả tất yếu và điềukiện của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là những hiện tượng xã hộitiêu cực, tự nó không sinh ra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà hỗ trợcho nguyên nhân làm phát sinh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.6

6 Dịch vụ viết thuê đề tài (2023), “Cơ Sở Lý Luận Nguyên Nhân Và Điều Kiện Của Tình Hình Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”, https://www.slideshare.net/slideshow/c-s-ly-lun- nguyn-nhn-v-iu-kin-ca-tnh-hnh-ti-la-o-chim-ot-ti-sn-trn-a-bn-thnh-ph-h-ch-minh-259434306/259434306, truy cập ngày [08/11/2024].

Sự tồn tại tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trênkhông gian mạng luôn luôn có nguyên nhân và điều kiện Việc tìmhiểu các nguyên nhân và điều kiện này là điều vô cùng cần thiết đểđưa ra các giải pháp hiệu quả ngăn tội phạm và hướng đến loại bỏ.Mặt khác, hoạt động phòng ngừa, nguyên nhân và điều kiện của tìnhhình tội phạm là nội dung quan trọng thuộc đối tượng nghiên cứucủa tội phạm học.

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm lừa đảođược tội phạm học nghiên cứu là những hiện tượng, quá trình có khảnăng làm phát sinh, tồn tại tình hình tội phạm này Nội dung và yêucầu nghiên cứu là làm sáng tỏ những hiện tượng, quá trình nào cóvai trò làm phát sinh, tồn tại tình hình tội phạm cũng như mối quan

hệ tác động qua lại giữa chúng trong cơ chế đó Vấn đề quan trọng

là chứng minh được mối quan hệ nhân quả để thấy được tình hình tộiphạm này là kết quả tất yếu của một số nguyên nhân và điều kiệnnhất định

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm lừa đảođược nghiên cứu ở phạm vi và mức độ chung nhất (nguyên nhân vàđiều kiện của tình hình tội phạm lừa đảo), ở phạm vi và mức độ loạitội phạm (nguyên nhân và điều kiện của các loại hình lừa đảo), ởphạm vi và mức độ tội phạm cụ thể (nguyên nhân và điều kiện củatừng vụ lừa đảo)

1.2.1.2 Các đặc điểm chung của nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Hiện tượng và quá trình xã hội: Nguyên nhân và điều kiện

tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạngkhông chỉ xuất phát từ những yếu tố cá nhân mà còn là kết quả củanhững hiện tượng và quá trình xã hội phức tạp Trong thời đại số, xãhội đã trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc và cách thức tương

tác, tạo ra môi trường thuận lợi cho tội phạm lừa đảo phát triển trênkhông gian mạng.

Tác động của sự phát triển công nghệ và xã hội số hóa: Sựbùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là internet và các thiết bị

di động, đã thay đổi căn bản cách con người giao tiếp, làm việc vàgiao dịch Những tiện ích mà internet mang lại không chỉ giúp cuộcsống trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, mà còn tạo điều kiện chocác hành vi phạm tội diễn ra với tính chất ẩn danh và khó truy vết.Các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng các nền tảng mạng xã hội,các ứng dụng giao dịch tài chính trực tuyến để thực hiện hành vi lừađảo, khai thác sự tin tưởng của người dùng hoặc các lỗ hổng trong

hệ thống bảo mật

Sự thiếu hụt nhận thức và kiến thức về an ninh mạng trongcộng đồng: Ở Việt Nam, một bộ phận lớn người dân, đặc biệt lànhững người mới tiếp cận internet và các dịch vụ trực tuyến, chưa cókiến thức và kỹ năng đầy đủ để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sảncủa mình Họ dễ bị lừa bởi những chiêu thức tinh vi của tội phạm nhưgiả danh các tổ chức uy tín, tạo ra các trang web giả mạo hoặc sửdụng các hình thức lừa đảo tinh vi khác Sự thiếu nhận thức này gópphần làm gia tăng số lượng nạn nhân của các vụ lừa đảo trên mạng

Áp lực kinh tế - xã hội và mong muốn làm giàu nhanh chóng:Trong bối cảnh kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, một số người có

xu hướng tìm kiếm những cơ hội đầu tư "dễ dàng", dẫn đến việc dễdàng tin vào các mô hình đầu tư trên mạng, vốn được tội phạm lợidụng để lừa đảo Nhiều đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tham, mongmuốn làm giàu nhanh chóng của nạn nhân để đưa ra các hình thứcđầu tư giả mạo, từ đó chiếm đoạt tài sản

Sự thay đổi trong hành vi và phương thức tương tác của conngười: Quá trình xã hội hóa hiện đại đã dần chuyển từ giao tiếp trực

tiếp sang các hình thức tương tác trực tuyến Sự kết nối qua khônggian mạng khiến cho nhiều người dễ dàng tin tưởng vào các mốiquan hệ ảo, thiếu kiểm chứng và dễ trở thành đối tượng của cácchiêu trò lừa đảo Các đối tượng lừa đảo lợi dụng các mối quan hệtrực tuyến, tạo dựng lòng tin với nạn nhân và dần dần thực hiệnhành vi chiếm đoạt tài sản.

Mang tính tiêu cực: Các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

trên không gian mạng phát sinh từ nhiều nguyên nhân và điều kiện

xã hội tiêu cực, góp phần thúc đẩy loại tội phạm này phát triểnnhanh chóng Những yếu tố tiêu cực trong xã hội đã tạo ra một môitrường thuận lợi cho tội phạm mạng, khi nhiều đối tượng lợi dụng cáchiện tượng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo

Tâm lý tham lam và mong muốn làm giàu nhanh chóng: Một

số người có tâm lý mong muốn làm giàu nhanh chóng mà không cần

bỏ ra nhiều công sức Tâm lý này là mảnh đất màu mỡ để các đốitượng lừa đảo tận dụng, đặc biệt trong các mô hình đầu tư và kinhdoanh trực tuyến Những dự án đầu tư giả mạo, các sàn giao dịch tàichính không rõ nguồn gốc thường hứa hẹn lợi nhuận cao trong thờigian ngắn để dụ dỗ người tham gia, rồi sau đó chiếm đoạt tài sảncủa họ Tâm lý "dễ kiếm tiền" này thúc đẩy nạn nhân đưa ra quyếtđịnh thiếu tỉnh táo, dễ dàng sa vào bẫy của tội phạm mạng

Sự suy thoái đạo đức và lối sống thực dụng: Trong bối cảnh

xã hội hiện nay, sự suy thoái về đạo đức, cùng với lối sống thựcdụng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi phạm tội Những đốitượng lừa đảo sẵn sàng lợi dụng lòng tin, thậm chí là sự cả tin củangười khác để đạt được mục đích cá nhân Sự thiếu đạo đức này dẫnđến việc coi thường pháp luật và trách nhiệm xã hội, khiến cho tộiphạm mạng lừa đảo tài sản ngày càng gia tăng

Sự phát triển của các hiện tượng tiêu cực trên mạng xã hội:Mạng xã hội là nơi dễ dàng phát sinh các hiện tượng tiêu cực như tingiả, thông tin thất thiệt, và các hình thức lừa đảo trực tuyến Nhữngđối tượng phạm tội thường lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thôngtin sai lệch, tạo dựng các câu chuyện giả mạo nhằm lấy lòng tin củanạn nhân Việc phát tán các tin đồn thất thiệt hoặc tạo dựng cácchương trình khuyến mãi, ưu đãi giả mạo trên mạng xã hội là mộttrong những thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng sử dụng để lừa đảochiếm đoạt tài sản.

Hệ thống pháp luật và biện pháp quản lý còn hạn chế: Mặc

dù Việt Nam đã có những nỗ lực trong việc xây dựng khung pháp lýcho an ninh mạng, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế trong việcgiám sát và ngăn chặn các hành vi lừa đảo trực tuyến Các quy định

về xử lý tội phạm mạng chưa đầy đủ và chưa theo kịp tốc độ pháttriển của công nghệ, khiến cho một số đối tượng lợi dụng lỗ hổngnày để thực hiện các hành vi phạm pháp mà khó bị phát hiện và xử

lý Bên cạnh đó, các biện pháp quản lý và bảo mật của nhiều tổchức, doanh nghiệp cũng chưa đạt đến mức độ an toàn cao, làmtăng nguy cơ bị tấn công và lừa đảo qua mạng

Tính phổ biến và tồn tại ổn định tương đối của tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng: Các hành vi

lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại Việt Nam cónguyên nhân xuất phát từ những hiện tượng phổ biến và tồn tại ổnđịnh tương đối trong xã hội Những yếu tố này tồn tại lâu dài và ănsâu vào nhận thức, hành vi của cộng đồng, trở thành nền tảng cho

sự phát triển của tội phạm mạng Dưới đây là một số nguyên nhân

và điều kiện phổ biến, tương đối ổn định dẫn đến tình trạng này

Sự phổ biến của công nghệ và internet: Sự phát triển nhanhchóng của công nghệ thông tin và internet đã làm thay đổi cách thức

giao tiếp và giao dịch trong xã hội Tại Việt Nam, việc truy cậpinternet và sử dụng các dịch vụ trực tuyến ngày càng trở nên phổbiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính và thươngmại Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi, sự phụ thuộc vào internet cũng

là cơ hội cho tội phạm mạng Khi ngày càng có nhiều người dântham gia vào các hoạt động kinh doanh và giao dịch trực tuyến, tộiphạm lừa đảo mạng cũng phát triển song song, với các thủ đoạnngày càng tinh vi và khó phát hiện

Nhận thức chưa đầy đủ về an ninh mạng của người dân: Mộttrong những yếu tố ổn định trong xã hội Việt Nam là mức độ nhậnthức còn hạn chế của nhiều người về an ninh mạng Dù công nghệthông tin đã trở nên phổ biến, phần lớn người dân vẫn chưa có đầy

đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trước các rủi rotrên mạng Điều này làm cho họ dễ dàng trở thành nạn nhân củacác thủ đoạn lừa đảo Sự thiếu hiểu biết về các biện pháp bảo mậtthông tin cá nhân, hoặc xu hướng sử dụng mật khẩu yếu, cũng lànguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tàisản

Tâm lý dễ tin vào các lợi ích nhanh chóng và sự cả tin: Tâm

lý của nhiều người dân Việt Nam vẫn còn dễ tin vào những lời hứahẹn về lợi nhuận cao hoặc những lợi ích đạt được một cách nhanhchóng mà không cần nhiều công sức Tâm lý này đặc biệt phổ biếntrong các mô hình đầu tư tài chính trực tuyến hoặc các chương trìnhkhuyến mãi giả mạo trên mạng Đối tượng tội phạm mạng thường lợidụng lòng tham và sự cả tin của các nạn nhân để thực hiện hành vilừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Sự ổn định tương đối của các phương thức lừa đảo: Mặc dùcông nghệ liên tục thay đổi, nhưng các phương thức lừa đảo chiếmđoạt tài sản trên mạng lại có tính ổn định tương đối, với các hình

thức như giả mạo thông tin cá nhân, lừa đảo qua email, hoặc tạo racác website giả mạo vẫn được sử dụng hiệu quả Tội phạm mạngthường chỉ điều chỉnh các chi tiết nhỏ trong cách tiếp cận, còn nhữnghình thức lừa đảo cơ bản vẫn giữ nguyên và tiếp tục tồn tại Điều nàychứng tỏ rằng các phương thức lừa đảo không những phổ biến màcòn tồn tại ổn định, dẫn đến sự gia tăng của loại tội phạm này.

Sự tồn tại của các tổ chức tội phạm mạng chuyên nghiệp:Các tổ chức tội phạm mạng hoạt động chuyên nghiệp cũng là mộtnguyên nhân quan trọng tạo nên tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tàisản trên không gian mạng Những nhóm tội phạm này hoạt động bàibản, có tổ chức và kỹ năng chuyên sâu về công nghệ Chúng duy trì

sự hiện diện ổn định trên không gian mạng và thường xuyên cậpnhật, cải tiến các thủ đoạn lừa đảo để tăng cơ hội thành công Sự tồntại của các tổ chức này đã góp phần không nhỏ vào tình trạng lừađảo trên không gian mạng, đồng thời khiến cho công tác phòngngừa, đấu tranh của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn

1.2.1.3 Ý nghĩa nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Muốn đề ra các giải pháp phòng, chống tội lừa đảo chiếm đoạttài sản một cách có hiệu quả, chúng ta phải tìm ra được nhữngnguyên nhân và điều kiện nào để tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có

cơ hội hình thành? Tìm ra cơ chế và mối tác động qua lại giữanguyên nhân và điều kiện, kết quả và nhân thân người phạm tộicũng như nạn nhân của loại tội này rồi từ đó đề ra giải pháp loại trừchúng

Khi nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội lừađảo chiếm đoạt tài sản là chúng ta phải nghiên cứu về quy luật của

sự phạm tội; chúng ta cần phải xác định tổng thể các hiện tượng xãhội tiêu cực cụ thể trong mối liên hệ nhân quả với tình hình tội lừa

đảo chiếm đoạt tài sản mà chúng ta đang nghiên cứu vì tội phạmcùng phát triển theo sự phát triển của xã hội - kinh tế chính trị nênchúng có tác động qua lại lẫn nhau làm cho hành vi phạm tội càngngày càng tinh vi hơn, đa dạng hơn và gây hậu quả nghiêm trọnghơn so với thời gian trước đây.

Việc nghiên cứu làm rõ nguyên nhân và điều kiện của tội lừađảo chiếm đoạt tài sản là cơ sở cho việc hoạch định các chính sáchphát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách phù hợp giảmthiểu các mâu thuẫn xã hội là nguyên nhân làm phát sinh tình hìnhtội phạm Chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương có ảnhhưởng rất lớn đến tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mặc dù chỉtác động gián tiếp nhưng lại mang tính căn bản, có ảnh hưởng rấtlớn đến việc hạn chế và loại trừ dần dần những nguyên nhân và điềukiện làm phát sinh tình hình tội phạm, trong đó có nguyên nhân vàđiều kiện làm phát sinh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trên cơ sở nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tội lừađảo chiếm đoạt tài sản và đã xác định được những tồn tại, hạn chế,yếu kém trong việc phát triển kinh tế - xã hội là nguyên nhân cơbản, chủ yếu làm phát sinh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các cơquan chức năng sẽ có cơ sở hoạch định các chính sách phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương một cách phù hợp nhằm giảm thiểucác tiêu cực xã hội là nguyên nhân làm phát sinh tình hình tội phạm

Theo Patric V Murphy, nhà tội phạm học người Mỹ thì:

“Nguyên nhân gốc rễ của tội phạm là sự đói nghèo, thất nghiệp, thiếu việc làm, phân biệt chủng tộc, chăm sóc sức khỏe nghèo nàn, điều kiện nhà ở tồi tệ, yếu kém về giáo dục ở trường học, khuyết tật

về tinh thần, lạm dụng rượu bia, gia đình bố mẹ đơn thân, nạn có thai của trẻ chưa thành niên và một xã hội ích kỷ và tham lam".

Theo PGS.TS Dương Tuyết Miên, “Các nhà tội phạm học trước đây khi lý giải về nguyên nhân của tội phạm đã dựa vào học thuyết

để giải thích, cách lý giải đó ít nhiều là có cơ sở và không thể phủ nhận sự đóng góp của các học thuyết này đối với sự phát triển của tội phạm học Tuy nhiên, ngày nay khoa học và đời sống xã hội càng ngày càng phát triển, do vậy, nếu đơn thuần chỉ dựa vào một học thuyết nào đó để giải thích về nguyên nhân của tội phạm thi cách tiếp cận đó mới giải thích nguyên nhân của tội phạm ở phạm vi hẹp

và trên một phương diện nhất định”.

Ngoài ra còn có các nhân tố được coi là “tác nhân” làm phátsinh tội phạm có sự tác động qua lại với nhau và trong tình huống cụthể, nhất định mới có thể làm phát sinh tội phạm Chính vì vậy, khitìm hiểu về nguyên nhân của tội phạm đòi hỏi người nghiên cứu phảitiếp cận đa chiều với việc phân tích các nhân tố khác nhau có thể tácđộng, ảnh hưởng đến việc làm phát sinh tội phạm Dựa trên kết quảnghiên cứu, người viết sẽ rút ra được những nhân tố nào là nguyênnhân chủ yếu trong việc phát sinh tội phạm, trên cơ sở đó việc xâydựng biện pháp phòng ngừa mới có định hướng cụ thể, có tính tậptrung và không bị dàn trải

Từ việc phân tích trên ta có thể hiểu: Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm là tổng hợp các nhân tố mà sự tác động qua lại giữa chúng đưa đến việc thực hiện tội phạm của người phạm tội 7

1.2.2 Phân loại nguyên nhân và điều kiện tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

1.2.2.1 Nguyên nhân và điều kiện chủ quan

Thiếu hụt kiến thức về an toàn thông tin;

7 Dịch vụ viết thuê đề tài (2023), “Cơ Sở Lý Luận Nguyên Nhân Và Điều Kiện Của Tình Hình Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”, https://www.slideshare.net/slideshow/c-s-ly-lun- nguyn-nhn-v-iu-kin-ca-tnh-hnh-ti-la-o-chim-ot-ti-sn-trn-a-bn-thnh-ph-h-ch-minh-259434306/259434306, truy cập ngày [08/11/2024].

Khung pháp lý chưa hoàn thiện;

Nền tảng công nghệ chưa an toàn;

Thói quen sử dụng công nghệ;

Sự thiếu nhận thức về bảo mật;

Công tác quản lý công nghệ chưa chặt chẽ;

Ý thức của người sử dụng máy tính, thiết bị số, mạng thông tin đối vớiviệc đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống thông tin còn thấp, biểu hiện cụthể: Tình trạng sử dụng các phần mềm không có bản quyền, phần mềm đã được

bẻ khóa “crack” rất phổ biến ở Việt Nam, dẫn đến làm tăng nguy cơ mất thôngtin của chính người sử dụng

Phần lớn các máy tính, thiết bị số không được cài đặt các phần mềm bảo

vệ (diệt virus) hoặc thiết lập tường lửa để bảo vệ Đây là nguyên nhân dẫn đếnviệc lây lan các loại virus

Công tác quản lý của nhà nước về công nghệ thông tin, viễn thông ởnước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót nhất là kinh doanh game online,

1.2.2.2 Nguyên nhân và điều kiện khách quan

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ;

Xu hướng toàn cầu hóa;

Mạng Internet phát triển rộng rãi;

Tình hình kinh tế;

Thiếu nguồn lực và chuyên môn;

Tội phạm quốc tế tội phạm có tổ chức ngày càng phát triển;

Tính “ẩn danh” và phương thức hoạt động “phi truyền thống”của tội phạm mạng máy tính làm cho các đối tượng phạm tội khó bịphát hiện là một trong nhứng yếu tố kích thích đối tượng hoạt động

8 Sơn La (2021), “Cổng thông tin điện tử Tỉnh Sơn La”,

phạm tội với niềm tin không thể hoặc rất khó bị phát hiện Thực tếcho thấy, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượngphạm tội không cần có một giao tiếp trực tiếp nào với người hoặc cơquan tổ chức bị hại, nhiều trường hợp, người bị hại không xác địnhđược máy tính, hệ thống thông tin của mình đã bị tấn công, thâmnhập, sao chép dữ liệu… do đó, đối tượng phạm tội thường che dấuđược tung tích với người bị hại.

Khác với các dấu vết truyền thống của các vụ án hình sự, cácdấu vết quan trọng phản ánh về hoạt động phạm tội về mạng máytính thường được tồn tại dưới dạng dữ liệu điện tử, ẩn trong các thiết

bị lưu trữ và rất dễ bị xóa bỏ, thay đổi, làm ẩn, mã hóa Với chủ ýphạm tội, bằng kiến thức chuyên ngành và sự hỗ trợ của các phầnmềm được cung cấp rất phổ biến trên các trang mạng, các thiệt bịphần cứng sẵn có trên thị trường, các đối tượng không khó khăn đểthay đổi, xóa bỏ ngay từ đầu các dữ liệu điện tửliên quan đến quátrình phạm tội như thay đổi địa chỉ IP (fake IP), giả địa chỉ thư điện tử(fake email), … Đối tượng cũng có thể dễ dàng tiêu hủy các thiết bịlưu trữ, đặc biệt gây ra hỏng hóc về mặt vật lý làm cho việc khôiphục dữ liệu trở lên vô cùng khó khăn và hoặc nếu có phục hồi thìcũng cần có những phương tiện chuyên dụng kỹ thuật cao và tốnnhiều thời gian với những kỹ sư, chuyên gia giỏi

Các chương trình phần mềm thường có những lỗ hổng bảomật nghiêm trọng và các đối tượng phạm tội về mạng máy tínhthường tập trung khai thác các lỗ hổng bảo mật này để thực hiệncác hoạt động phạm tội Phạm vi ảnh hưởng rộng, tính chất quốc tếcủa tội phạm sử dụng mạng máy tính cũng gây ra khó khăn cho các

hoạt động phát hiện, điều tra, xử lý, tạo thêm cơ hội cho các đốitượng phạm tội.9

Chương 2 NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI, NHÂN THÂN BỊ HẠI CỦA TỘI PHẠM LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN KHÔNG GIAN

MẠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Nhân thân của người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam

2.1.1 Khái niệm nhân thân người phạm tội

2.1.1.1 Khái niệm

Nhân thân người phạm tội là những đặc điểm, dấu hiệu đặctrưng nhất phản ánh bản chất người phạm tội; tác động với nhữngtình huống, hoàn cảnh khách quan khác đã tạo ra xử sự phạm tội

Hành vi phạm tội do con người cụ thể gây ra, đều có sự thamgia của nhận thức, cảm xúc và ý chí; đây chính là những đặc điểmthuộc về nhân thân người phạm tội; những đặc điểm này được tíchluỹ và hình thành cùng với quá trình phát triển về thể chất và nhâncách của người phạm tội và đặc trưng của người phạm tội là tínhnguy hiểm cho xã hội bởi hành vi do người phạm tội gây ra Như đãphân tích ở trên, tội phạm học là một khoa học pháp lý - xã hội học;

do đó, khi nghiên cứu nhân thân người phạm tội để từ đó tìm ranguyên nhân và điều kiện nào tội phạm có thể thực hiện hành vi

9 Sơn La (2021), “Cổng thông tin điện tử Tỉnh Sơn La”,

phạm tội của mình cần phải được dựa vào cơ sở pháp lý vững chắc

để nghiên cứu Vì thế ở nước ta hiện nay, vấn đề về nhân thân ngườiphạm tội được nhiều công trình, nhiều nhà nghiên cứu khoa học vềtội phạm học, tâm lý học, luật học quan tâm nghiên cứu và đã xâydựng được hệ thống cơ sở lý luận về nhân thân người phạm tội, phục

vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm

Trong tội phạm học, nhân thân người phạm tội là “Tổng hòa các yếu tố, các đặc điểm riêng biệt của người phạm tội ở một địa bàn hành chính - lãnh thổ nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định về các mặt tâm - sinh lý - xã hội, nhân khẩu - nhân chủng học, dân tộc học và pháp lý, những cải có ý nghĩa, có giá trị thiết thực cho việc xác định nguyên nhân và điều kiện của tội phạm để có giải pháp phòng ngừa tội phạm phù hợp".

Theo khái niệm này thì việc xác định nhân thân người phạmtội là xác định nguyên nhân và điều kiện của hành vi phạm tội trên

cơ sở sự tác động qua lại giữa những đặc điểm về tâm lý, xã hội tiêucực của con người và những tình huống tiêu cực tồn tại khách quanbên ngoài con người đã khiến con người thực hiện hành vi phạm tội

Điều này phù hợp với quan điểm của GS.TS Võ Khánh Vinh “Nhân thân người phạm tội tức là người có lỗi trong việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị luật hình sự quy định là tội phạm được hiểu

là tổng thể tất cả các dấu hiệu, đặc điểm có ý nghĩa về mặt xã hội, trong sự kết hợp với các điều kiện hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của người đỏ”.

Các khái niệm trên cho thấy, nhân thân người phạm tội dướigóc nhìn của các công trình khoa học đều có điểm chung giốngnhau, đó là hệ thống các yếu tố, những đặc điểm của người phạm tộiđược gắn liền với hành vi phạm tội của con người đó, đó là nhữngyếu tố về độ tuổi, nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn, đời sống

kinh tế, hoàn cảnh gia đình, Tuy nhiên, những yếu tố chung củamỗi người phạm tội cụ thể là không giống nhau bởi phụ thuộc vàotuổi, giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, lịch sử bản thân củamỗi người phạm tội là khác nhau.10

Đặc điểm dấu hiệu đặc trưng: đặc điểm về sinh học, đặc điểm

về xã hội, đặc điểm có tình pháp lý hình sự, đặc điểm về nhận thức

Nhân thân người phạm tội là tổng hợp tất cả những khía cạnh

xã hội của người phạm tội tạo thành cá nhân, có ý nghĩa giải quyếtđúng đắn về vấn đề trách nhiệm hình sự Ngoài ra, nhân thân ngườiphạm tội trong Luật hình sự Việt Nam được hiểu là tổng hợp nhữngđặc điểm riêng biệt của người phạm tội có ý nghĩa đối với việc giảiquyết đúng đắn vấn đề trách nhiệm hình sự của họ

“Nhân thân người phạm tội dưới góc độ của khoa học luật hình sự Việt Nam được hiểu là tổng hợp các đặc điểm riêng biệt của người phạm tội (về các mặt tâm sinh lý - xã hội, về nhân chủng học, dân tộc học), những đặc điểm có giá trị nhất định, cần thiết cho việc thực hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta, đặc biệt cho việc giải quyết đúng đắn vẫn đề trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội”.

10 Dịch vụ viết thuê đề tài (2023), “Cơ Sở Lý Luận Nguyên Nhân Và Điều Kiện Của Tình Hình Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh”, https://www.slideshare.net/slideshow/c-s-ly-lun- nguyn-nhn-v-iu-kin-ca-tnh-hnh-ti-la-o-chim-ot-ti-sn-trn-a-bn-thnh-ph-h-ch-minh-259434306/259434306, truy cập ngày [08/11/2024].

11 TS Võ Thị Kim Oanh, TS Lê Nguyên Thanh (2024) “Giáo trình tội phạm học”, NXB Hồng Đức, thành phố

Hồ Chí Minh.

Khái niệm nhân thân người phạm tội được tội phạm họcnghiên cứu khác với các khái niệm nhân thân của bị can, bị cáo, chủthể tội phạm được các khoa học luật tố tụng hình sự và luật hình sựnghiên cứu Sự khác biệt về cơ bản của những khái niệm này xuấtphát từ mục đích nghiên cứu của mỗi ngành khoa học, cụ thể là: luật

tố tụng hình sự nghiên cứu nhân thân bị can, nhân thân bị cáo nhằmxác định quyền và nghĩa vụ của người đã thực hiện hành vi nguyhiểm cho xã hội trong từng giai đoạn tố tụng cụ thể để từ đó có thểgiải quyết đúng đắn vụ án hình sự (việc áp dụng các biện pháp ngănchặn, việc xác định thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự), còn khoahọc luật hình sự nghiên cứu về nhân thân chủ thể tội phạm cũng nhưnhân thân người phạm tội nhằm xác định căn cứ để truy cứu tráchnhiệm hình sự, định tội danh, quyết định hình phạt Tội phạm học lạinghiên cứu về nhân thân người phạm tội nhằm mục đích xác địnhnguyên nhân điều kiện phạm tội, dự báo và phòng ngừa tội phạm

Từ mục đích nghiên cứu của mỗi ngành khoa học có sự khác nhau rõrệt nên đã quyết định đến phạm vi và mức độ nghiên cứu các kháiniệm nêu trên không đồng nhất với nhau Nhân thân người phạm tộiđược tội phạm học nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn và mức độ chi tiếthơn so với các khoa học pháp lí nghiên cứu về nhân thân của bị can,

bị cáo, chủ thể tội phạm, người phạm tội Chẳng hạn về phạm vinghiên cứu, trong khi tội phạm học nghiên cứu về nhân thân ngườiphạm tội ở các khía cạnh đa dạng như sinh học, xã hội, tâm lí phảnánh nhận thức xã hội của người phạm tội, các đặc điểm nhân thân

có tính pháp lí hình sự thì các khoa học luật hình sự và tố tụng hình

sự lại chủ yếu chỉ tập trung vào nhóm đặc điểm nhân thân có tínhpháp lí hình sự

Tội phạm học nghiên cứu về đặc điểm tâm lí của con ngườibao gồm một tổng thể các đặc điểm.12

Các giai đoạn tố tụng hình sự: Khởi tố, truy tố, thi hành án, xét

xử, điều tra

2.1.1.3 Ý nghĩa nghiên cứu nhân thân người phạm tội

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội sẽ tạo cơ sở cho việcxác định nguyên nhân và điều kiện của tội phạm (từ phía ngườiphạm tội) Tội phạm, như mọi hành vi khác của con người là kết quảcủa sự tác động lẫn nhau giữa cá nhân và hoàn cảnh khách quanbên ngoài Vì vậy, nguyên nhân của việc thực hiện tội phạm mộtmặt được thể hiện ở tổng thể những hoàn cảnh khách quan bênngoài quyết định đến sự hình thành động cơ và sự quyết tâm thựchiện tội phạm Nhưng mặt khác, nguyên nhân của tội phạm cònđược thể hiện trong các đặc điểm nhân thân người phạm tội như hệthống nhu cầu, lợi ích, quan điểm sống, định hướng giá trị

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội còn có ý nghĩa trongviệc quyết định biện pháp trách nhiệm hình sự Nhân thân ngườiphạm tội được coi là một căn cứ quan trọng để tòa án cân nhắc hìnhphạt tương xứng đối với người phạm tội (Điều 45 BLHS) Nhân thânngười phạm tội có ảnh hưởng sâu sắc đến tính nguy hiểm của tộiphạm bởi vì chính những đặc điểm này sẽ chi phối việc hình thànhđộng cơ phạm tội, chi phối việc lựa chọn và quyết định cách thức,thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội tạo cơ sở cho việc xâydựng biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội Hoạt động giáodục cải tạo là một quá trình tác động có tổ chức, có hệ thống, cómục đích rõ ràng nhằm làm thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi thái

12 TS Võ Thị Kim Oanh, TS Lê Nguyên Thanh (2024) “Giáo trình tội phạm học”, NXB Hồng Đức, thành phố

Hồ Chí Minh.

độ của người tội, hình thành ở họ thái độ phù hợp với đòi hỏi của xãhội Để hoạt động này đạt được hiệu quả cần có cách thức tác độngphù hợp tới từng đối tượng phạm tội Chính kết quả nghiên cứu nhânthân người phạm tội sẽ là căn cứ để xây dựng nội dung, phươngpháp, hình thức giáo dục cải tạo đối với người phạm tội.

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội có ý nghĩa quan trọngtrong dự báo tội phạm và phòng ngừa tội phạm Việc nghiên cứunhững đặc điểm đặc trưng của người phạm tội sẽ cho phép xác địnhnhững đặc điểm ấy có ảnh hưởng như thế nào đối với việc thực hiệntội phạm, vai trò, vị trí của mỗi đặc điểm trong cơ chế tâm lí xã hộicủa hành vi phạm tội Vì vậy, sự thay đổi của một số đặc điểm nhânthân sẽ tất yếu dẫn đến sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn phạmtội cũng như xuất hiện thêm những tội phạm mới trong tương lai.Điều này có thể được dự đoán từ việc nghiên cứu nhân thân ngườiphạm tội và có thể đảm bảo sự chủ động đối phó có hiệu quả củatoàn xã hội với tình hình tội phạm.13

2.1.2 Đặc điểm nhân thân người phạm tội

2.1.2.1 Các đặc điểm sinh học của người phạm tội

Giới tính: Trong các báo cáo và thông cáo báo chí của Bộ

Công an và các bản án của Tòa án Nhân dân các cấp thì không có sốliệu cụ thể chi tiết về tỉ lệ nam và nữ của tội lừa đảo chiếm đoạt tàisản trên không gian mạng Tuy nhiên, dựa vào các thông tin, tin tức

và các bản án cho thấy rằng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sảntrên không gian mạng chủ yếu được thực hiện bởi nam giới và người

bị hại chủ yếu là nữ giới, đặc trưng tội phạm:

13 TS Võ Thị Kim Oanh, TS Lê Nguyên Thanh (2024) “Giáo trình tội phạm học”, NXB Hồng Đức, thành phố

Hồ Chí Minh.

Nữ: Tội phạm về kinh tế, chức vụ, xâm phạm sở hữu, mạidâm, cờ bạc, ma túy, mê tín dị đoan buôn người,…

Nam: Đa dạng tội phạm (sử dụng bạo lực)

Phụ thuộc: Đặc điểm về thể chất, tâm lí và xã hội, quá trình

xã hội hóa, sự phát triển về vai trò, vị trí xã hội, điều kiện hình thành,phát triển nhân cách

Nguyên nhân phạm tội chủ yếu là nam: Nam giới có xuhướng chấp nhận rủi ro cao hơn so với nữ giới, nam giới thường là trụcột gia đình, do áp lực gia đình chủ yếu về mặt tài chính nên dẫnđến việc thực hiện hành vi phi pháp, nam giới thường được tiếp xúcvới công nghệ từ sớm hơn, có kiến thức và kỹ năng về công nghệ tốthơn nữ giới Đối với nữ giới có xu hướng chấp nhận rủi ro thấp hơn sovới nam giới là vì nữ giới thường là nội trợ gia đình, do lo cho gia đìnhchủ yếu và lo cho con cái nên áp lực về mặt tài chính dẫn đến việc

dễ bị lừa, nữ giới đa số ít tiếp xúc với công nghệ hơn nam giới, kiếnthức và kỹ năng về công nghệ còn hạn chế

Ý nghĩa: Xác định được tỉ lệ phạm tội theo giới, những tộiphạm đặc trưng do từng giới thực hiện, thể hiện vai trò đặc điểm giớitrong cơ chế hành vi phạm tội, từ đó tạo ra cơ sở cần thiết cho việcxây dựng các biện pháp phòng ngừa tội phạm

Lứa tuổi: Từ 14 đến dưới 18, từ đủ 18 đến dưới 30, từ đủ 30

đến dưới 45, trên 45, trong đó lứa tuổi phạm tội nhiều nhất từ đủ 18đến dưới 30 tuổi

Trong thời đại công nghệ, tội phạm mạng ngày càng tinh vi

và phức tạp Đáng chú ý là có xu hướng trẻ hóa của tội phạm lừađảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với nhiều đối tượngtham gia còn khá trẻ Điều này một phần do sự tiếp cận dễ dàng vớicông nghệ và internet của giới trẻ: Hiểu biết về công nghệ, áp lực từcuộc sống, tò mò và muốn thử sức

Phụ thuộc: Quá trình xã hội hóa cá nhân, vai trò và vị trí xãhội đặc trưng của mỗi giai đoạn phát tiển của người phạm tội.

Ý nghĩa: Thấy được mối liên hệ giữa độ tuổi với tình hình tộiphạm xác định được nét đặc trưng về lứa tuổi đối với các nhóm tộiphạm khác nhau, vai trò của độ tuổi trong việc lựa chọn phương thức

và thủ đoạn thực hiện tội phạm, ảnh hưởng của dấu hiệu độ tuổitrong cơ chế hành vi phạm tội làm cơ sở xây dựng các giải phápphòng ngừa tội phạm

2.1.2.2 Các đặc điểm xã hội của người phạm tội

Hoàn cảnh gia đình: Dưới góc độ tội phạm học, tầm quan

trọng của gia đình được xem xét ở hai góc độ

Sự tác động qua lại của gia đình và cá nhân đối với sự hìnhthành nhân cách cá nhân Trong sự tương tác này thì gia đình sẽ quiđịnh các nhu cầu, lợi ích, mục đích cũng như các đặc điểm khác của

cá nhân Những đặc điểm này có thể thúc đẩy hoặc ngăn cản hành

vi chống đối xã hội của cá nhân

Sự tác động qua lại của gia đình và cá nhân trong thời điểmxảy ra tội phạm và ngay sau khi phạm tội Ở góc độ này, gia đình cóthể tham gia vào việc che giấu tội phạm, giúp đỡ cho người phạm tộikhỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc gia đình có thể là yếu tốngăn cản việc thực hiện tội phạm, phát hiện và lên án hành vi phạmtội

Gia đình có thể tác động đến cá nhân một cách có mục đích

rõ ràng hoặc tự phát thông qua lối sống, bầu không khí gia đình Khinghiên cứu về hoàn cảnh gia đình của người phạm tội, tội phạm họcnhận thấy những người có gia đình thường ít phạm tội hơn nhữngngười không có gia đình Phần lớn gia đình đều có tác động tích cựcđến việc hình thành nhân cách và xử sự của cá nhân Tuy nhiên, một

số khiếm khuyết của gia đình trong mối quan hệ với các yếu tố khác

đã tác động đến việc thực hiện tội phạm của cá nhân Người phạmtội thường xuất phát trong những hoàn cảnh gia đình có một sốkhiếm khuyết, hạn chế nhất định như sự khó khăn về kinh tế; hoàncảnh hôn nhân, gia đình có sự bất hạnh, không đầm ấm, thiếu hạnhphúc; gia đình có sự hạn chế trong việc kiểm soát, giáo dục, quản líđối với các thành viên Những biểu hiện cụ thể của sự khiếm khuyếttrong gia đình có thể ở một số hoàn cảnh như:

Gia đình có cơ cấu không hoàn thiện;

Gia đình có bầu không khí xung đột căng thẳng kéo dài;

Phương pháp giáo dục con cái không phù hợp;

Gia đình có khiếm khuyết, sai lệch trong ý thức đạo đức, ýthức pháp luật và định hướng giá trị;

Gia đình có một hoặc nhiều thành viên phạm tội

Ý nghĩa: Thấy được nguyên nhân hình thành tâm lí tiêu cựccủa người phạm tội từ yếu tố gia đình, vai trò và trách nhiệm giađình đối với hành vi phạm tội của cá nhân, làm cơ sở xây dựng cácgiải pháp phòng nghừa tội phạm sớm từ góc độ gia đình (kiểm soát

và giáo dục gia đình đối với cá nhân)

Nghề nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm này, tội phạm học nhằm

xác định hai vấn đề đó là mối liên hệ giữa nghề nghiệp với tình hìnhtội phạm và cơ cấu của tội phạm theo nghề nghiệp

Kết quả thống kê người phạm tội cho thấy: Không có việclàm chiếm tỉ lệ rất cao, trong số những người có việc làm thì ngườiphạm tội phần lớn tập trung chủ yếu ở nhóm lao động chân tay, giảnđơn, trí thức và hưu trí thường ít phạm tội hơn, tỉ lệ phạm tội trongtừng nhóm ngành, nghề khác nhau

Người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ yếu là nhữngngười thiếu ổn định tài chính, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm