bài tập lớn kết thúc học phần pháp luật đại cương tìm hiểu quy định pháp luật việt nam về các tội phạm tham nhũng liên hệ thực tiễn

Nhưng theo ý nghĩa thông dụng nhất, tham nhũng được hiểu là việc lợi dụng quyền hành để vụ lợi, ăn hối lộ tiền của và tài sản của Nhà nước.. b, Khái niệm các tội phạm tham nhũng Qua khái

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

⸎⸎⸎⸎⸎

BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Đề bài: “Tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam về các tội phạm tham nhũng?

Liên hệ thực tiễn.”

Đề số: 77

Lớp : Pháp luật đại cương-2-1.22.(N15)

HÀ NỘI, THÁNG 12/2022

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2

Từ viết tắt 3

I, MỞ ĐẦU 4

II, NỘI DUNG 4

1 Khái niệm tham nhũng và tội phạm tham nhũng 4

2 Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm tham nhũng 5

2.1 Khách thể của tội phạm tham nhũng 5

2.2 Mặt khách quan của tội phạm tham nhũng 6

2.3 Chủ thể của tội phạm tham nhũng 6

2.4 Mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng 6

3 Phân loại tội phạm tham nhũng 7

4 Liên hệ thực tiễn 8

III, Kết Luận 10

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học môn pháp luật đại cương em đã được giảng viên truyền đạt cho những kiến thức

lý luận nhưng chưa có cơ hội được va chạm thực tiễn, qua bài tập lớn kết thúc học phần, em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về môn Pháp luật đại cương

Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Phương Thảo đã chỉ bảo giúp đỡ em trong bài tập lớn

Do chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm nên bài còn nhiều thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và trình bày, em rất mong sẽ nhận được

sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài được hoàn chỉnh hơn!

Em xin chân thành cảm ơn!

Từ viết tắt

I, MỞ ĐẦU

Tham nhũng đang là một trong những vấn đề nhức nhối của hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam (gọi tắt là VN) Trở thành một hiện tượng xã hội tiêu cực gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh

tế, chính trị nước nhà Chính vì vấn nạn này du nhập vào các quốc gia công nghiệp hóa, các nước đang phát triển đã gây ra một sự cản trở lớn trong đầu tư trong và ngoài nước, xâm hại đến bộ máy Nhà nước, mất cân bằng trong xã hội, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không những thế nó còn tiềm ẩn nhiều xung đột lợi ích trong bộ máy chính trị và làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội Chính vì

vậy, Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng chống nạn tham nhũng, xác định đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, khó khăn, lâu dài vì nó đe dọa đến sự tồn vong của chính quyền

II, NỘI DUNG

1 Khái niệm tham nhũng và tội phạm tham nhũng.

a, Khái niệm tham nhũng

Theo tìm hiểu, chưa có một định nghĩa cụ thể nào về tham nhũng được áp dụng trên phạm vi toàn cầu Tham nhũng là một khái niệm rộng và được đề cập, nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: chính trị- pháp lý- kinh tế - xã hội, Nhưng theo ý nghĩa thông dụng nhất, tham nhũng được hiểu là việc lợi dụng quyền hành để vụ lợi, ăn hối lộ tiền của và tài sản của Nhà nước

Có một số quan điểm như sau:

- Theo tác phẩm Hồ Chí Minh Toàn Tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, trang 355-356 (2011), Bác từng giải thích:

“Tham ô là gì?

- Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là:

Ăn cắp của công làm của tư

Đục khoét của nhân dân

Ăn bớt của bộ đội.

Tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình, cũng là tham ô.

- Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là:

Ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”.

- Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi

b, Khái niệm các tội phạm tham nhũng

Qua khái niệm về tội phạm ở Khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự và các phần tội phạm về tham nhũng có thể hiểu khái niệm về tội phạm tham nhũng như sau:

“Các tội tham nhũng là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật hình sự (gọi tắt là BLHS), xâm phạm hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức và của công dân, do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ nhằm mục đích trục lợi”.

2 Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm tham nhũng.

2.1 Khách thể của tội phạm tham nhũng

Khách thể của tội phạm tham nhũng là quan hệ xã hội đảm bảo hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

2.2 Mặt khách quan của tội phạm tham nhũng

Hành vi khách quan có nhiều dạng khác nhau nhưng có chung một đặc điểm đó là nó được gắn với công vụ, nhiệm vụ của người có chức vụ quyền hạn và chỉ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện

Hậu quả mà các tội phạm tham nhũng gây ra làm thiệt hại nghiệm trọng cả

về vật chất lẫn lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Có thể nói, giữa hành vi phạm tội của người có chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hậu quả do tội phạm đó gây ra có mối quan hệ nhân quả với nhau Hành vi phạm tội chính là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh hậu quả, người phạm tội chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi xác định rõ hậu quả xảy ra là hậu quả phát sinh từ hành vi đó

2.3 Chủ thể của tội phạm tham nhũng

Chủ thể của tội phạm tham nhũng ngoài những dấu hiệu về độ tuổi và năng lực trách nhiệm hình sự phải là những người có chức vụ và quyền hạn

Điều 277 - BLHS 1999 quy định: " Người có chức vụ là người do bổ nhiệm,

do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ".

2.4 Mặt chủ quan của tội phạm tham nhũng

Nội dung của mặt chủ quan gồm: lỗi, động cơ và mục đích phạm tội.

Trong tội phạm tham nhũng, người có chức có quyền nhận thức được hành vi của mình gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội, công dân, thấy trước được hậu quả xảy ra nhưng vẫn làm trái với công vụ được giao, điều đó thể hiện người đó đặt lợi ích của riêng mình lên trên lợi ích chung, có thể làm mọi thứ miễn sao đạt được lợi ích họ mong muốn Từ đó suy ra, tội phạm tham nhũng luôn được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp, nhằm động cơ vụ lợi cá nhân

3 Phân loại tội phạm tham nhũng

a, Tội tham ô tài sản (Điều 353 BLHS-2015)

Người phạm tội đã lợi dụng trách nhiệm quản lí tài sản của cơ quan, tổ chức được giao chiếm đoạt tài sản mình đang quản lí Có thể dùng thủ đoạn gian dối như lập chứng từ giả, tẩy xóa, sữa chữa sổ sách,

b, Tội nhận hối lộ

Theo khoản 1 Điều 354 BLHS(2015), là người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ

c, Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355 BLHS-2015)

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, tiền dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có

công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc cái loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc những vùng kinh tế dặc biệt khó khăn

d, Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi thành công vụ (Điều 356 BLHS-2015)

Hành vi lợi dụng chức quyền làm trái công vụ, hậu quả của tội phạm được quy định là thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng trở lên đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

e, Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Theo khoản 1 điều 357 BLHS-2015 có ghi người nào vì vụ lợi hoặc động

cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt tù từ 01 đến 07 năm

f, Tội lợi đụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358 BLHS-2015)

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc gián tiếp qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản, lợi ích khác để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người khác làm việc không được phép làm

h, Tội giả mạo trong công tác (Điều 359 BLHS-2015)

Hành vi khách quan của tội này được quy định là hành vì lợi dụng chức

vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi: sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn

4 Liên hệ thực tiễn.

Trên thực tế những ảnh hưởng của tham nhũng tới nền kinh tế trên toàn thế giới cho thấy sự chệch hướng của con đường phát triển kinh tế, thậm chí những quốc gia hùng mạnh nhất, vững chãi nhất cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của nạn tham nhũng Một vài ví dụ cụ thể như sau: Theo báo cáo dựa trên số liệu phân tích thống kế tham nhũng khu vực công

do Bộ Tư pháp Mỹ công bố “Báo cáo kết hợp dữ liệu từ năm 1976 đến năm

2020 cho thấy Chicago tiếp tục là thành phố có tỉ lệ tham nhũng nhất nước

Mỹ và Illinois (tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ, tiểu bang đông dân nhất vùng Trung Tây nước Mỹ) xếp thứ 3 về tham nhũng” Một vài vụ án từng gây chấn

động Illinois nói riêng và cả nước Mỹ nói chung, George Ryan (Thống đốc Illinois từ 1999 đến 2003, từng được đề cử Giải Nobel Hòa bình năm 2005),

bị cáo buộc tham nhũng, hối lộ và gian lận khi chuyển những hợp đồng béo

bở của tiểu bang cho Warner (nhà vận động hành lang) và bạn bè, người thân khác, vào tháng 4/2006 ông bị phán quyết 6 năm rưỡi tù giam Còn có ông Rod Blagojevich, cựu Thống đốc bang Illinois, bị tuyên 14 năm tù giam vì tội tham nhũng, trong đó có tội định bán chiếc ghế Thượng Nghị sỹ Illinois bỏ trống sau khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống tháng 11/2008

Một ví dụ nổi bật khác về tham nhũng của chính phủ làm xói mòn nền kinh tế quốc gia là ở Inđônêxia Tại đây các ngân hàng Nhà nước cung cấp tiền cho những dự án có dính líu đến gia đình và bạn bè của cựu Tổng thống Suharto Vào những năm 1990, ngân hàng đã cho phép các khoản nợ tồn đọng tới mức không kiểm soát được và phá vỡ nguyên tắc ngăn ngừa vay ngoại tệ tràn la Hậu quả là khi giá trị của đồng Rupiah tụt xuống vào năm 1997, toàn

bộ hệ thống tài chính bắt đầu sụp đổ Phá sản và sa thải hàng loạt đã làm cho một nửa số dân trong 200 triệu người của Inđônêxia rơi vào nghèo đói

Ở Việt Nam, tham nhũng cũng đang là một vấn đề đáng báo động, những năm vừa qua chính phủ ta đã bắt tay đưa ra rất nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này nhưng nạn tham ô như “con sâu mọt” đã len lỏi sâu vào bộ máy Nhà nước, không dễ dàng gì để loại bỏ được vấn nạn này, thứ mà đã phát triển song song với sự tồn tại của xã hội Chính phủ cũng phải thừa nhận rằng

“Khi xã hội nói đến “chạy chọt” là nói đến đi cửa sau, việc không dàng hoàng Nhưng càng nhức nhối hơn khi người ta thấy chạy chọt được việc hơn

là không chạy Ai không chạy bị xem như kẻ hâm, kẻ không thức thời, bị thiệt thòi nên đua nhau “chạy”” Trên tình hình thực tế, theo báo cáo của Tổ chức

Minh bạch Quốc tế công bố xếp hạng năm 2020, Việt Nam đứng thứ 104/180 quốc gia và nằm trong 2/3 quốc gia trên thế giới tham nhũng nghiêm trọng

Từ năm 1993 đến 2004 lực lượng công an đã phát hiện 9960 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại đến 7558 tỷ đồng Có liên quan đến các vụ án tham nhũng có một Bộ trưởng, 5 thứ trưởng, 14 chủ tịch và phó chủ tịch UBND Tỉnh, hàng trăm vụ trưởng, tổng giám đốc đã bị xử lý hình sự Và riêng năm 2004 Chính phủ đã chỉ đạo thanh tra nhiều vụ án trọng điểm, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm, thu về cho ngân sách nhà nước trên 1 nghìn tỷ đồng Theo báo cáo của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao năm 2004 đã phát hiện và khởi tố 200 vụ án tham nhũng,

*Một số vụ án ở Việt Nam:

- Vụ án tại chi nhánh gạo Sơn La ( Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long): bà Trần Thị Khánh (1998, trú tại Tổ 1 phường Quyết Tâm, Sơn La) trong quá trình giữ chức vụ kế toán chi nhánh gạo Sơn La thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Long đã thu các khoản tiền hàng do nhân viên và khách hàng nộp với tổng số tiền hơn 651 triệu đồng Sau đó, Khánh chỉ nộp về công ty số tiền 489,4 triệu đồng, còn lại số tiền 161,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân hết và không có khả năng chi trả Ngày 20/2/2022, cơ quan cảnh sát điều tra (gọi tắt

là CSĐT) Công an thành phố Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can Trần Thị Khánh về tội “Tham ô tài sản”

- Tại Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn (gọi tắt là TNHH) MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng: vào 28/2/2022 Cơ quan CSĐT Công an Sơn La

đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Thành (1984, trú tại Sơn La) về tội 'Tham ô tài sản' Thành là nhân viên thu hồi nợ tại nhà của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng VN thịnh vượng Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020, Thành đã thu tiền thanh toán khoản vay của một số khách hàng nhưng không nộp về cho công ty theo quy định Qua đó, đã chiếm đoạt số tiền gần 22 triệu đồng

- Vụ tham nhũng ở Bộ Thương mại: một số đối tượng có chức quyền đã móc ngoặc trong đường dây chạy quota xuất nhập khẩu hàng dệt may Trong số đó nổi lên một số cán bộ như Mai Thanh Hải (con trai ông Mai Văn Dân – nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại) Trần Văn Sửu – Nguyên trưởng phòng quản lý xuất nhập khẩu Bộ Thương mại… Hiện nay, các đối tượng trên đã bị khởi tố, bắt tạm giam và đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa

- Vụ tham ô ở Công ty tiếp thị đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

vụ án này đã được xét xử vào năm 2003 Cùng với Lã Thị Kim Oanh - kẻ cầm đầu, còn có hai vị nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên đới chịu trách nhiệm Với sự giúp của một số quan chức, Lã Thị Kim Oanh đã chỉ đạo cấp dưới cố ý làm trái, tham ô gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 100 tỷ đồng Lã Thị Kim Oanh nhận án tử hình, còn hai vị nguyên Thứ trưởng nhận án tù treo

- Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt hơn 9.911 tỷ VN đồng xảy ra tại Viettinbank, đây là vụ án lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam

Vụ án có 23 bị cáo, và 47 luật sư bảo vệ cho bị cáo cũng như nguyên cáo Thời gian phạm tội kéo dài từ năm 2007 đến thời điểm khởi tố tháng 9/2011 Huỳnh Thị Huyền Như nhận mức án tù chung thân còn các đồng phạm khác nhận mức án tù từ 1 – 20 năm tù giam

Trên đây là một số ví dụ thực tế về tình trạng tham nhũng ở nước ta nhưng ngoài những trường hợp lớn đã bị phát hiện và phanh phui, hẳn là còn rất nhiều những vụ tham ô, hối lộ khác chưa bị phát hiện

III, Kết Luận

Bước vào thế ký 21, Việt Nam đang chào đón những cơ hội và con đường rộng mở mới, nhưng tham nhũng vẫn là một thách thức lớn đối với tình hình kinh tế Nước nhà cũng như các mối quan hệ xã hội Để bước tiếp trên con đường xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình và giàu mạnh, Đảng và Nhà nước ta phải đối mặt với không ít cản trở và một trong những nguy cơ to lớn nhất đang tồn tại mà buộc ta phải xử lý triệt để đó là vấn đề về tội phạm tham nhũng Hành vi tội phạm tham nhũng không chỉ gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước mà còn làm chệch đi quỹ đạo phát triển đất nước, chức năng phát triển đất nước bị suy giảm, gây hậu quả to lớn về kinh tế, mà kinh tế chính là trụ cột của mỗi quốc gia bởi nó chi phối đến tất cả lĩnh vực khác Khi kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, các vấn đề xã hội khác cũng không thể phát triển Tóm gọn lại, tham nhũng là hành vi tội phạm nguy hiểm có khả năng kìm hãm, ngăn cản sự phát triển kinh tế - chính trị của cả một quốc gia,

đe dọa đến sự ổn định của chính quyền cũng như sự tồn vong của đất nước Qua những hậu quả đã nếu ra, chúng ta nhận thức được rõ ràng ảnh hưởng tiêu cực của tội phạm tham nhũng lên bộ máy Nhà nước, cần phải có những biện pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh phòng chống vấn nạn gây nhức nhối này, lấy lại sự trong sạch và công bằng cho xã hội, để sống và hòa nhập trong một tập thể nhân văn, môi trường phát triển lành mạnh