Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 blhs

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4 I. Một số vấn đề lý luận chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4 1. Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4 2. Đặc điểm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4 II. Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4 1. Khách thể của tội phạm 5 2. Mặt khách quan của tội phạm 6 2.1. Hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7 2.2. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội 7 2.3. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8 3. Mặt chủ quan của tội phạm 8 4. Chủ thể của tội phạm 9 III. Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 10 IV. Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 1. Liên hệ với vụ án cụ thể 11 2. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự trong việc định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 13 3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 14 4. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong vấn đề định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 C. KẾT LUẬN 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

MÔN HỌC: LUẬT HÌNH SỰ 2

ĐỀ TÀI: Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 BLHS? Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 BLHS? Hãy nêu một số khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết trong thực tiễn định tội danh đối với tội lừa đảo

chiếm đoạt tài sản?

Giảng viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Mã sinh viên:

Lớp:

Hà Nội, Tháng 02/2024

MỤC LỤC

A ĐẶT VẤN ĐỀ 3

B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4

I Một số vấn đề lý luận chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4

1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4

2 Đặc điểm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4

II Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 4

1 Khách thể của tội phạm 5

2 Mặt khách quan của tội phạm 6

2.1 Hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 7

2.2 Hậu quả nguy hiểm cho xã hội 7

2.3 Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8 3 Mặt chủ quan của tội phạm 8

4 Chủ thể của tội phạm 9

III Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 10

IV Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11

1 Liên hệ với vụ án cụ thể 11

2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự trong việc định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 13

3 Khó khăn, vướng mắc trong quá trình định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 14

4 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong vấn đề định tội danh đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15

C KẾT LUẬN 17

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

A ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời đại hiện nay, đất nước ta đang ngày càng đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh Hòa mình cùng với sự phát triển đó, nhà nước ta đặt ra mục tiêu quan trọng nhất chính là bảo đảm các quyền của con người Quyền sở hữu đối với tài sản là một trong những quyền quan trọng của con người và được pháp luật ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ bằng việc quy định quyền

sở hữu tài sản hợp pháp của công dân trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác Theo

đó, Bộ luật hình sự cũng có hệ thống các quy định liên quan đến các tội xâm phạm sở hữu, đây là cơ sở pháp lý để đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này

Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, trong đó tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng và nhiều thủ đoạn tinh vi hơn Vì vậy, việc nhận thức đầy đủ các dấu hiệu pháp lý cũng như phân biệt các tội phạm có các dấu hiệu pháp lý gây nhầm lẫn với tội này, đặc biệt là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để góp phần tích cực vào việc phát hiện, điều tra tội phạm, xác định và xử lý đúng tội danh, đúng người, hạn chế oan sai trong hoạt động tố tụng Để làm rõ hơn vấn đề trên, em xin lựa chọn đề tài :

“Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều

174 Bộ luật hình sự? Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật hình sự? Hãy nêu một số khó khăn, vướng mắc

và hướng giải quyết trong thực tiễn định tội danh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?”

Sau đây em sẽ làm rõ các khía cạnh có liên quan đến đề tài trên

B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I Một số vấn đề lý luận chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1 Khái niệm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để tiếp cận khái niệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước tiên ta cần làm rõ thuật ngữ lừa đảo Lừa đảo được xem là một thuật ngữ khoa học pháp lý được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của xã hội Theo đó, lừa đảo được hiểu là dùng thủ đoạn gian dối đánh lừa người khác để mưu lợi Thủ đoạn gian dối rất đa dạng, làm cho người khác tin điều đó là thật nhằm chiếm đoạt tài sản, tiền bạc Như vậy, ta có thể rút ra định nghĩa của tội lừa đảo chiếm đoạt

tài sản trên cơ sở lý luận như sau: “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác bằng các thủ đoạn gian dối làm người khác tin tưởng và giao tài sản cho người phạm tội.”

2 Đặc điểm của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặc điểm đặc trưng phải kể đến của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là yếu tố “thủ đoạn gian dối” của người phạm tội Đây được coi là đặc điểm đặc trưng của tội phạm này, nhưng

không phải là đặc điểm duy nhất Ngoài đặc điểm trên, thì người phạm tội phải có yếu tố

“chiếm đoạt tài sản” thì mới đủ yếu tố để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

II Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 Theo đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành

vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc về một trong các tội có tính chất chiếm đoạt tài sản được quy định trong chương các tội phạm

xâm phạm sở hữu tài sản và tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện

tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản1[4] chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ2[7]

1 Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quyền sở hữu về tài sản của Nhà nước,

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân Điều này thể hiện khách thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ tác động đến quan hệ sở hữu tài sản mà không xâm phạm đến các khách thể khác như tội cướp giật tài sản, tội cướp tài sản, Vì vậy, nếu sau khi đã chiếm đoạt được tài sản, người phạm tội bị đuổi bắt mà có hành vi chống trả để tẩu thoát, gây chết người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người

hoặc tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Cũng như các tội phạm xâm phạm sở hữu khác, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có đối tượng tác động là tài sản Theo Điều 108 BLDS 2015, tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản Tuy nhiên, tài sản là đối tượng của tội phạm này phải thỏa mãn những

điều kiện nhất định: Thứ nhất, tài sản là vật với tư cách là đối tượng của tội lừa đảo chiếm

đoạt tài sản thì vật phải là một bộ phận của thế giới vật chất, vật phải có giá trị, nằm trong

sự chiếm hữu của con người và là đối tượng của giao lưu dân sự; vật không có tính năng đặc biệt, trong đó vật có tính năng đặc biệt là vật có tính chất công dụng đặc biệt, nếu lưu hành rộng rãi sẽ đặc biệt nguy hiểm cho xã hội như ma túy, chất nổ… hoặc việc xâm phạm đến vật này thì quan hệ sở hữu không phản ánh đúng bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi

1 Xem Điều 290 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017

2 Xem: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (2016) Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các Tội phạm tập 1),Nxb Đại học

Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr 178

như công trình quan trọng về an ninh quốc gia…; vật chưa bị chủ sở hữu từ bỏ quyền sở

hữu; Thứ hai, tiền là tài sản với tư cách là đối tượng của tội phạm này bao gồm tiền Việt

Nam, ngoại tệ Đây là tiền thật và được phép lưu thông, có giá trị thanh toán Như vậy, tiền giả không phải là đối tượng của tội này mà là đối tượng của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả3[8] Ngoài ra, các loại tiền vàng mã không được coi là tiền giả mà là hàng

hóa (vật); Thứ ba, giấy tờ có giá là những loại giấy tờ mà trên đó thể hiện giá trị thanh toán

hoặc quy đổi được bằng tiền Giấy tờ có giá là đối tượng của tội này phải là giấy tờ có giá

vô danh tức là giấy tờ phát hành theo hình thức chứng chỉ không ghi tên người sở hữu nhưng thuộc quyền sở hữu của người nắm giữ giấy tờ đó, còn giấy tờ có giá ghi danh tức là giấy tờ phát hành theo hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ có ghi tên người sở hữu thì không phải là

đối tượng của tội này mà chỉ có thể là công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm; Thứ tư,

quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự Quyền tài sản không phải là đối tượng của tội phạm này bởi tài sản là đối tượng của tội xâm phạm sở hữu phải là hữu hình mà từ đó có thể chiếm đoạt được Đối với các loại tài sản có quy định riêng như: vũ khí quân dụng, tàu thủy, thì không phải là đối tượng tác động của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

2 Mặt khách quan của tội phạm

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện của tội phạm diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan bao gồm các dấu hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả và các biểu hiện khác như công cụ phương tiện, thời gian, địa điểm phạm tội Mặt khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thể hiện dưới các khía cạnh như sau:

3 Xem: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2016) Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam (Phần các Tội phạm – Quyển 1), Nxb Hồng Đức, Hà Nội, tr 164

2.1 Hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho người có tài sản tin đó là sự thật nên đã tự nguyện giao tài sản của mình cho người có hành vi gian dối Do

đó, “thủ đoạn gian dối” được xem là một phương thức, cách thức để đạt được mục đích

chiếm đoạt tài sản nên không được xem là hành vi khách quan của tội này Còn “chiếm đoạt” được thể hiện dưới dạng hành vi chiếm đoạt, được quyết định bởi ý thức chiếm đoạt của người phạm tội Như vậy, hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối Thủ đoạn gian dối của người phạm tội phải có trước khi người quản lý tài sản giao tài sản cho người phạm tội thì đây mới được xem là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu thủ đoạn gian dối có sau khi được giao tài sản thì tùy từng trường hợp sẽ được xử vào tội danh khác, ví dụ như tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017) hoặc có thể được coi là hành vi che giấu tội phạm Thủ đoạn gian dối được thể hiện rất đa dạng qua lời nói dối, giả mạo giấy tờ, giả danh người có chức vụ quyền hạn, giả danh các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội để thông qua việc ký kết hợp đồng Nếu chỉ có thủ đoạn gian dối nhưng không có hành vi chiếm đoạt tài sản và ngược lại có hành vi chiếm đoạt nhưng không sử dụng thủ đoạn gian dối thì không phải là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người có hành

vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép tài sản, tội lừa dối khách hàng…

2.2 Hậu quả nguy hiểm cho xã hội

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội có cấu thành vật chất, do đó hậu quả được xem là yếu tố bắt buộc phải có trong mặt khách quan của tội phạm Hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thiệt hại về tài sản mà cụ thể là giá trị tài sản bị chiếm đoạt Một người thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này khi giá trị của tài sản bị chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 174 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 Đối với những trường hợp người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản

có giá trị tài sản và điều kiện kèm theo thỏa mãn thì dù người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản vẫn bị coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng là phạm tội trong trường hợp phạm tội chưa đạt hoặc chuẩn bị phạm tội tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể

Giá trị tài sản bị chiếm đoạt căn cứ vào số tài sản thực tế mà nạn nhân giao cho người phạm tội, hành vi trả lại tài sản của người phạm tội trong trường hợp này chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 02/2001/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 hướng dẫ thi hành một số quy định các tội xâm phạm sở hữu của BLHS 1999 cũng có quy định như sau: Trường hợp chứng minh được người phạm tội có ý thức chủ quan về giá trị tài sản mình chiếm đoạt trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt thì lấy giá trị đó để xem xét việc truy cứu trách nhiệm hình sự Trường hợp người phạm tội có ý định chiếm đoạt nhưng không quan tâm đến giá trị tài sản thì áp dụng giá thị trường tại nơi xảy ra tội phạm và tại thời điểm phạm tội để truy cứu trách nhiệm hình sự [9]

2.3 Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi chiếm đoạt và thiệt hại về tài sản có mối quan hệ nhân quả với nhau Mối quan hệ nhân quả được thể hiện ở chỗ, hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại về tài sản của các chủ thể khác Ngược lại, thiệt hại về tài sản đó là hậu quả của việc chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối Nói cách khác, người phạm tội gây ra thiệt hại bằng thủ đoạn gian dối và chỉ khi nào sử dụng thủ đoạn gian dối thì người phạm tội mới có thể chiếm đoạt được tài sản

3 Mặt chủ quan của tội phạm

Mặt chủ quan của tội phạm là những biểu hiện bên trong của tội phạm bao gồm lỗi, động cơ, mục đích phạm tội Cũng như các tội có tính chất chiếm đoạt khác, tội lừa đảo

chiếm đoạt tài sản cũng được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp ở đây, người phạm tội biết hành

vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện và mong có kết quả là chiếm đoạt được tài sản

Vì vậy, có thể nói mục đích chiếm đoạt tài sản là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên, ngoài mục đích chiếm đoạt, người phạm tội còn có thể có những mục đích khác cùng với mục đích chiếm đoạt hoặc chấp nhận mục đích chiếm đoạt của người đồng phạm khác thì người phạm tội cũng chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

4 Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người có năng lực trách nhiệm hình sự, cố

ý thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối và từ đủ 16 tuổi trở lên Chủ thể ở đây được hiểu là: công dân Việt Nam, người không có quốc tịch, người nước ngoài Trong trường hợp người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền ưu đãi, miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều ước mà Việt Nam ký kết hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự được giải quyết bằng con đường ngoại giao (Khoản 2 Điều 5 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

Tóm lại, việc nghiên cứu, phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có ý nghĩa rất quan trọng, việc phân tích này đem lại cái nhìn khái quát hơn cho người làm luật về tội phạm này Từ cái nhìn khái quát đó, các nhà nghiên cứu tìm ra được những điểm khác biệt giữa các loại tội phạm, để từ đó đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ

án hình sự được công minh, chính xác hơn

III Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi chiếm đoạt toàn bộ hoặc một phần tài sản sau khi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản

đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả hoặcđã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản

Để phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ta sẽ đánh giá qua các dấu hiệu pháp lý sau:

Tiêu chí Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thời điểm có ý

định chiếm đoạt

tài sản

Xuất hiện ngay từ đầu, trước khi thực hiện hành vi phạm tội

Sau khi có được tài sản mới xuất hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Hình thức phạm

tội

Dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc

nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản

Hậu quả Tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu

đồng trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Dưới 2 triệu đồng, thuộc các trường hợp sau đây:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành

vi chiếm đoạt tài sản mà tiếp tục vi phạm;

Tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự Dưới 4 triệu đồng, thuộc các trường hợp sau đây:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt;