Đang tải... (xem toàn văn)
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ HỒ SƠ SỐ 07 BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ ... BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 07: “BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ” I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ngày 1682013 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với phương tiện sau: Xe ô tô 29K1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại LeverViso 672673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Xe ôtô 29K1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, trú tại số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phường Trúc Bách, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng này của Bùi Kiều Linh trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ... LUẬN CỨ BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO NGUYỄN QUỐC VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH Kính thưa Hội đồng xét xử Thưa vị đại diện Viện kiểm sát và các luật sư đồng nghiệp Thưa tất cả quý vị đang có mặt trong phiên tòa hôm nay. Tôi là Luật sư Nguyễn Thị Thanh H thuộc Công ty Luật ACLAW và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh). Hôm nay, tôi tham gia tại phiên tòa hôm nay với tư cách là người bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh Theo Bản cáo trạng của Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội số ...VKSNDKT ngày 29112013 cũng như bài luận tội và ý kiến vừa được đại diện VKS trình bày tại phiên tòa hôm nay. Bị cáo Linh bị buộc tội Buôn bán Hàng giả quy định tại khoản 2 Điều 156 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Thưa Hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu kỹ những tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ, thẩm tra những chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa cũng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, tôi đồng ý với quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát về tội danh của thân chủ tôi, tuy nhiên, tôi xin bổ sung một số tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét: Thứ nhất, về số lượng hàng giả tương đương hàng thật mà thân chủ tôi buôn bán bao gồm: ...
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MÔN: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ HỒ SƠ SỐ 07: BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ DIỄN ÁN LẦN :2 NGÀY DIỄN : 07/03/2020 Học viên Ngày sinh Lớp SBD : : : : Luật sư 20.1 - F TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2020 BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÌNH SỰ SỐ 07: “BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ” I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ngày 16/8/2013 Phịng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 phương tiện sau: Xe ô tô 29K-1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại học Ngoại thương phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu khơng có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái phường Trúc Bách, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng Bùi Kiều Linh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói Cịn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hịa trú 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” ngồi cịn có số loại dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiến nước ngồi Qua kết luận giám định số 11364/PC21 ngày 22/8/2013 Tổ chức giám định kỹ thuật hình Cơng an thành phố Hà Nội xác định sau so sánh với mẫu dầu gội Cty Lever VN cung cấp mẫu dầu gội thu Bùi Kiều Linh; Trịnh Văn Huy, Vũ Thị Hịa, Ngơ Tạo Lợi dầu gội giả Kết điều tra cho thấy:Từ tháng 4/2013 đến bị bắt phát bắt giữ Bùi Kiều Linh nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả túi nilon nhỏ loại dầu gội đầu loại túi nilong nhỏ như: Clear, Sunsilk, Pantene,… nguồn gốc dầu gội đầu bà Bùi Kiều Linh biết rõ nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam, bao bì loại dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk ghi tiếng Việt ghi sản xuất Việt Nam từ tháng đến bị bắt giữ, thấy quan chức như: Quản lý thị trường, thuế bắt giữ hàng dầu gội đầu loại hàng trốn thuế khác nên bà Linh buôn bán; loại dầu gội bà Linh mua tỉnh Lạng Sơn với số lượng dầu gội giả 694 thùng dầu gội đầu dạng gói, thùng có 576 gói Tổng giá trị hàng tính theo hàng thật là: 164.832.000 đồng, thu lời bất 6.940.000đ, gia đình tự nguyện nộp số tiền 6.940.000 đồng cho quan điều tra Đối với Trịnh Văn Huy Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ mua tổng số thùng dầu gội đầu giả loại Trong mua Bùi Kiều Linh: 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene) Mua bà Bùi Thị Dung 746 thùng, 214 thùng Sunsilk, 251 thùng Rejoice, Pantene Số dầu gội đầu giả Hải mua bán, dầu Clear, Sunsilk tính theo giá hàng thật, dầu Pantene, Rejoice theo lời khai nhận 240.000đ/thùng, giá 1057 thùng dầu là: 496 thùng Clear: 214.272.000 đồng; 310 thùng Sunsilk: 71.424.000 đồng; 251 thùng Rejoice, Pantene: 60.240.000 đồng; Tổng giá trị hàng tính theo hàng thật 345.936.000 đồng, thu lời bất 2.114.000 đồng, gia đình tự nguyện nộp số tiền 2.114.000 đồng cho quan điều tra Kết luận giám định tổ chức giám định kỹ thuật Cơng an thành phố Hà Nội dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy buôn bán dầu gội đầu giả công ty liên doanh Lever Việt Nam, Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 21/6/1995 giả dầu Công ty TNHH Procter & Gamble (P&G) Việt Nam đăng ký Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam từ năm 1995 - 1998 năm 1999 Việc Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy buôn bán loại dầu gội đầu giả với số lượng lớn trị giá tính theo hàng thật Bùi Kiều Linh bán 164.832.000 đồng Trịnh Văn Huy 345.936.000 đồng gây ảnh hưởng lớn đến uy tín cho nhà sản xuất Căn vào hành vi đối tượng, ngày 17 tháng năm 2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra lệnh bắt giữ ngày 25/8/2013 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội định khởi tố bị can Bùi Kiều Linh (tức Oanh) Trịnh Văn Huy Về hành vi phạm tội “Buôn bán hàng giả” Ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Cáo trạng truy tố Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy phạm tội “Buôn bán hàng giả” quy định điểm e, khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình 1999 VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO VỤ ÁN II (Vụ án xảy năm 2013, tới thời điểm để phục vụ cho việc diễn án áp dụng Luật hành cho tình nghiên cứu Luật có hiệu lực có thời điểm đó) Bộ luật hình 1999 sửa đổi, bổ sung 2009; Bộ luật tố tụng hình 2003; Bộ luật hình 2015 sửa đổi bổ sung 2017; Bộ luật tố tụng hình 2015; III KẾ HOẠCH XÉT HỎI TẠI TÒA Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh - Hồn cảnh gia đình bị cáo nào? - Bị cáo cho biết nghề nghiệp bị cáo? - Bị cáo cho HĐXX biết, trình độ học vấn bị cáo nào? - Bị cáo có mua dầu gội đầu quan nhà nước bán phát mại không? - Khi tổ chức bán phát mại quan nhà nước có khuyến cáo cho người tiêu dùng chất lượng xuất xứ hàng hố khơng? - Bị cáo có biết việc bn bán hàng giả hành vi nguy hiểm cho xã hội không? -Theo nhận thức bị cáo loại hàng gì? - Chị có biết số dầu gội đầu mà Chị buôn bán sản xuất từ đâu không? - Trên bao bì ghi sản xuất Trung quốc khơng hay có dấu hiệu đề biết hàng sản xuất từ Trung Quốc không? - Từ trước đến bị cáo có bị quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành lần chưa? - Bị cáo có tiền án tiền khơng? - Bị cáo có thấy hối hận, ăn năn hành vi hay khơng? Hỏi bị cáo Tịnh Văn Huy - Anh quen chị Linh từ lúc nào? - Anh mua hàng chị Linh lần? Số tiền bao nhiêu? - Anh Huy cho biết bán hàng dầu gội đầu cho anh, chị Minh có nói rõ cho anh biết hàng sản xuất có nguồn gốc nào? - Bản thân anh có nhận thức mặt hàng mua bán hàng giả không? - Nếu anh hàng giả theo anh loại hàng gì? - Anh có biết việc bn bán hàng giả vi phạm pháp luật không? - Anh có biết hay có nghe nói đến cơng ty Lever hay công ty P&G công ty không? Hỏi Bùi Thị Dung - Khi bà mua lô hàng dầu gội đầu quan 1138 Phòng Tài Lạng Sơn phát mại có thơng báo thơng tin hàng hóa khơng? - Nguồn gốc số hàng mà bà bán cho chị Linh bà mua từ đâu? - Bà có biết số hàng hàng giả khơng? IV LUẬN CỨ BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO NGUYỄN QUỐC VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa vị đại diện Viện kiểm sát luật sư đồng nghiệp! Thưa tất q vị có mặt phiên tịa hôm Tôi Luật sư Nguyễn Thị Thanh H thuộc Cơng ty Luật ACLAW Cộng (Đồn Luật sư TP Hồ Chí Minh) Hơm nay, tơi tham gia phiên tịa hơm với tư cách người bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh - Theo Bản cáo trạng Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội số /VKSND-KT ngày 29/11/2013 luận tội ý kiến vừa đại diện VKS trình bày phiên tịa hơm Bị cáo Linh bị buộc tội Buôn bán Hàng giả quy định khoản Điều 156 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 Thưa Hội đồng xét xử, sau nghiên cứu kỹ tình tiết, chứng có hồ sơ, thẩm tra chứng lời khai bị cáo phiên tòa cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đồng ý với quan điểm Vị đại diện Viện kiểm sát tội danh thân chủ tôi, nhiên, xin bổ sung số tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét: Thứ nhất, số lượng hàng giả tương đương hàng thật mà thân chủ buôn bán bao gồm: · Dầu Sunsilk: 660 thùng, tính theo giá hàng thật 152.064.000 đồng · Dầu Clear: 24 thùng, tính theo giá hàng thật 10.368.000 đồng Về thùng dầu gội Pantene, Rejoice quan điều tra điều tra xác định rằng, loại dầu gội P&G Việt Nam khơng sản xuất nên khơng có giá bán không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình số hàng Vì vậy, Viện kiểm sát vào giá mua bán thị trường để xác định không hợp lý Tôi kính đề nghị HĐXX khơng tính phần chênh lệch giá trị 2.400.000 đồng vào tổng giá trị hàng thật tương đương trình định hình phạt cho bị cáo Thứ hai, bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất 6.940.000 đồng cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội Thứ ba, thân chủ bị bắt quan điều tra thành khẩn khai báo, hợp tác để giúp đỡ quan điều tra điều tra vụ án Ngoài ra, phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi thật ăn năn hối cãi, ý thức hành vi sai phạm, thật biết lỗi gây thành tâm mong muốn có hội sửa đổi lỗi lầm Thứ tư, hành vi buôn bán hàng giả quy định điều 156 BLHS phải hành vi với lỗi cố ý người biết rõ hàng hóa giả mạo mà bn bán Tuy nhiên, mua bán loại dầu gội trên, bị cáo khơng nhận thức hàng giả mà nghĩ hàng trốn thuế, bị quan quản lý thị trường, quan thuế bắt họ đánh thuế tịch thu, sau lại bán phát mại Ngồi ra, theo Kết luận Điều tra, quan điều tra khẳng định “nhận thức hàng giả hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ khơng có hóa đơn, chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại ” khiến cho thân chủ tôi, với nhận thức hạn chế, việc làm trái pháp luật phiên tịa hơm nay, thân chủ tơi khai báo thấy nhiều người thực hành vi giống nên bị cáo thực Từ nêu trên, thân chủ tơi có tình tiết giảm nhẹ quy định Điểm b, p Khoản 1, Khoản Điều 46 Bộ luật Hình Căn Điều 47 Bộ luật Hình sự: Quyết định hình phạt nhẹ mức thấp khung hình phạt có 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định Điều 46 Bộ luật Hình Ngồi ra, theo quy định Điều 60 Bộ luật Hình sự, thân chủ tơi xứng đáng hưởng án treo để bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng, sửa chữa lỗi lầm trở thành cơng dân tốt cho xã hội Tơi kính đề nghị Hội đồng xét xử phân tích đánh giá chứng lời khai cách khách quan, toàn diện đầy đủ Để từ áp dụng Điểm c Khoản Điều 156, Điểm b, p Khoản 1, Khoản Điều 46, Điều 47, Điều 60 Bộ luật hình để đưa án cơng minh xác để thân chủ tơi có hội sửa chữa sai lầm mà gây ra, có hội trở lại sống thái độ sống cách sống tích cực Kính mong Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét để tuyên án tháu tình tình, đạt lý, công minh pháp luật Cảm ơn Hội đồng xét xử người ý lắng nghe./ Tp HCM ngày tháng năm 2020 (Đã kí tên) Luật sư Nguyễn Thị Thanh H NHẬN XÉT DIỄN ÁN Hồ sơ : Ngày diễn án : HÌNH THỨC TỔ CHỨC BUỔI DIỄN ÁN: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỐ TỤNG: Các vai diễn buổi diễn án: - Thư ký phiên tòa: - Chủ tọa phiên tòa: - Hội thẩm nhân dân: - Đại diện Viện kiểm sát: - Bị cáo Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy - Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Người làm chứng NHẬN XÉT CHUNG