Đánh giá kết quả công tác của hội đồng quản trị công ty năm 2011 tại công ty cổ phần Portserco
Trang 1TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- - ◊◊◊
-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011
-Trong năm qua Hội đồng quản trị đã tiến hành hoạt đông theo Chức năng và quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Portserco và Quy chế quản trị mà Đại hội đồng Nhiệm kỳ III đã thông qua ngày 7/3/2009 theo đúng trình tự
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc tổ chức thực hiện thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ và đột xuất, thường xuyên kiểm tra đánh giá kết quả và đưa ra các Quyết định điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 thể hiện trên các nội dung sau:
1/ Về tổ chức các cuộc họp
- Thời gian họp định kỳ quy định 02 tháng 01 lần
- Tổng số cuộc họp đã tổ chức là 05 phiên thường kỳ và một số buổi hội ý đột xuất
- Các cuộc họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì với các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng và được tiến hành dân chủ bàn bạc, có biểu quyết và thống nhất cao
- Nghị quyết các cuộc họp được gửi cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị và được phổ biến đến toàn Công ty để thực hiện
2/ Các nội dung cơ bản đã thông qua và chỉ đạo thực hiện
a/ Về công tác Kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012
Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Giám đốc công ty thực hiện
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với kết quả
cụ thể là:
- Doanh thu hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đạt 111.927.567.774 tỷ đồng bằng
103,4% kế hoạch năm và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế 966.398.014 đồng tăng 28.8% kế hoạch
- Thu nhập bình quân trên một lao động đạt 4.000.000 đồng/người-tháng.
Trong năm 2011 do tình hình SXKD vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng chung của nền kinh tế, HĐQT tập trung chỉ đạo vào các nội dung chính là : giữ vững thị phần
để đảm bảo sự ổn định của DN, tiếp tục mở rộng thị trường khu vực niền Trung, phát triển dịch vụ Logistics, cân đối nguồn tài trợ để sử dụng vốn có hiệu quả, thực hiện các giải pháp
để thu hồi công nợ… kết quả kinh doanh năm 2011 của Cty đã cho thấy sự ổn định và hướng phát triển mang tính bền vững Hiệu quả kinh doanh chưa cao chủ yếu do cơ cấu vốn kinh
Trang 2doanh không hợp lý phải sử dụng các nguồn tài trợ với chi phí tăng cao đột biến một cách bất hợp lý như trong Báo cáo Tài chính đã thể hiện
Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần PST và chỉ đạo Người đại diện vốn góp của Công ty thực hiện các nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển lâu dài và bền vững của Doanh nghiệp
Tại kỳ họp đầu năm 2011 HĐQT cũng đã thảo luận Kế hoạch hoạt động năm 2012 để trình Đại hội đồng cổ đông
b/ Trong công tác đầu tư phát triển:
- Do tình hình SXKD không thuận lợi do đó năm 2011 Công ty không thực hiện các
dự án đầu tư theo dự kiến ban đầu
- Thực hiện việc đầu tư sửa chữa hoàn thiện nhà làm việc tại 59 Ba Đình – quận Hải châu- Thành phố Đà nẵng với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng
- Thanh lý bán một số tài sản cũ đã hết khấu hao gồm 02 xe oto, 01 xe nâng 2,5tấn và một số máy công cụ khác để bổ sung vốn kinh doanh
- Thống nhất nhượng lại nhà văn phòng trong khu vực cảng Tiên sa cho Cảng Đà nẵng
để hợp lý hóa khu vực kinh doanh và bổ sung vốn kinh doanh
c/ Tình hình giao dịch cổ phiếu và cơ cấu cổ đông của Công ty
HĐQT thường xuyên theo dõi nắm bắt những diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và giao dịch cổ phiếu của công ty nói riêng để đánh giá tình hình, bổ sung các yêu cầu của Ủy ban CK nhà nước, của HNX và thông tin đầy đủ kịp thời tình hình của Cty để các
cổ đông biết và quyết định việc đầu tư
- Tình hình giao dịch cổ phiếu diễn ra theo tình hình chung của thị trường chứng khoán cả nước Nhìn chung giá gió dịch có xu hướng giảm dần và điều chỉnh ổn định cho tới nay xoay quanh mức giá 10.000đ/cp
- Về cơ cấu cổ đông : Năm 2010 có 174 cổ đông là cá nhân chiếm giữ 64,89% cổ phần
và 04 cổ đông là tổ chức chiếm giữ 33,75% cổ phần Năm 2011 có 131 cổ đông là cá nhân chiếm giữ 54,96 % cổ phần và 07 cổ đông là tổ chức chiếm giữ 43,69% cổ phần
d/ Công tác tổ chức – lao động của Công ty:
- Chỉ đạo thực hiện việc định biên lại Lao động toàn công ty, khuyến khích người lao động nghỉ chế độ trước tuổi, chuyển công tác… hiện tổng số lao động của Công ty là 93 người giảm 16 người so với cùng kỳ
II/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Kết quả thực hiện của Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã được Giám đốc Công ty báo cáo đầy đủ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị
Các kết quả chủ yếu Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý đã thực hiện được bao gồm:
Trang 3- Triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng yêu cầu để
ra, đạt mức độ tăng trưởng khá về doanh thu, tăng được thị phần và mở rộng thị trường, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động
- Đảm bảo công tác Bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp, tăng giá trị doanh nghiệp
- Tổ chức DN được duy trì ổn định, tính đồng thuận cao, hệ thống của công ty luôn được củng cố và ngày càng hoàn thiện
Tuy nhiên Giám đốc công ty cùng các Cán bộ quản lý và điều hành cần tiếp tục nâng cao năng lực công tác, tăng cường hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt cần coi trọng việc quản trị tài chính doanh nghiệp Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong điều kiện kinh doanh hiện nay để đảm bảo sự phát triển ổn định, an toàn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Trên đây là toàn bộ nội công tác của Hội đồng quản trị đã thực hiện năm 2010 xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Xin trân trọng cảm ơn
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ