Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010 và phương hướng 2011 tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố hồ chí minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372 ; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vn TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2011BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011(tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011)Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP HCM YTECO được Đại hội đồng cổ đông năm 2010 bầu ra vào ngày 22/5/2010 gồm 5 thành viên:1. Ông Lê Văn Quê Chủ tịch HĐQT2. Ông Cáp Hữu Ánh Phó Chủ tịch HĐQT3. Ông Trịnh Đào Cung Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc4. Ông Huỳnh Công Thiệu Thành viên HĐQT5. Bà Phạm Tố Hà Thành viên HĐQTCăn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP HCM YTECO và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về kết quả công tác của Hội đồng Quản trị năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011, như sau:I/ Tình hình chung:Năm 2010 tình hình thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP HCM YTECO cũng như các doanh nghiệp khác của ngành Dược đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Công ty đã nổ lực không ngừng để đưa ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp phù hợp mang lại kết quả tương đối khả quan, tạo ra tiền đề quan trọng để góp phần hoàn thành các mục tiêu chiến lược của Công ty và HĐQT nhiệm kỳ III (2010 – 2015).II/ Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010:- Đã chỉ đạo và quản lý để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu năm 2010.+ Tổng doanh thu đạt: 896 tỷ ( đạt 141% so với kế hoạch năm 2010). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: 351 tỷ Doanh thu từ hoạt động ủy thác: 545 tỷ+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 9,1 tỷ (đạt 106% so với kế hoạch năm 2010).+ Cổ tức Cổ đông: đảm bảo chi trả tối thiểu 14% theo chỉ tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao.1 - Hội đồng Quản trị đã xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền như: thông qua dự án tham gia hợp tác thành lập Công ty Cổ phần Mắt Kính Salenoptic với 20% vốn góp, tiếp tục kiến nghị với UBND và các cơ quan ban Ngành Thành phố cho Công ty tiếp tục sử dụng căn nhà số 76 Sương Nguyệt Ánh, ủy quyền quản lý Cổ đông cho Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, phát hành sổ Cổ đông mới và chuẩn bị các thủ tục đưa cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch khi có điều kiện và cần thiết.- Mô hình tổ chức Công ty được sắp xếp lại và đi vào ổn định. Chú ý đào tạo, bổ nhiệm nhân sự. Đã tiến hành bổ sung sửa đổi Điều lệ sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông và lập các thủ tục cần thiết đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.- Hệ thống văn bản nội bộ được bổ sung, sửa đổi và đưa vào áp dụng tại Công ty. Trong công tác quản trị, Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trên cơ sở phân tích tình hình thực tế để có định hướng và quyết sách đúng đắn cho hoạt động Công ty.- Hội đồng Quản trị luôn thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty. Thường xuyên tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và đề ra các giải pháp cần thiết để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.- Hội đồng Quản trị đã thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Quyết định của Hội đồng Quản trị.- Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị cụ thể là từng thành viên Hội đồng Quản trị đã nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh do Đại hội đồng Cổ đông giao. Các thành viên Hội đồng Quản trị đều có trình độ, kinh nghiệm hoạt động trong ngành. Có sự đoàn kết, đồng thuận trong việc định hướng và kịp thời đưa ra các quyết sách cho Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị luôn hành động vì lợi ích Cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.- Tuy còn nhiều mặt khó khăn và hạn chế như: chưa nghiên cứu, xác định mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty trung hạn, dài hạn, chưa thường xuyên bổ sung điều chỉnh hệ thống quản lý, quản trị cho phù hợp. Chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa chuyển kịp với tình hình thực tế, áp lực cạnh tranh gay gắt, cần tiếp tục các giải pháp đồng bộ để giải quyết việc thu hồi công nợ, nghiên cứu việc thực hiện đầu tư hợp lý, đảm bảo lợi tức cho Cổ đông, quan tâm chăm lo cho người lao động, song bên cạnh đó là những nổ lực và tinh thần trách nhiệm của Hội đồng Quản trị là quan trọng góp phần rất lớn vào việc duy trì, ổn định và hướng đến những mục tiêu phát triển Công ty.III/ Phương hướng hoạt động năm 2011:2 Năm 2011 được dự báo là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thách thức mới đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tình hình lạm phát và tác động của thị trường sẽ cũng ảnh hưởng trực tiếp lên các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2011 như sau:- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục giữ vững ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao (trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011).- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015 của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu chỉ đạo tiếp tục tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.- Chuẩn bị các điều kiện để lập các thủ tục dự án đầu tư tại 76 Sương Nguyệt Ánh hợp lý phù hợp với tình hình thực tế.- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị, … Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.Năm 2011, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nổ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định trong hoạt động Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao. Hội đồng Quản trị Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Cổ đông. Trân trọng cám ơn quý vị Cổ đông. Kính chúc quý vị Cổ đông sức khỏe thành đạt.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch ( đã ký ) KS. LÊ VĂN QUÊ3 . www.yteco.vn TP .Hồ Chí Minh, ng y 04 tháng 5 năm 2011BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011( tại Đại hội đồng. đồng Cổ đông thường niên năm 2011 )Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP HCM YTECO được Đại hội đồng cổ đông năm 2010 bầu ra vào ng y 22/5/2010