Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị

Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của hội đồng quản trị

1 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI -----------  ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------  ---------- Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI 1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2011 Năm 2011 tiếp tục là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế Việt Nam khi lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, thị trường tài chính, chứng khoán ảm đạm và thị trường bất động sản thì gần như đóng băng… Cũng như các doanh nghiệp khác, trong năm qua, chúng ta đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách để vượt qua khủng hoảng và tiếp tục phát triển. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hiệu quả giúp Công ty đạt tổng doanh thu là 62,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 28,2 tỷ đồng. Đây thực sự là con số đáng khích lệ vì trong năm 2011 Công ty chưa có doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính cho dự án vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. Trong năm 2011, Công ty đã khởi công xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và chỉ sau hơn 10 tháng thi công, vào ngày 07/01/2012, công trình đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức. Hiện Công ty đang tích cực tiếp tục triển khai gấp rút để hoàn thành Dự án Times City tại địa chỉ số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chi tiết mời Quý vị xem trong Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm. 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị a. Các hoạt động chung:  Trong năm 2011, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho sự phát triển của Công ty. Công ty đã lập kỷ lục về doanh số bán hàng trong điều kiện thị trường Bất động sản bị đóng băng với số lượng căn hộ được khách hàng đăng ký mua hơn 3.200 căn trong 3 tuần mở bán đầu tiên. Không chỉ thế, mới đây nhất, chỉ sau 10 tháng 8 ngày thi công, Công ty đã khánh thành và đưa vào hoạt động hạng mục đầu tiên của Dự án – Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec – theo mô hình bệnh viện khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế hàng đầu Việt Nam. 2 Cụ thể trong năm 2011 vừa qua, HĐQT Công ty đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm:  Đẩy mạnh việc triển khai Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và Dự án Times City để hoàn thành các công trình theo thời gian đã cam kết.  Tổ chức triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UpCoM).  Tổ chức triển khai thực hiện việc lấy ý kiến văn bản của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) để bổ sung ngành nghề kinh doanh đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty. b. Hoạt động giám sát của HĐQT  HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc (“BGĐ”) và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành và triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.  Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty. 3. Kế hoạch dự kiến  Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của BGĐ và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua trong các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.  Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ HĐQT; Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của BGĐ, đặc biệt là trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh, xây dựng của Công ty.  Đẩy mạnh hoạt động giám sát, triển khai thực hiện Dự án Times City theo đúng tiến độ đã đề ra. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Văn phòng. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) VŨ ĐỨC THẾ Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết định tại Đại hội . ngày 16 tháng 5 năm 2012 BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT. tiết mời Quý vị xem trong Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm. 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị a. Các hoạt động