ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT N U ỄN T N D N PH N CH N T PH M V THAM NH N TRON HO T N CỦA CỤC C NH S T U TRA T PH M V THAM NH N K NH T BUÔN LẬU LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2020 ĐẠI HỌC QUỐC G[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT N U ỄN T PH N CH N TRON HO T T T ND N PH M V THAM NH N N CỦA CỤC C NH S T PH M V THAM NH N K NH T BUÔN LẬU LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2020 U TRA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT N U ỄN T PH N CH N TRON HO T T T ND N PH M V THAM NH N N CỦA CỤC C NH S T PH M V THAM NH N Chu n ng nh: Quản tr Nh n K NH T U TRA BUÔN LẬU v Ph ng hống th m nh ng Mã số: 8380101.09 LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC Ng ời h ng dẫn kho họ : Ngu n Quố Hà Nội - 2020 n LỜ CAM OAN ôi xin m đo n Luận v n n l ơng trình nghi n ứu ủ ri ng Cá kết n u Luận v n h đ ợ ông bố ơng trình n o Cá số liệu ví dụ v trí h dẫn Luận v n đảm bảo tính hính xá tin ậ v trung thự Xin trân trọng ảm ơn! N ƢỜ CAM OAN Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤC MỞ ẦU CHƢƠN 1: NHỮN PH M THAM NH N LÝ LUẬN V VÀ VA TR PH M V THAM NH N T VẤN K NH T PH N CH N CỦA CỤC C NH S T T U TRA T BUÔN LẬU TRON PH N CH N PH M V THAM NH N 1.1 Khái niệm th m nhũng tội ph m th m nhũng phòng chống tội ph m th m nhũng 1.1.1 Khái niệm th m nh ng 1.1.2 Khái niệm tội phạm th m nh ng .12 1.1.3 Khái niệm ph ng chống tội phạm th m nh ng 13 1.2 Sự cần thiết yếu tố tác động đến việc phòng chống tội ph m th m nhũng 15 1.2.1 Sự cần thiết ph ng hống tội phạm th m nh ng 15 1.2.2 Những yếu tố tá động đến việc ph ng hống tội phạm th m nh ng 17 1.3 V i trò Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế buôn lậu phòng chống tội ph m th m nhũng 24 CHƢƠN TR N 2: TÌNH HÌNH T HO T N PH M THAM NH N CỦA CỤC C NH S T V THAM NH N K NH T T PH M V THAM NH N U TRA T BUÔN LẬU TRONG PH N VÀ THỰC PH M CH N Ở V ỆT NAM 29 2.1 Khái quát t nh h nh tội ph m th m nhũng Việt Nam năm gần .29 2.2 Thực tr ng ho t động Cục Cảnh sát điều tra tội ph m tham nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng 35 2.3 Nhận xét, đánh giá chung .58 CHƢƠN TĂN CƢỜN 3: DỰ B O TÌNH HÌNH VÀ QUAN HO T N CỦA CỤC C NH S T K NH T ỂM PH P U TRA T PH M V THAM NH N BUÔN LẬU TRON PH N CH N T PH M V THAM NH N Ở V ỆT NAM 61 3.1 Dự báo t nh h nh 61 3.2 Qu n điểm tăng cƣờng ho t động củ Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng Việt Nam 65 3.3 Giải pháp tăng cƣờng ho t động Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng Việt Nam 69 K T LUẬN 84 DANH MỤC TÀ L ỆU THAM KH O 86 DANH MỤC C C B NG Bảng 2.1: Kết thụ lý điều tr tội phạm th m nh ng iệt N m ủ Cơ qu n điều tr CAND (từ năm 2015-2019) 34 Bảng 2.2: Kết phát vụ án th m nh ng Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu khởi tố điều tr (từ năm 2015-2019) 47 Bảng 2.3: Kết ông tá điều tr vụ án th m nh ng ủ lự l ợng Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu (từ năm 2015-2019) 49 Bảng 2.4: Kết ông tá điều tr vụ án th m nh ng ủ lự l ợng Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu (từ năm 2015-2019) 50 DANH MỤC C C HÌNH VẼ Hình 1.1: Cá đơn v hu n trá h chống th m nh ng 25 Hình 1.2: ổ lự l ợng hu n trá h ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Bộ Công n 27 MỞ ẦU Tính cấp thiết củ đề tài h m nh ng l phạm trù l h sử xuất tồn v phát triển ùng v i nh n h m nh ng l lạm dụng qu ền lự ng ời ó vụ nắm giữ qu ền lự Ở đâu tồn qu ền lự ó ngu ng o qu ền hạn ơng l hủ ếu hủ thể ủ th m nh ng th m nh ng Chủ thể ó vụ ng l n khả n ng th m nh ng ng nhiều, ó điều kiện th m nh ng d v th m nh ng nhiều Đâ l tội phạm nguy hiểm nhiều quố gi tr n gi i oi th m nh ng l “quố nạn'' v xá đ nh l nhiệm vụ trọng tâm ần phải hủ động ph ng ngừ v ki n qu ết trừng tr nhiều biện pháp mạnh mẽ hự ti n tình hình th m nh ng quố gi di n r đ dạng phứ tạp v ph ng hống th m nh ng ủ n kinh tế xã hội thực tế để đề r dự tr n ông tá đấu tr nh ếu tố hính tr h thứ v ph ơng pháp biện pháp ri ng nh ng ó mụ ti u l loại trừ loại tội phạm ngu hiểm n r khỏi đời sống kinh tế xã hội Đứng tr tình hình th m nh ng phát triển v di n biến ng phứ tạp Đảng v Nh n ng iệt N m xá đ nh “Tham nhũng, lãng phí diễn nghiêm trọng nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân, nguy lớn đe dọa tồn vong Đảng chế độ ta” [4] Để ng n hặn th m nh ng đ i hỏi phải phát hu sứ mạnh ủ to n hệ thống hính tr to n Đảng to n quân v to n dân l qu n đảng hính qu ền đo n thể xã hội theo tinh thần Đại hội đại biểu to n quố lần thứ X Đảng Cộng sản iệt N m u ầu “Toàn đảng, toàn hệ thống trị tồn xã hội phải có tâm trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí” [32] Quán triệt tinh thần Đảng v Nh n thự nhiều hủ tr ơng hiến l ợ ph ng lập B n hỉ đạo rung ơng ph ng loạt biện pháp ụ thể D nhân dân iệt N m b n h nh v hống th m nh ng th nh hống th m nh ng v triển kh i h ng i lãnh đạo ủ Đảng to n hệ thống hính tr v iệt N m v đ ng nỗ lự để đấu tr nh ph ng hống loại trừ th m nh ng r khỏi đời sống xã hội rong uộ đấu tr nh Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu – Bộ Công n giữ v i tr hết sứ qu n trọng, l hạt nhân m i nhọn đầu ông tá ph ng hống loại tội phạm n Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu th m m u ho Đảng u Công n rung ơng ấp u Đảng hính qu ền đo n thể đ tru ền thắt hặt k luật quản lý nh n dân th m gi đấu tr nh ph ng mạnh tu n phát động phong tr o to n hống th m nh ng Bằng biện pháp nghiệp vụ ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu tí h ự hủ động ph ng ngừ phát điều tr , xử lý th nh ông nhiều vụ án l n ó tính hất phứ tạp đặ biệt nghi m trọng tội phạm th m nh ng, đ ợ đơng đảo hính qu ền tầng l p d luận xã hội qu n tâm ủng hộ Qu hoạt động tr n nhiều b i họ kinh nghiệm quý đ ợ tổng kết rút kinh nghiệm ó thể phổ biến tu n tru ền rộng rãi to n hệ lự l ợng để vận dụng v o thự ti n ông tá B n ạnh khơng tránh khỏi tồn hạn hế khó kh n v rõ tìm hiểu ngu n nhân để đề r nhằm tiếp tụ nâng ph ơng h ng mắ ng ần đ ợ l m ng giải pháp khắ phụ o hiệu hoạt động đấu tr nh ph ng hống tội phạm th m nh ng Xuất phát từ nhận thứ tr n l v ó n ng hu n trá h ph ng án đ ng ông tá đơn hống tội phạm th m nh ng thuộ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu, họ vi n qu ết đ nh lự họn đề t i “Phòng, chống tội phạm tham nhũng hoạt động Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu” để tiến h nh nghi n ứu thự luận v n thạ sĩ luật họ ủ v i mong muốn góp phần ho n thiện hệ thống hính sá h pháp luật ph ng hống th m nh ng ủ n t T nh h nh nghiên cứu liên qu n đến đề tài Hoạt động ph ng khoa họ hống tội phạm th m nh ng đ ợc nhiều nh án thực ti n nghi n ứu, tổng kết nhằm bổ sung v ho n thiện hệ thống lý luận rút r b i học kinh nghiệm đề xuất giải pháp ph ng ngừ đấu tr nh ó hiệu v i loại tội phạm n số ơng trình nghi n ứu đ ợ điển hình l ơng bố sau: - Đề t i kho họ độc lập cấp Nh n c “Luận khoa học cho việc xây dựng chiến lược phòng ngừa nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2020” [39] tá giả Mai Quốc Bình Phó tr ùng tập thể tá giả thuộ h nh tr Chính phủ thực v bảo vệ th nh ông n m 2009 Đề t i phân tí h l m sáng tỏ số vấn đề lý luận chung th m nh ng v ông tá đấu tr nh ph ng hống tham nh ng; thực trạng, hậu v ngu n nhân th m nh ng; tình hình ơng tá đấu tr nh ph ng hống th m nh ng; giải pháp ph ng ngừ v nâng o hiệu đấu tr nh ph ng hống th m nh ng Việt Nam - Đề t i kho học cấp Bộ “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chống tham nhũng quan tra nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng” [38] TS Trần Ngọ Li m h nh tr Chính phủ l m hủ nhiệm v bảo vệ th nh ông n m 2010 rong đề t i n tá giả nghi n ứu phân tí h đánh giá thực trạng, hiệu ông tá th m nh ng ủ qu n th nh tr nh n hống v đề xuất giải pháp nhằm nâng o hiệu ông tá ph ng hống th m nh ng ủ th nh tr Nh n qu n c - Cuốn sá h “Nhận diện tham nhũng giải pháp phòng chống tham nhũng Việt Nam nay” [44] củ tá giả Ph n Xuân ơn Phạm Thế Lực (đồng chủ biên) Nh xuất Chính tr quốc gia xuất n m 2012 Cuốn sá h đề cập t ơng đối ó hệ thống sở lý luận v thực ti n để nhận diện v thiết lập biện pháp ph ng hống th m nh ng; vấn đề nhận diện, đặ điểm ngu n nhân ủ th m nh ng Việt Nam, thực trạng ph ng hống th m nh ng v ph ơng h ng, giải pháp nâng o hiệu đấu tranh ph ng hống th m nh ng Việt Nam - Luận án iến sĩ luật học “Phòng, chống tham nhũng khu vực tư Việt Nam nay” [43] củ tá giả Phạm Th Huệ bảo vệ n m 2016 Học viện khoa họ xã hội – Viện H n lâm Kho họ xã hội Việt Nam Luận án phân tí h l m rõ khái niệm th m nh ng khu vự t ; cần thiết phải chống th m nh ng khu vự t ; đánh giá thực trạng ông tá ph ng hống th m nh ng khu vự t Việt Nam thời gi n qu v đề xuất số giải pháp ó giải pháp ho n thiện khung pháp luật ph ng hống th m nh ng khu vự t v đ y mạnh cải h h nh hính nâng thự thi ông vụ củ đội ng ông h nh hính nh n o hiệu c - Luận án tiến sỹ luật họ “Phát hiện, điều tra khám phá tội phạm tham ô tài sản đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu” [44] củ tá giả Nguy n Thiện Phú Học viện Cảnh sát nhân dân n m 2004; -Luận v n thạc sỹ “Hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng - Bộ Công an” [53] họ vi n h nh ùng n m 2015 Đâ l ông trình nghi n ứu Công n nhân dân v i nhiều nội dung li n qu n t i ông tá phát ph ng ngừ đấu tranh chống tội phạm th m nh ng B n ạnh q trình thực luận v n tá giả n nghi n ứu, tham khảo số ông trình b i viết khoa họ đề cập đến vấn đề lý luận v thực ti n li n qu n đến ông tá ph ng hống tội phạm th m nh ng nh : B i viết“Những nguyên nhân điều kiện tham nhũng nước ta nay” GS TS Hồ Trọng Ng đ ng tr n ạp hí Nh n v Pháp luật n m 2001; b i viết “Một số ý kiến hồn thiện quy định pháp luật phịng, chống tham nhũng” củ tá giả Nguy n Đình Bính ạp hí Kiểm sát số 09/2008; b i viết “Các giải pháp nâng cao hiệu phát xử lý hành vi tham nhũng” củ tá giả Phạm Mạnh Khải, Tạp hí h nh tr Chính phủ, số 11/2009; b i viết “Nhận diện tham nhũng Việt Nam nay, nguyên nhân giải pháp phòng, chống” đ ng tr n http://noi hinh.vn (ngày 03/01/2014)… Cá ơng trình kho họ nói tr n ó giá tr khoa họ v thực ti n cao, v i nhiều nội dung nghi n ứu to n diện tội phạm th m nh ng v đ r giải pháp m ng tính tổng thể mặt pháp luật, h thức tổ chức thực hiện… nhằm nâng o hiệu ph ng ngừ đấu tranh chống tội phạm tham nh ng u nhi n ho đến n h ó ơng trình n o nghi n ứu hu n sâu ph ng hống tội phạm th m nh ng hoạt động Cục Cảnh sát điều tra tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu - Bộ Cơng n Do nội dung củ đề t i luận v n n không trùng lặp v i ơng trình đ ợ ơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mụ đí h nghi n ứu ủ luận v n l l m rõ vấn đề lý luận thự ti n hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng (s u đâ ó hỗ viết tắt l tội phạm tham nhũng) ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu, Bộ Công n qu đề r giải pháp nâng hiệu hoạt động ủ Cụ phạm th m nh ng n góp phần v o ph ng ngừ o đấu tr nh hống tội t n 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đ ợ mụ đí h n u tr n luận v n ần giải qu ết nhiệm vụ s u: - Nghi n ứu l m rõ vấn đề lý luận chung tội phạm th m nh ng v hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng; v i tr ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu Bộ Công n đối v i hoạt động ph ng hống loại tội phạm n ởn t - Chỉ r đ ợ ần thiết ếu tố tá động v điều kiện đảm bảo cho hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế bn lậu Bộ Cơng n - Phân tí h l m rõ thự trạng thự biện pháp ph ng ngừ đấu tr nh hống th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu, Bộ Công n kết đạt đ ợ tồn hạn hế v ngu n nhân trình thự - Đề xuất qu n điểm giải pháp nâng ph ng o hiệu hoạt động hống tội phạm th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu Bộ Công n thời gi n t i ối tƣợng ph m vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận v n nghi n ứu vấn đề lý luận v thự ti n hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu Bộ Công n 4.2 Phạm vi nghiên cứu: ề mặt nội dung luận v n hỉ tập trung nghi n ứu hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu, Bộ Công n, không mở rộng s ng hoạt động ủ Cụ ề mặt thời gian, luận v n tập trung nghi n ứu hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu Bộ Công n khoảng thời gi n n m từ 2015 đến 2019 ề mặt không gi n luận v n tập trung nghi n ứu hoạt động ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu thuộ Bộ Công n ủ s ng hoạt động n nh n ủ đơn v Bộ iệt N m không mở rộng ng nh ủ qu n Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận v n đ ợ thự dự tr n phép biện hứng du vật ủ nghĩ Má – L nin Ngo i r luận v n tr nh n hủ n vận dụng số lý thu ết quản v ph ng hống th m nh ng để l m tảng phân tí h 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận v n vận dụng đồng thời ph ơng pháp nghi n ứu phổ biến ủ kho họ xã hội nh tổng hợp thống k phân tí h so sánh để giải qu ết âu hỏi nghi n ứu B n ạnh v i t h l án đ ng l m việ qu n l đối t ợng nghi n ứu họ vi n n vận dụng ph ơng pháp qu n sát thự tế v th m khảo ý kiến lãnh đạo v đồng nghiệp để phân tí h Ý nghĩ lý luận thực tiễn củ luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận: Kết nghi n ứu ủ luận v n góp phần bổ sung lý luận ph ng hống tội phạm th m nh ng v l nguồn t i liệu th m khảo ho ông tá nghi n ứu giảng bi n soạn t i liệu tội phạm họ nói tội phạm th m nh ng nói ri ng 6.2 Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghi n ứu ủ luận v n l t i liệu th m khảo ho lự l ợng Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu kh i thá áp dụng, khắ phụ tồn hạn hế nâng động ph ng hống tội phạm th m nh ng đáp ứng o hiệu hoạt u ầu ph ng ngừ đấu tranh hống tội phạm v đảm bảo trật tự n to n xã hội tình hình m i Bố cục củ luận văn Ngo i phần Mở đầu Kết luận v D nh mụ t i liệu th m khảo nội dung ủ luận v n gồm h ơng ụ thể nh s u: - Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận ph ng chống tội phạm th m nh ng v v i tr Cục Cảnh sát điều tra tội phạm th m nh ng kinh tế, buôn lậu Bộ Công n ph ng, chống tội phạm th m nh ng; - Chƣơng 2: ình hình tội phạm th m nh ng v thự trạng hoạt động ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu Bộ Công n ph ng hống tội phạm th m nh ng iệt N m; - Chƣơng 3: Dự báo tình hình v qu n điểm giải pháp t ng ờng hoạt động ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu Bộ Công n ph ng hống tội phạm th m nh ng iệt N m CHƢƠN NHỮN VẤN T LÝ LUẬN VÀ PH P LUẬT V PH N CH N PH M THAM NH N VÀ VA TR CỦA CỤC C NH S T U TRA T PH M V THAM NH N TRON PH N CH N T K NH T BUÔN LẬU PH M V THAM NH N 1.1 Khái niệm th m nhũng tội ph m th m nhũng phòng chống tội ph m th m nhũng 1.1.1 Khái niệm tham nhũng Thuật ngữ “th m nh ng” (corruption) ó gốc từ tiếng La-tinh "corruptus” - nghĩ l lạm dụng (abuse), phá hoại (destroy) hay vi phạm (break) Nh vậy, từ gốc r củ thuật ngữ “th m nh ng” h m ý h nh vi trái phép bất hợp pháp [37] Qu n điểm nh tr n th m nh ng từ điển tiếng Anh đại ng ó thể tìm thấy số í dụ, Từ điển Oxford đầy đủ (The Oxford Unabridged Dictionary) đ nh nghĩ orruption l : “sự bóp méo hay phá hoại tính liêm thực thi cơng vụ cách hối lộ đối xử thiên vị”, n từ điển củ tr ờng Merriam Webster (theMerriam Webster’s Collegiate Dictionary) xá đ nh orruption l : “sự khuyến khích điều xấu cách thức sai trái phi pháp (chẳng hạn hối lộ)” [37] u nhi n xét mặt pháp lý ho đến thời điểm n đ nh nghĩ h ó th m nh ng đ ợc thừa nhận v áp dụng h hính thứ v rộng rãi tr n phạm vi to n ầu [37] Công c củ Li n hợp quốc chống th m nh ng (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) – v n kiện pháp lý quốc tế vấn đề n đ r đ nh nghĩ th m nh ng h tập hợp h nh vi ần đ ợ v o UNCAC hỉ xá đ nh oi l th m nh ng [37] ng không Trong số sáu điều c quốc tế chủ chốt chống th m nh ng tính đến thời điểm (tính cơng ước có hiệu lực tồn cầu khu vực), ó Cơng c Luật dân chống th m nh ng Hội đồng hâu Âu (Council of Europe Civil Law Conventions on Corruption, thơng qu 10/1997) ó đ uộc họp th ợng đỉnh lần thứ hai tr sbourg tháng r đ nh nghĩ th m nh ng theo th m nh ng đ ợ xá đ nh l :“…việc đòi hỏi, gợi ý, đưa trực tiếp hay gián tiếp nhận hối lộ lợi bất khác, hay triển vọng hối lộ hay lợi bất đó, làm ảnh hưởng đến thực đắn nhiệm vụ công việc người nhận hối lộ nhận lợi bất triển vọng người đưa hối lộ hay lợi bất đó” u nhi n Cơng n hỉ ó hiệu lực phạm vi hâu Âu [37] Ngu n nhân hính ủ tình trạng tr n l nỗ lự xâ dựng đ nh nghĩ th m nh ng gặp phải khó kh n xuất phát từ biệt nhận thứ qu n điểm giữ n không hỉ li n qu n đến khí khí quốc gia Những biệt ạnh pháp lý v n hó m đơi l ạnh hính tr củ th m nh ng [37] Mặ dù vậy, xuất phát từ gó độ nh học thuật hay quản tr , từ tr đến n ó v i đ nh nghĩ th m nh ng số tổ chức quốc tế ông bố m ó thể sử dụng để tham khảo nghi n ứu, giảng v thực tế hoạt động ph ng hống th m nh ng í dụ, theo Ngân h ng gi i (World Bank- WB) th m nh ng l “hành vi lạm dụng quyền lực công để thu lợi ích riêng”(the abuse of public office for private gain) C n theo Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International - TI) th m nh ng đ ợc xem l “hành động lạm dụng quyền lực giao để làm giàu bất bất hợp pháp cho thân cho người thân cận phận nhân viên cơng quyền, nhà trị viên chức” [37] 10 H i đ nh nghĩ n u tr n củ WB v I ó tính hấp dẫn rõ r ng đọng sú tí h tu nhi n theo Ngân h ng Phát triển hâu Á (Asian Development Bank – ADB), nh ợ điểm đ nh nghĩ n l h hú trọng mứ đến th m nh ng khu vự t (private sector) v tá động việc chống th m nh ng khu vự n nh ng khu vự ông [37] ì vậ ADB đ v i chiến chống tham r h i đ nh nghĩ dự tr n sử đổi, bổ sung đ nh nghĩ kể tr n ủ WB v I Đ nh nghĩ thứ ó nội dung ngắn gọn xá đ nh th m nh ng l : “sự lạm dụng quyền lực công tư để thu lợi riêng” (the abuse of public or private office for personal gain) Đ nh nghĩ thứ hai ó nội dung to n diện xá đ nh tham nh ng l :“hành động lạm dụng chức vụ để làm giàu bất bất hợp pháp cho thân cho người thân cận phận nhân viên khu vực công khu vực tư, để tạo hội cho kẻ khác làm vậy” [37] Theo qu đ nh Điều Luật Ph ng hống th m nh ng n m 2018 Việt Nam thì: “Tham nhũng hành vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi” [47] Điều Luật Ph ng hống th m nh ng n m 2018 ng qu đ nh cụ thể ng ời ó hức vụ, quyền hạn l ng ời bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng, hợp đồng hình thứ ó h ởng l ơng hoặ khơng h ởng l ơng đ ợc giao thực nhiệm vụ ông vụ đ nh v ó qu ền hạn đ nh thực nhiệm vụ ông vụ b o gồm [47]: - Cán ơng vi n hức; - ĩ qu n quân nhân hu n nghiệp ông nhân vi n hức quố ph ng qu n đơn v thuộ Quân đội nhân dân; sĩ qu n hạ sĩ qu n nghiệp vụ, sĩ qu n hạ sĩ qu n hu n môn kỹ thuật đơn v thuộ Công n nhân dân; 11 ông nhân ông n qu n - Ng ời đại diện phần vốn nh n c doanh nghiệp; - Ng ời giữ chức danh, chức vụ quản lý nh nghiệp, tổ chức; - Những ng ời đ ợc giao thực nhiệm vụ ông vụ v ó quyền hạn thực nhiệm vụ ơng vụ Tại Việt Nam, nạn th m nh ng v tính hất nguy hiểm củ đ ợc Đảng, Nh n v nhân dân t xá đ nh l ngu tồn vong chế độ Do ng u hiếp 01/02/2013, Bộ Chính tr b n h nh Quyết đ nh số 162-QĐ/ W th nh lập Ban Chỉ đạo rung ơng ph ng chống th m nh ng đồng hí Tổng Bí th Nguy n Phú rọng l m r ởng Ban đạo ó trá h nhiệm đạo, phối hợp, kiểm tr ph ng hống th m nh ng phạm vi n đôn đố ông tá c 1.1.2 Khái niệm tội phạm tham nhũng Từ gó độ tội phạm học, tội phạm l h nh vi ngu hiểm ho xã hội đ ợ qu đ nh v trừng phạt theo pháp luật hình quốc gia Khoản Điều Bộ luật Hình n m 2015 (sử đổi, bổ sung n m 2017) Việt Nam qu đ nh: “Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình pháp nhân thương mại thực cách cố ý vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ trị, chế độ kinh tế, văn hóa, quốc phịng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, xâm phạm quyền người, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, xâm phạm lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định Bộ luật phải bị xử lý hình sự” C n ứ khái niệm tội phạm v khái niệm th m nh ng n u tr n ó thể đ r khái niệm tội phạm th m nh ng nh s u: Tội phạm tham 12 nhũng hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật Hình sự, người có lực trách nhiệm hình sự, có chức vụ, quyền hạn thực cách lợi chức vụ, quyền hạn vụ lợi Hiện Việt Nam, tội phạm th m nh ng đ ợ qu đ nh Mục 1, Ch ơng XXIII Bộ luật Hình n m 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm 07 tội danh cụ thể l : - Tội th m ô t i sản (Điều 353); - Tội nhận hối lộ (Điều 354); - Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt t i sản (Điều 355); - Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi h nh ông vụ (Điều 356); - Tội lạm quyền thi h nh ông vụ (Điều 357); - Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gâ ảnh h ởng đối v i ng ời để trục lợi (Điều 358); - Tội giả mạo ông tá (Điều 359) [50] 1.1.3 Khái niệm phòng, chống tội phạm tham nhũng Theo nhận thức chung, ph ng, chống tội phạm l qu n Nh n tổ xã hội v hoạt động đ dạng ông dân tiến h nh, h ng t i việ loại trừ ngu n nhân điều kiện phạm tội; phát điều tra, xử lý tội phạm xảy ra, nhằm b c ng n hặn, hạn chế v tiến t i loại trừ tội phạm khỏi đời sống xã hội Ph ng hống tội phạm ó h i nội dung bản: Ph ng ngừa tội phạm v đấu tranh chống tội phạm đó: - Ph ng ngừa tội phạm l việc ng n hặn, loại trừ ngu n nhân v điều kiện nảy sinh tội phạm; hạn chế thiệt hại vật chất v tinh thần cho 13 ... ng kinh tế buôn lậu, họ vi n qu ết đ nh lự họn đề t i ? ?Phòng, chống tội phạm tham nhũng hoạt động Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu? ?? để tiến h nh nghi n ứu thự luận. .. lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu? ?? [44] củ tá giả Nguy n Thiện Phú Học viện Cảnh sát nhân dân n m 2004; -Luận v n thạc sỹ ? ?Hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài... Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng Việt Nam 65 3.3 Giải pháp tăng cƣờng ho t động Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh